Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde :00 Onsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Oplæg til eliteidrætskoncept i Hørsholm Kommune 3 Kultur- og fritidsudvalgets 2. budgetmøde - Budget Musical 9 Implementering af "Lov om hold af heste" i Hørsholm Kommune 12 Hørsholm Usserød Idrætsklub søger om tilskud til træningslejr 16 Godkendelse af Hørsholm Rungsted Bordtennisklub som folkeoplysende forening 19 Evaluering af samarbejdsaftale 21 Bilagsoversigt 22 Fraværende Hanne Lommer (A) Bemærkninger til dagsorden KFU har indbudt 2 repræsentanter fra Hørsholm Scenen til en evaluering af det første halve år med de indgåede aftaler om samarbejde om teaterforestillinger i Trommen samt tilskudsvilkårene for støtte til teater foreningen (dagsordenspunkt 55)

2 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 48 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Redegørelse for udmøntningen af besparelsen på biblioteket og energispareforanstaltningerne som en del af det. Orientering om årets tilbud af sommerferieaktiviteter Orientering om årets Skt. Hans-arrangement på ridebanen Invitation til DGI s landsstævne primo juli Orientering om status på anvendelse af de afsatte renoveringsog vedligeholdsmidler på Tennishallerne Hørsholm-Rungsted Tennisklub (HRT) har fremsendt brev vedrørende brugsretsaftale på tennisbanerne syd for Codanhallen. Møde arrangeres med HRT. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 2

3 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 49 Acadre sagsnr.: 09/7100 Journalnr.: S49 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Oplæg til eliteidrætskoncept i Hørsholm Kommune Resume Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30. marts 2009 at følge indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget om at undersøge under hvilke betingelser Hørsholm Kommune evt. kan yde støtte til Nordsjælland Cobras A/S (NC). Baggrunden for beslutningen var en henvendelse fra NC til Hørsholm Kommune vedrørende overtagelse af loungefaciliteterne i Hørsholm Skøjtehal, i lyset af NC s igangværende betalingsstandsning som følge af konkursramte sponsorer og manglende økonomiske garanter. D. 3. april 2009 erklærede NC sig konkurs. I mail af 13. april 2009 har de to bestyrelser for henholdsvis Hørsholm Basketball Klub(HBBK) og Hørsholm 79ers APS(79ers) henvendt sig til Hørsholm Kommune. I lighed med NC har mange af 79ers sponsorer, som følge af den økonomiske afmatning, meddelt, at de ikke er i stand til hjælpe 79ers i den kommende sæson. For at sikre 79ers overlevelse er det derfor besluttet at reducere udgifterne i 79ers for den kommende sæson. Administrationen har som følge af beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget baseret på henvendelsen fra NC og efterfølgende basketballklubberne, undersøgt Hørsholm Kommunes muligheder for at støtte elitesport i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen anbefaler jf. kommunens Kulturpolitik vedr. talentsatsning og elitearbejde, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at: 1) oprette særskilte sponsoraftaler med to til tre idrætter i Hørsholm Kommune på eksisterende markedsvilkår eller 2) oprette et Team Hørsholm, hvor kommunen indgår med facilitering og støtte. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30. marts 2009 at følge indstillingen fra Kultur - og fritidsudvalget om at undersøge under hvilke betingelser Hørsholm Kommune evt. kan yde støtte til NC. NC og basketballbestyrelserne fremlægger i deres henvendelser bl.a. følgende argumenter for en kommunal støtte til elitesport i Hørsholm: Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 3

