Den danske Landinspektørforening Jr. nr

Transkript

1 Den danske Landinspektørforening Jr. nr Referat af bestyrelsesmøde Sted: Kalvebod Brygge 31, mødelokalet på 5. sal Tid: Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 9: Til stede: Torben Juulsager, Anne Kristine Mouritsen, Vibeke Brandhof, Søren Henriksen, Christian Peter Hansen, Mathias Bo Nielsen, Kim Ingemann og Vibeke Bo Afbud fra: Søren Ladegaard Andersen Referent: Vibeke Bo Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde Opfølgning siden sidst Beslutningssager til drøftelse 4. Opsamling på bestyrelsesseminaret 18. maj 5. Evaluering Fagligt Møde 6. Revision af DdL-loven m.v. 7. Møder om uddannelsen på og med Universitetet 8. Udvikling af hjemmesiden 9. Flytning af lovsamlingen til PLF 10. Opsamling på FIG Working Week Økonomi 11. Driftsregnskab (meget foreløbig) Efterretninger, orienteringer mv 12. Fra formanden og bestyrelsesmedlemmer 13. Fra sekretariatet 14. Evt. Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde Pkt. 7 Evaluering af DdL konferencen den 23. marts. CPH spurgte ind til økonomien. KIC orienterede om, at der ikke foreligger endeligt regnskab endnu. Pkt. 9 Høringspraksis. TGJ undersøger om der kan tilmeldes nyhedsfeeds på høringsportalen. Bemærkning: Det kan dér. Tjek Ad pkt. 12 Efterretninger. TGJ har endnu ikke fået sendt referater til bestyrelsen. Bemærkning: Referater blev mailet til bestyrelsesmedlemmerne under mødet. Bestyrelsen godkendte referatet. Ad pkt. 3 Opfølgning siden sidst TGJ orienterede om, at der har været afholdt 1.møde i gruppen om Beskikkelsens Jubilæum TGJ påregner at holde et møde med AAUs rektor og GST om eventuel medfinansiering af et arrangement, som foreløbig er overvejet afholdt i Aalborg. Vedr. Præsentationer på hjemmesiden. TGJ har samlet præsentationer til oplæg om faget/branchen som kan bruges til inspiration til andre. Sendes til sekretariatet. Bestyrelsen tog listen til efterretning. Beslutningssager sager til drøftelse Ad pkt. 4 Opsamling på bestyrelsesseminaret 18. maj 1

2 TGJ gennemgik sine overvejelser om opfølgning på bestyrelsens strategiseminar den 18. maj, herunder om bestyrelsen skal udarbejde en 2025-plan for foreningens udvikling med pejlemærker for bestyrelsens arbejder. Bestyrelsen drøftede seminaret den 18. maj, herunder; - om Fagligt Møde og generalforsamlingen skal ligge samlet, - om bestyrelsens sammensætning er repræsentativ i forhold til medlemmernes sammensætning, - om den sekretariatsmæssige udvalgsbetjening, - om formandsposten skal være en post på fuldtid og hvordan foreningen i almindelighed kan gøres mere synlig internt i foreningen og eksternt i forhold til samarbejdsparter, politikere etc. TGJ vil samle op til næste bestyrelsesmøde med henblik på bestyrelsens overvejelser om udarbejdelse af en 2025-plan (samtidig med en mere detaljeret arbejdsplan med kortere tidshorisont). Bestyrelsen drøftede, om og hvorledes generalforsamlingen eventuelt kan demokratiseres yderligere taget i betragtning, at generalforsamlingen i forvejen er demokratisk for de fysiske deltagere ved f.eks. at afholde afstemninger og debat med fjerndeltagere (eventuelt e-valg med/uden debat). Vedr. mere synliggørelse ift. medlemmerne drøftede bestyrelsen, hvordan bestyrelsens meninger og aktiviteter kan bringes i Landinspektøren, f.eks. som smånotitser i Nyt fra bestyrelsen, herunder med information fra ALF. Bestyrelsen besluttede at lade sekretariatet afklare hvilke tekniske muligheder og økonomi der er ved digitale afstemninger på GF. Bestyrelsen besluttede, at afprøve, at der bringes notestof i fagbladet. AKM tager kontakt til redaktøren. Ad pkt. 5 Fortsat evaluering Fagligt Møde evt. økonomi KIC havde udarbejdet økonomisk overblik med deltagerantal, forplejningspriser og samlet økonomi ved gennemførelse af Fagligt Møde. For første gang er der et samlet overblik over mødets belastning af foreningen. Økonomioversigten viser, at Fagligt Møde som helhed i 2017 belaster foreningen i størrelsesordenen ,- kr. Dvs., at foreningen har direkte udgifter til gennemførelse af Fagligt Møde. På baggrund af kommentarer udarbejdes version 2. Bestyrelsen tog orienteringen om Fagligt Møde-økonomien til efterretning, og besluttede, at Fagligt Møde som udgangspunkt skal balancere på DdLs bundlinie. På henvendelse fra Fagligt MødeUdvalg om FMUs mandat drøftede og besluttede bestyrelsen følgende: Mandat til FMU i almindelighed Ansvaret for gennemførelse af Fagligt Møde er fordelt mellem bestyrelsen (med det overordnede ansvar over for medlemmerne), Fagligt MødeUdvalg (med ansvar for program og forløb) og sekretariatet (med ansvar for budget, aftaler med Hotel Nyborg/IDA og mødeadd/ons (keyhangers, fysisk program etc) Mødes forløb Foreløbig gennemføres mødet fredag-lørdag med GF fredag aften, møder i ALF og PLF lørdag eftermiddag og festmiddag lørdag aften. Bestyrelsen er ikke afvisende overfor at flytte mødet til hverdage. Det skal undersøgelses hos medlemmerne, - om en flytning af mødet til hverdage vil medføre en øget deltagelse. Der er økonomi forbundet med evt. flytning. Bestyrelsen besluttede at få undersøgt økonomi ved evt. flytning af mødet, hvorefter emnet tages op til drøftelse. 2

