Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Til stede var 95 stemmeberettigede ud af 252 mulige. De 95 repræsenterede til sammen 35 afdelinger. Herudover deltog et antal gæster fra administrationen. Mødet foregik i Folehavens selskabslokale, Vinhaven 4 i Valby. Dagsorden 1. Valg af 2 dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 4. Aflæggelse af beretning for perioden fra seneste repræsentantskabsmøde til orientering 5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 6. Eventuelt Villy Sørensen, formand for 3B, bød både repræsentanter og gæster velkommen, hvorefter man gik over til selve dagsordenen. 1. Valg af 2 dirigenter Lars Emanuel og Anders Brøgger fra 3B s bestyrelse blev foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenterne overtog mødeledelsen og konstaterede, at mødet var rettidigt indvarslet, før de gennemgik dagsordenen, som blev godkendt. 2. Valg af stemmeudvalg Følgende blev valgt til stemmeudvalg: Gitte Broe, Agnes Høier, Karin L. Hansen og Iris Gausbo. 3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmøde Forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget. 4. Aflæggelse af beretning for perioden fra seneste repræsentantskabsmøde til orientering Villy Sørensen aflagde bestyrelsens beretning under tre hovedpunkter: Politisk, Boligselskabernes Landsforening og 3B s egen verden. Politisk Finansieringsreformen trådte i kraft den 1. juli 2009, og fra den fremhævede Villy Sørensen primært muligheden for ændret finansiering, der betyder lavere startleje i nybyggeri. 3B har i den forbindelse søgt huslejenedsættelse i fire afdelinger. Samtidig kunne Villy Sørensen fortælle, at der endnu ikke er udarbejdet bekendtgørelser og vejledninger til selve styringsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2010. Her vil den almene sektor gå fra at være meget regelstyret til at være mere styret af dialog og aftale mellem boligorganisation og kommune. Her understregede Villy Sørensen, at det er naturligt at inddrage afdelingsbestyrelserne forud for dialogmøderne med kommunerne. Udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds udløber om et år, men der er allerede nu forhandlinger i gang om en ny aftale. Villy Sørensen men-
te, den gamle aftale var god for de udsatte boligområder, men sagde også, at det i 3B s afdelinger kan mærkes, at der kommer flere og flere beboere på overførselsindkomst. Finanskrisen sætter også spor i vores verden. Antallet af lejere, der ikke kan betale deres husleje, stiger. Frem til 1. november 2009 blev 43 sat ud af fogeden. For hele 2008 var tallet 31. Der er godt nok vedtaget en lovændring, så lejer nu har 14 dage til at betale sin gæld og boligorganisationen skal advisere kommunen om den kommende udsættelse, men Villy Sørensen måtte erkende, at lovændringerne endnu ikke afspejler sig i statistikken! Ventetider ved sager om overtrædelse af husorden og sager om huslejerestancer stiger også, og en sag kan tage op til halvandet år, hvilket ikke er holdbart. Regeringen havde store forventninger til forsøgsloven om salg af de almene boliger. Men i løbet af de 4½ år, man har kunnet købe sin almene bolig, er der kun blevet solgt 44 boliger. Den midlertidige lov udløber med udgangen af 2009, og rygterne vil vide, at regeringen gerne vil forlænge den men at støttepartiet ikke vil. Det betyder, at vi efter udgangen af 2009 kun har den permanente salgslov, som alene kan bruges i de såkaldte udsatte områder. 3B har fra starten sagt fra til salg i den form, der ligger i forsøgsloven. Hvis vi skal sige ja til salg, skal der fx ikke ydes en rabat på 30 %, der skal gives mulighed for at sælge en hel blok - og så skal dem, som køber, ikke løbe med beboerdemokratiet. Boligselskabernes Landsforening - BL Villy Sørensen kom hefter ind på den imagekampagne, BL kører i TV, i de store landsdækkende aviser og på nettet. Formålet er at fortælle om livet i vores almene boligområder. BL kommer ikke med politiske budskaber i kampagnen, men ønsker blot under overskriften Lidt mere af det hele at vise et billede af livet i boligområderne med den mangfoldighed, der er. 3B s egen verden Tilskud fra Landsbyggefonden Villy Sørensen fortalte, at 3B har fået