Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 29. september Mødetidspunkt: 16:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget 2016 og overslagsårene behandling Fastsættelse af skattesatser for Vision for Vallensbæk som Smartcity Forslag til mødeplan 2016, Økonomiudvalget TMU - Politiske målsætninger for grønne områder TMU - Genbehandling af Plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge TMU - Godkendelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan TMU - Godkendelse af Tillæg 2 til Spildevandsplan St. Vejleå TMU - Opstilling af stativer til hundeposer TMU - Oprettelse af Grundvandsforum SSU - Politiske målsætninger for seniorer SSU - Udbud af kørsel med pensionister SSU - Psykiatriplan SSU - Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi BKU - Statens Kunstfond - bevilling til kunst i det offentlige rum Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 29. september

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Sag på tillægsdagsorden behandles efter sag nr. 16. Godkendt. Økonomiudvalget, 29. september

4 2. Budget 2016 og overslagsårene behandling Sagsnr.: 15/5491 Beslutningstema Budgetforslaget for 2016 blev på Kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2015 oversendt til 2. behandling. På baggrund af partiernes ændringsforslag bliver budgetforslaget nu sendt til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at Budgetforslag bliver godkendt at der bliver taget stilling til partiernes ændringsforslag at basiskorrektionerne (bilag A) bliver godkendt at det bliver godkendt, at administrationen får kompetence til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen af budgetforliget til økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser vedrørende den endelige beregning af institutionstakster Nr. Tekst 2016 Ændringsforslag - CAVF (1.000 kr.) Indtægter Nedsættelse af dækningsafgiften på CAVF 1 forretningsejendomme 16 Indtægter i alt 16 Drift og refusion CAVF 2 Nedbringelse af ventelisterne - Musikskolen 100 CAVF 3 Reducere vagttjeneste i Jobcentret mv CAVF 4 Energibesparelse på Idrætscentret -200 CAVF 5 Reducering af bemanding i Idrætscentret -275 CAVF 6 Tilpasning af normering i SFO mht. åbningstider -700 CAVF 7 Reduktion af åbningstid i Kultur- & Borgerhuset ekskl. lørdag -200 CAVF 8 Udvidelse i antallet af plejeboliger og midlertidige boliger Økonomiudvalget, 29. september

5 CAVF 9 Anvendelse af "Ældremilliarden" CAVF 10 Reduktion af forebyggelige indlæggelser -250 CAVF 11 Kontrol - Socialt bedrageri -170 CAVF 12 Pulje til Handicaprådet 50 CAVF 13 Forøgelse af frivillighedspuljen 50 CAVF 14 Renovationen - Driftsudgifter og renovationsgebyrer 634 CAVF 15 Udskiftning af gadebelysning til LED lys 0 CAVF 16 Ukrudtsbekæmpelse mv. 150 CAVF 17 Ændring af rådhusets åbningstid -234 CAVF 18 Administrative besparelser CAVF 19 Undladelse af prisfremskrivning i CAVF 20 Yderligere gevinstrealisering indkøb 0 CAVF 21 Regres på sygedagpenge -300 CAVF 22 Besparelse på forsørgelsesudgifter -500 Drift og refusion i alt Anlæg CAVF 23 Energirenovering af daginstitutionen Mejsebo CAVF 24 Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub CAVF 25 Etablering af handicaptoilet på Højrupgaard 150 CAVF 26 Ridecenter nye bokse 0 CAVF 27 Samlet plan for daginstitutioner 0 CAVF 28 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus - gangbro udgår af projekt CAVF 29 Torv i Vejlegårdsparken CAVF 30 Vejanlæg - Vallensbækvej - flytning af udgift mellem år CAVF 31 Stationstorv ombygning CAVF 32 Strandesplanaden til 2 spor CAVF 33 Rundkørsel Idræts Allé CAVF 34 Udvidelse af halkapacitet 0 CAVF 35 Renovering Pilehaveskolen CAVF 36 Udviklingspulje CAVF 37 Stationstorv salg 0 Anlæg i alt 500 Finansiering CAVF 38 Låneoptagelse Mejsebo CAVF 39 Låneoptagelse Pilehaveskolen CAVF 40 Låneoptagelse kommuner med lav likviditet Finansiering i alt CAVF I alt Økonomiudvalget, 29. september

6 Ændringsforslag fra O til budgetforliget mellem C, A, V og F Nr. Tekst 2016 Ændringsforslag - O (1.000 kr.) O1 Drift og refusion Reducering af den bemandede åbningstid i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus -296 O2 Talegenkendelsesprojektet undlades* -700 O3 Den Digitale Kunsthal afvikles** -743 O4 Udmeldelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd -61 O5 Nedlæggelse af Klub O6 Besparelse på Vallensbæk Ridecenter -100 O7 Pulje til indkøb af dyrt legetøj til daginstitutioner, dagpleje 500 O8 Pulje til Handicaprådet -50 O9 Forøgelse af frivillighedspuljen -50 O10 Ansættelse af aktivitetsmedarbejder til Pilehaven, Rønnebækhus & Seniorhuset Korsagergård 375 O11 Prisstigning på madservice neutraliseres 12 O12 O13 Mere hjemmehjælp til kommunens svageste ældre (ud over anvendelse af ældremilliarden ) 500 Leasing af bus med lift til Aktivitetscentret Rønnebækhus 110 O14 Udmeldelse af Gate O15 Undladelse af prisfremskrivning - Ældreområdet, daginstitutioner og skoler undtages O16 Vallensbæk Nu nedlægges -366 O17 O18 Reduktion i kommunikationsmedarbejdere i Center for Borgeraktivitet og Kultur (1/2 stilling) -300 Reduktion i vederlag for formænd for stående udvalg (nedsættelse fra 120 pct. til 100 pct. af borgmesterens vederlag) -133 Anlæg O19 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus udgår Økonomiudvalget, 29. september