3 Foredragsholdere Udgifterne skal holdes på et acceptabelt niveau. Sekretariatet vil gennemgå de nuværende kontrakter med henblik på en modernisering Det skal fastholdes, at der er keynote-speaker. Alene indlæg fra keynote-speaker skal gøres tilgængelig på Nettet (evt. direkte eller ved offentliggørelse efterfølgende) der skal være klar skriftlig aftale. Der blev peget på FIGs gennemførelse af direkte visning af keynote-speakers ved Working Week i Helsingfors. Rettigheder og accept fra oplægsholder er en forudsætning. Sekretariatet vil undersøge udgifterne ved FIG. (KIC Bemærkning: Økonomien ved FIG-seancen er speget og ikke til at udrede. Det er finansieret i et samarbejde mellem det finske GST, Bentley og Google. Rettighederne til offentliggørelse ligger også ved disse parter. Det er for dyrt for FIG alene. Der kan ikke drages sammenligning med danske forhold. Økonomiske forhold ved FMU skal afklares internt i Danmark.) Bestyrelsen drøftede, om der skal være maksimal udgift på samlede oplægsholdere og udgifter til enkeltoplæg. Et niveau kan være maksimalramme på ,- til samlede udgifter (en reduktion ift på ,- kr, men en stigning ift på ,-kr) og ,- kr. til den enkelte oplægsholder. Bestyrelsen besluttede, at maksimalrammer på ,- og ,- overskrides rammerne skal bestyrelsen inddrages til endelig beslutning. Generalforsamling GF skal ligge i forbindelse med FM men ikke nødvendigvis inde i selve fagligt Møde. GF kan evt. forud for Fagligt Møde. Overlappende programmer (medlemsmøderne) Der var enighed om, at overlap så vidt muligt bør undgås. Beskikkelsesjubilæum Der er nedsat en arbejdsgruppe foreløbig med EMS, SLA og TGJ. Foreningen arbejder på at markere det ved et festarrangement den 24/ med oplæg/foredrag, udstilling, festskrift etc. Arbejdsgruppen har hidtil ikke tænkt FMU18 ind i denne ramme. Det bliver en udgift for DdL, som endnu ikke er budgetlagt. Evaluering af FM evaluering tilrettelægges og gennemføres af sekretariatet. Eventuelle supplerende spørgsmål, skal bare meddeles sekretariatet i god tid inden mødet, da undersøgelsen gennemføres umiddelbart efter. Bemanding af FMU og de sociale elementer FMU har behov for et medlem med fokus på planlægning og et medlem med fokus på de sociale elementer, samt at FoFoDaLa skal inddrages til at stå for elektronikken. Bestyrelsen afventer forslag til nye medlemmer i FMU og anerkender, at medlemmerne udtrykker, at dét vigtigste formål med at komme til Fagligt Møde er det sociale. Bestyrelsen vil ikke inddrage og overlade noget ansvar til FoFoDaLa. Ansvaret påhviler helt Fagligt MødeUdvalg. Det skal afklares ved Fagligt MødeUdvalg, hvad der menes med et socialt Fagligt Møde- Udvalg. Videoer fra FM17 Der er ikke garanti for skriftlig accept fra oplægsholderne og helt afklaring af rettigheder. Videoerne bør derfor ikke gøres tilgængelige. 3

