THISTED SPILDEVAND A/S

Transkript

1 THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: THISTED SPILDEVAND A/S Side 123

2 Indholdsfortegnelse 65. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør Budgetopfølgning LabVest Lokalplanforslag TICAN Overdragelse af grunde til Thisted Spildevand A/S Lukket sag Placeringen af administrationen Strategiplan 2011 Lukket sag Valg af arbejdsgiverorganisation Eventuelt THISTED SPILDEVAND A/S Side 124

3 Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 65 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Godkendt. Sag nr. 74 trukket af dagsordenen. THISTED SPILDEVAND A/S Side 125

4 Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 66 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Ingen bemærkninger. THISTED SPILDEVAND A/S Side 126

5 Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.: 67 Sagsbehandler: tsn Åben sag Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: b) Jørgen Andersen spurgte til den verserende sag vedrørende kælderoversvømmelserne i Hanstholm. Direktøren gav en orientering. THISTED SPILDEVAND A/S Side 127

6 Emne: Budgetopfølgning, 2. kvartal 2011 Sagsnr.: 68 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE På baggrund af bogføringen pr. 12/ har BDO udarbejdet vedhæftede budgetopfølgning for selskabet. INDSTILLING At At budgetopfølgningen tages til efterretning Budgetopfølgningen tilsendes Thisted Kommune til orientering Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Godkendt THISTED SPILDEVAND A/S Side 128

7 Emne: LabVest Sagsnr.: 69 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Det fælleskommunale laboratorium LabVest I/S har hidtil haft monopol på at udføre laboratorieanalyser for ejerkommunerne. Med udskillelsen af vandselskaberne som selvstændige aktieselskaber, er vandselskaberne ikke længere omfattet af dette monopol. I forbindelse med udskillelsen af vandselskaberne, blev de forpligtet til at udnytte det frie marked til at opnå de billigst mulige priser til gavn for deres forbrugere. LabVest har nu fremsendt forslag til ejerkommunerne om, at selskabet opdeles i en selvejende institution, der viderefører de opgaver, der ikke udføres for ejerkommunerne og deres vandselskaber. Opgaverne, der hidtil er udført for vandselskaberne, påtænkes placeret i et aktieselskab ejet af vandselskaberne. Dette aktieselskab skal så i kraft af en ejeraftale fortsat have monopol på vandselskabernes analyseopgaver. Dermed kommer vandselskaberne til at stå som ejere af den virksomhed, der leverer uvildig, kontrol og dokumentation af deres kvalitet inden for drikkevandsforsyning og udledning af spildevand og spildevandsslam. En konstruktion der normalt er uacceptabel, at en leverandør får sine leverancers kvalitet dokumenteret af et datterselskab. Derfor vil der komme krav om at sikre, at vandselskaberne ikke får bestemmende indflydelse på laboratoriet. Der er foretaget pristjek af analyseomkostninger for spildevand såvel i efteråret 2010 som i foråret Begge gange blev der konstateret markedspriser, der lå markant under de priser, der betales hos LabVest. Med de aktuelle priser hos LabVest har Thisted Spildevand A/S en årlig omkostning til spildevandsanalyser på ,- kr. ekskl. moms. Med den senest konstaterede markedspris kunne denne omkostning reduceres til ,- kr. ekskl. moms pr. år Advokatfirmaet Energi og Miljø har foretaget en vurdering af den påtænkte konstruktion. Notatet vedhæftes til orientering. RETSGRUNDLAG Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold LOV nr. 469 af 12/06/2009 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning BEK nr. 298 af 25/03/2010 INDSTILLING At dagsordensreferatet inkl. notatet fra advokatfirmaet Energi og Miljø fremsendes til Thisted Byråd. THISTED SPILDEVAND A/S Side 129

