Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 8/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 8/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Sadik Topcu (hjsato) A Klaus Hansen (hjkh) V Per Flor (pefl) A Per Nørhave (hjpen) O Daniel Nørhave (hjdan) O Britta Nielsen (hjbrni) F Torben Lollike (tlo) B Finn Andersen (hjfian) C Fraværende Daniel Nørhave (hjdan) O, Torben Lollike (tlo) B Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 29. maj Principper for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen Orientering om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen Beslutning om finansiering af udebelysningsanlæg Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld Orientering om særlig CSR opfølgning Orientering om Borgmesterhenvendelse fra Sorø Kommune vedr. øget samarbejde om arbejds- og uddannelsesklausuler Evaluering af de politiske dagsordner Budgetrapport pr. 31. marts 2017 (ALLE) Reduktion af budgetter og takster på specialskoler (BUU) Ændring af forældrebetaling for madordning i Bastionen i 2017 (BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af vandbehandlingsanlæg - Asgård (PBU, KTU) Nyt Sundhedshus på KLC (PBU, ÆGU, SAMU) Udvikling af Erhvervsområde Jordemodervej (PBU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU) Anlægsbevilling til "Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte" - delprojekt, Fornyelse af Sct. Hans Haven, samt forslag til omprioritering af indsatsområder i Områdefornyelsen (PBU) Anlægsbevilling til salgssag Ringsted Kaserne (PBU) Forslag til Lokalplan Boliger på Dampmøllen og Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan (PBU) Anlægsbevilling til trafiksanering af Roskildevej (KMU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sanering af Søndervang og Søndre Parkvej. (KMU) Anlægsbevilling til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, Helhedsplan (KMU) Sundhedspolitik (SAMU, ÆGU, PBU, BUU, KTU) Forebyggelsesindsats af kronikere (SAMU, ÆGU, KTU) Budget (ÆGU, PBU, KMU, KTU, SAMU) Pulje til ekstra hjælp til beboere på plejecentre (klippekortmodel) (ÆGU) Orientering fra borgmester og direktion - maj

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 29. maj 2017 Åben sag Sagsid: 14/330 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt med bemærkningen om, at punkt 24 tages af dagsorden. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

4 Side 3 2. Principper for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen Åben sag Sagsid: 10/12296 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Dagsordenspunkt fra møde den i Byrådet (30429/15) 2 Bilag 2: Helhedsplanpuljen - reviderede retningslinjer (54948/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet har den 9. marts 2015 vedtaget en række principper for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen. Byrådet har på samme møde besluttet at principperne skulle revideres inden udgangen af Landsbyforum har derfor fremsendt forslag til reviderede retningslinjer, hvor principperne er indeholdt. Sagen fremlægges med henblik på drøftelse af principperne for udbetaling. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune er inddelt i 10 landområder med hvert sit lokalråd. De 10 lokalråd er organiseret i Landsbyforum. Lokalrådene har i samarbejde med Landsbyforum udarbejdet helhedsplaner for hvert lokalrådsområde. Landsbyforum har på denne baggrund udarbejdet et sæt retningslinjer til ansøgning og udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen. Byrådet vedtog på møde den 9. marts 2015, at udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen skulle følge en række principper (Bilag 1). Landsbyforums bestyrelse bemyndiges til at fordele midlerne ud fra følgende principper: o Midlerne skal anvendes til at opfylde Ringsted Kommunes vision og landdistriktspolitik herunder til opfyldelse af målsætningerne med helhedsplanerne. o Midlerne skal komme alle kommunens 10 lokalråd til gode. Minimum 5 % af puljemidlerne uddeles derfor til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år o Bevillinger der overstiger kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. o Projekter, der pålægger Ringsted Kommune driftsudgifter, skal godkendes af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. o Puljen skal primært betragtes som en del af en projektfinansiering, hvorfor projekter, der fremviser en medfinansiering vil blive foretrukket. Der kan

5 Side 4 o o o medregnes værdien af frivillige timer i projektets medfinansiering til 100 kr. pr. time. Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlægs- og driftsprojekt spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt. Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår, I 2015 er der ansøgningsfrister i april, august og november måned. I 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj og oktober. I årets første runde må maksimalt uddeles 50 % af årets pulje og efter årets anden uddeling, må maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Overførsel af midler følger den normale procedure for overførsel af anlægsmidler. Inden udgangen af 2016 skal retningslinjerne evalueres af Landsbyforum og Byråd. I Landsbyforums fremsendte reviderede retningslinjer indgår Byrådets principper for udbetaling fra Helhedsplanpuljen. Derfor er Landsbyforums reviderede retningslinjer vedlagt som bilag i sin helhed (Bilag 2). Administrationen henleder specielt opmærksomheden på, at Landsbyforum opfordrer Byrådet til at indføre en bagatelgrænse pr. sag på kr. eks. moms, hvor driftsomkostninger administrativt kan godkendes. Godkendelsen skal ske af centerchefen for VEC i hver enkelt sag, der generer driftsomkostninger under kr. eks. moms. Byrådet har på investeringsoversigten til udvikling af landdistrikter (Helhedsplanpuljen) afsat 1 mio. kr. årligt i hele budgetperioden , i alt 4 mio. kr. Sagen fremlægges med henblik på en drøftelse af de af Byrådets vedtagne principper i 2015 for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen samt forslag om en bagatelgrænse pr. sag på kr. eks. moms, hvor driftsomkostninger administrativt kan godkendes. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der er på investeringsoversigten til udvikling af landdistrikter (Helhedsplanpuljen) afsat 1 mio. kr. årligt i hele budgetperioden , i alt 4 mio. kr. Projekter, der genererer driftsomkostninger skal behandles i forbindelse med budgettet for det pågældende år. Landsbyforum foreslår, at driftsomkostninger på maksimalt kr. eks. moms pr. sag administrativt kan godkendtes. Vurdering Helhedsplanpuljen blev indført for at skabe mere liv og dynamik i landdistrikterne. Efter mere end 3 år med puljen er det administrationens vurdering, at Helhedsplanpuljen og Landsbyforums tilknyttede retningslinjer og Byrådets principper for udbetaling fungerer efter hensigten. Der er skabt mange gode projekter i landdistrikterne, som har stor lokal betydning. Administrationen vurderer, at Byrådets vedtagne principper sammenholdt med Landsbyforums retningslinjer har sikret en god udvikling i landdistrikterne. Administrationen vurderer endvidere, at Landsbyforums nye reviderede retningslinjer, hvor Byrådets principper er indeholdt, fortsat vil sikre en positiv udvikling i landdistrikterne. Afslutningsvist vurderer administrationen, at Ringsted Kommune ikke kan afholde driftsomkostninger uden der er en bevilling. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at

6 Side 5 Landsbyforums forslag om større fleksibilitet ved indførelse af en bagatelgrænse vedrørende driftsomkostninger pr. sag på kr. eks. moms, imødekommes. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der foretages en drøftelse af principperne for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen i henhold til Byrådets beslutning af den 9. marts at der ikke indføres en bagatelgrænse på kr. eks. moms vedrørende driftsomkostninger pr. sag. Beslutning i Økonomiudvalget den Pkt. 1 de af Byrådet vedtagne principper drøftet. Pkt. 2 anbefales oversendt til budgetforhandlingerne med et ønske om, at der fremadrettet afsættes en pulje på kr. årligt til afledt drift. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

7 Side 6 3. Orientering om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen Åben sag Sagsid: 17/1854 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Arbejdsgrupper nedsat under HMU - 30.marts 2017_Dok_ _v1.docx (59715/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres Økonomiudvalget om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen i perioden 1. januar til 31. marts Beskrivelse af sagen Følgende fremgår af budgetaftalen for 2016: For at sikre, at Ringsted Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, være kendt som et godt sted at arbejde, og som en fleksibel arbejdsgiver, modtager Økonomiudvalget en kvartalsvis opgørelse over personaleomsætning, AT påbud, sygefravær og andre indikatorer på trivslen på kommunens arbejdspladser. Desuden redegøres for iværksatte tiltag til forbedring af trivslen. Dette dagsordenspunkt vedrører orientering om de centralt gennemførte tiltag til forbedring af trivslen i perioden 1. januar til 31. marts Der henvises mange medarbejdere til Trivselskoordinatoren, hvor indsatsen består af: coaching til medarbejdere, der er i arbejde og som kan være i risiko for at blive syge støtte til sygemeldte, der er på vej tilbage til arbejde efter en kortere eller længere sygemelding I den nævnte 3 måneders periode er der henvist 32 medarbejdere til coaching fra 6 forskellige centre. De henviste medarbejdere fordeler sig således: Skolecenter: Børnecenter: Social- og sundhedscenter: Arbejdsmarkedscenter: Teknik- og miljøcenter: Vej- og ejendomscenter: 15 medarbejdere 6 medarbejdere 4 medarbejdere 3 medarbejdere 3 medarbejdere 1 medarbejder

8 Side 7 På det tidspunkt medarbejderne blev henvist til coaching, var 65 % af dem i arbejde, og 35 % var sygemeldte. 72 % af de henviste medarbejdere blev henvist pga. stress, udfordringer i arbejdet eller afskedigelse. De resterende 28 % blev henvist af forskellige andre grunde, fx fysisk lidelse, hyppigt fravær, arbejdsulykke, livsudfordringer m.v. Trivselskoordinatoren har kontinuerligt medarbejdere i forløb. Der arbejdes kontinuerligt i arbejdsgrupper nedsat under HMU med henblik på udvikling og implementering af indsatser til forbedring af trivslen for medarbejderne i kommunen. (Bilag 1). Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe med henblik på opfølgning af den skriftlige APV, hvor der skal se nærmere på resultaterne og på hvilke indsatser, der skal iværksættes. Arbejdsgruppen vil bl.a. komme til at arbejde med emner og problemstillinger omkring mobning og vold og forebyggelsen af dette. I denne periode har der været afholdt formøder med de fleste arbejdspladser med henblik på planlægning af den dialogbaseret APV og enkelte arbejdspladser har allerede afviklet den, og de første arbejdspladser har haft opfølgningsmøder, så de kan gå i gang med handleplaner for de indsatser, de har udvalgt. Der arbejdes fortsat med nedbringelse af sygefraværet og sygefraværet er faldet fra 13,2 dag pr. årsværk i december måned til 12,9 dag pr. medarbejder i marts måned. Link til sygefraværsstatistikkerne link Sygefraværet er indenfor det sidste år faldet i gennemsnit med 1,9 dag pr. medarbejder. Der har været 5 besøg fra Arbejdstilsynet, der er givet: 2 grønne smiley 2 vejledninger, én om forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres og én om indeklima udbedring 1 påbud (straks-påbud) Påbuddet er givet i forhold til en stige, hvor stigeskoene under stigens vanger var defekte. Påbuddet er efterkommet ved at de manglende stigesko er påmonteret. Der er iværksat følgende i forhold til kompetenceløft af lederne for at højne trivslen på arbejdspladserne: I den årlige LUS (lederudviklingssamtale) indgår en afdækning af eventuelt kompetenceudviklingsbehov for den enkelte leder i forhold til trivselsarbejde Ledere der ikke har en diplom i ledelse (eller tilsvarende) påbegynder en sådan med mindre særlige forhold taler i mod Centerchefen står for en dialog med centrets ledere om, hvad de har brug for af kompetenceudvikling for at blive endnu bedre til at arbejde med både kerneopgaven, samt trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Ud fra dialogen udarbejdes en plan for, hvordan der bliver mere fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Der er ligeledes iværksat et kompetenceudviklingsforløb for administrative medarbejdere. Formålet er et kompetenceløft, da den generelle samfundsmæssige udvikling medfører, at

9 Side 8 kravene til kompetent og effektiv sagsbehandling øges. Det afspejler sig også i den seneste trivselsmåling, hvor mange har angivet, at de oplever høje krav i deres arbejde. Forløbet indeholder 6 moduler om bl.a. det juridiske grundlag for arbejdet, økonomiforståelse, god dokumentation, konflikthåndtering og rammer for forventninger til arbejdet samt fremstilling af politiske sager. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der arbejdes med tiltag til forbedringer af trivslen i kommunen på mange niveauer, og at alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og øvrige medarbejdere gør en aktiv indsats for, at Ringsted Kommune er en arbejdsplads, hvor trivslen er i højsæde. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning med bemærkningerne om, at der til stadighed skal være fokus på trivsel og det psykosociale arbejdsmiljø, og at udvalget bakker op om de igangsatte initiativer. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

10 Side 9 4. Beslutning om finansiering af udebelysningsanlæg Åben sag Sagsid: 17/11914 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling X Beslutning X BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet blev orienteret 13. marts 2017 om at SEAS-NVE opsagt finansieringsaftalen vedrørende kommunens udebelysningsanlæg. I denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvordan den opsagte finansieringsaftale skal finansieres med udgangen af Beskrivelse af sagen Byrådet har 10. oktober 2016 behandlet sag om restanlægsværdi af udebelysningsanlægget, som blev fastsat til kr. Byrådet er 13. marts 2017 blevet orienteret om at SEAS-NVE har opsagt finansieringsaftalen, hvilket betyder, at Ringsted Kommune skal finde anden finansiering af de 37,1 mio.kr. fra 1. januar Gælden vil på det tidspunkt udgøre 36,0 mio.kr. Der er en række usikkerheder i forbindelse med ny finansiering. For det første er det ikke sikkert, at Økonomi- og Indenrigsministeriet anerkender, at der kan lånes til udgifter som er afholdt af en tredje part. I så fald kan Ringsted Kommune ikke optage lån til dækning af indfrielsen. For det andet er det blevet præciseret af kommunens eksterne revision BDO, at der efter lånebekendtgørelsen ikke kan lånes på baggrund af tilsvarende deponering. Dette betyder i praksis, at der kun kan lånes til den del af de 36,0 mio. kr. som er blevet brugt til energibesparende foranstaltninger, eksempelvis ved udskiftning af lyskilder mv. og at den resterende del, af udgiften til at indfri restgælden, skal finansieres af kassebeholdningen. BDO har rejst sagen hos KL omkring lånoptagelse og deponering. KL vil tage kontakt til Økonomiog Indenrigsministeriet med henblik på, at finansieringsproblematikken kan håndteres generelt for landets kommuner, eventuelt gennem afsatte lånepuljer mv. Endelig er der for det tredje usikkerhed om, hvor stor en del af de 36,0 mio.kr. der vedrører energibesparende foranstaltninger og dermed, hvor stort et lån, der vil kunne hjemtages, såfremt ministeriet giver tilladelse til at låne til dette formål. Opgørelsen af den konkrete andel af udgifter til energibesparende foranstaltninger ud af de 36,0 mio.kr. vil blive foretaget af kommunens eksterne revision.

