Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. november 2017 kl Sted : Hotel Harmonien Udsendt : 2.

Transkript

1 Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. november 2017 kl Sted : Hotel Harmonien Udsendt : 2. november 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Emner til næste ordinære bestyrelsesmøde 7. Eventuelt Med venlig hilsen Niels Vincent Andersen Afbud: Mohammad Hadid

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Protokol fra mødet den 5. oktober 2017 Underskrevet

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Bent Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32, 44 og 51 Mikael Afdelingerne 30, 38, 61, 62, 63, 64 og 66 - Mohammad Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Michael Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Poul Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22, 23, 39 og 48 - Per Administrativ orientering Indkaldt til best.møde i afd 31 tema: Trækningsret. Ekstraordinær GF i afd 34 den Afd 5: Se nedenfor. Afd 51 har afholdt ekstraordinært afdelingsmøde. Nyvalgt bestyrelse. Afd. 3,8, 10 og 11: Hærværk på områdeskilt. Er udbedret. Afdelingsformanden ønsker underretning ved til-/fraflytning. Undersøges. Mikael repræsenterer afd 44 i processen omkring sammenlægning/adskillelse, som også involverer afd 16 og afd 5. Afd 61. Åbent hus arrangement afholdt. Går godt med udlejningen. Afd. 24 har fået lavet en akut kloakreparation. Afd 37. Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde m.h.p. valg af formand og bestyrelsesmedlem. Afd 40. Netop gennemført åbent hus arrangement. Byggeriet forløber planmæssigt. Afd 14. Markvandring netop afsluttet. Gik rigtig fint. Markvandringer planlagt i afd 41 og 45. Afd 13 og 14 kritik af trappevask Afd 20. Ekstraordinært afdelingsmøde omkring molokker. Ènstemmigt vedtaget. Afd 18. Ekstraordinært afdelingsmøde. Baggrund var huslejerestance fra helhedsplanen. Udeståendet er ude af verden. På mødet blev også deltagelse i den boligsociale helhedsplan drøftet. Beboerne stemte ja for fortsat deltagelse. Ad pkt Der er planlagt en temadag for bestyrelsen lørdag den 11. november. Om formiddagen er der deltagelse af BL, hvor bestyrelsen bliver klogere på økonomi og pengeflow i en boligorganisation, herunder trækningsret, dispositionsfond m.m., samt får nogle værktøjer til at lave en strategi for udmøntning. Om eftermiddagen vil 2 advokater gøre bestyrelsen bekendt med bestyrelsens ansvar og pligter. Haderslev Boligselskab har evalueret på stafet for livet og ønsker ikke fremtidig at deltage i et samarbejde med HAB. De takker for samarbejdet gennem de seneste år. Afd 5. Den 21 oktober havde CSK foretræde for økonomiudvalget, hvor han fremlagde HAB s ønske for den kommende renovering. Det er nedrivning af den gamle afd. 12 samt renovering af de gule blokke. Renovering på den måde, at der rives ned

4 til stueetagen og bygges nyt ovenpå. Det vil i området give 24 renoverede lejligheder og 24 nye lejligheder med differentieret husleje, ligesom HAB samtidig delopfylder aftalen med kommunen fra 2013, idet der med dette projekt nedrenoveres 40 lejemål. Kommunen har ikke taget stilling til nedrivning, ligesom de ønsker flere scenarier beskrevet i.f.m. renoveringen af de gule blokke. HAB søger nu ass. hos LBF s- specielt omkring nødvendigheden af nedrivningen af de røde blokke. Den blev det besluttet at sætte projektet på pause, idet adm. havde modtaget et svar fra LBF, hvor der ikke blevet taget stilling og angivet en præcis retning. HAB har svaret kommunen og lægger i.f.m. høringssvaret omkring den kommende boligstrategi op til, at kommunen og HAB/de almene organisationer går i snarlig dialog, så vi kan få at vide, hvad kommunen forventer af os om 5, 10, 15 år hvilke boliger er der brug for, hvor skal de ligge, hvor mange m.m. Når vi har haft den dialog og forventningsafstemt med kommunen, genoptager vi afd 5 med dette udgangspunkt. HAB bidrager igen i år til årets julebelysning i Haderslevs gader

5 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Afd. 26 Prøvelejlighed klar uge 46. Byggeudvalget skal se lejligheden den Afd. 61. Sidste fejl- og mangelafhjælpning pågår p.t Afd 40 Fremtiden for Gåskærgade 7 ligger p.t. til afgørelse i ministeriet. Adm. har rykket for svar ultimo oktober.

