THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 141
Indholdsfortegnelse 74. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat... 143 75. Revisionsprotokol... 144 76. Orientering fra formand, medlemmer og direktør... 145 77. Anlægsorientering... 146 78. Hanstholm Havn Lukket sag... 147 79. LabVest... 149 80. Ledningsrenovering Vang Lukket sag... 151 81. Strategiplan... 152 82. Eventuelt... 154 Tilføjet pkt. 83. Valg af arbejdsgiverorganisation... 156 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 142
Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 74 Sagsbehandler: tsn Åben sag Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Dagsorden tilføjet pkt.: Valg af arbejdsgiverorganisation THISTED DRIKKEVAND A/S Side 143
Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 75 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Ingen bemærkninger THISTED DRIKKEVAND A/S Side 144
Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.:76 Sagsbehandler: tsn Åben sag Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den a) Orientering om klagesagen fra Vangså vedrørende ledningsbrud Der er aftalt møde med borgmester og kommunaldirektør vedrørende grundsagen Orientering om henvendelsen fra IDA b) Orientering om kælderoversvømmelse i Vorupør Orientering om konsulentbistand ved tilpasningsforhandlinger. Advokatvurdering indhentes. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 145
Emne: Anlægssager Sagsnr.: 77 Sagsbehandler: gh/tsn Åben sag REDEGØRELSE Virksomheden har gang i en række anlægssager. Opdaterede oversigter vedhæftes til orientering. INDSTILLING At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Taget til efterretning THISTED DRIKKEVAND A/S Side 146
Emne: Forsyningen af Hanstholm Havn Sagsnr.: 78 Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED DRIKKEVAND A/S Side 147
THISTED DRIKKEVAND A/S Side 148
Emne: LabVest Sagsnr.:79 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Det fælleskommunale laboratorium LabVest I/S har hidtil haft monopol på at udføre laboratorieanalyser for ejerkommunerne. Med udskillelsen af vandselskaberne som selvstændige aktieselskaber, er vandselskaberne ikke længere omfattet af dette monopol. I forbindelse med udskillelsen af vandselskaberne, blev de forpligtet til at udnytte det frie marked til at opnå de billigst mulige priser til gavn for deres forbrugere. LabVest har nu fremsendt forslag til ejerkommunerne om, at selskabet opdeles i en selvejende institution, der viderefører de opgaver, der ikke udføres for ejerkommunerne og deres vandselskaber. Opgaverne, der hidtil er udført for vandselskaberne, påtænkes placeret i et aktieselskab ejet af vandselskaberne. Dette aktieselskab skal så i kraft af en ejeraftale fortsat have monopol på vandselskabernes analyseopgaver. Dermed kommer vandselskaberne til at stå som ejere af den virksomhed, der leverer uvildig, kontrol og dokumentation af deres kvalitet inden for drikkevandsforsyning og udledning af spildevand og spildevandsslam. En konstruktion der normalt er uacceptabel, at en leverandør får sine leverancers kvalitet dokumenteret af et datterselskab. Derfor vil der komme krav om at sikre, at vandselskaberne ikke får bestemmende indflydelse på laboratoriet. Der er foretaget pristjek af analyseomkostninger for spildevand såvel i efteråret 2010 som i foråret 2011. Begge gange blev der konstateret markedspriser, der lå markant under de priser, der betales hos LabVest. Med de aktuelle priser hos LabVest har Thisted Spildevand A/S en årlig omkostning til spildevandsanalyser på 415.792,- kr. ekskl. moms. Med den senest konstaterede markedspris kunne denne omkostning reduceres til 96.000,- kr. ekskl. moms pr. år Advokatfirmaet Energi og Miljø har foretaget en vurdering af den påtænkte konstruktion. Notatet vedhæftes til orientering. RETSGRUNDLAG Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold LOV nr. 469 af 12/06/2009 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning BEK nr. 298 af 25/03/2010 INDSTILLING At dagsordensreferatet inkl. notatet fra advokatfirmaet Energi og Miljø fremsendes til Thisted Byråd. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 149
At At byrådet orienteres om, at Thisted Vand ønsker at kontrol og dokumentation af selskabets leverede ydelsers kvalitet foretages af et uvildigt laboratorium fundet ved et udbud. byrådet orienteres om, at Thisted Vand finder det principielt forkert at indgå i et ejerskab af LabVest. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S den 11-08-2011 LabVest udbedes svar på de spørgsmål, der er rejst i notatet. Byrådssekretariatet orienteres. Bestyrelsen anmoder Thisted Kommune om, at sagen først behandles i byrådet, når den er endeligt belyst. Sagen genoptaget til behandling på bestyrelsens møde den Efter et møde med LabVest har bestyrelsesformanden udsendt en orienteringsmail vedhæftet advokatfirmaet Energi & Miljø s vurdering af svarene fra LabVest. Begge vedhæftet Indstilling At sagen drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Sagen drøftet. Ole Westergaard valgt som bestyrelsesrepræsentant i LabVest. Valget undersøges i forhold til Byrådets konstitueringsaftale. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 150