7 O20 Stationstorv ombygning udgår O21 Rundkørsel, Idræts Allé udgår O22 Etablering af legeplads i Vallensbæk Nord 500 O23 O24 O25 O26 Udvidelse af Naturlegepladsen, forbedring af parkeringsfaciliteter, rydning af ejendommen Golfsvinget Etablering af fortov fra Vallensbæk Skole til Vallensbæk Idrætscenter 65 Etablering af værksted i Seniorhuset Korsagergård 50 Fremrykning af renovering af Rønnebækhus Finansiering O27 Låneoptagelse kommuner med lav likviditet * Beløbet til projektet er afsat 2015 og besparelsen vil derfor blive realiseret i ** Beløbet udgøres af et årligt driftstilskud på kr. og af en forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler til 2016 på kr. Den årlige besparelse i 2016 og frem udgør således kr. Beslutning Økonomiudvalget den og 2. indstillingspunkt: Gruppe O s ændringsforslag (O 1-27) blev sat til afstemning under ét. For stemte Gruppe O (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer. Gruppe O s ændringsforslag blev herefter ikke anbefalet. Forligspartiernes (Grupperne C, A, V og F) ændringsforslag (CAVF 1-40) blev sat til afstemning forslag for forslag. Økonomiudvalget, 29. september

8 Afstemninger og beslutninger er sammenfattet i nedenstående skema. Nr. Tekst 2016 Afstemning/beslutning ØU CAVF 1 Indtægter Nedsættelse af dækningsafgiften på forretningsejendomme Indtægter i alt For: CAO Drift og refusion CAVF 2 Nedbringelse af ventelisterne Musikskolen CAVF 3 Reducere vagttjeneste i Jobcentret mv. 100 For: CAO -256 For: CAO CAVF 4 Energibesparelse på Idrætscentret -200 For: CAO CAVF 5 CAVF 6 CAVF 7 Reducering af bemanding i Idrætscentret Tilpasning af normering i SFO mht. åbningstider Reduktion af åbningstid i Kultur- & Borgerhuset ekskl. lørdag -275 For: CAO -700 For: CAO med den bemærkning, at bruttobesparelsen reduceres til kr. Forældrebetalingen holdes konstant, sådan at nettobesparelsen for kommunen fortsat udgør kr For: CA Imod: O CAVF 8 Udvidelse i antallet af plejeboliger og midlertidige boliger For: CAO CAVF 9 Anvendelse af "Ældremilliarden" For: CAO CAVF 10 Reduktion af forebyggelige indlæggelser -250 For: CAO CAVF 11 Kontrol - Socialt bedrageri -170 For: CAO Økonomiudvalget, 29. september

9 CAVF 12 Pulje til Handicaprådet 50 For: CA Imod: O CAVF 13 Forøgelse af frivillighedspuljen 50 For: CA CAVF 14 CAVF 15 Renovationen - Driftsudgifter og renovationsgebyrer Udskiftning af gadebelysning til LED lys Imod: O 634 For: CAO 0 For: CAO CAVF 16 Ukrudtsbekæmpelse mv. 150 For: CAO CAVF 17 Ændring af rådhusets åbningstid -234 For: CAO CAVF 18 Administrative besparelser For: CAO CAVF 19 Undladelse af prisfremskrivning i For: CA Imod: O CAVF 20 Yderligere gevinstrealisering indkøb 0 For: CAO CAVF 21 Regres på sygedagpenge -300 For: CAO CAVF 22 Besparelse på forsørgelsesudgifter -500 For: CAO Drift og refusion i alt CAVF 23 CAVF 24 CAVF 25 Energirenovering af daginstitutionen Mejsebo Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub Etablering af handicaptoilet på Højrupgaard For: CAO For: CAO 150 For: CAO CAVF 26 Ridecenter nye bokse 0 For: CAO Økonomiudvalget, 29. september

10 CAVF 27 Samlet plan for daginstitutioner 0 For: CAO CAVF 28 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus - gangbro udgår af projekt For: CA Imod: O CAVF 29 Torv i Vejlegårdsparken For: CAO CAVF 30 Vejanlæg - Vallensbækvej - flytning af udgift mellem år For: CAO CAVF 31 Stationstorv ombygning For: CA Imod: O CAVF 32 Strandesplanaden til 2 spor For: CAO CAVF 33 Rundkørsel Idræts Allé For: CA Imod: O CAVF 34 Udvidelse af halkapacitet 0 For: CAO CAVF 35 Renovering Pilehaveskolen For: CAO CAVF 36 Udviklingspulje For: CAO CAVF 37 Stationstorv salg 0 For: CAO Anlæg i alt 500 Finansiering CAVF 38 Låneoptagelse Mejsebo For: CAO CAVF 39 Låneoptagelse Pilehaveskolen For: CAO CAVF 40 Låneoptagelse kommuner med lav likviditet For: CA Imod: O Økonomiudvalget, 29. september

