Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden PÅ sekretariatets anmodning indføjes nyt pkt. 8 B Optagelsesgebyr. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Transkript

1 Den danske Landinspektørforening 11. august 2014 Jr. nr Referat af bestyrelsesmøde Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle, Til stede: Henning Elmstrøm, Morten Krebs, Torben Juulsager, Helle Ejsing, Morten B. Laursen, Vibeke Brandhof, Kim Ingemann, Vibeke Bo Afbud fra: Lise Lausten Frederiksen Referent: Vibeke Bo Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde Status-sager 3. Opfølgning på tidligere beslutninger Enkeltsager beslutningssager 4. Fagligt Møde Bestyrelsens Arbejdsprogram 6. Uddannelsen Kvalitetsudvalgets rapport 7. Foreningens pensionsordning Økonomi 8. Økonomi Orienteringer, status mv 9. Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer 10. Orientering fra sekretariatet 11. Evt. Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden PÅ sekretariatets anmodning indføjes nyt pkt. 8 B Optagelsesgebyr. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra møde Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger. Ad pkt. 3 Opfølgning på tidligere beslutninger Punkterne indeholder supplerende bemærkninger til de tidligere beslutninger, samt evt. supplerende beslutninger april Branding/markedsføring af landinspektørerne Opfølgning foretages ved ny outdoor-kampagne i uge 24, samt ved forøget tryk på bannerannoncer op til kvote 1-tilmeldingen pr. 5. juli april Gennemførelse af ekstraordinær generalforsamling Sekretariatet vil indkalde bestyrelsen via Outlook april INTERGEO 2014 Bestyrelsen besluttede, at de studerende skal opkræves en egenbetaling på 100 kr april. ACudvalg om ytringsfrihed april Psykisk arbejdsmiljø 1

2 april Aftale om delebil-ordning? IDA er meddelt, at foreningen er interesseret april Mødelokalet 5.sal januar Kapitalanbringelse ENKELTSSAGER - BESLUTNINGSSAGER Ad pkt. 4 Fagligt Møde 2015 Bestyrelsen drøftede planlægning og gennemførelse af Fagligt Møde. Overordnet tema for Fagligt Møde 2015 er Fra minus til plus. Det kan godt lade sig gøre at flytte mødet fysisk, hvis overnatningen må splittes ud på flere lokaliteter. Fordelene ved at blive på Hotel Nyborg strand opvejer ulemperne. Tidsmæssig placering synes fortsat hensigtsmæssigt. Overvejende holdning er fortsat fredag-lørdag.fmu arbejder mod fortsat digitale udvikling streaming internt/lokalt, Twitter, Facebook og App-løsning. Den billigste app-løsning er En løsning, der ser mere unikt ud Bestyrelsen synes det er OK med sponsorer men enkelte bestyrelsesmedlemmer var skeptiske over for at evt. sponsorer får for meget synlighed. OK med de studerendes deltagelse i ALF medlemsmøde. Økonomi omkring festmiddagen afventer. Principiel drøftelse af Fagligt Møde økonomi drøftes i forbindelse med budgetlægning for Bestyrelsen diskuterede muligheden for at opkræve deltagergebyr for enkeltdage, men traf ikke beslutning. Bestyrelsen besluttede, at den nuværende honorering af FMU fastholdes. Bestyrelsen besluttede, at deltagergebyr for bestyrelsesmedlemmer pålægges de enkelte foreninger. Bestyrelsen besluttede at gæster ved Fagligt Møde er: Nordiske gæster, IDAs formand og Geoforums præsident. Bestyrelsen besluttede at studenterdeltagelse i 2015 koster 300 kr. Kun studerende fra de sidste 3 årgange inviteres, men ingen begrænsning i antal af studerende. Bestyrelsen besluttede at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse om hvorfor medlemmerne ikke deltager i fagligt møde (tid, pris, fagligt indhold, familie eller?). Bestyrelsen besluttede, at spørgeskema efter mødet næste år skal forberedes i god tid. Bestyrelsen besluttede at bibeholde fagligt/kulturelt indlæg med kant til at lukke mødet af med. Ad pkt. 5 Bestyrelsens Arbejdsprogram Udkastet til arbejdsprogram omfattet initiativer inden for følgende områder frem mod valggeneralforsamlingen Faglighed Synlighed Indflydelse Forskning Inddragelse, og Studerende Faglighed landinspektørerne for samfundet Bestyrelsen vil gennemføre én á to aktiviteter, der sætter fokus på Landinspektørernes brede og specifikke faglighed. Bemærkning: der er gennemført arrangement vedr. jordfordeling og etableret miljøgruppe og høringsudvalg. 2