8 At At byrådet orienteres om, at Thisted Vand ønsker at kontrol og dokumentation af selskabets leverede ydelsers kvalitet foretages af et uvildigt laboratorium fundet ved et udbud. byrådet orienteres om, at Thisted Vand finder det principielt forkert at indgå i et ejerskab af LabVest. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: LabVest udbedes svar på de spørgsmål, der er rejst i notatet. Byrådssekretariatet orienteres. Bestyrelsen anmoder Thisted Kommune om, at sagen først behandles i Byrådet, når den er endelig belyst. THISTED SPILDEVAND A/S Side 130

9 Emne: Lokalplanforslag nr Sagsnr.: 70 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Thisted Kommune har offentliggjort lokalplan nr i offentlig høring. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag. Lokalplanforslaget indebærer blandt andet, at et offentligt vejareal, hvori Thisted Vand har en række væsentlige ledningsanlæg liggende herunder hovedtilløbene til Thisted Renseanlæg, påtænkes nedlagt som offentligt vejareal og afhændet til en privat virksomhed med henblik på bebyggelse. Den nuværende vejadgang til Thisted Renseanlæg er i dag hen over det berørte, offentlige vejareal. Med realiseringen af lokalplanen forsvinder den nuværende vejadgang således. Under sagsforberedelsen har Thisted Vand gjort teknisk forvaltning opmærksom på, at løsningsforslaget er problematisk for Thisted Renseanlæg. At man gerne medvirkede positivt ved udviklingen af området; men at det er nødvendigt med en 6 m bred asfalteret indkørsel fra offentlig vej til det nuværende ankomstpunkt. Det skyldes, at Thisted Renseanlæg i lighed med de fleste øvrige centralrenseanlæg i Danmark er indhegnet og indrettet således, at der er kontor, laboratorium og værksted umiddelbart inden for porten. Dermed er der altid personale, der kan observere hvem, der kommer og går på anlægget, og til hvem de nyankommende kan henvende sig. Bilag med oversigt over de eksisterende adgangsforhold vedlægges som bilag. I lokalplanforslaget tiltænkes Thisted Renseanlæg en ny indkørsel, der leder ind til det nordøstlige hjørne af renseanlægget. Et område, der kun meget sjældent er personale tilstede i. Dermed forsvinder muligheden for adgangskontrol samtidig med, at renseanlægget åbnes op til et villakvarter. Lokalplanforslaget anviser en ny adgangsvej til Thisted Renseanlæg ind over slagteriet TICAN s parkeringsplads. En løsning som TICAN og Thisted Vand er enige om, hverken er hensigtsmæssig eller sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Rødbro & Frederiksen har udarbejdet et alternativ forslag til ny vejadgang. På mødet med TICAN var der enighed om, at det var et forslag, begge virksomheder kunne leve med. Forslaget vedlægges som bilag. Forslaget anviser endvidere en løsning på genetableringen af adgangskontrollen ved at placere en administrationsbygning til Thisted Vand ved den nye indkørsel til renseanlægget. Der er indhentet konsekvensvurderinger af lokalplanforslaget hos ingeniørfirmaet Envidan samt hos LETT advokaterne. Begge vedlægges som bilag. INDSTILLING At der indsendes høringsvar bilagt LETT advokaternes vurdering til Thisted Kommune, hvori det anføres At At den fremlagte forslag er problematisk for Thisted Renseanlæg såfremt der sælges offentlige arealer, skal ledningsanlæggene sikres ved tinglysning THISTED SPILDEVAND A/S Side 131

10 At At såfremt Thisted Kommune fortsat ønsker at realisere lokalplanforslaget, sikres vejadgang og adgangskontrol til Thisted Renseanlæg som foreslået i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen de skitserede adgangsforhold i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen lægges til grund for den efterfølgende regulering af vejadgangen i henhold til Vejlovens regler. Sagen optaget til behandling på MED-udvalgets møde den Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den : Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men renseanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Godkendt. Forslaget til høringssvar godkendt. THISTED SPILDEVAND A/S Side 132

11 Emne: Overdragelse af grunde fra Thisted Kommune til Thisted Vand Sagsnr.: 71 Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED SPILDEVAND A/S Side 133

