Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Side 1

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Indholdsfortegnelse 6 Godkendelse af dagsordenen...3 7 Status på Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde i 2014...4 8 Fredericia Idrætscenter - tillægsbevilling svømmehal samt frigivelse af rådighedsbeløb...5 9 FDF Vejlby - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til større renovering...8 10 FIA kursus i foreningsledelse...11 11 Fredericia Skakforening...13 12 Kulturpuljen - kriterier og regler for tildeling...15 13 Principper for tildeling fra puljen vedligehold idrætsfaciliteter...17 14 Forlængelse af Folkeoplysningsrådets valgperiode...19 15 Orienteringssag - Kulturfestival/Kulturnat...20 16 Idrætskort - 3...21 17 Lukket - Orientering...26 Side 2

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 6 Godkendelse af dagsordenen Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt. Side 3

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 7 Status på Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde i 2014 Sagsnr.:14/13087 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Efter aftale med formandskabet i Kultur- og Idrætsudvalget gøres der status på udvalgets arbejde i 2014 med henblik på en drøftelse af indsatsen og de pejlemærker, den måtte udstikke for arbejdet i 2015 og de kommende år. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller punktet til drøftelse Bilag: Lukket Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Sagen drøftet. Side 4

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 8 Fredericia Idrætscenter - tillægsbevilling svømmehal samt frigivelse af rådighedsbeløb Sagsnr.:15/1015 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter (FIC) har fremsendt ansøgning om en tillægsbevilling på 1,050 mio. kr. til gennemførelse af en renovering af den mobile bro og den mobile bund i svømmehallen. Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 1,35 mio. kr. til denne vedligeholdelse af det nedslidte hæve-/sænkesystem i 50 m bassinet. Nærmere undersøgelser har vist, at det afsatte rådighedsbeløb er for lavt, hvorfor der fremsendes ansøgning om yderligere 1,050 mio. kr. Kultur, Idræt og Turisme anmoder om, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr., hvorved det samlede rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. hermed frigives. 50 m bassinet blev senest renoveret i 1998/1999. I den forbindelse blev den daværende nedslidte hæve-/sænkekonstruktion udskiftet til et nyt og mere fleksibelt system. Der har de sidst 8-9 år være stigende problemer med at ændre indstillingerne på den bevægelige bund og bro, der er placeret midt i svømmehallen. Problemerne opstår når glideklodserne sætter sig fast i styrene, som er indstøbt i bassinvæggene. Når det sker, så er systemet ubrugeligt og det tager ofte flere dage inden de nødvendige undervandsreparationer er gennemført. Dette er til stor gene for de mange aktiviteter der foregår i svømmehallen, idet de ofte er afhængige af vanddybder og bassinlængde/-opdeling. Systemet er nu så nedslidt, at der ikke længere kan gennemføres tilpasninger af de glidende dele. I forlængelse af budgetvedtagelsen blev Rambøll Danmark A/S, der var bygherrerådgiver ved etableringen, sat på opgaven. Rambøll har vurderet og undersøgt problemet nærmere. I vedlagte notat (bilag 1) redegøres der for problemstillinger og løsningsforslag. Renoveringsprojektet har vist sig at blive mere kompliceret end først antaget. Dette har betydet at opgavens omfang, den planlagte reparations tid og økonomi er blevet revurderet. Det har været nødvendigt at få foretaget afklarende undervandsundersøgelser samt udtage betonboreprøver af bassinvæggene. Side 5

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Undersøgelserne har vist, at den først antagne arbejdsproces ikke kan bruges. En flytning af broen og bunden er nu nødvendig, inden at reparationsarbejdet kan igangsættes. Det er desuden blevet afklaret, at det tilhørende tekniske system er udgået af produktion og det kniber derfor med at få reservedele. Det nye system der skal installeres, er mere omfangsrigt og driftsikkert i forhold til antal drivmotorer og styresystemer. På baggrund af Rambølls rådgivning har der i januar 2015 været afholdt udbud på renoveringsprojektet. Efter udbuddet er det FIC s anbefaling, at renoveringen gennemføres således. Lukning: Svømmehallen, badeland og terapibassin lukkes i perioden mandag d. 4.5. til fredag 26.6. (knap 8 uger). Det tager 8 dage at tømme og fylde svømmebassinet igen. I lukkeperioden vil FIC gennemføre andre vedligeholdelsesaktiviteter som normalt ville medføre gener for kunderne. Disse udgifter afholdes af FIC s egne driftsmidler og forventes at løbe op i 335.000 kr. Økonomi: Afsat i budget Efter udbud Håndværkerudgifter (afrundet) 780.000 1.684.000 Rådgiver honorar 2015 40.000 196.000 Driftstab m.m. (jfr. Bilag 2) 530.000 520.000 I alt 1.350.000 2.400.000 Økonomiske konsekvenser: Tekst TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling (beløb i mio. kr.) Frigivelse 50 m bassin i FIC (Kultur- og Idrætsudvalget, XA- 40045) 1,050 2,400 2,400 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 Side 6

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Vurdering: Svømmehallen er en væsentlig facilitet for byens borgere, skoler og foreningsliv. Svømmehallen har en høj benyttelsesgrad. Det er derfor vigtigt, at bassinerne kan anvendes fleksibelt i forhold til de forskellige målgruppers behov. Fredericia Idrætscenter kan ikke anvise finansiering inden for eget driftsbudget. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at budgettet tilrettes med de under økonomiske konsekvenser anførte ændringer Bilag: Åben - Bilag 1 fra Rambøl Åben - Bilag 2 - notat om mistet indtjening Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet. Side 7