4 Bestyrelsen besluttede, at de optagede videoer fra FM17 ikke må gøres alment tilgængelige. (Bemærkning. Konsekvensen må være, at videoer skal fjernes fra Youtube). Bestyrelsen besluttede afslutningsvist, at TGJ og KIC tager et møde med FMU snarest. Ad pkt. 6 Revision af DdL-loven m.v. KIC gennemgik implementering af de foreløbige bestyrelsesbeslutninger. Der er stadig en række emner, der udestår beslutning Enkelte paragraffer. 5 Medlemsinddeling af gruppe 2. SBH orienterede om, at ALF vil diskutere opdeling i nuværende gruppe 2B og 2C på næste ALF bestyrelsesmøde. Vedr. gruppe 2A var der en sproglig korrektion 19. Der var en sproglig korrektion. Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede ændringer af loven og præciseringer i vedtægten for voldsgiftsret og skønsmænd. Bestyrelsen afventer beslutning i ALF om evt. revision af valgene til ALF. Bestyrelsen afventer stillingtagen i PLF om overtagelse af ansvaret for Vedtægten for Landinspektørvirksomhed. Ad pkt. 7 Møder om uddannelsen med og på Universitetet TGJ orienterede om de to hidtidige møder på universitetet. Næste møde er den 27. juni. Bestyrelsen drøftede foreningens holdning og mulige handlinger. Der er særlige møder mellem landinspektørfirmaerne og AAU. Andre aftagere (COWI, VD) bør inddrages i overvejelserne om ekstern finansiering. Bestyrelsen tilsluttede sig, formandens forslag om at inddrage andre aftagere end landinspektørfirmaerne i spørgsmålet om eksterne finansiering af uddannelsen. Ad pkt. 8 Udvikling af hjemmesiden KIC orienterede om, at der afventes nyt budgetoverslag fra IDA. Punktet blev udsat til næste møde. Ad pkt. 9 Flytning af lovsamlingen til PLF KIC redegjorde for sekretariatets overvejelser om at overflytte lovsamlingen til PLF. De nuværende brugerne er alene landinspektørfirmaerne (med 28. firmaer tilknyttet) og deres akademiske ansatte. Økonomisk hviler ordningen i sig selv. Efter sekretariatets opfattelse kan lovsamlingen uden administrative problemer overlades til PLF. En overflytning af ansvaret forudsætter godkendelse af PLF og godkendelse på en DdL-generalforsamling. Bestyrelsen tiltrådte forslaget om overflytning af ansvaret for lovsamlingen til PLF. Ad pkt. 10 Opsamling på FIG Working Week Sekretariatet arbejder på at skabe overblik over foreningens samlede omkostninger til bestyrelse/sekretariatets deltagelse i mødet. Punktet blev udsat til næste møde. Økonomi Ad pkt. 11 Driftsregnskab Bestyrelsesmødet ligger inden afslutning af 1. halvår, så der kan ikke udarbejdes et halvårs-driftsregnskab. Et råt driftsregnskab for årets 5 første måneder viser et overskud på 1,8 mio kr., men det skal man ikke lægge for meget i. Efterretninger, orienteringer m.v. Ad pkt. 12 Fra formanden og bestyrelsesmedlemmer 4

5 Torben Juulsager - Møde i SDFE om positionering Christian Peter Hansen - A-kasse møde ny forbedret lønsikringsforsikring - Ny dagpengereform ikke alle A-kasser er gearet til det IT-mæssigt. Søren Henriksen - ALF bestyrelsen kommer med bidrag til kandidatfolderen - Tillidsrepræsentantmøde i september i Aalborg - ALF bestyrelsen har besluttet at sælge en strimmel af sommerhusgrunden på Falster til naboen for at lovliggøre naboens tilbygning. Anne Kristine Munk Mouritsen Vibeke Brandhof Mathias Bo Nielsen Ad pkt. 13 Fra sekretariatet KIC orienterede om arbejdet med EU's Persondataforordningen triller stille og roligt. Der vil blive orienterede grundigt på et tidpunkt med oplæg om de nødvendige beslutninger i bestyrelsen (f.eks. om privatlivspolitik). Ad pkt. 14 Eventuelt Bestyrelsen drøftede udsmykning på fællesgangen (formandsbillederne). 5