Referat fra bestyrelsesmøde

Transkript

1 Ref.: JIJ Dok.nr.: Sag.nr.: 2019-SL211NJ Referat fra bestyrelsesmøde Dato: 18. marts 2019 Tid: Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Afbud: Peter, Lotte, Kathja, Rene, Lars, Thor, Mette, Hanne, Henrik, Per, Maria, Heine, Karen Marie, Finn, Hans og Joan (referent) Lars, Charlotte og Hans. Mette møder lidt senere Dirigent/er: Hanne Referent: Joan Praktisk ansvarlige: Maria og Rene

2 Side 2 af 14 Dagsorden: 1. Lukket møde 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Kredskontorets tidsforbrug 2.2. Regnskab Budget behandling 2.4. Første maj 2.5. Generalforsamling Organiseringsprojekt fra HB 2.7. Arbejdsgruppen i forhold til generalforsamlingens bestående af Medlemsprojekt fra HB 2.8. Det private område 2.9. Familiepleje, arbejde med strategi for området Ligestilling Afrapportering efter- og videreuddannelse Medlemspanel (fast punkt) 3. Nyt fra HB 4. Sager til orientering 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden 6. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden) 7. Evt.

3 Side 3 af 14 Behandling og Referat: 1. Lukket møde 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Kredskontorets tidsforbrug v. Peter Der er blevet brugt en del tid på Kredskontoret, med at lave opgørelse på hvordan man skønner ens tidsforbrug er fordelt på opgaver, og medlemsgrupper. Opgaven er blevet igangsat af Hovedbestyrelsen, som et led i sag vedrørende fordeling af økonomisk ramme mellem kredsene og forbundet. Kredsbestyrelsen orienteres om resultatet. Bilag. Tidsopgørelse Nordjylland Orientering: Peter orienterede overordnet om kredsens tal som viser at 2/3-dele af tiden bruges på medlemsforhold, 6% på kommunikation, 11% på medlemsdemokrati og politisk ledelse og 13% på administration. Skemaet er dårligt måleredskab, da tallene skal op på ca. 170 timer før det udløser 1% Det var ønskeligt hvis medlemsdemokrati og politisk ledelse var højre Hele organisationens opgørelser behandles på et HB møde i forhold til videre handling/beslutning Behandling: - Kan ikke bruges til vurdering af fordeling af økonomi, da det er gjort op i procenter. Alle tal vil jo gi 100% - Vigtigere var det, at der kigges på om der er opgaver der kunne være hensigtsmæssigt at flytte. Vi er nu i en proces med afdækning af priser på opgaveløsninger, som nu efterfølgende skal til politisk behandling og afdækning i forhold til om der skal en justering af fordeling af de økonomiske midler Regnskab 2018 v. Rene Den Statsautoriseret revisor samt kredsens valgte kritiske revisor har

4 Side 4 af 14 gennemgået kredsens regnskab for Årsregnskabet vil blive gennemgået og herunder hvilken betydning det har for kredsens fremtidige økonomi. Der indstilles at KB tager regnskab 2018 til efterretning Bilag Regnskab 2018 fra statsautoriseret revisors opgørelse Behandling: Regnskabet blev gennemgået med uddybninger på de områder som havde de største afvigelser i forhold til budgettet. Der ønskes fremad at kredsen budgetterer med mere realistiske tal. Især frikøbsrammen tilpasses i forhold til antal faktura som kredsen modtager fra arbejdsgiverne. Gennem flere år modtager kredsen et mindre antal faktura end TR/AMR/KB-medlemmer har noteret sig på deltagerlisterne. Der kom et ønske om at få et overblik samt følge kredsens medlemstal, som har betydning for kredsens indtægt Revision af budget kvt behandles på næste KB møde i maj, men allerede nu er der stor forskel på plussiden ift det godkendte budget fra generalforsamlingen. Forskellen skyldes især mindre i husleje (20.000), Løn (90.000) og HB-projekterne ( ) Regnskab 2018 taget til efterretning og præsenteres på generalforsamlingen Budget behandling v. Rene På KB mødet den 25. januar var punktet til første behandling i forhold til at få udformet et budget for 2020 som er i balance. FU s forslag til besparelses områder, som blev præsenteret på KB mødet i januar, samt KB s ønsker til yderligere uddybning af udgiftsområder, er der på kredskontoret blevet arbejdet videre med. Der tilstræbes at kredsens formue er på mindst 10%, som der var enighed om på KB mødet i januar 2019 FU vil præsentere et konkret forslag til besparelsesområder for 2020, og de konsekvenser der vil følge med besparelserne. Efter præsentationen drøfter kredsbestyrelsen kredsens økonomi og budget

