Referat. Kredsbestyrelsesmøde

Transkript

1 Kredsbestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Vejlevej 121 Fredericia Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Mads Dippel Rasmussen, Ina Kristensen, Anne Nissen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Lisbeth Hammer Andersen, Bente Smith Bonde, Rikke Kent Thomsen, Anne L. Rasmussen, Gitte Würtz, Jytte Kristensen, Line Storm Gessø Hansen (går efter pkt. 5.7), John Christiansen (går efter pkt. 5.7),, Hanne Christensen, Kirsten Elmholdt Nikolajsen (kommer til pkt. 4.1), Gitte Solgård Larsen, Betina Iroisch Kristensen, Reila Frost (kommer til pkt.3.2), Jytte Pharao Bonde, Janne Horsted Grevsen, Luise Lindgaard Piessenberger Hove, Jan Jørgen Petersen, Dorrit Qvirin Petersen, Kirsten Dorthe Johansen Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 2.1 Godkendelse af referat 3. Sager til behandling 3.1 Generalforsamling Valg i DSR 3.3 Fortroligt punkt 3.4 HB dagsorden 4. Økonomi 4.1 Kreds Syddanmarks budget 2016 samt rammebudget Bevilling af midlet til indretning 5. Sager til orientering 5.1 ICN Videns center light for medl. med nedsat arbejdsevne 5.3 Lejemålet, Vejlevej 121, Fredericia 5.4 Samarbejde med TWIC 5.5 FTF årsmøde 3. november Opfølgning på OK 15 i det regionale område 5.7 Ændringer i politisk og administrativ ledelse i Region Syddanmark 6. Henvendelser 7. Politiske budskaber ud fra dagsorden 8. Eventuelt 9. Punkter til senere dagsorden 10. Evaluering af mødet

2 1. Mødets åbning John Christiansen åbner mødet med ønsket om at få tilføjet et ekstra punkt på dagsorden, hvilket KB godkender.

3 2. Dagsorden Godkendt med det ekstrapunkt hvor mødet starter med punkterne 4.1 og 4.2. Punkterne 5.3, 5.6, 5.7 ønskes drøftet. 2.1 Godkendes

4 3. Sager til behandling 3.1 Generalforsamling 2015 At KB godkender den skriftlige beretning At KB tager orienteringen om deadline for forslag til generalforsamlingen til efterretning Torsdag den 22. oktober holder Kreds Syddanmark generalforsamling i Messe C. I den forbindelse laver bestyrelsen en skriftlig beretning som beskriver året der er gået. På KB møde den 8. juni besluttede bestyrelsen en råskitse over emner til beretningen. Disse emner er nu sammenskrevet i medsendt bilag, som bestyrelsen bedes godkende. Generalforsamlingen vil som sidste år starte med spisningen hvorefter der følger in tjek. Dirigenten vil som flere foregående år være Brian Errebo, formand for fysioterapeuterne i region Syddanmark. Medlemmer der ønsker at sende forslag til drøftelse på generalforsamlingen til syddanmark@dsr.dk bedes gøre dette senest den 20. september Denne deadline vil give bestyrelsen mulighed for at se og drøfte indkomne forslag inden generalforsamlingen. Kommentarer til beretningen. Det er vigtigt beretningen ikke er for lang men gerne kort præcis. Der er flere faktuelle ting som skal rettes ligesom noget fjernes Med de indkomne kommentarer godkender KB den skriftlige beretning Kb tager orienteringen til efterretning

5 3. Sager til behandling 3.2 Valg i DSR At KB drøfter valget i DSR 2015 I efteråret 2015 er der valg til kredsbestyrelserne og Lederforeningen i DSR. Formalia omkring valget er beskrevet i DSR s love og afviklingen af valget er besluttet i Hovedbestyrelsen marts Der vælges i hver kreds et bestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 500 medlemmer. Den endelig statistik over antallet af medlemmer, og dermed antallet af mandater, vil blive opgjort i august I denne valgperiode er der valgt 27 kredsbestyrelsesmedlemmer, 4 kredsnæst formænd og 1 kredsformand. Kommunikativt er det DSR centralt som sørger for at medlemmerne er orienteret via DSR s hjemmeside, DSR s Facebook side samt i Sygeplejersken. Kreds Syddanmark udgiver en ekstra udgave af det elektronisk nyhedsbrev, Nyt I Syd, omkring valget, ligesom der løbende vil blive lagt nyheder på kredsens hjemmeside. Der bliver holdt et valgmøde i kredsen, og et møde for kandidater til formandskabet. Desuden vil der blive mulighed for support i forbindelse med fotos til valgmodulet. Kredsens aktiviteter er skrevet ind i nedenstående med rødt. Omkring valget: Juli 2015 Nyt I Syd/ valgnummer udkommet Valgsiderne samt kandidatopstillingsmodulet åbner, og der vil løbende blive bragt fakta som optakt til valgene, valgprocedure, nyheder, artikler med videre Det er muligt at få taget fotos på kredskontoret, Vejlevej 121, Fredericia kl Det er muligt at få taget fotos på kredskontoret, Vejlevej 121, Fredericia kl Opstillingsfristen udløber Møde for formandskabskandidaterne kl i HK Odense Sygeplejersken nr. 12 med en præsentation af samtlige kandidater

