Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Transkript

1 Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Ole Ørnbøl og Børge Bech Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Teknik- og Miljøudvalget, økonomiopfølgning marts Grundtvigsvej 14A - Ansøgning om tilbygning 6 3 Ændring i bevilling af matchningsmidler til "Destination Bindslev" 9 4 Flytning af opgave vedr. trafikfarlige skoleveje 12 5 Teknik- og Miljøudvalget - Orienteringspunkter 15

2 Side Ø Teknik- og Miljøudvalget, økonomiopfølgning marts 2017 Resumé I henhold til Principper for økonomistyring fremlægger administrationen Økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts Der forventes et samlet mindreforbrug for udvalgets område på 15,897 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 1 kan godkendes og fremsendes til Byrådet. Sagsfremstilling Ud fra bestemmelserne i Principper for økonomistyring skal der udarbejdes en større økonomiopfølgning over forbruget pr. ultimo marts 2017, som skal fremlægges for Byrådet 31. maj Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer. Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr. Korrigeret budget Forventet regnskab 2017 Sektor Forsyningsområdet 0,000-4,000 Afvigelse korrigeret budget Heraf forventes overført til ,000 0,000 Sektor Park og Vej 136, ,102-4,550-3,450 Sektor Byggeri og Ejendomme -22,394-25,742-3,348-0,848 Sektor Natur og Miljø 13,552 11,552-2,000-2,000 Sektor Landdistrikter 3,883 1,883-2,000-2,000 Udvalget i alt 131, ,795-15,897-8,298 Drift I kolonnen "afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem forventet regnskab og det korrigerede budget aflæses. Samlet forventes der et mindreforbrug på 15,897 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er forslag om overførsel til 2018 på 8,298 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at der blev overført et mindreforbrug på 11,025 mio. kr. fra 2016 til 2017.

3 Side 3. Sektor Forsyningsområdet Der forventes et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. Mindreforbruget er planlagt og skyldes, at der forberedes indkøb af nye containere til fordeling af affald i Sektor Park og Vej Der forventes et mindreforbrug på 4,550 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at asfaltprojektet omkring Brinck Seidelinsgade er udskudt til 2018, og et mindreforbrug på Kollektiv trafik, tidligere overførsler og reguleringer fra NT. Sektor Byggeri og Ejendomme Der forventes et mindreforbrug på 3,348 mio. kr. Den væsentligste afvigelse skyldes merindtægter på Serviceområde Ældre- og Plejeboliger. Mindreforbruget på 2,500 mio. kr. opsamles på en mellemregningskonto/opsparing, hvor midlerne bruges til at reducere et akkumuleret merforbrug på 8,115 mio. kr., og til planlagte vedligeholdelsesopgaver. Sektor Natur og Miljø Der forventes et mindreforbrug på 2,000 mio. kr., som skyldes periodevise forskydninger med sandfodringen ved Lønstrup, planlægning og implementering af nye handleplaner vedr. Natura 2000, og forsinkelse i projektet med indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Sektor Landdistrikter Der forventes et mindreforbrug på 2,000 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire områdebyer. Anlæg På anlægssiden forventes der et samlet forbrug på godt 41,300 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,630 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2018 på 10,972 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at der blev overført et mindreforbrug på 15,768 mio. kr. fra Mindreforbruget skyldes dels projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år. Projekterne omkring bymidteplanen i Hjørring er udskudt til 2018, og ligeledes forventes projektet omkring Skolevangen først realiseret i For en uddybende beskrivelse af de enkelte forhold henvises til bilag 1, og bilag 2 for cash flow for anlægsområdet.

