1. Godkendelse af dagsorden /14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område /6020 Personalepolitisk redegørelse /56393 Revision af ledelsesgrundlaget i Assens Kommune /8880 Råderumsblok Økonomiudvalget /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for ØKU /14188 Revisionsberetning nr /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /7328 Demografibaseret tildelingsmodel for Sundhedsplejen /13833 Budgetgaranti til drift af Assens Ungdomsskoles heltidsundervisningstilbud /13643 Udvikling Fyn 2.0 og den fynske erhvervsfremmestruktur /12852 Aflysning af kommuneplanramme 4.1.R.1 Boldbane på Snavevej /10302 Afvigelse fra foreløbig retsvirkning af forslag til Lokalplan /1913 Resultatrevision /10213 Energirenovering af kommunale bygninger : Nyt energiog vedligeholdskoncept i Assens Kommune /1103 Tilskud til forsøg med telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder...26 Assens Kommune, 1 af 30

2 17. 14/13057 Udbud af erhvervsjord Orientering Eventuelt /12326 Ekspropriation til fordel for et område til boligformål ved Fuglekildevej, Verninge (Lukket sag) /14405 Salg af ejendom (Lukket sag) Godkendelse af dagsorden Godkendt /14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at kompetencefordelingsplaner for Økonomiudvalgets område godkendes. Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk godkendelse af beslutningskompetencen mellem Byråd, de stående udvalg og administrationen. Sagsfremstilling: Kompetencefordelingsplanenerne i Assens Kommune er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over fordelingen af beslutningskompetence mellem Byrådet, udvalgene og administrationen. Byrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg og administrationen, men et betydeligt antal sager behandles fortsat i Byrådet, enten fordi der efter lovgivningen gælder et delegationsforbud, eller fordi Byrådet har besluttet at visse sagstyper eller afgørelser skal behandles i Byrådet. Særligt i forhold til beslutninger af overordnet strategisk karakter skal det bemærkes, at beslutningskompetencen henhører under Byrådets kompetence. Udmøntning af såvel Byrådets som udvalgenes beslutninger varetages af administrationen. Kompetencefordelingsplanerne har som mål, ud over at skaffe overblik over fordelingen af beslutningskompetence, at sikre entydighed i hvor hvilke afgørelser træffes. Det bemærkes, at planenerne ikke kan anses for at være udtømmende, idet der i praksis vil kunne opstå situationer, som ikke er beskrevet i kompetencefordelingsplanerne. Styrelsesvedtægten fordeler opgavefelterne mellem de stående udvalg. Der er til udvalgsmøderne i juni udarbejdet forslag til kompetencefordelingsplaner for alle udvalg. Assens Kommune, 2 af 30

3 Planerne skal godkendes af Byrådet. Måtte der være relevante ændringer i styrelsesvedtægten efter Byrådets godkendelse af denne i juni-mødet vil kompetencefordelingsplanerne blive tilrettet. For Økonomiudvalgets område er udarbejdet oplæg til to kompetencefordelingsplaner; dels for ansættelse og afskedigelse dels for økonomi- og sekretariatsområderne. Særligt vedrørende kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse bemærkes, at planen blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget i 2006 og har virket siden. Kompetencefordelingsplanen er nu ajourført i forhold til den nuværende administrative struktur og er i øvrig tilpasset den praksis, som har udviklet sig siden kommunens etablering. Byrådet og Økonomiudvalget har på økonomi- og sekretariatsområderne løbende delegeret beslutninger til administrationen. Kompetencefordelingsplanen er en oversigt over disse delegationer og giver dermed et samlet overblik over delegationer og bemyndigelser på Økonomiudvalgets område. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kompetencefordelingsplan ansættelse/afskedigelse juni 2014 kompetencefordeling Økonomi/Byrådssekr Økonomiudvalget anbefaler, at kompetencefordelingsplaner for Økonomiudvalgets område godkendes. Økonomiudvalget orienteres én gang årligt på det personalepolitiske område om antal afskedigelser, årsag m.v /6020 Personalepolitisk redegørelse Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutningstema: Orienteringen om den personalepolitiske redegørelse Sagsfremstilling: Den personalepolitiske redegørelse for 2012 og 2013 er den anden personalepolitiske redegørelse, der er udarbejdet i Assens Kommune. I modsætning til den første redegørelse, som kun dækkede ét år nemlig år dækker denne redegørelse 2 år nemlig år 2012 og Den personalepolitiske redegørelse handler om Assens Kommune som arbejdsplads og de ansatte i Assens Kommune. Den giver et overblik over personaleområdet inden for hovedoverskrifterne: Personalet, Løn- og Overenskomstforhold, Samarbejde, Læring & udvikling, Sundhed & Trivsel samt Arbejdsmiljø. Assens Kommune, 3 af 30

4 Redegørelsen danner rammen for opfølgningen og afrapporteringen på det personalepolitiske område og kan desuden bruges som et værktøj til at klarlægge fremtidige indsatsområder. I denne redegørelse ses der tilbage på årene 2012 og 2013 og giver pejlinger på fremtidig udvikling og prioriteringer inden for personaleområdet. HovedMED behandlede den personalepolitiske redegørelse på deres møde den 3. juni 2014, og tog redegørelsen til efterretning. Efter den politiske behandling offentliggøres den personalepolitiske redegørelse på Aksen samt på assens.dk. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Personalepolitisk redegørelse Økonomiudvalget tager personalepolitisk redegørelse til efterretning. Redegørelsen oversendes til Byrådets orientering /56393 Revision af ledelsesgrundlaget i Assens Kommune Indstilling: Direktionen indstiller, at Assens Kommunes ledelsesgrundlag godkendes. Beslutningstema: Revision af ledelsesgrundlaget for Assens Kommune Sagsfremstilling: Assens Kommunes nuværende ledelsesgrundlag blev godkendt af Byrådet i april Siden da er der vedtaget en ny vision for kommunen, ligesom der er vedtaget strategier for innovation og aktivt medborgerskab. Tiden har derfor været inde til en opdatering af ledelsesgrundlaget. Set i forhold til det oprindelige ledelsesgrundlag er der i den reviderede udgave foretaget mindre ændringer i det indledende afsnit om visionen samt foretaget en justering af sproget i afsnit et og tre om dialog og helheder set i lyset af dagsordenen om Prof på tværs. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ledelsesgrundlaget maj 2014.pdf Ledelsesgrundlag Assens Kommune, 4 af 30

