LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde nr. 18 Tid Onrsdag d kl Sted et, Aktivitetshuset,, Nyborg Til stede Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Inge Skelgaard, Solveig Hansen, Gunnar Landtved, Lise- Lotte Jensen, Kim Kølerfeldt, Ulrik Sand Larsen, Henning Duvier Stærmose, Afbud Inger Mechlenburg, Søren Svendsen, Jens Elmgreen, Flemming Kjærullf Ej fremmødt Referent Koordinator Dorthe Toudal Simonsen Konstatering af, at bestyrelsen var beslutningsdygtig Emne 1) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde. 2) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Angiv fordeling med angivelse af navne. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde. Bemærkninger fra referenten/formanden Ja Ja: Kurt Sorknæs (formand) - foreninger Gunnar Landtved - foreninger Erik Sønderskov (næstformand) - borger Gitte L. Albjerg - borger Inge Skelgaard - borger Kim Kølerfeldt - erhverv Solveig Hansen - erhverv Lise-Lotte Jensen erhverv Henning Duvier Stærmose (politisk udpeget, Svendborg Kommune) Ulrik Sand Larsen (politisk udpeget, Region Syddanmark) Dagsorden 1) Velkomst 2) Godkendelse af dagsorden Beslutning Ad. 1) Kurt Sorknæs byder velkommen

2 3) Godkendelse og underskrift af referat Ad. 2) Dagsorden godkendes med tilføjelse af pkt. 6 omkring generalforsamling. Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17 godkendes og underskrives. 4) Korte meddelelser a. Tilsagn 2017 b. Drift 2015 c. Kørsel Ad. a) Tilsagn 2017 fik pr tilsagn for Den udmeldte beskæring er en realitet: Drift ,87 Projekter ,49 I alt ,36 Særlige ændringer er herudover, at alle midlerne gives som 100% EU-midler. For projektmidler er der som noget nyt mulighed for at overføre 25% uforbrugte tilskudsmidler fra 2017 til Der er endvidere mulighed for at kunne genanvende tilbageløb inden for det år, hvor tilbageløbet finder sted. For driftsmidlerne gælder der, at der er fuld mulighed for at videreføre overskud (at opspare) til kommende år, under forudsætning af, at betingelser overholdes og at der er rum for forsvarlig forvaltning af LAGens opgaver. Ad. b) Drift 2015 modtog pr endelig afregning vedr. driftsregnskab for 2015: Tilsagn ,00 Udbetalt a conto ,00 Faktiske udgifter ,28 Ikke-tilskudsberettigede 276,70 udgifter: Bilag 7 og 19 vedr. kørselsregnskaber (beregnet med 2014 takst 2,10, skulle retteligt have været 2,05) i alt kr. 26,70

3 Bilag 25: gave vedr. Rico Boyes afgang fra Naturturisme, kr. 250 Beløb til afregning ,58 Ad. c) Kørsel Koordinator oplyser, at skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil endnu engang er faldet. For 2017 lyder taksten på 1,93 kr./km. Ny skabelon er rundsendt pr. mail 5) Forretningsorden Kurt Sorknæs fastslår, at forretningsorden trænger til et eftersyn. Han vil op til næste bestyrelsesmøde udsende udkast til ny. 6) Generalforsamling a. Dato b. Sted c. Dirigent d. På valg Ad. a) dato Det er vedtaget på bestyrelsesmøde nr. 17, at generalforsamlingen skal afholdes den Ad. b) Sted Den Fynske Spilfabrik/Polymeren, alternativt Nyborg Distillery foreslås. Koordinator undersøger muligheder. Ad. c) Dirigent Herdis Hanghøi foreslås. Godkendes. Ad. d) På valg 4 bestyrelsesmedlemmer på valg er: Inge Skelgaard (borger, Svendborg) modtager genvalg Lise-Lotte (erhverv, Nyborg) Erik Sønderskov (borger, FM) Solveig Hansen (erhverv, FMK) modtager genvalg,