11 Finansiering i alt CAVF I alt Forligspartierne (CAVF) fremsatte desuden følgende forslag: Forslag CAVF 25 om kr. i 2016 til etablering af handicaptoilet på Højrupgård ændres fra et anlægsforslag til et driftsforslag. Anlægsprojekt på kr. i 2016 til nyt tandreguleringsudstyr i investeringsoversigten overflyttes fra anlæg til drift.. 3. og 4. indstillingspunkt:. Sagsfremstilling Konservativt Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om budgettet for Vallensbæk Kommune for 2016 samt overslagsårene , og stiller ændringsforslag til budgetoplægget. Dansk Folkeparti har fremsendt ændringsforslag til budgetforliget mellem partierne Konservativt Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti. Budgetforliget og ændringsforslaget fra liste O er sendt til høring i institutioner, råd og MED-udvalg. De indkomne høringssvar vedrørendes partiernes ændringsforslag indgår som et bilag til sagen. Ændringsforslagene fra Konservativt Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti tager udgangspunkt i det budgetoplæg, der blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 9. september Der er udsendt materiale til budgetmappen over tekniske ændringer samt partiernes ændringsforslag. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er ved 1. behandlingen af budgettet og i budgetmaterialet redegjort for de økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Kommunernes Landsforening har oplyst, at kommunerne aktuelt budgetterer med serviceudgifter, der ligger 0,8 mia. kr. under den serviceramme, der er aftalt i økonomiaftalen for Hvis servicerammen på landsplan bliver overskredet, vil det udløse en budgetsanktion. 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2016 er gjort afhængigt af, at kommunerne overholder rammen for serviceudgifterne. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 8,064 mio. kr. og er ikke indregnet indtægterne i 2016 i det fremlagte budgetforslag. Kommunerne Landsforening har oplyst, at kommunerne aktuelt budgetterer med anlægsudgifter, der ligger 1,8 mia. kr. over den aftalte ramme på 16,6 mia. kr. i Der er i udgangspunktet ikke fastsat en sanktion i forhold til kommunernes Økonomiudvalget, 29. september

12 anlægsbudgetter for Men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne samlet set ikke overskrider det aftalte niveau for anlægsudgifterne på 16,6 mia. kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Det vedtagne budget bliver sendt til Statsforvaltningen, Social- og Indenrigsministeriet samt BDO Kommunernes Revision. Desuden vil budgettet være tilgængeligt via kommunens hjemmeside og blive summarisk beskrevet i novemberudgaven af Vallensbæk NU. Retsgrundlag Økonomiudvalget skal ifølge 37 og 38 i lov om kommunernes styrelse udarbejde forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Bilag A - Basiskorrektioner efter 1. behandlingen 50022/15 2 Åben Samlet budget behandling 50483/15 Økonomiudvalget, 29. september

13 3. Fastsættelse af skattesatser for 2016 Sagsnr.: 15/5491 Beslutningstema Ved 2. behandlingen af budgettet for 2016 skal der træffes beslutning om størrelsen af de kommunale skattesatser for Det skal også besluttes, om kommunen skal vælge statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for Endelig skal der fastsættes en kirkeskatteprocent for 2016 på basis af det budget for indtægter fra kirkeskat, der er fremsendt af Glostrup Provsti. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 at udskrivningsprocenten i Vallensbæk Kommune for 2016 fastsættes uændret til 25,1 at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,38 at dækningsafgiften af forskelsværdien af erhvervsejendomme nedsættes til 9,8 promille jf. ændringsforslag i budgetforliget at dækningsafgiften af forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 5 promille at dækningsafgiften af grundværdierne af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 12,19 promille at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,68 pct. Beslutning Økonomiudvalget den Sagsfremstilling Kommunerne kan ved budgetteringen af indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering. Statsgaranti indebærer, at indtægterne bliver budgetteret ud fra et udskrivningsgrundlag og hertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb, der er udmeldt og garanteret af staten. Der sker ingen efterregulering af de statsgaranterede indtægter. Selvbudgettering indebærer, at indtægterne bliver budgetteret ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Ved valg af selvbudgettering sker der en efterregulering af indtægterne tre år senere, når det faktiske udskrivningsgrundlag og folketal er opgjort. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år. Økonomiudvalget, 29. september

14 Social- og Indenrigsministeriet udmeldte i juli måned det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering skønnes til kr. i Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i 1000 kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Beregningsparametre: Forventet betalingskommunefolketal pr. 1. januar Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,1 25,1 0 Grundværdier Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet ud fra det forventede betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016 på indbyggere. Det skønnede udskrivningsgrundlag på 2,840 mia. kr. giver med en udskrivningsprocent på 25,1 en skatteindtægt på 713,1 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 792,6 mio. kr. i Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 2,784 mia. kr. i Med en udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 698,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 792,7 mio. kr. i Der forventes således en merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. i 2016 ved valg af statsgaranti i forhold til valg af selvbudgettering. Valg af selvbudgettering vurderes at medføre en positiv efterregulering på 3,4 mio. kr. i Størrelsen af denne efterregulering er dog meget usikker. Tages der hensyn til den positive efterregulering i 2019, medfører valg af statsgaranti en samlet mindreindtægt på 3,4 mio. kr. i forhold til valg af selvbudgettering. Budgetforslaget for 2016 er udarbejdet med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Vallensbæk Kommunes valg af udskrivningsgrundlag de seneste år ser sådan ud: 2010: selvbudgettering gav gevinst på 30,9 mio. kr. Økonomiudvalget, 29. september

