Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 11. maj 2010 kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL EFTERRETNING 178 UDVIKLING AF BOLIGOMRÅDET KREGME SYD - STATUS EFTER PRISREGULERING... 4 ÅBEN DAGSORDEN 179 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 8 SAGER TIL EFTERRETNING 181 UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VUC NORDSJÆLLAND REGLER FOR SPØRGETID ÆLDRERÅDETS ÅRSBERETNING ØKONOMI OG STYRING AF SKOLERNE I HALSNÆS KOMMUNE SAGER TIL BEHANDLING 185 DRØFTELSE/FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING AF 2 STK LIGESTILLINGSREDEGØRELSE - ET SVAR FRA LIGESTILLINGSMINISTEREN LUKNING AF SKOVBRYNET - ANVENDELSE AF MIDLER I OVERSKUD ÅRSREGNSKAB BEFOLKNINGSPROGNOSE BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISATIONSSTRUKTUR ÆNDRING AF STYRELSESVEDTÆGTEN FOR HALSNÆS KOMMUNE - FØRSTE BEHANDLING TILLÆGSAFTALER FOR VIRKSOMHEDER GODKENDELSE AF ÆNDRING AF KVALITETSSTANDARD NR. 1 OG NR. 5 SAMT NY KVALITETSSTANDARD NR. 8 FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 95 & 96 - BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE - BPA KVALITETSSTANDARD FOR ADMINISTRATIONSSAGER FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR 85 OG SUNDHEDSAFTALE POLITISK MIDTVEJSDRØFTELSE - FORSLAG TIL KOMMENTAR FRA HALSNÆS KOMMUNE ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN FOR EN MINDRE FERIEBY PÅ JETTE- VÆNGET 5 I HALD FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR EN BØRNEINSTITUTION VED RÅDHUSPARKEN ENDELIG VEDTAGELSE AF BEVARENDE LOKALPLAN FOR BREDERØD LANDSBY ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 101 FOR DAGLIGVAREBUTIK VED HØJE TØPHOLM ANSØGNING OM DISPENSATION TIL ANVENDELSE AF VINDERØD SKOV 9 TIL MØBELFORRETNING, GULVBELÆG- NING SAMT GRAFISK VIRKSOMHED, OG ANMODNING OM ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET FRA VÆRKSTEDSFOR- MÅL TIL MØBELBUTIK BUSBETJENING I HALSNÆS KOMMUNE FORSTÆRKNING AF CLASSENS DIGE OG RENOVERING AF PUMPESTATIONEN VED ARRENAKKE Å - ANLÆGSBE- VILLING TILPASNING AF REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD TIL HALSNÆS KOMMUNES NYE AFFALDSSYSTEM FRIGIVELSE AF MIDLER TIL INKLUSIONSKLASSER I UDSKOLINGEN PÅ MAGLEBLIKSKOLEN Side 2 af 87

3 Medlemmer: Helge Friis Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Helle Vibeke Lunderød Annette Westh Ole S. Nielsen Jens Tusgaard Jens Raunkjær Bent Andreasen Hanne Kjær Knudsen Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Jørgen L. Hansen Trine S. Torp Katrine Kent Lars C. K. Frederiksen Anne-Marie Tørnes-Hansen Per S. Løth Walter G. Christophersen Side 3 af 87

4 Lukket dagsorden Sager til efterretning A /04750 Udvikling af boligområdet Kregme Syd - status efter prisregulering Sagens kerne Der gives en status på grundsalget efter Byrådets vedtagelse den 12. januar 2010 om nedsættelse af grundpriserne i boligområdet Kregme Syd. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at det tages til efterretning, at prisfastsættelsen af grunde i Kregme Syd fastholdes indtil videre. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. maj 2010, punkt 137 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Steen Hasselriis (V) Beslutning: Byrådet, den, punkt 178 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Med baggrund i en afholdt arkitektkonkurrence, hvor det vindende projektforslag dannede grundlag for lokalplanen for Kregme Syd, besluttede byrådet den 18. april 2007 at udbyde 64 parcelhusgrunde i område A og B til en mindstepris på kr. pr. grund, en enkelt større grund blev udbudt til en mindstepris på kr. i byggemodnet stand og med tilslutningsafgifter betalt. På byrådets møde 11. september 2007 blev det besluttet at nedsætte prisen til kr. og kr. for den store grund. Da der i perioden juni 2007 til april 2008 kun blev solgt en enkelt grund, blev det på byrådets møde den 22. april 2008 besluttet på baggrund af markedsforholdene for grundsalg, at nedsætte prisen til kr., og grunden på 1.603m2 til kr. På baggrund af det træge marked for salg af mulige køberes eksisterende boliger, blev det på byrådets møde den 10. juni 2009 besluttet, at administrationen blev bemyndiget til at indgå: Ubetingede købsaftaler, hvor overtagelsestidspunktet ligger op til 18 måneder (dog senest 31/ ) efter købsaftalens underskrift samt Betingede købsaftaler, hvor køber betinger sig mulighed for at træde ud af handlen, såfremt de ikke inden for en frist på op til 18 måneder (dog senest 31/ ) efter købsaftalens underskrift har solgt deres egen bolig. Side 4 af 87