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 9 FDF Vejlby - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til større renovering Sagsnr.:12/9359 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: FDF Fredericia Vejlby har i flere år arbejdet på, at få en ny spejderhytte til erstatning for en del af deres nuværende spejderhytte (pavillon), der er i så dårlig stand, at den ikke kan bruges meget længere. FDF Fredericia Vejlby har fået tilbudt en pavillon af ADP, men pavillonen er ikke godt nok isoleret til en permanent opsætning. Foreningen har derfor arbejdet med flere forskellige løsninger. Der er indhentet tilbud fra to forskellige firmaer, og derfor er der to priser, der hvor tilbuddene er væsentligt forskellige. Foreningen søger om støtte til en af disse løsninger. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Løsning A ADPs pavillon i nuværende stand, der forventes kun tilladelse til opstilling i tre år til denne løsning. Opsætning m.v. for denne løsning vil koste ca. 240.000 kr. Løsning B Renovering af ADPs pavillon, så den lever op til kravene til en permanent bebyggelse. Denne løsning vil koste 360.000 kr. / 465.000 kr. I begge tilfælde vil den nye pavillon medføre væsentlige energibesparelser for foreningen og for kommunen, i form af en mindre udgift til lokaletilskud. I løsning A og B installeres der desuden en varmepumpe. Den nuværende pavillon opvarmes kun af el-radiatorer. Tillæg til løsning B ny facadebeklædning og ekstra isolering Ekstra tilbud fra det ene firma for at øge isoleringen og gøre facaden vedligeholdelsesfri. Denne renovering vil koste ca. 115.000 kr. yderligere. Løsning C Opførelse af ny spejderhytte på grunden, med betonfundament. Løsningen vil koste ca. 1.140.000 / 1.270.000 kr. Løsning D Opførelse af ny spejderhytte på grunden, uden betonfundament. Løsningen vil koste ca. 1.002.000 kr. Foreningen anser løsning C for den bedste, men mener, at det er for dyrt i forhold til antallet af medlemmer og klubbens driftsøkonomiske formåen. Udgifterne til løsning A-D for de to forskellige firmaer fremgår af bilagene 2 og 3. Dertil kommer kommentarer til forskellene i de to tilbud i bilag 4. Der er vedlagt en oversigt over ADP pavillonen i bilag 5 og 6. Tilbuddene fra de to firmaer ligger på sagen. Side 8

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 FDF Fredericia Vejlby FDF Fredericia Vejlby har en spejderhytte på Bøgeskovvej 37 E, 7000 Fredericia. Grunden er kommunal. FDF Fredericia Vejby har pt. 46 aktive medlemmer, hvoraf 27 er under 25 år. Dertil kommer 9 i bestyrelsen og 8 ledere (heraf er 3 også i bestyrelsen). Der er derfor kun 5 medlemmer over 25 år, der ikke er ledere eller i bestyrelsen, hvilket svarer til at 11 % er over 25 år. FDF Fredericia Vejlby havde i 2013 et overskud på 17.869 kr. og en egenkapital/værdier for 307.050 kr., se bilag 7. Udover FDF Vejlbys medlemmer bruger den nærliggende kommunale børnehave også spejderhytten, hvilket er til glæde for institutionens børn og voksne. TGI Bueskydning bruger også spejderhytten. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det er Kultur, Idræt & Turismes og Facility Managements vurdering, at FDF Fredericia Vejlbys spejderhytte er nedslidt og i meget dårlig stand. Kultur, Idræt & Turisme vurderer samtidig, at der bør arbejdes efter en permanent løsning med færrest mulige omkostninger for foreningen, dens størrelse og økonomiske formåen taget i betragtning. I den sammenhæng er det positivt, at der også er andre brugere af faciliteten. Uanset hvilken løsning der vælges, vil der være en besparelse i det almindelige lokaletilskud til foreningen, fordi foreningens el- og varmeregning vil blive væsentligt mindre. Foreningen forventer selv en besparelse på mellem 15-20.000 kr. pr. år, hvilket ved 65 % i lokaletilskud svarer til 9.750-13.000 kr. pr. år. Uanset hvilken løsning der vælges, skal der efterfølgende søges byggetilladelse. Her er løsning A den mest risikable, selvom den er langt den letteste og mest rentable for foreningen. Der vil formentligt gives en midlertidig tilladelse på maksimalt 3 år. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at løsning B er den bedste og alt taget i betragtning også den billigste. Den er permanent og giver mulighed for at give tilskud af puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Vælges løsning B, vil de samlede udgifter til den billigste løsning være på ca. 360.000 kr. Der er tradition for at yde 65 % af udgifterne, hvilket svarer til 234.000 kr. Foreningen vil selv skulle finansiere de resterende 35 %, svarende til 126.000 kr. Tilskuddet kan dog være mindre eller større. Side 9

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Tilskuddet kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud i forventning om, at uforbrugte midler fra 2014 overføres via spar/lån. Restbeløbet fra 2014 er ca. 520.000 kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at: 1. FDF Fredericia Vejlby bevilges et tilskud på op til 234.000 kr. til nedrivning af den gamle spejderhytte og opsætning af en permanent pavillon, under forudsætning af, at der gives byggetilladelse til projektet. 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, i forventning om, at der overføres 520.000 kr. i spar/lån fra 2014. Bilag: Åben - Bilag 1 - Ansøgning d. 14.1.2015 om økonomisk støtte til flytning og renovering af pavillon (1).pdf Åben - Bilag 2 - FDF Oversigt over løsningsforslag Valdemar byg.(1).pdf Åben - Bilag 3 - FDF Oversigt over løsningsforslag Larsen og Koch.pdf Åben - Bilag 4 - FDF Kommentarer til forskelle mellem tilbud Valdemarbyg APS og Tømrerfirmaet Larsen og Koch..pdf Åben - ADP pavillion A. Åben - ADP pavillion.pdf Åben - Regnskab, FDF Fredericia Vejlby Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 04-02-2015: Folkeoplysningsrådet indstiller, at løsning B vælges, og at Kultur, Idræt & Turismes indstilling i øvrigt godkendes. Fraværende: Jette Rosenfeldt Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet. Side 10

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 10 FIA kursus i foreningsledelse Sagsnr.:15/895 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætslederakademi (FIA) udbyder i 2015 et uddannelsesforløb i foreningsledelse målrettet frivillige ledere i det lokale foreningsliv. FIA ansøger Kultur- og Idrætsudvalget om 25.000 kr. i støtte til gennemførelse af uddannelsen. Om ansøgning Uddannelsen koster i alt FIA 50.000 kr. at gennemføre. Der budgetteres med en udgift på ca. 1500 kr. pr. deltager. Det koster ca. 400 kr. for en kursist at deltage i hele forløbet (Budget jf. bilag 3). Interessen for uddannelsen har været stor. De 30 pladser er optagede og kursisterne har påbegyndt uddannelsen i januar måned. Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia (SIF) støtter FIA med 15.000 kr. til uddannelsen. Tilskuddet er målrettet deltagere fra idrætten, hvorfra der deltager i alt 14 kursister. Kultur- og Idrætsudvalgets ansøges specifikt om støtte til deltagere fra musikforeninger, spejderforeninger mm., i alt 16 kursister(bilag 2: deltagerliste). Uddannelsen forløber med fem moduler fra 7. januar 2015 til 7. marts 2015. De 5 emner er:(jf. bilag 1 for folder) Organisering af arbejdet med frivillige Fastholdelse af frivillige De gode sponsorater Markedsføringen af foreningen Projektarbejde som arbejdsform i foreningen Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Der er to mål med uddannelsesforløbet. 1) Dels at dygtiggøre vores lokale ledere i foreningslivet på en række centrale områder, så vi kan optimere gode fritidstilbud til borgere. 2) Dels at skabe netværk blandt foreningsfolk ved at forene ledere på tværs af kultur, idræt og turisme om et fælles indhold. Side 11