15 2011: selvbudgettering gav gevinst på 4,8 mio. kr. 2012: statsgaranti gav gevinst på 7,2 mio. kr. 2013: statsgaranti gav gevinst på 19,8 mio. kr. 2014: selvbudgettering, hvor der pr. september 2015 forventes et tab på 10,9 mio. kr. Beløbet kan først opgøres endeligt ved maj-afregningen for 2014 i 2016, men der forventes under alle omstændigheder et tab af betydelig størrelse. Forvaltningen anbefaler statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016, da der er sikkerhed for opnåelsen af de statsgaranterede indtægter. Fordelen ved valg af selvbudgettering består udelukkende i en forventet positiv efterregulering i 2019, som er meget usikker på nuværende tidspunkt. Hvis de økonomiske konjunkturer eller befolkningstallet ændrer sig i forhold til de nuværende forventninger, kan efterreguleringen ændre sig til et negativt beløb af betydelig størrelse. Grundskyldspromillen De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre 3.868,5 mio. kr. i Med en uændret grundskyldspromille på 24,38 giver det et provenu på 94,3 mio. kr. Grundskyldspromillen skal mindst udgøre 16 promille og højst 34 promille. Dækningsafgifter Erhvervsejendomme kan pålægges en dækningsafgift. Formålet med dækningsafgiften er at dække kommunens udgifter, som påføres som følge af erhvervsejendomme. Dækningsafgiften bliver opkrævet af forskelsværdien som er forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien. Det afgiftspligtige grundlag for opkrævning af dækningsafgift forventes at udgøre 646,7 mio. kr. i Med en uændret dækningsafgiftspromille på 9,9 udgør provenuet 6,4 mio. kr. Budgetforliget indeholder et ændringsforslag om nedsættelse af dækningsafgiftspromillen til 9,8. Dette vil indebære en mindreindtægt på 0,013 mio. kr. i 2016, hvis kommunen modtager det fulde tilskud fra tilskudspuljen til skattelettelser. Tilskuddet aftrappes gradvist og fra og med 2020 vil mindreindtægten udgøre 0,065 mio. kr. Offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld, kan blive pålagt en særskilt fastsat dækningsafgift af forskelsværdien opgjort som forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien samt en dækningsafgift af grundværdien. Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien for disse ejendomme fastsættes uændret til 5 promille. Dækningsafgiftspromillen af grundværdien for disse ejendomme fastsættes uændret til 12,19 promille. Kirkeskat Glostrup Provsti har fremsendt provstiudvalgets budget 2016 for sognet i Vallensbæk Kommune, der indeholder følgende beløb vedrørende kirkeskat: Vallensbæk Menighedsråd Provstiudvalgets 5 pct. beløb Provstiudvalgskassen Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten til Ovennævnte svarer til en samlet kirkeskat på i alt kr. 0 kr kr kr kr. Økonomiudvalget, 29. september

16 Provstiudvalget har forbeholdt sig 0 kr. af kirkeskatteindtægterne i 2016 til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter eller nedsættelse af kirkeskatten. Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten og den nuværende kirkeskatteprocent på 0,68 pct., fås et provenu på kr. i 2016, hvilket er kr. mindre end provstiudvalgets forslag. Det er provstiudvalget, der fastsætter udskrivningsbeløbene, og kommunen skal på baggrund af de fastsatte udskrivningsbeløb og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten fastsætte en udskrivningsprocent, der sikrer opkrævning af et dækkende udskrivningsbeløb. For 2016 kan dette ske ved en fastholdelse af den nuværende kirkeskatteprocent på 0,68 pct. kombineret med en reduktion i det tilgodehavende kirkekassen har i forhold til Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommune havde pr. 31. december 2014 en gæld på kr. i forhold til kirken. I budget 2015 øges kirkens tilgodehavende over for kommunen med kr. Det skyldes, at de beløb, der bliver afregnet til de kirkelige kasser i 2015, er lidt mindre end de indtægter kommunen modtager fra kirkeskat i For 2016 vil det fremsendte budget fra provstiudvalget indebære, at mellemværendet i kirkens favør reduceres med kr. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunernes Landsforening har oplyst, at det på nuværende tidspunkt forventes, at kommunerne samlet set vil sætte skatten op med 29 mio. kr. i Dette vil indebære en overtrædelse af skattestoppet, og vil medføre en sanktion over for kommunerne i form af en reduktion af bloktilskuddet i 2016 og frem. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation De vedtagne skattesatser vil fremgå af kommunens trykte budget og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Lov om kommunal ejendomsskat. Lov om kommunernes styrelse. Lov om folkekirkens økonomi. Økonomiudvalget, 29. september

17 4. Vision for Vallensbæk som Smartcity Sagsnr.: 15/6189 Beslutningstema Moderne teknologi kan hjælpe Vallensbæks borgere til øget livskvalitet, bedre trivsel, sundhed og tryghed. Derfor fremlægges en vision for Vallensbæk som smartcity til godkendelse. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for IT og Digitalisering indstiller, at visionen Smartcity Vallensbæk bliver godkendt at en proces med input fra borgere og virksomheder bliver påbegyndt Centerchef Bjørn Borup deltager under behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling I forlængelse af kommuneplanen og som en del af det forberedende arbejde med at lave en samlet plan for det nye Vallensbæk Stationstorv er det vigtigt at have en vision for, hvordan teknologi kan hjælpe med at skabe større tryghed, bedre sundhed og øget fællesskab i Vallensbæk. Teknologiske løsninger der på den måde understøtter et moderne liv kaldes under ét smartcity. Visionen for Smartcity Vallensbæk indeholder en række ambitioner, som vi ønsker at nå: Skabe nye tilbud, der gør det endnu mere attraktivt at være borger i Vallensbæk og giver borgerne bedre oplevelser i hele byen, i naturen, i trafikken, på havne- og strandområdet og i mødet med kommunens institutioner Udnytte teknologiens muligheder til at sætte rammerne for et trygt og bæredygtigt Vallensbæk Gøre byen til et sted, der står for sundhed og bevægelse, hjælp og omsorg, nye oplevelser samt et fundament for nye fællesskaber Give erhvervslivet bedre forudsætninger for at indgå nye partnerskaber, skabe engagement og give rammer der kan stimulere til, at borgerne får nye innovative tilbud og muligheder Som et led i arbejdet med implementering af visionen bliver der gennemført enkelte interviews med borgerne, om hvilke ønsker de har til teknologiske løsninger på Vallensbæk Stationstorv og i resten af Vallensbæk. Økonomiudvalget, 29. september