11 Side 10 I en anden kommune er det foreløbigt vurderet, at omkring 50% af deres udgifter til udebelysningsanlæg kan henføres som energibesparende foranstaltninger, som derved kan finansieres med lån, men denne sag er endnu ikke afsluttet. Dette vil for Ringsted Kommunes vedkommende svare til en lånoptagelse på 18 mio. kr. Lån i KommuneKredit kan optages med et renteniveau d.d. omkring 1,7% p.a. afhængig af løbetid og risiko. Det skal dog bemærkes, at denne rente er indikativ og kan ændre sig frem til optagelsestidspunktet. Det nuværende lån i SEAS-NVE forrentes med omkring 3% p.a. og derfor vil en fornyelse af dette lån ikke være økonomisk fordelagtigt. Ringsted Kommune har i den nuværende servicekontrakt med SEAS-NVE forventede årlige udgifter på ca. 6,5 mio. kr. Heraf vedrører ca. 3,4 mio. kr. elforbrug, ca. 1,7 mio.kr. vedligeholdelse mv og ca. 1,5 mio. kr. finansiering af udebelysningsanlæg. Økonomi SEAS-NVE s opsigelse af finansieringsaftalen indebærer, at Ringsted Kommune skal indfri restgælden på 36,0 mio. kr. ultimo 2017 Som beskrevet ovenfor er det endnu ikke udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriets side, hvor stor en del af udgiften, der kan lånefinansieres. Såfremt der optages lån, skal der afsættes budget til lånets afdrag og renter i lånets løbetid. De faktiske beløb kendes først når lånets størrelse og den endelige rente kendes. Vurdering Da der endnu er usikkerhed om, hvor stor en del af udgiften til indfrielsen af restgælden, der kan lånefinansieres, anbefales det, at lade den politiske behandling af en eventuel lånoptagelse indgå i de kommende budgetforhandlinger, hvor kommunens likviditetsmæssige situation også vil indgå. Det skal dog bemærkes, at en eventuel lånoptagelse regnskabsteknisk henhører til regnskabsår Generelt set vil der være renteudgifter forbundet med at optage lån, hvilket taler for at finansiere beløbet af kassebeholdningen. Omvendt er det også væsentligt at kommunen har en solid og tilstrækkelig likviditet, hvilket taler for at lånefinansiere udgiften. Ligeledes kan et lån fordele udgiften mere jævnt over udebelysningsanlæggets levetid. Indstilling Direktionen indstiller, at indfrielse af restgælden på udebelysningsanlægget indgår i forhandlingerne om budget Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

12 Side Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld Åben sag Sagsid: 17/6747 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag: Fritagelse for ejendomsskat - Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm (37898/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til anmodning fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm/Sporvejshistorisk Selskab, om fritagelse for at betale grundskyld for matrikel nr. 1av, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille. Beskrivelse af sagen Formand for Sporvejshistorisk Selskab/Museumsleder for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Mikael Lund, oplyser, at Sporvejsmuseet har overtaget matrikel nr. 1av, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille, fra Skjoldenæsholm Golf. Arealet udgør ca. 6 hektar. På arealet opføres fem bygninger, til brug for museets aktiviteter. Sporvejsmuseet ønsker fritagelse for grundskyld, af det erhvervede areal. Museumsleder Mikael Lund skriver i ansøgningen (bilag) at det, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området (lokalplan 270, august 2014), er blevet dem oplyst mundtligt, at museet kunne få fritagelse for betaling af grundskyld. Der findes ingen skriftlig dokumentation for denne oplysning. Der opkræves i øjeblikket kr årligt i grundskyld på matrikel 1av. Dette beløb er hidtil betalt af den tidligere ejer af ejendommen. Sporvejsmuseets øvrige bygninger er beliggende på matrikel 1æ, som er udlejet til museet af Svenstrup Gods, indtil Sporvejshistorisk Selskab oplyser, at der på et passende tidspunkt, vil blive indledt drøftelse om overtagelse af denne matrikel. Såfremt Sporvejsmuseet overtager matrikel 1æ, kan der ligeledes søges om fritagelse for grundskylden af denne matrikel. Grundskyld heraf udgør ca kr. årligt. I henhold til ejendomsskatteloven, 8 stk. 1 a., kan Kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld til museer, hvortil der er offentlig adgang. Fritagelse kan gives til den bebyggede grund, gårdsplads og have, og er betinget af, at ansøger er ejer af arealet.

13 Side 12 Efter samme bestemmelse har Byrådet givet fritagelse for grundskyld til Radiohistorisk Forenings ejendom (Radiomuseet), beliggende Sct. Hansgade 34, Ringsted. Denne fritagelse blev besluttet i Byrådet, den , efter at Radiohistorisk Forening havde overtaget ejendommen, den tidligere kommunale musikskole, fra Ringsted Kommune. Der er ikke andre museer derudover, der har ansøgt om fritagelse for grundskyld. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi En beslutning om fritagelse for betaling af grundskyld vil bevirke, at der fremover mistes en skatteindtægt på ca kr. pr. år. Vurdering Administrationen vurderer, at betingelsen for fritagelse i henhold til 8 stk. 1. a. er opfyldt for den del af matrikel 1a, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille, der anvendes til museumsformål med offentlig adgang samt tilhørende grund, gårdsplads og have. Det vurderes desuden, at idet der tidligere er givet fritagelse for betaling af grundskyld til Ringsted Radiomuseum, bør der ligeledes gives fritagelse til Sporvejsmuseet. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm/Sporvejshistorisk Selskab, fritages for betaling af grundskyld, for den del af ejendommen matrikel nr. 1av, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille, der anvendes til offentligt tilgængeligt museum. 2. at den forventede skattemæssige mindreindtægt finansieres af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

14 Side Orientering om særlig CSR opfølgning 2016 Åben sag Sagsid: 17/11781 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Tro- og love erklæring om social ansvarlighed (65747/17) 2 Bilag 2 - CSR Politik fra Intervare (65749/17) 3 Bilag 3 - Redegørelse over praktikpladser og dialog med jobcenter (65744/17) 4 Bilag 4 - Skema vedr. kontrol af løn- og arbejdsvilkår.docx (65745/17) 5 Bilag 5 - Redegørelse angående elevforpligtelsen (65742/17) 6 Bilag 6 - CSR rapport (65741/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres der om resultatet af den særlige CSR opfølgning på to udvalgte udbud i henhold til byrådet beslutningen den 11. januar 2016 i forbindelse med vedtagelse af udbudsplanen for Beskrivelse af sagen Det er på byrådsmødet af 11. januar 2016 blevet besluttet, at der skal indarbejdes CSR krav i alle udbud, hvor Ringsted deltager. Ligeledes blev det vedtaget, at der skal laves en særlig tæt opfølgning på 2 udvalgte sager. For 2016 er det besluttet, at der skal laves opfølgning på følgende udbud: Levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere Levering af personlig pleje og praktisk hjælp Der er team Udbud, e-handel og kontraktstyring der har initieret opfølgningen på de to udvalgte udbud, men kontakten og den direkte opfølgning er varetaget af kontraktejer. Leverandørerne på begge udbud er skriftligt blevet anmodet om at redegøre for, at de opfylder kontraktens CSR krav. Opfølgningen på de to særlige udvalgte udbud blev igangsat primo februar 2017, med tilbagemeldingsfrist for leverandøren 1. marts 2017.

15 Side 14 Udbud 1 - levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere I kontrakten med Intervare A/S (herefter leverandøren) er der i overensstemmelse med Ringsted Kommunes udbuds- og indkøbspolitik stillet krav om, at leverandøren skal have en skriftlig CSR politik vedrørende virksomhedens samfundsmæssige ansvar, herunder overholdelse af FN s Global Compact. Leverandøren har endvidere forpligtet sig til at stille sig til rådighed som praktikplads, ligesom de har forpligtet sig til at indgå i dialog med det lokale jobcenter (bilag 1). I forbindelse med den særlige opfølgning har Kontraktejer gennemgået den modtagne dokumentation i forhold til opfyldelse af det samfundsmæssige ansvar. Kontraktejer kan konstatere at leverandørens fremsendte CSR politik er i overensstemmelse med FN Globel compact (bilag 2). Leverandøren har ligeledes fremsendt en redegørelse (bilag 3) over praktikplads og dialog med jobcenteret. Kontraktejer vurdere på baggrund af den fremsendte dokumentation, at kontraktens krav til samfundsansvar er opfyldt. Særligt i forhold til arbejdsklausulen kan kontraktejer konstateret at leverandøren er et datterselskab af Nemlig.com. Dette betyder at kontraktejer i udgangspunktet skal sikre relevant ansættelsesretlige dokumentation for alle 400 ansatte (bilag 4). På opfordring fra leverandøren, har kontraktejer accepteret at der udvælges 5 %, svarende til 20 ansatte i forbindelse med opfølgningen. Kontraktejer har kontaktet en faglig organisation, der skal bistå med kontrol samt gennemgang af den relevante ansættelsesretlige dokumentation. Gennemgangen forventes gennemført medio Udbud 2 - levering af personlig pleje og praktisk hjælp I kontrakten med Aleris Omsorg A/S (herefter leverandøren) er der i overensstemmelse med Ringsted Kommunes udbuds- og indkøbspolitik stillet krav om, at leverandøren skal have en skriftlig CSR politik vedrørende virksomhedens samfundsmæssige ansvar, herunder overholdelse af FN s Global Compact. Leverandøren har endvidere forpligtet sig til at stille sig til rådighed for elevpladser. I forbindelse med den særlige opfølgning har kontraktejer gennemgået den modtagne redegørelse for oprettelse af elever-/praktikpladser (bilag 5) samt modtagne dokumentation (bilag 6) for opfyldelse af det samfundsmæssige ansvar. Kontraktejer kan konstatere at leverandørens fremsendte CSR politik er i overensstemmelse med de grundlæggende ILO konventioner. Kontraktejer vurdere på baggrund af den fremsendte dokumentation, at kontraktens krav til samfundsansvar er opfyldt. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen

16 Side 15 Vurdering Administrationen vurderer, at orienteringen er et retvisende udtryk for at leverandørerne har opfyldt forpligtelsen i henhold til de CSR krav der er angivet i kontrakten. Processen for opfølgning af arbejdsklausulen i udbuddet vedrørende levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere er i sat i gang og forventes afsluttet medio Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

17 Side Orientering om Borgmesterhenvendelse fra Sorø Kommune vedr. øget samarbejde om arbejds- og uddannelsesklausuler Åben sag Sagsid: 17/11799 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Indkoeb_udbudspolitik_2014 Ringsted.pdf (66142/17) 2 Bilag 2 Sorø_Udbuds og_indkøbspolitik.pdf (66143/17) 3 Bilag 3 -CSR-notat Sorø Kommune.pdf (66144/17) 4 Bilag 4 Udbud og indkøbspolitik med ændringer marts Sorø.docx (67441/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om, at Byrådet i Sorø kommune på Byrådsmødet i marts måned 2017 har truffet følgende beslutning: at Sorø Kommune tager initiativ til at kontakte Ringsted Kommune for at udvikle indkøbs- og udbudssamarbejdet med det formål, at arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler bliver gældende i fælles udbud og indkøb, samt at der bliver oprettet en fælles styrket kontrolindsats for de to kommuner. Resultatet af denne udvikling af samarbejdet evalueres af Byrådet i december Beskrivelse af sagen Sorø og Ringsted Kommuner har i hovedtræk en ens Udbuds- og Indkøbspolitik. På CSR området afviger politikkerne på visse områder fra hinanden. I Ringsted Kommunes udbuds- og indkøbspolitik (bilag 1) stilles der i alle udbud krav til, at kommunale leverandører forpligter sig til at overholde de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, således at leverandørerne skal efterleve de internationale anderkendte CSR krav. Ligeledes stilles der krav om efterlevelse af de grundlæggende etiske krav, som eksempelvis FN Global Compact og ILO konventionens nr. 94. I Sorø kommunes til Udbuds- og Indkøbspolitik (bilag 2 og 4) stiller man derimod først ovenfornævnte krav når indkøbet overstiger tærskelværdien på ca. 1,5 millioner kr. Til gængæld er kravene mere specifikke, hvilket betyder, at opfølgningen er mere ressourcekrævende end opfølgningen i Ringsted Kommune. Kravene til uddannelse er mere lempelige og fleksible i Ringsted Kommunes politik end det er tilfældet i Sorø. Således kræver Sorø kommune, at der indarbejdes uddannelsesklausuler i alle kontrakter, hvis varighed overstiger 6 måneder. Ligeledes er der indarbejdet ekstra krav i forhold til lønsum for kontrakter med en kontraktsum på over 2 millioner.