5 Den 15. september 2009 vedtog byrådet en ny lokalplan for boligområdet Kregme Syd, der blandt andet indeholder krav om opførelse af energiklasse 1 byggeri i boligområdet. På den baggrund blev det besluttet på byrådets møde den 12. januar 2010 at nedsætte grundpriserne til kr. og for den store grund. Efter det nye udbud, som blev annonceret i marts 2010 er der underskrevet 2 nye købsaftaler og 1 betinget købsaftale Der er i alt p.t. solgt 6 grunde, og 1 betinget købsaftale er underskrevet. Administrationen har efterfølgende holdt møde med ejendomsmægleren, som oplyser, at der er en øget interesse for grundene efter prisnedsættelsen, men at banker og kreditforeninger er meget tilbageholdende med at udlåne penge. Ved årsskiftet vil der ske nogle ændringer i lov om merværdiafgift (momsreglerne) omkring levering af byggegrunde og nye bygninger. Tidligere var levering af disse varer fritaget for moms, men efter 1. januar 2011 er denne fritagelse bortfaldet og området er herefter omfattet af de almindelige momsregler. Det er alene på indtægtssiden, at der sker ændringer for kommunen. Tidligere skulle den refunderede moms vedrørende grunden tilbagebetales. Fremover skal der afregnes moms af den fulde salgssum (inkl. fortjenesten). På udgiftssiden er der ingen likviditetsmæssige ændringer. Der er stadig fuld fradragsret for den betalte moms, det er blot Skat, der refunderer momsen i stedet for udligningsordningen. Regnestykket er, at når vi fra den 1. januar 2011 sælger en grund til kr., får kommunen en indtægt på kr. Kommunen skal betale momsen på de kr. til Skat. Der må forventes en reduktion af fortjenesten, da det må antages, at momsen ikke fuldt ud kan overvæltes på køberne. Salgsindtægterne bør revurderes, idet disse ved uændrede salgspriser nedsættes med 25 %. Det forventes ikke, at markedsprisen på grunde umiddelbart ændres pr. 1. januar Begrundelse for lukket møde Overvejelser om salgsstrategi behandles på lukket møde. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni Konsekvenser for miljø og sundhed I henhold til lokalplan for Kregme Syd skal området bebygges med byggeri i energiklasse 1. Den yderligere investering i lavenergihuse vil modsat give besparelse i det løbende energiforbrug. Side 5 af 87

6 Høring, dialog og formidling Der er udarbejdet godkendt lokalplan. Økonomi og afledt drift Af Investeringsoversigt fremgår det, at der forventes salg af 2 grunde til oprindeligt kr. eller i alt kr Personaleforhold Selv om der anvendes ejendomsmægler til at finde købere, vil administrationen fortsat følge processen tæt. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at det tages til efterretning, at prisfastsættelsen af grunde i Kregme Syd fastholdes indtil videre. Bilag Ingen. Side 6 af 87

7 Åben dagsorden 179. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 179 Dagsorden godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Side 7 af 87

8 180. Spørgsmål til Byrådet Beslutning: Byrådet, den, punkt 180 Der blev stillet spørgsmål til serviceniveauet for personlig hjælp til handicappede. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Side 8 af 87

9 Sager til efterretning A /09107 Udpegning af bestyrelsesmedlem til VUC Nordsjælland Sagens kerne Kommunalbestyrelserne i VUC Nordsjællands optageområde udpeger, efter afholdelse af kommunalvalg, 1 medlem til bestyrelsen for VUC Nordsjælland i forening. Byrådsmedlem Gitte Kondrup fra Helsingør Kommune er udpeget af Helsingør Byråd den 19. april Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager udpegningen af Gitte Kondrup, som bestyrelsesmedlem til VUC Nordsjælland, til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 181 Borgmesterens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Praksis er, at bestyrelsesmedlemmet udpeges af hjemstedkommunen, som for VUC Nordsjællands vedkommende er Hillerød Kommune. Imidlertid har Hillerød Kommune på møde den 24. februar 2010 godkendt, at Helsingør Kommune udpeger bestyrelsesmedlemmet for perioden Gitte Kondrup (A) har været medlem af bestyrelsen for VUC Nordsjælland i den foregående periode. VUC Nordsjælland har udtryk ønske om, at Gitte Kondrup genudpeges til bestyrelsen for VUC Nordsjælland. Bestyrelsen sammensættes således: 1) 5 udefra kommende medlemmer: 1 medlem udpeget af CVU København & Nordsjælland, 1 medlem udpeget af Region Hovedstaden, 1 medlem fra erhvervslivet, 1 medlem fra erhvervsskolesektoren, og 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet blandt deltagerne i uddannelse ved institutionen, idet kursistrådet ved udpegningen skal tage stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne skal ved udpegningen tage stilling til, hvilket medlem Side 9 af 87

10 der har stemmeret. Lov- og plangrundlag Vedtægter for VUC Nordsjælland, 4 Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager udpegningen af Gitte Kondrup, som bestyrelsesmedlem til VUC Nordsjælland, til efterretning. Bilag Ingen. Side 10 af 87

11 P /05257 Regler for spørgetid Sagens kerne Reglerne for spørgetid over for byrådet justeres som følge af ændret praksis omkring afvikling af byrådsmøderne og præciseres som konsekvens af byrådsbeslutning om tv-optagelse og web-streaming af byrådsmøderne. Det justerede regelsæt fremsendes til byrådet til efterretning. Indstilling Direktionen indstiller, at byrådet tager de justerede regler for spørgetid over for byrådet til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 182 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Lov om kommunernes styrelse giver byrådet mulighed for at fastlægge et sæt regler for spørgetid, hvor kommunens borgere kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetider kan alene angå spørgsmål, der angår kommunale opgaver. I Frederiksværk og Hundested Kommuner var der tradition for, at borgerne mundtligt kunne stille spørgsmål til byrådet inden de ordinære byrådsmøders begyndelse. Med baggrund i de to tidligere kommuners regler for spørgetid, besluttede byrådet 21. november 2006 (daværende Sammenlægningsudvalg) derfor et nyt sæt regler for spørgetid for den nye kommune. Af dette regelsæt fremgår, at spørgsmål skal gælde generelle forhold og ikke må henføres til bestemte personer eller privat ejendom. I forbindelse med en ændret praksis for afvikling af byrådsmøderne pr. 1. januar 2010 og som konsekvens af byrådsbeslutning om tv-optagelse og web-streaming af byrådsmøderne, har der vist sig et behov for at justere og præcisere byrådets vedtagne regler i overensstemmelse hermed, idet der kan opstå tvivl hos borgerne om spørgetiden optages til tv/hjemmesiden. Spørgetider er ikke omfattet af lovens bestemmelser for byrådsmøder og er ikke en del af byrådsmøderne. Spørgetiden er som en praktisk foranstaltning tilrettelagt i forbindelse med, at byrådet alligevel er indkaldt til de ordinære byrådsmøder. Byrådets beslutninger om tv-optagelse og efterfølgende web-streaming af den åbne del af de ordinære byrådsmøder omfatter ikke spørgetiden. I overensstemmelse hermed optages byrådsmøderne ikke til tv eller til hjemmesiden. Dette er nu præciseret og fremgår af de justerede regler for spørgetid over for byrådet, som er bilagt sagen. Side 11 af 87

