Referat af Bestyrelsesmøde, Viden Djurs den 7. december 2017, på N.P. Josiassens Vej 44 E kl

Transkript

1 1 Referat af Bestyrelsesmøde, Viden Djurs den 7. december 2017, på N.P. Josiassens Vej 44 E kl I mødet deltog følgende fra bestyrelsen: Peter Malbek, Anne-Dorthe Hammer, Malene Aaris, Jon Skålerud, Anne Gleerup, Lars Ørgaard, Peter L. Sørensen, Kirsten Nielsen Sørensen, Anton Bay Hansen, Thor Richter Nielsen (observatør). Der var afbud fra Jesper Thorup, Søren Poulsen, Bent Johansen, Gunnar Sørensen, Mads Schjønning Bodum Fra skolen deltog: Ole Svit og Jesper Knudsen, Marianne Skov Dagsorden 1. Formandens meddelelser 2. Orienteringssager Bestyrelsesrepræsentanter Elevrepræsentanter Skolens repræsentanter Ny bestyrelse 2018 og strategi 2022 o Status kønsfordeling Ligestilling i øverste ledelse og bestyrelse Sygefraværsstatistik Bilag 1 Økonomi 3. kvartal 2017 Bilag 2 Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 (EUD) & styrket efteruddannelsesindsats (GYM) Bilag 3 FGU - Forberedende Grunduddannelse Partnerskabsaftale Innovation Camp 46 og Digital Djursland 3. Beslutningssager 4. Debatsager 5. Eventuelt o Godkendelse af Budget 2018 Bilag 4 o Godkendelse af direktørens resultatløn Bilag 5 & Bilag 6 o Godkendelse af direktørens resultatmål Bilag 7

2 2 Formandens meddelelser: Peter Malbek bød velkommen og gennemgik herefter dagsordenen. Peter M. startede med at gøre status på jubilæumsåret og pointerede, at beslutningen om aktiviteter målrettet medarbejdere, elever og virksomheder havde været helt rigtig. Alle jubilæumsarrangementer har været meget vellykkede og der har kun være positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Peter fremhævede Innovationsugen og virksomhedsbrunchen for lokale virksomheder i uge 46 som særlig vellykket. Virksomhedernes konkrete problemstillinger og engagement i innovationsugen er med til at højne kvaliteten af elevernes projekter og dermed deres udbytte af ugen. Kirsten supplerede med, at Terma havde været projektstiller for Medie afdelingen og at medarbejdere fra Terma var yderst tilfredse med samarbejdet og roste elevernes projekter. Peter M. fortalte kort om intentionen med Trepartaftalen, der skal sikre unge praktikpladser og virksomheder tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde, når aftaletaksten endelig er på plads. Orienteringspunkter: Bestyrelse repræsentanter Peter L. fortalte kort om hans søns studietur til Seattle, USA og fremhævede studierejsens betydning for de deltagende elever, både fagligt, personligt og socialt. Disse studierejser er et stort aktiv for skolen, som vi forstsat skal vægte højt. Elevrepræsentanter Anton og Thor kommenterede begge Innovationsugen og havde kun ros til arrangementet, selv om en del elever har svært ved at komme i gang med projekterne, da det er en ny arbejds- og samarbejdsform for dem. Skolens repræsentanter Anne G. orienterede kort om et medarbejdermøde på VID Gymnasier, og roste at alle medarbejdere blev taget med på råd vedr. kommende besparelser/effektiviseringer i afdelingen. Ny bestyrelse v/ole S. Ole Svit orienterede om det kommende valg af bestyrelse i Der er sendt udpegningsbreve ud til kommuner og organisationer. Ole motiverede, at de 3 selvsupplerende i bestyrelsen vægtes ift. profilerne - en økologisk landbrugsmæssig-, en finansiel- og IT-kyndig baggrund. Nyudpegede medlemmer inviteres med som observatører til næste møde i bestyrelsen, som er i marts Malene ønsker at fortsætte i bestyrelsen og vil i samarbejde med skolens ledelse arbejde for en tættere tilknytning til Kalø Økologiske Landbrugsskole. Peter M. har foreslået en kvinde fra DI og Jon foreslog et bestyrelsesmedlem fra Syddjurs kommune, f.eks. fra PR Electronics, Rønde eller Kvadrat, Ebeltoft. Bestyrelsen giver skolens ledelse mandat til at må gå videre med at finde de rette kandidater.

