Resultatkontrakt Vedrørende [Havets Hus] [01.09.2009 31.08.2012] Journalnummer: 1337621309 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Erik Sejersen, afdelingschef Oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Ejendomsfonden Havets Hus Færgevej 4 8500 Grenaa Projektchef Daniel Astola CVR.Nr: 33170882 Djurslands Bank Regnr.: 7320 Kontonr. 1250401 Resumè Visionen for Havets Hus er at skabe et levende forsknings, formidlings og erhvervsmiljø, der samarbejder om at skabe unikke rammer for havforskning, synliggøre og fremme erhvervsudvikling og tilvejebringe øget viden om og fascination af havet hos børn såvel som voksne alt sammen i et hus. Havets Hus vil rumme unikke forskningsfaciliteter, erhvervsfaciliteter målrettet etablering af nye grønne erhverv og en oplevelses og formidlingsenhed, der kombinerer oplevelse og viden. Kontinuerlig fornyelse af indhold og udvikling af nye oplevelsesprodukter er centrale elementer i projektet. Havets Hus vil understøtte de vækstpotentialer og synergier, der ligger i at have forskning, erhverv og oplevelsesformidling under samme tag. Derfor er det en forventet effekt af projektet, at det vil generere lokal og regional vækst indenfor erhverv med tilknytning til hav, klima og energiudvikling, men også at det vil have betydning for regionens samlede turistudvikling i form af brandværdi og øgede besøgstal.
Opfølgning pr. 1. september 2011 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav I det følgende er der nærmere redegjort for status på projektet for perioden martsaugust 2011 samt relevante milepæle for tidligere perioder. Evaluering Projektet evalueres løbende internt på koordinerings og projektledermøder. Den eksterne vurdering er foretaget af bestyrelsen for Ejendomsfonden Havets Hus på bestyrelsesmøder. Udvikling af forskningsbaseret formidling Formidlingsindsatsen udvikles løbende i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, Teknologisk Institut samt andre relevante parter i projektet. De første eksempler på forskningsformidling kan ses i udstillingen Havet i maven som åbner på Kattegatcentret 12. oktober 2011. Pilotprojekt for mobile oplevelseskoncepter Der er etableret et konsortium, der samarbejder om at lave en mobil udstilling, som fokuserer på formidling af energi fra havet herunder havvindmøllerne der etableres mellem Anholt og Djursland. Indsatsen er koblet til Aarhus 2017 projektet samt KRAFT projektet i Ringkøbing. Byggefase påbegyndes Arkitektkonkurrence og efterfølgende byggefase afventer finansiering. Rekrutteringsfase påbegyndes Rekrutteringsprocessen er ikke påbegyndt, da projektet er forsinket jf. ovenstående omstændigheder. Opbygning af internationalt netværk til support og udvikling af erhvervsklynge/erhvervsnetværk I samarbejde med partnerne i AlgeCenter Danmark, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut, afholdes en international todages konference Fra forskning i makrolager til morgendagens industri 1213. oktober 2011. Deltagerne i konferencen kommer fra bl.a. forskningsinstitutioner, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i ind og udland. Der er foreløbig 75 tilmeldte. Desuden samarbejdes med konferencearrangøren FYI, om afholdelse af en international konference primo 2012 Havets dag for politikere, erhvervsfolk og forskere. Konferencen afholdes med henblik på at skabe en national politisk anbefaling, der kan pege på hvilke erhvervs og politikområder der med fordel kan udvikles i relation til fremtidig bæredygtig anvendelse af havets ressourcer samt medfølgende vækstperspektiver regionalt og nationalt.