12 Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 10, note 3: Byrådet kan beslutte nærmere regler for fastlæggelse af spørgetid Referat af møde i Sammenlægningsudvalget den 21. november 2010, punkt 138 Regler for spørgetid i forbindelse med byrådsmøder i Frederiksværk-Hundested Kommune Referat af møde i Sammenlægningsudvalget den 12. september 2006, punkt 101 TVoptagelse af sammenlægningsudvalgets møder. Referat af byrådsmødet den 19. februar 2008, punkt 331 Evaluering af tv-optagelse af byrådets møder Referat af byrådsmødet den 6. oktober 2009, punkt 758 Tv-optagelse af byrådsmøder - Fjord-TV og sendetid Ændret praksis for afvikling af byrådsmøder pr. 1. januar 2010, hvor byrådet begynder med den lukkede del af byrådets ordinære møde, suspenderer mødet med henblik på en pause og spørgetid for borgere, og efterfølgende genoptager byrådsmødet med den åbne del af det ordinære møde. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling De justerede regler for spørgetid lægges på hjemmesiden halsnaes.dk Økonomi og afledt drift Ikke aktuelt Personaleforhold Ikke aktuelt Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at byrådet tager de justerede regler for spørgetid over for byrådet til efterretning. Bilag Regler for spørgetid over for byrådet (1 side) Side 12 af 87

13 A /05309 Ældrerådets årsberetning 2009 Sagens kerne Ældrerådet har udarbejdet årsberetning for Indstilling Direktionen indstiller, at årsberetningen tages til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 183 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Ældrerådet har udarbejdet årsberetning for I henhold til vedtægt for Ældrerådet skal denne forelægges for Byrådet til efterretning. Lov- og plangrundlag Vedtægt for Ældrerådet i Halsnæs Kommune 10. marts Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at årsberetningen tages til efterretning. Bilag Ældrerådets årsberetning Side 13 af 87

14 A /02875 Økonomi og styring af skolerne i Halsnæs Kommune Sagens kerne Her følger en kort redegørelse for den økonomi og øvrig styring, der er af skolerne i Halsnæs Kommune. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 28. april 2010, punkt 53 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Udvalget ønsker at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Udvalget anmoder administrationen om at gøre nærmere rede for indholdet af det fælles skolevæsen samt for problemstillingerne i forbindelse med beregning af gennemsnitslønningerne på skoleområdet. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. maj 2010, punkt 114 Direktionens indstilling taget til efterretning, idet sagen sendes til Byrådet til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 184 Taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Det vedlagte bilag giver en beskrivelse af økonomistyring, lovgivning, kommunale regler og målsætning med mere for skolerne. Her følger en kort skitsering af hovedelementerne. Tildelingsmodellen er den økonomiske tildelingsmodel, hvorefter Byrådet tildeler midler til skoleområdet efter en lang række parametre. Fordelingsmodellen er den administrative økonomiske fordelingsmodel, hvorefter midlerne fordeles til skolerne. Fordelingsmodellen bygger på parametrene fra tildelingsmodellen, men har en større detaljeringsgrad. I Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune er en lang række forhold beskrevet omkring skolerne herunder skolestrukturen, undervisningstimetallet, skolebestyrelsernes organisering og skoledistrikterne. Skolerne og skoleområdet skal efterleve de beskrivelser af skolevæsenet, som Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet i styrelsesvedtægten. Mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune angiver helt konkrete krav til styringen af alle kommunens virksomheder herunder også skolerne. Dette kommer til udtryk i form af årlige resultatkrav på henholdsvis kommune-, skolevæsens- og virksomhedsniveau. Herud- Side 14 af 87

15 over følger helt konkrete krav til dokumentation i form af virksomhedsaftale, virksomhedsplan og årsrapport, som ligeledes udarbejdes hvert år. Folkeskoleloven stiller en lang række krav til styringen af skolerne herunder fælles mål i alle fag, elevplaner, kvalitetsrapporter, ansvarsforhold i skolen, specialundervisning med mere. Det vedlagte bilag beskriver disse styringsmekanismer nærmere. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nummer 593 af 24. juni Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 6. oktober Halsnæs Kommunes Mål- og rammestyringskoncept. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Ændringer i Styrelsesvedtægten foretages kun efter høring i skolebestyrelser med flere. Fagligt dialogforum på skoleområdet har besluttet, at skolernes økonomiske fordelingsmodel præsenteres for alle skolernes MEDudvalg den 5. maj Økonomi og afledt drift I det vedlagte bilag er Byrådets tildelingsmodel til skoleområdet samt den administrative fordelingsmodel til skolerne beskrevet. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Bilag Økonomi og styring af skolerne i Halsnæs Kommune (8 sider). Side 15 af 87