foreløbigt tilsagn fra Landsbyggefonden til boligsociale formål i partnerskaberne i Urbanplanen og i Egedalsvænge for perioden 2010 til 2014. Vi har dog ikke fået så meget, som vi havde håbet på, men vil nu sørge for at bruge pengene med ekstra omtanke. Udlejningsproblemer I forhold til første kvartal i år ser udlejningssituationen noget lysere ud, men i Egedalsvænge er der fx problemer med at leje ungdomsboligerne ud, og her arbejdes på eventuelt at bygge nogle af dem om. I Ørestad City er Sejlhuset nu fuldt udlejet, mens der i Brohuset er en enkelt ledig bolig. Alligevel har bestyrelsen i 3B fortsat mod på med omtanke - at bygge nyt, og både priser og renter er nede, så det er et godt tidspunkt at bygge. 3B har senest indgået partnerskab med KAB og Domea om at bygge Almen bolig+ Boliger. Det skal vi blandt andet på Amager Fælledvej ved Hørgården, hvor første spadestik symbolsk blev taget af hele tre borgmestre den 19. oktober med indvielse af en udstilling, som samtidig vil være mål for ekskursioner til klimatopmødet. Men bestyrelsen har også besluttet at blive byg- og driftsherre på Birkedommervej i nordvestkvarteret, hvor der skal opføres 50-60 Almen Bolig+ boliger. Vi har givet tilbud i Ørestad Syd på 16 familieboliger og 23 plejeboliger med dertil hørende serviceareal i samarbejde med KAB. Endelig har vi givet bud på og vundet en byggesag i en helt ny kommune, nemlig Møllehøjen i Høje- Taastrup med 30 ældreboliger og 10 plejeboliger. Boligerne er samtidig passivhuse. Derudover arbejder vi p.t. på at få nogle projekter i Herlev Kommune. 2
PCB PCB blev brugt som blødgører i fugerne fra ca. 1955 til 1977. Det består af gifte, som kan have indflydelse på indeklimaet og på helbredet. I Egedalsvænge fandt man PCB i fugerne i forbindelse med nedrivningen af to blokke. Efterfølgende målinger viste, at der ikke var værdier over de tilladte grænser i de eksisterende boliger, men det har givet anledning til, at 3B er ved at undersøge, om der er PCB i andre afdelinger. Afdelingsmøderne Afdelingsmøderne er gennemført, men der var som Villy Sørensen formulerede det enkelte ledige pladser. Forvaltningsudvalg og bestyrelse har derfor fortsat fokus på beboerdemokratiet og mulighederne for at forny det. Villy Sørensen roste det budgetmateriale, som var sendt ud, og fortalte, at forvaltningsudvalget nu arbejder videre med formen. Villy Sørensen lagde vægt på, at budget- og regnskabsforløbet har været tilfredsstillende, og kunne fortælle, at alle afdelinger godkendte deres budgetter på nær Egegade og Ved Rosenhaven. I de to afdelinger var det ikke muligt at få anvisninger til, hvad der kunne laves om eller spares på, og bestyrelsen i 3B har nu godkendt de to afdelingsbudgetter, og de er sendt til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Fælleskonference Villy Sørensen fortalte, at næste års fælleskonference bliver den 5. - 7. november, inden han kort fortalte om dette års konference. Lørdag blev der arbejdet ihærdigt med en fiktiv afdeling Carlsgården og dens henlæggelser og vedligehold. Villy Sørensen understregede, at det havde været en god konference, men at der stadig var plads til forbedringer. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke de medarbejdere, som havde lagt et stort arbejde i konferencen Kurser Kursusudvalget har igen i år udarbejdet et kursuskatalog, som er sendt ud til alle i repræsentantskabet. Velkomstkurset for nye medlemmer er gennemført med succes, og inden han takkede kursusudvalget for indsatsen, opfordrede Villy Sørensen til at deltage i kurserne, som også omfatter emner som Klager og konflikter, Hvem bestemmer hvad, Råderet samt Sikkerhed og tryghed,. Politikker Bestyrelsen har vedtaget en Energi- og miljøpolitik, hvor målet er, at 3B går i forreste række og vælger bæredygtige løsninger. Og at vi motiverer medarbejdere, beboere og beboerrepræsentanter til at passe på vores fælles miljø. Bestyrelsen har også vedtaget en politik for det boligsociale arbejde. I den står, at 3B påtager sig et ansvar for at løfte samfundsmæssige udfordringer i boligområderne. Vi tager ansvaret for trivslen og det sociale arbejde i afdelingerne, og vi stræber efter at få så mange som muligt til at deltage i beboerdemokratiet (begge politikker findes på 3B s hjemmeside). Villy Sørensen rundede sin beretning af ved at fortælle, at byggeudvalget er ved at lægge sidste hånd på 3B s byggeprogram, ligesom der er en kommunikationspolitik og en kursuspolitik på vej. 3