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 FIA er et lokalt forankret Idrætslederakademi, der siden sin etablering i 2006 har arbejdet for at kvalificere det lokale idrætsforeningsliv herunder øvrige foreninger siden 2013. FIA ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer. Formand er Søren Andersen, direktør Dansk Bank og lektor på UC Syd Danmark, Børge Koch, er fungerende næstformand. FIA er en non-profit organisation, hvorfor kurser og uddannelser som et minimum skal gå i nul. Uddannelsen koster 50.000 kr. at gennemføre. 15.000 kr. anvendes til kampagne for kursister til materialer og til ledelse af uddannelsesforløbet. Øvrige udgifter er møntet på undervisere samt afholdelse af de enkelte moduler(lokaler+forplejning i FIC). Finansiering af tilskud kan ske via udvalgets tilskudskonto, hvor der i budget 2015 er afsat 379.000 kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur og Idrætsudvalget støtter uddannelsen med 25.000 kr. målrettet gruppen af foreningsledere, der ikke har en idrætsmæssig tilgang at finansiering sker via udvalgets tilskudskonto, hvor der i budget 2015 er afsat 379.000 kr. Bilag: Åben - FIA-foreningsledelse-2015 folder Åben - FIA deltagerliste kursusrække 2015 Åben - Budget for FIA kursusforløb 2015. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet. Side 12

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 11 Fredericia Skakforening Sagsnr.:15/289 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Skakforening afholder i maj en international skakfestival fra den 4. maj til den 10. maj og har i den forbindelse fremsendt ansøgning om tilskud til festivalen på 10.000 kr. Fredericia Skakforeningen oplyser, at festivalen bliver med deltagelse af internationale skakspillere, bl. a. Peter Heine Nielsen, der bor i Šiauliai og er gift med Victoria Cmilyte, på verdensranglisten er han nr. 100 og hun nr. 9. Han er sekundant for verdensmester Magnus Carlsen fra Norge. Det er på ægteparrets opfordring at Fredericia Skakforening laver arrangementet, for foreningen får deltagelsen til en favorabel pris. Skakforeningen oplyser endvidere, at der pt. forhandles med flere spillere fra Šiauliai. Arrangørerne forventer at nå op på max. deltagerantal, som til sådanne stævner er 66. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Fredericia Skakforening har fremsendt et budget, der indeholder en post på 30.000 fra sponsorater/tilskud på op til 30.000 kr. hvilket er nødvendigt for at udgifterne til arrangementet balancerer. Foreningen arbejder med dette. Det vurderes, at arrangementet kan få en god pressedækning, især på grund at de deltagende internationale skakspillere. Finansiering af tilskud kan ske via udvalgets tilskudskonto, hvor der i budget 2015 er afsat 379.000 kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at der ydes et tilskud på 10.000 kr. at finansiering sker via udvalgets tilskudskonto, hvor der i budget 2015 er afsat 379.000 kr. Side 13

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Bilag: Åben - Budget Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet. Side 14

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 12 Kulturpuljen - kriterier og regler for tildeling Sagsnr.:14/11711 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Retningslinjerne for kulturpuljen har senest været drøftet politisk i september 2010, hvor der skete et par justeringer i forhold til kriterierne. Formålet med kulturpuljen er at yde Tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder, hvor der som hovedregel tages entre Tilskud til faste kulturaktører og til faste arrangementer i Fredericia Kommune Ansøgninger op til 5000 kr. kan behandles administrativt af Kultur, Idræt & Turisme. Tanken bag denne ordning er at kunne støtte pludselige opståede muligheder for arrangementer og events. Ansøgningsfristen er her senest fire uger før aktivitetens afholdelse. Denne ordning har været benyttet i mindre omfang. Ansøgningsfristerne for tilskud over 5.000 kr. er henholdsvis den 1. marts og den 1. oktober. Ansøgninger behandles herefter på førstkommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget. Ved behandling prioriteres At der bliver samarbejdet på tværs At aktiviteter indgår i større sammenhænge At flest mulige aktører får del i kulturpuljens midler Alle foreninger, grupper og enkeltpersoner i Fredericia Kommune kan søge om tilskud. Der er endvidere en række undtagelser i forhold til ansøgninger. Disse fremgår af det vedhæftede bilag til sagen, hvor samtlige regler er oplistet. I forbindelse med udvalgets behandling af kriterierne ønsker forvaltningen samtidig, at der tages stilling til om de to faste ansøgere, Fredericia Byorkester og Fredericia Kunstforening, i stedet for at skulle søge Kulturpuljen kan tildeles et årligt fast beløb. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer umiddelbart, at de opstillerede kriterier stort set dækker og imødekommer aktørernes forventninger til tilskud. Det er dog med de senere års reduktion af puljen svært at imødekomme Side 15

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 de ansøgte beløb. Der er en årlig samlet pulje på 389.000 kr., som skal fordeles to gange og til årligt tilbagevendende begivenheder. Med hensyn til de to årligt tilbagevendende ansøgninger ved tildelingen pr. 1.10. til efterfølgende år fra henholdsvis Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester, vil man sikre begge foreningers drift i forhold til det kommende år ved at have et særskilt besluttet driftsbudget. Fredericia Byorkester fik bevilget 80.000 kr. til årets to koncerter og Fredericia Kunstforening fik 55.000 kr. til den kommende sæsons udstillinger. Disse bevilgede beløb vil skulle finansieres af kulturpuljens samlede budget. Der vil herefter være 254.000 kr. i alt til uddeling af kulturpuljen to gange årligt. Beslutter Kultur- og Idrætsudvalget at tildele Fredericia Byorkester og Fredericia Kunstforening et fast årligt beløb bør der være en løbende dialog og enighed mellem parterne om aktivitetsniveauet. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, 1. at kriterierne for tildeling af midler via Kulturpuljen drøftes 2. at Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester med virkning fra 2016 får et fast årligt beløb svarende til det tildelte i 2015. 3. at Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester meddeler Kultur- og Idrætsudvalget, hvilke arrangementer foreningerne planlægger i den kommende sæson. Bilag: Åben - Retningslinjer for tildeling kulturpuljen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Sagen udsat. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: 1. Udvalget besluttede at fasthold de nuværende kriterier. Punkt 2 og 3 udsættes til førstkommende møde, hvor der ønskes en oversigt over de foreninger, der modtager faste tilskud. Side 16

