|
|
- Rasmus Henningsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Aktuelle risikoområder More than a low risk Nr. Risiko Oprindeligt 1 Sponsorater 1 2 Gaver 2 3 Repræsentation 3 4 Kunde-events 4 5 Udlandsrejser 5 6 Offentlige udbud 6 7 Koncepter 7 8 Udtalelser og referencer 8 9 Konference talere 9 10 Donationer Netværksgrupper & Erfa-grupper Cykelevents (3 samlinger) Leverandørarrangementer Rabatter og særlige prismodeller Vareprøver demovarer Tredieparter som kan agere på vegne Ansættelsesprocedurer Leverancer i udlandet
10 Deloitte Self-Cleaning dokument Atea
11 Farve forklaring, ved ændringer i nummer Oprindeligt Nr. 4, 11 og12 er sammen lagt som et moniotoreringsområde Oprindeligt Nr. 8 og 9 er sammenlagt som et monitoreringsområde Oprindeligt nr. 7 og 14 er sammenlagt som et monitoreringsområde Nr. 18 tilføjet og monitoreres i 2018
12 Date: 31. juli 2018 Subject: [Text] [Classification] Code of Conduct Test and Agreement Side 1 af 2
13 Date: 31. juli 2018 Subject: [Classification] Side 2 af 2
14 Date: 31. juli 2018 Subject: [Text] [Classification] Compliance politik Test and Agreement Side 1 af 2
15 Date: 31. juli 2018 Subject: [Classification] Side 2 af 2
16 v4.0 Måned Emne Beskrivelse Form Resultat Nr. Compliance organisation DK Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller. (1 gang i kvartallet) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Der rapporteres i forhold til monitorering. Der diskuteres evalueringer og oplæg til udvikling Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor. Opsamling i rapport til Compliance Comitee Compliance Commitee møde (1 gang i kvartallet) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Der afleveres rapportering i henhold til Charter Monitorering og kontrol Sponsorater x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Gaver x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Repræsentation x x x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Kunde-events x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Udlandsrejser x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Offentlige udbud x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Konference talere x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Til godkendelse og evaluering af status Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet
17 Donationer x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Leverandørarrangementer x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Rabatter og særlige prismodeller x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Vareprøver demovarer x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor Tredieparter som kan agere på vegne af Atea x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor 16 Ansættelsesprocedurer x x Kontrolprocedure i værksættes i henhold til udarbejdet proces og skema herfor 17 Udvikling af Compliance programmet Evaluering af risikopunkter x På baggrund af årets monitoreringer evalueres de enkelte risici. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Der benyttes skema udarbejdet til dokumentation af at monitorering har fundet sted. Evaluering af finding på de tidligere monitoreringer - bliver der monitoreret rigtigt på det forskellige risikoområder samt antallet af finding på de forskellige risikoområder. Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Gennemført kontrol som foreskrevet resulterer i opsamling og evaluering af resultatet Fastslå om de enkelte risici punkter skal udbygges eller termineres Markant ændring af forretningsgangen - internt/ekstern (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) I tilfælde af markant ændring af Evaluering på baggrund af forretningsgangen, såsom intern ændringerne i organisationen eller i oragnisationsændring, ændrede markedet. konkurreceforhold eller lign. vil alle risikoområder blive evalueret efter ovenstående punkt "Evaluering af risikoområder". Det vurderes derudover hvorvidt nye risikoområder kan/er opstået. Fastslå om de enkelte risici punkter skal udbygges eller terineres