5 Side 5 af , med henblik på godkendelse af den økonomiske ramme der kan arbejdes videre med, i udarbejdelse af forslag til budget Bilag: Forslag til budget 2020 i balance Noter til budget 2020 i balance indeholdt KB s ønsker til udfoldelsesområder Pris eksempler på møde og konferencesteder i Nordjylland Kredsens sundhedsfremmende sundhedspolitik Behandling/konklusion: Det udarbejdede budget 2020 i balance og notearket blev gennemgået og fastholdt/tilpasset: Løn- og ansættelsesforhold: Rammen på kræver en opmærksomhed, hvis den skal holde - Forslag til brug af videokonferencer - Bedre koordineringer af kørsel især til yderområderne, ex hvis der er to forskellige møder hvor to forskellige konsulenter/pl køre ud til. Det samles til at en konsulent/pl tager begge møderne hvis det er muligt og uden forringelse af medlemsservicen/sagsbehandlingen. TR-aktiviteter Der er afsat en rammen på frikøb til 85 TR pr. stormøde heri tæller 12 FTR ere. De tages ud af rammen da deres frikøb financiers under FTR. TR-kurser 8 x 1 dage Rammen er sat til 20 deltager i gennemsnit. Bekymring for at det er for lavt. Forslår at ændre antallet til 30 FTR møder Rammen til tog, fly og taxa i 2018 var til 2-dagsmøde i København. Rammen forslås til o kr. i 2020 Frikøb skal ikke modregnes 20% som øvrige frikøbsområder, da FTRs frikøb er tæt på at blive opkrævet fra arbejdsgiverne. Lokalblad og informationsarbejde Der er kalkuleret med en besparelsesramme på kr, som defineres og placeres senere Familiepleje aktiviteter Rammen nedskrives til 0 kr, da familiepleje aktiviteter alene ikke er målrettet familieplejere men alle medlemmer Kontordrift- ledelse og personaleudgifter Sundhedspuljen og dens ramme blev drøftet. Forslag til at afsætte en max. ramme årligt pr. person

6 Side 6 af 14 Personaledag. Opleves som en høj ramme. Betegnelsen ændres til at være mere tydeligt i hvad rammen bruges til. Øvrige forhold: Frikøb: Besparelsen ved at ændre brug af frikøb fra 8 timer til 7,4 time vil gi kredsen en besparelse på ca kr. Den uens praksis i frikøbstimer hhv. 8 og 7,4 timer der er i Forbundet og kredsen er ikke hensigtsmæssigt Kulturen med at nogen regner med at mødet med frikøb slutter før berammet tid bør ophører Møde- og arrangement steder Ved at benytte Vejgaard-hallen i stedet for Scandic til 2 TR stormøder er der en besparelse på ca kr. Ikke kun prisen, men også bæredygtighed og økologi er også et aspekt De fysiske rammer som f.eks toiletadgang og mødelokalet er også relevant at inddrage. Udgiftsniveauet skal berammes Udover de oplistede afholdelsessteder er der også Comwell Aalborg og Lerumbakken. Rammen til løn- og ansættelsesforhold på fastholdes og er et opmærksomhedspunkt, uden at de må forringe medlemsservicen. TR-aktiviteter under TR stormøderne, modregnes frikøb til 12 FTR TR-kurser beregnes til at der i snit deltager 30 TR pr. kursus FTR rammen til transport nedskrives fra kr. til 0 kr. og frikøbsrammen øges fra kr. til kr. Lokalblad og informationsarbejde. Besparelsesrammen på placeres senere. Familieplejeaktiviteter nedskrives til 0,- kr. Ramme til aktiviteter behandles på sammen vis som øvrige medlemsaktiviteter i kredsen. Kontordrift ledelse og personaleudgifter. o Rammen til sundhedspuljen fastholdes og forslag til max. beløbsramme pr ansat behandles på et møde med personalet. o Personaledag. Betegnelsen ændres til 1-2 dags fagligt personalekursus. Kredsbestyrelsen modtager fremover dagsorden til orientering. Kontordrift og personaleforhold behandles på et kommende KB-møde i forhold til om det skal afspejle hvordan det ser ud i den pædagogiske verden