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 13 Principper for tildeling fra puljen vedligehold idrætsfaciliteter Sagsnr.:15/1018 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I forlængelse af frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2,198 mio. kr. anmodes om, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stillingen til principperne for ansøgning/tildeling. Det afsatte beløb er resultatet af den rapport, som Ejendomsafdelingen udarbejdede i 2012/2013 og omhandler 28 idrætsfaciliteter inkl. de fire selvejende haller. Der er tale om både lejede lokaler samt egne lokaler. Rapporten indeholder årlige overslag fra perioden 2013 til og med 2022. Beløbet er alene afsat til den del af vedligeholdelsen, der kan henføres til klimaskærmen, dvs. facader, vinduer, sokler og tag o.l. Det vil derfor ikke være muligt at konvertere til indvendig vedligehold, udendørs arealer eller tekniske installationer. Såfremt dette er tilfældet, henvises foreningen til lokaletilskudsordningen. Alternativt ansøgning om ekstra lokaletilskud via Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte dialogen med foreningerne/klubberne med henblik på, at få igangsat det nødvendige vedligehold i klublokaler, klubhuse og selvejende haller og beder derfor udvalget tage stilling til fremgangsmåden ud fra følgende løsningsmodeller: Generelt: Forvaltningen orienterer foreningerne om mulighederne via puljen, herunder at principperne for tildeling beror på de angivne beløb i den økonomiske oversigt, som er udarbejdet af Ejendomsafdelingen. Der kan kun søges for et regnskabsår ad gangen, (bortset fra første gang) og der kan alene søges til vedligehold, som kan henføres til klimaskærmen. Der udsendes oplysninger en gang årligt. a) Klubben/institutionen fremsender anmodning om udbetaling jf. overslag i oversigten med dokumentation for at arbejdet er udført. Evt. merudgifter i forhold til overslag undersøges i tæt samarbejde med Ejendomsafdelingen. Forvaltningen udbetaler tilskuddet. b) Klubben/institutionen fremsender anmodning om udbetaling jf. overslag i oversigten med dokumentation for at arbejdet er udført og den enkelte ansøgning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til endelig beslutning. Evt. merudgifter er ligeledes forelagt Ejendomsafdelingen inden sagen fremsættes. c) ½ årlige ansøgningsrunder, hvorefter forvaltningen bemyndiges til udbetaling af tilskud jf. de generelle principper, dog med mulighed for at foreningen kan fremsende ansøgning i den mellemliggende periode ved akut opstået behov for vedligehold. Side 17

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Forvaltningen vurderer, at løsningen med halvårlige ansøgningsrunder vil være mest hensigtsmæssig. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller: 1. at de generelle principper godkendes samt at udbetaling sker jf. pkt. c. Bilag: Åben - Økonomisk oversgit vedligehold idrætsfaciliteter Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet med den tilføjelse, at udvalget orienteres i forbindelse med de halvårlige udbetalinger. Side 18

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 14 Forlængelse af Folkeoplysningsrådets valgperiode Sagsnr.:15/569 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Kultur- og Idrætsudvalget har sammen med Folkeoplysningsrådet drøftet muligheden for, at Folkeoplysningsrådets valgperiode forlænges fra medio 2015 til og med marts 2018. På den måde vil Folkeoplysningsrådets valgperiode igen følge Byrådets valgperiode, dog således at det er et nyt Byråd, der tager stilling til og godkender et nyt Folkeoplysningsråd og dets kompetencer. Folkeoplysningsrådet bakker op omkring dette, og hvis Kultur- og Idrætsudvalget godkender det, sendes forslaget i høring i 4 uger og herefter til endelig godkendelse i Byrådet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er hensigtsmæssigt at forlænge Folkeoplysningsrådets valgperiode, særligt i forhold til de emner rådet er i gang med at arbejde med. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådets valgperiode forlænges fra medio 2015 til og med marts 2018. Forslaget sendes i høring i 4 uger inden endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet. Side 19

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 15 Orienteringssag - Kulturfestival/Kulturnat Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Der gives en mundtlig orientering om indhold af Kulturfestival/Kulturnat. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller sagen til orientering. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Orienteredes. Side 20

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 16 Idrætskort - 3 Sagsnr.:14/7116 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: De selvejende haller søger Kultur- og Idrætsudvalget om økonomisk støtte til at igangsætte idrætskonceptet FitDeal i en toårig periode. (Bilag 1) De selvejende haller har netop afsluttet et toårigt samarbejdsprojekt, bistået af Kultur, Idræt & Turisme, om at finde retning på hallernes udvikling i fremtiden. Det er blevet en vision at arbejde for at placere idrætshallerne centralt i lokalsamfundene som omdrejningspunkter for motion, sport og fællesskaber kulturelle samlingspunkter. Tre mål er opstillet: 1) At øge mængden af aktiviteter i og omkring hallerne 2) Fælles markedsføring af hallerne under et tag 3) At udvikle en fælles IT platform, der skal gøre det lettere at syn liggøre idrætstilbud til borgere. De selvejende haller har nedsat en tværgående styregruppe, der skal fortsætte den fælles udvikling af hallerne. Kultur, Idræt & Turisme er inviteret til at deltage i styregruppens arbejde. Hallerne har jf. det første mål bestemt sig for en fælles indsats, der skal øge aktiviteterne i og omkring hallerne bl.a. i tomme timer, der ikke er lejet ud i dag. Idé Hallerne ønsker at udvikle et fredericiansk idrætskort FitDeal som kan give borgere i Fredericia adgang til flere aktiviteter, såvel eksisterende som nye. Tilbuddene kan være foreningsbaserede, men det kan også være selvstændige instruktører eller andre, der forestår helt nye aktiviteter. Aktiviteterne kan maksimalt have en levetid på tre uger, så skal de skiftes ud med nye/andre. På den måde kan nye idrætstilbud skabe ny interesse blandt borgere for at bevæge sig uden at udkonkurrere tilbud, der findes i forvejen. Der er tale om at udvikle idrætstilbud i og udenfor hallerne outdoor aktiviteter - som kan være med til at gøre idrætshallerne til naturlige samlingspunkter i lokalsamfundene. I den kontekst påtænkes desuden udvikling af samarbejde/aftaler med foreningslivet - aktører som cykelklubber, løbeklubber mm. Deltagerbetalingen foreslås at være 30-35 kr. pr. aktivitet pr. gang. Midlerne tilfalder udbyder, instruktør og projektets administration. Det er tanken man skal kunne betale digitalt. Side 21