12 THISTED SPILDEVAND A/S Side 134

13 Emne: Placering af Thisted Vands administration Sagsnr.: 72 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Sagen udsat til næste møde til endelig afklaring. Sagen genoptaget på mødet den 29. april 2010 Sagen genoptaget på mødet den 25. maj 2010 Sagen genoptaget til behandling på mødet den Sagen genoptaget på mødet den Sagen genoptaget på mødet den 23. februar 2011 Sagen genoptaget på mødet den Sagen genoptaget på generalforsamling den Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Sagen genoptaget på mødet den Da alternativet på Industrivej hverken fremstod som et bedre eller billigere projekt, fremlægger byggeudvalget nu et nyt alternativ. Tilbagemeldingerne på alternativet på Industrivej lød på, at byggebudgettet skulle reduceres. Endvidere har Thisted Kommune fremlagt lokalplanforslag for TICAN området, som indebærer ændrede adgangsforhold til Thisted Renseanlæg. Forslaget fjerner adgangskontrollen på Thisted Renseanlæg og åbner renseanlægget op imod boligkvarteret. Adgangskontrollen kan genetableres ved at placere administrationen for Thisted Vand ved den nye adgangsvej. I forhold til oplægget for placeringen af administrationen på Tigervej er følgende aktiviteter udgået: THISTED SPILDEVAND A/S Side 135

14 De udtjente træbygninger på Tigervej nedrives ikke Der etableres ikke carporte til driftsafdelingens biler Der etableres ikke nye badefaciliteter til driftsafdelingen Der etableres ikke mødelokale med køkken og mulighed for at samle hele personalet Programforslaget er således skåret ind til alene at etablere faciliteter til den nuværende administration. I forhold til det oprindelige oplæg med en placering af administrationen på Tigervej, får man således ikke ryddet op i de udtjente bygninger på Tigervej og samlet hele virksomheden. I stedet får man samlet administrationen med den største af driftsafdelingerne. Programforslag samt overslag over anlægsudgifterne vedhæftes som bilag. Indstilling At At programforslaget danner grundlag for Thisted Vands høringssvar til Thisted Kommune vedrørende lokalplanforslaget programforslaget anbefales godkendt på en ekstraordinær generalforsamling Sagen genoptaget på MED-udvalgets møde den Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den : Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men renseanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Indstillingen godkendt Forslaget fremsendes til Teknisk Forvaltning. THISTED SPILDEVAND A/S Side 136

15 Emne: Strategiplan 2011 Sagsnr.: 73 Sagsbehandler: tsn Lukket sag THISTED SPILDEVAND A/S Side 137

16 THISTED SPILDEVAND A/S Side 138

17 Emne: Valg af arbejdsgiverorganisation Sagsnr.: 74 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Med selskabsgørelsen er Thisted Vand ikke længere medlem af KL, der alene er organisation for de 98 kommuner. Dermed er selskaberne ikke længere medlem af en arbejdsgiverorganisation. Thisted Vand har modtaget opfordringer fra de faglige organisationer om at organisere sig i en arbejdsgiverorganisation. Senest fra Dansk Metal, hvis henvendelse ligger i sagen som dok. nr DANVA har afholdt en temadag om valg af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst, hvor Forsyningsdirektøren deltog. Materialet fra dagen kan fortsat ses på Dagen blev indledt med et oplæg fra SIRIUS advokaterne om hvilke overvejelser, man bør gøre sig inden, man indmelder sig i en arbejdsgiverorganisation. Oplægget er vedhæftet som bilag, dok. nr Der er tre aktører i markedet for at organisere vandselskaberne. KL: Tilbyder en serviceaftale, hvor vandselskabet bliver medlem af en underforening og ved indmeldelsen forpligter sig til at følge KL s overenskomster og lade KL administrere dem. Vandselskabernes repræsentanter får således ikke adgang til KL s generalforsamling eller mulighed for valg til tillidsposter i KL. KL s oplæg på temadagen ligger i sagen som dok. nr Dansk Industri: Er landets største arbejdsgiverforening og organiserer de store industrivirksomheder men også mange mindre virksomheder. Dansk Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr DS Håndværk og Industri: Organiserer fra deres kontor i Odense typisk mindre og mellemstore virksomheder og har netop stiftet en forening for DANVA s medlemmer. DS Håndværks og Industris oplæg ligger i sagen som dok. nr Vedtægterne for foreningen for DANVA s medlemmer vedhæftet som dok. nr THISTED SPILDEVAND A/S Side 139