3 Landinspektørerne som mediatorer skal udvikles. Bemærkning: Der er gennemført møde med mediatorgruppen. Der planlægges et strategipapir til forelæggelse for DdL og PLF Synlighed af og for landinspektørerne Der igangsættes en proces med aktiviteter, som brander/markedsfører og synliggør landinspektørerne og fagene. Bemærkning: Der gennemføres brandingkampagne og andre synlighedsinitiativer (bl.a. artikler til lokalpressen). Yderligere presseinitiativer overvejes. Bladet Landinspektøren overvejes suppleret med webbaserede elementer. Hjemmesiden udbygges og andre synliggørende teknologier vurderes løbende. Bemærkning: Det overvejes løbende. Det kan overvejes, hvorledes TR erne kan yderligere understøttes, inddrages og deres indsats synliggøres. Bemærkning: Der er for nylig lagt fotos med TR erne på hjemmesiden. Der holdes løbende medlemsmøder. Indflydelse på samarbejdspartnere, lovgiverne, myndigheder OK15 gennemføres med fornøden initiativ og aktivitet. Bemærkning: Arbejdet foregår i samarbejde med IDA. Samarbejdet i Akademikerne udbygges og gives fornøden opmærksomhed. Bemærkning: ACs arbejdsområder og aktiviteter er enormt store. Vi deltager i Privatsektorudvalget, formandgruppe, sekretariatgrupper, direktørgruppen og sekretariatschefen deltager i formøder til ACs bestyrelsesmøder med IDAs formand. Forskning Uddannelsens forskningsmæssige basis bør/skal højnes. Der gennemføres mindst én fællesaktivitet mellem Aalborg Universitet, Københavns Universitet og foreningen i perioden (konference, workshop el.lign). Bemærkning: Der blev gennemført et fælles tinglysningsarrangement i april Der skal udvikles et peer-review-tidskrift til matrikelområdet/ejendomsområet, evt. i samarbejde med de nordiske lande. Bemærkning: Der er et elektronisk tidskrift på vej. Der skal skabes fokus på forskningen i aftagerpanelet. Inddragelse af medlemmerne Der skal udvikles en integrerende form med anvendelse af hidtidige (Fagligt Møde bl.a) og nye elementer, f.eks. ved opfølgende debatfora efter artikler i bladet. Der gennemføres mindst én medlemsundersøgelse om året, om medlemmernes syn på foreningen, bladet og/eller andet. Den samlede pensionsaftale med Danica Pension skal vurderes i perioden. Internationale aktiviteter Bemærkning: Der fremlægges et dansk forslag vedr FIGs overdragelsesregler på kongressen i Malyasia. Øvrigt administration Responsumudvalgets sammensætning og formandsbemanding skal vurderes i perioden. Administrationsaftale med IDA skal vurderes efter flytningen Administrationsaftale med PLF udarbejdes. Bilag til Vedtægt for landinspektørvirksomhed revideres, - i samarbejde med PLF. 3