Politikkerne er med til at sætte kursen og sikre, at der er en fælles forståelse for målene både blandt beboerdemokraterne og medarbejderne. Efter beretningen blev der stillet et par spørgsmål, blandt andet om udsættelserne og 3B s procedurer i den forbindelse. Også salg af almene boliger gav anledning til lidt debat, ligesom det haltende beboerdemokrati gav anledning til både spørgsmål og betragtninger. Der blev også spurgt til tidsrammen for aftalerne med kommunerne, hvor forhandlingerne vil ske i foråret. Herefter blev beretningen taget til efterretning med applaus. 5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse Administrerende direktør Bent Frederiksen forelagde herefter budgettet for 2010 til godkendelse. Han understregede, at bestyrelsen havde behandlet og godkendt budgettet på sit møde den 29. juni 2009 og nu indstillede det til repræsentantskabets behandling og godkendelse. Bent Frederiksen startede med at fortælle, at det er tredje budgetår for Boligforeningen 3B. Men det er samtidig det første budget, hvor vi har haft et helt regnskabsår at læne os op ad, nemlig regnskabet for 2008. Bent Frederiksen startede med kort at gennemgå forudsætningerne for budgettet, hvor det tilstræbes, at driften af 3B er i balance, så bruttoadministrationsudgifterne dækkes af de ordinære indtægter, og overskuddet er alene overskud på investeringer. Han fortalte, at lønreguleringerne følger KTO-aftale, hvor stigningen udgør ca. 13,5 pct. over 3 år. For 2010 betyder det en stigning på lidt over 4 procent. I budgettet er taget højde for opnormering i ledelsessekretariatet som følge af øget krav til egen kontrol (ledelsesinformation) og implementering af styringsreformen, herunder specielt styringsdialogen. Der er også taget højde for implementering af styringsreformen, herunder de mange lovændringer specielt på udlejningssiden med opnotering, ajourføring og medlemssystemet. Men der er også kalkuleret med stor aktivitet på nybyggeri og renovering. I 2010 forventer vi at skulle i gang med 125 boliger på Amager og 50 boliger i Høje Taastrup samt starte planlægningen af 50 60 boliger i Nordvestkvarteret. Af store projekter på renoveringssiden skal Urbanplanen gøres færdig, et kæmpe renoveringsprojekt skal startes i Egedalsvænge og måske også et i Hjortegården. Endelig er det i budgettet forudsat, at der i 2010 skal ske en videreudvikling af fremtidssikringen af boligafdelinger og af vores hjemmeside. Begge indsatser forudsættes dog finansieret direkte via arbejdskapitalen, ligesom i budgettet for 2009, så det ikke påvirker driftsbudgettet. Bent Frederiksen forklarede, at man i forbindelse med regnskabet for 2008 fandt ud af, at der i budgettet for både 2008 og 2009 var fejl i opgørelsen af antal administrationsenheder. Der var brugt et for stort antal enheder i budgettet, hvorfor 3B opkrævede et alt for lavt administrationsbidrag. Den fejl er rettet i budget 2010, hvilket alene betyder en stigning i administrationsbidraget på knap 100 kr. pr. lejemål. Bent Frederiksen gjorde også opmærksom på, at der er i budgettet ikke indregnet udlodning af renteoverskud. Nettorenteoverskuddet udloddes ved årets udgang mellem forening og afdelinger, jfr. senere. 4
I budgettet er forudsat, at afdelingerne får deres indestående forrentet med ¼ procent, hvilket er mere end det, der lovmæssigt skal gives. Foreningens samlede overskudslikviditet er primært placeret i værdipapirer og pengemarkedsindskud. De forventes forsigtigt at kunne give et afkast på 5 procent. Budgetresultat Bent Frederiksen fortalte så, at bruttoadministrationsudgifterne stiger med 3.402 t.kr. til 59.253 t.kr. Stigningen skyldes primært stigende personaleudgifter, opnormering med to medarbejdere samt stigende udgifter til kontorhold. Men også, at der i 2009 blev budgetteret netto på to poster, nemlig IT udgifter til afdelingerne og administrationsbidraget. I 2010 er disse poster budgetteret brutto, hvorfor