Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Eventuelle forslag 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 8. Eventuelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- Referat: Formanden bød velkommen til de ca. 35 fremmødte og gik derefter til punkt 1. på dagsordenen. Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jan Caspersen som dirigent og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Dirigenten efterspurgte evt. fuldmagter. Der blev afleveret 1 fuldmagt. Som stemmetællere blev Niels Kjær Jensen og Erik Kristiansen valgt. Ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år År 2007 har nok været det travleste år nogensinde for bestyrelsen, selvom der har været et roligt år på TV og Radiosiden. Vi har holdt mange møder og haft mange møder med leverandører mv. Stort set alle Antenneforeningens forhold har været behandlet og det vil jeg gennemgå i min beretning. Støj i anlægget Der har været en hel del støj og enkelte udfald, hvilket er tegn på pludselig opstået kabelskader. Det kommer bl.a. som følge af nedgravning af fiberkabler samt diverse byggerier. Jerlev Radio er løbende blevet bedt om at udbedre støjen, men det er ikke gennemført til vores tilfredshed. Servicekontrakt med Jerlev Radio Vi opsagde servicekontrakten til udløb med Jerlev Radio pr. 1. August 2007. Vi nåede ikke at få forhandlet en ny kontrakt på plads til 1. August, så vi forlængede den til udløb pr. 1.12, hvor en ny serviceleverandør tog over. Opgradering af anlægget På sidste års Generalforsamling blev der fremsat forslag til opgradering af foreningens anlæg. Bestyrelsen fik den gang Generalforsamlingens enstemmige opbakning til at arbejde videre. 1
Udvidelse af anlægget fra 606 Mhz til 862 Mhz motiveres med ønsket om, løbende at sikre et tidssvarende anlæg, der kan tilgodese medlemmernes ønsker. Internet og IP telefoni kræver en driftsmæssig høj stabilitet og hvis der ikke skal være udfald skal støjgenerne minimeres. En opgradering tjener flere formål: Forberedelse til nye muligheder, f.eks. Selector tilslutning, hvor hvert enkelt medlem kan vælge kanaler individuelt Udbygning med lysleder - forbindelse til hovedstationen Kvalitets løft af anlægget, da hele anlægget bliver gennemgået og tilpasset de højere båndbreddekrav Anlægget opdeles i få Ø er, som sikrer at evt. støjgener kan begrænses til en del af anlægget og dermed give bedre driftskvalitet. Kontrakter De store spillere på markedet er svære at danse med. Som eksempel var tilbuddet fra TDC ikke som forventet. Ud over at det tager lang tid at få tilbud frem, så har TDC valgt at det er en alt eller intet løsning hos TDC. De har givet et tilbud med lav investering for foreningen, men med en løbende højere betaling for medlemmerne. Endvidere vil det ikke være muligt for medlemmerne selv at afgøre kanalvalg det er TDC s standardpakker /-produkter. I årets løb har vi tegnet en ny Servicekontrakt efter der har været indhentet tilbud fra flere leverandører. Som ny leverandør besluttede vi at skifte leverandør og valget faldt på FasCom, der er et datterselskab af A+. Serviceaftalen med A+FasCom er trådt i kraft pr. 1.12.2007. Til at forestår opgradering af anlægget blev FasCom ligeledes valgt. Også her har vi været i dialog og holdt flere møder med forskellige leverandører. Der kan bl.a. nævnte TDC / YouSee, Dansk Kabel TV og Canal Digital. Ved at det er samme leverandør af både opgradering og efterfølgende vedligeholdelse har vi kun én leverandør at holde ansvarlig - uanset om det er opgraderingen eller det er servicearbejdet. Vi håber dermed at vi undgår at komme til at sætte os mellem to stole. Tilsvarende har vi indhentet tilbud på Internet, IP-telefoni fra alternative leverandører til A+/ Arrownet. Konklusionen blev, at vi forlængende