Desuden er en erhvervskonsulent og netværksoperatør fra virksomheden Pythea koblet til projektet med henblik på at starte to formelle erhvervsnetværk indenfor områderne energi og fødevarer baseret på ressourcer fra havet. Erhvervsklynge faciliterer nye projekter Der er i iværksat konkrete samarbejdsprojekter imellem virksomheder og forskningsinstitutioner, eksemplificeret i form af Algecenter Danmark, der er et konkret samarbejde mellem Teknologisk Institut, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet og Havets Hus. Udvikling af koncept for besøgscenter for havmøllepark Der er i samarbejde med bl.a. DONG Energy, Destination Djursland, Energinet.dk og Norddjurs Kommune udviklet et koncept for et besøgscenter om havvindmølleparken ved Anholt. Der er tale om etablering af en midlertidig formidlingsplatform placeret på sydhavnen i Grenaa ved siden af Kattegatcentret. Som en del af klimapartnerskabsaftalen med DONG indgår Havets Hus som primær formidlingsplatform for havvindmølleparken på længere sigt. I arbejdet omkring besøgscentret indgår Havets Hus formidlingskoncepter om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Synergier på havneområdet kortlægges Der er foretaget en juridiskøkonomisk analyse af, hvordan havnearealer på Grenå Havn kan indgå i realiseringsprojektet, herunder belysning af økonomiske konsekvenser, ejerforhold, juridiske forhold, etc. Nationalt havforskningscenter Havets Hus deltager løbende i relevante møder med nationale politikere og deltager i udviklingssamarbejder (forskningsprojekter) mhp. at etablere Havet Hus som et nationalt havforskningscenter, således at viden samles og netværk formaliseres omkring havforskningen, herunder den bæredygtige udnyttelse af den marine biomasse. Realisering af delprojekter Projektet Tang på tallerkenen er udført i samarbejde med partnere i AlgeCenter Danmark (Aarhus Universitet) og kokken Thorsten Schmidt fra restaurant Malling & Schmidt i Aarhus. Projektet er støttet med midler fra en basisvidenkupon fra Forsknings og Innovationsstyrelsen. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling og modning af konceptelementer i Havets Hus Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 1.1.1 Udvikling af Digitalt Akvariumvikling målemetode i forhold til ud af konceptelementerne: Rumprogrammerne er fastlagt. Detaljerede specifikationer og Side 3
Resultatkrav 1.2 1.1.2 Udvikling af mobilt udstillingskoncept. Resultatkrav 1.3 1.1.3 Udvikling af Science Center. Resultatkrav 1.4 Udvikling af nationalt center for havforskning. 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes vedr. de respektive konceptelementer. målemetode i forhold til udvikling af konceptelementerne: 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes vedr. de respektive konceptelementer. målemetode i forhold til udvikling af konceptelementerne: 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes vedr. de respektive konceptelementer. målemetode i forhold til udvikling af et nationalt center for havforskning. udstyrslister er udarbejdet. Forretningsplan er udarbejdet. I lyset af faldende besøgstal for Kattegatcentret overvejes det pt. om det digitale akvarium bør ændres i størrelse og anvendelsesmuligheder for at sikre at det stadig er bæredygtigt. Der er udarbejdet en ny feasibilityberegning der giveranledning til genovervejelse af konceptet. Grundet ressourcekrævende administrative opgaver, herunder fondsdannelse, m.v. er udvikling af den mobile udstilling udskudt for så vidt angår specifikationslister, m.v. Dette gælder også for efterfølgende milepæle, der rykkes. Der arbejdes på etablering af samarbejde om dette konceptelement med KRAFT projektet i Ringkøbing. De første to af fem delelementer i Science Center er helt eller delvist finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond, LAG Djursland, Hveiti A/S, Aalsrode Tømrerfirma, Region Midt (via projektet Fra alger til biogas i RM) og Norddjurs Kommune. Den første Havet i maven af fem nye oplevelseszoner som udgør en stor del af Science Center åbner 12. oktober 2011. Endnu en zone Havet in action er delvist finansieret og den planlægges at åbne forår 2013. Fase 1 er realiseret. Rumprogram er udviklet. Der er indgået Side 4
