Den danske Landinspektørforening. 9. april 2014 Jr. nr Referat af bestyrelsesmøde

Transkript

1 Den danske Landinspektørforening 9. april 2014 Jr. nr Referat af bestyrelsesmøde Data: Tirsdag den 8. april 2014 Sted: Kalvebod Brygge 31 Til stede: Henning Elmstrøm, Morten Krebs, Torben Juulsager, Helle Ejsing, Morten B. Laursen, Kim Ingemann, Vibeke Bo. Afbud fra: Vibeke Brandhof, Lise Lausten Frederiksen. Referent: Vibeke Bo Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde Status-sager 3. Opfølgning på tidligere beslutninger 4. Fagligt Møde Udgiftsfordeling og erfaringer 5. Branding/markedsføring af landinspektørerne Enkeltsager beslutningssager 6. Gennemførelse af ekstraordinær generalforsamling 7. Folkemødet på Bornholm 2014 og INTERGEO 2014 i Berlin finansiering af studenteraktiviteter 9. Nordisk Kongres oktober i Stockholm (måske) 10. AC Udvalg om ytringsfrihed og whistleblowerordning 11. AC Spørgeskema til foreningens medlemmer om psykisk arbejdsmiljø. 12. Skal DdL tilbyde medlemmerne en delebil-ordning? Økonomi 13. Driftsregnskab 1. kvartal Orienteringer, status m.v. 14. Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer 15. Orientering fra sekretariatet - Sekretariatets flytning 16. Status på arbejdsløshedstallene 17. Evt. Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra møde Bestyrelsen godkendte referatet uden kommentarer. STATUSSAGER Ad pkt. 3 Opfølgning på tidligere beslutninger Jfr. Den kommenterede dagsorden. Formanden gennemgik de enkelte punkter og supplerede vedr. Elektronisk tidskrift, at redaktøren af tidsskriftet går af efter udgivelse af første nummer. Der endnu ikke afklaret ny redaktør. Formanden supplerede med overvejelserne om evt. fælles nordisk samarbejde. Ad pkt. 4 Fagligt Møde Udgiftsfordeling og erfaringer MTK orienterede. Karsten Jensen, AAU er stoppet i udvalget, Søren Nørmølle; LE34 er indtrådt i stedet. Udvalget overvejer at holde kick-of straks inden gennemførelsen af Fagligt Møde Udvalget har allerede holdt første møde og de næste møder er den 30. april og den 10. maj hvor hovedtemaet i 2015 forventes at blive fastlagt. 1