18 På ERFA-mødet for forsyningsdirektører den 18. november 2009 oplyste kontorchef Eske Groes, KL, at der i Danmark kun findes to private virksomheder, der tilbyder lønadministration efter KL s overenskomster. Han oplyste endvidere, at virksomhederne kun accepterede kunder med min ansatte. RETSGRUNDLAG Området er ikke lovreguleret det er en frivillig sag, om man ønsker at være medlem af en arbejdsgiverorganisation ØKONOMISKE KONSEKVENSER Valget af arbejdsgiverorganisation og dermed overenskomst vil ikke have nævneværdig indflydelse på virksomhedernes lønsum. Medlemskontingentet til foreningerne ligger på samme niveau omkring ,- kr. om året for Thisted Vand samlet afhængigt af hvor meget, der trækkes på organisationens bistand. HØRING OG KOMMUNIKATION Formand og næstformand i MED-udvalget har drøftet, om sagen burde behandles i MEDudvalget. Der var enighed om, at det bør den ikke. INDSTILLING At DS Håndværk og Industri kontaktes med henblik på optagelse af Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S i foreningen for DANVA s medlemmer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Forsyningsdirektøren samt én medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen holder mødet med DS Håndværk & Industri. Sagen genoptaget på mødet den På baggrund af et positivt møde med DS Håndværk & Industri er der afholdt et orienteringsmøde for selskabernes afdelingsledere, tillidsrepræsentanter og de lokale, berørte fagforeninger med deltagelse af repræsentanter fra DS Håndværk & Industri. Her blev muligheder og usikkerheder gennemgået og drøftet. Konklusionen blev, at det naturligvis suverænt er bestyrelserne for de to selskaber, der vælger arbejdsgiverorganisation; men at eventuelle konsekvenser for medarbejderne bør drøftes med de faglige organisationer og i selskabernes MED-udvalg. Det blev aftalt, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse efter sommerferien. THISTED SPILDEVAND A/S Side 140

19 Indstilling tages til efterretning og genoptages efter drøftelserne med fagforeningerne og i MED udvalget. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Taget til efterretning Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Taget til efterretning Sagen genoptaget på MED-mødet den 24/8 og bestyrelsesmøderne den 26/8 Sagen er efterfølgende blevet drøftet internt i virksomheden. Det har skabt klarhed over, at beslutningen om, at DS Håndværk & Industri fremsender oplæg til lokalaftale til drøftelse er uhensigtsmæssig. Medarbejdersiden giver klart udtryk for, at det suverænt er ledelsens beslutning hvilken arbejdsgiverforening, selskaberne er medlem af; men medarbejdersiden har en naturlig interesse i indholdet af den overenskomst, virksomhederne er omfattet af. Denne naturlige interesse bliver ikke tilgodeset med et oplæg til forhandling. Det er forhandlingsresultatet, der er interessant. For at skabe tid og ro til denne forhandling kunne det være hensigtsmæssigt, at tegne en serviceaftale med KL. Dermed står der en arbejdsgiverorganisation bag, og der er skabt klarhed over, at virksomheden er omfattet af KL s overenskomst ind til, der måtte være etableret et forhandlingsresultat, som såvel selskabet som medarbejdersiden kan tiltræde. En serviceaftale i KL koster for begge selskaber i niveauet ,- kr. pr. år. Medlemskab af arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer koster i niveauet ,- kr. pr. år. Indstilling at at at der tegnes serviceaftale med KL Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S indmeldes i arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer under DS Håndværk og Industri. der indledes forhandlinger om en overenskomst, der skal gælde for såvel nuværende som fremtidige medarbejdere. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : THISTED SPILDEVAND A/S Side 141