2009: Fase 1 af programmeringsfase gennemført samt input fra samtlige forskningsinstitutioner med relation til forskningsområderne indhentet. 2010: Detaljeret rumprogram og fastlagte rammer for hvilke faciliteter Havforskningscentret skal rumme. 2011: Finansiering af faciliteter opnået. 2012: Realisering af målsætningen om et samlet dansk havforskningscenter i Region Midtjylland. Resultatkrav 1.5 målemetode i forhold til Fi Finansiering af konceptelementer i Havets Hus. nansiering af konceptelementer: 2009: Finansiering af udviklingsprocessen opnået. 2010: Finansiering af Science Center samt Digitalt Akvarium opnået. 2011: Finansiering af samlede byggeomkostninger opnået. 2012: Finansiering af minimum ét mobilt oplevelseskoncept opnået. Mål 2 dialog med nationale aktører indenfor havforskningsområdet. Der er udarbejdet lister over faciliteter og udstyr for et havforskningscenter. Desuden har Havets Hus deltaget i udviklingen af Algecenter Danmark, som fremadrettet vil udgøre en del af den kommende havforskningsinfrastruktur. Der foregår i øjeblikket dialog med Realdania og Aarhus Universitet vedrørende finansiering af havforskningsfacilitet. Krav til 2011 (finansiering) forventes opfyldt ultimo 2011/primo 2012. Netværksopbygning til understøttelse af konceptelementer Tilvejebringelse af egenfinansiering, donationer fra fonde og tiltrækning af investorer er en igangværende opgave. Finansieringsforløb sker i hele projektforløbet i stedet for på én gang. Finansieringen af konceptelementerne vil ske løbende i 2011/primo 2012. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 målemetode i forhold til op Opbygning af netværk til understøttelse af erhvervsklynge, der bygningen af netværket: arbejder på at tiltrække erhvervsvirksomheder samt 2009: Minimum fire aktører forskningsinstitutioner indenfor samlet om erhvervsklyngen. vidensområderne energiproduktion, energiteknologi samt akva samlet om erhvervsklyngen 2010: Minimum seks aktører kultur. 2011: Minimum et erhvervsrettet innovationsprojekt igangsat. 2012: Minimum tre innovationsprojekter igangsat. Et konkret resultat i netværksopbygningen er etableringen af Algecenter Danmark, som Havets Hus har deltaget i udviklingen af. Teknologisk Institut og Aarhus Universitet. I regi af Algecenter Danmark er der i gangsat to innovationsprojekter vedrørende udnyttelse af alger til energiproduktion samt et projekt med fokus på alger til Side 5
Resultatkrav 2.2 Opbygning af netværk til understøttelse af visionen om etablering af et nationalt havforskningscenter med base i Region Midtjylland. målbare parametre i forhold til opbygningen af netværket: 2009: Minimum tre uafhængige forskningsinstitutioner bakker op om realiseringen. 2010: Minimum to internationale samarbejdspartnere deltager i projektet. 2011: Minimum fem danske forskningsinstitutioner deltager i faser omkring realiseringen af et nationalt center for havforskning. 2012: Minimum 10 interessenter, nationalt og internationalt deltager i projektet. fødevareproduktion. Der er desuden indsendt en ansøgning (basisvidenkupon) vedrørende et projekt hvor alger indgår i moderne landbrugsproduktion. Sideløbende med ovenstående har Havets Hus ansat en erhvervskonsulent som er i gang med at etablere netværk indenfor områderne fødevarer og energi (baseret på havets ressourcer). De første netværksmøder planlægges afholdt ultimo 2011. Forskningsinstitutionerne RUC, AAU, SDU, KU, DTU samt Agrotech og Teknologisk Institut har alle vist interesse for at anvende forskningsfaciliteter i Havets Hus. Der er indgået en klimapartnerskabsaftale med Dong Energy, som bl.a. omhandler anvendelse af og bidrag til et havforskningscenter i Grenå. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på at etablere en havforskningsfacilitet i fællesskab med Aarhus Universitet 6.1 Opfølgning på Økonomi I det følgende er der redegjort for konsekvenserne af periodens aktiviteter i forhold til det godkendte projektbudget. I relation til de økonomiske konsekvenser af de projektmæssige afvigelser fremgår disse specifikt på budgetposter nedenfor, der refererer til de enkelte budgetlinjer i det detaljerede Regionalfondsbudget. Lønomkostninger Side 6