16 Sager til behandling A /00941 Drøftelse/forslag til vedtægtsændring af 2 stk.1 Sagens kerne På baggrund af ændring i repræsentationen til Handicaprådet foreslår Direktionen, at der udarbejdes en vedtægtsændring til vedtægten vedtaget i Byrådet 15. september Indstilling Direktionen indstiller, at Handicaprådet overfor Byrådet anbefaler vedtægtsændringen, som foreslået i sagsfremstillingen. Beslutning: Handicaprådet 2010, den 8. april 2010, punkt 30 I vedtægtens 2 stk. 3 ønskes De Samvirkende Invalideorganisationer rettet til Danske Handicaporganisationer. (DH) Fraværende med afbud: Ellinor Christiansen, Anne-Marie Tørnes-Hansen, Svend Bartholdy, Hans Jørgen Larsen. Beslutning: Byrådet, den, punkt 185 Godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Direktionen har følgende forslag til ændring af 2 stk. 1: Handicaprådet består af 10 medlemmer. Byrådet udpeger 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere. Handicaprådet fungerer for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er valgt. Af gældende lov, herunder bemærkninger, udpeger Byrådet sine repræsentanter blandt medlemmer af Byrådet, forvaltningen eller andre ansatte i kommunen. Ansatte i selvejende institutioner eller andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen, kan også udpeges. Af vejledningen til loven, punkt 326, præciseres det imidlertid, at Byrådet ikke kan udpege enkelte borgere eller lokalpolitikere, der ikke er medlem af Byrådet. Bilag Vedtægten for Halsnæs Handicapråd i uændret form (2 sider) Side 16 af 87

17 A /09222 Ligestillingsredegørelse - et svar fra Ligestillingsministeren Sagens kerne Halsnæs Kommunes byråd har rettet henvendelse til Ligestillingsministeren med henblik på at 1) at få afskaffet ligestillingsredegørelsen eller 2) at få reduceret hyppigheden af afrapporteringen til hvert fjerde år mod de sædvanlige hvert andet år. Der er nu kommet et svar fra Ligestillingsministeren. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet tager Ligestillingsministerens svar til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 186 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til Ligestillingsministeren. Den 30. september 2009 godkendte Byrådet Halsnæs Kommunes ligestillingsredegørelse for Samtidig godkendte byrådet, at administrationen kunne rette henvendelse til Ligestillingsministeren med henblik på 1) at få afskaffet ligestillingsredegørelsen eller 2) at få reduceret hyppigheden af afrapporteringen til hvert fjerde år mod de sædvanlige hvert andet år. Ligestillingsministeren har nu besvaret brevet fra Halsnæs Kommunes Byråd og det fremgår af brevet, at Ligestillingsministeren ikke kan imødekomme kommunens forslag. Lov- og plangrundlag Ligestillingsloven Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Byrådet tager Ligestillingsministerens svar til efterretning. Side 17 af 87

18 Bilag Svarbrev fra Ligestillingsministeren i alt 2 sider. Side 18 af 87

19 G /04160 Lukning af Skovbrynet - anvendelse af midler i overskud Sagens kerne Aflastningsafdeling Skovbrynet lukkede den 15. januar I budgettet til afdelingen var der indarbejdet budget til 31. marts Det endelige regnskab for afdelingen viser, at der er kroner i overskud. Det indstilles at kroner anvendes til at finansiere kick-off dag for ældrepolitikken og at det resterende beløb kroner - tilføres kassen Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de resterende midler fra Skovbrynet i alt kroner fordeles med kroner til finansiering af kick-off dag for ældrepolitikken og at det resterende beløb tilføres kassen. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 26. april 2010, punkt 66 Direktionens indstilling anbefales. Hanne Kjær Knudsen, V, Lars C. K. Frederiksen, V, og Ole S. Nielsen stemte imod, idet de ønsker alle kroner tilført kassen. Verner Jensen begærede sagen i Byrådet. Fraværende med afbud: Annette Westh Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. maj 2010, punkt 134 Direktionens indstilling anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Helle Lunderød (A), Katrine Kent (F) Imod stemte: Walter Christophersen (O) og Per Løth (C), idet de ønsker alle kroner tilført kassen. Fraværende med afbud: Steen Hasselriis (V) Beslutning: Byrådet, den, punkt 187 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Jørgen L. Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F). Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Per S. Løth (C), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O), idet de ønsker alle kroner tilført kassen. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Side 19 af 87