18 Side 17 For begge kommuner gælder det, at ansvaret for gennemførelse af kontrol og opfølgning er forankret i de respektive fagcentre hos kontraktejerne. I begge kommuner foretages der hvert år en særlig opfølgning på CSR. I Ringsted kommune udvælges der hvert år 2 udbud til særlig CSR opfølgning, hvorimod det i Sorø kommune er besluttet, at der foretages særlig opfølgning på CSR i alle egne udbud. Der foretages i begge kommuner ligeledes opfølgning ved konkrete henvendelser eller begrundet mistanke. Der eksisterer i dag ikke en egentlig kontrolfunktion der sikrer opfølgning og kontrol i hverken Sorø eller Ringsted Kommune. Ud fra en gennemgang af de registrerede kontrakter i Ringsted Kommune, sammenholdt med ændringerne i Sorø kommune Udbuds- og Indkøbspolitik er det administrationen bedste skøn, at der vil være behov for at tilføre ca. 4 ekstra fuldtidsstillinger i Ringsted Kommune for at sikre den fornødne opfølgning. Tilsvarende vurderes der for Sorøs vedkommende ligeledes, at være behov tilføre op til 4 ekstra fuldtidsstillinger for at sikre den fornødne opfølgning. Regeringen og Kommunernes landsforening (KL) forhandler i øjeblikket om kommunernes økonomi for Et vigtigt element i forhandlingerne er muligheden for at effektivisere kommunernes udbud og indkøb. Resultatet af forhandlingerne kan få betydning for samarbejdet mellem Sorø og Ringsted Kommuner, da det ikke kan udelukkes, at flere opgaver fremover skal håndteres i andet regi. Der er i Indkøbssamarbejdet udarbejdet et notat til Sorø Kommune, der behandler konsekvenserne ved ændringen i deres Udbuds- og Indkøbspolitik. Notatet er vedlagt som bilag (bilag 3) til orientering. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Direktionen vurderer, at en ændring i samarbejdskonstruktionen bør afvente resultatet af regeringsforhandlingerne, og at eventuelle ændringer bør tage afsæt i en dialog mellem de to kommuner, som tilgodeser begges interesser i respekt for de enkelte byråds suverænitet. Disse drøftelser kan med fordel starte op umiddelbart efter nytår, når de nye byråd er tiltrådt. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning, med bemærkningen om Sorøs ønske ikke imødekommes, og at en eventuel udvidelse af indkøbssamarbejdet afventer evaluering af den eksisterende indkøbsog udbudspolitik, herunder kontrollen med CSR. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

19 Side Evaluering af de politiske dagsordner Åben sag Sagsid: 16/7428 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 2 - Fritekstbemærkninger.pdf (67756/17) 2 Bilag 1 - Benchmarkrapport.pdf (67755/17) 3 Bilag 3 - Spredning.pdf (67754/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 4. april 2016, at der skal foretages en ny evaluering af de politiske dagsordner i vinteren 2016/2017, med henblik på at undersøge sammenhængen mellem kodeks for god politisk betjening og Byrådets opfattelse af betjeningen. Der er udsendt en elektronisk evaluering til alle medlemmer i Byrådet den 16. marts 2017 med sidste svarfrist 8. maj I denne sag præsenteres resultaterne af evalueringen, og det indstilles, at dagsordenkvaliteten drøftes i det enkelte fagudvalg. Beskrivelse af sagen Siden foråret 2014 er der arbejdet med at forbedre den politiske betjening. Der er afholdt en række kurser i bedre politiske dagsordener i regi af KL og efterfølgende er der afviklet interne kurser om produktion af gode politiske dagsordner. Derudover er kodeks for god politisk betjening i Ringsted Kommune blevet formuleret som rammen omkring den politiske betjening. Den netop gennemførte evaluering er den tredje evaluering af de politiske dagsordner. I alt 16 byrådsmedlemmer har svaret på den netop afsluttede evaluering. På baggrund af evalueringen 15/ 16 vurderede administrationen, at der var behov for at arbejde videre med at forbedre følgende områder: 1) Fortsat fokus på en præcis tilskæring af sagerne, så de er tilstrækkeligt og objektivt oplyste i forhold til beslutningstagningen, herunder at de så vidt muligt indeholder flere mulige alternativer/løsninger, og at konsekvenserne er beskrevet grundigt og fyldestgørende. 2) Yderligere fokus på systematisk implementering og opfølgning på de beslutninger, der bliver taget. Herunder konsekvent og tidlig tilbagemelding til udvalgene, hvis tidsplanen skrider eller budgettet ikke holder. 3) Kontinuerligt fokus på en præcis og nøjagtig beskrivelse af sagerne så fagsprog minimeres, og så den røde tråd fremstår klart. I forhold til punkt 1, viser evalueringen 16/ 17, at 56 % af respondenterne i enten høj eller meget høj grad vurderer, at alle for den politiske beslutning væsentlige forhold fremgår af de politiske sagsfremstillinger. Omregnet til talscore (1= I meget lille grad og 5 = I meget høj grad ), svarer det til 3.38, hvilket er fuldstændigt uændret i forhold til målingen 15/ 16 (bilag 1

20 Side 19 og bilag 3). 25 % af respondenterne vurderer i høj grad, at der, hvor det er muligt, beskrives forskellige muligheder/scenarier, og at konsekvenserne er beskrevet grundigt og fyldestgørende. Det betyder, at der på den anden side er 75 % af respondenterne der mener, at det kun i nogen eller i mindre grad er tilfældet. Omregnet til talscore svarer til en ændring fra 3.08 til 3.06 jf. bilag 1. I forhold til punkt 2, viser evalueringen, at der er sket en fremgang fra 3.31 til 3.56 på spørgsmålet om, hvorvidt Koncernledelsen sikrer implementering af politiske beslutninger i overensstemmelse med både beslutningernes faktuelle indhold og intentionerne bag. Ligeledes er der sket en fremgang fra 3.46 til 3.56 på spørgsmålet om, hvorvidt Koncernledelsen tager ansvar for at følge op på de beslutninger der træffes. Derudover er der sket en fremgang fra 3.46 til 3.63 på spørgsmålet om, hvorvidt Koncernledelsen tager ansvar for, at medarbejdere og ledere i Ringsted Kommune er loyale over for de politiske beslutninger i kommunikationen med borgere, foreninger og virksomheder. I forhold til punkt 3, er der sket et fald fra 3.0 til 2.81 i respondenternes evaluering af, hvorvidt sagerne er skrevet og formidlet i et klart og forståeligt sprog. Der er samtidigt sket et fald fra 3.54 til 3.25 i vurderingen af, hvorvidt det faktuelle indhold er korrekt, og at det tydeligt fremgår, hvis der er usikkerheder og/eller særlige forudsætninger knyttet til fakta. Samlet set i forhold til den politiske betjening, er der 56 % af de adspurgte der svarer, at de i høj eller meget høj grad mener, at Koncernledelsen alt i alt sikrer god politisk betjening. Det er et fald fra 3.62 til Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Direktionen vurderer, at der samlet set ikke er sket et tilfredsstillende kvalitetsløft i produktionen af de politiske sagsfremstillinger. Vurderingen af tilskæringen af de politiske sagsfremstillinger og beskrivelsen af de forskellige alternativer/løsninger er uændret i forhold til målingen i 15/ 16. Direktionen vurderer derfor, at dette fortsat bør være et fokusområde, særligt i forhold til at få beskrevet alternativer/løsninger. Dette vil derfor blive skærpet i Vejledningen for gode politiske dagsordner, og der vil ligeledes blive sat yderligere fokus på dette på de interne kurser i at skrive bedre politiske dagsordner. I forhold til fokusområdet omkring implementering af og opfølgning på de politiske beslutninger, er det direktionens vurdering, at der er sket en hensigtsmæssig fremgang. Med henblik på som minimum at fastholde eller forbedre det nuværende niveau, skal der fremadrettet være et kontinuerligt og systematisk fokus på implementeringen af og opfølgningen på de politiske beslutninger. Direktionen vurderer derudover, at der behov for at arbejde videre med at sikre en præcis og nøjagtig beskrivelse af sagerne så fagsprog minimeres og så den røde tråd fremstår klart. Dette skal ligeledes skærpes i de interne kurser i at skrive bedre politiske dagsordner. Direktionen vurderer afslutningsvist, at de enkelte fagudvalg med fordel kan diskutere evalueringen med henblik på at afdække, om det særligt er sager på specifikke fagområder, som kræver tilskæring, en yderligere beskrivelse af forskellige alternativer/løsninger samt en mere præcis og nøjagtig beskrivelse, og en tydeligere rød tråd.

21 Side 20 Indstilling Direktionen indstiller, at dagsordenkvaliteten drøftes i det enkelte fagudvalg Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

22 Side Budgetrapport pr. 31. marts 2017 (ALLE) Åben sag Sagsid: 17/10524 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Rapportdelen af 1 Budgetrapport 2017.docx (57919/17) 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal.pdf (60961/17) 3 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer (57923/17) 4 Bilag 4 - Køb og Salg - perioden 1 januar marts 2017.pdf (57924/17) 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt 1. kvartal 2017.pdf (57925/17) 6 Bilag 6 - Anlægsplan 2017.xlsx (57926/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges 1. budgetrapport Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til marts. Der afrapporteres også på målsætningerne i kommunens økonomiske politik. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af centres og institutioners rapporteringer. Budgetrapporten inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele budgetrapporten og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Hele kr. Forbrug Jan. - mar Forbrugsprocent pr Forventet regnskab Finansiering % Korrigeret budget Forventet afv. Regnskab 2017 Forv. afv.pct %

23 Side 22 2 Skattefinansieret drift % % Økonomiudvalget % % Klima- og Miljøudvalget % % Plan- og Boligudvalget % % Børne- og % % Undervisningsudvalget Social- og % % Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget % % Kultur- og Trivselsudvalget % % 3 Renter 207 3% % Resultat ordinær drift % Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,5 mio. kr. Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 117,5 mio. kr. hvilket er ca. 12,0 mio. kr. mere end budgetteret. Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 22,5 mio. kr. Overholdelsen skyldes, ud over det forventede mindreforbrug, den tekniske serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger. Kommunens indtægtsbudget er på ca mio. kr., og der forventes afvigelse i forhold til budgettet på 0,4 mio. kr. På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Det er primært den afsatte budgetreserve, der er beskrevet i kommunens økonomiske politik, på 3 mio. kr. der påvirker det samlede mindreforbrug, men også på de administrative fælleskonti (1,6 mio. kr.) og på puljer vedr. kvalitetsudvikling m.v. (0,8 mio. kr.) ventes mindreforbrug. Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Plan- og Boligudvalget venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Ydelsesstøtte, støttet byggeri. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Dette er fordelt med forventet mindreforbrug på skoleområdet på 10,0 mio. kr., merforbrug på 3,5 mio. kr. på Børn og Unge og mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet. På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes i alt et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. på grund af forventning om merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. På området for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

24 Side 23 På Ungeområdet under Socialområdet forventes der merforbrug på 3,0 mio. kr. Efter budgetlægningen har det vist sig nødvendigt at disponere yderligere i relation til årgang 00 og 01 hvilket har øget omkostningerne. Hertil kommer, at der har vist sig et større behov for indgribende foranstaltninger af længere varighed og omfang end forventet. På beskæftigelse voksne forventes mindreforbrug på 1,9 mio. kr. mens beskæftigelse unge venter merforbrug på 3,8 mio. kr. På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. under visitationsrammen, og et merforbrug på 1,2 mio. kr. på de øvrige bevillinger. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Anlæg og anlægsplan For Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 56,1 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør inkl. overførsler 172,4 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. I bilag 6 ses anlægsplan for Økonomisk politik Målene, der skal følges op på i forbindelse med kommunens kvartalsvise budgetrapportering, er følgende: 1. Overskud på den ordinære drift 120 mio. kr. Kommunens forventede overskud på den ordinære drift er 117,5 mio. kr. Der er en række tekniske forudsætninger, der skal tages højde for i forbindelse med dette måltal. Det er særligt driftsoverførslerne, der hvert år vil give et større udgiftsbudget, end der er givet i forbindelse med budgetlægningen. Derfor anses det forventede driftsoverskud som indenfor målet af den økonomiske politik. 2. Budgetreserve 3 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. på sigt Den budgetreserve på 3 mio. kr., der er lagt ind i budgettet er tilstrækkelig. 3. Gennemsnitlig likviditet minimum 230 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 281,9 mio. kr. den 31. marts Kommunens økonomiske politik, vurderes derfor p.t. overholdt. Budgetomplaceringer m.v. Der er nævnt en lang række forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager: Flytning af budget til håndtering af mellemkommunale opkrævninger i Skolecenteret (0,05 mio. kr.) Bortfald af fejlagtig anlægsbevilling afgivet dobbelt (0,30 mio. kr.) Flytning af budget mellem de tekniske centre i forbindelse med omfordeling af opgaver (0,49 mio. kr.)

25 Side 24 Flytning af budget mellem ØU og PBU svarende til fordeling af en stillings arbejdstid mellem drift og administration (0,14 mio. kr.) Ophør af fejlagtig varig bevilling Boligsocial indsats B2013 (0,31 mio. kr.) Omplacering mellem bevillinger under ØU så budget anvendes på egne medarbejdere i stedet for på eksterne konsulenter (0,85 mio. kr.) Ændring af takster og budget for A-huset (0,8 mio. kr.) Flytning af budget vedr. gamle amtsplejehjemspladser (3,35 mio. kr.) Tilførelse af budget vedr. DUT-midler fra 2016 (0,83 mio. kr.) Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. Inddragelse og høring Sagen har ikke været i høring. Økonomi Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i bilag 3 Forslag til budgetomplaceringer. Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen, at det overholdes alle steder. På området for udsatte børn og unge giver antallet af personer behov for hjælp et stort pres på budgetterne. Budgetrapporten giver således anledning til forøget opmærksomhed særligt på området for udsatte børn, unge og voksne, hvor budgetterne på hhv. Børne- og Undervisningsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets Unge alle viser et forventet merforbrug. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at budgetrapporten ultimo marts 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning 2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Pk. 1 taget til efterretning Pk. 2 anbefales godkendt Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

26 Side 25 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

27 Side Reduktion af budgetter og takster på specialskoler (BUU) Åben sag Sagsid: 17/5439 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Takstændringer som følge af at specialiserede skolers budgetter reduceres med 4 % (32453/17) 2 Høringssvar fra Handicaprådet (64060/17) 3 Høringssvar fra bestyrelsen på Ådalskolen (64118/17) 4 Høringsvar fra Nebs Møllegård (64123/17) 5 Høringssvar fra Byskovskolen (64126/17) 6 Høringssvar fra Vigersted skole (64674/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til, om budgetterne og dermed taksterne for skole- og fritidstilbud i kommunens specialiserede tilbud skal reduceres fra 1. august 2017 dvs. skoleåret 2017/2018. Beskrivelse af sagen Kommunen har specialiserede skole- og fritidstilbud på Ådalskolen, A-huset, Asgård center og et skoletilbud på behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Tilbuddene er kendetegnet ved alle at være takstfinansierede, dvs. at der for hver type af tilbud er beregnet en takst, som dækker kommunens udgifter til tilbuddet. Tilbuddene benyttes dels af elever fra Ringsted Kommune, men i stor grad også af elever fra andre kommuner. For elever fra Ringsted Kommune er betalingen af taksten fordelt på henholdsvis elevens distriktsskole og den centrale bevilling Vidtgående specialundervisning. Elevens distriktsskole betaler en enhedspris, og Vidtgående specialundervisning betaler den resterende del af taksten. I 2016 har skolerne og Vidtgående specialundervisning samlet set haft et merforbrug på 5 mio. kr. vedr. betaling for undervisning på specialiserede tilbud. Dette merforbrug blev i 2016 dækket af en pulje på 5,0 mio. kr., som blev politisk vedtaget d. 9. maj Denne pulje er i 2017 fastsat til 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest, at antallet af elever med vidtgående specialundervisningstilbud har været i stigning de seneste år. Denne udvikling er der igangsat flere initiativer for at få vendt hvor fokus først og fremmest er at skabe flere inkluderende tilbud på distriktsskolerne, således at antallet af elever med vidtgående

