Referat THISTED VAND A/S

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet den kl i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Peter Sørensen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Peter Sørensen THISTED VAND Side 145

2 Indholdsfortegnelse 95. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formand, medlemmer og direktør DANVA årsmøde Henvendelse fra bestyrelsesmedlem Klimatilpasningsplan Lokalplan TICAN Program for intern overvågning Revision af forretningsorden Revision af vedtægter Strategiplanlægning Vandrådet Eventuelt THISTED VAND Side 146

3 Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Åben sag Sagsnr.: 95 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Godkendt THISTED VAND Side 147

4 Emne: Revisionsprotokol Åben sag Sagsnr.: 96 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Ingen Bemærkninger THISTED VAND Side 148

5 Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Åben sag Sagsnr.: 97 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren a) - orientering om DANVA-mødet i Aalborg vedr. vedtægtsændringer - orientering om generalforsamlingen i Thy Vandråd - orientering fra generalforsamlingen i Vandsamarbejde A/S b) - Gro hor været på info møde om DDS - Gro / Jan: referat fra MED-udv. behandling af det dårlige fysiske arbejdsmiljø i administrationen c) - udsendes som bilag til referat THISTED VAND Side 149

6 Emne: DANVA årsmøde 2013 Åben sag Sagsnr.: 98 Sagsbehandler: Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling DANVA afholder årsmøde i Aalborg den 23. og 24. maj Programmet er vedlagt som bilag. Sidste tilmeldingsfrist er den 23. april deltagelsen aftales Jens Vestergaard Ole Vestergaard Torben S. Nielsen THISTED VAND Side 150

7 Emne: Henvendelse fra bestyrelsesmedlem Åben sag Sagsnr.: 99 Sagsbehandler: Thisted Vand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Til bestyrelsen i Thisted vand PÅ bestyrelsesmødet den ønsker jeg at vi drøfter hvad for opgaver at Thisted Vand selv udføre, og om de investeringer vi laver hænger sammen, begrundelse for at jeg ønsker det drøftet, er at vi er i gang med en større investering af maskiner og tilbygning som jeg mener ikke kan hænge sammen, og aldrig kan komme til det, sagen drejer sig om indkøb af maskiner til ca kr. og tilbygning til ca. 1,5 million. Kr. Med venlig hilsen Jan Bang Daglig drift er direktørens ansvar. Drøftet. Direktøren orienterer medarbejderne THISTED VAND Side 151

8 Emne: Klimatilpasningsplan Åben sag Sagsnr.: 100 Sagsbehandler: GH/TSN Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Regeringen og KL har i økonomiaftalen besluttet, at der skal gennemføres en ekstraordinær indsats for klimatilpasning i Danmark til et samlet beløb på 2,5 mia. kr. i løbet af Alt finansieret af vandselskaberne. Det blev samtidig aftalt at skabe nye rammer for vandselskabernes muligheder for at aflede regnvand. Disse nye regler er nu vedtaget. Dermed kan vandselskaberne nu også indgå i løsninger til afledning og regulering af regnvand over på jorden i modsætning til tidligere, hvor de kun måtte løse afledningsopgaven under jorden. Ellers ligner systematikken, den velkendte inden for spildevandsområdet. I lighed med spildevandsplanerne, skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan, hvor det lokale byråd suverænt fastsætter serviceniveauet og dermed definerer opgaven og den medfølgende omkostning for vandselskabet. Derefter er det op til vandselskabet at vurdere, om man vil indgå i de nye muligheder for overfladisk afledning eller, om det er økonomisk mere attraktivt at aflede på traditionel vis. Ved takstfastsættelsen for 2013, blev finansieringen af Thisted Vands forholdsmæssige andel fordelt over 5 år således, at afledningsafgiften blev tillagt 2 kr./m3. Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe mellem teknisk forvaltning og Thisted Vand, der er i gang med at udarbejde et oplæg til en klimatilpasningsplan. Arbejdsgruppen stiler efter, at UTM og bestyrelsen for Thisted Vand drøfter oplægget til serviceniveau på deres møder i april. I forbindelse med aftalen, lancerede regeringen samtidig overvejelser omkring en trappemodel, hvor storkunderne kan få en lavere takst. Udtalelserne har endnu ikke udmøntet sig i, at et konkret forslag til ændring af Betalingsloven er sendt i høring. sagen drøftes Beslutning fra møde den Afbud: Drøftet THISTED VAND Side 152

