Referat fra bestyrelsesmøde

Transkript

1 Ref.: JIJ Dok.nr.: Sag.nr.: 2017-SL211NJ Referat fra bestyrelsesmøde Dato: 23. august 2018 Tid: OBS: der afholds A-kasse GF fra Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Afbud: Dirigent/er: Peter, Lotte, Kathja, Rene, Lars, Thor, Mette, Hanne, Henrik, Per, Maria, Heine, Karen Marie, Finn, Hans, Cecilie (PLS) og Joan (referent) Maria, Cecilie, Per indtil kl. 11, Finn fra kl , Heine fra kl , Hans fra kl Hanne & Lars Referent: Joan Praktisk ansvarlige: Kathja og Henrik OBS er: A-kassen holder generalforsamling fra kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Behandling af indkomne forslag 4. Valg (2 delegerede + suppleanter) 5. Eventuelt KB mødet starter kl Fotograf kommer fra kl. 12

2 Side 2 af 13 Dagsorden: 1. Lukket møde 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Kulturen i bestyrelsen (udsat fra marts og maj) 2.2. Budgetrevision 2.kvt Socialpædagogerne i Fremtiden 2.4. Fremtidig struktur FTR og lokal TR 2.5. Ytringsfrihed 2.6. Generalforsamlingen 2.7. Kredsens politik Strategi- og handleplan kommunale budgetter 2.8. Kredsrepræsentant til kongresudvalg 2.9. Økonomiske ansøgninger (3 stk) Evaluering af Folkemødet Projekt Arbejdsmiljø og faglighed (fast punkt) Medlemspanel (fast punkt) 3. Nyt fra HB 4. Sager til orientering 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden 6. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden) 7. Evt.

3 Side 3 af 13 Behandling og Referat: 1. Lukket møde Intet referat 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Kulturen i bestyrelsen (udsat fra marts og maj) v. Karen Marie Mail modtaget af Karen Marie: Jeg har som ny, brug for en dialog eller italesættelse af kulturen i bestyrelsen. Eks. i.f.t. besvarer vi de mails der bliver sendt ud? Besvares de med svar til alle? Kulturen i.f.t. tonen og tilgangen til hinanden når jeg som ny kommer på banen med mine meninger og holdninger oplever jeg at der bliver sagt det kan du ikke mene som ny dette bliver sagt med et smil på læben. Men hvad betyder det? Jeg ved godt, at jeg har en kritisk tilgang til tingene og ikke holder mine holdninger og meninger tilbage. Men jeg har brug for en afklaring på hvordan vi er sammen, således at jeg ikke skal tolke på udtalelser der kommer. Jeg kommer til at opleve modsat rettede signaler når der bliver sagt at alle skal endelig sige deres meninger og holdninger, og der så efterfølgende kommer kommentarer som jeg bliver i tvivl om. KB drøfter kulturen i bestyrelsen med henblik på at skabe en respektfuld optræden overfor hinanden, både ved enighed eller uenighed. Bestyrelsens rolle, ansvar og arbejdsform fra april 2017 KB s Forretningsorden Bemærkninger/behandling: - Ønsker og oplever at vi har åbne og fordomsfrie møder og adfærd - Tryghed er vigtigt - Der skal være plads til uenighed det er vigtigt at kunne udtrykke holdninger og synspunkter - Ønsker en opstramninger i at svar på mail fra kollegaer - Godt at emnet tages op og der tænkes nu over kulturen. - Alle har et fælles ansvar for at vi mødes i en god tone

