Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe Tandrup (referent) samt under pkt. 5 skolens revisor fra KPMG, Carsten Strunk og regnskabschef, Helle Buhr Pedersen Afbud fra Flemming Pless, Benjamin Lausten 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Meddelelser: Meddelelser fra rektor (se bilag 1, efter referatet) TA tilføjede at det endelige søgetal nu er 423 1. prioritetsansøgere, hvilket er rekordhøjt (hidtidig rekord var 372 ansøgere i 2011). Der er 12 overliggere og 15 elever til optagelsesprøve. God fordeling på studieretningerne, som alle, undtagen tysk, oprettes. 4. Regnskab 2011 Det reelle overskud for 2011 blev 3,1 mio. kr., dvs. bedre end forventet, idet den foreløbige prognose efter 3. kvartal havde anslået et overskud på 2,3 mio. kr. Hovedgrundene til et større overskud end anslået efter 3. kvartal er et mindre forbrug på eksamenskontoen og på bygningskonti end forventet samt en mindre lønudgift til undervisere end forventet. Det sidste skyldes, at vi efter 3. kvartal kun anslog udgifter/indtægter omkring overtid, undertid, barsels- og langtidssygdomsrefusioner samt feriepengeforpligtigelse, og en konkret opgørelse efter 4. kvartal har vist sig at ende med en samlet set noget mindre udgift for skolen. 5. Årsrapport og revisorpåtegning for 2011 Helle redegjorde for 4 mindre ændringer ift. det udsendte materiale: I Årsrapport 2011: s. 18 under Pengestrøm fra driftsaktivitet for 2010 skal "Køb af materielle anlægsaktiver" stå med negativt tal; s. 20, Note 10: alle renteomkostninger er opdelt; s. 21, Note 13, Realkreditlån: lånene skal fordeles på 2 linjer I Revisionsprotokollatet 2011: s. 97, i afsnit 4.5.1 om udbudsregler skal stå at "vand/varmeprojektet er licitation med 3 indbudte" Skolens revisor, Carsten Strunk, gennemgik kort årsrapport og protokollat: 1
Årsrapport 2011 er opstillet efter en anden skabelon end hidtil, udsendt af ministeriet, hvori en del nøgletal er faldet bort. Til gengæld er der nu krav om at ledelsesberetningen skal indeholde et antal nøgletal. Revisionspåtegningen er ændret lidt ift. sidste års regnskab, idet revisor ikke længere skal revidere årsberetningen og ikke længere påtegne forvaltningsrevision. Revisor kommenterede at ledelsesberetningen giver et fint indblik i skolens liv og virke. Der er særligt fokus på gennemførelsesprocent og undervisningstid i forhold til anvendte årsværk (s. 10). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Overskuddet er 3,2 mio. kr. mod sidste år 2,9 mio., og skolens egenkapital er nu på 3,98 mio. kr., hvilket revisor betragter som en n fornuftig stødpude ift. skolens vedligeholdelsesefterslæb. De samlede aktiver (bygninger med udstyr, samt likvid beholdning) er 43 mio. kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisor har påtegnet årsregnskabet. Ang. revisionsprotokollatet: revisor giver en blank påtegning til revisionsprotokollatet og har ingen kommentarer. Revisor har i år udarbejdet en sammenligning med de 11 andre københavnske gymnasier KPMG reviderer. Konklusionen er at CG ligger fornuftigt og uden anledning til kommentarer. Årsrapport 2011 og Revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen. 6. Budgetopfølgning som følge af bestyrelsens beslutning ved sidste bestyrelsesmøde i december 2011 om at udvide kapaciteten til ni 1.g klasser august 2012 (se bilag 2, efter referatet) Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om budgetopfølgning: At der afsættes en ekstrapulje på 100.000 kr. til undervisningsmidler gældende for skoleåret 2012-13 At der afsættes 550.000 kr. til ansættelse af ekstra lærerkræfter fra august 2012 At der indregnes 650.000 kr. taxameterydelser fra 28 flere elever i de sidste 5 måneder af 2012. At der afsættes der et ekstrabeløb på 90.000 kr. til undervisningsmidler 7. Kapacitetsudvidelse og ombygninger Skolen har ansøgt Ministeriet for Børn og Undervisning om støtte på ca. 5½ mio. kr. til kapacitetsudvidelse, men afgørelsen er forsinket. Vi afventer afgørelsen, før der træffes beslutning om varig kapacitetsudvidelse. 