4 Den frivilligt folkeoplysende forening, Rungsted Ishockey Klub, oppebærer ved frivilligt arbejde for NC en indtægt på 0,2-0,3 mio. kr. pr. sæson til støtte for foreningslivet Såfremt eliteaktiviteterne i 79ers lægges ind i HBBK kan det få betydning for ungdomsarbejdet i HBBK, idet udgifterne til elitearbejdet og de ekstra arbejdsopgaverne omkring elitearrangementer frygtes at ville få konsenkvenser for ungdomsarbejdet i HBBK Elitebasketball - og ishockeykampe i Hørsholm Kommune skaber oplevelser, spænding og samvær for tilskuerne Elitespillere er rollemodeller for børn og unge og er med til at motivere og fastholde dem i idræt NC anslår egne lokale indkøb i Hørsholm til at udgøre ca. 1,5 mio. kr. årligt, hvortil kommer at ca. halvdelen af NC s medarbejdere er bosiddende i Hørsholm Støtte til og bevarelse af elitesport i Hørsholm er i overensstemmelse med kommunens kulturpolitiske målsætning om at prioritere både elitesporten og breddeidrætten Elitesport i form af ishockey og basketball i Hørsholm har igennem adskillige år været og er fortsat et samlingspunkt for byen og er dermed også et væsentligt kendetegn for - og med til at brande kommunen. Paragraf 17, stk 4 udvalget vedr. udvikling af idrætsparken har i forbindelse med forslag om ansøgning til Team Danmark vedrørende Eliteidrætskommune vedtaget at prioritere følgende eliteidrætter: Basketball, ishockey, kunstskøjteløb, softball/baseball, tennis og sejlads. Traditionelt har den kommunale støtte til idrætsaktiviteter i bred forstand fundet hjemmel i enten Folkeoplysningsloven eller kommunalfuldmagtsreglerne. Da reglerne for at yde støtte til eliteidræt inden for rammerne af disse regelsæt var usikre, blev lov om eliteidræt vedtaget med ikræfttræden 1. juni Bortset fra en enkelt paragraf indeholder Eliteidrætsloven hovedsageligt regulering vedrørende Team Danmark. Eliteidrætslovens 7 har følgende ordlyd vedrørende kommuner: "Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed." Paragrafen indeholder to forhold som ikke nærmere uddybes. Det første forhold er spørgsmålet omkring hvad der kan defineres som eliteidræt. Det fremgår således ikke, om eliteidræt er når man spiller i 1. division eller i Superligaen, eller om elite er i forhold til, om man er blandt de bedste i verden. Jf. udtalelser fra Kulturministeriet er hensigten med 7 at stille kommunerne frit i forhold til at definere, hvad kommunen selv opfatter som eliteidræt. Det andet forhold er, at kommuner ikke kan yde støtte, hvis idrætsaktiviteten er forbundet med egentlig erhvervsvirksomhed. Indenrigsministeriet har d. 17. september 2001 afgivet en redegørelse om kommuners engagement i professionel fodbold. Det vurderes her, at egentlig erhvervsvirksomhed, er virksomhed som udøves med fortjeneste for øje. Støtte kan derfor som udgangspunkt ikke ydes, hvis de sportslige aktiviteter er forbundet med erhvervsaktiviteter. Et flertal i Folketingets kulturudvalg har formuleret følgende formulering omkring 7. "Det er en betingelse at selskabet ikke har nogen tilskyndelse til at tjene penge, hvilket vil være opfyldt hvis selskabets udbyttebetaling højst svarer til almindelig låneforrentning af den indskudte kapital." Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 4

5 Dette udelukker dog ikke, at en kommune støtter og handler med en idrætsklub/selskab. En sådan transaktion skal have hjemmel i kommunalfuldmagten, og samhandlen skal blot foregå på markedsvilkår og kan ikke udnyttes til indirekte støtte, ved at kommunen køber sig reklameplads til en pris, som ligger udover, hvad markedet i almindelighed er villig til at betale. Team Danmark opstiller forskellige forhold omkring baggrund, aftalens parter, ydelsen, prisfastsættelsen og øvrige forhold som en aftale mellem kommuner og idræt skal indeholde. Gældende for alle forhold er, at det klart skal fremgå, hvad forudsætningerne er for aftalen med henblik på bedømmelse af eventuelle misforhold samt til fortolkning af aftalen generelt. Udover støtten til idrætten i form af: Træningslejre, aflønning - og uddannelse af trænere, rejseudgifter m.m.. så kan samarbejde med egentlige erhvervsvirksomheder ske ved eksempelvis sponsoraftaler. En vigtig forudsætning for sponsoratet er, at det sker indenfor markedsvilkårene, og at kommunen får prisfastsat sponsoratet af professionelle. Aftalen kan eksempelvis være omkring synlighed, netværk, oplevelser for borgerne m.v. Eksempelvis kan det nævnes, at Kolding Kommune støtter 4 professionelle klubber/virksomheder med hver kr ,- mod at kommunen får sponsorplads i form af bande- og trøjereklamer, mulighed for at bruge eliteidrætsudøvere i markedsføring af kommunen, kommunepræsentationer m.m. samt kan indgå i foreningernes forskellige VIPnetværk og arrangementer for forskellige målgrupper som skoleklasser, pensionister m.m.. I Esbjerg indgås seperate aftaler på kr med tre til fire forskellige klubber/virksomheder mod forskellige modydelser til den eksisterende markedsværdi. I Herlev, Ballerup, Lyngby-Tårbæk er der oprettet kommunale Team Danmark lignende ordninger, hvor kommunen faciliterer og bidrager sammen med det lokale erhvervsliv til et idrætsstøttesystem. Eksempelvis opererer Team Herlev med et årligt budget på kr. 1.2 mio, som uddeles til lokale idrætter, der ud fra en vurdering om markeds- og sportsligt potentiale tildeles forskellige støttebeløb. F.eks. fik Herlev Hornets kr ,- og badmintonklubben kr ,- i sæsonen Herlev Kommune bidrager med kr ,- og op til 50 virksomheder hver med kr ,-. I alle kommune Team NN modellerne deltager borgmesteren og kommunaldirektøren og der fokuseres på eksklusivitet og unikke arrangementer for deltagerne. Økonomi/personale Med baggrund i den økonomiske afmatning har Dansk Ishockey Union vedtaget et nyt regelsæt, som fremadrettet reducerer omkostningerne for eliteklubberne væsentligt. De nye regler indfører et lønloft samt reducerer antallet af udenlandske spillere, hvilket forventes at reducere spiller/træner omkostningerne med 30% - 50%. De nye regler indebærer, at klubberne stilles mere ligeligt økonomisk, da ingen klubber fremadrettet kan "købe sig til succes". Dette må forventes at have en positiv effekt på tilskuerinteressen idet flere lokale forventes at få plads på holdene. Hørsholm 79ers har i regnskabsåret 2008/09 haft indtægter på 1,9 mio. kr., hvor sponsorindtægter har udgjort den største del på 1 mio. kr. Derudover har indtægterne været tilskud fra Hørsholm Basket Klub på 0,5 mio. kr. og indtægter fra entre, merchandise m.m. på 0,4 mio. kr. Udgifterne går primært til personaleomkostninger og administration på 1,3 mio. kr. Herudover er der aktivitetsomkostninger (inkl. transport og turneringsudgifter) på 0,4 mio. kr. og udgifter til salg/marketing, lokaler m.m. på 0,3 mio. kr. Personaleomkostningerne består primært af løn til sportsdirektør (fuldtid), og til træneren for hhv. dame- og herreholdet samt til en mindre andel af spillerne. 8 spillere er på kontrakt, og 22 er amatører. De tre udenlandske fuldtidsherrespillere udgør den største udgift til spillerlønninger, med et gns. på ca kr. pr. måned pr. spiller og en fælles lejlighed stillet til rådighed. Den mindste spillerkontrakt indbefatter betaling af vedkommendes uddannelsesomkostninger f.eks. bøger. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 5

