J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne år 3. Gennemgang af årsregnskabet til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 5. Eventuelt Ad. 1 Som dirigent og referent valgtes Uffe Thorlacius, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Ad. 2 Bestyrelsens formand; Peter Packness, aflagde beretning. Der henvises til særskilt bilag. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Ad. 3 Michael Christophersen gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. Ad.4 Som bestyrelsesmedlemmer Peter Packness Frank Christensen Thomas Larsen Kristian Pedersen Som nyt bestyrelsesmedlem genvalgtes: valgtes: Egon Vinther
Som ny intern revisor valgtes: Søren Rytter Rasmussen Ad. 5 Kommunen har ønsket at Fonden for Ulvedalene skal nedlægges. Dette skaber nogen usikkerhed om, hvor vidt LB kan forvente at stå for kontrolfunktionen under den næste forestilling i 2013. Søren Jensen og Uffe Thorlacius arbejder på at sikre opgaven. Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet. Kgs. Lyngby, d. 2. april 2012 Uffe Thorlacius 2
Lyngby Boldklubs Oldboysafdeling Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 31. marts 2012. Tilstede var følgende bestyrelsesmedlemmer: Peter Packness (formand) Frank Christensen Thomas Larsen Kristian Pedersen Egon Vinther Dagsorden: 1. Valg af ny kasserer Efter at Michael Christophersen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen blev Egon Vinther enstemmigt valgt tiloldboysafdelingens nye kasserer.. arts 2012 Peter Packness (formand)
Vedtægter for Lyngby Boldklubs Oldboysafdeling 1 Formål (1.1) Afdelingens formål er at varetage interesserne og aktiviteter for de af Lyngby Boldklubs medlemmer, der er tilknyttet turneringer for oldboys, veteran, superveteran og gransuperveteran i en passende samhørighed med Lyngby Boldklubs øvrige interesser og aktiviteter. Endvidere har afdelingen til formål at udføre aktiviteter, der kan bidrage til økonomisk støtte af spilleme i klubbens øvrige rækker. Afdelingen er i enhver henseende underlagt moderklubben, Lyngby Boldklubs, regler og direktiver, og er således ikke en selvstændig forening, bortset fra at afdelingen ikke ved sine aktiviteter kan forpligte moderklubben på nogen måde, hverken juridisk eller økonomisk, og bortset fra at afdelingens formue og indtægter alene er underlagt afdelingens beføjelser. Afdelingens arbejde og aktiviteter må ikke få en sådan karakter, at dette kan opfattes som "en klub i klubben". 2 Medlemskab (2.1) Alle medlemmer af Lyngby Boldklub bliver automatisk medlem af Oldboysafdelingen, når de er fyldt 33 år. Medlemmerne deltager på lige betingelser, uanset hvor meget de hver især betaler i kontingent, sponsorbidrag m.v. (2.2) Medlemmerne forpligter sig til, at betale et eventuelt årligt kontingent, såfremt det besluttes på en ordinær generalforsamling. Et evt. kontingent opkræves af bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Desuden kan medlemmerne efter nærmere aftale med bestyrelsen indbetale bidrag til særlige arrangementer.
Side 2 3 Bestyrelsen (3.1) Afdelingens arbejde ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 3 medlemmer, skal der snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge nye bestyrelsesmedlemmer for tiden indtil den næste ordinære generalforsamling. (3.2) Bestyrelsen, konstituerer sig selv ved valg af en formand, en næstformand, og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. (3.3) Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 f'\ bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Dagsorden for bestyrelsesmødet skal angives. (3.4) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, og ved hans eventuelle fravær gør næstformandens stemme udslaget. (3.5) Formanden udpeger en referent, som udarbejder en kort beretning over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Beretningen underskrives af referenten og formanden og omdeles til bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt. Referaterne indsættes i forhandlingsprotokollen. (3.6) Bestyrelsen træffer alle afgørelse om dispositioner til varetagelse af afdelingens formål. Bestyrelsen er afdelingens højeste myndighed men forpligter sig til at orientere medlemmerne på generalforsamlinger og orienteringsmøder m.v. om hvilket arbejde, bestyrelsen har udført, til hvilke formål foreningens midler er benyttet, og hvilke planer bestyrelsen har lagt for foreningens fremtidige virke. Dog er generalforsamlingen højeste myndighed, når det drejer sig om valg af bestyrelsesmedlemmer og ved beslutning om ændringer af nærværende vedtægter. 4 Generalforsamling (4.1) Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes ordinær generalforsamling. Desuden afholdes så vidt muligt et orienteringsmøde hvert år i november eller december. Ekstraordinær generalforsamling eller ekstraordinære orienteringsmøder afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst Y4 af foreningens medlemmer forlanger dette. (4.2) Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved meddelelse til medlemmerne via e-mail eller post med mindst 14 dages varsel for de ordinære generalforsamlinger og mindst 8 dages varsel for de ekstraordinære generalforsamlinger eller orienteringsmøder og lignende. (4.3) Generalforsamlingerne ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Desuden vælger generalforsamlingen en referent, som udarbejder et kort beslutningsreferat, der underskrives af referenten og formanden, og derefter indsættes i afdelingens forhandlingsprotokol. 2
Side 3 (4.4) på den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om det forgangne virkeår og planeme for det kommende virkeår samt fremlægger regnskab til godkendelse. Eventuelle forslag, der vedtages på generalforsamlingerne, skal alene betragtes som vejledende og retningsgivende for bestyrelsen, med undtagelse af forslag vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og vedtægtsændringer. (4.S) Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Afstemningen sker skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse, bortset fra bestyrelsesmedlemmerne, der kan give fuldmagt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemninger gælder almindelig simpel stemmeflerhed, dog bortset fra beslutninger om ændringer af nærværende vedtægter, der kun kan træffes, såfremt % af de stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor forslaget er indeholdt i dagsordenen, tiltræder forslaget. Hvert medlem og hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. 5 Regnskab og revision (s. 1) Afdelingens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en intern revisor, der vælges af generalforsamlingen blandt medlemmer udenfor bestyrelsen. Revisoren og en eventuel suppleant for revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. (S.2) Afdelingens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende. 6 Tegning, hæftelse (6.1) Afdelingen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden kan meddele afdelingens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser. (6.2) Afdelingen hæfter kun for sine forpligtigelser med den afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Således vedtaget på generalforsamlingen, den 24. oktober 2009