3 3 Sygefraværsstatistik 3. kvartal v/jesper K. Jesper K. gennemgik sygefraværet for 3. kvartal 2017, som er 1,4% og det lavest fravær i den tid opgørelserne er lavet. Det positive er, at der pt. er ingen afdelinger på Viden Djurs med højt sygefravær. Benchmarkingrapport v/jesper K. Jesper gennemgik herefter en benchmarkingrapport fra revisionsfirmaet PWC på baggrund af offentlig tilgængelige regnskaber og andre offentlige data. Benchmarket omfatter 10 skoler med under årselever. Viden Djurs har årselever mod gennemsnittet på årselever. Benchmarkingrapporten viser nogle tendenser trods forskelle på skolernes elevsammensætning, uddannelsesudbud mv. Jesper fremhævede disse og konkluderede, at Viden Djurs har et fornuftigt og godt niveau ift. sammenlignelige skoler for 2016: Bygningsdrift i % ift. omsætning Omsætning ift. antal årselever Overskudsgrad, likviditetsgrad mv. Udvikling i antallet af årselever Årselever pr. årsværk Karakterniveau Bestyrelsen diskuterede efterfølgende skolens outsourcing strategi ift. kantinedrift, IT-leverancer og rengøring. I forhold til kantinedrift foreslog Jon og Ole, at der fremadrettet arbejdes for at eleverne inddrages mere i kantinedriften som en del af deres undervisning (Street Food/Street Hall). Økonomi 3. kvartal 2017 v/jesper K. Jesper gennemgik herefter skolens interne regnskab Der forventes et driftsresultat kr ,-. I forholdt til det budgetterede er det en forringelse på kr ,-. De vigtigste årsager er, at VID Medie nu rammes hårdt af kvoterne på Web-integrator uddannelsen og dette især har betydning for afdelingen i Kannikegade, Århus. Kalø Økologiske Landbrugsskole mangler stadig elever, men i forhold til tidligere ser vi nu at eleverne får uddannelsesaftaler og kommer tilbage på hovedforløb. Både Peter M. og Kirsten S. udtrykker dyb bekymring for resultatet og pointerer, at det er en alvorlig udvikling. Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 (EUD) & styrket efteruddannelsesindsats (GYM) v/marianne S. VID Gymnasier har i forbindelse med gymnasiereformen fået kr ,- til at styrke efteruddannelsesindsatsen på gymnasieområdet. Midlerne er brugt på følgende tre aktiviteter: Faglig udvikling i Praksis (FIP) med deltagelse af 35 undervisere Master i Gymnasie pædagogik Ledelse med deltagelse af skolen rektor og vice rektor Pædagogisk ledelse Feedback med deltagelse af 2 uddannelsesledere Inden den 1. februar 2018 skal der udarbejdes en Handlingsplan for øget gennemførelse på Erhvervsuddannelsesområdet: Marianne gennemgik kort skolens resultater og mål/indsatser, der samlet skal bidrage til at følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne (se udsendt bilag): Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre eleverne, så de bliver så dygtige, de kan Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

4 4 FGU - Forberedende Grunduddannelse v/ole S. Ole gennemgik mål og formål med den forberedende grunduddannelse FGU. Målgruppen er næsten unge mellem år, der hverken er i gang med en uddannelse eller i job. De nye statslige institutioner skal være på plads til sommer 2018 og i drift i Institutionerne vil blive forankret i de eksisterende produktionsskoler og få tre spor: Almen grunduddannelse Produktionsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse Kommunerne er initiativtager for processen med dannelse af institutionerne. Ole ser to mulige modeller for Djursland; Den ene modul er en ren Djurslands model med de to Djurslands kommuner og den anden en større enhed hvor også Favrskov og Randers er med. Bestyrelsen drøftede konsekvenser og muligheder for Viden Djurs, og der er enighed om at arbejde for Djurslandsmodellen. Viden Djurs vil kunne bidrage med at understøtte IT-, økonomi- og elevadministration, samt udbyde konkrete undervisningsforløb. Ole kontakter/involverer de to Djursland kommuners borgmestre og DUR. Partnerskabsaftale v/ole S. Ole fulgte op på partnerskabsaftalen med de to Djurslands kommuner, Dansk Industri, Dansk Byggeri og Dansk Metal. En konkret indsats for at gøre virksomhederne attraktive (Pull strategi) for de unge iværksættes forår 2018 med en forundersøgelse. Målet er at de unge får en reel garanti for at de kan gennemføre deres valgte uddannelse. Jon støttede initiativet og fortalte at Detail branchen for at tiltrække attraktiv arbejdskraft ligeledes arbejder hen imod 5- årige karrieplaner, hvor eleven supplerer deres erhvervsuddannelse med en akademiuddannelse. klub Bank rådgivning Lærlinge Rabataftaler program Fællesskab skole Bolig og mad Uddannelses aftale m. garanti Talent Udstationering Ambassadør Profil match Karriere -plan Innovation Camp 46 og Digital Djursland v/ole S. Innovation Camp 46 blev drøftet under punktet Formandens meddelelser. Lokal områdets mindre og mellemstore virksomheder begynder nu at sende medarbejdere på kursus for at opkvalificere deres IT-kompetencer. Dette kursusudbud er et initiativ, som Viden Djurs udbyder i samarbejde med Digital Djursland.