28 Side 27 specialundervisningstilbud reduceres. Dette vil dog først have fuld effekt efter nogle år, og der må derfor forventes et merforbrug også fremadrettet. En af forudsætningerne for at skolerne kan skabe de inkluderende tilbud, er at der er den økonomiske ramme til dette. Dette vanskeliggøres af, at skolerne samtidig har et øget økonomisk pres som følge af betaling af vidtgående specialundervisningstilbud. De specialiserede tilbud benyttes også i høj grad af elever fra andre kommuner. Blandt kommunerne er der øget fokus på, hvad tilbuddene koster. Udover det faglige niveau i specialtilbuddene er det derfor også vigtigt, at tilbuddene kan konkurrere på prisen. En vigtig forudsætning for at kunne bevare det høje faglige niveau, er at tilbuddene har en størrelse som kan danne basis for dels høj faglighed men også økonomisk bæredygtighed. For at imødekomme disse hensyn kan budgetterne og dermed taksterne for de specialiserede skoletilbud reduceres. Hvis budgetterne reduceres med 4 %, betyder det, at tilbuddenes budgetter samlet reduceres med 3,5 mio. kr. Tilsvarende vil der være en nedgang i takstbetalingen. For elever bosat i Ringsted Kommune, betyder reduktionen i takstbetalingen, at skolernes takstbetaling reduceres med 1,1 mio. kr. og samtidig reduceres takstbetaling for special fritidstilbud med 0,4 mio. kr. Denne reduktion i takstudgifter indebærer, at skolernes udgifter til vidtgående specialundervisning tilsvarende reduceres. Hvilket i første omgang imødegår et forventet merforbrug, og på længere sigt skaber det økonomiske råderum på skolerne, som er en af forudsætningerne for de nødvendige inkluderende tilbud. Reduktionen i de specialiserede skoletilbuds budgetter og dermed takster, kan realiseres fra starten af skoleåret 2017/2018. De nuværende takster og takster fra august 2017 er vedlagt som bilag 1. Inddragelse og høring Administrationen har afholdt møder med de specialiserede tilbud med henblik på at afdække konsekvenserne for tilbuddenes serviceniveau ved en reduktion af budgetterne med 4 %. Budgetreduktionen vil have som konsekvens, at tilbuddene skal tilpasse udgifter til aktiviteter såsom lejrskoler, svømning, gratis eftermiddagsmad mm. Desuden kan antallet af undervisningstimer øges for nogle lærere og forbruget af vikarer kan reduceres. Ligeledes kan antallet af elever pr. lærer øges for nogle tilbud. Økonomi For de specialiserede skoletilbud svarer en 4%-reduktion at budgetterne til: Reduktion i budgetter pr. institution 2017 (5/12 af 2018) 2018 og frem Center Asgård A-huset Ådalsskolen Nebs Møllegård Total

29 Side 28 De bevillingsmæssige konsekvenser ved forslaget er: Bevillingsændringer og frem Reduktion i institutionsbudgetter Reduktion i takstindtægter Reduktion i bidrag til overhead Total 0 0 Vurdering Det er administrationens vurdering, at en reduktion af de specialiserede skoletilbuds budgetter og takster vil skabe bedre rammer for, at distriktsskolerne kan skabe det økonomiske råderum til at skabe nødvendige inkluderende tilbud. Det er samtidig administrationens vurdering, at specialskolerne trods budgetreduktionen stadig kan tilbyde specialundervisning på et højt fagligt niveau. Man kan overveje, at differentiere i den procentsats, som specialtilbuddene skal reducere i deres ressource. Men administrationen vurderer på baggrund af dialog med skolerne, at serviceniveauet, selv om tilbuddene er meget forskellige, er ensartet, og derfor foreslås det reducere med samme procentsats i alle tilbud. Det er administrationen vurdering, at budgetreduktionen samtidig er med til at sikre skolernes fortsatte konkurrenceevne, og dermed grundlaget for et stabilt antal elever. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at budgetterne til skole- og fritidstilbud på Center Asgård, A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reduceres med 4 % med virkning fra august at taksterne for skole- og fritidstilbud på Center Asgård, A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reguleres svarende til budgetreduktionen med virkning fra august Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Udvalget anbefaler ikke indstillingen godkendt. I stedet anbefales det: 1. at budgetterne til skole- og fritidstilbud på A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reduceres med 2 % med virkning fra august Det vil sige med 5/12 s effekt i at taksterne for skole- og fritidstilbud på A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reguleres svarende til budgetreduktionen med virkning fra august Det vil sige med 5/12 s effekt i at budgettet til skole- og fritidstilbud på Center Asgård reduceres med 2 % med virkning fra januar at taksterne for skole- og fritidstilbud på Center Asgård reguleres svarende til budgetreduktionen med virkning fra januar 2020.

30 Side 29 Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling sendes i høring i Handicaprådet og berørte institutioner. Ej til stede: Per Flor og Sadik Topcu Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Udvalget fastholder indstillingen fra den 20. marts Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

31 Side Ændring af forældrebetaling for madordning i Bastionen i 2017 (BUU) Åben sag Sagsid: 17/10106 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forældrebetalingen for madordningen i Bastionen har der fejlagtigt været indregnet udgifter til el og vand og derfor skal der i denne sag træffes beslutning om ny reduceret takst for madordningen. Beskrivelse af sagen Sammen med vedtagelsen for budget 2017 blev forældrebetalingen for madordningen fastsat til 680 kr. pr. mdr. i 11 mdr. Forældrenes betaling for madordningen er baseret på de budgetterede bruttodriftsudgifter til madordningen og i denne pris indgår udgifter til køkkenpersonale og råvarer, samt et årligt estimeret el og vand forbrug. I avisomtale af Køge Kommunes madordning lørdag d. 15. april 2017, fremgik det, at kommunen fejlagtigt havde indregnet udgifter til el og vand i forældrebetalingen for frokostordningen. Derfor har administrationen nærlæst Dagtilbudsvejledningen 9109 af 27/2-2015, hvoraf det i beregningsgrundlaget for forældrenes betaling for madordning (frokostordning) efter 16 a, stk. 1 i Dagtilbudsloven bl.a. fremgår, at el i tilknytning til produktion af frokostmåltidet, renovation, personaleudgifter i tilknytning til frokostordningen (afdækning, oprydning) o.l. ikke kan indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Som følge heraf er taksten for madordningen i Børnehuset Bastionen genberegnet og når det estimerede budget til el og vand udelades betyder det, at forældre i stedet skal betale 668 kr. pr. mdr. i 11 mdr. i 2017, altså 12 kr. mindre om måneden. Inddragelse og høring Ingen inddragelse og høring. Bestyrelsen i Bastionen er forlods orienteret om den foreslåede ændring i forældrebetalingen. Økonomi Mindreindtægten i forældrebetaling kan finansieres af den afsatte pulje til madordninger i daginstitutioner.

32 Side 31 Vurdering Som følge af lovgivningens regler for forældrebetaling af madordninger anbefaler administrationen, at forældrebetalingen nedsættes fra 680 kr. til 668 kr. pr. mdr. i 11 mdr. for madordning i Bastionen i Konsekvensen af genberegningen er, at forældrene skal tilbagebetales det for meget opkrævede beløb i 2017, hvilket vil ske i umiddelbar forlængelse af Byrådets behandling af sagen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at forældrebetalingen for madordning i Bastionen nedsættes fra 680 kr. til 668 kr. pr. mdr. i 11 måneder i at forældrene tilbagebetales det for meget opkrævede beløb i 2017 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

33 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af vandbehandlingsanlæg - Asgård (PBU, KTU) Åben sag Sagsid: 16/20071 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på tage stilling til anlægsbevilling til udskiftning af vandbehandlingsanlæg på Asgårdskolen samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen Byrådet har besluttet, at der skal igangsættes en renovering af varmtvandsbassinet på Asgårdskolens specialafdeling. Til dette formål er tidligere afsat 1,5 mio. kr. Beløbet er bevilliget af Byrådet henholdsvis den 11. januar 2016, punkt 21 og 5. december 2016, punkt 5. Efterfølgende er der den 28. april 2017 afholdt licitation på vandbehandlingsanlægget, hvor der er indkommet bud fra 1,74 mio. kr. til 2.01 mio.kr. Den samlede anlægsopgave vedrører udskiftning af vandbehandlingsanlægget, opbygning af kemikalierum (udføres af teknisk drift), ekstern rådgivning og intern honorering. Med det indkomne mindstebud fra licitationen udgør de samlede udgifter mio. kr. Dette giver en difference på kr. 0,778 mio. kr. i forhold til det i 2017 afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Inddragelse og høring Da licitationen har vist, at der er behov for at søge øget rådighedsbeløb, medfører dette, at entreprisen må udskydes og dermed også den planlagte tidshorisont og lukkeperiode medio Brugerne vil blive inddraget for at finde den mest hensigtsmæssige tidsperiode for lukning af bassinet, men under hensyn til administrationens vurdering af anlæggets forventede restlevetid. Økonomi Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,778 mio. kr. X

34 Side 33 Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved at overføre et tilsvarende uforbrugt rådighedsbeløb fra Genopretning af bygninger Ved bevilling af 0,778 mio. kr. til vandbehandlingsanlæg fra genopretning af bygninger 2015 efterlades en restbevilling på 0,646 mio. kr. til genopretningsprojekter. Total budget renovering af vandbehandlingsanlæg og tilhørende kemikalierum Licitationsresultat pr Kemikalierum (Internt arbejde) Rådgiverydelser Uforudsete udgifter Intern honorering Totale omkostninger Differens mellem bevilliget anlægsbevilling og revideret budget Anlægsbevilling og rådighedsbeløb Revideret budget Manglende rådighedsbeløb og anlægsbevilling Vurdering Det er administrationens vurdering, at der er foretaget en repræsentativ licitation. Der er indbudt 4 tilbudsgivere og modtaget 3 tilbud. Mindstebuddet er på 1, 74 mio. kr. og det dyreste er på 2,01 mio. kr. Det må derfor vurderes, at entreprisen er et udtryk for et realistisk prisniveau. Det er ligeledes administrationens vurdering, at entreprisen bør igangsættes inden for en overskuelig tidshorisont, da de eksisterende tanke i vandbehandlingsanlægget er tærede og står for udskiftning. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 0,778 mio. kr. til renovering af vandbehandlingsanlægget, 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb fra Genopretning af bygninger 2015 til anlægsprojektet Renovering af varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

35 Side Nyt Sundhedshus på KLC (PBU, ÆGU, SAMU) Åben sag Sagsid: 17/9258 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 5 Byggeprogram Del 2 Tekniske krav.pdf (64367/17) 2 Bilag 4 Byggeprogram Del 1 Funktioner, diagrammer, arealer.pdf (64364/17) 3 Bilag 3 Sammenligning af Scenarie A og B.pdf (64363/17) 4 Bilag 2 Anlægsbudget Scenarie B.pdf (64359/17) 5 Bilag 1 Anlægsbudget Scenarie A.pdf (64357/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommunes Byråd vedtog i januar 2016 et koncept for et kommende sundhedshus. På Byrådsmødet i februar 2017 vedtog Byrådet, at man gennemfører projektet i totalentreprise efter omvendt licitation. Ved behandling af sagen på Plan- og Boligudvalget den 24. april 2017, blev sagen sendt tilbage med henblik på uddybning af scenarie A og B og de afledte konsekvenser af valget imellem disse. Sagen fremlægges nu med henblik på at tage stilling til volumen på det nye Sundhedshus ud fra de to forskellige scenarier, A og B. Endvidere søges en godkendelse af byggeprogrammet samt en frigivelse af bevilling til opførelse af Sundhedshuset. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede på møde den 26. august 2014, at der skal etableres et sundhedshus på Knud Lavard Centeret (KLC) på adressen Eksercerpladsen 3, Ringsted. Med etableringen af et nyt sundhedshus samles området for sundhed for borgerne i Ringsted Kommune. Borgerne vil i det samme hus kunne få genoptrænings-, sygepleje- og sundhedsrådgivning. Samtidig vil der for medarbejderne blive skabt et fagligt miljø med sundhed som omdrejningspunkt og de vil kunne trække på hinandens kompetencer og få sparring i det daglige. Der vil således være fokus på at skabe et sundhedshus med størst mulig faglig synergi og moderne faciliteter for såvel borgere som medarbejdere. Nybyggeriet planlægges placeret i det nordøstlige hjørne på Knud Lavard Centeret. Byggeriet etableres i direkte forbindelse med de eksisterende bygninger. Grundkøb Der har vist sig, at ca m 2 af den grund hvorpå bygningen planlægges opført, ejes af den almene boligforening, som ejer plejeboligdelen af KLC. Bestyrelsen for den almene boligforening har tilkendegivet, at de er velvilligt indstillede overfor et frasalg til Ringsted

36 Side 35 Kommune. Der er i anlægsbudgettet afsat en forventet sum til grundkøb og tilhørende omkostninger på kr. P-pladser I forbindelse med byggeriet nedlægges et par eksisterende parkeringspladser, ligesom der i det nye hus forventes en udvidet aktivitet i form at flere borgere og mere personale. Der tænkes derfor etableret et nyt parkeringsareal på en af de grønne kiler, som støder op til KLC. Der er i anlægsbudgettet afsat en sum til etablering af p-pladser på 2 mio. kr. Volumen Arkitema Architects har på baggrund af en screening af krav og ønsker til byggeriet samt på baggrund af byggetekniske undersøgelser og detailanalyser af den eksisterende bygningsmasse og udenoms arealer udarbejdet to scenarier, A og B, med forskelligt omfang. Begge forslag er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at byggeriet skal have en god kvalitet. Scenarie A Brutto etage m² Arkitema Architects vurderer, at i dette scenarie tilgodeses alle krav og ønsker fra alle adspurgte parter. Vælges scenarie A flyttes alle nuværende administrative arbejdspladser på KLC, så der i de eksisterende bygninger frigives kvadratmeter til efterspurgte mødelokaler og samtalerum. Scenarie A indeholder endvidere alle ønskede ombygninger i det eksisterende KLC. Entreprisesummen i scenarie A er over tærskelværdien hvad angår EU-udbudsreglerne. Det vil således være nødvendigt at udbyde sagen i EU-udbud. Dette vil betyde, at den allerede afholdte prækvalificering af entreprenører skal annulleres og at sagen skal genudbydes efter EU-udbudsreglerne. Størrelsen af anlægssummen medfører, at opgaven skal i EU-udbud, selvom p-pladser og renoveringer i det eksisterende KLC udføres særskilt. Ved valg af scenarie A, forventes Sundhedshuset at stå færdigt primo august Vælges scenarie A udvides anlægssummen i forhold til det tidligere afsatte rådighedsbeløb med 8,4 mio. kr., som dækker små 200 m 2 mere end i scenarie B, udvidede udgifter til bygherrerådgivning grundet EU-udbudsprocessen samt grundkøb, etablering af p-pladser og afledte udgifter. Det samlede anlægsbudget for scenarie A ses i bilag 1. Scenarie B Brutto etage m² Arkitema Architects vurderer, at i dette scenarie tilgodeses de fleste krav og ønsker. I scenarie B vil ikke alle nuværende administrative arbejdspladser på KLC kunne flyttes og der frigives derfor færre kvadratmeter til mødelokaler, samtalerum og omklædningsfaciliteter i eksisterende bygninger. På 1. sal i det eksisterende KLC er der dog fortrinsvis arbejdspladser til fysioterapeuter, som må forventes at være væk fra arbejdspladserne i en stor del af tiden. Ønsker om flere møde- og samtalerum kan derfor i scenarie B tilvejebringes ved at kigge på udnyttelsesgraden af lokalerne i dag. Scenarie B indeholder, som scenarie A, alle ønskede ombygninger i det eksisterende KLC. Entreprisesummen i scenarie B er under tærskelværdien hvad angår EU-udbudsreglerne. Der vil således ikke blive behov for et EU-udbud og den allerede gennemførte prækvalifikation kan danne grundlag for et udbud. Ved valg af scenarie B, forventes Sundhedshuset at stå færdigt primo marts Vælges scenarie B udvides anlægssummen i forhold til det tidligere afsatte rådighedsbeløb med 3,5 mio. kr., som dækker grundkøb, etablering af p-pladser og afledte udgifter. Det samlede anlægsbudget for scenarie B ses i bilag 2.