2 Udvalget vil arbejde mod mere tyngde i lørdagens program, og mere interaktion med salen generelt. Oplægsholder til 63+ sessionen er aftalt med Finn Kjærsdam evt. en session for alle i stedet. Det kommunale program søges styrket i Bestyrelsen drøftede erfaringer fra Fagligt Møde 2014 og tog orienteringen til efterretning. Ad pkt. 5 Branding/markedsføring af landinspektørerne Udendørs kampagne er overstået den digitale kampagne fortsætter (bannerreklamer og remarketing). Bestyrelsen besluttede at powerpoint-præsentation sendes til medlemmerne til fri afbenyttelse. Bestyrelsen besluttede at iværksætte en follow-up på kampagnen for at forstærke virkningen af kampagnen. Bestyrelsen besluttede et supplerende initiativ inden for rammerne af ENKELTSAGER - beslutningssager Ad pkt. 6 Gennemførelse af ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen slog fast, at det eneste punkt på den ekstraordinære generalforsamling er ophævelse af PALF-fonden, anvendelse af fondens midler og den hertil hørende revision af foreningens love og vedtægter med uændrede forslag ift. den ordinære generalforsamling Sekretariatet orienterer ALF bestyrelsen og sørger for at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling bringes i næste nummer af Landinspektøren. Bestyrelsen besluttede den 27. august som dato for ekstraordinær generalforsamling. Ad pkt. 7 Folkemødet på Bornholm 2014 og 2015 Bestyrelsen drøftelse foreningens evt. deltagelse i folkemødet på Bornholm 2015, for at afklare evt. alenestand eller fællesstand med IDA/AC til folkemødet i 2015 og skabe forbindelser/kontakter til forberedelse af foreningens evt. deltagelse i Bestyrelsen besluttede, at formand og sekretariatschef deltager i 2014 som en fact finding mission. Ad pkt. 8 INTERGEO 2014 i Berlin finansiering af studenteraktiviteter INTERGEO 2014 afholdes i oktober i Berlin. CLGE forventes at invitere til studentertræf. Bestyrelsen drøftede sekretariatets indstilling, herunder foreningens samlede støtte indenfor en økonomisk ramme på kr (til transport og entre), hvor støtten forudsætter medlemskab af foreningen. Studerende der ikke har deltagelse før, skal have fortrinsret frem for studerende der tidligere har deltaget. Bestyrelsen tiltrådte princippet om, at flest muligt skal tilgodeses frem for enkeltstuderende. Bestyrelsen besluttede, at studenterdeltagelse ved INTERGEO 2014 støttes. Bestyrelsen besluttede at overlade formanden at kontakte et par de større instrumentfirmaer vedr. arrangement af en fællesrejse til INTERGEO Ad pkt. 9 Nordisk Kongres oktober i Stockholm På det nordiske ombudsmandsmøde i august 2013 blev det aftalt, at der skal gennemføres et nyt koncept for afholdelse af 4-årige Nordiske Kongresser. Det skal forsøgsvis knyttes til det årlige møde i den nationale forening (hos os Fagligt Møde) og afholdes hvert andet år. Kongressen i år skal efter aftalt finde sted den oktober i forbindelse med Samhällsbygnadsdagarna 2014, som foregår i Stockholm Waterfront Congress Centre. Bestyrelsen besluttede at man ikke vil uddele dansk-nordisk kongrespris i forbindelse med Nordiske kongresser. Bestyrelsen besluttede, at formand, næstformand, redaktør og sekretariatschef deltager i Nordisk ombudsmandsmøde i forbindelse med Nordisk kongres

3 Ad pkt. 10 AC udvalg om ytringsfrihed og whistblower ordning ACs udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger er påbegyndt sit arbejde. Til brug for drøftelser i udvalget har AC brug for viden om situationen blandt de offentligt ansatte og deres ytringsfrihed siden Bestyrelsen har ikke kendskab til sager. Bestyrelsen besluttede at melde en KIC ind som kontaktperson så vi følger arbejdet. Ad pkt. 11 AC Spørgeskema til foreningens medlemmer om psykisk arbejdsmiljø AC ønsker at gennemføre en undersøgelse af akademikernes psykiske arbejdsmiljø. Bestyrelsen besluttede, at DdLs ansatte medlemmer bør deltage i undersøgelsen og besluttede at udlevere medlemmernes adresser til AC, da det er et lukket miljø, hvor fortrolighed kan påregnes. Ad pkt. 12 Skal DdL tilbyde medlemmerne en delebil-ordning? IDA har en aftale med LetsGo om delebil-ordning på vej og spørger i den sammenhæng, om DdL kunne være interesseret i at indgå en tilsvarende aftale. Aftalen omfatter ansatte i forbindelse med arbejdsmæssig kørsel og medlemmer, som kan indgå en individuel delebilaftale med LetsGO Bestyrelsen tilsluttede sig at indgå en tilslutningsaftale til IDAs aftale med LetsGo. ØKONOMI Ad pkt. 13 Driftsregnskab 1. kvartal KIC orienterede om driftsregnskab 1. kvartal. Der er en lille negativ afvigelse på kontingenter. Der er en negativafvigelse på resultat på som skyldes brandingkampagnen. ORIENTERINGER, STATUS M.V. Ad pkt. 14 Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer Henning Elmstrøm - Reception på AAU Jonna Jørgensen 40 års jubilæum. - Reception i Varde, Søren Ladegaard Andersen 50 års fødselsdag og 25 års jubilæum. - Deltaget i årsmøde i Norge. - Møde med nordmænd og svenskere omkring nordisk session i forbindelse med FIG WW. - KIC og HE orientering om brandingkampagnen på AAU. - Høringsgruppemøde. - Danica investorkonference. - CLGE møde i Marbella, Spanien. - Møde i GST om uskadelighedsattester. - Møde om regelforenkling i Miljøministeriet KIC og HE. - Reception i Skanderborg, Hans Faarup afskedsreception års jubilæumsfest på AAU den 11. april. - Afskedsreception Finn Kjærsdam den 29. april. - Produktivitetskommission og kvalitetkommissionens indstilling om uddannelserne drøftes på sommerbestyrelsesmødet. Torben Juulsager - PLF har brugt meget tid på Tinglysning og stedfæstelse. - Møder omkring udbud af landinspektørydelser. - Task-force omkring regulerede erhverv og forenklingsideer. - PLF arbejder på ny hjemmeside. - Workshop omkring ejendomsdataprogram. Helle Ejsing - 1. Høringsgruppemøde Jacob Gerå (formand), Kasper Sørensen, Helle Ejsing, Henning Elmstrøm, Kim Ingemann og Vibeke Bo. Gruppen har suppleret sig med Mads Sanddal Jeppesen og Line T. Hvingel. Gruppen har holdt 2 virtuelle møder efterfølgende. Gruppen afholder work-shop møde i Odense den 13. maj. 3