20 Sagsfremstilling Aflastningsafdeling Skovbrynet lukkede den 15. januar I budgettet til afdelingen var der indarbejdet budget til 31. marts Det endelige regnskab for afdelingen viser, at der er kroner i overskud. Det indstilles at kroner anvendes til at finansiere kick-off dag for ældrepolitikken og at det resterende beløb kroner - tilføres kassen Som alternativ handlemulighed kan udvalget vælge, at fordele midlerne ligeligt til kompetenceudvikling på hhv. de midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs og Rosen. Omkring kick-off dagen skal bemærkes følgende: På nærværende møde i udvalget fremlægges forslag om processen frem mod vedtagelse af en ældrepolitik i Halsnæs Kommune. Som optakt til processen har udvalget tidligere fremsat ønske om, at der gennemføres en kick-off dag. Der er ikke afsat midler til at finansiere sådan et arrangement. Som det fremgår af denne sag, er der midler i overskud fra lukningen af aflastningsafdelingen på Skovbrynet. Det er en mulighed, at anvende nogle af disse midler i forhold til at formulere den kommende ældrepolitik. I beregningen af regnskabet indgår følgende: Lønninger til medarbejdere som ikke er overgået til nye stillinger m.v. Udgifter til vand, varme, rengøring, vedligehold m.v. Indfrielse af merforbrug på aflastningsafdelingen Skovbrynet i 2009: kroner Overflytning af kroner til driftsbudgettet for Rosen På aflastningsafdelingen var der ansat i alt 16 medarbejdere. I forhold til deres fremtidige job var status primo februar følgende: Tre medarbejdere har fået arbejde på Rosen - aflønnes af Aflastningsenhedens lønbudget indtil 31. marts. En sygeplejerske har fået arbejde på Løvdalen fra 15. januar 2010 aflønnes af Løvdalen fra dette tidspunkt. Fire medarbejdere har opsagt deres stillinger. En er opsagt og skal aflønnes til og med den 11. april Det drejer sig kun om 10 timer pr. uge. Syv medarbejdere er ansat på Plejecentret Halsnæs fra 15. januar Lov- og plangrundlag Lukningen af Skovbrynet indgik i vedtagelsen af budgettet for 2010 og frem. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet i forbindelse med udsendelse af dagsordenen. Økonomi og afledt drift Som det fremgår ovenfor er der kroner i overskud efter lukningen af Skovbrynet. Personaleforhold Ingen. Side 20 af 87

21 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de resterende midler fra Skovbrynet i alt kroner fordeles med kroner til finansiering af kick-off dag for ældrepolitikken og at det resterende beløb tilføres kassen. Handlemulighed 2 Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byrådet at de resterende midler i alt kroner - tilføres kassen. Bilag Ingen. Side 21 af 87

22 S /04643 Årsregnskab 2009 Sagens kerne Halsnæs Kommunes årsregnskab for 2009 foreligger til behandling. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at årsregnskabet godkendes overgivet til revisionen. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. maj 2010, punkt 115 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 188 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Det skattefinansierede område: Resultat Det skattefinansierede område Mio. kr. Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Forskel INDTÆGTER: 1.642, , ,0-3,2 DRIFT: Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik Økonomiudvalget Drift i alt -553,5-588,4-130,2-52,5-54,6-232, ,2-576,7-600,1-139,3-50,7-53,7-215, ,5-596,1-626,2-138,4-50,3-48,7-191, ,1-19,4-26,1 0,9 0,4 5,0 23,6-15,6 RENTER: -17,3-23,9-25,5-1,6 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 13,6-7,2-27,6-20,4 ANLÆG: Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik Anlæg i alt -38,8-2,0-12,6-4,8-5,0-39,6-30,9-1,7-3,4 10,0-12,2-58,2-31,2-1,9-1,9-3,3-9,8-48,1-0,3-0,2 1,5 6,7 2,4 10,1 SKATTEFINANSIERET RESULTAT -39,6-65,4-75,7-10,3 Samlet udviser det skattefinansierede område en nettoudgift på 75,7 mio. kr., hvilket er 10,3 mio. kr. mere end det korrigerede budgets nettoudgift på 65,4 mio. kr. Side 22 af 87

23 Det brugerfinansierede område: Resultat Det brugerfinansierede område Mio. kr. Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Forskel DRIFT: Spildevand Tømningsordning Renovation Varmeforsyning Vandforsyning Lossepladsen Drift i alt 36,0-0,1 1,9 20,8 2,9 1,3 62,8 35,8-0,1 1,2 20,8 2,9 1,3 61,9 32,5-0,4 8,4 21,4 0,7 1,0 63,6-3,3-0,3 7,2 0,6-2,2-0,3 1,7 ANLÆG: Spildevand Renovation Varmeforsyning Vandforsyning Lossepladsen Anlæg i alt -32,2-1,0-2,4-5,5-1,0-42,1-19,7 0,0-0,6-1,8-0,5-22,6-9,1 0,0-0,4-0,4 0,0 9,9 10,6 0,0 0,2 1,4 0,5 12,7 BRUGERFINANSIERET RESULTAT 20,7 39,3 53,7 14,4 Samlet udviser det brugerfinansierede område et overskud på 53,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud i det korrigerede budget på 39,3 mio. kr., eller 14,4 mio. kr. i merindtægter. Finansiering og finansforskydninger: Finansiering Mio. kr. Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Forskel TILGANG TIL LIKVIDE AKTIVER: Kommunens resultat (Skattefinansieret + Brugerfinansieret resultat) Optagne lån I alt -18,9 7,9-11,0-26,1 460,0 433,9-22,0 463,6 441,6 4,1 3,6 7,7 ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTI- VER: Afdrag på lån Finansforskydninger I alt -31,5 15,4-16,1-454,7 13,5-441,2-461,7 50,1-401,1-7,0 36,6 29,6 Kursregulering -5,3-5,3 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER -27,1-7,3 24,7 32,0 Årets egentlige låneoptagelse er på 40,2 mio. kr. eller 32,3 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Den større låneoptagelse kan hovedsagelig henføres til en opnået dispensation på 25,0 mio. kr. til låneoptagelse til fire anlægsprojekter. Herudover er der optaget lån for lidt over 400 mio. kr. med tilsvarende størrelse afdrag som led i en konvertering af den eksisterende lånemasse. Finansforskydninger viser en merindtægt på 36,6 mio. kr., som dækker over en række forskydningsforhold, hvoraf kan nævnes modtagelse af 20,1 mio. kr. fra DDS A/S konkursbo til fjernelse af affaldsdepotet på det tidligere Stålvalseværk, hvor beløbet først anvendes i løbet af Side 23 af 87