5 Økonomiudvalget anbefaler, at Assens Kommunes ledelsesgrundlag godkendes /8880 Råderumsblok Økonomiudvalget Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at råderumsblokken drøftes. Beslutningstema: Økonomiudvalget skal beskrive råderumsblokke for i alt 2,9 mio. kr. Sagen forelægges til en indledende drøftelse af mulige råderumsblokke. I juni måned skal udvalget drøfte de konkrete blokke til tilvejebringelse af råderummet. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. januar 2014, at der skal udarbejdes et råderumskatalog som opstart til budgetlægningen i 2014 vedrørende budgettet for Der skal beskrives råderumsblokke for 25 mio. kr. Fordelingen mellem de enkelte udvalg er følgende: mio. kr. Økonomiudvalget 2,9 Erhvervs og beskæftigelsesudvalget 0,2 Innovations og 0,5 medborgerskabsudvalget Miljø og Teknikudvalget 1,6 Børne og Uddannelsesudvalget 10,7 Kultur og Fritidsudvalget 0,9 Social og sundhedsudvalget 8,1 Beredskabskommissionen 0,1 I alt 25,0 Formålet med råderumskataloget er at have et redskab, der kan tages i anvendelse ved budgetlægningen i det omfang som de økonomiske rammer måtte kræve det. Råderumskataloget giver samtidig mulighed for politisk omprioritering, hvis det måtte være ønskeligt. Hvert direktørområde har udarbejdet de ønskede beskrivelser med henblik på en endelig behandling på udvalgsmøderne i juni. På budgetseminaret den 19. juni vil hvert udvalg fremlægge blokke på eget område. Assens Kommune, 5 af 30

6 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: 1 Lukket Økonomiudvalget drøftede råderumsblokken /7975 Endelig godkendelse af mål 2015 inden for ØKU Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at mål 2015 inden for Økonomiudvalget endeligt godkendes og herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august Beslutningstema: Endelig godkendelse af mål 2015 på Økonomiudvalgets område Sagsfremstilling: På baggrund af udvalgets indledende drøftelser af mål 2015 på maj-mødet er der udarbejdet udkast til målbeskrivelse for 2015 inden for følgende mål: Helhed i den kommunale opgaveløsning Målbeskrivelsen er medsendt som bilag. Ud over udvalgets indledende drøftelser har udgangspunktet for målformuleringen været dels at der udarbejdes 1-2 mål for udvalget, dels at målene understøtter arbejdet med Vision 2018 og dels at der særligt er sat fokus på konkrete metoder til, hvordan effekten af de iværksatte indsatser skal vurderes. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: ØKU - målbeskrivelser 2015 Økonomiudvalget godkender mål 2015 inden for Økonomiudvalget der herefter indgår i det samlede materiale til 2. budgetseminar 21. og 22. august Assens Kommune, 6 af 30

7 7. 14/14188 Revisionsberetning nr. 15 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller at beretning nr. 15 godkendes Beslutningstema: Revisionsberetning nr. 15 forelægges til Økonomiudvalgets orientering. Sagsfremstilling: BDO Kommunernes revisionsafdeling har fremsendt beretning nr. 15 løbende revision indtil februar md Den løbende revision har ikke givet anledning til bemærkninger Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Assens Kommune - Beretning nr (3).pdf Assens Kommune - Beretning nr underskriftsside (2).pdf Økonomiudvalget anbefaler, at beretning nr. 15 godkendes /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Indstilling: Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning. Beslutningstema: Status på de 32 projekter i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er forelagt Innovations og Medborgerskabsudvalget til orientering og fremsendes nu til Økonomiudvalgets orientering. Sagsfremstilling: KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Assens Kommune, 7 af 30

8 Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på min side på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef, som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er ligeledes udpeget en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførelsen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Assens Kommune, 8 af 30

9 Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business-cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Rapportering - aprilmaj 2014 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. juni 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning. Økonomiudvalget tog orientering om status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning /7328 Demografibaseret tildelingsmodel for Sundhedsplejen Indstilling: Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den beskrevne demografiregulering for Sundhedsplejen godkendes, og at udvalget senere behandler en indstilling om serviceniveau og indsatser for de ikke-demografibaserede andele af sundhedsplejens budget. Beslutningstema: Punktet handler om, at direktionen i 2012 besluttede, at der skulle udarbejdes demografibaserede tildelingsmodeller for sundhedsplejen og PPR. På grund af igangværende arbejdsproces mellem Region Syd og regionens kommuner i 2013 om fremtidige sundhedsaftaler, har det først været muligt, at beskrive et oplæg til demografiregulering for sundhedsplejens vedkommende i forbindelse med budget Sagsfremstilling: Sundhedsplejen udgør en stor del af den primære kommunale sundhedstjeneste, som efter lovgivningen og den regionale sundhedsaftale løser en række forskelligartede opgaver omkring trivsel og sundhed for 0 til 18 årige i kommunen og deres forældre. Fødsler og hertil knyttede aktiviteter fylder meget i sundhedsplejerskernes arbejde. Et andet stort indsatsområde er sundhedsundersøgelser m.v. blandt skolebørn. Nogle af ydelserne er kendetegnet ved at være obligatoriske i forhold til lovgivning og regionale aftaler, mens andre styres af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Ligeledes kan nogle ydelser opgøres kvantitativt i forhold til en demografisk målgruppe, mens andre ydelser er mere behovsbaserede. Assens Kommune, 9 af 30