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Der ansøges om 385.000 kr. i år 1 og om 225.000 kr. i år 2. I år 1 skal midlerne gå til køb af FitDeal koncept inklusiv IT system i alt 160.000 kr. (engangsbeløb). Desuden til finansiering af halvtidsmedarbejder (250.000 kr.) som skal udvikle og igangsætte idrætstilbud til borgerne i samarbejde med de selvejende haller, SIF og Kultur, Idræt & Turisme. Endelig påregnes 25.000 kr. til løbende it-drift og it-support. SIF ser mange perspektiver for egne idrætsklubber. Derfor ønsker SIF at medfinansiere med 50.000 kr. årligt. Det er dog under forudsætning af, at det lykkes at tilvejebringe et økonomisk grundlag i projektperioden, så projektet kan leve videre efter endt forsøgsperiode. Organisering De selvejende haller ønsker at en styregruppe bestående af repræsentanter fra hver af de selvejende haller, SIF samt Kultur, Idræt & Turisme, skal håndtere projektet. Det er tanken, at den medarbejder der måtte blive knyttet til FitDeal skal referere til den tværgående styregruppe i hverdagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: SIF vurderer, at projektet vil skabe øget aktivitet og dermed støtte interessen for idræt i foreninger. SIF ser desuden FitDeal som en god måde at inspirere lokale idrætsklubbers ledere til at udvikle sig. FitDeal understøtter en række kommunalpolitiske målsætninger om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion vel og mærke borgere som i dag er inaktive. De selvejende haller er inde i en gunstig udvikling med hensyn til samarbejde på tværs. Fitdeal vil kunne styrke samarbejdet og det vurderes, at der er gode muligheder for at sikre en lokal opbakning til nye idrætstilbud. Projektet medfører ikke en økonomisk gevinst til de lokale idrætshaller. Følgeudgifter til driften af projektet modsvares ikke umiddelbart af større indtægter (jf. ansøgning). I Viborg og Holstebro kommuner er der et samarbejde omkring FitDeal. Viborg har oplyst, at over en toårig periode er der ca. 3000 borgere, der har valgt at deltage i en FitDeal-aktivitet. FitDeal kan i sin form minde om Fredericia Kommunes eget projekt Feriesjov, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter til børn og unge i Side 22

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 samarbejde med bl.a. et lokalt foreningsliv. Feriesjov er bundet op på en digital løsning, som FitDeal også vil kunne benytte. Imidlertid er det en overvejelse værd om ikke håndteringen af Fitdeal skal placeres decentralt, netop for at forankre ejerskabet og dermed også udviklingen af hele samarbejdet mellem de selvejende haller. I forhold til ansættelse af en medarbejder bør det også her overvejes om ikke opgaven skal løses af hallernes egne medarbejdere/bestyrelser eller frivillige i et samarbejde på tværs, hvor den foreslåede styregruppe er det koordinerende led. Det vil igen styrke det lokale engagement og sikre en udvikling hen imod øget samarbejde og styrkelse af hallerne som kulturelle centre i lokalområderne. Kultur, Idræt & Fritid kan ikke anvise en finansiering ud over et engangsbeløb. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget støtter projektet med et engangsbeløb på 160.000 kr. Beløbet kan finansieres af udvalgets tilskudspulje, hvor der resterer 355.000 kr. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-10-2014: Sagen udsat med henblik på yderligere oplysninger. Nye oplysninger i sagen: Forvaltningen har undersøgt det system, Ungdomsskoleweb, som Feriesjov administreres fra. Det er forvaltningens vurdering, at projekt Idrætskort teknisk kan administreres af Ungdomsskoleweb. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Sagen udsat med henblik på beskrivelse af en samlet løsning, der indeholder Fitdeal, Feriesjov, FIC s eventuelle medvirken samt forslag til finansiering og organisering. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Nye oplysninger i sagen Om FIC Fredericia Idrætscenter ønsker at samarbejde med de selvejende haller Side 23

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 om projekt FitDeal i en toårig periode. Fredericia Idrætscenter bidrager med 25.000 kr. til samarbejdet i en toårig periode (i år 2016 og 2017) Finansiering Idrætshallernes samlede bidrag til FitDeal beløber sig til 125.000 kr. pr. år i to år. (Ud over FICs bidrag, så bidrager Elbohallen og Erritsø Idrætscenter med hver 40.000 kr. Bredstrup Pjedsted Hallen og Bøgeskovhallen med hver 10.000 kr.) Hallerne har udarbejdet et driftsbudget for en femårig periode, der tager udgangspunkt i erfaringer fra FitDeal i Viborg. Om indtægter (jf. budget bilag 2) Hallerne budgetterer med indtægter på ca. 100.000 kr. om året svarende til ca. 5000 deltagere pr. år. (én aktivitet koster 20 kr.) Det forventede deltagerantal er en tredobling af de deltagerantal, der er kendt fra Viborg. Med til at forklare ambitionerne om et væsentlig større deltagerantal i Fredericia er, at FitDeal i Fredericia har alle borgere som målgruppe, hvor Viborgs deltagere alene baserer sig på at tilbyde aktiviteterne til et foreningsliv. De selvejende haller budgetterer med midler fra fundraising. Hallerne budgetter med 30.000 kr. i indtægter i det første år efterfølgende 75.000 kr. i årene 2 til 4. Økonomien i projektet baserer sig på, at Fredericia Kommune - foruden et engangsbeløb på 160.000 kr. til selve FitDeal konceptet - stiller en underskudgaranti til rådighed svarende til fundraisingdelen i en periode til og med 2017. Det betyder, at Fredericia Kommune skal underskudsdække med 30.000 kr. i 2015, og med 75.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Økonomisk potentiale FitDeal er hallernes forsøg på at motivere et øget aktivitetsniveau i tomme timer i hallerne. Hallernes samarbejde rummer yderligere perspektiver for økonomi. Der kan på sigt være et potentiale for Fredericia som værtsby for større events og mødeaktiviteter, der falder uden for bl.a. Messe Cs interesse. 8-10 haller under samme tegn kan evt. tiltrække flere sportsstævner samt øvrige events og måske på den måde også give overnatningssteder i Fredericia bedre forudsætninger for at tiltrække kunder. Organisering De selvejende haller lægger op til, at det er Fredericia Kommune, der står som ejer af FitDeal. Det er dog ikke hensigtsmæssigt i forhold til, at FitDeal er hallernes idé og eget projekt. I stedet bør der kigges på en samarbejdsmodel, hvor hallerne konstituerer sig på en måde, der gør det muligt, at indgå en driftsoverenskomst med Fredericia Kommune over 3 år (til og med 2017), hvor hallerne bliver driftsherre. Side 24