4 Side 4 af 13 - Forslag til at melde ind ved mødeafslutningen, hvis der opleves ting som den enkelt har behov for at give udtryk for. - Vær opmærksom på brugen af forkortelser - Mener at hvis man oplever brud på vores aftalt adfærdsønsker, skal man straks gøre opmærksom på det og ikke vente til sidst på mødet - Forslag til at vi i de nedskrevne spilleregler får indskrevet at vi har en ordentlig tone. - Vigtigt at der tales om sagen og ikke bliver personlige - Vi har forskellige grænser og bør bringe ting op hvis man selv har en dårlig oplevelse. - Forslag til når kredsen får nye kredsbestyrelsesmedlemmer, at vi følger samme princip som vi gør ved nye kongresdelegerede, hvor vi bruger mentorordning. - Starte en proces nu hvor vi er opmærksomme og arbejde med vores kultur, så praksis også følger/tilpasses de spilleregler vi har og ønsker. Konklusion: Punktet Bestyrelsens arbejdsform og kultur behandles på mødet den 29.10, hvor bestyrelsen forinden minimum har læst kapitel 2,5 og 6 i den udleverede bog At lede en sag. Derudover indgår bilaget Bestyrelsens rolle, ansvar og arbejdsform fra april Budgetrevision 2.kvt v. Rene Kredsens økonomiudvalg har gennemgået kredsens budget og regnskab. Budgetrevision 2. kvt behandles. Forslag til budgetrevisions 2.kvt noter Behandling: Rene gennemgik økonomiudvalgets forslag til budgetrevision og bemærkede at det budgetteret beløb til frikøb i forbindelse med OK aktiviteterne, kan fravige, hvis ikke vi modtager alle fakturaerne. Mangler stadig faktura på kr. Konklusion: Specifikation over udgifterne til OK aktiviteterne oplistes sidste i noterne. Budgetrevision 2.kvt. godkendt.

5 Side 5 af Socialpædagogerne i Fremtiden v. Peter (Else-Marie Winther TR for ansatte på kredskontoret, deltager under punktet) Kredsbestyrelsen var på KB mødet den 24. maj 2018 enige i at scenarie nr. 3 ud af de tre forslag der blev fremlagt - er den model der skal arbejde videre med i forhold til Socialpædagogerne i fremtiden. Bestyrelsen konkluderede samtidigt, at de ikke kunne træffe en endelig beslutning, før kredsens udgifter og regnskab efter overenskomstsituationen er kendt, samt at der på dette KB møde den 23.8 skal fremlægges en mere detaljeret beskrivelse af scenarie 3, samt et kredsregnskab og budget. Scenarie 3 s indhold: Vi prioriterer forsat at have en socialfaglig konsulent, men opgaverne suppleres med opgaver der kommer som en konsekvens af at vi i kredsen, samt på kongressen, har et ønske om at inddrage medlemmerne mere direkte i det faglige arbejde. Vi ved erfaringsmæssigt at det kræver mange ressourcer til planlægning, afholdelse, kommunikation og andet, når vi skal arbejde med direkte medlemsinddragelse. Det vil være en opgave som skal prioriteres i den kommende tid, i et eller andet omfang. Vi kan kombinere de nuværende opgaver for den socialfaglige konsulent, med opgaver/koordinering af at få medlemmerne inddraget i det faglige arbejde. Økonomisk vil det være samme scenarie som i 2éren, men hvis vi har en formodning om at kongressen vedtager at medlemmerne skal inddrages mere i det fagpolitiske arbejde, så kan vi også have en formodning om at de centrale projektmidler, fordeles til de lokale kredse, hvor vi antageligt vil få ca. kr , hvis det bliver en realitet. Det vil selvfølgelig alene være et skøn om hvor vidt projektmidlerne kommer ud lokalt. Et forsigtigt skøn er at det er sandsynligt, da medlemsinddragelse gerne skulle forankres lokalt, hvis det skal give mening i større skala. Vælges dette scenarie, forhåndsgodkender Kredsbestyrelsen, at der for den kommende kongresperiode finansieres en socialfaglig konsulentstilling af driftsmidler og henlagte midler. Belastningen af driftsmidler og henlagte midler, modregnes hvis der ydes midler fra centralt hold til projekt omkring medlemsinddragelse. Der tages i sommeren 2020 stilling til videre struktur på kredskontoret. Jf. sidste KB møde fremlæggelse et mere detaljeret beskrivelse af scenarie 3, samt et kredsregnskab og -budget.