både indtægter og udgifter stiger med ca. 1 mio. kr. De ordinære indtægter, eksklusive renter, stiger med 3.579 t.kr. til 59.557 t.kr. - primært som følge af større administrationsbidrag samt gebyrindtægter og byggesagshonorar. Det giver et overskud før renter på 154 t.kr. Nettorenteindtægter er væsentlig højere end sidste år, fordi afdelingerne kun får forrentet deres indestående med ¼ pct. mod 2 ¼ pct. i 2009, og at vi budgetterer med et afkast af vores investeringer på 5 pct. mod 4 pct. sidste år. I forhold til 2009 er rentetilskuddet helt fjernet, jfr. beslutning i 3B s bestyrelsen. Samlet giver dette et overskud på 13.488 t.kr. Kostægte administrationsbidrag Budgettet balancerer altså før renteindtægter bortset fra 154 t.kr. Almene boligorganisationer skal budgettere kostægte: administrationsindtægten for egne afdelinger skal dække nettodriftsudgifter for egne afdelinger. Nettodriftsudgiften på 49.320 t.kr. skal enten dækkes af et grundbidrag, tillægsydelser eller en kombination heraf. Vi har valgt primært at dække udgifterne via et grundbidrag på 3.700 kr. pr. lejemål (3.518 kr. i 2009) i alt 44.659 t.kr. Resten, 4.965 t. kr. dækkes af tillægsydelser, som eksempelvis er indtægter for forbrugsregnskaber. Forskellen mellem udgifter og indtægter (304 t.kr.) er, at den ekstra ordinære post på 150 t.kr. også skal dækkes. De sidste 154 t.kr. er et udtryk for at vi har opkrævet 12 kr. for meget pr. lejemål. Budgettet er således udarbejdet ud fra det kostægte princip. Nettorenteindtægt Nettorenteindtægten udgør 13.484 t.kr., budgetteret med et afkast på investeringer på 5 pct. Afdelingernes indestående forrentes i budgettet med ¼ pct. Bestyrelsen besluttede i 2007, at man først ville dele et eventuelt renteoverskud med afdelingerne, når gevinsten var realiseret. Derfor blev der lavet en tre-årig aftrapning, fra 680 kr. pr. lejemål i 2007 til 450 kr. i 2008 og 225 kr. i 2009. Fra 2010 var det således allerede aftalt, at hele renteoverskuddet skulle deles mellem forening og afdelinger i forhold til indeståendet i foreningen. Lovgivningen indhentede imidlertid dette, da der i forbindelse med styringsreformen nu er krav om, at forening og afdeling deler risikoen og afkast og tab på investeringer. Derfor har vi i afdelingerne budgetteret særdeles forsigtigt ( ¼ pct.), men bliver renteresultatet som forventet, er der et stort renteoverskud til fordeling. 15 til 20 pct. heraf tilfalder foreningen (den likvide egenkapital), resten tilfalder afdelingerne i forhold til deres indestående i foreningen. 5
Trækker vi tilskuddet fra nettorenteindtægten, bliver der et nettorenteoverskud efter tilskud på 13.334 t.kr., hvilket stort set svarer til foreningens budgetterede overskud, fortalte Bent Frederiksen. Bent Frederiksen gennemgik herefter udvalgte poster, og svarede på spørgsmål blandt andet om, hvornår afdelingerne kunne regne med overskudsdelingen, før budgettet blev sat til afstemning. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 6. Eventuelt Der var intet til dette punkt. Dirigenterne takkede herefter for god ro og orden og formand Villy Sørensen kvitterede med at takke dirigenterne for den kompetente måde, de havde ledet mødet på. 7. december 2009/referent Anette Hertz Referatet tiltrådt af dirigenterne den 15. december 2009 Miljøpris uddelt Efter det formelle repræsentantskabsmøde blev 3B s miljøpris uddelt. Miljøkonsulent Anette Hvidbjerg Velk gennemgik de seks forslag, der var kommet fra Kaysergården, Egedalsvænge, Folehaven, Danalund, Remisevænget Vest og Remisevænget Øst. Villy Sørensen fortalte herefter, at juryen valgte at kåre Egedalsvænge som vinder. De seks forslag kan i øvrigt ses på 3B s hjemmeside under Om 3B/Energi og miljø. Administrationsbidraget hvad skal det indeholde Mødet sluttede med, at direktør for drift og kundeservice Peter Juul Andersen gav startskuddet til en debat om, hvad der skal være indeholdt i administrationsbidraget og hvad afdelingerne skal kunne tilkøbe som særlige ydelser. Planen var egentlig, at der skulle være tid til debatten på repræsentantskabsmødet, men da tiden var fremskreden, valgte man at udskyde debatten til det foreningsmøde, der er planlagt til foråret. 6