Emne: Ledningsrenovering Vang Sagsnr.: 80 Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED DRIKKEVAND A/S Side 151
Emne: Strategiplan 2011 Sagsnr.: 81 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Da en strategiplan skal give virksomheden mål og retning, er det hensigtsmæssigt at indlede strategiarbejdet med en analyse af virksomhedens stærke og svage sider samt de trusler og muligheder, den står over for. Thisted Drikkevand A/S deltog i DANVA s frivillige benchmarkingprojekt 2010 sammen med 45 andre vandforsyninger, hvor man sammenlignede sig på grundlag af data fra 2009. Materialet giver et godt grundlag for at vurdere Thisted Drikkevand A/S i forhold til de øvrige deltagere. Da der er ca. 200 vandforsyninger i Danmark, der er underlagt samme regulering som Thisted Drikkevand A/S, bør det naturligvis drøftes, om de 45 er repræsentative. Vandforsyninger, der forventer et meget dårligt resultat, deltager måske ikke af samme årsag. Omvendt deltog Frederiksberg Forsyning A/S ikke. Virksomheden har i tidligere benchmarking analyser fremstået som Danmarks mest effektive forsyning. Der vedhæftes en række illustrationer fra analysen, til grundlag for drøftelsen. Thisted Drikkevand A/S er markeret med en rød pil og er repræsenteret under betegnelsen 7871. INDSTILLING At det drøftes hvilke stærke og svage sider samt trusler og muligheder, der ligges til grund for strategiplan 2011. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 23-02-2011 Viggo Iversen Behandles på særskilt fyraftensmøde den 29.03. 2011 kl. 16.30 på Tigervej 8. Sagen genoptaget på møde den 26. april 2011 På baggrund af forskellige inputs, foreligger der nu et udkast til en råskitse for strategiplanen INDSTILLING At udkastet drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S den 26-04-2011 Viggo Iversen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 152
Drøftet. Medarbejderrepræsentanterne og direktøren arbejder videre med udkastet til fremlæggelse i august mødet. Sagen genoptaget på møde den 11-08-2011 Revideret udkast af strategiplan vedhæftes. Indstilling At udkastet drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S den 11-08-2011 Arbejdsgruppen gør oplægget færdigt, forelægger det for MED-udvalget og derefter bestyrelsen. Sagen genoptaget på mødet den Arbejdsgruppen har nu gjort oplægget færdig det vedhæftes som bilag Indstilling At strategiplanen godkendes MED-udvalget den 11-10-2011 Under fokusområder bør der indføres et afsnit / punkt om, at Thisted Vand fortsat vil arbejde på at højne forsyningssikkerhed og kvalitet. MED-udvalget kan anbefale strategiplanen til godkendelse. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Godkendt med MED-udvalgets anbefaling samt tilføjelse om lovgivning THISTED DRIKKEVAND A/S Side 153
Emne: Eventuelt Sagsnr.: 82 Sagsbehandler: tsn Åben sag EVENTUELT Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 154
Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Jørgen Andersen Annita Pedersen Søren Bo Pedersen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 155
Emne: Valg af arbejdsgiverorganisation Sagsnr.: 83 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Med selskabsgørelsen er Thisted Vand ikke længere medlem af KL, der alene er organisation for de 98 kommuner. Dermed er selskaberne ikke længere medlem af en arbejdsgiverorganisation. Thisted Vand har modtaget opfordringer fra de faglige organisationer om at organisere sig i en arbejdsgiverorganisation. Senest fra Dansk Metal, hvis henvendelse ligger i sagen som dok. nr. 1201845. DANVA har afholdt en temadag om valg af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst, hvor Forsyningsdirektøren deltog. Materialet fra dagen kan fortsat ses på www.danva.dk. Dagen blev indledt med et oplæg fra SIRIUS advokaterne om hvilke overvejelser, man bør gøre sig inden, man indmelder sig i en arbejdsgiverorganisation. Oplægget er vedhæftet som bilag, dok. nr. 1202394. Der er tre aktører i markedet for at organisere vandselskaberne. KL: Tilbyder en serviceaftale, hvor vandselskabet bliver medlem af en underforening og ved indmeldelsen forpligter sig til at følge KL s overenskomster og lade KL administrere dem. Vandselskabernes repræsentanter får således ikke adgang til KL s generalforsamling eller mulighed for valg til tillidsposter i KL. KL s oplæg på temadagen ligger i sagen som dok. nr. 1202414. Dansk Industri: Er landets største arbejdsgiverforening og organiserer de store industrivirksomheder men også mange mindre virksomheder. Dansk Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202417. DS Håndværk og Industri: Organiserer fra deres kontor i Odense typisk mindre og mellemstore virksomheder og har netop stiftet en forening for DANVA s medlemmer. DS Håndværks og Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr. 1202410. Vedtægterne for foreningen for DANVA s medlemmer vedhæftet som dok. nr. 1202422. På ERFA-mødet for forsyningsdirektører den 18. november 2009 oplyste kontorchef Eske Groes, KL, at der i Danmark kun findes to private virksomheder, der tilbyder lønadministration efter THISTED DRIKKEVAND A/S Side 156