8. Krydsfeltet Flg. er blevet besluttet: Erik Møller Arkitekter laver skitseforslag til bygningen til brug for fondsansøgninger, fundraiser Birgitte Wistoft bistår med fondsansøgninger, repræsentanter fra CIK 2
og Lokaludvalget inviteres med i arbejdet, og advokat Løgstrup kontaktes ift. hjælp til formalia ved ejerskabet. 9. Kommende møde Der indkaldes til næste møde via mail, når der foreligger svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning om evt. støtte til kapacitetsudvidelse. På dette møde kunne indsatsområder for skolen også diskuteres efter oplæg fra rektor og derefter indskrives i rektors resultatlønsrapport. 10. Evt.. René Kural inviterede til reception i Hellerup d. 26.4. kl. 16 i anledning af at hans bog, Out, udkommer. Jens Mandrup kommenterede at han ønskede regnskaber udsendt tidligere, om muligt. Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: Dato Navn Underskrift Benny Dylander Anette Vistesen Flemming Pless Jens Mandrup René Kural Torben Monefeldt Eik Andreasen August Lohse Benjamin Lausten bt/marts 2012 3
Bilag 1 Meddelelser fra rektor - Elevoptaget til kommende 1.g klasser tegner med positivt. Vi har i år endnu en gang opnået det største ansøgertal i skolens historie, idet godt 400 unge har søgt ind på skolen som 1. prioritetsansøgere. Tallet er dog i skrivende stund endnu ikke renset for såkaldte overliggere, som skal studere på en udenlandsk skole i året mellem grundskole og gymnasium. Ejheller for elever, der ikke erklæres uddannelsesparate til gymnasiet. Forventningen ligger derfor på, at det endelige antal ansøgere kommer til at ligge omkring 10 elever højere end sidste års ansøgertal på 372 elever. Skolen har en kapacitet på 252 elever, hvilket betyder, at en hel del ansøgere henvises til andre skoler i området. En positiv ting i forbindelse med dette års ansøgninger er, at ansøgerne i højere grad end tidligere fordeler sig ligeligt ud på skolens 11 udbudte studieretninger. Forventningen er, at vi kan oprette 10 ud af 11 udbudte studieretninger. - Der er kommet en ny optagelsesbekendtgørelse. Optagelsesbekendtgørelsen indeholder mange af de samme elementer, som den forrige bekendtgørelse, dog er der kommet nogle præciseringer omkring muligheden for at blive profilgymnasium med ret til at optage elever efter andre principper end skolevalg, studieretningsvalg og transporttid til skolen. I vores fordelingsområde har tre gymnasier (Rysensteen, Ørestad og Sankt Annæ Gymnasier) søgt om at blive profilskole, men ministeriet har ikke svaret på ansøgningerne i skrivende stund. - CG har i perioden siden indførelsen af selvejet deltaget i CityGymnasierne et netværk af oprindeligt 5 københavnske skoler beliggende i Københavns centrum (Rysensteen Gymnasium, Zahles Gymnasium, Metropolitanskolen, Østreborgerdyd (de to sidstnævnte skoler er nu fusioneret til Gefion Gymnasium) og CG). I de forløbne fem år har netværket især været fælles om at afholde større elevarrangementer. I denne periode er flere af skolernes størrelse vokset kraftigt. Behov og muligheder for at etablere arrangementer på tværs af skolerne har ændret sig og samtidig har det i praksis ofte vist sig ret vanskeligt at planlægge på tværs af skolerne blandt