7 Side 7 af 14 (medlemmernes forhold) eller hvordan kredsbestyrelsen vælger den skal være. Frikøb. Der skal ske en opstramning/kulturændring med at nogle frikøbte går før mødernes sluttidspunkt og hvor kredsen dækker frikøb for en hel dag. Kredsen fastholder sin praksis med at frikøbstid ved heldagsmøder på 8 timer. Der tages kontakt til Forbundet med henblik på at opnå en ens praksis i frikøbstid ved heldagsmøder. Kulturen/mødedisciplinen i mødedeltagerens kom-og-gå tider, behandles på et KB møde. Møde- og arrangement steder Vi fastholder Scandic indtil videre. Der undersøges om prisen kan forhandles ned, samt afdække yderligere afholdelsessteder som fremlægges på KB møde i forhold til at ændre afholdelsessted 2.4. Første maj v. Peter Kredsbestyrelsen behandler kredsens afvikling af 1. maj, samt ansvarlige i med henblik på handling. Program for 2018 var: Kredskontoret fra kl Morgenmad + en lille skarp. 1. maj tale, samt fællessang og musik ved Jonas Froberg. Arrangementet slutter kl. 12 og der er afgang til fællesdemonstrationer Ingen tilmelding nødvendigt Konklusion Program som i 2018 godkendt til 1.maj program i 2019 og annonceres Ansvarlige: Thor, Maria, Henrik og Per. Thor aftaler musik med Jonas Kredsbestyrelsen indsender oplysninger om hvor de er at træffe 1. maj 2.5. Generalforsamling 2019 v. Peter Generalforsamling er fastsat til den 24. oktober og der er lavet aftale med Vejgaard-hallen som afholdelsessted. Kredsbestyrelsen skal nedsætte en arbejdsgruppe, som til næste KB møde

8 Side 8 af 14 fremlægger sit forslag til program og indhold. Derudover skal bestyrelsen på dette møde tage stilling til vedhæftede opgavefordeling Bilag Forslag til opgavefordeling Thor, Mette og Peter udgør GF-arbejdsgruppen og udarbejder forslag til program og indhold til fremlægger på KB mødet i maj Opgave fordelingen godkendt og Hanne, Per, Karen Marie og Thor sidder i indskrivningen. Mette er suppl Organiseringsprojekt fra HB v. Peter Hovedbestyrelsen har igangsat et projekt omkring organiseringsindsats, i årene Der er bevilliget kr pr. år til projektet. Kreds Nordjylland har en rimelig god organisering på det kommunale og regionale område, ligesom vi har en jævn organisering blandt alle aldersgrupper. Politisk Ledelse har drøftet hvilke områder der med fordel kan sættes fokus på, ud over at en del af projektet bør have fokus på fastholdelse af alle de socialpædagoger som er medlemmer. De grupper der kunne rettes et særligt fokus på i projektet kunne være: Pædagogstuderende. Vi har allerede en del indsatser på pædagoguddannelsen, men kan med fordel intensivere indsatsen. Plejefamilier. Punktet behandles efterfølgende som et særligt punkt på dagsordenen. Private opholdssteder. Punktet behandles efterfølgende som et særligt punkt på dagsordenen. Nye arbejdsområder, eksempelvis plejesektoren. Kredsbestyrelsen drøfter indsatsområder, som skal prioriteres i projektet, og nedsætter en arbejdsgruppe, som skal lave en konkret projektbeskrivelse af indsatserne. Hovedbestyrelsen besluttede den : Hovedbestyrelsen besluttede modellen for fælles organiseringsindsatser og

9 Side 9 af 14 finansieringsmodellen bag fælles organiseringsindsatser, samt modellen for vidensdeling omkring fælles organiseringsindsatser. Bilag Hovedbestyrelsens bilag fra med betegnelsen punkt 5.4 Arbejdsgruppen (Karen Marie, Mette, Rene og Peter) som er nedsat i forhold til strategi og handleplan for Generalforsamlingens beslutninger og gruppearbejdet, er også arbejdsgruppen i forhold til at udforme et forslag/projektbeskrivelse med aktiviteter i forhold til organiseringsprojektet. Projektbeskrivelsen kobles sammen med det fremtidige arbejde fra generalforsamlingen samt HB s medlemsprojekt. Arbejdsgruppen fremlægger på næste KB møde to forslag til projektbeskrivelser. 1. Organiseringsprojektet og 2. medlemsprojektet hvor Kathja også indgår i arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen i forhold til generalforsamlingens bestående af Medlemsprojekt fra HB v. Kathja og Peter Hovedbestyrelsen har besluttet hvordan kongresdokumentet Vi er socialpædagogerne, bliver til konkret handling. En af opgaverne er til lokal beslutning, og Kredsbestyrelsen skal drøfte indsats og nedsættelse af arbejdsgruppe.. Til løsning af denne opgave er der i 2019 og 2020 afsat kr pr. år til opgaveløsningen. Projektet har tæt sammenhæng til beslutningen på Generalforsamlingen i 2018, og skal sammentænkes hermed. HB besluttede den : Hovedbestyrelsen besluttede at igangsætte medlemsprojektet med den i bilag a skitserede økonomi- og styringsmodel og den i bilag c skitserede model for videndeling. Hovedbestyrelse besluttede at oprette Initiativpuljen og medlemsrådet. Bilag:

