Referat Bestyrelsesmøde d. 3. april 2013 Afbud: Ninna Thomsen, Katja Kayser og Tina Græsted. Jakob Lange deltog fra kl. 17.00. Medarbejderrepræsentanterne var ramt af lock-out, og er derfor ikke pt. medlemmer af bestyrelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat af seneste møde Referat og dagsorden blev godkendt. Punkt 2. Regnskab ved økonomichef Hans B. Møller Økonomichefen gennemgik årsregnskabet. Supplerende forhold: Revisor gjorde opmærksom på note 18 i regnskabet. I forbindelse med overtagelse af lejemålet Vognmagergade 8 kan det koste SOPU 2 3 mio. kr. ud over ministeriets betaling at sikre den ydre vedligeholdelse, og det er ikke indregnet i regnskabet. Altså en mulig fremtidig udgift ved overtagelsen af lejemålet, der indeholder den udvendige vedligeholdelse. Revisor bemærkede, at det ikke er en kritik af aftalen med Ministeriet for Børn og Undervisning(MBU), men blot noget som bestyrelsen skal bemærke. Revisor bemærkede, at bestyrelsens behandling af årsregnskabet og revisionsprotokollatet foregik i god dialog og samarbejdsklima, og at det er et meget flot stykke arbejde. Bestyrelsen drøftede de mulige konsekvenser af de oplevede vanskeligheder med at få kvalificerede ansøgere til at acceptere løn- og ansættelsesvilkår. Desuden drøftede bestyrelsen og direktøren udfordringerne med at opfylde kvoten af ansatte med sociale klausuler. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og revisionsprotokollatet, og der blev udtrykt stor tilfredshed med revisors vurderinger kun 1 gul kommentar. Resten er grønne. Den reviderede regnskabsinstruks skal underskrives snarest. Vedr. indtægtsdækket virksomhed skal det bemærkes overfor MBU, at underskuddet stammer fra SOPU's gennemførelse af 10. kl. i samarbejde med Københavns Kommune. Dels har der været drifts- og udviklingsomkostningerne til etableringen og dels betaler Københavns Kommune iflg. driftsoverenskomsten kun ca. 50 % af, hvad forløbet egentlig koster. Bestyrelsen støttede, at SOPU bidrager til 10. kl. løsninger, 1
men bemærkede samtidigt, at indtjeningen på længere sigt skal hænge sammen med omkostningerne. Det samlede IDV budget for 2013 hviler i sig selv. SOPU skal snarest indhente en EASY sikkerhedserklæring fra Tech College Aalborg. SOPU skal arbejde videre på at øge andelen af ansatte ift. sociale klausuler. Punkt 3. GVU-forløb Anne Marie Hestehave orienterede bestyrelsen om arbejdet med at få GVU- rotationsprojekter i gang, blandt andet med baggrund i ønsker fra bestyrelsesseminaret i juni 2012 og med henvisning til det indlæg som Beskæftigelses- og erhvervsudvalgsformand i Helsingør Hans Andersen har skrevet i Frederiksborg Amtsavis. Som udpeget af FOA lå det Anne Marie Hestehave på sinde at ledige får lejlighed til at indgå i jobrotationsprojektet, og dermed får erhvervserfaring undervejs. Bestyrelsen drøftede det forhold at SOPU ikke udbyder GVU som et sammenhængende forløb som andre skoler gør, og regelsættenes kompleksitet. Da SOPU ikke udbyder GVU som sammenhængende forløb undersøger de nordsjællandske kommuner muligheder for at få andre skoler til at gøre det. Drøftelsen var endvidere at bestyrelsen ønsker at svare Hans Andersen, at SOPU ikke vil bryde loven. SOPU ønsker overordnet at deltage i rotationsprojekter, men indenfor lovens rammer. Og når to regelsæt øjensynligt er i modstrid, må vi gennem vores organisationer arbejde for en regelændring. 1) SOPU skriver til Udvalgsformanden og forklarer at et sammenhængende GVU-forløb er i strid med regelsættet om realkompetencevurdering. 2) SOPU udarbejder et notat der illustrerer, de dilemmaer problemstillingerne rummer og SOPU udarbejder et forslag til model et forslag, der vil vise de modstridende regelsæt. Bestyrelsen drøfter dette oplæg på det kommende ordinære møde. Punkt 4: Handlingsplan for øget gennemførelse Direktøren orienterede bestyrelsen om arbejdet med Handlingsplanen. Bestyrelsen drøftede handlingsplanen, herunder de analytiske udfordringer med at validere talmaterialet fordi tallene bliver meget små når målgrupperne udspecificeres, samt at SOPU s datamateriale leveres af dels UNI-C og EASY og at tallene ikke stemmer overens. Bestyrelsen drøftede muligheden af selv at igangsætte en mere dybdegående undersøgelse af frafaldsårsagerne. Handlingsplanen er vedtaget. SOPU tager kontakt til et analyseinstitut og drøfter en model for, hvordan frafaldsårsagerne kan afdækkes mere dybdegående. Et udkast til en model skal præsenteres på 2
sommerseminaret. SOPU undersøger også om en oplægsholder der arbejder med frafaldsanalyser kan deltage. SOPU undersøger sideløbende hermed, hvilke muligheder der er til at finde årsagerne til frafald i praktikperioden. Punkt 5: Henvendelse vedr. kvalitet i undervisningen Anne Marie Hestehave orienterede om brevets distribution. Direktøren orienterede om SOPU s behandling af henvendelsen. Diskussion vedr. kvalitet i SOPU s ydelser er vigtigt og noget som såvel den daglige ledelse som bestyrelse gerne tager op, dog på et mere oplyst grundlag. Punkt 6. Orientering fra VEU-centret Anne Marie Hestehave orienterede. Ift. punktets placering på dagsordnen aftaltes det, at sekretariatet får besked hvis punktet skal fylde mere på mødet og dermed rykkes frem på dagsordnen. Punkt 7. Orientering ved formanden Formanden orienterede om, at hans samtalerunde med bestyrelsesmedlemmerne var afsluttet, og at han vil udfærdige et notat til brug for evaluering af bestyrelsens arbejde. Punkt 8. Orientering ved direktøren Direktøren orienterede om vinduessagen. Udbedringen kommer i bedste fald i gang i juli. V8 bygningsfællesskabet er ved at undersøge om SOPU kan sætte egne håndværkere til at udbedre nogle af vinduerne således, at der kan åbnes blot 2 fag i hvert lokale. Lock-outen har medført en stor del ekstraarbejde på SOPU, hvor skolen og ansættelsesmyndighederne gør alt for at eleverne berøres mindst muligt. Punkt 9. Evaluering af mødet Intet til referat. 10. Evt. Ved næste møde behandles: Evaluering af RL 2012 Byggeprojektet 3
Ansvarsforsikring oversigt over mulighederne, herunder om vi skal gå sammen med de øvrige skoler Budgettet revideret i fl. evt. FÆRTA reduktioner København d. / 2013 Knud Henning Andersen Ingo Østerskov Camilla Woller-Nielsen Jens Christensen Ninna Thomsen Pia Ludvigsen Anne Marie Hestehave Katja Kayser Tina Græsted 4
Lisa Dahl Christensen Jakob Lange 5