lærere og elever, der ikke mødes i dagligdagen. Vi har derfor i skolernes rektorkreds besluttet at indstille et egentligt netværk og i stedet på et lavere og ad hoc-agtigt niveau fortsætte nogle få af de mest oplagte succeser fra samarbejdet. - Personale: Skolens regnskabsmedarbejder stopper med virkning fra udgangen af april. Fra 1. april 2012 har CG i stedet ansat Connie Ahn som regnskabsmedarbejder. Connie Ahn har en lang erfaring fra lignende stillinger i Miljøstyrelsen, på Arkitektskolen og kommer fra en stilling i Statens Administration. Der er slået 4-5 fast lærerstillinger op med virkning fra kommende skoleår. Der vil yderligere blive opslået et mindre antal årsvikarstillinger senere på foråret. Aday, skolens spanske udvekslingslærer, der har været på skolen siden starten af efteråret, afslutter med udgangen af marts måned sit arbejde på CG. Der har været stor tilfredshed med Adays deltagelse i spanskundervisningen på skolens 10 spanskhold. Vi har derfor søgt Cirius om støtte til at ansætte en udvekslingslærer fra Frankrig i næste skoleår og afventer afgørelsen i Cirius. 4
- Sommerens ombygninger nærmer sig, og planlægningen heraf forløber planmæssigt. Vi skal dels i gang med 2. fase af naturfagsombygningen (i kemi-fysik-etagen), dels i gang med 2. fase af udskiftningen af vand-varme-ventilation-sanitet i Hovedbygningen. I tilknytning hertil følger en mindre kontorombygning samt en ombygning af et IT-klasserum til klasseværelse (så vi får plads til den niende 1.g klasse). - Undervisningsministeriet har i marts måned meddelt landets gymnasier, at det ressourceregnskab, som man igennem flere år har arbejdet på at sætte fælles rammer for og opbygge et centralt IT-system for, bliver indstillet i alt fald i den form, man for nogle år tilbage havde tænkt. - I indeværende skoleår har en gruppe af lærere deltaget i et pilotprojekt omkring anvendelsen af Smartboards. Pilotgruppen har evalueret deres arbejde, og vi har efterfølgende drøftet sagen i Pædagogisk Råd. Der er generelt en stor interesse for at indføre Smartboards på skolen, således som der også er afsat rammer til i årets budget. Vi har nu udarbejdet et projekt, som både inddrager selve Smartboardindkøbet og afledte elinstallationer og inventar. Vi har endnu ikke fået tilbud på hele projektet. Men ud over selve Smartboardinstallationen tænker vi at inddrage elinstallationer, elpaneler til bærbare elevcomputere (afledt af nedlæggelse af et IT-lokale), skabe til AV i klasserne samt mørklægningsgardiner, som ikke endnu er blevet ophængt, i projektet, hvorved det nok runder 1 mio. kr. Bilag 2 Budgetopfølgning som følge af bestyrelsens beslutning december 2011 om at optage 9 spor i 1.g i skoleåret 2012-13 1. Der afsættes en ekstrapulje på 100.000 kr. til undervisningsmidler gældende for skoleåret 2012-13. Pengene skal anvendes til deling mellem de fag, som har behov for indkøb af ekstra undervisningsmidler til det 9. spor. 2. Der afsættes 550.000 kr. til ansættelse af ekstra lærerkræfter til undervisnings af 1 ekstra klasse i de sidste 5 måneder af 2012. 3. Der indregnes 650.000 kr. taxameterydelser fra 28 flere elever i de sidste 5 måneder af 2012. Da bygningstaxameter og fællestaxameter gives ud fra foregående års elevtal indregnes i dette beløb udelukkende indtægter fra undervisningstaxameter. Tilskuddet pr elev vil derfor vokse i 2013. 4. Endelig afsættes der et ekstrabeløb på 90.000 kr. til undervisningsmidler, hvorved der rådes bod på en misforståelse ved afslutningen af årsregnskabet, hvor et overskydende beløb på undervisningsmiddelkontoen ikke som normalt blev fordelt mellem skolens fag. 5