10 Den udarbejdede demografibaserede tildelingsmodel tager udgangspunkt i, at der er mange forskellige ydelser fra sundhedsplejen. Det betyder også, at det langt fra er hele budgettet, der reguleres i forhold til børnetallet. Samtidig er der i det forberedende arbejde taget højde for de ændringer, der i de senere år er sket i sundhedsplejens arbejde og opgaver, herunder fødeplanen i Region Syd, som bl.a. pålægger kommunerne at gennemføre besøg på 4./5. dagen, når fødende udskrives indenfor 72 timer efter fødslen. Bestemmelsen har nødvendiggjort oprettelse af vagtordning i sundhedsplejen på lørdage- og helligdage. Konkret foreslås følgende model: Fast tildeling til en halv ledelsesstilling, to studerende, Novax-abonnement samt en småbørnskonsulent Demografibaseret tildeling til barselsforløb kr. pr. fødsel Demografibaseret tildeling til skoleundersøgelser 150 kr. pr årig Tildeling til ikke-tællelige ydelser Samlet tildeling til Sundhedsplejen i budget kr kr kr kr kr. Den faste tildeling er begrundet i, at nogle udgifter må betragtes som faste udgifter i forbindelse med at have en sundhedspleje. Da halvdelen af den ledende sundhedsplejerskes tid konteres på Børneterapeuterne, er der medtaget en halv lederstilling. Hertil kommer udgiften til to studerende, som er en del af sundhedsaftalerne i Region Syd. Endelig er det besluttet, at en fuldtidsstilling udnyttes som småbørnskonsulent i forhold til konsultative ydelser og forebyggende indsatser i sammenhæng med inklusionsindsatserne i dagtilbud og skoler. Tildelingen til fødsler baseres på et rullende treårigt gennemsnit af antal fødsler, opgjort af Sundhedsplejen. Nyeste kendte år vægtes 50 % og de to foregående år hhv. 30 % og 20 % baseres på svarende til 363 fødsler. Tildelingen til skolebørn baseres på befolkningsprognosen for budgetårene. Sundhedsplejen betjener også fri- og efterskoleelever. Restbeløbet afsættes i en tildeling til øvrige, ikke-tællelige ydelser, som omfatter: Behovsbesøg ved gravide og 0-årige Behovssamtaler på småbørns- og skoleområder Indsatser mod overvægt Sorggrupper, alkoholprojekt Ammeindsatsen Det er hensigten, at kvalitetsstandarder og serviceniveau fremlægges til politisk drøftelse i udvalget på et senere tidspunkt. Opsummerende indstilles, at sundhedsplejens budget fremover reguleres i takt med børnetallet på de ydelser, hvor det giver mening at tale om en direkte sammenhæng Assens Kommune, 10 af 30

11 mellem mængdeudviklingen og efterspørgslen efter sundhedsplejens ydelser, samt at udvalget fremover inddrages i vurderingen af kvalitetsstandarder og serviceniveauer, udmøntningen af puljen til ikke tællelige opgaver. Lovgrundlag: Sundhedsloven og Serviceloven. Økonomi: De økonomiske konsekvenser af demografireguleringen afhænger af udviklingen i fødselstallet og befolkningsprognosen for antal børn og unge i alderen 6-16 år. Beregningen på de aktuelle tal er medtaget i oplægget til Budget i en teknisk blok, jf. tabellen nedenfor. Budgettet for Sundhedsplejen vil som følge af modellen fremover blive demografireguleret hvert år på baggrund af de senest kendte fødselstal samt med udgangspunkt i økonomiudvalgets befolkningsprognose vedrørende 6-16-årige i Assens Kommune. Netto i hele kr Demografiregulering ud fra befolkningsprognose 2014 I alt netto Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag til udvalgssag - demografibaseret tildelingsmodel for Sundhedsplejen.docx Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. juni 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den beskrevne demografiregulering for Sundhedsplejen godkendes, og at udvalget senere behandler en indstilling om serviceniveau og indsatser for de ikke-demografibaserede andele af sundhedsplejens budget. Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling om, at den beskrevne demografiregulering for Sundhedsplejen godkendes, og at udvalget senere behandler en indstilling om serviceniveau og indsatser for de ikke-demografibaserede andele af sundhedsplejens budget /13833 Budgetgaranti til drift af Assens Ungdomsskoles heltidsundervisningstilbud Assens Kommune, 11 af 30

12 Indstilling: Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der vedtages en budgetgaranti for heltidsundervisningen Erhvervsskolen i skoleåret 2014/2015. Børne og Uddannelsesudvalget ønsker en status ved årets udgang i forhold til at kunne vurdere det fremtidige tilbud. Beslutningstema: Assens Ungdomsskoles heltidsundervisningstilbud Erhvervsskolen ønsker budgetgaranti for 20 elever. Sagsfremstilling: Assens Ungdomsskoles heltidsundervisningstilbud Erhvervsskolen ønsker budgetgaranti for 20 elever. Heltidsundervisningstilbuddet Erhvervsskolen blev etableret af daværende Glamsbjerg Ungdomsskole i 1979, først med én klasse - og siden 1988 med to klasser. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev yderligere en tredje klasse etableret. Undervisningstilbuddet retter sig mod unge i overbygningsklasserne, som profiterer af en skolegang, der er mere praktisk end teoretisk funderet. Omdrejningspunktet er således to ugentlige erhvervspraktikdage suppleret af en dag med værkstedsundervisning. Ugens to sidste dage undervises der i dansk, matematik og engelsk. Eleverne går til afgangsprøve og til årsprøve i værkstedsfag. For at imødekomme en stor faglig spredning blandt eleverne, undervises der i klasser af højest 10 elever, hvilket også svarer til kapaciteten i Erhvervsskolens undervisningslokaler. Til skoleåret 2014/15 er der kun tilmeldt elever til to klasser. Og det er ikke forventeligt, at der fremadrettet vil være tilslutning nok til klasse nummer tre. Erhvervsskolens virksomhed er afhængig af, at der oprettes to klasser, da kun én klasse, med en tildeling på kr. pr. elev, ikke genererer budgetmæssig kapacitet nok til hverken det faglige udbud eller til undervisningens sammensætning. Ungdomsskolen ønsker en budgetgaranti indarbejdet for Erhvervsskolen, således at tilmeldinger på mere end 10 elever til det kommende skoleår udløser budget til 2 klasser. Modsat, etableres undervisningstilbuddet ikke, såfremt 10 elever, eller færre, tilmelder sig det kommende skoleår. Hvis der i årene fremover tilmeldes flere end 20 elever, skal budgetgarantien sikre undervisningstilbud for yderligere elever som en 10 mængde, da undervisningen ikke kan gennemføres uden 10 elever. Lovgrundlag: Erhvervsskolen er etableret efter Lov om ungdomsskoler 3.2 om heltidsundervisning. Økonomi: Økonomien er afhængig af antallet af tilmeldte elever og vil med det tilmeldte antal elever for kommende skoleår ikke medføre ekstra udgifter i skoleåret 2014/15. Assens Kommune, 12 af 30