9 Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Thisted Vand har modtaget udkast til sagsfremstilling fra teknisk forvaltning, som der er kommenteret på. Efterfølgende har teknisk forvaltning oplyst, at behandlingen i UTM er udsat til maj. Det kommenterede oplæg vedlægges som bilag. sagen drøftes Drøftet Formanden foreslår VTM-formanden et fælles møde inden sommerferien. Formanden anmoder om at få emnet drøftet på et temamøde i Byrådet THISTED VAND Side 153

10 Emne: Lokalplanforslag nr Sagsnr.: 101 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Thisted Kommune har offentliggjort lokalplan nr i offentlig høring. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag. Lokalplanforslaget indebærer blandt andet, at et offentligt vejareal, hvori Thisted Vand har en række væsentlige ledningsanlæg liggende herunder hovedtilløbene til Thisted Renseanlæg, påtænkes nedlagt som offentligt vejareal og afhændet til en privat virksomhed med henblik på bebyggelse. Den nuværende vejadgang til Thisted Renseanlæg er i dag hen over det berørte, offentlige vejareal. Med realiseringen af lokalplanen forsvinder den nuværende vejadgang således. Under sagsforberedelsen har Thisted Vand gjort teknisk forvaltning opmærksom på, at løsningsforslaget er problematisk for Thisted Renseanlæg. man gerne medvirkede positivt ved udviklingen af området; men at det er nødvendigt med en 6 m bred asfalteret indkørsel fra offentlig vej til det nuværende ankomstpunkt. Det skyldes, at Thisted Renseanlæg i lighed med de fleste øvrige centralrenseanlæg i Danmark er indhegnet og indrettet således, at der er kontor, laboratorium og værksted umiddelbart inden for porten. Dermed er der altid personale, der kan observere hvem, der kommer og går på anlægget, og til hvem de nyankommende kan henvende sig. Bilag med oversigt over de eksisterende adgangsforhold vedlægges som bilag. I lokalplanforslaget tiltænkes Thisted Renseanlæg en ny indkørsel, der leder ind til det nordøstlige hjørne af renseanlægget. Et område, der kun meget sjældent er personale tilstede i. Dermed forsvinder muligheden for adgangskontrol samtidig med, at renseanlægget åbnes op til et villakvarter. Lokalplanforslaget anviser en ny adgangsvej til Thisted Renseanlæg ind over slagteriet TICAN s parkeringsplads. En løsning som TICAN og Thisted Vand er enige om, hverken er hensigtsmæssig eller sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Rødbro & Frederiksen har udarbejdet et alternativ forslag til ny vejadgang. På mødet med TICAN var der enighed om, at det var et forslag, begge virksomheder kunne leve med. Forslaget vedlægges som bilag. Forslaget anviser endvidere en løsning på genetableringen af adgangskontrollen ved at placere en administrationsbygning til Thisted Vand ved den nye indkørsel til renseanlægget. Der er indhentet konsekvensvurderinger af lokalplanforslaget hos ingeniørfirmaet Envidan samt hos LETT advokaterne. Begge vedlægges som bilag. INDSTILLING der indsendes høringsvar bilagt LETT advokaternes vurdering til Thisted Kommune, hvori det anføres den fremlagte forslag er problematisk for Thisted Renseanlæg såfremt der sælges offentlige arealer, skal ledningsanlæggene sikres ved tinglysning såfremt Thisted Kommune fortsat ønsker at realisere lokalplanforslaget, sikres vejadgang og adgangskontrol til Thisted Renseanlæg som foreslået i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen THISTED VAND Side 154