24 Kassebeholdningen: Kassebeholdningen var ved årets start på minus 86,0 mio. kr. og ved udgangen af året på minus 61,3 mio. kr. I det korrigerede budget var forudsat en beholdning ved udgangen af året på minus 93,3 mio. kr., eller 32,0 mio. kr. mindre end den konstaterede beholdning. I det oprindelige budget for 2009 var der forudsat beholdninger på henholdsvis minus 51,6 mio. kr. og minus 78,7 mio. kr. Årets gennemsnitlige likviditet udgjorde 29,3 mio. kr. Øvrige forhold: I sagen findes indlagt et talbind, som indeholder regnskabsrapport på et detaljeret niveau, ejendomsfortegnelse m.m. Når årsregnskabet er revideret, vil det blive forelagt til godkendelse på Byrådets møde den 14. september Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 og 46 Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner" Kommunens kasse- og regnskabsregulativ Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Høring, dialog og formidling Ikke aktuelt. Økonomi og afledt drift Der henvises til årsregnskabet. Personaleforhold Ikke aktuelt. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at årsregnskabet godkendes overgivet til revisionen. Bilag Regnskab 2009 for Halsnæs Kommune (1 hæfte). Side 24 af 87

25 Ø /03429 Befolkningsprognose Sagens kerne Byrådet godkendte på sit møde den 9. marts 2010 forslag til boligprognose for Administrationen har på den baggrund udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde og øvrig planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. maj 2010, punkt 117 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 189 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Befolkningsprognosen indgår som et væsentligt element i budgetlægningen, idet kommunens økonomistyringsprincipper i vidt omfang er baseret på aktivitetsbudgettering. Det betyder, at der så vidt muligt tildeles ressourcer til de enkelte områder i forhold til antallet af brugere med videre, ligesom skatteindtægter og bloktilskud er befolkningstalsafhængige. Herudover er forventningerne til befolkningsudviklingen et væsentligt element i vurderingen af udbygningsbehov på de respektive aktivitetsområder, såvel opgavemæssigt som geografisk. Indeværende prognose indeholder udover oplysninger om de fremtidige forventninger til befolkningssammensætningen i hele kommunen ligeledes prognoser for dagpasningsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Pr. 1. januar 2010 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune indbyggere, hvilket er 24 indbyggere flere end forudsat ved sidste års befolkningsprognose. Fra forventes det samlede befolkningstal at stige med 205 indbyggere til Den forventede svage stigning i indbyggertallet for kommunen dækker over et fald i gruppen af erhvervsaktive borgere. I denne gruppe forventes et fald i indbyggertal på 9,3 % fra indbyggere i 2010 til indbyggere i Til gengæld er forventningerne til faldet i børnetallet ændret i en marginalt positiv retning i forhold til sidste års prognose. Hvor der i sidste års prognose forventedes et fald i antallet af Side 25 af 87

26 0-2 årige på 8,6 % frem mod 2015, forventes der i indeværende prognose et fald på 6,1 % frem mod Over budgetperioden forventes en samlet stigning i antallet af ældre på godt 20 % fra 5893 i 2010 til 7072 primo I forhold til sidste års prognose forventes der et marginalt højere antal indbyggere i denne befolkningsgruppe i 2015, end der gjorde i sidste års prognose. Befolkningsprognosen resultater fordelt på kommunens distrikter vil endvidere indgå i forbindelse med udarbejdelse af temabudgetanalyser til brug i forbindelse med budgetlægningen. Lov- og plangrundlag Tidsplan for budget Den godkendte boligprognose for Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Befolkningsprognosen vil efter Byrådets behandling blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Økonomi og afledt drift Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser, men udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper vil påvirke driftsbudgetterne på de respektive politikområder tilsvarende. Personaleforhold Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen personalemæssige konsekvenser, men da størstedelen af udgifterne på de aktivitetsbudgetterede områder vedrører lønninger, vil befolkningsudviklingen ved uændret serviceniveau umiddelbart have en afsmittende virkning på antallet af ansatte på de respektive områder. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde Bilag Notat vedrørende befolkningsprognose (9 sider) Side 26 af 87

27 A /03072 Bæredygtige virksomheder Sagens kerne Økonomiudvalget godkendte den 3. marts 2010 direktionens forslag til at arbejde videre med konkrete strukturtilpasninger i kommunens virksomhedsstruktur. Økonomiudvalget besluttede ligeledes, at procesplan for de forskellige forslag sendes i de relevante fagudvalg til godkendelse. Hermed fremsendes procesplan for det forslag om strukturtilpasninger som ligger inden for Udvalget for Beskæftigelse og erhverv. Det drejer sig om virksomheden; Job og Kompetenceudvikling. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at følgende procesplan godkendes; Procesplan for: Job og Kompetenceudvikling Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den 12. april 2010, punkt 45 Direktionens indstilling godkendt. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. maj 2010, punkt 119 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 190 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling I september 2009 godkendte det daværende byråd notat om; Bæredygtige virksomheder og strukturtilpasninger som grundlag for en princip beslutning om, at direktionen kunne arbejde videre med konkrete forslag til strukturtilpasninger. Notatet viser, at bæredygtighed kan defineres som kvalitet i opgaveløsningen, høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi der kan finansiere opgaverne, så virksomheden kan være selvbærende. Samtidig viser notatet, at der er en række parametre der spiller ind på virksomhedens mulighed for at være bæredygtig, herunder ledelse, faglighed, administrative opgaver, økonomi og i nogle sammenhænge også geografi. Den 3. marts 2010 godkendte Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med 10 forslag til konkrete strukturtilpasninger i kommunens virksomhedsstruktur. Økonomiudvalget godkendte endvidere, at direktionen kan sende procesplaner for de konkrete strukturtilpasninger frem til de relevante fagudvalg. For så vidt angår Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv er der et forslag til strukturtilpasninger. Det drejer sig om Job og Kompetenceudvikling der overgår til en afdeling under Job og Arbejdsmarked. Procesplan vedlægges som bilag. Side 27 af 87