6 Side 6 af 13 : Skrivelse fra HK ansatte Behandling Peter forslog, at endelig beslutning om det nye projekt udsættes til vi kender kongressens beslutning, samt at nuværende projekt forlænges med en måned (januar 2019). Forslag til udsættelsen beror ud fra kredsens budget tal 2.kvt det kommende budget 2019, som behandles under generalforsamlingspunktet. Den ekstra måneds ansættelse skal bruges til at afslutte nuværende projekt og fører det ind i driften, samt planlægge hvordan vi skal gribe det nye projekt an og videre. Den forlængede måned er med til at give lidt mere tid til endelige afgørelser til kredsbestyrelsens beslutninger om det nye projekt og økonomien der til. Konklusion Kredsbestyrelsen besluttede at nuværende projektet slutter med udgangen af 2018, og overdragelsen til drift går i gang nu. Planlægning af nye aktiviteter afventer efter kongressen i november 2.4. Fremtidig struktur FTR og lokal TR v. Rene Generalforsamlingen i 2017, vedtog at vi skulle se på FTR og TR struktur som en del af den fremtidige struktur i kredsen. På Generalforsamlingen i 2018 præsenteres der en plan for det videre arbejde med FTR/TR strukturen, som skal føre til et forslag på Generalforsamlingen i Vi har som planlagt i Kredsbestyrelsen afholdt evaluering med FTR og med TR, i samarbejde med Kjeld Skov, og de udsagn som fremkom på disse møder, er vedlagt i notet fra møderne. Det danner et godt grundlag at arbejde videre på, hvilket forslås til at ske på følgende måde. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal gennemgå notatet, og udarbejde forslag til hvilke punkter vi skal have fokus på i en fremtidig FTR/TR struktur, samt hvilket forløb det videre arbejde skal have. Dette præsenteres for Kredsbestyrelsen, som er ansvarlig for det videre arbejde på møde d. 29. oktober. Forslaget er at arbejdsgruppen består af et kredsbestyrelsesmedlem som også er TR, et kredsbestyrelsesmedlem som ikke er TR, Rene Zimmer som politisk ansvarlig for FTR/TR, samt Peter Kristensen som er organisatorisk ansvarlig. Rene er ansvarlig for indkaldelse.

7 Side 7 af 13 FTR evaluering fra den og Lokal TR evaluering fra den Rå data af forbundets TR undersøgelse over Kreds Nordjylland, til brug for arbejdsgruppens videre med kredsens lokale TR evaluering. Behandling: Rene orienterede at processen igangsættes nu med en arbejdsgruppe som gennemgår notaterne i forhold til en plan over hvad der skal arbejdes med, som præsenteres på generalforsamlingen. Planen skal IKKE være løsningsforslag, men en plan med indhold af hvem der skal arbejde med det, tidsplan og bud på indhold som kommer fra det materiale vi har nu. Efter generalforsamlingen behandler kredsbestyrelsen den nye TR struktur. Det vedlagte bilag fra Forbundet, har ikke forholdt sig til kredsens arbejde med ny TR struktur. et er vedlagt til orientering. Konklusion: Arbejdsgruppen består af Rene, Peter, Mette og Karen Marie. Rene indkalder til møde Ytringsfrihed v. Peter Arbejdsgruppen vil præsenterer deres forslag til videre arbejde med kredsens indsats i forhold til ytringsfrihed. Behandling: Notat fra mødet i juni + TR mødet bruges bl.a til at få lavet et kodeks i forhold til ytringsfrihed. Arbejdsgruppen har nu et godt materiale til brug for det videre arbejde. Arbejdsmiljø og etik er fokusområder der skal peges på og prioriteres og bl.a. føre til udformningen af en guide skrivelse med indhold af under og efter situationen. Konklusion Arbejdsgruppen præsenterer forslag til det videre arbejde og et kodeks på mødet den Generalforsamlingen

