Ref.: JIJ Dok.nr.: 4477465 Sag.nr.: 2017-SL211NJ-15981 02-08-2018 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Dato: 23. august 2018 Tid: 09.20-16.00 OBS: der afholds A-kasse GF fra 9-9.15 Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Peter, Lotte, Kathja, Rene, Lars, Thor, Mette, Hanne, Henrik, Per, Maria, Heine, Karen Marie, Finn, Hans, Cecilie (PLS) og Joan (referent) Afbud: Finn fra kl. 12.30 Dirigent/er: Hanne & Lars Referent: Joan Praktisk ansvarlige: Kathja og Henrik OBS er: A-kassen holder generalforsamling fra kl. 9 9.20 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Behandling af indkomne forslag 4. Valg (2 delegerede + suppleanter) 5. Eventuelt KB mødet starter kl. 9.20 Fotograf kommer fra kl. 12
Side 2 af 9 Dagsorden: 1. Lukket møde 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Kulturen i bestyrelsen (udsat fra marts og maj) 2.2. Budgetrevision 2.kvt. 2018 2.3. Socialpædagogerne i Fremtiden 2.4. Fremtidig struktur FTR og lokal TR 2.5. Ytringsfrihed 2.6. Generalforsamlingen 2.7. Kredsens politik Strategi- og handleplan kommunale budgetter 2.8. Kredsrepræsentant til kongresudvalg 2.9. Økonomiske ansøgninger (3 stk) 2.10. Evaluering af Folkemødet 2.11. Projekt Arbejdsmiljø og faglighed (fast punkt) 2.12. Medlemspanel (fast punkt) 3. Nyt fra HB 4. Sager til orientering 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden 6. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden) 7. Evt.
Side 3 af 9 Behandling og Referat: 1. Lukket møde Klage 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Kulturen i bestyrelsen (udsat fra marts og maj) v. Karen Marie Mail modtaget af Karen Marie: Jeg har som ny, brug for en dialog eller italesættelse af kulturen i bestyrelsen. Eks. i.f.t. besvarer vi de mails der bliver sendt ud? Besvares de med svar til alle? Kulturen i.f.t. tonen og tilgangen til hinanden når jeg som ny kommer på banen med mine meninger og holdninger oplever jeg at der bliver sagt det kan du ikke mene som ny dette bliver sagt med et smil på læben. Men hvad betyder det? Jeg ved godt, at jeg har en kritisk tilgang til tingene og ikke holder mine holdninger og meninger tilbage. Men jeg har brug for en afklaring på hvordan vi er sammen, således at jeg ikke skal tolke på udtalelser der kommer. Jeg kommer til at opleve modsat rettede signaler når der bliver sagt at alle skal endelig sige deres meninger og holdninger, og der så efterfølgende kommer kommentarer som jeg bliver i tvivl om. KB drøfter kulturen i bestyrelsen med henblik på at skabe en respektfuld optræden overfor hinanden, både ved enighed eller uenighed. Bestyrelsens rolle, ansvar og arbejdsform fra april 2017 KB s Forretningsorden 2.2. Budgetrevision 2.kvt. 2018 v. Rene Kredsens økonomiudvalg har gennemgået kredsens budget og regnskab. Budgetrevision 2. kvt. 2018 behandles.