28 Lov- og plangrundlag Jf. beslutning 3. marts 2010 har Økonomiudvalget godkendt, at direktionen arbejder videre med de konkrete forslag til strukturtilpasninger samt, at direktionen kan fremsende procesplan til de respektive fagudvalg. De ændringer som følger af strukturtilpasningerne forventes ikke at give ændringer for så vidt angår de opgaver og kompetence der ligger inden for de enkelte fagudvalg jf. styrelsesvedtægten. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Da strukturtilpasninger kan påvirke arbejdsforholdene for medarbejdere og ledelse, samt påvirke brugerne adgang til servicen, vil der blive igangsat en proces, hvor alle relevante interessenter høres og hvor alle formelle høringsfrister overholdes. Af relevante høringsparter kan nævnes virksomhedens MED-udvalg. Økonomi og afledt drift I forbindelse med implementering af de konkrete forslag til strukturtilpasninger vil der blive iværksat forskellige effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag som forventeligt vil give sparede ressourcer. Endvidere vil der forventeligt blive en ændret medarbejdersammensætning. Det er økonomiudvalgets forventning, at alle strukturtilpasninger samlet set vil give en besparelse på mindst 6 millioner kroner. Personaleforhold De konkrete strukturtilpasninger vil give ændrede forhold for nogle medarbejdere og ledere. Derfor vil der blive iværksat en udførlig administrativ personaleproces, som følger alle formelle regler og procedure. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at godkende procesplanen som ligger indenfor udvalgets område Bilag Bilag 1: Job og Kompetenceudvikling (2 sider). Side 28 af 87

29 A /03358 Overordnet administrativ organisationsstruktur 2010 Sagens kerne Økonomiudvalget blev den 7. april 2010 orienteret om Direktionens indledende overvejelser om mulig ændring af Halsnæs Kommunes overordnede administrative organisationsstruktur. Direktionen har arbejdet videre med sagen, idet den overordnede administrative organisationsstruktur foreslås ændret ved at området Familie og Børn nedlægges og to nye områder oprettes: 1) Dagpleje og Daginstitution og 2) Familie og Børn. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler: at området for Familie og Børn nedlægges at der oprettes to nye områder med betegnelserne: o Dagpleje og Daginstitution o Familie og Børn. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 5. maj 2010, punkt 120 Der foreligger høringssvar fra de berørte MED-udvalg, omdelt på mødet. Direktionens indstilling anbefales. Økonomiudvalget noterer sig, at økonomien holdes inden for den eksisterende ramme på Rådhuset. Beslutning: Byrådet, den, punkt 191 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling Direktionen præsenterede Økonomiudvalget den 7. april 2010 for overvejelser om, hvordan kommunen kan sikre den fornødne ledelseskraft til at gennemføre for det første de nødvendige strukturændringer, der er under forberedelse (jf. sag om bæredygtige virksomheder), og for det andet den løbende økonomiopfølgning og nedjustering af serviceniveauet, som er helt afgørende for kommunens økonomiske situation. Begge dele kræver, at den fornødne ledelseskraft på niveau 2, altså chefniveau, er til stede. Halsnæs Kommune har en tre-ledet ledelsesstruktur. Siden kommunens etablering pr. 1. januar 2007 er antallet af såkaldte niveau 2-ledere i kommunen, det vil sige chefer, justeret fra 11 chefer til 10 chefer pr. 1. januar 2009 og derefter til ni chefer pr. 1. januar I 2009 handlede det om, at Borgerservice blev nedlagt som selvstændigt område og sammen med opgaverne fra området Socialservice og Omsorg dannedes et nyt samlet område Velfærdsservice under én chef. I 2010 nedlagdes de hidtidige tre centrale sekretariater og i stedet oprettedes to nye: Økonomisekretariatet og Direktionssekretariatet med hver én chef. På nuværende tidspunkt er der to ledige chefstillinger ud af de i alt ni chefstillinger, som følger af kommunens nuværende overordnede administrative organisations- og ledelsesstruktur. I den sammenhæng skal der forberedes og gennemføres en konkret rekrutterings- Side 29 af 87

30 proces. Det har givet anledning til at foreslå at ændre den overordnede administrative organisationsstruktur og/eller stillingsindholdet og chefprofilerne med henblik på at imødekomme de nuværende og fremtidige behov for ledelseskraft på chefniveau. Opgaven er at rekruttere de rigtige personer, som bedst muligt kan matche de behov, ønsker og krav, kommunen har. I forbindelse med mødet i byrådet den 12. april 2010 traf politikerne nogle principbeslutninger i forbindelse med vedtagelse af procesplaner i sagen om bæredygtige virksomheder. Det lægger op til et stort ledelsesmæssigt pres på enkelte områder og chefer. Det drejer sig især om området Familie og Børn, som har en vakant chefstilling. Som konsekvens heraf vil det være hensigtsmæssigt at nedlægge det nuværende område Familie og Børn og oprette to nye områder med hver en chef. Se i øvrigt bilaget Forslag om nedlæggelse af området Familie og Børn og oprettelse af to nye områder, hvoraf det fremgår, at området Dagpleje og Daginstitution forventes at varetage drift og udvikling af dagtilbud for børn, forstået som kommunens pladsanvisning, dagpleje og daginstitutioner. Mens området Familie og Børn forventes at varetage den tværgående og helhedsorienterede drift og udvikling af rådgivning, vejledning/undervisning samt sagsbehandling med fokus på en integreret indsats inden for sociale, psykologiske og pædagogiske spørgsmål over for børn og familier med børn og unge i alderen 0-18 år. Dertil kommer, som det allerede er politisk besluttet på byrådsmødet den 12. april 2010, at kommunens sundhedstjeneste ønskes placeret under området Familie og Børn. Lov- og plangrundlag Styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2010 Referat af møde i Sammenlægningsudvalget den 10. januar 2006, punkt 17: Administrativ organisering principper for delegation og bemyndigelse Det Administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune Referat af møde i Byrådet den 12. april 2010, punkt om bæredygtige virksomheder samt punkt 169 om Juniorklubben organisering og proces Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling Bilaget: Forslag om nedlæggelse af området Familie og Børn og oprettelse af to nye områder er sendt i høring i MED-organisationen og mulige høringssvar foreligger ved mødet i Økonomiudvalget den 5. maj Resultatet af Byrådets beslutning vil danne udgangspunkt for dialog internt i organisationen og formidling eksternt i kommunen. Økonomi og afledt drift Den eventuelle ændring af den overordnede administrative organisationsstruktur afholdes inden for den overordnede administrative økonomiske ramme. Personaleforhold Ved den eventuelle ændring af den overordnede administrative organisationsstruktur forventes medarbejdere at følge opgaverne. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler: Side 30 af 87