11 de skitserede adgangsforhold i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen lægges til grund for den efterfølgende regulering af vejadgangen i henhold til Vejlovens regler. Sagen optaget til behandling på MED-udvalgets møde den Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den : Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men renseanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Godkendt. Forslaget til høringssvar godkendt. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 19. marts 2012 Thisted Kommune og TICAN har drøftet eventuelle ændringer af lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne høringssvar. Det har udmøntet sig i et alternativt forslag til adgangsforhold for Thisted renseanlæg, der er sendt i partshøring hos Thisted Vand. Direktøren har afgivet foreløbigt høringssvar, der vedlægges sammen med høringsmaterialet. høringsmaterialet samt det foreløbige høringssvar drøftes. Beslutning fra møde den Afbud: Viggo Iversen Foreløbigt høringssvar godkendt THISTED VAND Side 155

12 Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 4. marts 2013 Thisted har nu vedtaget en ny lokalplan for slagteriområdet. Lokalplanen muliggør en lukning af indkørslen til Thisted Renseanlæg, og det anføres, at når det bliver aktuelt, skal renseanlæggets indkørsel flyttes til Johnsens Allé. Af lokalplanen fremgår, at man ønsker at etablere den nye indhegning hurtigst muligt. Flytningen af renseanlæggets indkørsel til Johnsens Allé kræver imidlertid en ny lokalplan for Thisted Renseanlæg. En planfase der kan vare år. Derfor har direktøren henvendt sig til Teknisk Forvaltning med anmodning om, at denne lokalplanproces iværksættes hurtigst muligt. Henvendelsen vedlægges som bilag. TICAN lokalplanen udlægger endvidere en del af Thisted Renseanlægs areal til slagteriformål. Dermed fratages Thisted Vand dispositionsretten over arealet. De to forhold til sammen medfører, at Thisted Vand har et erstatningskrav i størrelsesordnen 4-5 mio. kr. Erstatningsspørgsmålet vil blive vurderet i vandsektorens overvågningsprogram som potentielt ulovligt udbytte med risiko for modregning i Thisted Kommunes bloktilskud. Erstatningsbeløbet bør fastsættes ved ekspropriation, så der ikke efterfølgende kan rejses tvivl om erstatningens størrelse. Da Thisted Vand løbende optager lån, bør erstatningsbeløbet søges hjemtaget hurtigst muligt af hensyn til Thisted Vands økonomi. Thisted Vand snarest rejser en ekspropriationssag Beslutning fra møde den Afbud: Tiltrådt. Ekspropriationssagen vil afklare erstatningens størrelse. Peter Søren stemte imod at rejse den ny lokalplansag. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den UTM har meddelt afslag på at iværksætte lokalplanprocessen for en ny udkørsel til Thisted Renseanlæg. Thisted Vands henvendelse samt afslaget vedlægges som bilag. sagen drøftes THISTED VAND Side 156

13 Sagen genoptages på sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien THISTED VAND Side 157

14 Emne: Program for intern overvågning Åben sag Sagsnr.: 102 Sagsbehandler: HK/TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse I henhold til vandsektorloven er samtlige vandselskaber forpligtede til at udarbejde og efterleve et overvågningsprogram i henhold til en bekendtgørelse og vejledning herom. Formålet er, at dermed kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsen påse, at vandselskaberne udnytter markedskræfterne til at producere deres ydelser billigst muligt og i deres økonomiske dispositioner alene varetager vandselskabets interesse. I foråret 2010 blev der således udarbejdet og besluttet et overvågningsprogram for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S. I forbindelse med spaltningen af Thisted Spildevand A/S skal overvågningsprogrammet revideres, så det også omfatter de nye selskaber. I den forbindelse har programmet fået en generel opdatering i samarbejd med selskabets revisor og advokat. Der vedhæftes såvel det gældende overvågningsprogram som udkast til nyt overvågningsprogram. det nye overvågningsprogram godkendes. Godkendt Bestyrelsen orienteres løbende indsættes i programmet THISTED VAND Side 158