10 Side 10 af 14 Hovedbestyrelsens bilag fra med betegnelsen punkt 5.1 Arbejdsgruppen (Karen Marie, Mette, Rene og Peter) som er nedsat i forhold til strategi og handleplan for Generalforsamlingens beslutninger og gruppearbejdet, er også arbejdsgruppen i forhold til at udforme et forslag/projektbeskrivelse med aktiviteter i forhold til medlemsprojektet. Projektbeskrivelsen kobles sammen med det fremtidige arbejde fra generalforsamlingen samt HB s organiseringsprojekt. Arbejdsgruppen fremlægger på næste KB møde to forslag til projektbeskrivelser. 1. Organiseringsprojektet og 2. medlemsprojektet hvor Kathja også indgår i arbejdsgruppens arbejde Det private område v. Maria Maria Hæstrup fremlægger sit oplæg omkring strategi, særligt i forhold til opholdssteder, som er til efterfølgende debat i KB til en strategi i forhold til det private område. Kredsbestyrelsen drøfter det videre arbejde med det private område, og der vedtages videre arbejde med indsatsen. Punktet er til drøftelse og videre behandling Behandling: Hvad vil vi opnå med en strategi? Hvad er sigtet? F.eks.: - vil vi udvikle faget? - vil vi agitere nye medlemmer? - vil vi gøre en ekstra indsats for de medlemmer vi har nu på området? Forslag til via arbejdsgruppen - at få nedskrevet en strategi med indhold af bl.a.: - Information om hvor og når der opstår nye institutioner - Hvordan vi gør os relevante og attraktive for nye medlemmer - Overenskomstaftale samarbejde med arbejdsgivere, som medlemmer finder attraktivt. - Forslag til at afdække de steder hvor organisationen ikke har overenskomst, evt via Dansk erhverv. - Vigtigt at få LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud) ind i et samarbejde og ikke opfatte hinanden som konkurrenter.

11 Side 11 af 14 - Myter er der mange af og fra mange vinkler. Vigtigt at italesætte og synliggøre hvad vi kan tilbyde både til medlemmer, arbejdsgivere og samarbejdspartnere. - Det er svært at gøre en indsat alene i kredsen, det er relevant at Forbundet er aktiv i arbejdet. - Forslag til at sende brev/mail til nye medlemmer om hvad vi kan tilbyde, samt oplistning af myter som vi har analyseret. Opnås kontakt med medlemmet kan kredsens invitere medlemmerne inden eller os ud til medlemmerne. Arbejdsgruppen (Karen Marie, Mette, Rene og Peter) som er nedsat i forhold til strategi og handleplan for Generalforsamlingens beslutninger og gruppearbejdet, organiserings- og medlemsprojektet er også ansvarlig for at udforme et forslag til strategi for det private område Familiepleje, arbejde med strategi for området v. Kathja Der er mange særlige problemstillinger omkring plejefamilier og deres ansættelsesmåde. I kreds Nordjylland yder vi støtte til forhandling af kontrakterne, og har besluttet at det gælder både drøftelserne om vederlagsfastsættelse, samt opgaverne med børnene, da de to ting hænger sammen. Familieplejeudvalget har drøftet andre tiltag, som vi bliver præsenteret for på mødet. Behandling: Kathja orienterede fra familieplejeudvalget deres forslag til indsats: - Skaf et medlem få en gave - Familieplejerne have deres egne sociale medie kanaler - fremlægge deres indstilling til indsatsområder på et KB møde KB s indlæg: - Større synliggørelse af hvad kredsen tilbyder af bistand/støtte til familieplejere ex gennemgang af kontrakter og støtte ved forhandlinger ift opgaver med børnene. - Kredsens hjælp til forhandling af kontrakter (hvor følelser ikke er i klemme) - Netværker vil vi ikke facilitere, men vi vil gerne komme hvis vi bliver inviteret. Netværkerne skal køre i deres eget regi. Konklusion En repræsentant fra familieplejeudvalget er velkommen til at præsentere