Side 4 af 9 Forslag til budgetrevisions 2.kvt. 2018 + noter 2.3. Socialpædagogerne i Fremtiden v. Peter (Else-Marie Winther TR for ansatte på kredskontoret, deltager under punktet) Kredsbestyrelsen var på KB mødet den 24. maj 2018 enige i at scenarie nr. 3 ud af de tre forslag der blev fremlagt - er den model der skal arbejde videre med i forhold til Socialpædagogerne i fremtiden. Bestyrelsen konkluderede samtidigt, at de ikke kunne træffe en endelig beslutning, før kredsens udgifter og regnskab efter overenskomstsituationen er kendt, samt at der på dette KB møde den 23.8 skal fremlægges en mere detaljeret beskrivelse af scenarie 3, samt et kredsregnskab og budget. Scenarie 3 s indhold: Vi prioriterer forsat at have en socialfaglig konsulent, men opgaverne suppleres med opgaver der kommer som en konsekvens af at vi i kredsen, samt på kongressen, har et ønske om at inddrage medlemmerne mere direkte i det faglige arbejde. Vi ved erfaringsmæssigt at det kræver mange ressourcer til planlægning, afholdelse, kommunikation og andet, når vi skal arbejde med direkte medlemsinddragelse. Det vil være en opgave som skal prioriteres i den kommende tid, i et eller andet omfang. Vi kan kombinere de nuværende opgaver for den socialfaglige konsulent, med opgaver/koordinering af at få medlemmerne inddraget i det faglige arbejde. Økonomisk vil det være samme scenarie som i 2éren, men hvis vi har en formodning om at kongressen vedtager at medlemmerne skal inddrages mere i det fagpolitiske arbejde, så kan vi også have en formodning om at de centrale projektmidler, fordeles til de lokale kredse, hvor vi antageligt vil få ca. kr. 500.000, hvis det bliver en realitet. Det vil selvfølgelig alene være et skøn om hvor vidt projektmidlerne kommer ud lokalt. Et forsigtigt skøn er at det er sandsynligt, da medlemsinddragelse gerne skulle forankres lokalt, hvis det skal give mening i større skala. Vælges dette scenarie, forhåndsgodkender Kredsbestyrelsen, at der for den kommende kongresperiode finansieres en socialfaglig konsulentstilling af driftsmidler og henlagte midler. Belastningen af driftsmidler og henlagte midler, modregnes hvis der ydes midler fra centralt hold til projekt omkring medlemsinddragelse. Der tages i
Side 5 af 9 sommeren 2020 stilling til videre struktur på kredskontoret. Jf. sidste KB møde fremlæggelse et mere detaljeret beskrivelse af scenarie 3, samt et kredsregnskab og -budget. : Beskrivelse over scenarie 3 Budget og regnskab 2.4. Fremtidig struktur FTR og lokal TR v. Rene Generalforsamlingen i 2017, vedtog at vi skulle se på FTR og TR struktur som en del af den fremtidige struktur i kredsen. På Generalforsamlingen i 2018 præsenteres der en plan for det videre arbejde med FTR/TR strukturen, som skal føre til et forslag på Generalforsamlingen i 2019. Vi har som planlagt i Kredsbestyrelsen afholdt evaluering med FTR og med TR, i samarbejde med Kjeld Skov, og de udsagn som fremkom på disse møder, er vedlagt i notet fra møderne. Det danner et godt grundlag at arbejde videre på, hvilket forslås til at ske på følgende måde. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal gennemgå notatet, og udarbejde forslag til hvilke punkter vi skal have fokus på i en fremtidig FTR/TR struktur, samt hvilket forløb det videre arbejde skal have. Dette præsenteres for Kredsbestyrelsen, som er ansvarlig for det videre arbejde på møde d. 29. oktober. Forslaget er at arbejdsgruppen består af et kredsbestyrelsesmedlem som også er TR, et kredsbestyrelsesmedlem som ikke er TR, Rene Zimmer som politisk ansvarlig for FTR/TR, samt Peter Kristensen som er organisatorisk ansvarlig. Rene er ansvarlig for indkaldelse. FTR evaluering fra den 30.05.2018 og Lokal TR evaluering fra den 22.06.2018. Rådata af forbundets TR undersøgelse over Kreds Nordjylland, til brug for arbejdsgruppens videre med kredsens lokale TR evaluering. 2.5. Ytringsfrihed v. Peter Arbejdsgruppen vil præsenterer deres forslag til videre arbejde med kredsens indsats i forhold til ytringsfrihed.