De realiserede lønomkostninger for projektperioden 20111 er 1.229.161,17 kr. mod budgetterede 1.871.540 kr. Afvigelsen skyldes primært den alternative konsulentaftale om erhvervsklyngeudvikling/drift samt en mindre fremdrift i aktivitetsniveauet hos Kattegatcentret og Aarhus Universitet pga. projektets samlede fremdrift. De akkumulerede lønomkostninger i projektet for de første 4 projektperioder er budgetteret til 5,45 mio. kr., og de realiserede lønomkostninger på 4,66 mio. kr. En øget aktivitet i de kommende perioder forventes at bringe lønomkostningerne på budgetniveau. Indirekte omkostninger Der foreligger p.t. det første årsregnskab for Ejendomsfonden Havets Hus og de dokumenterbare indirekte omkostninger er indrapporteret. Annoncering/erfaringsudveksling I perioden har der været budgetteret med 157.500 kr. til annoncering/erfaringsudveksling, og der er realiserede omkostninger for 1.850 kr. Afvigelsen skyldes fortsat tidsmæssige forskydninger i afviklingen af erfaringsudveksling på workshops, i konferencer og netværk. Der forventes øget aktivitet på dette område i de kommende perioder, hvilket vil udligne difference mellem budget og realiserede omkostninger. Blandt andet afholdes konference 1. kvt. 2012. Den akkumulerede difference er pt. på 219.428,98 kr. Rejser, kost og logi Der har været færre rejseomkostninger for rapporteringsperioden (32.342,27 kr.) sammenlignet med det budgetterede (60.000 kr.), der skyldes tidsmæssig forskydning af aktiviteter (fx erfaringsudveksling). Afskrivninger De akkumulerede afskrivninger for de første tre perioder er opgjort til 6.625,00 kr., svarende til det budgetterede omkostningsniveau på 5.141,60. Leje og leasing Der har for perioden ikke været afholdt leje og leasing omkostninger, der var budgetteret til 3.000 kr. for perioden. Køb af PC/server, som afskrives, er valgt som alternativ til leje/leasing. Ikkerefunderbar moms Pga. af færre rejser og netværksarrangementer end budgetteret har der været mindre ikkerefundérbare moms (2.085,76 kr.) end budgetteret (20.000 kr.) Bankudgifter og andre finansielle udgifter Side 7
Der har i perioden været afholdt bankudgifter for 3.192,00, hvilket overstiger de budgetterede 1.000 kr. for perioden. Forsikringer Forsikringsomkostningerne har i perioden været 5.832,42 kr., og akkumuleret er forbruget 10.310,82 kr. mod de budgetterede 29.478,40 kr., hvilket især skyldes at erhvervs /arbejdsskadeforsikringer er billigere end oprindeligt budgetteret. Uddannelse Der har ikke været afholdt personaleuddannelse i rapporteringsperioden. Der forventes øgede udgifter hertil i den kommende periode. Ekstern konsulentbistand Den eksterne konsulentbistand har udgjort 609.525 kr. for rapporteringsperioden mod budgetterede 1.892.000 kr. Den primære årsag hertil er at der har været færre omkostninger til udvikling af byggeprogram og arkitektkonkurrence, der ikke er igangsat. Køb af eksterne tjenesteydelser Der er budgetteret med køb af eksterne tjenesteydelser på 125.000 kr. for rapporteringsperioden og 408.998,50 kr. akkumuleret (for de første 4 perioder). For perioden 20111 er der afholdt 100.350 kr. til eksterne tjenesteydelser, mens der akkumuleret set er realiseret 405.517,44 kr., hvilket er tæt på det budgetterede. Revisionsudgifter For perioden er afholdt revisionsudgifter, svarende til 14.101 kr., der skal ses i lyset af de budgetterede 9.568,88 kr. Akkumuleret set er forbruget under budgetniveau. TABEL 1 DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 1 År 2 År 3 Total Projektmedarbejdere 2.223.163 3.465.034 4.503.522 10.191.719 Undervisning 23.087 25.515 20.000 68.602 Konsulentydelser 2.053.560 3.035.000 1.769.000 6.857.560 Andre udgifter 631.967 653.386 1.063.508 2.348.861 Revisionsudgifter 15.433 15.138 26.518 57.090 Total 4.947.210 7.194.073 7.382.548 19.523.831 Side 8
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 1 År 2 År 3 Total EU's Regionalfond 2.473.605 3.597.036 3.691.274 9.761.916 Stat 89.516 129.300 413.100 631.916 Region Midtjylland 1.738.000 500.000 1.000.000 3.238.000 Kommune 301.590 2.382.736 815.674 3.500.000 Øvrige 344.500 585.000 1.462.500 2.392.000 Total 4.947.210 7.194.073 7.382.548 19.523.831 TABEL 2 AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2011 Udbetalinger 1(19/809 31/812 (1/910 31/81 År 3 Total Projektmedarbejdere 2.148.884 2.516.233 4.665.117 Undervisning 13.690 13.690 Konsulentydelser 1.449.832 1.048.305 2.498.137 Andre udgifter 305.122 554.816 859.938 Revisionsudgifter 6.258 21.445 27.703 Total 3.923.786 4.140.799 8.064.585 Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2011 Indbetalinger 1 (19/809 31/8 2 (1/910 31/81 År 3 Total EU's Regionalfond 1.961.893 2.110.766 4.072.659 Stat 86.736 75.313 162.049 Region Midtjylland 1.738.000 1.738.000 Kommune 885.167 885.167 Øvrige 293.585 413.124 706.709 Total 4.080.214 3.484.370 7.564.584 Bemærkninger År 1 er de første to perioder under EBST, som er godkendt og modtaget udbetaling for. År 2 består af 12 måneder, svarende til EBST afrapporteringen. Rapport pr. 28/2 er revideret, mens rapporten pr. 31/8 er indsendt, men ikke revideret. Side 9