8 Side 8 af 13 v. Arbejdsgruppen; Thor, Karen Marie, Peter og Hanne Følgende punkter behandles: a) Forslag til projektemner og præsentationsformen i forhold til ytringsfrihed, medlemsinddragelse og TR strukturen b) Forslag til skriftligt beretning og fremtidigt arbejde c) Det færdige program incl. oplægsholderes navne d) Budgetforslag e) Indkomne forslag (Udgår hvis ikke vi har modtaget nogen) f) Øvrige forhold vedr. Generalforsamlingen, herunder praktiske forhold og opgavefordeling. Materialet til bladet skal være færdig behandlet og klar til afsendelse til journalist og layout senest i starten af uge 35. Forslag til skriftlig beretning og fremtidigt arbejde Budgetforslag noter Opgavefordeling Godkendt beskrivelse fra KB mødet 12.3 vedr. fremtidige arbejde Opgavefordeling Behandling/konklusion Ad a) Dorte laver en proces med medinddragelse og noget med hjem. Emnet vedr. dimittend er udsat som følge af tidsnød efter ok situationen. Ad. b) Til den mundtlige beretning. Indslag at være TR i forhold til overenskomsten, hygiejne problematikken og ytringsfrihed. Traniee forløb (A-kassen) Den skriftelige beretning blev gennemgået og Peter retter de bemærkninger/tilføjelser der kom frem og sender en ny tilrettet beretning ud til bestyrelsen i forhold til godkendelse. Ad. c) OK Ad. d) Budgetforslag 2019 er godkendt til fremlæggelse på Generalforsamlingen når det er tilrettet med følgende nedskæringer: Løn og ansættelser med Generalforsamling og kongres med kr Bestyrelsen med kr Lokal politisk ledelse med kr. Kontordrift med kr. Frem mod 2020 skal der arbejdes frem mod at budgettet balancerer. Det tilrettede budgetforslag sendes ud til bestyrelsen til bemærkninger

9 Side 9 af 13 Debat: - Bekymring over at der ikke er afsat midler af til aktiviteter i budgettet. - Økonomisk ramme til aktiviteter behandles i bestyrelsen efter behov - Ønsker at finde en model hvor det er mere smidigt at behandle økonomiske ansøgninger - Forslag til at udleje a-kassens nuværende lokaler i stueetagen. - Besparelsesområderne skal igen ses på og være garanti på- at beløbene igen tilbageføres/vurderes på ny når budgettet igen er i balance. Ad. e) Ingen Ad. f) Intet 2.7. Kredsens politik Strategi- og handleplan kommunale budgetter v. Rene Kredsens nuværende strategi- og handleplan fra juni 2016 samt kredsbestyrelsens arbejde med kommunale budget evalueres og gennemgås hhv. evt. justeringer og handlinger, herunder aktiviteter og medlemsmøder. Kredsen har afsat en budgetramme på kr. til aktiviteter i forbindelse med de kommunale budgetter. Strategi- og handleplan, kommunale budgetter - fra juni 2016 Beredskabsplan, kommunale budgetter fra april 2014 Budgethjul for kredsbestyrelsen Behandling/orientering FTR modtager en reminder fra Rene, om deres forpligtigelse, hvis de bliver bekendt med forhold som angående de kommunale budgetter. Lars oplyste at FTR gruppen F/B har fået lavet T-shirts med trykket Pas på velfærden trøjer som bl.a uddeles til medlemmer der møder op ved demonstrationer og andre markeringer. Konklusion De tre dokumentbilag gennemgås og tilrettes i forhold til trykfejl, forkortelser og betegnelser Kredsrepræsentant til kongresudvalg v. Peter Hovedbestyrelsen vedtog den 12. juni 2018 at indstille overfor kongressen, at der nedsættes to kongresudvalg: Et organisatorisk kongresudvalg og et