4 Nogle medlemmer skal kunne anvendes som mediatorer på baggrund af en efteruddannelse udbudt af foreningen og foreningens skal sørge for at uddannelsen bliver anerkendt i justitssamfundet som mediator. Bestyrelsen tog udkastet til ekstrakt til efterretning. Ad pkt. 6 Uddannelsen Kvalitetsudvalgets rapport Kvalitetsudvalget anbefaler bl.a., at uddannelser mellem 30 og 60 studerende om året samles fysisk, samt en højere grad af samlæsning med andre studier. Der kan således komme drøftelser om landinspektøruddannelsen i den kommende tid. Samtidig er uddannelsen under pres vedr. lærerkræfterne og der er igangsat et internt universitetsarbejde om reform af bacheloruddannelsen, herunder højere grad af samlæsning med andre studieretninger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad pkt. 7 Foreningens pensionsordning KIC orienterede om status. Bestyrelsen bemyndiger sekretariatet til at iværksætte drøftelse med flere pensionsmæglere om vurdering af pensionsordningen. ØKONOMI Ad pkt. 8 Økonomi KIC gennemgik status for økonomien. Den økonomiske situation ser tilfredsstillende ud. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad pkt. 8B Optagelsesgebyr Bestyrelsen besluttede opkræve optagelsesgebyr på kr. for nye medlemmer, der er færdiguddannede. Opkrævning af optagelsesgebyr skrives snarest muligt ind i kontingentregulativet. ORIENTERINGER, STATUS MV Ad pkt. 9 Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer Henning Elmstrøm AAU jubilæum uro omkring begrænset deltagelse Finn Kjærsdam afskedsreception Lamborgini køretur fødselsdagsgave fra bestyrelsen ALF møde handlingsplan fra seminaret sendes til bestyrelsesmedlemmerne EULIS konference WPLA konference Møde med AC formand Foreningen af modtaget anmodning om udpegelse af sagkyndige medlemmer til Østre og Vestre Landsret fra AC Torben Juulsager GST ejendomsdataprogrammet / grunddataprogram MBBL opdatering og ajourføring af BBR oplysninger PLF bestyrelsen deltager til FIG kongressen i Kuala Lumpur. Helle Ejsing Høringsgruppe ærgelige over at blive nødt til at aflyse seminar. Møde ved Byplanlab vedr. Basisviden om Planloven. Morten B. Laursen Tak fra studievejlederen for den trykte folder. Ny formand for FoFoDaLa, Kbh. Morten Kring 4

5 Henvendelse fra Norge vedr. bachelorer. Vibeke Brandhof Strategiseminar 14. maj udfordringer omkring optagelsen i AC. Proceskonsulent fra Grontmij. ALF bestyrelsen efterspurgte et fællesmøde mellem ALF bestyrelsen og DdL bestyrelsen. ALF bestyrelsen kunne godt tænke sig at udarbejde et menings-katalog til brug for de udvalgsmedlemmer der sidder i diverse AC udvalg. Morten Krebs Efterspurgte økonomisk råderum til Fagligt Møde Udvalg til Fact-finding i forhold til Fagligt Møde. Ad pkt. 10 Orientering fra sekretariatet Ingenting. Ad pkt. 11 Evt. Hvor mange har søgt ind på kvote 2? MBL undersøger ansøgertallet hos studievejlederen. Logo på trøjer til studerende. MBL undersøger hvad foreningen tidligere har støttet med. Opfølgning på bestyrelses beslutninger Juni Fagligt Møde 2015 Bestyrelsen besluttede at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse om hvorfor medlemmerne ikke deltager i fagligt møde (tid, pris, fagligt indhold, familie eller?) Juni Foreningens pensionsordning Bestyrelsen bemyndiger sekretariatet til at iværksætte drøftelse med flere pensionsmæglere om vurdering af pensionsordningen Juni Optagelsesgebyr Bestyrelsen besluttede opkræve optagelsesgebyr på kr. for nye medlemmer, der er færdiguddannede. Opkrævning af optagelsesgebyr skrives snarest muligt ind i kontingentregulativet april INTERGEO 2014 Bestyrelsen besluttede, at de studerende skal opkræves en egenbetaling på 100 kr april Aftale om delebil-ordning? IDA er meddelt, at foreningen er interesseret januar Kapitalanbringelse 5