18 Compliance Advisory Board x x Advisory Board består af medarbejdere fra forskellige dele af virksomheden, med henblik på sikre de forretningsmæssige perspektiver kommer til udtryk i compliance arbejdet samt være talerør til compliance. ISO ceritificering x Opretholdelse af ISO certificat Risikobeskrivelser x Opdateringer af risikobeskrivelser og processer Halvårlige møder med en eller flere fra Advisory Board. Sikre compliance understøtter forretningens målsætning på alle plan samt få spredt kendskabet til compliance i organisationen. Ekstern audit Opretholdelse af ISO certificat Der benyttes proces for gennemgang Sikring af at de er de "rigtige" af hvert enkelt område på baggrund af risici der monitoreres. Sikring af rapporteringer og eventuelle findings at Compliance fortløbende er top of mind i alle relevante situationer. Evaluering af Compliance funktion Evaluering af Compliance Officer rolle af Top Management (CFO) x Top Management lave evaluering af Compliance Officer funktionen. TM udarbejder en rapport med en evaluering af det forgangne år Fastslå om Compliance Officer rollen skal tilpasses Audit af organisationens Anti- Bribery Management System x x Internal Auditor gennemfører Internal Auditor udarbejder en rapport Sikring af at compliancefunktionen auditering af Anti-Berbery Management System samt hvorvidt kravene i ISO efterleves med resultaterne af auditeringen til stadighed opfylder et højt niveau for organisationens Anti-Bribery Management System Compliance i organisationen Uddannelse af medarbejdere i organisationen x Compliance gennemgår complianceregler for organisationen. Det er et forberedende led inden compliance-test. Compliance møder fysisk op på de 4 Kendskab til complianceregler største lokationer i Danmark, Ballerup, samt intro til vores intranet. Aarhus, Kolding og Aalborg. Foredrag på ca. 1 time.
19 Ansvarlig Compliance manager (Legal) CFO DK Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance officer
20 Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance officer Compliance manager (Legal) Compliance manager (Legal)
21 Compliance Consultant Compliance officer Compliance officer Top Management (CFO) Internal Auditor Compliance
22 Date: 1. august 2018 Subject: [Text] [Classification] Medarbejderguide screendump 1 Code of Conduct Side 1 af 9
23 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] 1.1 Compliance Side 2 af 9
24 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] Ateas politik for gave Atea Code of Conduct Side 3 af 9
25 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] Whistleblowerordningen Repræsentation, rejser og kunde arrangementer og sponsorater Side 4 af 9
26 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] 1.2 Digitale Guidelines Side 5 af 9
27 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] 1.3 Forretningsetiske retningslinjer 1.4 Gaver og præmier Side 6 af 9
28 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] 1.5 IT politikker 1.6 Presse Side 7 af 9
29 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] 1.7 Tavshedspligt 1.8 Videoovervågning Side 8 af 9
30 Date: 1. august 2018 Subject: [Classification] 1.9 Whistleblowerordning Side 9 af 9
31
32
33
34
35
36
37
2017 v4.0 Måned. Skriftlig fremstilling i henhold til Skabelon herfor. Opsamling i rapport til Compliance Comitee.
2 3 1 2017 v4.0 Måned Emne Beskrivelse Form Resultat Nr. Compliance organisation DK Direktionsmøde, Compliance officer redegør for udvikling og igangværende processer, monitoreringer og kontroller. (1
Læs mereRessourcebeskrivelse Compliance
Ressourcebeskrivelse Compliance 1 I N D L EDNING Atea A/S har et mål om at opretholde et højt internationalt niveau for compliance. Derfor blev der i juli 2015 etableret en Compliance-funktion, som efterfølgende
Læs mereBilag E Oversigt over materiale modtaget den 12. juli 2018
9500138 Bilag E Oversigt over materiale modtaget den 12. juli 2018 1. PUNKT 2.3 GENERELT - 2.3 Compliance communication strategy_ver1.0 20171020.pdf - 2.3 Ressourcebeskrivelse for Compliance.pdf - 2.3
Læs mereAktuelle risikoområder More than a low risk Nr. Risiko 1. januar 2017 1. juli 2017 1. nov 2017 1 Sponsorater x x x 2 Gaver x x x 3 Repræsentation x x x 4 Kunde-events x x x 5 Udlandsrejser x x x 6 Offentlige
Læs mereCompliance Advisery Board Sammenfatning Aug17 x. # Sensitivity: Internal
Bilagsfortegnelse Dokumentation kke vedlag Årsag til ej vedlagt Anmodning af 5. juli 2018 2.1 Tone at the Top - Virksomhedskultur 2.1 - Generelt 2.1 Følgebrev til punkt 2.1 Tone at the top virksomhedskultur
Læs mereAtea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation
9500138 JBH/TOTI Atea A/S - Anmodning om yderligere dokumentation Atea har den 2. juli 2018 fremsendt en samlet redegørelse samt 23 bilag til Moderniseringsstyrelsen og SKI til brug for vurderingen af,
Læs mereSammenfattende notat vedrørende Atea A/S compliance-program
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 21.02.2018 Atea A/S Att.: Adm.