18 Der vil blive gennemført interviews med unge på Ungdomsskolen, interviews med ældre i Seniorhuset og på et par af Vallensbæks virksomheder (fx detailhandel på stationstorvet) og endelig vil kommunens Facebook-profil blive brugt til at spørge borgerne om deres ideer. I visionen Smartcity Vallensbæk er der medtaget enkelte konkrete ideer til, hvad smartcity-løsninger typisk kunne være. Eksemplerne er udelukkende medtaget som kilde til inspiration og for at illustrere, hvordan konkrete smartcity-løsninger kunne se ud. De ideer, der bliver indsamlet i interviewene, vil også komme til at indgå i visionens eksempelsamling, som der kan arbejdes videre med i det fortsatte arbejde med at udvikle Smartcity Vallensbæk. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Smartcity Vallensbæk_vision 49868/15 Økonomiudvalget, 29. september

19 5. Forslag til mødeplan 2016, Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/4546 Beslutningstema Forslag til mødeplan for Økonomiudvalget Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Direktionscentret indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan for 2016 Den endelige mødeplan for de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Direktionscentret har udarbejdet forslag til mødeplan Det er forslaget, at Økonomiudvalgets møder bliver afholdt følgende dage kl : Onsdag: 20. januar 2016 Tirsdage: 9. februar marts april maj juni september oktober november december 2016 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Økonomiudvalget, 29. september

20 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Mødeoversigt. Forslag /15 Økonomiudvalget, 29. september

21 6. TMU - Politiske målsætninger for grønne områder Sagsnr.: 15/2687 Beslutningstema Vallensbæk Kommunes Politiske målsætninger for grønne områder har været i høring og bliver fremlagt til godkendelse. Når de politiske målsætninger er godkendt, bliver de politiske målsætninger for grønne områder indarbejdet i budget 2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionscenteret indstiller at høringssvarene bliver drøftet, og at det bliver besluttet hvordan og hvorvidt de skal medføre ændringer i Politiske målsætninger for grønne områder at den endelige version af Politiske målsætninger for grønne områder med eventuelle ændringer bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Søren Mayntz har meldt afbud til mødet, og i stedet deltog Arne Petersen som stedfortræder ved behandling af sagen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2015, at der skulle udarbejdes Politiske målsætninger for grønne områder og Politiske målsætninger for seniorer De politiske målsætninger er et led i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby. De politiske målsætninger tydeliggør mål og fokusområder for at kunne realisere visionerne i kommuneplanstrategien. Administrationen har modtaget høringssvar til de politiske målsætninger i høringsperioden. En oversigt over høringssvar til Politiske målsætninger for grønne områder er vedlagt som bilag til sagen. Derudover er alle høringssvarene til begge politiske målsætninger vedlagt som bilag. De politiske målsætninger for grønne områder blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i foråret. Udvalgets bemærkninger blev derefter indarbejdet, hvorefter de politiske målsætninger blev sendt i høring hos relevante parter i perioden fra den 4. juni 2015 til den 12. august Økonomiudvalget, 29. september

22 Høringssvarene til Politiske målsætninger for grønne områder koncentrerer sig primært om behov for mere information om de politiske målsætninger og et ønske om en større konkretisering. Forvaltningen lægger op til, at konkretiseringen sker i arbejdet med de efterfølgende strategier for området. Høringssvarene giver efter forvaltningens opfattelse ikke anledning til at ændre i de politiske målsætninger for grønne områder. Økonomiudvalget besluttede den 1. september 2015, at sagen skulle sendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, sådan at det i første omgang er dette udvalg, der tager stilling til de indkomne høringssvar. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til de enkelte høringssvar, og om de finder, at høringssvarene giver anledning til ændringer. De politiske målsætninger for grønne områder erstatter herefter eventuelle eksisterende politikker på områderne. For de politiske målsætninger for grønne områder gælder det, at de skal medvirke til, at Vallensbæk Kommune fremstår som den grønne kommune i Storkøbenhavn, som byder på nye og spændende oplevelser for borgere, og som er værd at rejse efter. De politiske målsætninger for grønne områder sætter fokus på: planer for de grønne områder, der bidrager til at områderne opleves som tilgængelige og attraktive samarbejde med borgere og brugere, som bidrager til at forventninger afstemmes og at nye ideer afprøves De politiske målsætninger bliver indarbejdet i budget 2016, og opfølgning finder sted i forbindelse med budgetopfølgningerne. Udover politiske målsætninger for grønne områder og politiske målsætninger for seniorer er der i 2014 vedtaget følgende politiske målsætninger: Politiske målsætninger for sundhed Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Politiske målsætninger for uddannelse Politiske målsætninger for klima Politiske målsætninger for erhverv I de kommende år kan der blive udarbejdet nye politiske målsætninger, ligesom de eksisterende politiske målsætninger kan blive revideret. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Vallensbæk Kommunes Politiske målsætninger grønne områder bliver indarbejdet i budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Økonomiudvalget, 29. september

23 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Politiske målsætninger for grønne områder pdf 47183/15 2 Åben samlede høringssvar.pdf 47178/15 3 Åben Oversigt over høringssvar- politiske målsætninger for det grønne 47182/15 område.pdf Økonomiudvalget, 29. september