6 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Revisoren er p.t. i huset m.h.p. revidering af regnskabet 2016/2017 Dato for regnskabsmøde kommer snarest Gældsrådgiver. Hjælper indsatsen, hvor mange er sat ud det seneste år grundet kontanthjælpsloft m.m.? Til orientering på mødet. I regnskabsåret 2016/2017 har HAB haft 6 udsættelser, som ikke har haft baggrund i ændrede økonomiske vilkår som kontanthjælpsloft m.m. Jf. kvartårlig afrapportering fra gældsrådgiveren, så nytter hendes proaktive indsats og gør, at adskillige udsættelser p.g.a. netop trængt økonomi undgås. Ros til initiativet.

7 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Boligbutik på gågaden Enighed om en god idé, der skal arbejdes videre med. Evt. en 3 mdr s forsøgsordning. Adm udfærdiger et Afvikling af afdelingsmøde uden afdelingsbestyrelse oplæg. Organisationsbestyrelsen ønsker en ensartet procedure for afvikling af disse møder. Niels fremsender idéer til CSK Henvendelse fra afd. 22 omkring G-indskud Se nedenfor Generalforsamling Udfærdigelse af foreløbig dagsorden m.h.p. december udgaven af medlemsbladet, udfærdigelse af beretning, praktik m.m. Formanden er i tæt dialog med Jonna og Sune omkring praktikken Evaluering af strategiseminar oktober Strategisk boligplanlægning i Haderslev kommune Enighed om et godt, positivt og konstruktivt seminar, hvor der blev kigget fremad. Der blev udpeget 4 prioriteringsområder: Styrkelse af beboerdemokratiet, IT, HAB s lokaler og offensiv boligstrategi. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at formulere visionen og strategien, så den blev tilgængelig for alle og et brugbart styringsredskab for hele organisationen. Udvalget: Per, Michael, Lisbeth og Christian Kommunen ønsker et høringssvar fra organisationsbestyrelsen. Høringssvar udfærdiget fremsendes til Haderslev kommune den Aabenraavej 94 Kommunen ønsker dialog omkring adressen. Haderslev kommune læner sig op af ønsket til en kommende boligstrategi og ønsker at afsætte grunden på Aabenraavej til en privat investor. På den baggrund har organisationsbestyrelsen sammensat en skrivelse med ønsker og krav til en forpligtende gensidig aftale om en evt. anden byggemulighed. Fremsendes den Kommende møder Bestyrelsesmøder andet halvår /12 Bestyrelsesmøder første halvår /1 og 1/2 Konstitueringsmøde 15/2 Møde med formænd og kontaktpersoner 20. november kl Invitation udsendt den 1. november. Almene boligdage november Julekaffe 6. december 2017 Regnskabsmøde 21. december 2017 Nytårskur 10. januar 2018 kl

8 Kredsmøde på Folkehjem 16. januar 2018 Generalforsamling 8. februar Ad pkt Sagsfremstilling. I.f.m. facaderenovering blev der i 2010/2011 udarbejdet et budget over arbejdet, og i dette budget blev det forudsat fritagelse for indbetaling af G-indskud. Med den forventning hensættes der i 2014/2015 og 2015/2016 det beløb, der forventes fritages for. Revisionen bemærker i 2016, at der ikke er søgt. Ej muligt at finde dokumenter, som evt. kunne kaste lys over hændelsesforløbet. Der søges primo 2017 for fritagelse ved LBF, men da afdelingen ikke er nødlidende, gives der ikke fritagelse. I budgettet for 2016/2017 var der budgetteret med fritagelse også. Differencen mellem det budgetterede og det faktiske er ,95,- kr. I budgettet for 2017/2018 og frem er det korrekte beløb medtaget. Indstilling. Bestyrelsen indstiller, at afd. 22 ekstraordinært kompenseres med et éngangsbeløb ,95,- kr fra dispositionsfonden. Godkendt som indstillet.

9 Dagsordenens punkt 6 Emner til næste ordinære bestyrelsesmøde Dispositionsfonden, trækningsretten m.m Evt. ændring af vedtægter Etiske grundlag ligger p.t. til udtalelse hos BL Status på serviceområdet Sponsorater i HAB

10 Dagsordenens punkt 7 Eventuelt Niels Vincent Andersen Mohammad Hadid Mikael Haas Sørensen Michael Mouritzen Per Friis Bent Wiuff Poul M. Jensen Christian Skovfoged