13 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Forbrug Erhvervsklasserne 2013.xlsx Klasser og udgifter.doc Ansøgning fra Ungdomsskolen vedr. Erhvervsskolen Budgetgaranti.doc Ungdomsskolens budget Mappe1.xlsx Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. juni 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at budgetgaranti for heltidsundervisningen Erhvervsskolen i skoleåret 2014/2015 godkendes. Børne og uddannelsesudvalget ønsker en status ved årets udgang i forhold til at kunne vurdere det fremtidige tilbud. Økonomiudvalget bemærker, at der for skoleåret 2014/2015 er indskrevet elever til én klasse. Udgiften til skoleåret 2014/2015 afholdes inden for den afsatte budgetramme /13643 Udvikling Fyn 2.0 og den fynske erhvervsfremmestruktur Indstilling: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at Strategi for Udvikling Fyn 2.0 godkendes at Assens Kommune pr. 1. september 2014 som konsekvens af Udvikling Fyn 2.0 hjemtager opgaver og ressourcer i forhold til følgende opgaver: o basal erhvervsservice o lokal turismeservice o afvikling af lokale events at det overenskomstansatte personale i Udvikling Fyn P/S, der er knyttet til de opgaver, der hjemtages af Assens Kommune, virksomhedsoverdrages til Assens Kommune på de vilkår, der fremgår af lov om virksomhedsoverdragelse. at der igangsættes en lokal proces, der skal føre til en politisk beslutning om organisatorisk forandring af de lokale erhvervsfremme- og turismeopgaver i Assens Kommune, herunder normering og finansieringsbehov fra 1. januar Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemærker i øvrigt, at erhvervsuddannelserne på Fyn bør nævnes som styrker i lyset af at alle unge bør have en uddannelse, samt at den Fynske gartneribranche også bør understøttes af Udvikling Fyn. Beslutningstema: Stillingtagen til Strategi for Udvikling Fyn 2.0, herunder stillingtagen til hjemtagelse af en række opgaver til lokal opgavevaretagelse inden for erhvervsfremme og turisme. Assens Kommune, 13 af 30

14 Sagsfremstilling: Indledning: Udvikling Fyn blev stiftet som et aktieselskab pr. 1. januar 2012 af Odense Kommune, Nyborg Kommune, Svendborg Kommune, Assens Kommune og Faaborg-Midtfyns Kommune med en ejerandel på 1/5 til hver kommune. Formålet med etableringen af udvikling Fyn var at skabe en fælles fynsk organisation til at drive erhvervs- og turismeaktiviteterne på Fyn for de fem ejerkommuner. Udvikling Fyn har i den nuværende struktur i 2012 og 2013 gjort sig en række erfaringer gode såvel som dårlige. Samlet set er der leveret en række resultater, der har skabt et godt afsæt for det videre fælles fynske samarbejde på erhvervs- og turismeområdet på Fyn. Analyser foretaget i efteråret 2013 viser imidlertid, at der for store dele af aktiviteterne i Udvikling Fyn er behov for en ændret tilgang til opgavevaretagelsen. Det betyder en mere fokuseret indsats og et mere veldokumenteret grundlag, der giver organisationen værktøjerne til en skarp prioritering af ressourcer og indsats. På den baggrund, er der udarbejdet oplæg til en ny strategi, som præsenteres under titlen Udvikling Fyn 2.0. Strategien er udarbejdet i regi af Udvikling Fyn og har været forankret i kommunaldirektørkredsen i ejerkommunerne. Strategien blev præsenteret for og drøftet af ejerkommunernes økonomiudvalg den 14. maj og 19. maj Udvikling Fyn 2.0: Med Udvikling Fyn 2.0 er der skabt et nyt erhvervsstrategisk fundament for Fyn, som er unikt i dansk sammenhæng. Det giver sig udslag i en gennemsigtig fynsk erhvervsstruktur med et klart vækstperspektiv og en klar ansvarsfordeling mellem de fynske erhvervsfremmeaktører og mellem de lokale og regionale indsatser. Hensigten er at gøre det enklere at navigere bland aktørerne for virksomhederne og samtidigt skabe en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Udvikling Fyn skal være Fyns stærke redskab for den samlede fynske erhvervsudvikling og vil fremover koncentrere sig om en række forretningsområder, hvor Fyn står stærkt eller hvor ikke udnyttede potentialer skal indfries. Udvikling Fyn skal således fremadrettet varetage den fynske erhvervsudvikling på vegne af ejerkommunerne. Den specialiserede erhvervsservice skal varetages af Væksthuset og den basale erhvervsservice går tilbage til ejerkommunerne. På grundlag af det gennemførte analysearbejde, har Udvikling Fyn, identificeret seks forretningsområder, som Udvikling Fyn fremadrettet vil fokusere sine indsatser inden for: Food/Foodtech Maritim Oplevelsesøkonomi Bygge/Anlæg Cleantech IT/Robot/Automation De seks forretningsområder dækker minimum 60 % af den samlede private erhvervsstruktur på Fyn og er udvalgt, fordi den gennemførte analyse har vist, at de har: Assens Kommune, 14 af 30