15 Emne: Forretningsorden Åben sag Sagsnr.:103 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse En arbejdsgruppe bestående af Ulla Vestergaard, Jens Vestergaard Jensen og Gro Heen har med udgangspunkt i den gældende forretningsorden For Thisted Drikkevand A/S udarbejdet oplæg til forretningsorden. Torben Skovgaard Nielsen har efterfølgende påført sine kommentarer. Det kommenterede oplæg vedlægges som bilag Oplægget drøftes Beslutning fra møde den Afbud: Udsat til næste møde Sagen genoptaget på mødet den Arbejdsgruppen har arbejdet videre med det kommentere oplæg på et møde sammen med direktøren. Det reviderede oplæg vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges arbejdseksemplaret, hvor man kan se ændringer og drøftelser Den røde tekst er forslag til ændringer. Blå tekst har været drøftet; men foreslås ikke medtaget som ændring. oplægget drøftes og evt. godkendes THISTED VAND Side 159

16 Beslutning fra møde den Afbud: Drøftet. Tilrettes til aprilmødet af arbejdsgruppen. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Arbejdsgruppen har arbejdet videre med udkastet og med inspiration fra anbefalingerne om god selskabsledelse tilføjet en række punkter i afsnit 5 om bestyrelsens opgaver. Tilføjelserne er fremhævet med rød skrift. oplægget drøftes og evt. godkendes Tilrettet og endelig godkendt THISTED VAND Side 160

17 Emne: revision af vedtægter Åben sag Sagsnr.: 104 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Drikkevand A/S Redegørelse En arbejdsgruppe bestående af Ulla Vestergaard, Jens Vestergaard Jensen og Gro Heen har med udgangspunkt i de gældende vedtægter for Thisted Vand A/S udarbejdet oplæg til revision. Torben Skovgaard Nielsen har efterfølgende påført sine kommentarer. Det kommenterede oplæg vedlægges som bilag Oplægget drøftes Beslutning fra møde den Afbud: Udsat til næste møde Sagen genoptaget på mødet den Arbejdsgruppen har arbejdet videre med det kommentere oplæg på et møde sammen med direktøren. Det reviderede oplæg vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges arbejdsdokumentet, hvor man kan se ændringer og drøftelser Den røde tekst er forslag til ændringer. Blå tekst har været drøftet; men foreslås ikke medtaget som ændring. Endvidere vedlægges et udkast til valgregulativ Bemærk at reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter kun gælder for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand Transport A/S samt, at kunder, der kun er med i tømningsordningen ikke er stemmeberettigede. Der vedlægges således også udkast til reviderede vedtægter for Thisted Spildevand Transport A/S samt Thisted Drikkevand A/S THISTED VAND Side 161

18 oplægget drøftes Beslutning fra møde den Afbud: Oplægget sendes til kontrol hos advokat. Valgregulativ godkendt Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Bemærkningerne fra advokaten eftersendes. Udkastene til reviderede vedtægter vedlægges. udkastene til reviderede vedtægter færdiggøres til behandling på generalforsamling LETT-advokaternes bemærkninger til stemmeafgivelse indarbejdes. Derefter godkendt THISTED VAND Side 162

19 Emne: Revision af strategiplan Åben sag Sagsnr.: 105 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Den nuværende strategiplan er nu moden til revision. Strategiplanen med tilhørende SWOT analyser vedlægges som bilag. På inspirationsdagen blev en række udviklingsmuligheder præsenteret og drøftet. behovet for revision drøftes og planlægges Beslutning fra møde den Afbud: Direktionen skriver oplæg til bestyrelsen. Der indsamles bidrag fra medarbejderne. Revideret analyse fremlægges på næste møde. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Direktøren har nu afholdt en række samtaler med medarbejdere og udarbejdet en revideret SWOT analyse, der vedlægges som bilag. analysen drøftes Direktøren bearbejder sin SWOT-analyse. Drøftes på et personalemøde Det er alene direktøren, der fremsender materiale til bestyrelsen THISTED VAND Side 163

20 Emne: Vandrådet Sagsnr.: 106 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand Service ApS Åben sag Sagsfremstilling Den er der afholdt møde med Vandrådet angående indsamling af målerdata uden for Thisted Drikkevands Forsyningsområde. Mødereferat vedlægges til orientering. orienteringen tages til efterretning Godkendt THISTED VAND Side 164

21 Emne: Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 107 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Næste møde den 8/ THISTED VAND Side 165

22 Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Peter Sørensen Jan Bang Gro Heen THISTED VAND Side 166