Det blev nævnt på mødet, at der er tradition for at inddrage ledelsesrepræsentanter i ansættelsesudvalget på andre erhvervsskoler.

Transkript

1 SOPU KØBENHAVN & NORDSJÆLLAND Referat af bestyrelsesmødet på SOPU d. 22. maj 2018 Deltagere: Ann Berit Ho lm, Bitten Næsted Hansen, Ingo Østerskov, Katja Kayser, Lene Lindberg, Nanna Høj lund, Pia Ludvigsen, Sebastian Lau rsen og Tina Græsted. Tilforordnede: Inger Margret he Jensen, Helle Olesen, Nina Lyng og Pernille Hvid Bergmann (ref erent) Afbud: Peter Kvist Jørgensen, Peter Lennø, Sisse Marie Welling 0 = punkter til orientering B = punkter til beslutning D = punkter til drøftelse Punkt nr. Emne 1 Fusionsafdækningsprocessen mellem SOPU og SOSU C a) Orientering fra sidste styregruppemøde v/formand og næstformand (O) Ekstern bistand Formanden orienterede om, at styregruppen havde besluttet, at der skulle inddrages en ekstern konsulent ifm. processen for ansættelse af ny direktør for den fusionerede skole. Styregruppen har planer om at afholde møder med to konsulenter; Nicolaj Ejler fra Ejler lmpact, og Sverri Hammer fra Mobilize Strategy Consulting. Det blev nævnt på mødet, at der er tradition for at inddrage ledelsesrepræsentanter i ansættelsesudvalget på andre erhvervsskoler. Nedslag ifm. interimperioden Næstformanden orienterede om, at der i interim perioden fra midt august til l. jan 2019 ska l afklares en ledelsesprofil, og en rekrutteringsproces skal senest iværksættes i sept Det forventes, at afklaring af en ny direktør for den fusionerede skole er på plads nov.-dec I perioden op til ansættelse af ny direktør skal det besluttes, om skolen skal ledes af en konstitueret direktør eller to direktører. Flertallet i bestyrelsen udtrykte, at de vurderede, at det var bedst for processen, hvis det var to direktører frem for en konstitueret. Det første interim bestyrelsesmøde afholdes d. 20. aug i Brøndby. Bestyrelsens rolle og ansvar i processen fremadrettet Bestyrelsen efterspurgte en drøftelse af, hvad der fremadrettet besluttes af styregruppen, bestyrelsen og formandskabet, og hvad bestyrelsen skal inddrages i. Derudover blev der efterspurgt en drøftelse af forventningsafstemning ifm. informationer og aktiviteter mellem bestyrelsen og styregruppen for at opnå et større ejerskab i bestyrelsen ifm. fusionen. Bestyrelsen er optaget af at drøfte emner som strategi, fremdrift og konsekvenser.

2 Styregruppen vil holde bestyrelserne orienteret om valg af konsulent samt proces. Bestyrelsen vil gerne have en uddybet plan for interim perioden, og udt rykte et ønske om at blive involveret i processen om valg mellem en konstitueret direktør eller to. b) Strategisk drøftelse af placering af hovedsæde og analyse af rekrutteringsperspektiver ifm. fusion med SOSU C (D) Dette punkt blev ikke drøftet på mødet. ej Styregruppens indstilling til godkendelse af endelig ansøgning om fusion (B) Bestyrelsessammensætning Bestyrelsen indstillede til en reduktion i antallet af udpegningsberettigede i kommunerne, og udvidede antallet af FOA medlemmer til 3. Der blev argumenteret imod 3 medlemmer fra FOA pba. et argument om, at repræsentanterne ikke skal være uddannelsesspecifikke, men have indsigt i de af skolen udbudte uddannelser. Det blev foreslået at skærpe teksten, der beskrev de udpegede medlemmer fra FOAs forudsætninger, med f.eks. "viden/indsigt i uddannelserne". Bestyrelsen drøftede prioriteringen af et bestyrelsesmedlem udpeget af en vidensinstitution over for et medlem udpeget af en uddannelsesinstitution, og afslutningsvist blev bestyrelsen enige om at foreslå, at et af de to medlemmer udpeget ved selvsupplering skulle have viden fra en uddannelsesinstitution. Bestyrelsen havde følgende forslag til bestyrelsessammensætning: 1 udpeget af KKR (politisk) 2 udpeget af kreds af hjemstedskommuner (forvaltningsniveau og driftsledelse) 1 udpeget af Regionsrådet (politisk) 3 udpeget af FOA med indsigt i de udbudte uddannelser 1 udpeget af vidensinstitution VIVE og/eller CeFU 2 udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering (hvor den ene har særlig viden/indsigt ifm. uddannelsesinstitution) Godkendelse af endelig ansøgning om fusion Bestyrelsen besluttede at vælge 2. scenarie ifm. godkendelse af den endelige ansøgning om fusion. Bestyrelsen underskrev fusionsansøgningen og gav styregruppen mandat til at tilrette ansøgningen på styregruppemødet d. 23. maj Ansøgning sendes til bestyrelsen, når den er blevet indsendt til Ministeriet. Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for, at de oplevede, at selve processen frem imod den endelige beslutning om indsendelse havde været utilfredsstillende fra et medarbejderperspektiv, og at de havde oplevet, at styregruppen havde givet udtryk for, at der var tale om en afdækningsfase. Flere bestyrelsesmedlemmer støttede medarbejderrepræsentanternes synspunkter.

3 Bestyrelsens underskrev med følgende forbehold, som de udtrykte en klar forventning om, at styregruppen redegør for i bestyrelsen inden for den nærmeste fremtid: Overslag om forventede omkostninger t il fusionsrelaterede poster Mulige scenarier for økonomiske udvikling for den fusionerede skole såfremt ansøgertallet fortsat falder Ansættelsesprocessen for den nye direktør En skitse over den kommende organisationsstruktur 2 Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet d. 5. april 2018 (B) Dagorden og referat af bestyrelsesmødet d. 5. april 2018 blev godkendt uden bemærkninger. 3 Orientering fra formanden Intet til referat. 4 Orientering fra direktøren Status på sammenlægning af de to skoler i Hillerød Bestyrelsen holdes opdateret. 5 Godkendelse af forretningsudvalgets indstilling til udmøntning af Resultatlønskontrakt 2017 (B) Resultatlønskontrakten 2017 blev godkendt. 6 Godkendelse af udkast til Resultatlønskontrakt 2018 (B) Punktet blev ikke drøftet på mødet. 7 VEU v/fina Græsted På AMU området i København har der været drøftelser af et evt. forpligtende samarbejde mellem skolerne ifm. det praktikopsøgende arbejde i form af et konsulentnetværk. Tina Græsted ville høre om SOPU var interesseret i at indgå i et samarbejde omkring det praktikopsøgende arbejde. Bestyrelsen spurgte ind til om der var lignende interesse Nordsjælland. Tina Græsted vidste ikke om det var på tale. Ledelsens og bestyrelsens tilbagemelding var, at det var en god ide, som bestyrelsen gerne vil bakke op om.

4 8 Evt. Intet til evt.

5 Godkendelse af bestyrelsesmøde d. 22. maj 2018 ( e_--"--- - L,,. ~" KØBENHAVN & NORDSJÆLLAND Bitten Næsted Hansen Ingo Østerskov Katja Kayser Peter Lennø UkJo Peter Kvist Jørgensen Pia Ludvigsen Tina Græsted Nanna Højlund Sebastian Laursen København 26. september 2019