6 Det lønmæssigt professionelle i 79ers ligger altså i, at der er ansat en fuldtidsdirektør, samt 2 trænere, som kan videreudvikle HBBK s og 79ers store talentfulde ungdom. Det er altså betingelserne for spillernes udførelse af eliteidræt, der er professionaliseret. Hørsholm 79ers økonomi er således ikke omkostningstung, når det gælder løn til spillere, så det vil ikke have den store effekt, hvis man indførte regler for spillerkontrakter og lønninger på forbundsplan. Kommunalbestyrelsen har d. 18. december 2006 besluttet over en fireårig periode at støtte KDY s elitecenter i Rungsted Havn med årligt ,- kr. Bilag - Beskrivelse af eliteidrætsmodeller i Hørsholm Kommune - Betaling for faste reklamer i Hørsholm Idrætspark - Aftale HK & Cobras Aftale HøKom - Cobras.pdf - Aftale HK & Cobras Tillæg til Aftale HøKom - Cobras.pdf - Team DK info om kommunal støtte til eliteidræt - Eliteidræt.pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU ønsker med henblik på en vurdering af om det skal indgå i udvalgets budgetforslag for budget , at der til junimødet præsenteres en uddybende økonomisk, juridisk og funktionsmæssig beskrivelse af de 2 foreslåede modeller: oprettelse af særskilte sponsormodeller oprettelse af et Team Hørsholm Hertil ønskes til KFU s maj-møde en juridisk afklaring af om fritagelse for halleje m.v. er mulig som indirekte støttemulighed for et Basket 79 ers og et evt. nyt Rungsted Cobras. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU kan indstille oprettelsen af en Team Hørsholm-ordning, som en forsøgsordning for 4 år. Ordningen skal være baseret på en medvirken fra Idrættens side. Administrationen drøfter med Idrætten frem mod augustkonferencen den nærmere udformning af konceptet. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 50 Acadre sagsnr.: 08/26152 Journalnr.: S02 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Kultur- og fritidsudvalgets 2. budgetmøde - Budget Resume På baggrund af kultur- og fritidsudvalgets drøftelse af budget på mødet den 27. maj og mødet den 17. juni, beslutter udvalget hvilke budgetmål og finansieringsforslag, der skal indgå i de politiske drøftelser på kommunalbestyrelsens Augustkonference den august Forslag Administrationen foreslår, at kultur- og fritidsudvalget: beslutter en prioriteret liste over konkretiserede budgetmål, som skal indgå i de politiske forhandlinger samt finansieringen heraf Sagsfremstilling På kultur- og fritidsudvalgets møde den 27. maj 2009 var der en drøftelse af, hvilke budgetmål på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med i budget Beslutningen blev, at KFU prioriterede følgende forslag: etablering af fælles serviceskranke og nye møbler i publikums-, kunstner- og foyer områderne til samlet kr kr. Hertil ønskes opstilling af et mindre antal stationære PC ere. teknisk budget til Trommen på kr. årligt til investering og vedligeholdelse af teknisk udstyr m.v. På 2. budgetmøde ønsker KFU en drøftelse og prioritering af ridesportens investeringsbehov i relation til ny lovgivning en vurdering af muligheden for indenfor udvalgets egen ramme af finansiere ny ungdomsmusical allerede i 2010 Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 7