15 Et stort antal virksomheder og arbejdspladser på Fyn Potentiale for global vækst Mulighed for at løfte større opgaver i fællesskab Mulighed for spin-off til andre forretningsområder Fynske styrkepositioner Et erhvervsudviklingspotentiale, hvor der ikke allerede er andre udviklingsaktører på banen Udvikling Fyn skal arbejde med at understøtte, udvikle og forstærke de udvalgte klynger via strategisk markedsindsigt og ved at være katalysator for forretningsudvikling. En fokusering af Udvikling Fyns forretningsområde betyder, at Udvikling Fyn fremadrettet ikke skal varetage specialiseret- og basal erhvervsservice. Disse opgaver overgår til henholdsvis Væksthuset, Fynsk Erhverv og ejerkommunerne. Hvilke konsekvenser har Udvikling Fyn 2.0 for ejerkommunerne? Den direkte konsekvens for ejerkommunerne er, at de skal hjemtage en række opgaver til lokal opgavevaretagelse inden for erhvervsfremme og turisme. Ejerkommunerne vil fremadrettet skulle varetage følgende erhvervsfremmeopgaver: Lokal indgang for virksomheder Basal erhvervsservice Iværksættervejledning Viden om kommunale forhold Ejerkommunerne vil fremadrettet skulle varetage følgende turisme- og eventopgaver: Drift af lokal modtage-funktion Drift af lokal hjemmeside Drift af øvrige lokale markedsføringsinitiativer Udvikling og afvikling af lokale events Kontakt og koordinering af frivillige Såfremt strategien vedtages, vil ovennævnte opgaver overgå til ejerkommunerne med virkning pr. 1. september Overdragelsen af opgaverne til ejerkommunerne vil ske i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Der vil således følge medarbejdere og opgaverelaterede ressourcer med opgaverne for perioden fra 1. september 2014 til 31. december Pr. 1. januar 2015 vil overtagne opgaver skulle finansieres af de hjemtagende kommuner inden for egne budgetter. For Assens Kommunes vedkommende betyder dette, at der overtages følgende opgaver: Turismeservice Lokal erhvervsservice Afvikling af lokale events Assens Kommune, 15 af 30

16 Der overtages i tilknytning til disse opgaver 2 medarbejdere pr. 1. september 2014 incl. løn og opgaverelaterede ressourcer frem til 31. december Økonomi: Vedtagelsen af strategien for Udvikling Fyn 2.0 gør, at Udvikling Fyn får behov for en mindre kommunal medfinansiering. I 2014 medfinansierede ejerkommunerne Udvikling Fyn med samlet set kr., svarende til 87,3 årsværk. I 2015 er medfinansieringsbehovet fastsat til ,80, svarende til 60 årsværk. Der er således tale om en samlet reduktion i den kommunale medfinansiering på ,20, svarende til 31,6 %. Fordelingen af tilbageførte midler ske med afsæt i den forholdsmæssige medfinansiering af Udvikling Fyn i dag. Fordelingen af tilbageførte midler fremgår af nedenstående skema. Tilskud ex. moms og fremskrivning bidrag til UF Procentfordeling 2015 bidrag til UF 2.0 Difference Assens , , ,74 Faaborg- Midtfyn , , ,38 Nyborg , , ,05 Odense , , ,05 Svendborg , , ,99 I alt , , ,20 For Assens Kommunes vedkommende betyder det en mindre finansiering på ,74 i 2015 i forhold til Midlerne indgår i arbejdet omkring omprioritering af det erhvervsrettede arbejde i Assens Kommune. Den videre proces: Ejerkommunerne har igangsat en proces, der skal resultere i en fælles ejerstrategi for Udvikling Fyn. Ejerstrategien skal sikre varetagelsen af ejernes investering og interesser i Udvikling Fyn og sikre en klar mandat- og rollefordeling mellem ejerkredsen, bestyrelsen og direktionen. Ejerstrategien skal godkendes i de respektive ejerkommuners økonomudvalg og/eller byråd. Det forventes at strategien lægges op til politisk godkendelse umiddelbart efter sommerferien. Under forudsætning af, at samtlige ejerkommuner godkender udvikling Fyn 2.0 strategien, vil der blive afholdt ekstraordinær generalforsamling i Udvikling Fyn P/S den 27. juni, hvor generalforsamlingen formelt godkender strategien. Udvikling Fyn 2.0 forventes eksekveret med virkning pr. 1. september 2014, således at strategien i videst muligt omfang er fuld ud implementeret pr. 1. januar Økonomiske konsekvenser: I forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Udvikling Fyn til Assens Kommune, medfølger økonomi til opgavevaretagelsen for perioden 1. september til 31.december Fra 1. januar 2015 vil hjemtagne opgaver skulle finansieres inden for egne budgetter. Assens Kommune, 16 af 30

17 Der vil være et finansieringsbehov i Assens Kommune til en bæredygtig bemanding. Dette vil indgå i budgetlægning for Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Strategioplæg - Udvikling Fyn 2.0.pdf Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. juni 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at Strategi for Udvikling Fyn 2.0 godkendes at Assens Kommune pr. 1. september 2014 som konsekvens af Udvikling Fyn 2.0 hjemtager opgaver og ressourcer i forhold til følgende opgaver: o basal erhvervsservice o lokal turismeservice o afvikling af lokale events at det overenskomstansatte personale i Udvikling Fyn P/S, der er knyttet til de opgaver, der hjemtages af Assens Kommune, virksomhedsoverdrages til Assens Kommune på de vilkår, der fremgår af lov om virksomhedsoverdragelse. at der igangsættes en lokal proces, der skal føre til en politisk beslutning om organisatorisk forandring af de lokale erhvervsfremme- og turismeopgaver i Assens Kommune, herunder normering og finansieringsbehov fra 1. januar Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemærker i øvrigt, at erhvervsuddannelserne på Fyn bør nævnes som styrker i lyset af at alle unge bør have en uddannelse, samt at den Fynske gartneribranche også bør understøttes af Udvikling Fyn. Fraværende: Leif W. Laustsen. Økonomiudvalget anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om: at Strategi for Udvikling Fyn 2.0 godkendes at Assens Kommune pr. 1. september 2014 som konsekvens af Udvikling Fyn 2.0 hjemtager opgaver og ressourcer i forhold til følgende opgaver: o basal erhvervsservice o lokal turismeservice o afvikling af lokale events at det overenskomstansatte personale i Udvikling Fyn P/S, der er knyttet til de opgaver, der hjemtages af Assens Kommune, virksomhedsoverdrages til Assens Kommune på de vilkår, der fremgår af lov om virksomhedsoverdragelse. at der igangsættes en lokal proces, der skal føre til en politisk beslutning om organisatorisk forandring af de lokale erhvervsfremme- og turismeopgaver i Assens Kommune, herunder normering og finansieringsbehov fra 1. januar Assens Kommune, 17 af 30

