DAGSORDEN. for I/S DANMARKS ROSTADION, BAGSVÆRD SØ. Møde nr. 1. Onsdag 26. april 2017 kl , på Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 19. april 2017 DAGSORDEN for I/S DANMARKS ROSTADION, BAGSVÆRD SØ Møde nr. 1 Onsdag 26. april 2017 kl , på Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Der serveres kaffe/te og rundstykker. Sag 1-5 Medlemmer Tilforordnede Katrine Skov kl. Søren Nabe-Nielsen kl. Birger Kjer Hansen kl. Steen Knuhtsen kl. Hanne Pedersen kl. Ole Tikjøb kl. Henning Bay kl. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Status for arbejdet med modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø 2. Regnskab Budgetforslag Meddelelser fra forbundene og Team Danmark 5. Meddelelser fra Børne- og Kulturforvaltningen 2

3 1. Status for arbejdet med modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø Klaus Nørskov giver en mundtlig orientering på mødet. 2. Regnskab 2016 Årsregnskabet for 2016 for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø fremgår af bilag 1. Regnskabet indeholder også Den uafhængige revisors påtegning. Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Ernst & Young. Regnskabet skal efter bestyrelsens anbefaling sendes til godkendelse i Team Danmark samt Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner og til Fonden Danmarks Rostadion. Udgiftsfordelingen mellem interessenterne fremgår af regnskabet. Af regnskabet fremgår, at der er et mindreforbrug på kr., som er overført til driften i Der opbygges en buffer til udgifter i forbindelse reetablering af robane og tilhørende udstyr i forbindelse med den kommende ombygning af rostadion. Mindreforbruget skyldes primært, at behovet for grødehøstning var begrænset i sommeren 2016, og en bevidst tilbageholdenhed i første halvår for at sikre et økonomisk råderum i forhold til uforudsete driftsudgifter i forbindelse med afholdelsen af Masters World Rowing Bilag 2 er Revisionsberetningen, og af bilag 3 fremgår de matrielle aktiver og deres afskrivning/nedskrivning. Tidligere materielle aktiver blev indskudt i Fonden Bagsværd Sø med virkning fra De materielle aktiver blev derfor afskrevet / nedskrevet til nul. Der er i forbindelse med afholdelsen af Masters World Rowing 2016 blevet købt platforme og startbroer, som skal afskrives over 10 år. Dette fremgår både af årsregnskabet og bilaget med de materielle aktiver. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at regnskab 2016 godkendes. Bilag 1: Årsregnskab for 2016 (inkl. den uafhængige revisors påtegning). Bilag 2: Revisionsberetning Bilag 3: Materielle aktiver

4 3. Budgetforslag 2018 Budgetforslaget er fremskrevet med KL s skønnede fremskrivningsprocenter. En stigning på det samlede budget på 2,05 procent. Forslag til det fremskrevne budget 2018 vedlægges, som bilag 1. Der fremsættes ingen anlægsønsker til Budgetforslaget bliver efter bestyrelsens anbefaling sendt til endelig godkendelse i Team Danmark og Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner samt Fonden Danmarks Rostadion. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 1. at forslaget til driftsbudget for 2018 godkendes. Bilag 1: Budgetforslag Meddelelser fra forbundene og Team Danmark 5. Meddelelser fra forvaltningen 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Bilag 3 I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø Materielle aktiver År 2016 Beløb Antal år Afskrevet Afskrivning Afskrevet Værdi Tilgang Platforme og Startbroer I alt

27 Budget 2018 Bilag 1 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Regnskab Budget Budget I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Leje af arbejdskraft Leje af arbejdskraft Køb af administrative ydelser Køb af administrative ydelser Øvrige administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ejendomsudgifter Ejendomsudgifter: Leje af grunde og bygninger Leje af grunde og bygninger Pasning og daglig vedligehold Pasning og daglig vedligehold Sikring Sikring Opvarmning Opvarmning Elforbrug Elforbrug Vand Vand Forsikringer (bygn.) Forsikringer (bygn.) Skatter og afgifter (inkl. renovation) Skatter og afgifter (inkl. renovation) IT inventar og materiel IT inventar og materiel Anskaffelser af inventar og materiel Anskaffelser af inventar og materiel Forsikringer (mat. ) Forsikringer (mat. ) Vedligeholdelse af inventar og udstyr Vedligeholdelse af inventar og udstyr IT/ Telefoni og data IT telefoni / data Indtægter Indtægter øvrige Budgetforslag for 2018 er prisfremskrevet med de procenter, som er skønnet af KL. En stigning på det samlede budget på 2,05 %. J. nr S55 Sag: 2016/

28 Udgiftsfordeling - Interessenter Fordeling Budget % 2018 Lyngby - Taarbæk Kommune Team Danmark Gladsaxe Kommune Alle budgettal er ekskl. moms J. nr S55 Sag: 2016/