8 For at kvalificere drøftelsen har administrationen udarbejdet 2 særskilte dagsordenspunkter. Bilag - Bilag til KFUs 2. budgetmøde Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU indstillede følgende budgetforslag til augustkonferencen: Etablering af fælles serviceskranke og nye møbler i publikums-, kunstner- og foyerområderne til samlet 0,85-1,35 mio. kr. Oprettelse af teknisk budget for Trommen på 0,3 mio. kr. årligt for en periode til investering og vedligeholdelse af teknisk udstyr. Administrationen bedes uddybe behovet i notat til augustkonferencen. Etablering af hestebokse i Hørsholm Ridehus som erstatning for brug af spiltove i overensstemmelse med nye regler fra 1. januar 2011 til 0,07 mio. kr. KFU henstiller til snarlig vedtagelse af en samlet løsning for ridesporten i forlængelse rideanalysen. KFU pegede på følgende finansieringsforslag: Fjernelse af aldersbetingede prisrabatter og - tilskud på kulturog fritidsområdet Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 51 Acadre sagsnr.: 09/10764 Journalnr.: I10 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bina Hjorth Musical Resume KFU har ønsket en vurdering af muligheden for, indenfor udvalgets egen ramme at finansiere en ny ungdomsmusical hvert år som en fast tilbagevendende begivenhed, således at næste musical afholdes i 2010 frem for Med baggrund i Det anbefales, at musicalen som fast begivenhed enten hvert eller hvert andet år, flyttes til det faste budget. Forslag Administrationen anbefaler: at tilskuddet til musical flyttes til det faste budget i lighed med Skt.Hans-arrangementet at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal produceres musical hvert andet år eller hvert år at der træffes beslutning om størrelsen på det fremadrettede kommunale tilskud at der træffes beslutning om hvorledes det kommunale tilskud finansieres Samtidig drøftes de økonomiske forhold ved hver model. KFU puljen har tidligere tildelt kr. i støtte pr. budgetår. Samlet tilskud til musicalprojekt 2009 var kr. Administrationen anbefaler KFU at forhøje beløbet med kr. hvert budgetår, idet tilskud ikke har været reguleret siden Produktionsudgifterne er som følge af den naturlige lønudvikling steget, ligesom antallet af medvirkende også er øget betydeligt, hvilket også har indflydelse på den samlede økonomi. Såfremt KFU beslutter at der skal produceres musical hvert år skal midlerne hertil findes svarende til kr. hvert budgetår. Administrationen kan eksempelvis pege på følgende variable aktiviteter under øvrige tilskud. Kulturnat, 3 kommune samarbejde, slotshavearrangement. Sagsfremstilling Trommen har produceret en årlig ungdomsmusicals siden 2002, som et tværkulturelt samarbejde mellem Trommen, Hørsholm Musikskole og Hørsholm Ungdomsskole. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 9

10 Forestillingerne har været følgende: 2002: Black and White 2003: Primadonna 2004: Oscar 2005: Hva nu? 2007: Romeo og Julie 2009: Alt eller Intet Der har ikke været produceret musical i 2006 og 2008 på baggrund af en politisk beslutning i 2005 om at musical skulle opføres hvert andet år Alt eller intet blev opført 14 gange med en belægningsprocent på 92. De år der ikke har været opført musicals har der været etableret et forsøg i Trommen med musicalskole for at tilbyde de mange unge mennesker et alternativ. Trommen søgte om tilskud under budgetønsker til en permanent musicalskole, som supplement til det at producere færdige musicals for fortsat at kunne tilbyde kvalificeret musicalundervisning. Det er dog mere interessant for de unge at forløbet afsluttes med en musical, hvorfor dette også blev drøftet ved seneste KFU møde 27/ Forslag til finansiering Tilskud til hver musicalproduktion forhøjes til kr. (over to budgetår), hvilket betyder kr. ekstra ved årlige forestillinger og kr. ekstra ved hvert andet år. 3 kommune samarbejde udgår ca kr., (hvert andet år) Kulturnat udgår kr. (hvert andet år) Slotshave arrangement udgår kr., (hvert andet år) Der vil ved denne finansieringsform fortsat mangle kr. årligt, såfremt der træffes beslutning om at musicalen skal produceres hvert år. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 10