24 7. TMU - Genbehandling af Plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge Sagsnr.: 15/5736 Beslutningstema Genbehandling af Plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Park- og Vejcenter, Ishøj Kommune, indstiller, at plejeplanen for Vallensbæk og Ishøj strandenge vedtages til at gælde de resterende to år af planperioden, dvs. frem til september 2017 at sagen bliver sendt i høring hos grundejerforeningen Solengen Beslutning Økonomiudvalget den med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den , med bemærkning om der slås en sti, så det er muligt at færdes rundt om folden. Søren Mayntz har meldt afbud til mødet, og i stedet deltog Arne Petersen som stedfortræder ved behandling af sagen. Sagsfremstilling Plejeplanen for Vallensbæk og Ishøj Strandenge gælder for perioden og blev godkendt i Vallensbæk Kommunalbestyrelse d. 4. september I forbindelse med at planen blev vedtaget i Vallensbæk Kommunalbestyrelse blev det besluttet at genbehandle sagen efter to år, for så vidt angår plejetiltag om græsningsfold på strandengen i Vallensbæk. Formuleringen om genbehandling blev skrevet ind i plejeplanen som følge af høringssvar fra borgere, der boede nær engen og som følge af et åbent brev sendt til Vallensbæk Kommunalbestyrelse fra Grundejerforeningen Solengen. Henvendelserne til kommunen indeholdt en bekymring om gener som et fugletårn og dyreholdet på strandengen ville kunne påføre de nærliggende boliger samt hvorvidt om plejetiltaget med græsning var godt for biodiversiteten. Efter plejeplanens vedtagelse blev der i vinterhalvåret 2013/2014 etableret en ca. 5 hektar stor dyrefold på strandengen. Folden blev etableret med det aftalte vandrette trådhegn og med et afstandskrav på 20 meter til skel mod naboerne på Kathrinebjergvej. Økonomiudvalget, 29. september

25 Siden hen har der været dyr i folden i sommeren 2014 og igen i sommeren Inden dyreholdet kom til, var det nødvendigt med en beskæring af højtvoksende tagrør, birk og pilekrat. Det er for tidligt endnu at foretage undersøgelser af, om afgræsningen har fået betydning for den biologiske mangfoldighed. Erfaringen fra græsningsprojekter dokumenterer, at der almindeligvis skal en længere årrække til, før f.eks. mere sjældne plantearter etablerer sig. Strandengen vurderes imidlertid til at have et godt udgangspunkt for at kunne udvikle sig til en værdifuld naturlokalitet, idet de nærliggende strandengsarealer i Ishøj Kommune indeholder et meget varieret plantesamfund samt det forhold, at der ikke tidligere har været egentlig landbrugsdrift på arealet. Det er derfor forventeligt, at en fortsat afgræsning af engen vil højne naturkvaliteten i området. I sommerhalvåret 2015 er engen blevet afgræsset med 11 kvier, hvilket vurderes at være et fornuftigt niveau i forhold til at tilstræbe plejeplanens målsætninger om at øge naturkvaliteten i naturområdet samt at sikre en fortsat åben karakter af området og forbedre områdets rekreative kvalitet. Det bør i den forbindelse tilstræbes, at dyrene kommer på arealet umiddelbart efter d. 1. maj, da dyrene ellers vil komme bagud med at holde plantevæksten nede, hvilket især er vigtigt i forhold til de hurtigt voksende tagrør. Efter at græsningen er etableret på engen, er der kommet flere positive udtalelser fra brugerne af området. Dyrepasserne, der tilser dyrene på engen, modtager ofte positive tilkendegivelser fra forbipasserende, og det er forvaltningens indtryk, at de indledende bekymringer for projektet ikke længere er til stede. Forvaltningen foreslår en høring af Grundejerforeningen Solengen, da det er dem, der tidligere har udtrykt bekymring i forhold til plejeplanen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Vallensbæk Kommune afholder udgiften til dyreholdet. Sundhedsmæssige konsekvenser Afgræsning med dyr hjælper til at skabe et nyt rekreativt udflugtsmål og underbygger hermed et aktivt friluftsliv, hvilket er godt for folkesundheden. Miljømæssige konsekvenser Afgræsning med dyr skaber over tid et mere artsrigt plantesamfund og insektliv og forbedrer hermed den generelle biologiske mangfoldighed (biodiversitet). Kommunikation Hvis græsningsfolden i Vallensbæk bliver vedtaget for de resterende to år af planperioden, bliver beslutningen offentliggjort på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Retsgrundlag Plejebekendtgørelsens 1, stk. 3 (BEK. nr. 802 af 21/06/2013) Bilag: 1 Åben Plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge /15 Økonomiudvalget, 29. september

26 8. TMU - Godkendelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan Sagsnr.: 15/1830 Beslutningstema Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan for Vallensbæk Kommune. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, at Tillæg 1 til Spildevandsplan for Vallensbæk Kommune bliver endeligt godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Søren Mayntz har meldt afbud til mødet, og i stedet deltog Arne Petersen som stedfortræder ved behandling af sagen. Sagsfremstilling Tillæg 1 til spildevandsplanen har været i høring fra den 1. juli til den 27. august Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden. Tillægget til spildevandsplanen omfatter etablering af regnvandsledning ved Højstrupparken langs Ringvejen samt nedlæggelse af regnvandsbassinet ved Højstrupparken. Endvidere bliver et udløb ved Tueholmsøen nedlagt, og der placeres en nyt direkte udløb med olieudskiller i den sydlige del af søen. Derudover bliver en olieudskiller flyttet med henblik på at opnå bedre adgang til olieudskilleren. Efter politisk behandling i Kommunalbestyrelsen bliver det endeligt godkendte tillæg til spildevandsplanen offentliggjort. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 29. september

27 Miljømæssige konsekvenser Tillægget er blevet screenet, jf. miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser. Screeningen er tidligere blevet forelagt udvalg og kommunalbestyrelse. Kommunikation Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Retsgrundlag Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 3 og 4. Bilag: 1 Åben Tillæg 1 til Spildevandsplan - Ledning ved Højstrupparken Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen.pdf 2 Åben Screeningsskema - Miljøvurdering screening af Tillæg til spildevandsplan for Vallensbæk Kommune.pdf 44247/ /15 Økonomiudvalget, 29. september