37 Side 36 En nærmere sammenligning af arealer, indhold og tidsplaner for de to scenarier ses i bilag 3. Forskellen på de to scenarier er kort opridset: Scenarie A Scenarie B 1660 Brutto etage m² 1467 Brutto etage m² Alle krav og ønsker indeholdes Alle adm. arbejdspladser flyttes til nybyg. Lokaler frigøres i det eksisterende til møde- og samtalerum Ekstra plads til personalefaciliteter Særskilt omsorgsrum, konferencerum og ekstra sygeplejekontor i lægepraksis EU-udbudspligtig Samlet anlægssum 46,6 mio. kr. Forventet aflevering primo august 2019 De fleste krav og ønsker indeholdes Ikke alle adm. Arbejdspladser flyttes til nybyg Alle minimumskrav til personalefaciliteter indeholdt Omsorgsrum, konferencerum og ekstra sygeplejekontor etableres i fællesfunktion med depot, køkken og laboratorie Ikke EU-udbudspligtig prækvalifikation er afholdt Samlet anlægssum 41,7 mio. kr. Forventet aflevering primo marts 2019 Totalentreprise På byrådsmødet d. 6. februar 2017 blev det besluttet at nyt Ringsted Sundhedshus skulle udbydes i totalentreprise i omvendt licitation. Beslutningen medfører, at opgaven udbydes med en fast pris og med udgangspunkt i et byggeprogram, se bilag 4 og 5, og herunder forslag til arealdisponeringer og visualiseringer, som entreprenøren skal overholde for at komme i betragtning til opgaven. Byggeprogrammet fastsætter en række krav til byggeriet, men programmet giver også visse friheder til den endelige projektering i forhold til bl.a. indvendige materialevalg og arealdisponeringer. Det nuværende KLC er opført i gul/brune Petersen tegl og det nye sundhedshus skal være i samme farve jf. lokalplan 144. I Byggeprogrammet angives det derfor som et krav, at bygningen opføres i samme kvalitets tegl som det eksisterende KLC, for at kunne skabe samme arkitektoniske udtryk. Lægepraksis rentabilitet I sammenhæng med kommunale sundhedsydelser tænkes sundhedshuset også at indeholde en lægepraksis, hvor praktiserende læger har mulighed for at leje sig ind. Huslejefastsættelsen skal afspejle og dække alle omkostninger, således at det sker på markedsvilkår, men kommunen må ifølge de kommunalretlige grundregler om kommunernes opgavevaretagelse ikke uden lovhjemmel fastsætte en husleje, som medvirker en indtjening.

38 Side 37 Med afsæt i den konkrete anlægssum og en afskrivningsperiode på år, dækkes kommunens årlige omkostninger af en husleje, som forventes at svare til den estimerede markedsleje. Da beregningen baserer sig på en udgift pr. kvadratmeter, vil dette være dækkende for både scenarie A og B, idet forskellen på de to scenarier udelukkende er antallet af kvadratmeter. Et lægehus har tilkendegivet interesse for at flytte deres praksis til sundhedshuset. Lægehuset har været inddraget i afdækningen af funktionsbehov og ønsker til byggeriet. Der er ikke indgået en lejeaftale med lægehuset på nuværende tidspunkt, idet lægehuset afventer en afklaring af de nærmere økonomiske vilkår og betingelser for et lejemål, før der kan indgås en bindende aftale. Der er aftalt møde med lægehusets partnere den 17. maj Inddragelse og høring Der har i forbindelse med planlægningen og analysen været afholdt brugermøder med medarbejdere og ledere, lægeklinik mv., således at alle krav og ønsker til rum og funktioner er gennemdrøftede og definerede. Byggeprogrammets beskrivelse af rum, funktioner og tekniske forhold er bl.a. udarbejdet på baggrund af viden indhentet ved disse møder. Økonomi Der er i alt afsat rådighedsbeløb til sagen på 38,2 mio. kr. til samtlige omkostninger på byggesagen. Der er tidligere frigivet 2 mio. kr. til omkostninger vedrørende konceptudvikling og udarbejdelse af byggeprogram mv. Vælges scenarie A er der behov for en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. Vælges scenarie B er der behov for en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. Hvis etablering af parkeringspladser ikke ønskes medtaget i denne sag, kan begge de to ovenstående beløb reduceres med 2 mio. kr. I forhold til tidligere er grundkøb nu indeholdt i anlægssummen. Det anbefales at tillægsbevillingen mellem finansieres via kassen og at den endelige finansiering af tillægsbevillingen indarbejdes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Uanset valg af scenarie ønskes den samlede anlægsbevilling frigivet nu, så udbudsprocessen kan fortsættes og så der efterfølgende kan indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør og projekteringsarbejdet kan påbegyndes umiddelbart herefter. Vurdering Det er vurderingen, at man i projektet så vidt muligt skal opfylde ønskerne til de fremtidige funktioner i bygningerne. Endvidere bør nybyggeriet udføres i en god kvalitet og med krav til det arkitektoniske udtryk. Begge scenarier menes at opfylde ovenstående og Byggeprogrammet, som med tilpasning i henhold til beslutning om scenarie A eller B, kan danne grundlag for udbud i begge scenarier, idet Byggeprogrammet udgør en dækkende beskrivelse til gennemførelse af sagen i totalentrepriseudbud. Scenarie A er relativt dyrere end scenarie B og de ekstra kvadratmeter rummer ønskede funktioner, som kan indpasses i scenarie B ved optimering af arealernes anvendelse. Direktionen vurderer således ikke, at der ved valg af scenarie B gås på kompromis med funktionaliteten af bygningerne, idet de borgervendte funktioner fastholdes i vidt omfang som tiltænkt.

39 Side 38 Valg af scenarie skal ses i forhold til, at der påtænkes en yderligere udbygning af sundhedshuset på et senere tidspunkt. Tidsmæssigt vil valg af scenarie A kræve, at den allerede gennemførte prækvalifikationsproces annulleres og at der i stedet gennemføres en EU-udbudsproces. Ved valg af scenarie B vil byggeriet forventeligt stå færdigt primo marts 2019 og ved valg af scenarie A vil byggeriet forventeligt stå færdigt 5 måneder senere primo august Direktionen anbefaler således, at scenarie B godkendes og at der derfor gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at scenarie B godkendes 2. at Byggeprogrammet godkendes, herunder med tilpasninger jf. scenarie B. 3. at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. som mellem finansieres via kassen. 4. at finansiering af tillægsbevillingen og herunder genopbygning af kassen tages op i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. 5. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 39,7 mio. kr., hvoraf de 36,2 mio. kr. finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb og 3,5 mio. kr. af tillægsbevillingen. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Tages til efterretning. Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget fulgte ikke indstillingen og anbefalede efter afstemning i stedet scenarie A godkendt således: 1. at scenarie A godkendes 2. at Byggeprogrammet godkendes, herunder med tilpasninger jf. scenarie A. 3. at der gives en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. som mellem finansieres via kassen. 4. at finansiering af tillægsbevillingen og herunder genopbygning af kassen tages op i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. 5. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 44,6 mio. kr., hvoraf de 36,2 mio. kr. finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb og 8,4 mio. kr. af tillægsbevillingen. V Per Roos (hjpero) V A Lisbeth Andersen (hjlika) A A Mette Ahm- Petersen (hjmeta) A V Timo Jensen (tije) V O Anders Weber (anwe) O B Torben Lollike (tlo) B Kisser Franciska Lehnert

40 Side 39 For x X X x Ej til Imod stede Undlod Ej til stede (hjkile) x Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Udsættes med henblik på yderligere drøftelser med lægehus om leje af lokaler og udvalget ønsker desuden at budgettet til rådgiverhonorar uddybes. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

41 Side Udvikling af Erhvervsområde Jordemodervej (PBU) Åben sag Sagsid: 16/20785 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1, Markedsnotat (48008/17) 2 Bilag 2, Helhedsplan (48009/17) 3 Bilag 3, Resultat af økonomiberegninger (48007/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forlængelse af Byrådets beslutning den 10. oktober 2016 fremlægges resultaterne af et forprojekt for byggemodning af erhvervsområdet ved Jordemodervej. Forprojektet indeholder en markedsvurdering, oplæg til helhedsplan, vurdering af forskellige finansieringsmodeller, samt overslag på den samlede økonomi ved udvikling af erhvervsområdet. Beskrivelse af sagen Der blev indhentet underhåndsbud på rådgivningsydelsen fra henholdsvis COWI, Niras og Rambøll, hvor COWI leverede det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Til at udføre markedsvurderingen har COWI anvendt Sadolin & Albæk. Markedsvurdering, se også Bilag 1, Markedsnotat. Som grundlag for forprojektet har Sadolin & Albæk foretaget en markedsvurdering af erhvervsområdet, der konkluderer følgende: Grundene i erhvervsområdet forventes at kunne afsættes over en 20 årig periode. Erhvervsområdet vil primært være attraktivt for store lager-, logistik- og produktionsvirksomheder. Grundene tættest på motorvejen vil desuden være attraktive for engrosvirksomheder og vil kunne fungere som katalysator for udviklingen i området. Det anbefales derfor, at disse grunde udstykkes mindre end de m², der er fastlagt i den gældende lokalplan. Grundene tættest mod Østre Ringvej kan desuden være attraktive for servicefunktioner som tankstation, grillbar og lignende, der samtidig kan betjene Kærup Erhvervspark. Grundene vurderes at kunne afsættes til 275 kr. pr. m² ekskl. tilslutning, dog 325 kr. pr. m² for de motorvejsnære grunde. Helhedsplan, se også Bilag 2, Helhedsplan Fig. 1, forslag til etapeopdeling samt udstykningen af grunde. Grundstørrelser kan sammensættes og varieres på mange måder efter behov.

42 Side 41 Forslaget til helhedsplan angiver vejstruktur, arealer til klimasikring, opdeling i grunde, etapeplan og principper for vejprofil og rumlig udformning. Vejstrukturen er udformet, så der skabes en forbindelse gennem området fra den eksisterende rundkørsel på Østre Ringvej til Kværkeby. Desuden etableres der en stikvej inde i erhvervsområdet, der sikrer adgang til grundene langs motorvejen. Klimasikringen af erhvervsområdet foreslås håndteret gennem udlæg af friarealer med regnvandsbassiner. Placeringen af regnvandsbassinerne er foretaget i samarbejde med Ringsted Forsyning. Grundene er opdelt, så der sikres en høj grad af fleksibilitet, hvor størrelsen let kan varieres ved at lægge flere grunde sammen. I overensstemmelse med lokalplanen er området opdelt i grunde på min m², dog med forslag til mindre grunde tættest på motorvejen og tættest på Østre Ringvej. Helhedsplanen lægger op til at området kan udvikles i 2 etaper. Grundene tættest på motorvejen er taget med i etape 1, da disse grunde vurderes at kunne fungere som katalysator for udviklingen i området. Etapedelingen gør det muligt at forskyde nogle af anlægsudgifterne, og den sikrer desuden en mere sammenhængende udvikling af området. Principperne for vejprofil og rumlig udformning sætter rammerne for et attraktivt erhvervsområde, der tilgodeser den forventede målgruppes behov. Vejprofilerne indgår desuden i beregningen af anlægsudgifterne. Finansieringsmodeller, se også Bilag 1, Markedsnotat. I forprojektet har Sadolin & Albæk beskrevet fem forskellige finansieringsmodeller: Model 1 Rent kommunalt regi som del af forvaltningen. Model 2 Fuldt kommunalt ejet selvstændigt selskab. Model 3 Et delt kommunalt/privat udviklingsselskab.

43 Side 42 Model 4 Kommunalt/privat partnerskab, hvor udvikling er udbudt som tjenesteydelse. Model 5 Rent privat regi gennem salg til developer. Sadolin & Albæk vurderer at kun model 1 og 2 vil kunne realiseres. Det skyldes, at de private investorer i model 3, 4 og 5 dels vil forvente et højere afkast, end der kan forventes i denne type udviklingsprojekter, og dels at projektet er for lille til at være interessant for institutionelle investorer. Private investorer vurderes ikke at være interesserede i at opkøbe jord med henblik på blot at byggemodne og sælge jorden, da fortjenesten ligger i opførsel af byggeriet. Og hvis en developer kun vælger at sælge grunde inklusiv byggeri, vil det tage længere tid at realisere området, hvilket vil forringe økonomien i projektet. Ved model 1 og 2 har kommunen styringsretten ift. øvrige erhvervsområder i kommunen, og kommunen kan sikre udviklingsmæssige interesser i forbindelse med salget. En mere detaljeret beskrivelse af de 5 modeller kan ses i bilag 1. Økonomi, se også Bilag 3, Resultat af økonomiberegninger. COWIs beregninger af den samlede økonomi i forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet bygger på en række forudsætninger, der er behæftet med stor usikkerhed så tidligt i processen. Der er regnet på to scenarier et forsigtigt og et optimistisk. Det forsigtige scenarie bygger på finansministeriets beregningsprincipper for projekter på dette tidlige detaljeringsstadie, der bl.a. opererer med et risikotillæg på 35 % og en kalkulationsrente på 6 %. Desuden er der taget udgangspunkt i forventningen om, at det vil tage 20 år at udvikle området. Med disse forudsætninger viser COWIs beregning, at udviklingen af erhvervsområdet for Ringsted Kommune efter byggemodning, arealerhvervelse og salg af erhvervsgrunde vil ende med en negativ nutidsværdi på -21,4 mio. kr. I det optimistiske scenarie er risikotillægget reduceret til 20 %, kalkulationsrenten er fastholdt på 6 %, og der er taget udgangspunkt i en forventning om, at det vil tage 15 år at udvikle området. Med disse forudsætninger viser beregningen en negativ nutidsværdi på -0,1 mio. kr. I begge scenarier indgår Ringsted Kommunes udgifter til opkøb af jorden i erhvervsområdet. Opkøbet er lånefinansieret, men en del af lånet er afviklet. Hvis den afviklede gæld trækkes ud af økonomiberegningen, bliver resultatet i det forsigtige scenarie en positiv nutidsværdi på +2,7 mio. kr., og i det optimistiske scenarie en positiv nutidsværdi på +24,0 mio. kr. Uanset scenarie er der store anlægsudgifter forbundet med byggemodningen af erhvervsområdet, som det fremgår af grafer for cashflow i Bilag 3. Størstedelen af udgifterne ligger i starten af de to etaper, mens indtægterne kommer drypvis efterhånden, som grundene sælges. Såfremt der træffes beslutning om at fortsætte udviklingen af erhvervsområdet, er styring af den likviditetsmæssige situation med hensyntagen til kassetræk, anlægsrammer m.m. derfor en vigtig disciplin. Fig. 2, eksempel på cashflow fra Bilag 3, Resultat af økonomiberegninger. Som det fremgår, er der store udgifter (røde søjler) forbundet med anlægsarbejderne i etape 1 og 2.