KL s overenskomster. Han oplyste endvidere, at virksomhederne kun accepterede kunder med min. 3000 ansatte. RETSGRUNDLAG Området er ikke lovreguleret det er en frivillig sag, om man ønsker at være medlem af en arbejdsgiverorganisation ØKONOMISKE KONSEKVENSER Valget af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst vil ikke have nævneværdig indflydelse på virksomhedernes lønsum. Medlemskontingentet til foreningerne ligger på samme niveau omkring 25-50.000,- kr. om året for Thisted Vand samlet afhængigt af hvor meget, der trækkes på organisationens bistand. HØRING OG KOMMUNIKATION Formand og næstformand i MED-udvalget har drøftet, om sagen burde behandles i MED-udvalget. Der var enighed om, at det bør den ikke. INDSTILLING At DS Håndværk og Industri kontaktes med henblik på optagelse af Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S i foreningen for DANVA s medlemmer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 25-05-2010: Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Sagen genoptaget på mødet den 24-06-2010 På baggrund af et positivt møde med DS Håndværk & Industri er der afholdt et orienteringsmøde for selskabernes afdelingsledere, tillidsrepræsentanter og de lokale, berørte fagforeninger med deltagelse af repræsentanter fra DS Håndværk & Industri. Her blev muligheder og usikkerheder gennemgået og drøftet. Konklusionen blev, at det naturligvis suverænt er bestyrelserne for de to selskaber, der vælger arbejdsgiverorganisation; men at eventuelle konsekvenser for medarbejderne bør drøftes med de faglige organisationer og i selskabernes MED-udvalg. Det blev aftalt, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse efter sommerferien. Indstilling tages til efterretning og genoptages efter drøftelserne med fagforeningerne og i MED udvalget. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 157
Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 24-06-2010: Taget til efterretning Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 24-06-2010: Taget til efterretning Sagen genoptaget på MED-mødet den 24/8 og bestyrelsesmøderne den 26/8 Sagen er efterfølgende blevet drøftet internt i virksomheden. Det har skabt klarhed over, at beslutningen om, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse er uhensigtsmæssig. Medarbejdersiden giver klart udtryk for, at det suverænt er ledelsens beslutning hvilken arbejdsgiverforening, selskaberne er medlem af; men medarbejdersiden har en naturlig interesse i indholdet af den overenskomst, virksomhederne er omfattet af. Denne naturlige interesse bliver ikke tilgodeset med et oplæg til forhandling. Det er forhandlingsresultatet, der er interessant. For at skabe tid og ro til denne forhandling kunne det være hensigtsmæssigt, at tegne en serviceaftale med KL. Dermed står der en arbejdsgiverorganisation bag, og der er skabt klarhed over, at virksomheden er omfattet af KL s overenskomst ind til, der måtte være etableret et forhandlingsresultat, som såvel selskabet som medarbejdersiden kan tiltræde. En serviceaftale i KL koster for begge selskaber i niveauet 40.000,- kr. pr. år. Medlemskab af arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer koster i niveauet 30.000,- kr. pr. år. Indstilling at at at der tegnes serviceaftale med KL Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S indmeldes i arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer under DS Håndværk og Industri. der indledes forhandlinger om en overenskomst, der skal gælde for såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 26-08-2010: Indstillingen godkendt Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 26-08-2010: Indstillingen godkendt THISTED DRIKKEVAND A/S Side 158
Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den 30-11-2010 Sagens status er, at der er indgået serviceaftale med KL. Arbejdsgiverforeningen for DANVA medlemmer und DS Håndværk og Industri er anmodet om optagelse, og DS Håndværk og Industri har påbegyndt tilpasningsforhandlingerne. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 30-11-2010: Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 30-11-2010: Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den 24-05-2011 Der er nu underskrevet forhandlingsprotokollatmed TL og HK og dermed er tilpasningsforhandlingerne med disse forbund nu afsluttet. Der arbejdes nu på at få berammet en mødedato for tilpasningsforhandlinger med 3F og Dansk Metal. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 24-05-2011 Mulighederne for at fortsætte under KL s overenskomster undersøges Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 24-05--2011 Mulighederne for at fortsætte under KL s overenskomster undersøges. Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den 21-06-2011 En fortsættelse under KL s overenskomster kræver, at Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S udmelder sig af arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer under DS Håndværk og Industri. Derefter skal der gennemføres en runde tilpasningsforhandlinger under KL. En fortsættelse under KL s overenskomster vil svække gennemførelsen af virksomhedens strategiplan markant, da der her kun er meget begrænsede muligheder for, at virksomheden fører en lønpolitik, der understøtter strategiplanen. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 159
Lønadministrationen under KL s overenskomster er væsentligt mere arbejdskrævende og omkostningstung end lønadministrationen under det private arbejdsmarkeds overenskomster. Skønnet meromkostning ca.100.000,- kr. pr. år. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 21-06-2011 Ingen Taget til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 21-06-2011 Ingen Taget til efterretning Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den 11-08-2011 I øjeblikket varetager firmaet VISMA opgaven med at generere lønsedlerne efter den offentlige overenskomst. Det er en opgave lønbureauerne normalt ikke vil påtage sig, da der er mange forskelle mellem den offentlige og private overenskomst, de normalt arbejder efter. Baggrunden for, at VISMA vil påtage sig opgaven er, at firmaet har vundet et udbud på at varetage opgaven for én kommune. Referencerne fra kommunen vedrørende løsningen refereres på mødet. På baggrund af VISMA s fakturering indtil nu, lyder det opdaterede årsbudget for deres assistance på 140.391,- kr. ekskl. moms. Budgetopfølgning på leverancen vedlægges som bilag. Forudsat at Thisted Vand overgår til den private overenskomst, kan hele lønopgaven hjemtages og håndteres i et udbygningsmodul til vores Navisionsystem. Der er indhentet konkret tilbud på løsningen. Ændringen kræver en investering på 111.500,- kr. ekskl. moms og medfører en årlig driftsudgift på 5.100,- kr. ekskl. moms. Tilbagebetalingstiden er således på lige knap 10 måneder, hvor efter der er en årlig besparelse på 135.291,- kr. ekskl. moms. Løsningen indebærer samtidig en aflastning af Thisted Vands økonomigruppe, da hele bogføringen af lønomkostningerne automatiseres. Der er pt ca. 10 vandselskaber, der har udtrykt interesse for at implementere løsningen pr. 1/1 2012. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 160
Leverandøren har kun kapacitet til at levere til 4-5 vandselskaber samtidig og har meddelt, at ordre accepteres efter først til mølle princippet. Indstilling At tilbuddet på nyt lønsystem accepteres. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 11-08-2011 Trukket af dagsordenen. Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den Det blev jo et nyt punkt på dagsordenen, under overskriften Valg af arbejdsgiverorganisation. Med henvisning til tidligere drøftelser om valg af fremtidig arbejdsgiverorganisation for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S besluttede bestyrelsen på møde d. 13. oktober 2011, at pr. 1. januar 2012 er Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S s hovedarbejdsgiverorganisation, DS Håndværk og industri, under forudsætning af, at resterende lokal forhandling mellem TL og HK også falder tilfredsstillende ud. Valget af DS sker, efter at der nu er afsluttet organisations/tilpasningsforhandlinger mellem Metal, 3F og DS med et tilfredsstillende resultat for nuværende medarbejdere. Lokalforhandlingen mellem TL og HK er aftalt til afvikling d. 14. november 2011. Der henstår herefter endelig stillingtagen til nogle resterende medarbejdere, fortrinsvis medarbejdere ansat i administrationen, hvorvidt de nu skal tiltræde de indgåede lokalaftaler eller hvorvidt der indgås individuelle aftaler. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Overgangen til ny overenskomst sker pr. 1/1 2012, når tilpasningsforhandlingerne for 3F og Dansk Metal samt HK og TL er afsluttet sammen med lokalforhandlingerne med HK og TL. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 161
Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Jørgen Andersen Annita Pedersen Søren Bo Pedersen THISTED DRIKKEVAND A/S Side 162