6 3. Sager til behandling Valghandlingen påbegyndes Valgmøde i kreds Syddanmark, Vejlevej 121, Fredericia kl Der vil blive tilmelding for de der ønsker at spise med kl sidste frist for afgivelse af elektronisk stemmeafgivelse Senest kl bliver resultaterne sendt til kredsene, som selv orienterer egne kandidater Formandskabet holder seminar Kredsbestyrelsesseminar KB har drøftet kredsvalget i DSR 2015

7 3. Sager til behandling 3.3 Fortroligt punkt At KB drøfter det fremførte Punktet vil på mødet blive fremført af kredsformand John Christiansen. KB har drøftet det fortrolige punkt

8 3. Sager til behandling 3.4 HB dagsorden At KB drøfter HB dagsorden Hele HB dagsorden er tilgængelig på DSR s Kongresforum. Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive fremdraget. KB har drøftet de ønskede punkter til HB s dagsorden

9 4. Økonomi 4.1 Kreds Syddanmarks budget 2016 samt rammebudget At KB vedtager budget 2016 samt rammebudget Budget 2016 samt rammebudgetterne for vil på mødet blive gennemgået af Jan Villumsen og John Christiansen Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de rådighedsbeløb, der er udmeldt fra økonomiafdelingen i DSR C, ligeledes er der anvendt de angivne fremskrivningsprocenter. KB godkender budget 2016 samt rammebudget

10 4. Økonomi 4.2 Bevilling af midler til indretning At KB bevilliger kr. til indretning på kredskontoret Kredsbestyrelsen besluttet på KB møde den at udvide lejemålet på Vejlevej 121, Fredericia. I forbindelse med det øgede antal af lokaler, vil der være brug for økonomiske midler til indretning af disse. Der er på grund af nedslidning, desuden et behov for udskiftning af møbler i nogle af de eksisterende lokaler. Da kredskontoret blev etableret valgte man at genbruge møblerne fra de tidligere amtskredskontorer, og de møbler der blev tilovers kom i depot i kælderen. På grund af vandskaden i kælderen blev de der deponerede møbler ødelagt og kunne ikke som planlagt bruges til løbende udskiftning. Erstatningen fra forsikringsselskabet blev på daværende tidspunkt ikke anvendt til nyanskaffelser, men indgik i driften. Det er vurderingen at indretningen af nye lokaler samt udskiftning af slidte møbler maksimalt vil beløbe sig til kr. KB bevilliger kr. til indretning på kredskontoret

11 5. Sager til orientering 5.1 ICN 2017 At KB tager orienteringen til efterretning International Council of Nurses (ICN) holder hvert fjerde år en stor kongres med deltagelse af tusindvis af sygeplejersker. Sygeplejerskerne kommer med posters, abstracts, er oplægsholdere eller besøgende. Formålet med kongressen er videreformidling og debat omkring det der binder alverdens sygeplejersker sammen, nemlig faget. I 2017 holdes denne kongres i Barcelona, Spanien. Kredsbestyrelsen har tidligere hensat kr. som skal give medlemmerne mulighed for at søge tilskud til deltagelse. Det planlægges med at dette beløb i 2017 vil være kr. Der vil i lighed med kredsens deltagelse i ICN 2015, Melbourne blive opsat kriterier for hvem, og hvor meget hver enkelt deltager kan søge af økonomisk tilskud. Da rejsen i 2017 er betydelig billigere end i 2013 er det håbet at det bliver muligt for mange af kreds Syddanmarks medlemmer at søge tilskud/deltage i kongressen. KB tager orienteringen til efterretning

12 5. Sager til orientering 5.2 Videns center light for medl. med nedsat arbejdsevne At KB tager orienteringen til efterretning Der er truffet beslutning om at projektet omkring videns center light for medlemmer med nedsat arbejdsevne, pr overgår til drift. Videns centeret vil blive ført videre med det nuværende ressourceforbrug, finansiering, samt opgaver. Formænd, kredschefer og direktionen vil på et senere tidspunkt tage en drøftelse af om der skal ske udvidelse af indsatsen, og hvad det vil betyde for blandt andet: Organisationens samlede udvikling Prioriteringer i forhold til andre specialiserede områder KB tager orienteringen til efterretning

13 5. Sager til orientering At KB tager orienteringen til efterretning Der vil på mødet være en mundtlig orientering af kredschef Jan Villumsen Jan Villumsen fortæller at processen har trukket ud, da boligen er blevet handlet. Vores lejemål bliver prismæssigt som aftalt med den tidligere ejer. Lejemålet på 2 sal skal indrettes til mødelokaler, og det ekstra lokale i stueetagen vil også kunne anvendes til mødeaktiviteter. KB tager orienteringen til efterretning