28 9. TMU - Godkendelse af Tillæg 2 til Spildevandsplan St. Vejleå Sagsnr.: 15/3124 Beslutningstema Endelig godkendelse af Tillæg 2 til Spildevandsplan 2014 vedrørende St. Vejleåprojektet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, at Tillæg 2 til spildevandsplan 2014 vedrørende St. Vejleå bliver endeligt godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Søren Mayntz har meldt afbud til mødet, og i stedet deltog Arne Petersen som stedfortræder ved behandling af sagen. Sagsfremstilling Forslag til Spildevandsplantillæg 2 vedrørende St. Vejleå har været i høring fra den 30. juni til den 26. august Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden. Ishøj Kommune har udarbejdet en sammenfatning, jf. lov om miljøvurdering, der redegør for hvordan miljøhensyn indgår i planen hvordan miljørapporten og eventuelle indsigelser i høringsperioden er taget i betragtning begrundelse for valg af plantillæggets løsning hvordan miljømyndigheden vil overvåge eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger Miljøvurderingen har konkluderet, at spildevandsplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Det er derfor ikke aktuelt at beskrive overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 29. september

29 Miljømæssige konsekvenser Plantillægget er miljøvurderet, jf. lov om miljøvurdering, og det er konkluderet, at projektet ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning udover den positive klimatilpasning, der er formålet med projektet. Miljøvurderingen har tidligere været forelagt Kommunalbestyrelsen. Kommunikation Retsgrundlag Spildevandsbekendtgørelsen. Miljøvurderingsloven. Bilag: 1 Åben Tillaeg nr 2 til Spildevandsplan 2014 Vallensbaek Kommune vedr St Vejleae - endelig.pdf 2 Åben Sammenfattende redegørelse spildevandstillæg 2 Vallensbæk Kommune - St Vejleå redigeret pdf 44198/ /15 Økonomiudvalget, 29. september

30 10. TMU - Opstilling af stativer til hundeposer Sagsnr.: 15/5659 Beslutningstema Det skal besluttes, om kommunen vil tage imod opstilling af ti stativer til hundeposer, og hvor de i givet fald skal placeres. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Center for Teknik indstiller at opstilling af stativer til hundeposer og placering af stativer bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev sat til afstemning. For stemte Gruppe C (3 stemmer). Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Gruppe O undlod at stemme. Indstillingen blev herefter anbefalet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Sagen blev sat til afstemning. For stemte 4 (gruppe A og gruppe C). Imod stemte 1 (gruppe V). Sagen blev godkendt. Gruppe V begærer sagen i Kommunalbestyrelsen. Gruppe V afgav følgende mindretalsudtaleles: Der ønskes ikke reklamer på standerne. Forud for kommunalbestyrelsesmødet undersøges, hvad løsningen koster uden reklame finansiering. Søren Mayntz har meldt afbud til mødet, og i stedet deltog Arne Petersen som stedfortræder ved behandling af sagen. Sagsfremstilling Vallensbæk Kommune har fået et tilbud fra organisationen Hold Danmark rent og virksomheden Tick Pac om opstilling af stativer til poser til opsamling af hundeefterladenskaber. Stativerne kan opsættes på steder, som kommunen selv udvælger. Økonomiudvalget, 29. september

31 Stativerne og poserne bliver finansieret af virksomheder, som betaler for at få deres reklame på stativerne. Tick Pac indgår aftaler med lokale virksomheder om at sponsere reklamer svarende til ti stativer. Forvaltningen anbefaler, at det bliver Vej og Park, der skal godkende sponsorerne inden opsætning af reklamerne. Vej og Park har udarbejdet et forslag til placering af de ti stativer. I forslaget er der taget højde for steder, hvor mange lufter hund, og samtidig er der taget højde for, at der ikke skal stå stativer der, hvor hunde ikke opfordres til at færdes. Det gælder for eksempel ved legepladser. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Stativerne bliver kun sat op, hvis der indgås nok aftaler med virksomheder, der vil reklamere. Der er ingen udgifter til stativer og poser. Disse bliver finansieret af reklamer. Opsætningen af stativerne bliver varetaget af Projekt Lundbækvej. Der skal afsættes personaleressourcer til løbende at fylde poser i stativerne og tømme fyldte skraldespande. Dette varetages af eksisterende ressourcer i Vej og Park og bliver en del af den eksisterende renholdelse. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Det vil sætte fokus på renhold i naturen, og der vil være færre hundeefterladenskaber. Poserne er forarbejdet af nedbrydeligt materiale og forgår efter to - tre måneder i tilfælde af, at de bliver efterladt i naturen. Kommunikation Det nye tiltag bliver beskrevet på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i Vallensbæk NU. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Eksempel på stativ med sponsorer.docx 46952/15 2 Åben Forslag til placering af stativer til hundeposer.pdf 46951/15 Økonomiudvalget, 29. september

32 11. TMU - Oprettelse af Grundvandsforum Sagsnr.: 15/5802 Beslutningstema Vallensbæk Kommune har ifølge vandforsyningsloven pligt til at nedsætte et koordinationsforum på området for grundvandsbeskyttelse. Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj Kommune, anbefaler, at koordinationsforummet i Vallensbæk Kommune kaldes for Grundvandsforum, da det er en mere sigende titel. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj indstiller at følgende bliver inviteret til at deltage i Vallensbæk Kommunes Grundvandsforum med en repræsentant hver: Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune, Region Hovedstaden, embedslægen, HOFOR, Vallensbæk Strands Vandforsyning, Landbrug og Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Brøndejerforening, Danmarks Naturfredningsforening at kompetencen til oprettelse og administration af Grundvandsforum bliver delegeret til Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune at kommissorium for Grundvandsforum bliver godkendt at Vallensbæk Kommune bliver repræsenteret i Grundvandsforum af en medarbejder fra Ishøj Kommune med den fornødne viden om miljø- og grundvandsforhold Beslutning Økonomiudvalget den med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den med den bemærkning, at Vallensbæk Kommune bliver repræsenteret af en medarbejder fra Vallensbæk Kommune. Søren Mayntz har meldt afbud til mødet, og i stedet deltog Arne Petersen som stedfortræder ved behandling af sagen. Sagsfremstilling Siden 1999 har amterne kortlagt de vigtigste grundvandsområder i Danmark. I forbindelse med strukturreformen overtog Naturstyrelsen opgaven. Grundvandskortlægningen viser, hvilken kvalitet og udbredelse grundvandet har, og beskriver sårbarheden af det. Kortlægningen beskriver også truslerne mod grundvandets kvalitet. Naturstyrelsen er nu færdig med kortlægningen af grundvandet i Herlev-Glostrup området, der dækker hele Vallensbæk Kommune og områder i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Københavns kommuner. Økonomiudvalget, 29. september