20 Indstillingen godkendt Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Indstillingen godkendt Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den Sagens status er, at der er indgået serviceaftale med KL. Arbejdsgiverforeningen for DANVA medlemmer und DS Håndværk og Industri er anmodet om optagelse, og DS Håndværk og Industri har påbegyndt tilpasningsforhandlingerne. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Serviceaftalen med KL og deres overenskomst løber til udgangen af 2011 Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den Der er nu underskrevet forhandlingsprotokollatmed TL og HK og dermed er tilpasningsforhandlingerne med disse forbund nu afsluttet. Der arbejdes nu på at få berammet en mødedato for tilpasningsforhandlinger med 3F og Dansk Metal. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Mulighederne for at fortsætte under KL s overenskomster undersøges Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Mulighederne for at fortsætte under KL s overenskomster undersøges. Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den En fortsættelse under KL s overenskomster kræver, at Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S udmelder sig af arbejdsgiverforeningen for DANVA s medlemmer under THISTED SPILDEVAND A/S Side 142

21 DS Håndværk og Industri. Derefter skal der gennemføres en runde tilpasningsforhandlinger under KL. En fortsættelse under KL s overenskomster vil svække gennemførelsen af virksomhedens strategiplan markant, da der her kun er meget begrænsede muligheder for, at virksomheden fører en lønpolitik, der understøtter strategiplanen. Lønadministrationen under KL s overenskomster er væsentligt mere arbejdskrævende og omkostningstung end lønadministrationen under det private arbejdsmarkeds overenskomster. Skønnet meromkostning ca ,- kr. pr. år. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Ingen Taget til efterretning Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Ingen Taget til efterretning Sagen genoptaget på bestyrelsesmødet den I øjeblikket varetager firmaet VISMA opgaven med at generere lønsedlerne efter den offentlige overenskomst. Det er en opgave lønbureauerne normalt ikke vil påtage sig, da der er mange forskelle mellem den offentlige og private overenskomst, de normalt arbejder efter. Baggrunden for, at VISMA vil påtage sig opgaven er, at firmaet har vundet et udbud på at varetage opgaven for én kommune. Referencerne fra kommunen vedrørende løsningen refereres på mødet. På baggrund af VISMA s fakturering indtil nu, lyder det opdaterede årsbudget for deres assistance på ,- kr. ekskl. moms. Budgetopfølgning på leverancen vedlægges som bilag. Forudsat at Thisted Vand overgår til den private overenskomst, kan hele lønopgaven hjemtages og håndteres i et udbygningsmodul til vores Navisionsystem. Der er indhentet konkret tilbud på løsningen. Ændringen kræver en investering på ,- kr. ekskl. moms og medfører en årlig driftsudgift på 5.100,- kr. ekskl. moms. THISTED SPILDEVAND A/S Side 143

22 Tilbagebetalingstiden er således på lige knap 10 måneder, hvor efter der er en årlig besparelse på ,- kr. ekskl. moms. Løsningen indebærer samtidig en aflastning af Thisted Vands økonomigruppe, da hele bogføringen af lønomkostningerne automatiseres. Der er pt ca. 10 vandselskaber, der har udtrykt interesse for at implementere løsningen pr. 1/ Leverandøren har kun kapacitet til at levere til 4-5 vandselskaber samtidig og har meddelt, at ordre accepteres efter først til mølle princippet. Indstilling At tilbuddet på nyt lønsystem accepteres. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: Trukket fra dagsordenen. THISTED SPILDEVAND A/S Side 144

23 Emne: Eventuelt Sagsnr.: 75 Sagsbehandler: tsn Åben sag EVENTUELT Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: THISTED SPILDEVAND A/S Side 145

24 Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Jørgen Andersen Elin Vangsgaard Benny B. Christensen THISTED SPILDEVAND A/S Side 146