10 Side 10 af 13 fagligt kongresudvalg. Vedlagt er kommissorium for de to udvalg. Kredsen skal senest 1. september 2018 meddele Forbundet hvem kredsen indstiller til de to udvalg fra kongresdelegationen. Indstilling: FU indstiller Rene til organisatorisk udvalg og Kathja til det Faglige udvalg. Kommissorium for de to udvalg Konklusion Indstilling godkendt Økonomiske ansøgninger (3 stk) a) Ansøgning FTR/TR fra BUPL, SL og FOA i FB Aalborg. Ansøgning er behandlet i FU den Lotte har efterfølgende afdækket og koordineret øvrige organisationers behandling (BUPL, FOA, HK og DS) af samme ansøgning. : Ansøgning fra FTR-gruppen BUPL/SL/FOA Konklusion: Godkendt og finansieres af rammen til kommunale budgetter. b) Ansøgning fra Seniorsektionen. Økonomisk dækning til deltagelse i 2-dags Årsmøde for alle 7 medlemmer i kredsens seniorsektion. Ansøgningen er behandlet i FU den 21.6 og videregives til KB behandling uden indstilling. FUs forbehold ved en godkendelse er at det evt. kan få en økonomisk konsekvens og en forventning om at andre sektioner og udvalg vil søge om tilsvarende accept. : Ansøgning fra Seniorsektionen Konklusion: Afslag. Bestyrelsen fastholder tidligere beslutning om at der kun dækkes økonomisk for 2 deltagere. c) Ansøgning Traineeforløb 2018 Tilskud til dækning af fagbøger op til 20 personer kr. : Ansøgning vedr. Trainneforløb 2018 Konklusion: Godkendt Evaluering af Folkemødet Kredsbestyrelsens deltagelse i Folkemødet 2018 evalueres.

11 Side 11 af 13 Folkemødets regnskab Pr. 31.juli sommerhuse Transport Forplejning + diæter I alt Dertil kommer frikøb af 11 bestyrelsesmedlemmer anslået til kr. (alle faktura er endnu ikke indgået) Budgettet var godkendt til kr. Regnskabet ender på kr. hvis anslået frikøb holder. Altså en budgetoverskridelse på kr. Folkemødes budget godkendt i aug Bemærkninger: - Mange faglige ind-put i forskellige karakterer - Samling i kredsbestyrelsen blev ikke som hel gruppe, men i mindre grupper - Svært ved at se hvad medlemmerne får ud af vores deltagelse - Det enkelte bestyrelsesmedlem har oplevet at få meget ud af arrangementet. - Ønsker en holdning til hvad vi lægger ud på ens egen Facebookside - Høj faglig niveau. Bestyrelsens koncept var der noget der godt kunne være anderledelse: - Programmet var for snærende - Hellere bo tættere ved arrangementet på et lille værelse, end i luksussommerhus som ligger på den anden side af øen (skal minimum afklares 2 år tidligere hvis der skal kunne bookes tæt på arrangementet) - Bestyrelsens deltagelse opleves ikke at ske på lige vilkår sammenlignet med de frikøbte på kredskontoret. - Mere frihed til at droppe ind hvor der opdages noget interessant. Konklusion: De enkeltes egne notater fra Folkemødet sendes ind til kredsen, som samles op til brug for et temapunkt på næste KB møde. (Ansv. Hanne, Lars og Peter) Under samme punkt drøftes evt. deltagelse i Folkemødet Projekt Arbejdsmiljø og faglighed (fast punkt) v. Charlotte og Peter En kort orientering og status over projektet. Dorte har p.t. mange processer i gang ude på arbejdspladser og processer som kan afsluttes inden Dorte stopper i sin ansættelse

12 Side 12 af Medlemspanel (fast punkt) v. Peter Der vil være en orientering om ny undersøgelse, samt evt. nyt fra tidligere undersøgelser. KB drøfter og beslutter evt. yderligere emner og handlinger i forhold til medlemsundersøgelser. Medlemspanelets historie og status Behandling: En af de nærmeste dage udsendes medlemsundersøgelsen om efter- videre uddannelse Forslag til næste undersøgelse: Servicen som Socialpædagoger kan gi borgerne 3. Nyt fra HB Punkter der blev fremhævet fra mødet: - Forbundets økonomi - Forberedelse af kongressen 4. Sager til orientering Der afholdes 2-dags FTR møde i København i næste uge hvor bl.a. kommunale budgetter er på dagsorden 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til planlægning af næste mødes dagsorden sammen med kredskontoret. Dato og tid er reserveret til den 11. oktober kl. 9 : Oversigt over noterede dagsorden punkter til fremtidige KB møder i 2018 Konklusion: Thor 6. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden)

13 Side 13 af 13 Bestyrelsen vurdere mødets emner som vil være informative, nærværende og interessante for medlemmerne at kunne læse om på hjemmesiden, Facebook og Indsigt. Konklusion KBs behandling af generalforsamlingen 7. Evt.