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 FitDeal og Feriesjov i et digitalt fællesskab FitDeal programmet tilbyder en digital løsning, der vil kunne rumme Feriesjov. Den økonomiske besparelse herved er dog begrænset. Der er tale om et beløb i størrelsesordenen 12.00-15.000 kr. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at inkorporere Feriesjov i år 1. Men i det øjeblik, at FitDeal kommer i gang og finder fodfæste, så vil en placering af Feriesjov i FitDeal regi kunne understøtte projektet på en positiv måde, ved at flere brugere vil få øje på FitDeal, når de skal orientere sig i Feriesjov sammenhæng. Indstillinger: Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget støtter projektet med et engangsbeløb på 160.000 kr. at Kultur- og Idrætsudvalget stiller en underskudsgaranti på 30.000 kr. i 2015 og på 75.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017 Det forudsættes, at hallerne konstituerer sig på en måde, der gør det muligt at lave en driftsaftale mellem Fredericia Kommune og de selvejende haller, hvor hallerne kan fungere som driftsherre for FitDeal. Beløbet kan finansieres af udvalgets tilskudspulje, hvor der i budget 2015 er afsat 379.000 kr. Bilag: Åben - Ansøgning fra arbejdsgruppen - Haller+SIF 14 aug 2014.pdf Åben - FIT DEAL Budget 20150124 Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Godkendt som indstillet. Side 25

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 17 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 18-02-2015: Ingen emner til drøftelse. Side 26

Kultur- og Idrætsudvalget, 18-02-2015 Underskriftsside Lars Ejby Pedersen Kurt Halling Turan Savas Lasse Strüwing Hansen Bente Ankersen Christian Jørgensen Nicolaj Wyke

Bilag: 8.1. Bilag 1 fra Rambøl Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 18. februar 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6498/15

NOTAT Projekt Udskiftning af styr til hæve sænke bro og bund Kunde Fredericia Idrætscenter Notat nr. 02 Dato 2015-01-211 Til Rene Villefrance, Bent Bjerre Jørgensen Fra Torben Kristiansen Henning Hammerich Kopi til - 1. Baggrund 50 meter bassinet i Fredericia Idrætscenter blev gennemgribende renoveret i 1999. Ved renoveringen blev der støbt helt nye bassinvægge og bassinbund. Bassinkonstruktionen er udført som en betonløsning, hvor den primære vandtætning beror på selve betonens tæthed. Der er således udelukkende vandtætningsmembraner lokalt ved støbeskel i konstruktionen. Dato 2015-01-21 Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk Ref. 1100011135\ LF00063-2-TKR Fliseopbygningen er i alt 35 mm på alle bassinvægge og udsparing i beton for styr til sænkebund og bro er 150 mm dyb. Det vil sige at fra bund i betonudsparing til fliseoverflade er der teoretisk 35 + 150 mm = 185 mm. Der er to udsparinger i hver bassinside for bro og ligeledes to udsparinger i hver bassinside for bund. I udsparingerne er styrene for hævning og sænkning af bro og bund indstøbt. Der har været problemer med, at broen og bunden regelmæssigt sætter sig fast i styrene, sådan at det har været nødvendigt at slibe på såvel styr som glideklodserne inde i styret. Problemerne begyndte efter 8-9 års drift og er siden løbende forværret. Det er nu ikke muligt at slibe mere på styr og klodser og FIC ønsker at udskifte styrene. 1/6 Rambøll Danmark A/S CVR NR. 35128417 Medlem af FRI

2. Analyse af udstøbningsbeton/mørtel Rambøll har udført tyndslib af de borekerner, der blev udtaget i udstøbningsbetonen omkring styrene. Vores analyse viste en indstøbningsbeton/mørtel, som indeholder rigtigt mange fine overfladeparallelle revner. Næsten alle revnerne er fyldt med massive udfældninger af ettringit og en del alkalikiselgel. Det er tydeligt, at der har været kraftige alkalikiselreaktioner i denne beton/mørtel, og en af årsagerne er åbenbart, at den tilsatte mikrosilica er dårligt dispergeret i betonen/mørtelen og derfor findes som små klumper. Mikrosilica er ekstrem alkalikisel-reaktiv men er normalt ikke et problem, så længe den findes veldispergeret og dermed har en puzzolan effekt. Men når den findes som klumper, så virker det præcis som opalflint/porøs flint og reagerer som alm reaktive korn i sandet. Vi ved ikke helt hvorfra den store mængde ettringit kommer. Men der er tale om en specialmørtel, som antagelig har et højt sulfatindhold, hvorfra ettringit kan stamme. 3. Årsag til fastklemte styr På baggrund af ovennævnte betonanalyse, vil vi konkludere, at alkalikiselreaktionerne har forårsaget kraftige udvidelser af indstøbningsbetonen. De indstøbte styreskinner er derfor blevet klemt, sådan at spalten i styreskinnen er blevet for smal og hulrummet i styreskinnen for lille til glideklodsen på spindlen. 4. Løsning FIC og Rambøll har vurderet, at den bedste (og givetvis eneste) løsning på problemet med de fastklemte styr er at udhugge de eksisterende styr og indstøbe nye styr. 2/6

5. Konsekvens Udskiftning af de eksisterende styr vil kræve følgende aktiviteter: Fase 1: Afdækninger etableres Slæbeskørt på bunden demonteres Den yderste del af det faste skørt på bunden demonteres i begge sider sådan, at bunden kan flyde forbi ståkanterne i bassinet Betonkontravægt frigøres fra reposen i handicaptrappen Reposen i handicaptrappen frigøres fra bunden Bunden frigøres fra de eksisterende styr Fase 2: Bunden flådes til ny position Der etableres interimsunderstøtninger for bæring af bunden, når vandet tømmes af bassinet Broen kæntringssikres og forsynes med supplerende nødvendig opdrift samt understøtningsklodser Broen frigøres fra styr Fase 3: Broen flådes til ny position og sænkes, midt mellem styrene for bunden Der etableres interimsunderstøtninger for bæring af bunden Vandet tømmes af bassinet Midlertidige trapper til bassinbund samt arbejdsplatforme etableres Eksisterende fliser og elastiske fuger gennemgås Eksisterende styr inddækkes med støvtæt telt Eksisterende styr hugges og skæres ud Nye udsparingskasser for nye styr monteres i ophugget udsparing Udsparingskasser omstøbes Ny betonkontravægt for repose til handicaptrappe støbes Fliser retableres Bassin og promenader rengøres Fase 4: Vandet fyldes i bassinet Broen flådes tilbage på plads og fastgøres til styr Bunden flådes tilbage på plads og fastgøres til styr Repose og handicaptrappe genmonteres Svømmehallen slutrengøres 3/6