31 at området for Familie og Børn nedlægges at der oprettes to nye områder med betegnelserne: o Dagpleje og Daginstitution o Familie og Børn. Bilag Forslag om nedlæggelse af området Familie og Børn og oprettelse af to nye områder (3 sider) Høringssvar fra MED-organisationen (foreligger på mødet i Økonomiudvalget den 5. maj 2010) Side 31 af 87

32 P /05353 Ændring af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune - første behandling Sagens kerne Byrådet besluttede på byrådsmødet den 12. april 2010 i forbindelse med punkt 169: Juniorklub organisering og proces, at det politiske ansvar for kommunens samlede fritids- og ungdomsklubtilbud (tidligere en del af juniorklubtilbud) placeres under Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, idet styrelsesvedtægten tilrettes. For at ændre styrelsesvedtægten kræver det, at udkast hertil skal behandles to gange, jf. lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2, idet det skal fremgå af dagsordensteksten, at der er tale om et forslag til ændring af styrelsesvedtægten. Indstilling Borgmesteren indstiller til byrådets første behandling af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune, at byrådet beslutter, at det politiske ansvar for kommunens samlede fritids- og ungetilbud for børn og unge fra 6. klasse til 18 år placeres under Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutning: Byrådet, den, punkt 192 Borgmesterens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær (V) Sagsfremstilling I forbindelse med sagen om Juniorklubben, punkt 169, besluttede byrådet den 12. april 2010 principielt at nedlægge Juniorklubben som selvstændig virksomhed, idet den kommende fritidsungdomsklub organiseres i ungdomsskolens regi. Det politiske ansvar placeres under Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, idet styrelsesvedtægten tilrettes. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati arbejder videre med at implementere væsentlige elementer fra dagtilbudslovgivningen i ordningen. Tidligere har byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 besluttet at flytte fritidstilbudsopgaven for 4. og 5. klasserne fra Juniorklubben til skolernes skole-fritidsordninger. I den gældende styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2010 er det politiske ansvar for juniorklubben placeret under Udvalget for Familie og Børn. I forlængelse af byrådsbeslutningen fra 12. april 2010 tilrettes styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune, således at det politiske ansvar for kommunens samlede fritids- og ungetilbud for 6. klasse og til 18 år flytter fra Udvalget for Familie og Børn til udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse af 17. december 2009 Styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2010 Side 32 af 87

33 Referat af byrådsmødet den 12. april 2010, punkt 169, Juniorklub organisering og proces Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling Styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune offentliggøres på kommunens hjemmeside Økonomi og afledt drift Ikke aktuelt Personaleforhold Ikke aktuelt Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller til byrådets første behandling af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune, at byrådet beslutter, at det politiske ansvar for kommunens samlede fritids- og ungetilbud for børn og unge fra 6. klasse til 18 år placeres under Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Bilag Udkast til Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune pr. 8. juni 2010 (7 sider) Side 33 af 87

34 A /02999 Tillægsaftaler for virksomheder 2010 Sagens kerne Byrådet vedtog på mødet den 12. april 2010, at retten til at overføre underskud fra 2010 til 2011 bliver suspenderet. Der er derfor udarbejdet tillægsaftaler for de virksomheder, som ikke kan nå at afvikle det merforbrug fra budget 2009, som overføres til 2010 i indeværende år og som derfor skal have tilladelse til at overføre merforbrug til Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler: at tillægsaftale til virksomhedsaftaler for 2010 for virksomhederne Skole- og dagbehandling, Døgninstitutionen, Storebjergskolen, Lerbjergskolen, Vinderød Skole, Melby Skole, Løvdalen, Solhjem, Hjemmeplejen, Plejecentret Halsnæs, Humlehaven og Musikskolen godkendes at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til Skole- og dagbehandling til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2011 at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til Døgninstitutionen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2011 at der meddeles en tillægsbevilling på 1,0 mio.kr. til Storebjergskolen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2012 at der meddeles en tillægsbevilling på 1,3 mio.kr. til Lerbjergskolen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2012 at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til Vinderød Skole til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2012 at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til Melby Skole til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2012 at der meddeles en tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. til Løvdalen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2011 at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til Solhjem til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2011 at der meddeles en tillægsbevilling på 2,7 mio.kr. til Hjemmeplejen til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2011 at der meddeles en tillægsbevilling på 1,8 mio.kr. til Plejecentret Halsnæs til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2011 at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til Humlehaven til finansiering af det forventede merforbrug i 2010 mod at merforbruget er afdraget fuldt ud ved udgangen af 2011 Side 34 af 87