Læs mereBilag G Oversigt over materiale modtaget den 13. juli 2018
9500138 Bilag G Oversigt over materiale modtaget den 13. juli 2018 PUNKT 2.1 - ATEA DEL 1.1 1. 2.1.1 PROCESSER OG KOMPETENCER - 2.1.1 Compliance team.pdf - 2.1.1.1 20181107 Køb af vingaver på Facility
Læs mereAnti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade
1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve
Læs mereCOMPLIANCE PROGRAMMET
COMPLIANCE PROGRAMMET Indhold 1 Introduktion og baggrund... 3 1.1 Compliance Programmet... 3 2 Atea s Anti-bribery og Anti-korruptions politik... 4 3 Organisering... 4 4 Identifikation og risikovurdering,
Læs merePOLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER
POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.0 19-08-2016 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor vores medarbejdere,
Læs mereSensitivity: Internal COMPLIANCE PROGRAMMET
COMPLIANCE PROGRAMMET Indhold 1 Introduktion og baggrund... 3 1.1 Compliance Programmet... 3 2 Atea s Anti-bribery og Anti-korruptions politik... 4 3 Organisering... 4 4 Identifikation og risikovurdering,
Læs mereRetningslinjer for sanktionering af overtrædelse af Atea Danmarks interne regler, herunder code of conduct og compliance politik
Retningslinjer for sanktionering af overtrædelse af Atea Danmarks interne regler, herunder code of conduct og compliance politik Gældende fra september 2018 Anvendelse Retningslinjerne anvendes i ethvert
Læs mereCOMPLIANCE POLITIK Version
COMPLIANCE POLITIK Version 3.1 08.11.2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere, kunder og partnere samarbejder for at bygge Danmark med
Læs mereAIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.
AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk
Læs merePOLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER
POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.2 10-01-2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere,
Læs merePOLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK
POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK Version 1.0 10-07-2015 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor
Læs mereCoor Service Managements miljøindsats bæredygtig FM i samarbejde med kunden
Coor Service Managements miljøindsats bæredygtig FM i samarbejde med kunden Præsentation 2013-06-06 Katrine Bjerrum Coor Service Management 2 Bæredygtighed for Coor omfatter bæredygtig udvikling økonomiske,
Læs mereImpero - Respondentrapport
Impero - Respondentrapport Compliance udviklingen i dansk erhvervsliv - resumé af analyseresultaterne Impero A/S har i oktober og november måned foretaget en markedsundersøgelse, som undersøger danske
Læs merePolitik for Anti-korruption
Politik for Anti-korruption Coop Danmark A/S Dokumentkontrol Godkendt af Coop Danmark A/S direktion dato: 18. feb. 2019 Dokument ejer: Compliance Version: 1.0 1 Baggrund for Coop Danmark A/S anti-korruptionspolitik
Læs merePOLITIK FOR FREMME AF DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I LEDELSEN
STRANDVEJEN 104A DK-2900 TLF. +45 35 29 86 00 VF.DK TELEFON 22913038 POLITIK FOR FREMME AF DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I LEDELSEN 1. POLITIKKENS FORMÅL OG BAGGRUND Det følger af selskabslovens 139a, at
Læs mereMLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.
MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes
Læs mereCertificering Navn: Atea A/S,
Certificering Navn: Atea A/S, 14-15.11.2018 ISO 37001 RAPPORT Surv. 1 Visit KONTRAKT NR.: 10352054 FIRMA NAVN (Skrives fuldt ud) (Adresser skal fremgå af udkast til certifikat eller på denne bagside) Surv.
Læs mereTax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax
trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder
Læs mereErfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet)
Erfaringer fra innføring av ISO 27001 i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Lars Neupart S,-er, Direktør i Neupart A/S LN@neupart.com twi
Læs mereIntego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...
Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid
Læs mereHos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:
ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne
Læs mereEt godt og effektivt vedligehold af en ISO27001 certificering. Erwin Lansing Head of Security & Chief Technologist
Et godt og effektivt vedligehold af en ISO27001 certificering Erwin Lansing Head of Security & Chief Technologist Hvad laver DK Hostmaster? Register for.dk domæner 1.315.274 domænenavne Ca. 700.000 kunder
Læs mereRevision af firewall. Jesper B. S. Christensen. Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018
Revision af firewall Jesper B. S. Christensen Sikkerhed og Revision 6/7 September 2018 Jesper B. S. Christensen Senior Consultant Deloitte, Risk Advisory, Cyber Secure (dem I ikke har hørt om før) IT-Ingeniør,
Læs mereVelkommen Gruppe SJ-2
Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 13. marts 2014 21:18 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper
Læs mereCoop Danmark A/S Marts, Dokumentkontrol. Filnavn: Coops politik for menneskerettigheder
Coops politik for menneskerettigheder Coop Danmark A/S Marts, 2019 Dokumentkontrol Godkendt dato: 25.03.2019 Godkendt af: Coop Danmark Direktion Dokumentejer: Signe Frese (Coop Ansvarlighed) Filnavn: Coops
Læs mereNyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:
Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer
Læs mereVirksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:
DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede
Læs mereAdfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)
Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved
Læs merePERSONDATAFORORDNINGEN - TOPDANMARKS ARBEJDE MED AT SKABE COMPLIANCE. DI ITEK 14. juni 2016 Koncern IT-sikkerhedschef Brian Lind
PERSONDATAFORORDNINGEN - TOPDANMARKS ARBEJDE MED AT SKABE COMPLIANCE DI ITEK 14. juni 2016 Koncern IT-sikkerhedschef Brian Lind 1 1 MIT KØREKORT 16 år i Topdanmark i it-sikkerhedschefstolen Complianceansvarlig
Læs mereLeverandørstyring: Stil krav du kan måle på
Leverandørstyring: Stil krav du kan måle på 1. Marts 2018 Rikke Saltoft Andersen, Teamleder, Kontor for Systemforvaltning Hovedbudskaber ISO 27001 standarden muliggør reference til standard leverancer
Læs mereRingkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)
Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere
Læs mereBekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion
www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt
Læs mereMicrosoft Dynamics AX 360º Health Check
Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering
Læs mereAdfærdsregler (Code of conduct)
Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter
Læs mereHvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2017 (Code of Conduct)
Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2017 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og
Læs mereHvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)
Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og
Læs mereErfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification
Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas
Læs mereKommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S
Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S 1. Formål 1.1 I henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse og lov om finansiel virksomhed har Nykredit A/S og Nykredit
Læs mereSikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSPOLITIK FOR DSB. April Version 1.0
Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSPOLITIK FOR DSB April 2008 Version 1.0 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mission... 3 3. Målsætning... 3 4. Dækningsområde og afgrænsning... 4 5. Ansvar og organisering... 4 6.