4 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Side 4. Økonomi I henhold til nye retningslinjer for arbejdet med bevillingsmæssige korrektioner, Principper for økonomistyring, vil alle bevillingsmæssige korrektioner fremover blive behandlet ud fra et skema, som vedlægges som bilag til de større økonomiopfølgninger. Dette gælder alle korrektioner, og alle udvalg, hvor der flyttes budgetbeløb mellem sektorer og udvalg. Se endvidere bilag 3. I denne økonomiopfølgning er der indarbejdet bevillingsmæssige korrektioner for: Udmøntning af budgetreduktioner - drift På Teknik- og Miljøudvalgets møde 21. december 2016 blev udmøntningsplanen for de besluttede reduktioner godkendt. Den samlede besparelse på 0,900 mio. kr. vedr. Tema By og Bolig, er placeret under Sektor Park og Vej. En del af handleplanen for at realisere besparelsen, er, at der arbejdes med optimering af bygningsmassen. Derfor flyttes 0,398 mio. kr. fra Sektor Byggeri og Ejendomme til Sektor Park og Vej. Den samlede besparelse på 0,900 mio. kr. vedr. Tema Vand, er placeret under Sektor Natur og Miljø. En del af handleplanen for at realisere besparelsen er, at der hjemtages opgaver omkring vandløbsvedligeholdelse. Derfor flyttes 0,205 mio. kr. fra Sektor Park og Vej til Sektor Natur og Miljø. Handicapkørslen - drift Handicapkørslen for voksne er i 2015 flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til Handicapområdet under SÆH. I forbindelse med omlægningen af den kollektive trafik har det vist sig, at udgiften til denne kørsel er blevet dyrere, og derfor flyttes budgetbeløb for at neutralisere denne udgiftsstigning. Dette gældende for 2017 og de kommende budgetår. Tislum møllebæk - anlæg skal udføre forskellige projekter og plejetiltag for at leve op til de forpligtelser, kommunen har i forhold til Natura 2000-områderne i kommunen. Finansieringen af projekterne sker med en fordeling på 75 % fra EU og 25 % fra Miljø- og Fødevareministeriet. Der er givet tilsagn om tilskud på 0,097 mio. kr.

5 Frilandsvej cykelsti - anlæg Der er fra Statens Cykelpulje givet tilsagn om finansiering af 40 % af udgifterne, beløbene sig til 0,870 mio. kr. Side 5. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Drifts- og anlægsbemærkninger økonomirapport 1, TMU. 2. Cash-Flow anlæg, TMU. 3. Bevillingsskema. 4. Status på besluttede besparelser for TMU. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2017 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, og at de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af bevillingsskemaet, bilag 3, godkendes og videresendes til Byrådet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Ole Ørnbøl og Børge Bech deltog ikke i mødet.

6 Side G Grundtvigsvej 14A - Ansøgning om tilbygning Resumé har modtaget en ansøgning om at opføre en tilbygning til en erhvervsejendom i et boligområde. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles afslag til projektet. Sagsfremstilling Ejeren af Grundtvigsvej 14 A har søgt om at udvide sin udlejning af lagerrum og opføre 90 m 2 tilbygning som udvidelse af lagerkapaciteten. I forbindelse med overtagelse af ejendommen i 2016 blev Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2016 orienteret om en ansøgning vedrørende ændret anvendelse til lagerbygning a la Boxit. Der var tale om en omdannelse inden for de bestående bygningsmæssige rammer. Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for områdets anvendelse. Da der tidligere havde været købmandsbutik, og da den ændrede anvendelse til erhverv bl.a. ikke medførte omdannelse af de bygningsmæssige rammer, fandt Teknik- og Miljøudvalget, efter nabohøring, at der var tale om en ubetydelig ændring, og at kommuneplanen kunne fraviges. har ikke siden omdannelsen fået henvendelser fra borgere eller andre om ejendommens anvendelse. Ved afgørelsen var det et vilkår, at ændringerne skulle ske inden for den bygningsmæssige ramme. Nu ansøges der om at etablere yderligere 90 m 2 lagerareal til ejendommen, hvor udvidelsen ønskes udført ved den vestlige gavl og med en udvidelse af bygningen mod sydvest. Planlægningsmæssig vurdering Det er vurderet, at det nuværende erhverv kan ligge i et boligområde på baggrund af ejendommens historik. Med en udvidelse af bygningsrammerne ændres forudsætningerne for begrundelsen af en erhvervsaktivitet i boligområdet, og ejendommen vil i højere grad fremstå som en erhvervsejendom, hvilket er medvirkende til, at områdets karakter som boligområde ændres.

7 Ved en tilbygning bliver aktiviteten udvidet, og der vil komme mere trafik, miljøgener kan stige, og byggeriet vil ændre udformning, hvilket betyder, at området efterhånden kan ændre karakter. Side 7. Sagen kan have principiel karakter, og som udgangspunkt bør anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanen ikke fraviges. Når det er sket på denne ejendom, er det ud fra en konkret og individuel vurdering. Tillades en udvidelse af erhvervet med mere byggeri, åbnes der for, at der kan laves anvendelsesændringer med successivt mindre ombygninger. Dette får betydning for karakteren af disse områder med heraf afledte potentielle miljøkonsekvenser. I planloven er allerede fastlagt, hvilke typer erhverv, der kan finde sted i boligområder. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at bygningsudvidelsen tillades. Lovgrundlag Planloven 12 stk. 3. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Kortbilag. 2. Plan og facadetegning med den ønskede tilbygning.

8 Side 8. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at det meddeles afslag til, at ansøger kan udvide sit erhverv med yderligere byggeri på Grundtvigsvej 14. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Ole Ørnbøl og Børge Bech deltog ikke i mødet.