12 Side 12 af 14 familieplejeudvalgets input til indsatsområder på et kommende KB møde Ligestilling v. Kathja Ligestillingsgruppen vil præsentere sit oplæg til brug for Kredsbestyrelsens drøftelse om ligestilling, en drøftelse som skal tage udgangspunkt i forbundets ligestillingsrapport, suppleret med konkret statistik for Nordjylland ift. alle medlemmer, TR, AMR, ledere. Formålet med drøftelsen skal gerne munde ud i at kredsbestyrelsen laver en handleplan for ligestilling i kreds Nordjylland. Bilag Udkast til ligestilling handleplan Figurer og tabeller for kreds Nordjylland Ligelønsregnskab Handleplan godkendt Afrapportering efter- og videreuddannelse v. Peter Vi har nu fået den endelige rapport fra medlemsundersøgelsen vedrørende efter- og videreuddannelse. Kredsbestyrelsen drøfter punkter som skal have en særlig opmærksomhed, samt mulige handlinger som opfølgning på rapporten. Bilag: Rapport fra medlemsundersøgelse Behandling: - Resultatet mere positiv end forventet - Ikke positivet med at 1/5-del medlemmer aldrig har spurgt om efteruddannelse Forslag til at spørge nogle kommuner om hvordan de prioritere uddannelse. Altså være undersøgende og nysgerrighed ud fra undersøgelsens resultat. Følgende kommune kunne være Brønderslev, Mariagerfjord, Hjørring, Aalborg og Morsø Vigtigt at TR klædes på til at bringe emnet ind i lokale MED, bl. a. i forhold til

13 Side 13 af 14 hvilke kompetencer og uddannelses der skal til Vi kan hjælpe kommunerne med hvad de kan sætte på dagsorden til MED møderne Tilskudsmuligheder. Informationen ud om hvad og hvor de kan søge tilskud sendes ud. Kredsen igangsætter at få spørgsmålene bragt ind i MED-udvalgene i forhold til at få undersøgelsens resultat foldet ud med henblik på en uddybning. Kredsen laver spørgsmålene som sendes ud til de øverste led i Hoved- MED Medlemspanel (fast punkt) v. Peter Der vil være en orientering om ny undersøgelse, samt evt. nyt fra tidligere undersøgelser. KB drøfter og beslutter evt. yderligere emner og handlinger i forhold til medlemsundersøgelser. Bilag Medlemspanelets historie og status Behandling: Undersøgelse blandt lederne om ledernes vilkår, er tæt på at være klar til at blive sende ud blandt ALLE kredsens ledere og ikke kun de tilmeldte ledere i medlemspanelet Forslag til nye emner: Arbejdsmiljø. Strategisk ledelse eller drift på arbejdspladsen der har i højsæde. En undersøgelse blandt alle medlemmer (Lederne får også spørgsmålet i den snarlige undersøgelse der sendes ud til lederen)

14 Side 14 af Nyt fra HB Intet 4. Sager til orientering - Vi venter spændt på valget - Kredsen har modtaget 191 ansøgninger til den administrative medhjælper stilling. Der afholdes samtaler den 25. marts - AMR temadag i Odense ønskes på som behandlingspunkt på næste KB møde - Fagcenter for livskraft. Den 28.3 præsenteres bogen - Morsø kommune. Ledelseskommissionens betingelser går nu i dialog leder/tr/forvaltning og SL 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til planlægning af næste mødes dagsorden sammen med kredskontoret. Henrik. Dato og tidspunkt aftales mellem Henrik og Peter 6. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden) Bestyrelsen vurdere mødets emner som vil være informative, nærværende og interessante for medlemmerne at kunne læse om på hjemmesiden, Facebook og Indsigt. Konklusion Omtale af 1. maj og budget 2020 i balance 7. Evt. Ny ferielov. Der kommer et oplæg på TR stormødet i maj. Derudover er der publiceret med mange oplysninger og svar på hjemmesiden Torsdag 21. marts er der KL topmøde i Aalborg-hallen. Der må gerne tages imod politikerne.