44 Side 43 Alternativer til udvikling af erhvervsområdet I lyset af det forsigtige scenaries negative nutidsværdi har COWI regnet på to alternativer til at igangsætte udviklingen af erhvervsområdet; Afvente en potentiel stærkere markedssituation eller opgive planerne om udvikling som erhvervsområde. Hvis området fastholdes som erhvervsområde men ikke byggemodnes på nuværende tidspunkt, vil der være en årlig udgift på 1,8 mio.kr. til afdrag på lånene i forbindelse med grundkøb. Lånene er optaget i 2008 og 2009 og vil være fuldt afdraget i henholdsvis 2033 og Hvis området tages ud af kommuneplanen som erhvervsområde, kan det sælges som landbrugsjord. Dette vil give et tab på 35,4 mio. kr. i forhold til den pris som jorden blev købt til. Inddragelse og høring De private grundejere inden for erhvervsområdet er orienteret om sagen. Såfremt der træffes beslutning om at fortsætte udviklingen af erhvervsområdet, vil dialogen blive intensiveret fremadrettet. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forprojektet vurderes at give et godt og realistisk grundlag for at beslutte om udviklingen af erhvervsområdet ved Jordemodervej skal sættes i gang. Markedsvurderingen peger på, at det vil være realistisk at sælge grundene i den nuværende markedssituation, og denne vurdering underbygges af konkrete henvendelser fra virksomheder, der overvejer at lokalisere sig i Ringsted. De økonomiske beregninger giver i sig selv ikke grundlag for at igangsætte udviklingen af området, der til gengæld vurderes at have stor strategisk betydning for Ringsteds position som erhvervskommune og for tiltrækningen af arbejdspladser til kommunen. Sammenholdt med, at økonomien er beregnet i en meget tidlig fase og dermed med høje risikotillæg, vurderes de økonomiske beregninger ikke at give anledning til at standse det videre arbejde med udviklingen af erhvervsområdet.

45 Side 44 De motorvejsnære grunde vurderes at være mest attraktive og dermed lettest at sælge, dog ikke i de grundstørrelser den eksisterende lokalplan foreskriver. Ligeledes anbefales det at ændrer på krav til vejbredder, beplantning m.m. for at opnå så attraktive erhvervsgrunde som muligt. Optimal udvikling af erhvervsområdet kræver derfor udarbejdelse af en ny lokalplan. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at udviklingen af erhvervsområdet ved Jordmodervej forsætter med udgangspunkt i finansieringsmodel at der udarbejdes en ny lokalplan for området. 3. at der fremlægges en sag med en procesplan for byggemodningen inkl. tids-, økonomiog organisationsplan med henblik på behandling i 3. kvartal 2017 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

46 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Dagsordenspunkt fra møde den i Byrådet (37378/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til renovering af Byskovskolen afd. Benløse, bygning 64, samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen I sag vedrørende Byskovskolen afd. Benløse, bygning 64 blev det besluttet i Byrådet den 13. marts 2017, at en delvis finansiering på i alt 1,007 mio. kr. af de samlede anlægsudgifter på i alt 14,8 mio. kr. kunne anvises fra et uforbrugt restbeløb fra anlæg Genopretning af bygninger 2014 Dette anlægsprojektet var afsluttet ved udgangen af 2016 og indgik i årsregnskabet, som blev behandlet i Byrådet den 6. april Ved en fejl var der ikke blevet koordineret mellem de to sager, således at restbeløbet i forbindelse med årsregnskabet blev tilført kassebeholdningen. Der søges i denne sag om at beløbet i stedet som oprindeligt besluttet anvendes som delvis finansiering af renoveringen af Byskovskolen. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til renoveringsprojekt på Byskovskolen afd. Benløse, bygning 64, på 1,007 mio. kr. Bevillingens foreslås finansieret som beskrevet i den oprindelige sag vedrørende renovering af Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64 af et uforbrugt beløb fra det afsluttede anlægsprojekt Genopretning af bygninger Vurdering Denne sag ændrer ikke ved administrationens vurdering, som beskrevet i sagen fra den 13. marts 2017 (se bilag).

47 Side 46 Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,007 mio. kr. til renoveringsprojekt på Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64, 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at afsætte et tilsvarende rådighedsbeløb, som tilbageføres fra kassebeholdningen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

48 Side Anlægsbevilling til "Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte" - delprojekt, Fornyelse af Sct. Hans Haven, samt forslag til omprioritering af indsatsområder i Områdefornyelsen (PBU) Åben sag Sagsid: 14/17770 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Opsamling af borgerinddragelse Sct Hans Have 2016_endelig.pdf (56303/17) 2 Bilag 2 - Helhedsplan.pdf (56298/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til anlægsbevilling til projektering og anlæg af Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte delprojektet Sct. Hansgade, der har til formål at forbedre byrummet i udearealerne ved Vandtårnet og Radiomuseet ved Sct. Hansgade. Hertil foreslås en omprioritering af indsatsområderne i Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte. Beskrivelse af sagen Projektet Sct. Hansgade, Haven ved Vandtårnet indgår som delprojekt/indsatsområde i det samlede områdefornyelsesprogram, vedtaget i 2011 Byrådsmøde d. 10. januar 2011, punkt 15. Som opstart af delprojektet vandt Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i 2014 en arkitektkonkurrence for et projekt for haven og vejarealet på Sct. Hansgade. Efterfølgende er vejarealet dog udtaget, da projektet ville karambolere med Forsyningens fremtidige planer om opgravning i forbindelse med fornyelse af kloakeringssystemet. Projektet fokuserer nu på selve haven og kantzonen mod Sct. Hansgade. Med det fornyede fokus er der gennemført en borgerinddragelsesproces med relevante aktører i området bl.a. på et større dialogmøde den 5. november På baggrund af materialet fra mødet (Bilag 1), har Skibsted Landskabsarkitekter viderebearbejdet det konkrete projekt, som ligeledes er blevet kvalitetssikret blandt interessenterne på et møde den 21. marts Helhedsplanen Resultatet er en helhedsplan for Sct. Hans Haven, der muliggør en etapevis udbygning af Haven (Bilag 2). Helhedsplanen lægger op til, at haven kan fungere som lommepark for de omkringliggende beboere, forhave til Radiomuseet, og som grøn oase med mulighed for både afslapning, leg for småbørn og mere streetprægede aktiviteter.

49 Side 48 Helhedsplanen, som løsning har været væsentlig, fordi det løbende er italesat, at der ikke er økonomi indenfor områdefornyelsen til at opfylde alle idéer og arbejde med hele haven. Etaperne kan således etableres selvstændigt og fungere som afsluttede anlæg, mens helhedsplanen giver de overordnede rammer, så eventuelle fremtidige udbygninger sker efter en samlet plan, som der er opbakning om i området. Helhedsplan for Sct. Hans Haven En beslutning om godkendelse af den samlede helhedsplan vil være en politisk tilkendegivelse af helhedsplanens udtryk og retning. Den samlede helhedsplan vil kunne fungere som grundlag for videre prioritering af etaperne senere hen, enten internt indenfor kommunens midler (fx Byudviklingspuljen eller fremtidige budgetforhandlinger), eller eksternt (fx via fondsansøgninger, samarbejder mv). Det videre arbejde hermed vil i så fald skulle prioriteres som et selvstændigt projekt med egen bevilling udenfor den nuværende områdefornyelse. En sådan bevilling vil skulle dække for eksempel processtyring, fondsansøgning og eventuel medfinansiering, da dette ikke indgår i den almindelige administration. Dette kan eventuelt ske i fremtidige budgetprocesser. Helhedsplanens etaper Helhedsplanen er opdelt i 4 etaper (A-D). Helhedsplanen opdeler projektet i prioriterede zoner og beskriver delområderne i følgende zoner: A) Stiforløb benævnt "Radiobølgestien" inkl. kombineret trappe- og opholdsplads og rampe mod Sct. Hansgade samt belægning ind mod Radiomuseets nordfacade. ( kr. excl. projektering og udbud) B) Etablering af græsområde med forårsløgsplæne og nye frugttræer i det grønne haverum samt legested. ( kr. excl. projektering og udbud)

50 Side 49 C) Urban multifunktionel aktivitetsplads omkring vandtårnet inkl. servicevej og rydning af buskads. ( kr. excl. projektering og udbud) D) Rydning af buskads mod Sct. Hansgade inkl. Terræn-profilering og græssåning. Evt. overskydende råjord indbygges i terræn for småbakker i legeområde. ( kr. excl. projektering og udbud) Oversigtsplan over etapeinddeling Realiserbarhed indenfor den afsatte økonomi Siden det oprindelige områdefornyelsesprogram og tilhørende budget blev vedtaget, har en række ændringer haft betydning for, hvor langt den afsatte økonomi rækker i Sct. Hans Haven. Beløbet skal således dække over processer internt i administrationen, udbudsproces, detailprojektering og selve anlægsfasen. På nuværende tidspunkt er der, af de afsatte kr., anvendt kr. på borgerinddragelse, landskabsopmåling og konsulentarbejde. Det efterlader kr. til anlæg og processer. Økonomien for den samlede helhedsplan udarbejdet af Skibsted Landskabsarkitekter overstiger således langt den afsatte økonomi og anslås til ca. 2,75 mio. kr. for selve anlægsdelen, såfremt helhedsplanen etableres etapeopdelt (estimat af 17.marts 2017). Den samlede økonomi vil kunne reduceres, såfremt etaperne etableres samlet, idet der til hver selvstændig etape vil være tilbagevendende omkostninger som eksempelvis detailprojektering, udbudsproces, byggepladsetablering og retablering af tidligere etaper i forbindelse med det efterfølgende arbejde. Det er Skibsted Landskabsarkitekters anbefaling at udføre hele anlægsetape A for at kunne opnå den mindre, men samtidigt tydelige forbedring, som haven kræver. Etape A er dog i sig selv prissat til et noget større beløb end det foreliggende budget (ca.1,2 mio. kr.). Der er dermed kun mulighed for at realisere en meget begrænset del af etape A indenfor den resterende ramme på kr.. Denne del vil svare til udbud, etablering af rampen alene samt rydning af beplantning.

51 Side 50 Omfordeling af midler indenfor områdefornyelsen Det vil være muligt at overføre 0,300 mio. kr. fra områdefornyelsens delprojekt Byens Bånd. Det vurderes, at delprojekt Byens Bånd stadig vil kunne gennemføres tilfredsstillende med den mindre ramme. Dette vil samlet set give nærværende delprojekt et budget på 0,895 mio. kr. til detailprojektering, udbud og anlæg af Sct. Hans Haven. Administrationen foreslår, at der inden for denne sum igangsættes selve projekteringen og en udbudsproces med en maksimalpris for anlægget på den resterende ramme (omvendt licitation), med fokus på at muliggøre etablering af så stor en andel af etape A som muligt indenfor rammen. Det antages at være muligt at etablere rampe og dele af trappe- /siddeanlægget ud mod Sct. Hansgade svarende til de fokuspunkter, der af interessenterne har været påpeget som de vigtigste, med henblik på at sikre tilgængelighed til området og Radiomuseet, samt visuelt at åbne haven op for offentligheden. Der lægges derfor op til følgende omprioritering i Områdefornyelsens midler: Indsatsområderne i Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte Fordeling nu Foreslået fordeling Torvet og pladsen foran Sct. Bendts Kirke 3,25 mio. 3,25 mio. Kulturhuset (afsluttet) 3,0 mio. 3,0 mio. Sct. Hans Haven 0,75 mio. 1,05 mio. Byens Bånd 2,0 mio. 1,7 mio. I alt 9,0 mio. kr. 9,0 mio. kr. Den nuværende fordeling blev besluttet i Byrådsmøde den 11. januar link. Inddragelse og høring Borgere og interessenter har været inddraget i projektet bl.a. gennem dialogmødet afholdt d. 5. november 2016, (bilag 1). En fokusgruppe af primære interessenter bestående af bl.a. Radiomuseet, de nye ejere af Sct. Hans Gade 28 samt Ringsted Forsyning, der ejer Vandtårnet, vil blive inddraget i justering og videre projektering af projektet. Desuden har en fokusgruppe bestående af de primære interessenter samt landsskabsarkitekterne holdt møde og gennemset de første skitser d. 21. marts Økonomi Der søges anlægsbevilling til detailprojektering, udbudsproces og videre anlæg af Sct. Hans Haven. Det eksisterende rådighedsbeløb anses ikke for tilstrækkeligt til at opnå en markant forbedring af Haven, hvorfor der foreslås en omprioritering af midler. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,895 mio. kr. til Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Sct. Hansgade, Haven ved Vandtårnet. Anlægsbevillingen foreslås finansieret til dels gennem det afsatte rådighedsbeløb på 0,595 mio. kr. til Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Sct. Hansgade, Haven ved Vandtårnet, samt til dels ved at overføre rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. fra Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Byens Bånd. Vurdering Administrationen vurderer, at en opgradering af haven vil skabe et nyt aktivt byrum i Ringsted, som både giver grønne friarealer til beboerne i området og kan være med til at underbygge de