9 Side Ø Ændring i bevilling af matchningsmidler til "Destination Bindslev" Resumé BHE-Bindslev og Bindslev Gl. Elværk skal realisere 1. etape af projektet Destination Bindslev. Projektet kan potentielt være i konflikt med Hjørring Kommunes fremtidige planer ved Fisketrappen og Det gamle Elværk. Teknikog Miljøudvalget skal tage stilling til, om det på den baggrund vil godkende en ansøgt projektændring. Sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget har på møde 7. december 2016 bevilget i alt 0,400 mio. kr. til realisering af 1. etape af projektet Destination Bindslev til BHE-Bindslev og Bindslev Gl. Elværk. Projektet omfatter dels en udvikling af den grønne forbindelse mellem Bindslev by og det gamle elværk, og dels en optimering og udvikling af omgivelserne omkring elværket. Den del af 1. etape, der skal realiseres vest for omfartsvejen, kan potentielt være i konflikt med s fremtidige planer ved Fisketrappen og Det gamle Elværk (vandplansprojekt under udarbejdelse). Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at den del af projektet realiseres nu. og projektholder har på den baggrund været i dialog om mulighederne for at opdele 1. etape i to delprojekter (1. etape A øst for omfartsvejen og 1. etape B vest for omfartsvejen). Projektet Destination Bindslev har været længe undervejs. Det er op mod tre år siden, der første gang blev afholdt offentligt møde om projektet, og for at holde gejsten og et lokalt engagement i projektet er det vigtigt for projektholder, at man snarest kan igangsætte realiseringen af 1. etape. Derfor søger projektholder om en projektændring, så s bevilling kan anvendes til 1. etape A (1. etape øst for omfartsvejen).

10 Det samlede budget for hele 1. etape er 1,174 mio. kr. Heraf er den samlede egenfinansiering 0,100 mio. kr., og værdien af eget arbejde 0,250 mio. kr. ENVfonden har bevilget i alt 0,250 mio. kr. til realiseringen af 1. etape. ENV-fondens bevilling er primært givet på baggrund af aktiviteterne omkring Det gamle Elværk, og projektholder og administrationen vurderer, at ENV's bevilling bør anvendes til 1. etape B (1. etape vest for omfartsvejen). Side 10. Det samlede budget for 1. etape A er 0,574 mio. kr. Heraf er 0,550 mio. kr. finansieret, hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender den ansøgte projektændring (egenfinansiering: 0,50 mio. kr., eget arbejde: 0,100 mio. kr., : 0,400 mio. kr.). Foreningerne mangler således finansiering af 0,024 mio. kr. Det vurderes at være realistisk at fundraise restbeløbet i løbet af kort tid. Det er administrationens vurdering, at en godkendelse af den ansøgte projektændring vil være til fordel for såvel projektholder, der kan realisere første del af 1. etape i foråret/forsommeren 2017, som for, der imødegår en potentiel konflikt mellem et borgerdrevet projektet, der er understøttet af kommunen og et kommunalt vandplansprojekt. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse om kommuners styrelse nr. 885 af 29. august 2012, 40. Økonomi En godkendelse af projektændringen betyder, at projektholder på et senere tidspunkt kan søge matchningsmidler til realiseringen af projektets 1. etape B. Der kan forventeligt være ændringer i projektet før en eventuel ny ansøgning, og det er administrationens vurdering, at en sådan ansøgning skal behandles på ansøgningstidspunktet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

11 Bilag 1. Ansøgning om projektændring 2. Kortbilag, markering af område for realisering af 1. etape A og 1. etape B. Side 11. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender den ansøgte projektændring, så projektbevillingen på i alt 0,400 mio. kr. til 1. etape af projektet kan anvendes til realisering af 1. etape A (på arealet øst for omfartsvejen), og at der i bevillingen fortsat stilles krav om, at projektet gennemføres i overensstemmelse med visionsplanen "Destination Bindslev - byen ved åen". Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen med tilføjelsen: Udvalget forudsætter, at gennemførelse af etape 1 ikke kolliderer med vandplanprojektet på vestsiden. Ole Ørnbøl og Børge Bech deltog ikke i mødet.