18 12. 14/12852 Aflysning af kommuneplanramme 4.1.R.1 Boldbane på Snavevej Indstilling: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Kommuneplanramme 4.1.R.1 Boldbane på Snavevej aflyses i forbindelse med den næste kommuneplanrevision. Beslutningstema: Der skal tages stilling til, om kommuneplanramme 4.1.R.1 Boldbane på Snavevej skal aflyses ved den næste kommuneplanrevision. Aflyses kommuneplanrammen kan arealet anvendes til private formål. Sagsfremstilling: Snave boldbane er omfattet af kommuneplanramme 4.1.R.1, der udlægger anvendelsen til offentligt friareal, idrætsanlæg og lignende. Der har gennem de seneste år været flere henvendelser vedrørende køb af arealet, der er på 0,73 ha. Boldbanen anvendes ikke som boldbane, men er forpagtet ud. Der blev indgået forpagtningsaftale i juli 2011, og aftalen løber frem til Arealet anvendes til hestefold. I udviklingsplanen for Snave er arealet peget på som et område, der kan udstykkes til boliger. Der har været rettet henvendelse til Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt. De er positive over for et eventuelt salg af sportspladsen til anvendelse for beboelse, haveanlæg, græsningsarealer mm. De er imod et salg med henblik på etablering af materialeopbevaring, maskinpark, garageanlæg, losseplads og lignende. Sælges boldbanen til privat er det med henblik på en anden anvendelse end til boldbane. Så længe arealet anvendes til græsning eller anden aktivitet, der ikke kræver en tilladelse, kan dette ske, uden at det strider mod kommuneplanrammen. Ønskes arealet anvendt på en måde, der forudsætter en tilladelse, kan denne dog ikke gives, såfremt aktiviteten ikke ligger indenfor kommuneplanrammens anvendelse til offentligt friareal, idrætsanlæg og lignende. Assens Kommune, 18 af 30

19 Sælger kommunen arealet til privat, kan arealet ikke sikres anvendt til boldbane. Forud for et salg, bør der derfor tages stilling til, om arealet skal fastholdes til boldbane. Skal arealet ikke fastholdes, bør kommuneplanrammen aflyses, så den ikke hindrer en udnyttelse af arealet til private formål. Rammen vil kunne aflyses ved næste revision af kommuneplanen, hvilket forventeligt vil blive i Sælges arealet inden, kan et vilkår for køb være, at arealet ikke kan anvendes i strid med kommuneplanrammen, før kommuneplanrammen er aflyst. Indstillingen er, at kommuneplanrammen aflyses ved næste kommuneplanrevision. Lovgrundlag: Lov om planlægning. Økonomi: Snave boldbane er udlejet til græsning for en årlig leje på kr ,25. Beslutningskompetence: Byrådet. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. juni 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Kommuneplanramme 4.1.R.1 Boldbane på Snavevej aflyses i forbindelse med den næste kommuneplanrevision. Fraværende: Leif W. Laustsen. Økonomiudvalget anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om, at Kommuneplanramme 4.1.R.1 Boldbane på Snavevej aflyses i forbindelse med den næste kommuneplanrevision /10302 Afvigelse fra foreløbig retsvirkning af forslag til Lokalplan Indstilling: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at: foreløbige retsvirkninger for lokalplanforslag kan fraviges, så der ved ansøgning kan gives dispensation fra Lokalplan 10 for et sommerhusområde ved Sandager Næs til en bebyggelsesprocent som beskrevet i lokalplanforslag muligheden alene vedrører ejendomme beliggende på Søbakken, Vesterbakken, Nordbakken, Sønderbakken, Solbakken, Mellembakken og Østerbakken. Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om, hvorvidt de foreløbige retsvirkninger af forslag til lokalplan for et sommerhusområde ved Sandager Næs skal kunne fraviges med henblik på en dispensation fra den eksisterende Lokalplan 10 til en bebyggelsesprocent på 15. En bebyggelsesprocent på 15 vil blive muligt ved den endelige vedtagelse af Lokalplan Assens Kommune, 19 af 30