6. Aktiviteter, som samtidigt udføres når vandet tømmes af bassinet Følgende aktiviteter er indregnet i økonomioversigten under pkt. 7. 6.1 Forstærkning af stålunderlag for lodrette plastplader på bro Eksisterende plastplader er lodret fastgjort til broens stålkonstruktion pr. ca. 700 mm og vandret pr. ca. 1.400 mm., hvilket har vist sig at være for lidt, da plastpladerne folder og slår klinkerne på opkanten mod den lave del af bassin i stykker. Det forstærkes den lodrette fastgøres ved påsvejsning af vandrette vinkelprofiler til broens stålkonstruktion, så fastgørelsen halveres til ca. 350 mm. på begge sider af broen. Dette kræver så at alle sideplader af- op genmonteres. Opmærkning på plader skal ligeledes optegnes/males. 6.2 Reparation af klinker og fuger i bassin Samtidig med at bassinet er tømt for vand, gennemgås alle klinker og fuger, herunder elastiske og fleksible fuger for eventuelle skader og vedhæftningssvigt. Af kendte arbejder er for nuværende udskiftning af defekte klinker på opkant mellem grav til bro og lav del af bassinet. 6.3 Utæthed mellem bassinbund og bassinvæg injiceres I bassinsiden mod dameomklædning, i den lave ende, nærmest midten af bassinet er der gennemsivninger på cirka 6 løbende meter som injiceres. Injicering foretages fra teknikgangen med epoxy. 4/6

7. Økonomi Nedenstående økonomioversigt er udarbejdet på baggrund af prisindhentning på dykker/smedeentreprisen og murerentreprisen den 16. januar 2015 samt tilbud fra Aqualevel af den 19. december 2014: Aktivitet Udgift Byggeplads samt murerarbejder kr. 327.426 Dykker- og smedearbejder kr. 163.700 Uforudsigelige udgifter ovenstående kr. 55.000 Udskiftning af styreskinner (253.250 SEK) kr. 203.866 Udskiftning af spindler (216.750 SEK) kr. 174.484 Udskiftning af motorer til nye frekvensregulerede (759.375, SEK) kr. 611.297 Tillæg til ny tavle mm. (60.000 SEK?) kr. 48.300 Uforudsigelige udgifter ovenstående kr. 85.000 Midlertidigt spædevandsarrangement for fyldning kr. 15.000 Samlet overslag, Håndværkerudgifter ekskl. moms 1.684.073 Der er for Aqualevels tilbud regnet med dagskursen på 80,50 kr. pr. 100 SEK. Rådgiverhonorar, estimat: Forbrugt indtil 2014-12-30, sum ekskl. moms kr. 123.304,- Færdiggørelse af projektering og beskrivelse inkl. Udbud, og opfølgning estimat ekskl. moms 35.000,- Udførelsesfase: Opstartsmøde med aktivitets- og tidsplan, deltagelse HHA og TKR 15.000,- Byggemøde inkl. tilsyn, 8 uger á 5 timer 37.000,- Hjælp ved flytning af bro og bund, 2 dage 16.500,- Kontrol af styr, 2 dage 16.500,- Tilsyn med konstruktioner og klinker, 8 uger á 3 timer 22.000,- Kontrol af montage af bro og bund inkl. funktionsafprøvning og afbalancering 27.500,- Aflevering 5.500,- Udførelsesfase sum ekskl. moms 140.000,- Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen: Plan for sikkerhed og sundhed: 5.000,- Sikkerhedsmøder 15.000,- Arbejdsmiljøkoordinering sum ekskl. moms 20.000,- 5/6

Bemærk at udgifter til følgende ikke er indeholdt i estimatet: Bassintømning afholdes af Fredericia Idrætscenter Bassinfyldning afholdes af Fredericia Idrætscenter Betaling for vand og varme til fyldning af bassin Udgifter til udskiftning af defekte klinker og fuger Opmærkning på plastplader Udboring af betonkerner Omkostninger, udover rådgiverhonorar 8. Tidsplan Der planlægges med nedenstående tidsplan: Svømmehallen er åben til søndag aften den 3. maj 2015 Farveprøve udføres 4. maj 2015 fra om morgenen efter af-klorering natten over. Opstart med afdækningsarbejder fra 4. maj 2015 Svømmehallen åbner igen lørdag morgen den 27. juni 2015 kl. 7.00 6/6

Bilag: 8.2. Bilag 2 - notat om mistet indtjening Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 18. februar 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6503/15

Fredericia Idrætscenter Bilag 2 til sag vedr. støtte til renovering af bro og bund i svømmehallen Den 13.10.2014 Notat vedr. afledte driftsudgifter (mistet indtjening) ved lukning af svømmehal og badeland i 8 uger (Den 04.05.-26.06.2015) i forbindelse med renovering af bro og bund. Tekst Indtægt/udgift Beløb i 2014 priser Løn og personaleudgifter Mindreudgift -65.000 kr. El og varme Mindreudgift -78.000 kr. Vand Merudgift 89.000 kr. Entre svømmehal Mindreindtægt 300.000 kr. Entre badeland Mindreindtægt 60.000 kr. Kontraktleje Mindreindtægt 182.000 kr. Arrangementer, varesalg m.v. Mindreindtægt 30.000 kr. Forpagtningsafgift badelands cafe Mindreindtægt 2.000 kr. Mindre nettoindtjening i alt 520.000 kr. Vestre Ringvej 100 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 6060 fic@fredericia.dk www.f-i-c.dk

Bilag: 9.1. Bilag 1 - Ansøgning d. 14.1.2015 om økonomisk støtte til flytning og renovering af pavillon (1).pdf Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 18. februar 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6640/15