12 Side P Flytning af opgave vedr. trafikfarlige skoleveje Resumé Administrationen foreslår, at den politiske behandling af trafikfarlige skoleveje overdrages fra Børn- Skole- og Uddannelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, da budgetansvaret for skolekørsel tidligere er blevet flyttet i forbindelse med det tværgående kørselsprojekt i. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om opgaven skal overdrages. Sagsfremstilling En sag om en trafikfarlig skolevej opstår oftest på baggrund af en henvendelse fra en forælder. Ved den nuværende procedure indsender forælderen en anmodning om vurdering af skolevejen til Børne- og Undervisningsforvaltningen. Børne- og Undervisningsforvaltningen indhenter herefter udtalelse om sagen hos politi og vejmyndighed. Når udtalelserne er indhentet forelægges sagen for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, som træffer den endelige afgørelse om den pågældende vej er trafikfarlig eller ej. I særlige tilfælde vurderes vejen trafikfarlig, og det påhviler herefter kommunalbestyrelsen at sørge for transport af skolebørn der berøres af dette. Inden opstarten af det tværgående kørselsprojekt i og omlægningen af de lukkede skolebusser, lå såvel budget for skolebusser og den politiske behandling af sager om trafikfarlige skoleveje under Børn- Skole- og Uddannelsesudvalget. Blev en vej erklæret trafikfarlig, var det således Børne- og Undervisningsforvaltningen, der afholdte de afledte udgifter hertil. I forbindelse med kørselsprojektet blev de lukkede skolebusser åbnet op, og indgår nu som en del af den kollektive trafik under Teknik- og Miljøudvalget, der nu har budgettet for skolekørslen. Dermed er det også Teknik- og Miljøudvalget der afholder driftsudgiften på buskørslen, såfremt en vej erklæres trafikfarlig. Det er dog fortsat Børn- Skole- og Uddannelsesudvalget der afholder udgiften til buskort til alle kørselsberettigede elever.

13 Vejmyndighedens udtalelse om vejens trafikfarlighed varetages i Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter er det Børn-, Skole- og Uddannelsesudvalget, der træffer afgørelse om, hvorvidt vejen skal erklæres trafikfarlig. På nuværende tidspunkt kan et politisk udvalg således træffe beslutning om trafikfarlige skoleveje, mens et andet udvalg derefter afholder de største afledte driftsudgifter i forbindelse med beslutningen. Side 13. Administrationen anbefaler, at opgaven med den politiske behandling af trafikfarlige skoleveje overdrages fra Børn- Skole- og Uddannelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, da opgaven herved vurderes og besluttes i den forvaltning, hvor de største afledte driftsudgifter ligger. Det er ligeledes i Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er mulighed for efterfølgende at arbejde med de udløsende faktorer, der gør at vejen vurderes trafikfarlig. Sagen behandles i Børn- Skole- og Uddannelsesudvalget 8. maj 2017 og Teknikog Miljøudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Økonomi Budgettet til drift af skolebusser er i dag placeret under Teknik- og Miljøudvalget, og budgettet til betaling af buskort er i dag placeret under Børne- og Undervisningsforvaltningen. Såfremt beslutningskompetencen vedrørende trafikfarlige skoleveje overdrages fra Børn- Skole- og Uddannelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget vil dette ikke påvirke denne opdeling, og en overdragelse vil således ikke have nogen økonomiske konsekvenser. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

14 Bilag Ingen. Side 14. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at opgaven med behandling af trafikfarlige skoleveje overdrages fra Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget. Historik Børn- Skole- og Uddannelsesudvalget 15. maj 2017: Beslutningen vil foreligge til mødet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet. Ole Ørnbøl og Børge Bech deltog ikke i mødet.

15 A Side Teknik- og Miljøudvalget - Orienteringspunkter Orientering fra formanden Intet. Orientering fra medlemmerne Svenning Christensen Om behandling af grøn møllepulje til Byrådet - tidsplan. Om placering og tilladelser til biogasanlæg. Om sejlbækken - om oprensning af vandløbet. Om sideudvidelse af Lønstrupvej - overslagsberegning. Jørgen Bing Om materielgården i Tårs. Om navngivning af vej - sag på dagsordenen 14. juni Om naturmødet - udfordringer med deltagelse fra nogle organisationer. Søren Smalbro Videregav henvendelse fra borgere om vejprojekt i Sindal. Orientering fra Teknik- & Miljøforvaltningen Om ejendommen Springvandspladsen 6 - ny anvendelse. Om biogasanlægget på Ugiltvej. Om initiativ i Lønstrup. Om afgørelse vedrørende lyskanoner i Hirtshals. Sagen indbragt og stadfæstet. Om temaplanlægning for vindmøller - orientering om indkomne bemærkninger i kommuneplanprocessen. Om ønske om at etablere autocamperplads i erhvervsområde. Om klagesag på landzonetilladelse - hjemvist og omgjort.

16 Side 16. Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen. Ole Ørnbøl og Børge Bech deltog ikke i mødet.

17 Side 17. Underskrifter Ole Ørnbøl Per Møller Søren Smalbro Jette Kirkeby Svenning Christensen Børge Bech Jørgen Bing