52 Side 51 aktiviteter og oplevelser, som Radiomuseet giver til lokale samt turister. Det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte så stor en del af etape A som muligt, hvorfor den foreslåede omprioritering af midlerne vil være hensigtsmæssig for samtidig at opnå størst mulig besparelse i forhold til enkeltudgifter og reetableringsomkostninger. Det er hensigtsmæssigt at fokusere på etablering af trappen og rampen mod Sct. Hansgade, som de første elementer, da disse elementer er med til at sætte tonen for omdannelsen. Trappen og rampen er således med til at åbne haven op, så den bliver en del af byrummet og skaber synlighed for Radiomuseet. Samtidig vil etableringen af rampen og trappen også sikre bedre adgangsforhold til haven - også for kørestolsbrugere og svagt gående, hvilket er vigtigt for de besøgende til Radiomuseet og for haven generelt. På både mødet den 5. november og mødet den 21. marts 2017, var det også netop trappeanlægget og rampen, som der var enighed om at have som primært fokus, så haven får et iøjnefaldende nyt element samtidig med, at tilgængeligheden til haven øges. Administrationen vurderer samtidigt, at projektets anlægsfase skal igangsættes umiddelbart efter udarbejdelse af udbudsmaterialet med henblik på at afslutte projektet indenfor det indeværende år og dermed overholde områdefornyelsens tidsfrist. Administrationen vurderer, det vil være hensigtsmæssig at overføre 0,300 mio. kr. fra Byens Bånd til Sct. Hans Haven, for at den indsats der laves i Sct. Hans Haven bliver synlig og får en vis effekt. Det vil ikke være muligt indenfor de nuværende afsatte midler. I forhold til Byens Bånd er der endnu ikke fastlagt konkrete tiltag eller anlæg. Det betyder, at der ikke vil være konkrete tiltag, der vil blive påvirket. I stedet handler det om at indsatserne planlægges og gennemføres indenfor den mindre ramme. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at helhedsplanen for Sct. Hans Haven godkendes 2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,895 mio. kr. til projektet Områdefornyelse i Ringsted Bymidte delprojekt Sct. Hans Gade, Haven ved Vandtårnet til detailprojektering, udbud, og anlæg. 3. at anlægsbevillingen finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb til samme formål, samt dels ved at overføre rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. fra Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Byens Bånd til Områdefornyelse i Ringsted Bymidte delprojekt Sct. Hans Gade, Haven ved Vandtårnet. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

53 Side Anlægsbevilling til salgssag Ringsted Kaserne (PBU) Åben sag Sagsid: 16/1552 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen forelægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til indtægter og udgifter til Salgssag Ringsted Kaserne. Beskrivelse af sagen På Ringsted Kaserne er der indtil videre solgt parcelhusgrunde for i alt 12,429 mio. kr. Den 11. april 2016 blev der givet en anlægsbevilling til indtægter på 6,158 mio. kr. således at den samlede indtægtsbevilling udgør 10,338 mio. kr. Dette betyder, at der er en manglende indtægtsbevilling på 2,091 mio. kr., som opstår som følge af, at parcellerne er solgt i et højere tempo end forventet og i et vist omfang til højere priser. Der er afholdt udgifter til færdiggørelse og overdragelse af fællesarealer for 0,720 mio. kr. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Salgsindtægter Der søges om en anlægsbevilling til indtægter på 5,162 mio. kr., finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb jævnfør nedenstående tabel: Beløbet opstår således: mio. kr. Manglende indtægtsbevilling pr. dags dato 2,091 Skønnede salgsindtægter for 2017 og ,071 Bevillingsbehov i alt 5,162 I Budget 2017 er der efter overførslerne et restrådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., og i Budget 2018 er der afsat 2,1 mio. kr. i rådighedsbeløb, som kan dække de forventede indtægter i 2017 og 2018, hvorfor der ikke søges om yderligere rådighedsbeløb.

54 Side 53 Vurdering Med udgangspunkt i administrationens forventninger til markedsudviklingen, er det administrationens vurdering at udgifter og indtægter frem til 2018 er som beskrevet. Efter bevillingsreglerne skal der også gives anlægsbevilling til indtægter, hvorfor denne sag fremlægges. Frem for løbende at fremlægge bevillingssager, når der forventes salg af grunde, kan det foreslås, at den politiske behandling af kommende indtægtsbevillinger i stedet kan indgå i kvartalsopfølgningerne. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på 5,162 mio. kr. til anlægsprojektet Salgssag Ringsted Kaserne, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af allerede afsatte rådighedsbeløb. 3. at anlægsbevillinger til indtægter ved salg af grunde fremover kan indgå i kvartalsopfølgningerne. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

55 Side Forslag til Lokalplan Boliger på Dampmøllen og Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan (PBU) Åben sag Sagsid: 16/20797 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1_Behandling af lokalplan_slots- og Kulturstyrelsens orientering om behandling af fredningsforslag.pdf (58234/17) 2 Bilag 2_Kommuneplantillæg 8 - Boliger på Dampmøllen.pdf (58285/17) 3 Bilag 3_Forslag til Lokalplan Boliger på Dampmøllen.pdf (58288/17) 4 Bilag 4_ _05_endelig_LP 289 Dampmøllen Miljøvurdering.pdf (61586/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan og Forslag til lokalplan Boliger på Dampmøllen, samt tilhørende miljørapport og afholdelse af borgermøde i forbindelse med høringen. Beskrivelse af sagen Bygherre (Andelsboligforeningen af 1941 og Domea) har i sommeren 2016 indgået betinget købsaftale med ejeren af Dampmøllegrunden. Bygherre ønsker at opføre almene etageboliger primært med fokus på treværelses boliger af høj kvalitet. På baggrund heraf har Plan- og Boligudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Dampmøllegrunden som erstatning for Lokalplan 195. Den nye lokalplan vil give mulighed for opførsel af ny boligbebyggelse, med mulighed for nedrivning af bygningerne på grunden, forhøjelse af bebyggelsesprocenten, samt nedsættelse af parkeringsnormen til 0,8 parkeringsplads pr. bolig. x

56 Side 55 Byrådet besluttede dertil i april byrådsmøde 11. april 2016, punkt 2 at man ikke ønsker at gennemføre en fornyet SAVE-vurdering. Dertil har Byrådet i oktober byrådsmøde 10. oktober 2016, punkt besluttet, at der skal arbejdes videre med det almene boligprojekt for Dampmøllen, med henblik på Skema A- godkendelse og indskydelse af grundkapital 8. Der er tale om en bygherrelokalplan, og forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes i tæt dialog mellem bygherrerådgiver og administrationen. Ringsted Kommune modtog i februar 2017 besked om, at der var indsendt fredningsforslag til af hjørnebebyggelsen på Dampmøllegrunden til Slots- og Kulturstyrelsen, og har afventet behandling heraf. Slots- og Kulturstyrelsen har sidenhen meddelt, at man ikke ønsker at gå videre med en fredningssag, men foreslår, at man bevarer bygningen (Bilag 1). Den gældende Lokalplan 195 fra 2006 muliggør etablering af boliger i flere af de eksisterende bygninger samt nybyggeri. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, der dog aldrig blev realisereret. Kommunen har sidenhen modtaget flere projektforslag for grunden, der ligeledes heller ikke er blevet realiseret, men også ville have krævet udarbejdelse af ny lokalplan. Ejendommen har således stået tom og ubrugt hen siden produktionen blev nedlagt i Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 1B16. Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan (Bilag 2) har til formål at muliggøre nedrivning af de eksisterende bygninger samt at tilpasse den maksimale bygningshøjde til 20 meter, det maksimale antal etager til 6 etager, og endeligt den maksimale bebyggelsesprocent til 130. For at muliggøre nedrivning af bygningerne, skal de bevaringsværdige bygningers status ophæves og udtages af Kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger, hvorved Kommuneplanens rammer og retningslinjer indenfor kulturarv ikke er gældende for de omtalte bygninger. Forslag til Lokalplan 289 (Bilag 3) har til formål at sikre, at området anvendes til etageboliger, med mulighed for serviceerhverv og liberalt erhverv. Formålet er dertil at muliggøre nedrivning af den eksisterende hjørnebebyggelse og direktørboligen, såfremt det følges af et

57 Side 56 konkret byggeprojekt af høj arkitektonisk kvalitet samt stadig at sikre bygningernes udtryk, såfremt de ikke nedrives. For at sikre en høj arkitektonisk kvalitet med respekt for byens karakter indeholder lokalplanen en række bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering, udformning, ydre fremtræden og materialevalg. Det drejer sig bl.a. om, at bebyggelsen skal udformes som randbebyggelse, med faldende etageantal for at bryde bebyggelsen lidt op, at facaden skal bearbejdes for at sikre variation i byggeriet, og at bebyggelsen hovedsageligt skal opføres i røde tegl. Ved nybyggeri fastsættes en ny facadebyggelinje, således at bebyggelsen rykkes en smule ind ved Dampmøllekrydset, med formål at muliggøre forbedring af krydsets trafiksikkerhed. Endeligt indeholder lokalplanen bestemmelser om ejendommens ude- og opholdsarealer samt trafikbetjening og stiforbindelser. I tilknytning til planerne er der, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, udarbejdet miljørapport (Bilag 4). Vurdering af udarbejdelse og emner for miljørapporten er fastsat ved hjælp af høring (hhv. screening og scoping) af relevante interne og eksterne myndigheder. Miljørapporten vurderer, hvordan planernes nye anvendelsesmuligheder vil påvirke miljøet samt beskriver, hvorledes påvirkningerne eventuelt skal håndteres. Miljørapporten omfatter følgende emner: 1) Beskyttede arter (Bilag 4-arter), med fokus på flagermus. 2) Bevaringsforhold, herunder bevaringsværdige bygninger, kulturarvsarealer, industriminder, kommuneplanens prioriteringer og bevaringsværdige træer. 3) Grundvandsforhold, drænforhold, separat kloakering samt lokal afledning af regn. 4) Jordforurening. 5) Visuel påvirkning, især i forhold til bebyggelsens højde og forløb langs Næstvedvej, skyggestudier mv. 6) Trafikale konsekvenser, herunder stiforhold, parkeringsforhold, adgangsforhold og trafiksikkerhed samt ændring af Dampmøllekrydset. 7) Håndtering af bygge- og anlægsaffald. Inddragelse og høring Forslagene udsendes i 12 ugers offentlig høring. Høringsperioden forlænges fra 8 til 12 uger på grund af sommerferieperioden. Under høringsperioden kan der eventuelt afholdes borgermøde, idet sagen har stor bevågenhed. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 289 er i overensstemmelse med kommuneplanens mål for Ringsted Bymidte, såfremt de relevante bygninger fjernes fra kommunens liste over bevaringsværdige bygninger i forbindelse med nedrivning. Administrationen vurderer, at kommuneplantillæg og lokalplan forbedrer områdets attraktivitet, i kraft af mulighed for nybyggeri i høj arkitektonisk kvalitet, gode og tilstrækkelige udearealer, forbedring af forholdene for de omkringliggende naboer og mulighed for fremadrettet at forbedre Dampmøllekrydset og dermed at øge trafiksikkerheden i dette kryds. Samtidig vurderer administrationen, at Ringsted By hermed kan miste et karakteristisk pejlemærke i bybilledet og et kulturhistorisk industriminde, der ellers, i omdannet form, ville kunne spille en væsentlig rolle i defineringen af Ringsteds identitet med landbrugsindustrien som omdrejningspunkt.

58 Side 57 Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg er en politisk afvejning mellem målsætninger om en boligfortætning med høj kvalitet i bymidten, sikring af øget byliv og sikring af bevaringsværdige industriminder med betydelig kulturhistorisk og identitetsskabende værdi for Ringsted Kommune. Administrationen vurderer, at lokalplanen i overvejende grad formår at balancere denne afvejning ved at sikre krav om høj arkitektonisk værdi med klare referencer til kulturhistorien for det nybyggeri, der skal erstatte de eksisterende bygninger, samtidig med at der sikres bevarende bestemmelser, såfremt de bevaringsværdige bygninger bliver stående. Dette er også med til at sikre lokalplanens robusthed, såfremt det konkrete projekt, der danner baggrund for lokalplanen, ikke bliver realiseret. Endelig har administration på baggrund af screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at planerne har en væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljøvurderingen er udarbejdet som selvstændig miljørapport og ligger som bilag til planerne. Det er hovedsageligt den høje sandsynlighed for forekomst af bilag 4-arter (flagermus) og nedrivning af industriminder, der ligger til grund for den vurdering. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan udsendes i 12 ugers offentlig høring, 2. at Forslag til Lokalplan 289 Boliger på Dampmøllen udsendes i 12 ugers offentlig høring, 3. at tilhørende Miljørapport udsendes i 12 ugers offentlig høring. 4. at der i høringsperioden afholdes borgermøde om Lokalplan 289. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Forslaget faldt efter afstemning. V Per Roos (hjpero) V A Lisbeth Andersen (hjlika) A A Mette Ahm- Petersen (hjmeta) A V Timo Jensen (tije) V O Anders Weber (anwe) O B Torben Lollike (tlo) B Kisser Franciska Lehnert (hjkile) For x x Ej til Ej til Imod x X X stede stede Undlod V og O benyttede sig af standsningsretten og begærede sagen i Byrådet. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Efter afstemning anbefaler Økonomiudvalget indstillingen godkendt med bemærkningen om at parkeringsnormen fastsættes til 1.0. V Henrik Hvidesten (hjhehv) V A Sadik Topcu (hjsato) V Klaus Hansen (hjkh) V A Per Flor (pefl) O Per Nørhave (hjpen) O Daniel Nørhave (hjdan) F Britta Nielsen (hjbrni) B Torben Lollike (tlo) B C Finn Andersen (hjfian) C

59 Side 58 A A O O F For x x x x x x Ej til Ej til Imod x stede stede Undlod Britta Nielsen stemte imod med begrundelsen at de oprindelige røde bygninger ønskes bevaret. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

60 Side Anlægsbevilling til trafiksanering af Roskildevej (KMU) Åben sag Sagsid: 16/8576 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøde (168504/16) 2 Bilag 2: Rapport fra workshop (166850/16) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingstagen til anlægsbevilling til projektering, borgerinformation og interne honorartimer vedrørende trafiksanering af Roskildevej i Benløse. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har i december 2015 indgået aftale om Klimatilpasning af Roskildevej på vejstrækningen fra Krydset ved Holbækvej til krydset ved Præstevej. Klimatilpasningsprojektet er godkendt af Byrådet i december 2015 og er endelig godkendt i Forsyningssekretariatet i januar Samtidig med klimatilpasning af Roskildevej udfører Ringsted Spildevand A/S sanering af spildevandskloakken på Roskildevej. På baggrund af dette bevilligede Byrådet, den 6. juni 2016, 0,3 mio. kr. til forundersøgelser og borgerinddragelse i forbindelse med en kommende trafiksanering af Roskildevej. Bevillingen blev givet på baggrund af et afsat rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til omprofilering af Roskildevej i Benløse. Rådighedsbeløbet er fordelt på årene , med 1,2 mio. kr. til rådighed i 2016 og 2,4 mio.kr. til rådighed i hvert af årene 2017 og Der er i 2016 foretaget diverse forundersøgelser af vejens forhold i form af opmålinger af vejanlæg m.m. Der er afholdt borgermøde vedrørende projektet bilag 1, for at give borgerne mulighed for at komme med input til den videre projektering, samt informere dem om det kommende projekt. Desuden er der afholdt intern workshop bilag 2, med henblik på at definere en profil for kommunens anlægsprojekter med udgangspunkt i Ringsteds slogan Midt i mulighederne og med Roskildevej-projektet som case studie. Alt materiale skal bruges i den videre projektering. Trafiksanering af Roskildevej udbydes til projektering hos rådgiver sammen med kloaksanering og klimatilpasning, dette for at sikre en helhedsorienteret løsning. Rådgiver ydelsen deles i tre kontrakter en for Klimatilpasning, en for Kloaksanering og en for Vej. Da det samlede udbud skønsmæssigt overstiger tærskel værdi for EU-udbud, er der truffet beslutning i styregruppen om udarbejdelse af materialer til denne proces. Det samlede EU-udbud er udsendt 7. april 2017 via EU-supply. Udbuddet er et begrænset udbud, hvor tilbudsgivere