14 5. Sager til orientering 5.4 Samarbejde med TWIC At KB tager orienteringen til efterretning DSR, Kreds Syddanmark har indledt et mindre samarbejde med fagmesse TWIC (Teknologi Wellfare Innovation Care). Messen sætter fokus på fremtidens pleje, omsorg og patientvilkår kombineret med de nyeste teknologiske muligheder, forskning og erfaringer. Kredsen får på den lokale messe mulighed for at opstille en stand hvor #TidTilKvalitet præsenteres for de besøgende. Desuden undersøges der en mulighed for at museet også kan være tilstede. Fagmessen holdes i MesseC den september kl Der er gratis adgang hvis man tilmelder sig via TWIC s hjemmeside forud for messen. KB tager orienteringen til efterretning

15 5. Sager til orientering 5.5 FTF årsmøde 3. november 2015 At KB tager orienteringen til efterretning FTF Region Syddanmark afholder årsmøde d kl. 17 i lokaler hos Dansk Socialrådgiverforbund, Snoghøj, Fredericia. FTF har tidligere overordnet truffet beslutning om at årsmøderne afholdes hvert andet år i ulige år, hvor der aflægges beretning for en 2 årig periode. Årsmødet er åbent for alle medlemmer fra alle FTF organisationer i Syddanmark. Der serveres forplejning og ydes ingen former for hverken kørsel eller tabt arbejdsfortjeneste. Ved årsmødet skal der bl.a. vælges bestyrelse og fastsættes økonomi for kommende periode. Organisationerne deltager med de medlemmer de har lyst til og den enkelte organisation fra henholdsvis sektion P, S og K har hver én stemme. Derudover kan der i særlige tilfælde jf. vedtægterne stemmes efter kohale princippet. Kredsformand John Christiansen er aktuelt ligeledes valgt som Regionsformand i FTF og derudover sidder kredsnæstformand Jytte Kristensen i bestyrelsen og kredsnæstformand Line G. Hansen er suppleant. I forlængelse af årsmødet er FTF s formand Bente Sorgenfrey inviteret og holder et oplæg, der bl.a. forventes at lægge op til debat om fremtidig samarbejde/sammenlægning mellem FTF og LO. Såfremt man fra KB ønsker at deltage i årsmødet kan dette tilkendes på mødet. Kommentarer: På det kommende politiske seminar for kongressen i januar 2016 vil emnet blive debatteret. Desuden vil det blive behandlet på den ordinære kongres i maj Der skal træffes en endelig beslutning omkring det evt. kommende samarbejde mellem FTF og LO i KB tager orienteringen til efterretning

16 5. Sager til orientering 5.6 Opfølgning på OK 15 i det regionale område At KB tager orienteringen til efterretning Ved OK 15 er der på det regionale område aftalt, at parterne skal gennemføre en fælles konference, der sætter fokus på den lokale løndannelse og særligt hvordan denne kan revitaliseres. Regionen har via HR afdelingen inviteret de 3 hovedorganisationer som sparringsparter i planlægningsfasen. De endelige rammer for konferencerne på landsplan (1 pr region) fastsættes af de centrale parter. Konferencen i Syddanmark afvikles d. 22.9, hvor alle organisationer kan deltage med 1 2 repræsentanter. Dog er det i Syddanmark aftalt, at de store org. herunder DSR kan deltage med 5 svarende til formandskabet i udgangspunktet. Efterfølgende er det forventningen at der lokalt på de enkelte arbejdspladser sættes lignende initiativer i gang med en drøftelse af, hvordan den lokale løndannelse kan revitaliseres. Her vil de lokale TR/F TR være nøglepersonerne. Kommentarer: Bestyrelsen ønsker at det sikres at TR bliver involveret, så de givne initiativer bliver mulige lokalt. KB tager orienteringen til efterretning

17 5. Sager til orientering 5.7 Ændringer i politisk og administrativ ledelse i Region Syddanmark At KB tager orienteringen til efterretning Der er i løbet af sommeren sket større ændringer i den øverste ledelse af Region Syddanmark. Aktuelt er Sundhedsdirektør Jens Elkær konstitueret regionsdirektør. På den politiske bane er Carl Holst fratrådt som regionsrådsformand og er valgt til Folketinget. På den baggrund er Stephanie Lose fra Venstre, valgt som ny regionsformand. Kredsformanden har ønsket tillykke med valget og inviteret til fortsat samarbejde. Det første møde imellem regionsformand og kredsformanden afholdtes den KB tager orienteringen til efterretning

18 6. Henvendelser Ingen

19 7. Politisk budskab ud fra dagsorden KB har godkendt udkastet til beretningen og debatoplægget til generalforsamlingen Det videre arbejde med OK15

20 8. Eventuelt Det ville have været godt hvis kredsen havde haft mulighed for at deltage på TWIC messen med mere end en stand. Kredsbestyrelse har haft en drøftelse omkring FTF og LO samarbejdet fremadrettet

21 9. Punkter til senere dagsorden Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2014 Projekt nye roller i det nære sundhedsvæsen Arbejdsmiljø for sygeplejersker ved somatiske sygehuse i Syddanmark Sygeplejerskers kompetence udvikling

22 10. Evaluering af mødet Varmt i lokalet, og svært at få temperaturen ned