11 Økonomi/personale BUDGET for kommende musicalprojekt 2010 og/eller 2011 Indtægter Billetindtægter 70 % 9 forestillinger Billetindtægter 80 % 3 skoleforestiller Billetindtægter 70 % 2 forpremiere Programsalg/garderobe/bar Annonce indtægter program BilletIndtægter m.v Udgifter Produktionsomkostninger Kreative kunstnere, honorar, løn etc Komponist/Manus./Scenograf/Instruktør/koreograf Timelønnet personale Musikere + kapelmester Dekoration/regi Kostumer,sminke Sceneteknik, Lys og lydudgifter, leje etc Plakat/program/Pr/annoncer/foto m.v Øvrige produktionsomkostninger Udgifter i alt Hørsholm Kommune tilskud Øvrige tilskud, sponsorer etc Bilag - Kulturelle aktiviteter udenfor bibliotekerne 2009 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU besluttede at: musicalen fortsat produceres hvert andet år det kommunale tilskud pr. forestilling fremadrettet er kr. finansieringen af det forøgede tilskud sker ved at fjerne bidraget til fælleskommunale kulturprojekter svarende til 2 kr. pr. indbygger årligt tilskuddet til musicalen flyttes til det faste budget i lighed med Skt. Hans-arrangementet Fraværende: Thorkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 52 Acadre sagsnr.: 09/10347 Journalnr.: G00 Sagsforløb: KFU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Implementering af "Lov om hold af heste" i Hørsholm Kommune Resume På to budgetmøder skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte, konkretisere og prioritere de mål, som udvalget ønsker videresendt til Kommunalbestyrelsens Augustkonference. Dette dagsordenspunkt omhandler implementering af "Lov om hold af heste" og fremstiller forskellige løsningsforslag i perioden Forslag Adminstrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til hvilket løsningsforslag man ønsker i forhold til ridesportens fremtid i Hørsholm Kommune. Løsningsforslagene fremstilles via 4 modeller: 1. Lovmæssig ændringer med virkning fra 1. januar 2011 på Hørsholm Ridehus og Kokkedal Avlsgård 2. Lovmæssig ændringer med virkning fra 1. januar 2011 på Kokkedal Avlsgård og Hørsholm Ridehus samt nybygning af bokse til 2011 i Hørsholm Ridehus. 3. Lovmæssig ændringer med virkning fra 1. januar 2011 på Hørsholm Ridehus og Kokkedal Avlsgård + ny staldbygning til Hørsholm Ridehus. 4. Lovmæssig ændringer med virkning fra 1. januar 2011 på Hørsholm Ridehus og Kokkedal Avlsgård + årligt driftstilskud til elevskolen i HR2003. Sagsfremstilling For at give en forståelse for de forskellige løsningsforslag, fremstilles udfoldelsen af ny "Lov om hold af heste ". Endeligt gennemgås de forskellige løsningsforslag, hvor der fokuseres på handlinger og konsekvenser. Lovens udfoldelse Loven trådte i kraft den 1. januar 2008, men for eksisterende hestehold gælder en række overgangsordninger. 2011: Heste må ikke længere opstaldes i spiltov, men skal opstilles i bokse. Boksstørrelsen tager udgangspunkt i hestens stangmål og skal for en standard hest være 11m2, mens en pony kan opstilles i en boks på 6m : Hestehold på op til 20 heste skal have adgang til mindst 800 m2 fold. For større hestehold skal der etableres yderligere 200 m2 fold pr. hest. 2020: Loftshøjden i stalden skal mindst være 2,60 m. og stalden skal have et rumfang på 30 m3 pr. hest uanset hestens størrelse. Derudover skal det samlede vinduesareal mindst svare til 7% af staldens gulvareal. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 12