5 5 Beslutningssager: Budget 2018 v/jesper K. Jesper fremlagde Budget 2018 og pointerer, at det har været den sværeste budgetproces i mange år. Finanslov 2018 er endnu ikke endelig godkendt. Nogle af forudsætninger for budget 2018: o Takster (katalog over forskellige uddannelser) o Pris- og løntalsregulering o Omprioriteringsbidrag (GYM) o Social taksameter (HTX) o Kompensation på EUD o Barselfonden o Statens indkøbsprogram o Ændret opgørelsesdato o Ændringer ift. censorrejser o Udkantstilskud o Lønstigninger o Investeringsønsker på kr. 3.8 mio. o Mv. Skolens største udfordringer er omprioriteringsbidraget på 2%, som slår rigtig igennem de næste år og at skolen for første gang i 10 år forventer et fald i antal årselever. Der er dog en forhåbning om, at Trepartsaftalen vil påvirke skolens økonomi positivt frem til 2021, da vi blandt andet må udbyde AMU-kurser i hele landet. Samlet forventes et positivt resultat på kr ,- i 2018 Det er en afvigelse på kr. 1.5 million ift Bestyrelsen diskuterer forskellige opmærksomhedspunkter. Ole udtrykker bekymring for afdelingerne EUX/EUD Business og VID Medie, da der her er en reel forventet elevnedgang og Game college konceptet grundet stigende konkurrence fra andre skoler. Ole har stadig forventning til Landbrugsskolen trods manglende indtjening. Peter L. foreslår, at der laves følsomhedsanalyser på forskellige senarier, især på landbrugsområdet. Kirsten spørger ind til, om omkostningerne ifm. indføring af EU-persondataforordningen er indregnet. Jesper forventer ikke de store omkostninger her, da persondataforordningen på Viden Djurs handler meget om adfærdsændringer, især blandt skolens mange undervisere. Bestyrelsen godkender budget 2018 med kommentaren om, at skolens indtjening fremadrettet skal forbedres, således at bestyrelsens målsætning med et driftsresultat på kr. 2 mio. opnås. Direktørens resultatløn 2017 v/peter M. Med udgangspunkt i Balanced Scorecard 2017 gennemgik Peter formandsudvalgets forslag til pointtildeling: Der er reduceret point på følgende områder med begrundelserne: Basis 2: Resultatdelen er ikke opfyldt, da antal uddannelsesaftaler er faldet fra 1135 til 1086, altså -49 aftaler. Dette skyldes Fashion og Business College. (minus 5 point) Basis 6: Det økonomiske opsatte mål udgår iht. skrivelse fra Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet fra den 6. juni (minus 10 point) Ekstra 1: Frafaldet i overgang mellem grundforløb og hovedforløb er steget, og vi ligger højere end landstallet. Dette skyldes hovedsageligt EUD/EUX business, hvor flere vælger anden uddannelse efter grundforløbet. (minus 5 point) Ekstra 2: Gennemførelsesprocenten på gymnasieområdet er faldet med 0,1 procentpoint (minus 5 point)

6 6 Bestyrelsen godkender direktørens resultatløn 2017 med et samlet pointtal på 175 ud af 200 mulige (85 point i basisrammen og 90 point i ekstrarammen). Direktørens resultatløn 2018 v/peter M. Peter M. gennemgik resultatmål for 2018 med indsatser og operationaliseret mål. I forhold til det fremlagte på september mødet er basismål 5 Inden udgangen af 2018 er en ny digital strategi færdiggjort blevet tilføjet og ekstramål 3 ændret til Der organiseres en fælles planlægningsfunktion for EUD. Bestyrelsen godkender direktørens resultatløn 2018 under forudsætning af at basismål 5 Inden udgangen af 2018 er en ny digital strategi færdiggjort uddybes med følgende to konkrete indsatser: Udvikle digitaliserede lærings- og undervisningsforløb på AMU området Styrke skolens markedsføring gennem de sociale medier Debatsager: Ingen Eventuelt: Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest 19. december Næste møde i bestyrelsen foregår den 22. marts 2018 kl