Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny Haagensen, Torben Magaard, Vivi Dronninggaard, Mogens Christiansen og Karsten Balk Christoffersen. Endvidere deltog fra administrationen Torben Hansen og Diana Planteig Sisse Ewert og Michael Andersen. Dagsorden: Sager med fortrolighed: 0. Konstituering 1. Forhandlingsprotokol 2. Meddelelser og beslutninger vedrørende: a. Boligorganisationen b. Afdelingerne 3. Eventuelt 4. Forhandlingsprotokol (fortsat) 5. Revisionsprotokol 6. Meddelelser og beslutninger vedrørende: a. Boligorganisationen b. Afdelingerne c. Beboerklagenævnet d. Advokat 7. Ledige boliger og lejerforhold: a. Tildeling af boliger b. Boudlæg c. Øvrige lejerforhold 8. Andet 9. Fastsættelse af møde(r) for: a. Bestyrelsen b. Andre 10. Eventuelt Ad 0 Bestyrelsen har herefter følgende udseende: Formand: Leif Eide Nielsen 1. Næstformand: Preben Crillesen Saltværkshuse 2. Næstformand: Dagny Haagensen Kastruphuse Bestyrelsesmedlem: Vacant Vægterparken Bestyrelsesmedlem Kurt Simonsen Tårnbyparken Bestyrelsesmedlem Susan Christiansen Nordmarksgården Bestyrelsesmedlem: Sigrid Ewert Bredagergården Bestyrelsesmedlem: Torben Magaard Randkløvehuse Bestyrelsesmedlem: Vivi Dronninggaard Flyverbo Bestyrelsesmedlem: Mogens Christiansen Tårnby Kommunalbestyrelse Bestyrelsesmedlem: Karsten Christoffersen Tårnby Kommunalbestyrelse.
2 På bestyrelsesmødet blev følgende enstemmigt valgt: Preben Crillensen blev valgt som 1. næstformand for en 2-årig periode. Dagny Haagensen blev valgt som 2. næstformand for en 1-årig periode. Der forelå forslag til ændringer af Forretningsorden for organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen godkendte ændringerne! Som repræsentant for De gamles jul valgtes Minna Hansen. Forretningsudvalget (FU) fik prokura til at forhandle løn- og ansættelsesforhold. FU består af formand Leif Eide Nielsen, 1. næstformand Preben Crillensen og 2. næstformand Dagny Haagensen. Ad 1 Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 11.11.2014 blev godkendt af bestyrelsen og herefter underskrevet af formanden. Ad 2 a Fra Landsbyggefonden forelå følgende orienteringsmeddelelser: 653 af 27.11.2014 vedrørende Indberetning af ledige boliger pr. 1.12.2014. 654 af 8.12.2014 vedrørende Ny hjemmeside. Fra BL - Danmarks Almene Boliger forelå følgende informationsmeddelelser: 4714 af 12.11.2014 vedrørende Status på solcellelovgivningen. Fra Landsbyggefonden er der den 8.12.2014 modtaget meddelelse om opkrævning og indbetaling til Landsdispositionsfonden 2015. Samtlige medlemmer af repræsentantskabet har ved brev af den 12.11.2014 fået fremsendt materialer til brug for det ordinære repræsentantskabsmøde den 20.11.2014. Fra Revisionsinstituttet er der modtaget anbefaling af den 4.11.2014 vedrørende implementering af It-sikkerhedspolitik hurtigst muligt. Denne er udarbejde i samarbejde med administrationen efter aftale. Samtlige beboere er ved skrivelse af den 11.11.2014 orienteret om ansættelsen af boligsocial medarbejder Malene Pedersen pr. den 1.11.2014 samt de opgaver, hun skal beskæftige sig med herunder allerede planlagte opgaver. Til afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen er der den 15.11.2014 fremsendt indbydelse til budgetseminar af den 15.11.2014, som foregår den 24. og 25.1.2015. Til Tårnby Kommune er der den 18.11.2014 fremsendt anmodning om godkendelse af børnefamiliers fortrinsret til store boliger. Til samtlige beboere er der udsendt tilbud om en forpremiere på filmen All inclusive af Helle Joof. Fra AOF Amager er der den 17.11.2014 modtaget e-mail vedrørende Seniorsurf og Zumba herunder forslag til kommende arrangementer. Pris pr. hold kr. 7.000 for 14 mødegange med maksimalt 20 deltager pr. hold. Godkendt!