13 Løsningsforslag handling og konsekvens Model 1: Lovmæssige ændringer med virkning fra 1. januar 2011 på Hørsholm Ridehus og Kokkedal Avlsgård. Hørsholm Ridehus - Handling Ved at nedlægge spiltovene og i stedet bygge et antal bokse, vil antallet af opstaldede heste og ponyer blive reduceret. Hertil skal lægges omkostningerne til vedligehold af eksisterende staldbygning og ridehus, som jf. COWIs rapport er 126 kr./m2 svarende til kr. årligt. Hørsholm Rideklub af Konsekvens HR2003, der lejer bygningerne af DSIHR, for derefter at genudleje dem som privat opstaldninger, vil ved ombygning af stalden i henhold til loven have plads til opstaldning af 7 ponyer og 14 heste i alt 21 ponyer og heste - mod de nuværende 33 ponyer og heste (heraf 6 udendørs bokse, som ikke er godkendt til stald) og må derved opsige en del af opstaldningerne. De opsagte heste og ponyer vil sandsynligvis ikke kunne opstaldes i andre af kommunens rideklubber, da der også her er kapacitetsproblemer. Endvidere har de færre private opstaldninger konsekvenser i forhold til medlemssammensætningen, hvor det kan være svært at rekruttere voksne/unge til det frivillige organisatoriske og praktiske arbejde. HR2003 vil, ifølge egen vurdering, miste så stor en del af deres udlejningsindtægter ved konvertering af spiltov til opstaldninger, at der ikke er midler til den daglige drift, og klubben er derfor ikke rentabel. Ifølge budget 2009, vil der være et underskud på ca kr. Omkostninger for konvertering af spiltove til staldplads estimeres af HR2003 til ca kr. Kokkedal Avlsgård - Handling Kokkedal Avlsgård har ikke heste/ponyer opstaldet i spiltorve og opfylder som udgangspunkt den nye lov om hold af heste. Man kan dog vælge at bygge om. Kokkedal Rideklub Konsekvens Vælger man at bibeholde den nyværende sammensætning af heste og ponyer, kræves en mindre ombygning. COWI estimerer omkostningerne til kr. Da kommunen ejer bygningerne afholder denne omkostningerne. Vælger man ikke at ombygge, er man tvunget til at tilpasse sammensætningen af ponyer og heste, således at de lovmæssige forhold imødekommes. Dette betyder flere ponyer og færre heste, hvilket igen har indflydelse på medlemssammensætningen. Model 2: Lovmæssig ændring med virkning fra 1. januar 2011 på Kokkedal Avlsgård og Hørsholm Ridehus samt nybygning af bokse til 2011 i Hørsholm Ridehus. Hørsholm Ridehus - Handling Spiltovene nedlægges og der bygges 6 nye bokse, svarende til de nedlagte spiltove. Boksene kan placeres ved: A) Forlængelse af træstald B) Forlængelse af udebokse ved folde C) Forlængelse af udebokse ved ridebane Løsningsforslaget vil koste mellem kr kr. og kan, afhængig af implementering af lokalplan, betragtes som midlertidig. Hørsholm Rideklub af Konsekvens Hørsholm Rideskole af 2003 bevarer samme kapacitet som i 2008, og dermed samme indtjeningsgrundlag, hvilket dog stadig betyder at klubben er afhængig af et ekstraordinært tilskud svarende til kr kr. årligt. Medlemssammensætningen vil blive fastholdt. Såfremt der opføres yderligere 8 bokse bliver klubben efter eget udsagn rentabel og har således ikke behov for et ekstraordinært tilskud fra kommunen. Kokkedal Avlsgård - Handling Som ved model 1. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 13

14 Kokkedal Rideklub - Konsekvens Som ved model 1. Model 3: Lovmæssig ændring på Hørsholm Ridehus og Kokkedal Avlsgård + ny staldbygning til Hørsholm Rideklub af 2003 Hørsholm Ridehus - Handling Som model 1 samt opførelse af ny staldbygning i henhold til lokalplan 59. Estimeret pris for opførelse af en ny staldbygning på 500 m2 med plads til opstaldning af 20 heste i bokse: 2,5 millioner kr. jf. COWIS rapport. HR2003 estimerer en ny til mio. kr. DSIHR har på nuværende tidspunktstaldbygning på ca. 460 m ikke økonomisk råderum til at afholde udgifterne til opførelsen af staldbygningen. Hørsholm Rideklub af Konsekvens Ved at DSIHR opfører en ny staldbygning, vil HR2003 formentligt bevare sit eksistensgrundlag, da udgifter og indtægter efter klubbens udsagn vil balancere ved ca. 40 opstaldninger. HR2003 pointerer i deres årsregnskab at skulle DSIHR vælge at ombygge med en udvidelse på ca. 8 bokse i forhold til de nuværende 33 opstaldninger, vil der være indtjeningsgrundlag fra de private opstaldninger og rideskolen, således at klubben ikke længere vil være afhængig af ekstraordinære tilskud. HR2003 har på nuværende tidspunkt ikke økonomisk råderum til at afholde udgifterne til opførelsen af staldbygningen. Jf. notat af 31. marts 2009, vil det som udgangspunkt være lovligt for kommunen at støtte den selvejende institution ved finansiering af nyopførelse/renovering af stalde. Det kunne overvejes at yde støtten som et rente- og afdragsfrit lån sikret ved pant i ejendommen. Kokkedal Avlsgård - Handling Som ved model 1. Kokkedal Rideklub - Konsekvens Som ved model 1. Model 4: Lovmæssig ændring på Hørsholm Ridehus og Kokkedal Avlsgård + årligt driftstilskud til elevskolen i Hørsholm Rideklub af 2003 Hørsholm Ridehus - Handling Samme som model 1. Hørsholm Rideklub af Konsekvens Ved 21 opstaldninger vil klubben efter egen vurdering mangle ca kr. årligt i indtægter for at klubben har balance mellem indtægter og udgifter og er således afhængig af et årligt driftstilskud fra Hørsholm Kommune eller fra anden side. Klubben vil ikke have mulighed for at udvide sin virksomhed og kan derved ikke tilbyde at optage medlemmer fra Rungsted Rideklub. Kokkedal Avlsgård - Handling Som ved model 1. Kokkedal Rideklub - Konsekvens Som ved model 1. Økonomi/personale Model 1 Hørsholm Rideklub af 2003 Økonomisk (-) kr. på konsekvens budget 2009 (Underskud på ca og konvertering til spildtove på kr ,-.) Kokkedal Rideklub Ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. ( i mindreindtjening) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 14