4 7) Folkemøde Ad. 7) På baggrund af en idé i koordinatorsamarbejdet ØST, er der seneste måneder blevet arbejdet på at arrangere et fælles (F)LAG-koordinatormøde på Bornholm, inkluderende møder, studiebesøg og deltagelse i Folkemødet. Start , Folkemødet ) Budget: Transport, tog t/r 1000 Overnatning 2300 Studietur inkl. transport 1000 og forplejning Leje af cykel 400 Forplejning i øvrigt 500 Forventet total 5200 Herudover tilkommer timeforbrug - 7,5 time pr. dag forventeligt i alt 37 timer. Koordinator forventer at deltage i programmet fra tirsdag til og med lørdag. Godkendes. 8) Timeforbrug 2016, koordinator Ad. 8) Koordinator oplyser, at hun forbrugte 1213 timer totalt i 2016, et forbrug på 13 timer mere end budgetteret for Årsagen til overskridelsen vurderes bl.a. skyldes flere store udbetalingsanmodninger og krav om øget dokumentation. Godkendes. 9) Projekter a. Projekt/budgetændringer i. Blå støttepunkter b. Ansøgning om mellemfinansiering i. Natur- og Kulturcentret Refsvindinge c. Slutudbetalinger i. Lone Frost ii. UAM d. Diverse Ad. a) Projekt/budgetændringer Projektet MLGP-R , Blå støttepunkter anmoder om budgetændring. Ændringen foreslås for at gøre administrationen og afrapporteringerne smidigere fremadrettet. Der ønskes alene søgt til anlægsarbejde (etableringen af shelters) og øvrige budgetposter, herunder projektansættelser, anlægsarbejde, materialer formidling og information i alt , udgår af LAG-projektets budget. Tilskudsprocenten øges fra 6,67% til 8,03%. Godkendes. Ad. b) Ansøgning om lån

5 Refsvindinge Natur- og Kulturformidlingscenter ansøger om lån vedr. projektet Etablering af Natur- og Kulturformidlingscenter (journalnr. MLGP-R ): Kr (80%) - Nyborg Godkendes. Der resterer herefter: FMK: kr. Svendborg: kr. Nyborg: Ad. c) Slutudbetalinger Bedandbreakfastguide.dk (MLGP-E ) og Ulbølle Aktive Mødested (MLGP-R ) er på vej med slutudbetalinger. Sidstnævnte inviterer til indvielse den 22.1., kl Ad. d) Diverse Foreningen for Bæredygtige Arbejdspladser, Den Selvforsynende Landsby meddeler, at de har fundet andre midler til deres projekt Boblen, et udendørs eksperimentarium for bæredygtige løsninger, MLGP-R , hvor administrationen er langt lettere. De frafalder derfor. Tilsagnet på kr ,- går tilbage i LAG-rammen for 2017 og skal genanvendes i indeværende år. 10) Projekter Geografisk fordeling Projekterne fordeler sig således: Svendborg Nyborg FMK Kr Antal Gsn Målopfyldelse Koordinator fremlægger oversigt over målopfyldelse i forhold til strategi til dato. Der er givet tilsagn til projekter under samtlige mål: Mål Antal projekter Samlet investering Mål hele programperioden /29.2 mio /29.2 mio.

6 11) Projektansøgninger a. Forespørgsler b. Økonomi hvad har vi at dele ud af c. Habilitet d. Projektpræsentation i. Uddybende spørgsmål ii. Indstillinger /7.6 mio /6.6 mio /22 mio. Ad. a) Forespørgsler Der har været 50 forespørgsler jf. omdelt oversigt. Ad. b) Økonomi Ramme 2017: ,49 Tilbageløb: Ialt 2017: Forventelig uddeling pr. ansøgningsgang: omkring 1,1 mio. Ad. c) Habilitet Jf. i øvrigt vedlagte skema vedr. habilitet Journalnr./ansøger Habilitet Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

7 Ingen Ingen Dog forlader Gunnar Landtved lokalet under behandlingen af ansøgningen fra Café Fabers. Ad. d) Projektpræsentation og indstillinger. Koordinator oplyser, at der er indkommet 17 projekter. Der er samlet søgt for kr ,- (totale projektbudgetter: kr ,-). Projekter blev gennemgået. Der var afklarende spørgsmål, hvorefter nedenstående besluttes: Indstilles til tilsagn: Projektholder Score Beløb Boltinggaard Stokkebye Vingård Lundeborg Havn Svendborg Havn Fyns Cideri Gorilla Park Lutz Film I alt Rest er dermed kr ,- Heraf skal tilbageløb på kr anvendes i indeværende år. Indstilles til afslag (lukket punkt) 12) Kommende møder 23.3.: Indstillingsmøde 6.4.: Generalforsamling 14) Evt. Intet at bemærke

8 Underskrifter Kurt Sorknæs (formand) Erik Sønderskov (næstformand) Gitte L. Albjerg Jens Elmgren Lise-Lotte Jensen Kim Kølerfeldt Ulrik Sand Larsen Inger Mechlenburg Gunnar Landtved Solveig Hansen Inge Skelgaard Henning Duvier Stærmose Søren Svendsen Flemming Kjærullf