Læs mereIntern audit Procedure nr.: 4.5.5
afsnit 4.5.5 Sidst rettet 01 09 2013 Side 1 af 5 Intern audit Dette er et kontrolleret dokument, som opdateres løbende. Den elektroniske version er den til enhver tid gældende. Indholdsfortegnelse 1 Formål
Læs mereEksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)
Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender
Læs mereKommissorium for revisionsudvalg
Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,
Læs mereVirksomhedssimuleringer
Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer
Læs merecertificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit
certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering
Læs mereKommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr
Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget
Læs mereRevision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen. Sikkerhed & Revision 2015
Revision af risikorapportering V. Claus Sonne Linnedal og Steen Jensen Sikkerhed & Revision 2015 Dagsorden 1. Introduktion 2. Organisation 3. Operationel risiko processen 4. Revision af operationel risiko
Læs mereHvordan gør man it-sikkerhed nemt V/Martin Lenschau Hansen
Hvordan gør man it-sikkerhed nemt V/Martin Lenschau Hansen JN DATA JN DATA Sikrer den finansielle sektor med sikker, stabil og effektiv it-drift og infrastruktur. Marked Compliant IT drift og infrastruktur
Læs mereFonden Business Kolding Godkendt af bestyrelsen 4. februar 2019
Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Business Kolding Godkendt af bestyrelsen 4. februar 2019 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,
Læs mereRecords Manager. Miniuddannelse over 5 kursusdage. Holdstart den 15. marts København
M 20 arts 17 -a i K pri bh l. Records Manager Miniuddannelse over 5 kursusdage Holdstart den 15. marts 2017 - København Records Manager Records Manager er en miniuddannelse bestående af to kursusmoduler
Læs mereAdfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn
Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.
Læs mereProcedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2
Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit
Læs mereAdministrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler
Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN
Læs mereLønpolitik for PenSam Bank A/S
Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik
Læs mereSærlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01
Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.
Læs mereLønpolitik for PenSam Forsikring A/S
Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse
Læs mereAdministrative tjeklister
Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE
Læs mereProcedure for intern audit
Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring
Læs mereRedegørelse for god selskabsledelse i TÅRNBYFORSYNING A/S 2019
Redegørelse for god selskabsledelse i TÅRNBYFORSYNING A/S 2019 Følg eller forklar erne princippet Følg eller forklar -princippet. Forventningen er, at selskabet hvert år redegør for arbejdet med god selskabsledelse
Læs mereAsset management GAP analyse
SAM fra IAM på dansk sprog DDV Vedligehold 4.0 Maj 2017 Formål med modenhedsmåling Fokus: værdiskabende asset management Status over hvor vi står i dag Grundlag for videre udvikling af asset management
Læs mereInformationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune
Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...
Læs mereRegion Midtjylland Proces for Change Management
Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at
Læs mereKommissorium for Revisionsudvalget
Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,
Læs mereINTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe
Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,
Læs mereFremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi
Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi 2016 Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og
Læs mereForslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet
Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og
Læs mereLønpolitik for PenSam A/S
Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt
Læs mereRecords Manager. Miniuddannelse over 5 kursusdage. Holdstart den 17. januar København
Ja nu 20 ar/ 17 fe i K bru bh ar. Records Manager Miniuddannelse over 5 kursusdage Holdstart den 17. januar 2017 - København Records Manager Records Manager er en miniuddannelse bestående af to kursusmoduler
Læs mereVelkommen Gruppe SJ-1
Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05
Læs mereVelkommen Gruppe SJ-1
Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45
Læs mereSærlige krav. Outsourcing / Multisite
Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal
Læs mereVejledning til Afsluttende Rapport
Vejledning til Afsluttende Rapport Kontrakten, herunder projektbeskrivelsen, budgettet og milepælsplanen ligger til grund for den afsluttende rapport. Ø Regnskabet skal omfatte samtlige tilskudsberettigede
Læs mereMedComs informationssikkerhedspolitik. Version 2.2
MedComs informationssikkerhedspolitik Version 2.2 Revisions Historik Version Forfatter Dato Bemærkning 2.2 20.02.17 MedComs Informationssikkerhedspolitik Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...