15 Model 2 Økonomisk konsekvens Model 3 Økonomisk konsekvens Model 4 Økonomisk konsekvens Hørsholm Rideklub af 2003 Midlertidig løsning til ca kr. som alligevel resulterer i at klubben er afhængig af ekstraordinært tilskud på ca Hørsholm Rideklub af 2003 Ny staldbygning, kr. Ikke længere afhængig af ekstraordinært tilskud. Selvbærende. Hørsholm Rideklub af 2003 Årligt driftstilskud på ca kr. Kokkedal Rideklub Ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. ( i mindreindtjening) Kokkedal Rideklub Ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. ( i mindreindtjening) Kokkedal Rideklub Ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. ( i mindreindtjening) Bilag - Notat Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU besluttede at indstille som budgetforslag en etablering af hestebokse i Hørsholm Ridehus. KFU henstiller endvidere til en snarlig vedtagelse af en samlet løsning for ridesporten i forlængelse af rideanalysen. Fraværende: Thorkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 53 Acadre sagsnr.: 09/10399 Journalnr.: G01 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Signe Pedersen Hørsholm Usserød Idrætsklub søger om tilskud til træningslejr Resume Hørsholm Usserød Idrætsklub (HUI) fodbold pigeafdeling U13 søger om i alt kr. i tilskud til rejseudgifter i forbindelse med træningslejr i Helsinki, Finland. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke imødekommer ansøgningen om tilskud til rejseudgifter i forbindelse med træningslejr i Helsinki, da der ikke er tale om en ekstraordinær udgiftspost i henhold til retningslinjerne for "Puljen for udvikling og ekstraordinære tilskud", og det forventes derfor at klubben kunne have budgetteret med udgifterne hertil. Sagsfremstilling Hørsholm Usserød Idrætsklub (HUI) fodbold pigeafdeling U13 søger om i alt kr. i tilskud til rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i træningslejr i Helsinki, Finland. Træningslejren er kombineret med overværelse af åbningskampen om Europamesterskabet for kvindefodbold mellem Finland og Danmark. U13 truppen består af 16 spillere årgang 95, 96 og 97. Klubben mener, at træningslejren giver pigerne, der rykker op efter sommerferien, mulighed for at lære de andre piger at kende både sportsligt og socialt. For at nedsætte egenbetalingen for spillerne, yder klubben et tilskud på 300 kr. pr spiller. Med et tilskud fra kommunen på 500 kr. pr. spiller er egenbetalingen nede på kr. pr. spiller. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 16

17 Medlemssammensætning for HUI pr. 1. januar 2009: Alder I Uden for I alt Hørsholm kommune Hørsholm kommune Under år år 66 år I alt HUI har i perioeden modtaget nedenstående ekstraordinære tilskud: HUI, KFU, Tilskud til rejse til Holland 9.000,00 HUI, KFU, Kostforedrag og opfølgning på foredrag 8.000,00 HUI + Hørsholm basketball Klub, Lydanlæg ,00 I alt ,00 Årskontingentet pr. medlem er omkring 800 kr for unge under 25, ca. 700 kr. for de årige, og ca. 600 kr. for dem på 66 år +. Økonomi/personale Budget fra HUI til ansøgning om ekstraordinært tilskud: Antal Beløb Tilbud fra Mangaard Travel på kr. pr. person HUI tilskud på 300 kr. pr. spiller Spillernes egen betaling Indtægter i alt Ansøgt beløb på 500 kr. pr. spiller I puljen for udvikling og ekstraordinære tilskud, er der kr. tilbage til resten af Bilag - HUI, ansøgning om tilskud til træningslejr 2009 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU besluttede afslag på ansøgningen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 17