Side 6 af 9 2.6. Generalforsamlingen v. Arbejdsgruppen; Thor, Karen Marie, Peter og Hanne Følgende punkter behandles: a) Forslag til projektemner og præsentationsformen i forhold til ytringsfrihed, medlemsinddragelse og TR strukturen b) Forslag til skriftligt beretning og fremtidigt arbejde c) Det færdige program incl. oplægsholderes navne d) Budgetforslag 2019. e) Indkomne forslag (Udgår hvis ikke vi har modtaget nogen) f) Øvrige forhold vedr. Generalforsamlingen, herunder praktiske forhold og opgavefordeling. Materialet til bladet skal være færdig behandlet og klar til afsendelse til journalist og layout senest i starten af uge 35. Forslag til skriftlig beretning og fremtidigt arbejde Budgetforslag 2019 + noter Opgavefordeling Godkendt beskrivelse fra KB mødet 12.3 vedr. fremtidige arbejde Opgavefordeling 2.7. Kredsens politik Strategi- og handleplan kommunale budgetter v. Rene Kredsens nuværende strategi- og handleplan fra juni 2016 samt kredsbestyrelsens arbejde med kommunale budget evalueres og gennemgås hhv. evt. justeringer og handlinger, herunder aktiviteter og medlemsmøder. Kredsen har afsat en budgetramme på 300.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med de kommunale budgetter. Strategi- og handleplan, kommunale budgetter - fra juni 2016 Beredskabsplan, kommunale budgetter fra april 2014 Budgethjul for kredsbestyrelsen 2.8. Kredsrepræsentant til kongresudvalg v. Peter Hovedbestyrelsen vedtog den 12. juni 2018 at indstille overfor kongressen, at der nedsættes to kongresudvalg: Et organisatorisk kongresudvalg og et
Side 7 af 9 fagligt kongresudvalg. Vedlagt er kommissorium for de to udvalg. Kredsen skal senest 1. september 2018 meddele Forbundet hvem kredsen indstiller til de to udvalg fra kongresdelegationen. Indstilling: FU indstiller Rene til organisatorisk udvalg og Kathja til det Faglige udvalg. Kommissorium for de to udvalg 2.9. Økonomiske ansøgninger (3 stk) a) Ansøgning FTR/TR fra BUPL, SL og FOA i FB Aalborg. Ansøgning er behandlet i FU den 21.6. Lotte har efterfølgende afdækket og koordineret øvrige organisationers behandling (BUPL, FOA, HK og DS) af samme ansøgning. : Ansøgning fra FTR-gruppen BUPL/SL/FOA b) Ansøgning fra Seniorsektionen. Økonomisk dækning til deltagelse i 2-dags Årsmøde for alle 7 medlemmer i kredsens seniorsektion. Ansøgningen er behandlet i FU den 21.6 og videregives til KB behandling uden indstilling. FUs forbehold ved en godkendelse er at det evt. kan få en økonomisk konsekvens og en forventning om at andre sektioner og udvalg vil søge om tilsvarende accept. : Ansøgning fra Seniorsektionen c) Ansøgning Traineeforløb 2018 Tilskud til dækning af fagbøger op til 20 personer. 6.500 kr. : Ansøgning vedr. Trainneforløb 2018 2.10. Evaluering af Folkemødet Kredsbestyrelsens deltagelse i Folkemødet 2018 evalueres. Folkemødets regnskab Pr. 31.juli 2018 4 sommerhuse 35.700 Transport 22.000 Forplejning + diæter 17.400 I alt 75.100 Dertil kommer frikøb af 11 bestyrelsesmedlemmer anslået til 47.000 kr. (alle faktura er endnu ikke indgået) Budgettet var godkendt til 120.100 kr. Regnskabet ender på 122.100 kr. hvis anslået frikøb holder. Altså en budgetoverskridelse på 2.000 kr.
Side 8 af 9 Folkemødes budget godkendt i aug. 2017 2.11. Projekt Arbejdsmiljø og faglighed (fast punkt) v. Dorte, Kathja og Peter En kort orientering og status over projektet. 2.12. Medlemspanel (fast punkt) v. Peter Der vil være en orientering om ny undersøgelse, samt evt. nyt fra tidligere undersøgelser. KB drøfter og beslutter evt. yderligere emner og handlinger i forhold til medlemsundersøgelser. Medlemspanelets historie og status 3. Nyt fra HB 4. Sager til orientering 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til planlægning af næste mødes dagsorden sammen med kredskontoret. Dato og tid er reserveret til den 11. oktober kl. 9 : Oversigt over noterede dagsorden punkter til fremtidige KB møder i 2018 6. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden) Bestyrelsen vurdere mødets emner som vil være informative, nærværende og interessante for medlemmerne at kunne læse om på hjemmesiden, Facebook og Indsigt. 7. Evt.
Side 9 af 9