4 Morten B. Laursen - Tak for støtte til dåb. Morten Krebs - Udbud af landinspektørydelser i kommunerne bliver også fulgt af rådgivende firmaer. - Metroselskabet. Udbud omkring arealer og rettigheder omkring letbanen er trukket tilbage. Kim Ingemann - Hjemmeside møde. Statik antal besøgende på hjemmeside. IDAs arbejde med min side afventer. Videreudvikling: Bestyrelsesmateriale i lukkede fora og eventuel hosting andet sted end Mobisoft af det historiske arkiv. Ad pkt. 15 Orientering fra sekretariatet Sekretariatets flytning KIC orienterede om forhandlinger og økonomi omkring sekretariatets flytning. Flytningen er faldet på plads og den fysiske flytning er aftalt til den 1. maj. Lokalerne blev besigtiget. Ad pkt. 16 Status på arbejdsløshedstallene KIC orienterede om arbejdsløshedstallene pr. 1. april. Ad pkt. 17 Eventuelt Bestyrelsen besluttede at installere lofthængt projektor i mødelokalet på 5. sal uanset økonomi. (i praksis ændret til stort fjernsyn med Internetadgang) Uddannelse gøres til punkt på sommerbestyrelsesmødet-materiale udsendes. Opfølgning på bestyrelses beslutninger april Branding/markedsføring af landinspektørerne Powerpoint-præsentation sendes til medlemmerne. Follow-up på kampagnen for at forstærke virkningen af kampagnen april Gennemførelse af ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling 27. august orientering af ALF bestyrelsen og indlæg i Landinspektøren April INTERGEO 2014 Formandens kontakt til et par de større instrumentfirmaer vedr. sponsorering af transport til INTERGEO April Psykisk arbejdsmiljø Medlemmernes adresser kan udleveres til AC, da det er et lukket og fortroligt miljø april Aftale om delebil-ordning? Foreningen skal indgå en tilslutningsaftale til IDAs aftale med LetsGo januar Kapitalanbringelse Marts 2014 Kapitalforvalter er anmodet om at komme med tilbud november Arbejdsprogram 2016 Marts Punktet skydes til sommerbestyrelsesmødet 4

5 november Elektronisk tidskrift Marts Der er ikke indgået en aftale september Pensionspolitik tilsagn om udbetaling Marts Foreningen og Danica har indgået en tillægsaftale, der snarest orienteres om på hjemmesiden mv. i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. 5