3 Fra AOF Amager er der den 21.11.2014 modtaget e-mail vedrørende idéer til kommende arrangementer herunder Nytårskoncert og foredrag. Afvist! Lokale kan lejes af AOF, afdelingsbestyrelsen fastsætter pris. Der forelå indbydelse til Seniorsurf 2015 med tilmeldingsfrist den 19.12.2014. Til beboerne i boligorganisationen er der den 25.11.2014 fremsendt tilbud vedrørende Bagning på tværs af generationer. Der forelå artikel fra Amager Bladet vedrørende boligorganisationens kriterier for fleksibel udlejning. - Det er bestyrelsens opfattelse, at de opstillede kriterier ikke udtrykker en mere fleksibel tilgang til optagelse på listen, end dem der ligger i almenboliglovens 60. Proceduren for behandling af ansøgere der er optaget på den fleksible liste blev drøftet og det blev besluttet, at disse fremover skal være anonymiserede når de behandles, og at de kriterier der er lagt vægt på ved anvisningen, skal fremgå af sagens dokumenter. Fra Hanne Bindslev forelå ved skrivelse modtaget den 8.12.2014 meddelelse om, at hun trækker sig fra sin plads i organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget. Der indkaldes efterfølgende til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10.2.2015. Igangsættes! Til Tårnby Kommune er der den 1.12.2014 fremsendt regnskab for boligorganisationen for perioden 1.7.2013-30.6.2014 samt resultatopgørelse og status for boligorganisationen og samtlige afdelinger. Det er samtidig oplyst, at afdelingsregnskaberne har været forelagt i og godkendt af afdelingsbestyrelserne. Ad 2 b Bredagergården Til de personer, der er midlertidigt genhuset i forbindelse med helhedsplanen er der den 13.11.2014 fremsendt invitation til fremvisning af beboervalg til køkken og badeværelse. Til Landsbyggefonden er der den 28.11.2014 fremsendt redegørelse vedrørende kapitaltilførsel til afdelingen. Det bemærkes samtidig, at boligorganisationens bestyrelse, Tårnby Kommune og BRF Kredit alle har givet tilsagn om deltagelse i en kapitaltilførsel. Nordmarksgården Tårnbyparken Tårnby Forsyning er ved brev af den 27.10.2014 orienteret om LAR projektets omfang. Til beboerne er der den 21.11.2014 fremsendt orientering om, at afdelingsbestyrelsen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Randkløvehuse ønsker at arrangere en Super Bowl aften på tværs af de to afdelinger. I den forbindelse efterlyses frivillige til planlægning og afholdelse samt efterfølgende oprydning. Aflyst grundet manglende frivillige! Fra By, Bolig og Landdistrikter er der den 5.12.2014 modtaget tilsagn om støtte til udarbejdelse af energihandlingsplan pålydende kr. 250.000,- inkl. moms. Beløbet fordeles mellem Tårnbyparken og Flyverbo.
4 Fra Tårnby Kommunalbestyrelse er der den 5.12.2014 modtaget godkendelse på optagelse af realkreditlån i forbindelse med udskiftning af vinduer, kælderdøre og altaner m.m. pålydende kr. 80.000.000,-. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 8.12.2014 blev taget til efterretning. 0 sager til Kastruphuse Til samtlige beboere er der den 11.11.2014 fremsendt invitation til informationsmøde vedrørende renovering af afdelingen. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 11.11.2014 blev taget til efterretning. 0 sager til Vægterparken Fra tidligere afdelingsbestyrelsesmedlem Lars K. Jensen er der modtaget kopi af brev af den 17.11.2014 vedrørende Tanker fra et tidligere bestyrelsesmedlem. Til de nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen er der den 25.11.2014 fremsendt invitation til informationsmøde med boligorganisationens ledelse. Mødet afholdes den 4.12.2014. Det er endvidere aftalt, at der afholdes separate møder med formanden, indtil der er en repræsentant i organisationsbestyrelsen. Til de nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer er der den 26.11.2014 fremsendt habilitetserklæring, afdelingsregnskab for perioden 1.7.2013-30.6.2014 samt pjecen Ny i afdelingsbestyrelsen med ønsket om god virkelyst. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3.12.2014 blev taget til efterretning. 0 sager til Til samtlige beboere er der den 27.11.2014 fremsendt kort referat af det ekstraordinære afdelingsmøde, der blev afholdt den 25.11.2014. Det blev samtidig oplyst, at bestyrelsens medlemmer fik udleveret de seneste 3 ugers post samt blev orienteret om de igangværende arbejder, som afdelingsbestyrelsen fortsat skal arbejde med. Fra Tårnby Kommunalbestyrelse er der den 5.12.2014 modtaget godkendelse på optagelse af realkreditlån i forbindelse med nye af køkkener samt udskiftning af vinduer og døre pålydende kr. 22.000.000,-. Der forelå pjecen Vedligeholdelse af dit nye køkken. Randkløvehuse Tårnby Forsyning er ved brev af den 27.10.2014 orienteret om LAR projektets omfang. Der er den 3.12.2014 modtaget e-mail fra Tagenshus plejehjemsleder vedrørende placering af statue fra Tårnby Kommune. Saltværkshuse Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 2.12.2014 blev taget til efterretning. 0 sager til
5 Flyverbo Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 26.11.2014 blev taget til efterretning. 0 sager til Fra By, Bolig og Landdistrikter er der den 5.12.2014 modtaget tilsagn om støtte til udarbejdelse af energihandlingsplan pålydende kr. 250.000,- inkl. moms. Beløbet fordeles mellem Flyverbo og Tårnbyparken. Sommerhus Ad 3 Referat: Michael Andersen 16.12.2014