aftale i 5 år med A+. I forbindelse med forhandlingen om forlængelsen af Internetaftalen med A+ er de gået ind på, at de vil givet et tilskud til Ø opdelingen/ opgraderingen til 862 MHz på ca. 150.000 kr. Vi har ligeledes indhentes alternative priser på køb af kanaler, men har endnu ikke truffet beslutning om evt. skift af leverandør. Internet I dag har 252 medlemmer af foreningen tilsluttet sig Internet fra Arrownet. Arrownets priser er stadig konkurrencedygtige efter at de her i januar har forøget internethastigheden til uændret pris. IP-telefoni Der har 2.oktober været afholdt informationsmøde om IP-telefoni. A+ lovede at udsende informationsmateriale inkl. et kampagnetilbud. Desværre har de endnu ikke udsendt informationsmateriale til alle medlemmer på trods af flere rykkere fra vores side. Så sent som i dag har vi fået at vide, at det udsendes 15. marts. Kanalafstemning I foråret gennemførte vi en Kanalafstemningen, som viste følgende: 2
Der blev indsendt 320 gyldige stemmesedler og 2 blanke. Stemmeprocenten blev 51,8 %, hvilket er en stigning på godt 10 procentpoint, da stemmeprocenten i 2005 var på 41,4 %. Der blev afgivet 6.275 stemmer på TV kanaler. Tilsvarende for Radio blev der afgivet 1995 stemmer. Følende TV kanaler blev stemt ind: TV2 News blev stemt ind som nr. 21 TV2 Sport blev stemt ind som nr. 25 Disney blev stemt ind som nr. 28 Kanal 4 blev stemt ind som nr. 29 Følgende kanaler blev stemt ud: TV5 Europa blev stemt ud som nr. 30 NSBS blev stemt ud som nr. 31 Rai Uno blev stemt ud som nr. 35 TVE blev stemt ud som nr. 38. Så konklusionen er, at 4 meget dyre kanaler skal erstatte 4 meget billige kanaler. Hvis vi følger afstemningen er konsekvensen en meromkostning pr. medlem på ca. 690 kr. eller ca. 430.000 kr. for foreningen, hvilket vi ikke har økonomi til. Vi tager afstemningsresultatet til efterretning og vil fremover tilbyde 3 forskellige pakker. Prisen vil kassereren fremlægge under dagsordens punkt 4. Endvidere undersøger vi pt. prisen for at tilbyde en selector løsning herudover. Kanaler Prøvekanalen har vist følgende: TV2 News, Motor TV, NRK1 Pt. har vi 34 TV kanaler, 1 prøvekanal og 14 radio kanaler. Medlemmer Ved året slutning har vi 580 medlemmer efter at vi sidst på året modtog 69 udmeldelser. Det skyldes helt sikkert Profibers tilbud. I den forbindelse har bestyrelsen drøftet hvordan vi skal forholde os i tilfælde at tidligere medlemmer evt. ønsker at melde sig ind i Antenneforeningen igen inden for kort (Vi ved ikke om Profiber er leveringsdygtig fra 1.marts, hvor udmeldelserne træder i kraft). Ekstraordinær Generalforsamling Bestyrelsen har tolket foreningens vedtægter således, at det kræves at en ¼ af medlemmerne står bag indkaldelsen. Derfor har bestyrelsen udsendt forslag til at præcisere vedtægterne på dette punkt. Behandles under dagsordenens punkt 5. Vedtægtsændringer Vi har konstateret, at vi i vores vedtægter ikke har beskrevet betingelserne for udmeldelse af foreningen. Vi har derfor udarbejdet forslag til at ændre vedtægterne så de fremover indgår og også omfatter genindmeldelse inden for kort tid. Vedtægtsændringerne behandles under punkt 5. Til orientering kan jeg oplyse, at vi også har drøftede betingelserne for medlemmer, der alene ønsker at have internet via foreningen. Konklusionen blev, at de gerne må have internet 3