20 Der skal også tages beslutning om, for hvilke ejendomme de foreløbige retsvirkninger skal kunne fraviges. Sagsfremstilling: Lokalplan 10 for et sommerhusområde ved Sandager Næs fastsætter, at der på hver parcel må opføres op til 90 m 2 bebygget areal. Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, der skal erstatte Lokalplan 10. Det nye lokalplanforslag vil ved endelig vedtagelse give mulighed for en bebyggelsesprocent på 15 regnet efter reglerne i bygningsreglementet. Byggemulighederne er udvidet i forhold til mulighederne i den eksisterende Lokalplan 10, men følger bestemmelserne i det gældende bygningsreglement for bebygget areal for sommerhusbyggeri. De udvidede byggemuligheder i lokalplanforslag gælder ikke for de sommerhuse, der er beliggende på Ved Klinten og dækket af den eksisterende Lokalplan 10. Lokalplanforslag har været i offentlig høring fra 20. januar til 17. marts Der er kommet 12 høringssvar. Ingen høringssvar anfægter muligheden for at bygge i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for sommerhuse. Lokalplanen forventes først vedtaget til oktober, men der er indkommet et konkret ønske om byggeri udover de 90 m 2, der er tilladt i henhold til den gældende Lokalplan 10. Der ønskes opført 35 m 2 udhus på en ejendom, hvor der i forvejen er 94 m 2. Regnet efter bygningsreglementets bestemmelser, vil bebyggelsesprocenten blive 11,6 (bygningsreglementet giver ved beregning af bebyggelsesprocent fradrag for småbygninger op til areal på 35 m 2 ). Et forslag til lokalplan medfører, at ejendomme i lokalplanområdet er omfattet af et forbud mod bebyggelse eller anden udnyttelse, der kan foregribe den endelige plans indhold. Byrådet kan dog efter udløbet af den 8 ugers offentlige høring jf. planlovens 17 stk. 2 fravige det foreløbige forbud og tillade, at en ejendom udnyttes i henhold til lokalplanforslaget. En forudsætning herfor er følgende: 1. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen 2. Det ønskede er ikke lokalplanpligtigt 3. Der er ikke fremsat indsigelse fra miljøministeren 4. Byrådet er fortsat lokalplanmyndighed 5. Der er ikke tale om overførsel til byzone eller sommerhusområde Betingelserne nævnt i punkt 1 til 5 er opfyldt. Kommuneplanramme 1.1.S.1 for det eksisterende sommerhusområde fastsætter en bebyggelsesprocent på 15, og at tillade en bebyggelsesprocent på 15 vurderes ikke at være omfattet af lokalplanpligt. På grund af den meget lange sagsbehandling af lokalplanforslag 1.1-1, og en vurdering af, at det er uproblematisk at åbne op for bebyggelse i henhold til lokalplanforslag 1.1-1, indstilles det, at de midlertidige retsvirkninger kan fraviges, så der for ejendomme beliggende på Søbakken, Vesterbakken, Nordbakken, Sønderbakken, Mellembakken, Solbakken og Østerbakken, efter konkret ansøgning, kan dispenseres fra Lokalplan 10 til bebygget areal i overensstemmelse med Lokalplanforslag Lovgrundlag: Lov om planlægning. Assens Kommune, 20 af 30

21 Beslutningskompetence: Byrådet. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. juni 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at: foreløbige retsvirkninger for lokalplanforslag kan fraviges, så der ved ansøgning kan gives dispensation fra Lokalplan 10 for et sommerhusområde ved Sandager Næs til en bebyggelsesprocent som beskrevet i lokalplanforslag muligheden alene vedrører ejendomme beliggende på Søbakken, Vesterbakken, Nordbakken, Sønderbakken, Solbakken, Mellembakken og Østerbakken. Fraværende: Leif W. Laustsen. Økonomiudvalget anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om, at foreløbige retsvirkninger for lokalplanforslag kan fraviges, så der ved ansøgning kan gives dispensation fra Lokalplan 10 for et sommerhusområde ved Sandager Næs til en bebyggelsesprocent som beskrevet i lokalplanforslag muligheden alene vedrører ejendomme beliggende på Søbakken, Vesterbakken, Nordbakken, Sønderbakken, Solbakken, Mellembakken og Østerbakken /1913 Resultatrevision 2013 Indstilling: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at Beskæftigelsesregion Syddanmarks og LBR s bemærkninger tages til efterretning. at Resultatrevisionen fremsendes til godkendelse i Byrådet. Beslutningstema: Orientering af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg om LBR s og Beskæftigelsesregions Syddanmarks kommentarer til Resultatrevision Sagsfremstilling: Resultatrevisionen er et styringsredskab som giver overblik over, og understøtter resultater og effekter for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret og sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal indeholde følgende oplysninger: Resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort på baggrund af beskæftigelsesministerens mål Udviklingen i antallet af borgere på offentlige ydelser fordelt på alle jobcentrets målgrupper Assens Kommune, 21 af 30

22 Opgørelse af besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Ministermålene for 2013: 1. Flere unge skal i arbejde eller uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses bedst muligt. 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. LBR afgiver følgende høringssvar: Resultatrevisionen tages til efterretning med følgende bemærkninger: Mål 1: Der gøres opmærksom på, at der skal skabes en positiv udvikling på ungeområdet, så der igen kommer et fald i antallet af unge ledige. Mål 2: Der er en positiv udvikling på området, men man er opmærksom på de menneskelige udfordringer som følger af reformen. Dette søges rettet op gennem den gode sagsbehandling. Mål 3: Der ønskes et særligt fokus på langtidsledige, som er på vej til at miste deres dagpengeret. Mål 4: Der er generelt fokus på en styrket dialog med alle de lokale virksomheder. Beskæftigelsesregion Syddanmarks kommentarer: I Beskæftigelsesregion Syddanmarks (BR Syd) kommentarer til resultatrevisionen kvitterer BR Syd for, at antallet af offentlig forsørgede unge samt langtidsledigheden er faldet det seneste år. Endvidere kvitterer BR Syd for, at Assens Kommune har fokus på at være én af de kommuner på Fyn, hvor flest unge gennemfører en uddannelse. Dette ses konkret ved, at Assens Kommune i forhold til andre kommuner har visiteret en stor del af Assens unge som uddannelsesparate. Endvidere bemærker BR Syd, at tilgangen til førtidspension er faldet væsentligt i Assens Kommune. Dette skyldes bl.a. førtidspensions- og fleksjobreformen, samt en aktiv helhedsorienteret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Denne indsats sker bl.a. i regi af ressourceforløb, hvor Assens i 2013 havde 37 borgere i ressourceforløb og i marts 2014 var dette antal steget til 50. Til sidst kvitterer BR Syd for, at Assens Kommune har fokus på at udvikle den virksomhedsrettede indsats, og at kommunen har høje ambitioner ift. virksomhedsindsatsen og placeringen i DI s måling af lokalt erhvervsklima. Bemærkninger: Byrådet skal godkende resultatrevisionen med bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og LBR senest den 30. juni Resultatrevisionen skal offentliggøres senest den 1. juli 2014 med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger. Assens Kommune, 22 af 30