33 Ifølge vandforsyningsloven har Vallensbæk Kommune pligt til at lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i de udpegede indsatsområder. Senest et år efter at Vallensbæk Kommune har modtaget Naturstyrelsens redegørelse for grundvandskortlægningen, skal kommunen have udarbejdet et udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte grundejer. Vallensbæk Kommune har ifølge vandforsyningsloven pligt til at nedsætte et koordinationsforum til at bistå kommunen i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår, at koordinationsforummet i Vallensbæk Kommune kaldes for Grundvandsforum, da det er en mere sigende titel. Grundvandsforum skal bestå af repræsentanter for vandforsyninger, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte lodsejere og eventuelle andre relevante parter. Grundvandsforum skal høres, før Vallensbæk Kommune kan offentliggøre et forslag til indsatsplan samt udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte grundejer. Plan-, Bygge- og Miljøcenter foreslår, at følgende bliver inviteret som basisgruppe til at deltage i grundvandsforum med én repræsentant hver: Vallensbæk Kommune Brøndby Kommune Region Hovedstaden Embedslægen HOFOR Vallensbæk Strands Vandforsyning Landbrug og Fødevarer Dansk Industri Dansk Brøndejerforening Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Ishøj-Vallensbæk Forvaltningen anbefaler, at Vallensbæk Kommunes repræsentant bliver en medarbejder fra Ishøj Kommune med den fornødne viden om miljø- og grundvandsforhold. Kompetencen på området ligger hos Ishøj Kommune, da miljøområdet på grund af det forpligtende samarbejde ligger her. Herudover er det muligt at invitere yderligere myndigheder og supplerende repræsentanter efter behov. Dette behov kan opstå, når selve arbejdet med foranstaltninger og indsatsplanen bliver påbegyndt. Indvindingsoplandene og dermed indsatsområderne på Vestegnen strækker sig hen over en eller flere kommunegrænser, og det det er derfor nødvendigt at koordinere indsatsen for grundvandsbeskyttelse på tværs af kommunegrænserne. Grundvandsforum er rådgivende, og skal primært være et idéudvekslingsforum, der skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre en indsatsplan, så der bliver opnået den bedst mulige beskyttelse af grundvandet i et positivt samspil med de berørte interessenter og parter på området. Forslag til kommissorium for Grundvandsforum er vedlagt som bilag. Plan-, Bygge- og Miljøcenter anbefaler, at kompetencen til at drive Grundvandsforum bliver uddelegeret til Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune, da der hermed bliver opnået en mere smidig og effektiv administration. Selve indsatsplanen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 29. september

34 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er afsat DUT-midler til administration af Grundvandsforum og til udarbejdelse af indsatsplaner. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Grundvandsforum skal være med til at sikre beskyttelsen af grundvandet i Vallensbæk Kommune. Kommunikation Retsgrundlag Vandforsyningsloven, LBK nr af Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr af Bilag: 1 Åben Udkast Kommissorium 48147/15 Økonomiudvalget, 29. september

35 12. SSU - Politiske målsætninger for seniorer Sagsnr.: 15/2110 Beslutningstema Vallensbæk Kommunes Politiske målsætninger for seniorer har været i høring og bliver fremlagt til godkendelse. De politiske målsætninger for seniorer bliver, når de er godkendt, indarbejdet i budget 2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionscenteret indstiller at høringssvarene bliver drøftet, og at det bliver besluttet hvordan og hvorvidt de skal medføre ændringer i Politiske målsætninger for seniorer at den endelige version af Politiske målsætninger for seniorer med eventuelle ændringer bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den med de foreslåede ændringer. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2015, at der skulle udarbejdes Politiske målsætninger for grønne områder og Politiske målsætninger for seniorer De politiske målsætninger er et led i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby. De politiske målsætninger tydeliggør mål og fokusområder for at kunne realisere visionerne i kommuneplanstrategien. Administrationen har modtaget høringssvar til de politiske målsætninger i høringsperioden. En oversigt over høringssvar til Politiske målsætninger for seniorer er vedlagt som bilag til sagen. Derudover er alle høringssvarene til begge politiske målsætninger vedlagt som bilag. De politiske målsætninger for seniorer blev behandlet i Social og Sundhedsudvalget i foråret. Udvalgets bemærkninger blev derefter indarbejdet, hvorefter de politiske målsætninger blev sendt i høring hos relevante parter i perioden fra den 4. juni 2015 til den 12. august Høringssvarene til de politiske målsætninger for seniorer koncentrerer sig primært om brugen af frivillige som supplement til kommunens ydelser. Økonomiudvalget besluttede den 1. september 2015, at sagen skulle sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, sådan at det i første omgang er dette udvalg, der tager stilling til de indkomne høringssvar. Social- og Sundhedsudvalget skal derfor tage stilling til de enkelte høringssvar og om forslag til ændringer skal godkendes. Økonomiudvalget, 29. september