alene, men prisen til foreningen er den samme som kontingent for lille pakke, hvilket formentlig gør at det ikke er interessant. Begrundelsen er, at disse medlemmer skal betale for at vedligeholde anlægget som alle andre. Andre forhold Vi har bestræbt os på at holde medlemmerne opdateret om hvad vi foretager os. Det er dels sket via hjemmesiden og dels via udsendte medlemsinformationer. Vi har udsendt 3 medlemsinformationer siden sidste generalforsamling. Vi er meget bevidst om, at medlemsinformationer er ikke gratis og portoomkostningerne vil kunne aflæses i regnskabet. I forbindelse med opgraderingen undersøges også: - pris for at etablere en INFO-kanal med tekst-tv på anlægget. - hvornår vi kan udsende de digitaliserede kanaler Mobilselskabet HIG3 har fortsat lejet plads på foreningens antennemast. Foreningens forsikringsforhold er blevet gennemgået som følge af nye servicekontrakt, opgradering af anlægget mv. Konklusion på et travlt år Ud fra en samlet vurdering af kanaludbud og pris i forhold til andre foreninger, har vi grund til at være tilfredse med vores forening. Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen. På baggrund af formandens beretning om den forøgede hastighed på internet til uændret pris blev der gjort opmærksom at dette ikke var korrekt. Prisen for flere fremmødte var steget med 10 kr. ud over terrorlogningsgebyret. Bestyrelsen svarede, at det var en forkert formulering, men at ikke alle hastigheder havde fået en stigning på 10 kr. Formandens beretning blev godkendt. Ad 3. Aflæggelse af regnskab Kassereren udleverede regnskabet til Generalforsamlings deltagere og bemærkede at tallene var ekskl. moms. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der udviste et underskud på 196.697 kr. efter en afskrivning på 295.316 kr. Dirigenten efterlyste bemærkninger til regnskabet. Der blev spurgt til hvad posten periodisering på 434.340 kr. dækker over. Kassereren svarede at det drejer sig om et beløb der er opkrævet til opgraderingen. Der blev spurgt til om foreningen køber aktier. Kassereren præciserede, at der ikke købes aktier, og at posten i regnskabet stammer fra gammel tid. Dirigenten udbad sig regnskabet og gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at regnskabet ikke var underskrevet af den registrerede revisor. Kassereren forklarede dette alene var grundet revisorens indlæggelse på sygehus. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Ad 4. Fastsættelse af kontingent 4
Kassereren udleverede udkast til budget for året 2008 og gjorde opmærksom på, at alle beløb er ekskl. moms. I budgettet havde kassereren separat vist to forhold: 1. En kontingent stigning på 200 kr. ekskl. moms pr. tilslutning 2. Afdraget på opgraderingen på 240 kr. ekskl. moms pr. tilslutning, som opkræves i de næste 4 år. Prisen var sat ud fra en ide om at det evt. var muligt at undgå opkrævning af moms på afdragene - kassereren var i dialog med Skat om dette. På den baggrund foreslog bestyrelsen, at kontingent og betalingskanaler forhøjes fra 2.200 kr. i år 2007 til 2.750 kr. (inkl. moms) i 2008. Den lille pakke stiger fra 1.100 kr. i 2007 til 1.650 kr. inkl. moms i 2008. De nye priser er inkl. 300 kr. til afdrag på lån til opgraderingen. Bestyrelsen motiverede forslaget med de sidste to års underskud. I budgettet blev der spurgt til posten vedligehold. Kassereren forklarede, at det dækker de forhold, der ikke er dækket af servicekontrakten. Der blev gjort opmærksom på, at der i den udsendte information til alle medlemmer var der informeret at restbeløbet til opgraderingen opkræves over 3 år og ikke 4, som kassereren nu lægger op til. Denne udtalelse blev suppleret med bemærkningen om, at opgraderingen skulle betales hurtigst muligt, så længe der er mange i foreningen til at dele beløbet. Bestyrelsen gav spørgeren ret i dette, men gjorde opmærksom på, at 4 år nok var en passende tidshorisont som afdragsperiode. Hvis generalforsamlingen ønskede at afdragsperioden skulle reduceres til 3 år eller endnu kortere, så gennemfører bestyrelsen gerne dette. Der fremkom enkelte bemærkninger om, at Antenneforeningen efterhånden var blevet dyr og at det måske ikke var værd at holde liv i foreningen. Den kunne blot slås sammen med Profiber. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der i disse år generelt sker store prisstigninger i alle antenneforeningen inkl. de store udbydere. Bestyrelsen finder fortsat Antenneforeningen konkurrencedygtig når kanaludbud sammenholdes med pris. Efter Generalforsamlingen drøftede af forslag til kontingent og kanalafgift blev bestyrelsens forslag sat til afstemning. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 28 stemmer for og 3 var blanke. Ad 5. Eventuelle forslag Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen udsendt en medlemsinformation, hvori der var vedlagt en beskrivelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer under dette punkt på dagsordenen. Dirigenten præciserede, ifølge 16 i foreningens love kan vedtægter kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen. Da der er 31 stemmeberettigede skal mindst 24 stemme for ændringen. Dirigenten bad om at der blev foretages afstemning af hvert enkelt ændringsforslag. Sekretæren gennemgik detaljeret hvert enkelt ændringsforslag og hvori ændringen bestod. Til enkelte af punkterne var der uddybende spørgsmål, der blev besvaret af bestyrelsen. 5
Paragraf Afstemningsresultat 2: Vedtaget med 29 stemmer for 3: Vedtaget med 29 stemmer for 5 punkt A 4: Vedtaget med 29 stemmer for 5 punkt B: Vedtaget med 29 stemmer for 6: Vedtaget med 29 stemmer for 7: Vedtaget med 29 stemmer for 8: Vedtaget med 29 stemmer for 11: Vedtaget med 29 stemmer for 12: Vedtaget med 29 stemmer for 13: Vedtaget med 28 stemmer for Tilføjelse af ny 14 om udmeldelse: Vedtaget med 29 stemmer for Liste over ændringer efter 16 slettes: Vedtaget med 29 stemmer for De nye vedtægter er dermed vedtaget den 20. februar 2008 af den ordinære generalforsamling. Sekretæren oplyste, at de nye vedtægter vil blive udsendt til alle medlemmer sammen med referatet af generalforsamlingen. Ad 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Jan Agerskov og Kurt Espesen. Dirigenten efterlyste andre forslag til bestyrelsen. Da der ikke fremkom andre forslag var begge genvalgt. Som suppleanter til bestyrelsen blev Ilse Kidmose og Harald Hess genvalgt. Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter Som revisor blev Claus Meyer og Niels Kjær Jensen genvalgt. Dirigenten gjorden opmærksom på, at der i vedtægterne står revisorsuppleanter, hvilket betyder mere end en. Dirigenten spurgte om forslag til revisorsuppleant og Freddy Nielsen, Strandvejen 144 accepterede opfordringen. Ole Wittrup blev genvalgt og Freddy Nielsen nyvalgt som revisorsuppleanter. Ad 8. Eventuelt Dirigenten opfordrede til spørgsmål og gjorde samtidig at generalforsamlingen opmærksom på, at der ikke kunne beslutte noget under dette punkt. 6
Der blev spurgt til hvornår foreningen kunne levere digitale signaler og dermed få mere ud af opgraderingen. Bestyrelsen svarede at det er en svær proces og at de eksterne leverandører er dyre. Bestyrelsen arbejder med en løsning, der forhåbentlig kan gå i luften i 2008. Bestyrelsen blev opfordret til en hyppigere ajourføring af hjemmesiden. Formanden gav tilsagn om en hyppigere ajourføring af hjemmesiden og informerede i den forbindelse om, at når opgraderingen er gennemført indhentes tilbud på at etablere en INFO-kanal. Kassereren bad Generalforsamlingen om at være opmærksomme på standere, der ser beskadiget ud. Giv besked til bestyrelsen, og hellere en gang for meget end for lidt, så vi kan få skaderne udbedret. Det medvirker til at minimere støjen i anlægget. Dirigenten afsluttede sit hverv med at takke for god ro og orden og roste bestyrelsen for dens arbejde. Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, bestyrelses-kollegerne og de fremmødte. Referent Kurt Espesen Referatet godkendt og bekræftet. Bredballe, den / 2008 Jan Caspersen Dirigent 7