23 Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LBK nr. 522 af ) Økonomi: Budget Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Resultatrevision udkast.pdf Beskæftigelsesregionens kommentarer til Assens' resultatrevision 2013 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. juni 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at Beskæftigelsesregion Syddanmarks og LBR s bemærkninger tages til efterretning. at Resultatrevisionen fremsendes til godkendelse i Byrådet. Fraværende: Leif W. Laustsen. Økonomiudvalget tager Beskæftigelsesregion Syddanmarks og LBR s bemærkninger til efterretning /10213 Energirenovering af kommunale bygninger : Nyt energi- og vedligeholdskoncept i Assens Kommune Indstilling: Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at det tilstræbes at reducere efterslæb på vedligehold af de kommunale bygninger. ny model for fremtidig energirenovering, som kombinerer vedligehold og energiforbedringer tiltrædes. idet det bemærkes, at der ikke hermed er taget stilling til en konkret økonomi, men at Miljø- og Teknikudvalget ønsker området prioriteret under budgetforhandlingerne. Beslutningstema: Sagen forelægges til stillingstagen til ny model for fremtidig energirenovering, som kombinerer vedligehold og energiforbedringer af kommunale bygninger. Med modellen tilstræbes at reducere efterslæb på vedligehold af de kommunale bygninger. Sagsfremstilling: Problemstilling Assens Kommune, 23 af 30

24 Fra 2015 er der ikke afsat midler til fortsat investering i energioptimering af kommunale bygninger. Assens Kommune har et anslået efterslæb på bygningsvedligehold på 100 mio. kr. Projekter Ved udgangen af 2014 er der investeret 45 mio. i energibesparende foranstaltninger. I generation 1.0 af energibesparende foranstaltninger, er der bl.a. udført projekter som; hulrumsisolering, forbedring af tekniske anlæg, modernisering af belysningsanlæg, opsætning af solceller mv. Altså som udgangspunkt investeringer, der er foretaget i de lavthængende frugter, og for størstedelens vedkommende, ikke projekter der decideret har medvirket til at løfte vedligeholdsstandarden på de enkelte bygninger. Investeringerne skulle kunne holde en tilbagebetalingstid på 10 år og dermed generere en fremtidig årlig besparelse på 4,5 mio. for Assens Kommune. Dette arbejde stopper ved udgangen af 2014, når bevillingen er brugt. I det fortsatte arbejde med at optimere den kommunale bygningsmasse, kan en eksakt kopi af den gamle model ikke videreføres, idet besparelsespotentialet for projekter, der kan tilbagebetales alene over driften i 10 år nu i store træk, er udtømt. Forstået på den måde at hvis energipuljen alene skal finansiere energiprojekter, uden at der samtidig tilføres midler fra den ordinære vedligehold som økonomisk støtte for energipuljen, er potentialet lille. Vedligeholdsbudgettet er årligt på ca. 10 mio. kr., som skal bruges på m² bygningsmasse, det giver omregnet ca. 46 kr./m². V&S Prisdata, som er byggebranchens anerkendte prissætningsbureau, har beregnet, at udgifterne til nødvendig planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2014 er ca. 110 kr./m2 afhængig af institutionstype. Udgangspunktet for dette beløb er en normalt vedligeholdt bygning. Udgangspunktet for Assens Kommune, er at en lang række bygninger er nedslidte og således under normal vedligeholdsstand, og har et samlet efterslæb anslået til 100 mio. kr. Dette resulterer i at bygningsvedligehold er en løbende udfordring på det nuværende budget, og mange investeringer ender som lappeløsninger. Generation En ny model for bygningsvedligehold, hvor energi og vedligehold sammentænkes, skal derfor løfte det generelle vedligeholdsniveau, samtidig med at der opnås de mulige energibesparelser i projekterne, men hvor det således ikke er selve energibesparelsen, der bliver det bærende element for en beslutning, om hvorvidt investeringerne kan foretages, som i den nuværende model. Der er fra opereret med 2 sideløbende bevillinger, til hhv. Bygningsvedligehold og til Energibesparende foranstaltninger. Det skønnes at det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt at tildele én samlet bevilling til arbejdet, for at sikre den størst mulige fleksibilitet i forhold til det fremtidige arbejde. På den måde kan alle energibesparelser genere driftsbesparelser, blot uden en overliggende ramme med et antal års tilbagebetaling. F.eks. under et samlet navn Energi og Vedligehold. Assens Kommune, 24 af 30

25 Fordele: At investere i energirenovering vil aflede en lang synergieffekter. Ved at udskifte udtjente facader, vinduer og tage ses følgende fordele; Optimering af kommunale faciliteter Forbedring af indeklima Nedbringelse af energiforbrug Proaktiv vedligeholdsindsats Nedsættelse af CO2-udledning Arbejde til lokale håndværkere Mindsket forbrug af akut-midler i forbindelse m. påbud fra Arbejdstilsynet, Embedslæge mfl. Vi forøger kommunens ejendomskapital Økonomi: Beregninger viser følgende: - Anslået oparbejdet efterslæb på 100 mio. kr. og dette tal vil stige hvert år at investeringen udskydes. Således vil efterslæb beløbe sig til 100 mio. i 2015 have udviklet sig til 240 mio. i Årligt budget til Energi og vedligehold skal ligeledes forhøjes med ca. 14 mio. årligt (variabel ift. antal m² bygningsmasse) for at holde en normal vedligeholdsstand. - Engangsinvestering til at fjerne efterslæb kan ikke stå alene, da det løbende vedligeholdsbudget ligeledes skal løftes for at holde et stabilt niveau fremadrettet. Se nedenstående grafer. Tabel: Udvikling i investeringsbehov vedr. bygningsvedligeholdelse (alle beløb i kr.) Energirenovering investeringsbehov og udvikling i efterslæb Set over en periode på 10 år Efterslæb efter periode: Nuværende Budget Samlet udgift over perioden: Yderligere investering: Efterslæb i dag Scenarie 0 Status quo Scenarie 1 Investering 100 mio. (lånefinansieret) Scenarie 2 Investering 100 mio mio. årligt (lånefinansieret) Konklusionen på de foretagne beregninger, er fra et økonomisk synspunkt, at efterslæbet skal finansieres hurtigst muligt via anlægsbevilling, ligesom det løbende Assens Kommune, 25 af 30