Læs mereFonden House of Innovation (Godkendt af bestyrelsen d. 29. januar 2018)
Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden House of Innovation (Godkendt af bestyrelsen d. 29. januar 2018) Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,
Læs mereSecurity & Risk Management Summit
Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014
Læs mereTitel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende
Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning
Læs mereVejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision
Vejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision Eksempel på funktionsbeskrivelse for intern revision Version 1.0 Indhold Forord... 3 Funktionsbeskrivelse for intern revision... 4 1. Arbejdets formål
Læs mereInstruks for spor D: Praktik/klinik
Notat Dato 17.08.2017 Journal nr. 0-01-00-5/2015 Reference pjoh/mlwi Instruks for spor D: Praktik/klinik Denne instruks beskriver de overordnede aktiviteter og ansvarsfordelingen i kvalitetssikringsprogrammets
Læs mereKursus: Ledelse af it- sikkerhed
Kursus: Ledelse af it- sikkerhed Neupart tilbyder en kursusrække, som vil sætte dig i stand til at arbejde struktureret efter best practice og de internationale standarder for informationssikkerhed. Alle
Læs mereNotat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn
Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre
Læs mereADFÆRDS- KODEKS FOR LEVERANDØRER
ADFÆRDS- KODEKS FOR LEVERANDØRER KMD S ANSVAR Som et ansvarligt IT-selskab forpligter vi os i KMD-koncernen til at opretholde en høj etisk standard i alt, hvad vi gør. Vi er tilsluttet FN's Global Compact,
Læs mereHVORDAN KAN CONTROLMANAGER UNDERSTØTTE LEDELSESRAPPORTERING
HVORDAN KAN CONTROLMANAGER UNDERSTØTTE LEDELSESRAPPORTERING - OPSAMLING PÅ SISCON S EFTERÅRSKONFERENCE ControlManager by Siscon 1 DAGEN I DAG Informationssikkerhed på agendaen i bestyrelsen EU-forordningen
Læs mereBilag 9. Ændringshåndtering. Udbud af Medical Device Information Collection
Bilag 9 Ændringshåndtering Udbud af INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag: Formålet med dette Bilag
Læs mereDansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S
Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering
Læs mereStruktureret compliance. 9 måneder med GDPR-compliance krav hvordan er det gået?
Struktureret compliance 9 måneder med GDPR-compliance krav hvordan er det gået? Introduktion Agenda Kort om Siscon og Jesper GDPR projektet OVERSTÅET eller tid til eftersyn!!? Eftersyn AS-IS GAPs? Struktur
Læs mereCSR - en del af vores DNA
CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?
Læs mereFonden Business Kolding
Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Business Kolding Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller
Læs mereIndberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012
Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning
Læs mereProcurePASS. Procurement - Partner Assured Sourcing Solution
ProcurePASS Procurement - Partner Assured Sourcing Solution 1 Der er en efterspørgsel fra vores kunders side om at indgå i samarbejde med stabile og solide partnere i forsyningskæden. ProcurePASS understøtter
Læs mereCoromatic Drift og Vedligehold
BROCHURE Coromatic Drift og Vedligehold Vi tager os af driften af dine forretningskritiske anlæg Hospitaler Hovedkontorer Fuld tilgængelighed og kompetence 24/7 24/7 serviceportal med akut teknikerhjælp
Læs mereEMUC Network Meeting 26/11-2014
EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med
Læs mereMånedlig opfølgning på it-drift
Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor
Læs mereHvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?
Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising
Læs mereFælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning
Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-
Læs mereTrueAnalyze. Lisbeth Grøn Paulsen og Per Hedeboe Jensen CONTROLLERENS BEDSTE VÆRKTØJ
TrueAnalyze Lisbeth Grøn Paulsen og Per Hedeboe Jensen Agenda Hvem er vi og hvilke referencer har vi? Vores tilgang / strategi Konceptet TrueAnalyze Demo TrueAnalyze Targit (indkøbs- / udbudsrollen) TrueAnalyze
Læs mere