18 KFU ønsker fremadrettet som følge af besparelsen på puljen til ekstraordinære tilskud en ændring af tilskudskriterierne, således at der kun bevilges til finale- og/eller oprykningsstævner. Fraværende: Thorkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 54 Acadre sagsnr.: 09/8460 Journalnr.: P00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Charlotte Hoff-Clausen Godkendelse af Hørsholm Rungsted Bordtennisklub som folkeoplysende forening Resume Hørsholm Rungsted Bordtennisklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag Kultur- og Fritid anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Hørsholm Rungsted Bordtennisklub som folkeoplysende forening. Sagsfremstilling Hørsholm Rungsted Bordtennisklub ønsker at udbrede kendskabet til bordtennis. Bordtennisklubben vil sørge for at børn og unge får mulighed for at spille i lokalområdet. Klubben mener, at mange børn, der gerne vil spille bordtennis ikke kommer igang, på grund af manglende træningsmuligheder i området. Bordtennisklubben vil tilbyde Hørsholm Kommunes borgere at spille bordtennis i lokalmiljøet samt at give borgerne mulighed for at spille bordtennis på motions- såvel som på konkurrenceniveau. Bordtennisklubben vil blive tilsluttet Dansk Bordtennis Union (DBTU). Bordtennisklubben er nystartet og består p.t. af kun 5 medlemmer, men mener selv, at der er grundlag for mange flere medlemmer. I øjeblikket er der ingen afklaring med hensyn til træningslokale. Kultur- og Fritid har anbefalet klubben at starte træningen i Kulturhus Trommens Teatersal, hvor bordtennisklubben vil have mulighed for at have 2-3 bordtennisborde stående. Teatersalen kan lånes hver onsdag fra kl På sigt vil der evt. være mulighed for, at klubben kan få andre lokaler når Rungsteds Skoles idrætshal står klar. Bordtennisklubben har selv haft en dialog omkring den nybyggede idrætshal på Rungsted Private Realskole. Prisen for 8 månders lejemål vil beløbe sig til kr. Kultur og Fritid vurderer, at Hørsholm Bortennisklub lever op til de krav der stilles til foreningsvedtægter i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Kultur og Fritid vurderer endvidere, at foreningens formål og aktiviteter er folkeoplysende og lever op til de krav, der stilles til en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven. På denne baggrund anbefaler Kultur og Fritid, at Hørsholm Bordtennisklub godkendes som folkeoplysende forening. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 19

20 Bilag - Vedtægter - Ansøgning Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Fraværende: Thorkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 20

21 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/212 Journalnr.: K02 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Evaluering af samarbejdsaftale Resume Hørsholm Kommune og Teaterforeningen Hørsholm Scenen indgik i oktober 2008 hhv. en samarbejdsaftale vedrørende teaterforestillinger i Trommen i perioden samt en aftale om vilkår for Hørsholm Kommunes tilskud til Hørsholm Scenen. I aftalerne er formuleret bestemmelser om løbende evaluering af disse i form af møder mellem repræsentanter for Hørsholm Scenen og KFU. Dette punkt tager sigte på en evaluering af aftalerne efter det første halve år. Forslag Det foreslås, at KFU med indbudte repræsentanter fra Hørsholm Scenen evaluerer og drøfter de 2 indgåede aftaler. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune og Teaterforeningen Hørsholm Scenen indgik i oktober 2008 gældende for perioden juli 2008 til juni 2011 hhv. en samarbejdsaftale vedrørende teaterforestillinger i Trommen samt en aftale om vilkår for Hørsholm Kommunes tilskud til Hørsholm Scenen. I aftalerne er formuleret bestemmelser om løbende evaluering af disse i form af møder mellem repræsentanter for Hørsholm Scenen og KFU. Bilag - Samarbejdsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune - Aftale om tilskudsvilkår mellem Hørsholm Scenen og kommunen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Punktet udsat til næste møde d. 26. august. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 21

22 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 49 Åben Beskrivelse af eliteidrætsmodeller i Hørsholm Kommune Åben Betaling for faste reklamer i Hørsholm Idrætspark Åben Aftale HK & Cobras Aftale HøKom - Cobras.pdf Aftale HK & Cobras Tillæg til Aftale HøKom - 49 Åben Cobras.pdf Åben Team DK info om kommunal støtte til eliteidræt - Eliteidræt.pdf Åben Bilag til KFUs 2. budgetmøde Åben Kulturelle aktiviteter udenfor bibliotekerne Åben Notat Åben HUI, ansøgning om tilskud til træningslejr Åben Vedtægter Åben Ansøgning Åben Samarbejdsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune Åben Aftale om tilskudsvilkår mellem Hørsholm Scenen og kommunen Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 22

23 Kultur- og Fritidsudvalgets møde Isabella Meyer (C) Formand Henrik Klitgaard (R) Næstformand Thorkild Gruelund (C) Hanne Lommer (A) Anne Ehrenrich (V) Kultur- og Fritidsudvalget Side 23