FDF Fredericia Vejlby Lars Jørgensen, Kasserer Fredericia november 2014 Ansøgning om økonomisk støtte til flytning og renovering af pavillon til brug som kredshus for FDF Fredericia Vejlby eller opførelse af helt nyt kredshus. Vi har hos FDF Fredericia Vejlby et forholdsvist akut problem med vores nuværende kredshus. Vi har en gammel pavillon, der er ved at være så rådden i bunden, at vi frygter, at den ikke holder en vinter mere. Den eksisterende pavillon er meget dårligt isoleret, og vi har et voldsomt stort varmeforbrug, da pavillonen er opvarmet udelukkende med gamle elradiatorer. I vores FDF-kreds er vi mellem 40 og 50 medlemmer i aldersgruppen fra 0. klasse til voksne. Vi laver mange forskellige aktiviteter: de ugentlige møder med mange indendørs og udendørs aktiviteter, lærerige opgaver og plads til alle, hvor samarbejde og udvikling af menneskelige færdigheder er i fokus. En stor del af vores helt unge medlemmer påtager sig i en tidlig alder ledermedansvar, hvilket er vigtigt for deres personlige udvikling. Vi tager hvert år på flere større eller mindre lejre, både i Danmark og i udlandet - Østrig, Ukraine og Norge er nogle af de seneste steder, vi har været. Desuden skaber de unge mennesker kontakter overalt i Danmark på fælles FDF-kurser og lejre. Vi har siden 1976 tilbudt børn og unge i lokalområdet et alternativ til sportsklubben. Kredsens økonomi ser rigtig fornuftig ud, og vi gør en stor indsats året rundt for at holde deltagerbetaling og kontingent meget lavt. I forbindelse med denne opførelse af nyt kredshus ønsker vi ikke at tømme vores kassebeholdning helt, da vi gerne vil have til uforudsete udgifter f.eks. hærværk, brand eller lign. Børn fra Børnehuset Bøgeskov benytter hver dag vores område, og når det er koldt eller dårligt vejr, spiser de deres madpakker inde i vores mødelokale. Bueskytterne fra TGI benytter også vores lokaler og område som samlingspunkt, når de har skydning hver weekend. Vi håber, at nyere lokaler vil kunne inspirere Kirstinebjergskolen afdeling Bøgeskovvej til at anvende vores lokaler i fremtiden i forbindelse med deres udeskole. Vi er meget åbne for, at vores lokaler kan anvendes til andre formål i fremtiden. Vi har gennem længere tid arbejdet på at finde frem til forskellige løsningsforslag til et nyt kredshus. Lidt om vores eksisterende pavillon. Den er ca. 25 år gammel, bunden er meget rådden, hvis man hopper det forkerte sted, ryger man muligvis snart igennem, gulvet buer så meget, at døren snart ikke kan åbnes mere. Der er ingen isolering i gulv, 50 mm i vægge og maks. 100 mm i loftet. Alt dette betyder, at vi har en uforholdsmæssig stor varmeudgift, selv om vi kun holder pavillonen

FDF Fredericia Vejlby Lars Jørgensen, Kasserer frostfri, når vi ikke benytter den. Vi forventer en besparelse på 20 til 30%, svarende til mellem 10 og 15.000 kr. / år Vi har fået tilbudt en nyere pavillon ved ADP i Fredericia, som vi må få for at fjerne den. Denne pavillon kræver lidt renovering for, at vi kan bruge den som en løsning, der vil holde i mange år fremover. Desuden lever den ikke helt op til energikrav i BR 10, men den vil være en kraftig forbedring i forhold til det, vi har nu. Vi har også udarbejdet en tegning og fået et tilbud på opførelse af et helt nyt kredshus. Herunder følger en kort beskrivelse af hver løsningsmodel, vores argumenter for eller imod og pris. Vi håber på størst mulig tilskud fra kommunen til den løsning der bliver valgt ud fra BR10 og økonomiske hensyn. Den del af den samlede pris som ikke bevilliges vil vi skaffe ved at udføre nogen af opgaverne som frivilligt arbejde og søge fonde og lign. om tilskud. Løsning A: Vi flytter og renoverer den Pavillon, vi har fået tilbudt ved ADP. Pavillonen ombygges indvendigt, renoveres og anvendes med den isoleringsgrad den har nu. Der monteres varmepumpe for at optimere energiudnyttelsen. Denne løsning kræver dispensation i forhold til isoleringen, men i forhold til den pavillon vi har nu og prisen, er det klart den løsning, der er at foretrække. Løsning A Valdemarbyg som hoved entreprenør: Ansøger om følgende beløb til Løsning A Valdemar Byg: 237.650 kr. Løsning A med Larsen og Koch som hovedentreprenør: Ansøger om følgende beløb til Løsning A Larsen og Koch: 234.420 kr. Der er en lille forskel på de 2 løsninger, se vedlagte bilag: kommentarer til forskelle

FDF Fredericia Vejlby Lars Jørgensen, Kasserer Løsning B: Vi flytter, renoverer og energioptimerer den pavillon, vi har fået tilbudt ved ADP. Pavillonen efterisoleres i henhold til energiberegninger. Der monteres varmepumpe for at optimere energiudnyttelsen. Denne løsning er omfattende og krævende, men gør at for fornuftige midler opfylder krav til BR10. Løsning B Valdemarbyg som hoved entreprenør: Ansøger om følgende beløb til Løsning B Valdemar Byg: 463.150 kr. Løsning B med Larsen og Koch som hovedentreprenør: Ansøger om følgende beløb til Løsning B Larsen og Koch: 359.756,25kr. Der er mindre forskelle på de 2 løsninger, se vedlagte bilag: kommentarer til forskelle Løsning C. Vi opfører et helt nyt kredshus på den eksisterende grund med betonfundament. Denne løsning er jo den, vi i den ideelle verden allerhelst ville vælge. Desværre syntes vi ikke, at vores medlemstal berettiger en løsning til over 1.200.000. Vi har i kredsen heller ikke de menneskelige ressourcer til at skaffe pengene. Mener Fredericia Kommune, at dette er den rigtige løsning og vil stå for det økonomiske, er vi jo selvfølgelig med på ideen. Ansøger om følgende beløb til Løsning C Valdemarbyg: Ansøger om følgende beløb til Løsning C Larsen og Koch: 1.271.700kr. 1.141.075kr. Løsning D. Vi opfører et helt nyt kredshus på den eksisterende grund uden betonfundament. Samme argumentation som løsning C, dog en lidt billigere løsning. Ansøger om følgende beløb til Løsning D Valdemar Byg: 1.002.200kr. Løsning C og D er overslag lavet ud fra skitsetegninger. Er det en af disse løsninger der foretrækkes skal der først fremstilles mere detaljerede tegninger og udarbejdes et endeligt tilbud.