61 Side 60 udvælges på baggrund af en prækvalifikation. Endelig valg af rådgiver forventes fastlagt i oktober Projektet var oprindeligt planlagt til udførsel i årene , men grundet en langvarig procedurer for EU-rådgiverudbud forventes udførselsfasen udskudt ca. et år. Det samlede klimatilpasnings-, samt kloak- og trafiksaneringsprojekt forventes nu udført i årene Ved udarbejdelse af et samlet projekt, hvor Roskildevej klimatilpasses og trafiksaneres, kan man imødekommende den gældende lokalplan for området, Lokalplan 133. Af denne lokalplan fremgår, at man ønsker at opnå et smukkere udseende og større trafiksikkerhed på Roskildevej. Dette ved hjælp af hastighedsdæmpende foranstaltninger, indskrænkning af kørebanebredden og en visuelt grønnere vej ved hjælp af rabatter og beplantning. Inddragelse og høring Ved borgermødet den 30. august 2016 havde borgerne mulighed for at komme med input til den kommende trafiksanering, samt få information om de kommende planer vedrørende kloaksanering og klimatilpasning. Ved mødet fremkom flere ønsker til forbedring af de trafikale forhold, så de bløde trafikanter sikres bedre i fremtiden. Der var også flere forslag til trafikafvikling på dele af vejstrækket, hvor sigtbarhed m.m. er problematisk. Desuden ønskede flere fokus på en større tydelighed i forhold til p-pladser, idet flere føler sig plaget af uhensigtsmæssige parkeringer foran deres indkørsler. I den kommende projektering planlægges for minimum et borgermøde af mere informerende karakter. Desuden udarbejdes en pjece med generelle informationer om projektet, som skal udleveres til de nærmeste beboere. Økonomi Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 0,700 mio. kr. til projektering, interne honorartimer og borgermøder i hele projekteringsfasen. Bevillingen fordeles med ca. 0,500 mio. kr. til ekstern rådgivningsbistand i forbindelse med projektering, 0,120 mio. kr. til interne honorartimer og 0,080 mio. kr. til borgerinformerende indsatser. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb til Vejprofil Roskildevej, (anlægsprogram 207). Herefter vil der være et resterende rådighedsbeløb i 2017 på 2,6 mio. kr. samt et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2018, hvilket giver et samlet rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til anlægsfasen. I udsendt EU-rådgiverudbud er præciseret, at dette er den økonomiske ramme for anlægsarbejdet, som rådgiver skal holde sig indenfor i projekteringsfasen. Projektet vil blive fremlagt til politisk behandling i løbet af 2018 med henblik på stillingstagen til anlægsøkonomien. Vurdering Administrationen vurderer, at en anlægsbevilling på 0,700 mio. kr. vil være dækkende for en kommende projektering samt udgifter til borgerinformation og interne honorartimer i projekteringsfasen. Yderligere vurderes, at der ved et samlet udbud vedrørende klimatilpasning, kloak- og trafiksanering er muligt at opnå en helhedsorienteret løsning på Roskildevej i Benløse. En helhedsorienteret løsning som kan favne Lokalplan 133 bestemmelser om en mere trafiksikker og smuk Roskildevej. I tråd med borgernes ønsker. Indstilling Direktionen indstiller,

62 Side at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,700 mio. kr. til projektering, borgerinformation og interne honorartimer til anlægsprojekt Vejprofil, Roskildevej, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

63 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sanering af Søndervang og Søndre Parkvej. (KMU) Åben sag Sagsid: 16/4476 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 (Lukket bilag) 2 (Lukket bilag) Indledning Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til gennemførsel af anlægsprojekt sanering af Søndervang og Søndre Parkvej samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen Sagen er tidligere behandlet i: Byrådet den 24. juni 2015 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,175 mio. kr. til skitseprojekt og overslagsberegning. Byrådet den 7. december 2015 pkt. 12, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projektering. Byrådet den 11. april 2016 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 8,375 mio. kr. til udførsel. Klima - og Miljøudvalget den 27. oktober 2016 pkt. 5, hvor der blev besluttet at udsætte delprojekt kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej. Den første anlægspakke i realiseringen af Trafikplan Ringsted Syd omfatter således: 1. Krydset Søndervang/Søndre Parkvej 2. Krydset Ahorn Allé/Søndre Parkvej udskudt jf. ovenstående. 3. Krydset Søndervang/Næstvedvej 4. Cykelstier på Søndervang 5. Cykelstier på Søndre Parkvej Krydset Ahorn Allé/Søndre Parkvej blev taget ud af anlægspakken i 2016, da dette delelement blev vurderet bedre at kunne udføres i sammenhæng med den anden anlægspakke, og delelementet blev ikke udskudt af økonomiske årsager. Der er samlet bevilliget 9,3 mio. kr. til den første anlægspakke, men grundet forhold beskrevet herunder forventes bevillingen overskredet, selvom at krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej ikke er udført. De væsentlige årsager til merforbruget fremgår herunder:

64 Side Mængder indeholdt i tilbudslisten og dermed mængder indeholdt i entreprenørens tilbud har vist sig for lave, ligesom flere ydelser helt har manglet. Det drejer sig f.eks. om mængden af overskudsjord, grus til indbygning m.m. samt kantsten. Forventet samlet merudgift ca. 1,0 mio. kr. 2. Tilpasning mellem ny fællessti og tilstødende sideveje, indkørsler, haver m.m. har helt manglet i udbudsmaterialet og dermed i entreprenørens tilbud. Forventet samlet merudgift ca. 0,9 mio. kr. 3. Det har været en forudsætning, at overskudsjorden fra projektet kunne køres til lokalt deponi i form af støjvold eller lignende, hvilket er den ydelse, der er indeholdt i entreprenørens tilbud. Denne mulighed har vist sig ikke at være eksisterende og sammenholdt med væsentligt større jordmængder end forudset, har dette medført en forventet merudgift på ca. kr. 1,2 mio. kr. 4. Omfanget af ekstraarbejde grundet uforudsete forhold medfører en forventet merudgift på ca. kr. 1,0 mio. kr. Dette svarer til ca. 27 % af entreprisesummen og ligger inden for, hvad man kan forvente, dog i den høje ende. For økonomiske og juridiske aspekter set i forhold til den eksterne rådgiver henvises til bilaget. Bilaget vil være lukket, indtil der forelægger en endelig afklaring af de kontraktlige forhold med rådgiver. Økonomisk oversigt. Bemærk, at der er tale om den forventede slutøkonomi, da anlægsarbejderne endnu ikke er afsluttede, ligesom udgifter til kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej beror på et anlægsoverslag: Bevillingsprogram 154 Trafikplan syd U/I Anlægsbevilling [A] Forventet forbrug [B) Anlægsbevilling, byrådet 24. juni 2015 U 0,175 Anlægsbevilling, byrådet 7. december 2015 U 0,750 Anlægsbevilling, byrådet 11. april 2016 U 8,375 Forventede totale udgifter Internt honorar U 0,165 Rådgiver U 0,905 Landmåler U 0,155 Entreprenør, kontraktbeløb, andel Kommune U 3,560 Mermængder kontraktarbejder U 1,040 Tilpasning sideveje, indkørsler m.m. U 0,895 Merudgifter overskudsjord U 1,170 Ekstraarbejde og uforudsete udgifter, anslået U 0,950 Belysningsprojekt ekskl. håndtering af kabler og master U 0,610 Spolearbejder lyskryds Næstvedvej / Søndervang U 0,090 Kabelomlægning for træer, plantning nye træer m.m. U 0,070 Afvigelse [A - B]

65 Side 64 Indkøb inventar m.m. U 0,025 Forventede udgifter i alt U 9,300 9,635-0,335 Anlægsoverslag kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej udskudt U 1,800 Forventede udgifter i alt inkl. kryds U 9,300 11,435-2,135 Efter kasse og regnskabsregulativet skal en sag fremlægges straks administrationen bliver bekendt med en forventet overskridelse af de økonomiske rammer. Grundet en beklagelig fejl fremlægges nærværende sag om tillægsbevilling for sent. Fejlen skyldes flere årsager: Årsager, der vedrører ekstern rådgiver fremgår af bilaget. Administrationen har fra modtagelse af entreprenørens tilbud udarbejdet detaljerede budgetter, der selv med et stort risikotillæg viste en sag med robust økonomi, som ville ende i plus. Grundet uforudsete problemer med fjernvarmearbejderne påbegyndes vejprojektet, og dermed Kommunens andel af projektet, først i det sene efterår Efterhånden som anlægsarbejderne skrider frem, bliver det klart, at flere poster i tilbudslisten er behæftede med fejl, ligesom at nogle ydelser helt mangler, men anlægsarbejderne kan dog stadigt gennemføres inden for de afsatte midler. Først langt inde i anlægsfasen da mængden af overskudsjord viser sig at blive ca. fire gange større end angivet i kontraktmaterialet, samt at det viser sig, at tilslutninger og tilpasninger til sideveje, indkørsler m.m. helt mangler, står det klart, at projektet ikke kan gennemføres for de afsatte midler. Og på dette tidspunkt begår administrationen den fejl, at undersøge de juridiske og økonomiske aspekter set i forhold til rådgiver inden sagen fremlægges. Administrationen forventer, det vil være muligt at finde besparelser for kr. 0,335 mio. kr. i den anden anlægspakke, men forventer ikke det vil være muligt at finde besparelser for yderligere 1,8 mio. kr. til udførsel af krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej. Da det ikke forventes muligt at finde midlerne i andre projekter foreslår administrationen, at der enten tilføres nye midler i forbindelse med budgetprocessen for 2018, eller at midlerne findes ved at sløjfe nogle af delelementerne i den anden anlægspakke. Den 2. anlægspakke i realiseringen af Trafikplan syd omhandler: 1. Superstoppested Campusskolen - anlægsoverslag 1,5 mio. kr. 2. Stivejvisning campusskolen og stationen anlægsoverslag 0,05 mio. kr. 3. Hastighedsdæmpning Ahorn Allé anlægsoverslag 1,4 mio. kr. 4. Tilretninger Bengerds Allé anlægsoverslag 0,65 mio. kr. 5. Campuspladsen anlægsoverslag 0,4 mio. kr. 6. Rydning af beplantning Sdr Parkvej anlægsoverslag 0,05 mio. kr. Det samlede anlægsoverslag for anden anlægspakke bliver hermed 4,05 mio. kr. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,335 mio.kr. til forventet merforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet i anlægsprojektet Trafikplan for Ringsted Syd program nr. 154.

66 Side 65 Der er ikke afsat rådighedsbeløb til merforbruget i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved at fremrykke en del af rådighedsbeløb på 4,050 mio. kr. i budget 2018 fra anlægsprojektet Trafikplan for Ringsted Syd, som oprindeligt er disponeret til den anden anlægspakke i Vurdering Administrationen vurderer, at det samlede forbrug på anlægspakke 1, ekskl. kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej bliver ca. 9,365 mio. kr., hvorved bevillingen vil blive overskredet med ca. 0,335 mio. kr. Idet krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej er anslået til 1,8 mio. kr. forventes det reelle forventede merforbrug at blive 2,135 mio. kr. For den juridiske vurdering af rådgiver henvises til bilaget. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at finde besparelser for kr. 0,335 mio. kr. i den anden anlægspakke, men det vurderes ikke muligt at finde besparelser for yderligere 1,8 mio. kr. til udførsel af krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej. Da det ikke vurderes muligt at finde midlerne i andre projekter, foreslår administrationen, at der enten tilføres nye midler i forbindelse med budgetprocessen for 2018, eller at midlerne findes ved at sløjfe nogle af delelementerne i den anden anlægspakke. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,335 mio. kr. til at dække de konstaterede merudgifter til anlægspakke 1, ekskl. kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej. 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at fremrykke udisponeret rådighedsbeløb på 0,335 mio. kr. fra anlægsprojektet Trafikplan Ringsted Syd fra 2018 til at finansiering af kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej indgår i budgetprocessen for at indstilling vedr. rådgiver fremgår af bilaget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen ønskes genoptaget på baggrund af en supplerende sagsfremstilling der mere detaljeret gennemgår sagen samt peger på alternativ finansiering af krydset Søndre Parkvej/Ahorn Allé. Udvalget ønsker samtidig at understrege vigtigheden af, at kasse- og regnskabsregulativet til hver en tid overholdes. Ej til stede: Britta Nielsen Supplerende sagsfremstilling Klima- og Miljøudvalget sendte sagen tilbage til administrationen den 20. april 2017 til yderligere behandling med henblik på en mere detaljeret gennemgang af sagen samt pege på alternativ finansiering af krydset Søndre Parkvej/Ahorn Allé. En mere deltaljeret gennemgang af sagen fremgår af bilag 2. Økonomi Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,335 mio.kr. til forventet merforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet i anlægsprojektet Trafikplan for Ringsted Syd program nr Anlægsbevillingen foreslås finansieret via restrådighedsbeløb for anlæg 203 sideudvidelser fordelingsveje på landet ramme Udgifter til ombygning af krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej foreslås finansieret via anlægsmidler til renovering af fortove I den sammenhæng gøres opmærksom på, at ca løbende meter gammelt og udtjent fortov er blevet erstattet af en nye fællesstier på

67 Side 66 Søndre Parkvej, ligesom fortovene i den østlige ende af Søndervang er omlagt i forbindelse med projektet. Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 2,135 mio. kr. til at dække de konstaterede merudgifter til anlægspakke 1, inkl. Ombygning af kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej, 2. at anlægsbevillingen finansieres med 0,335 mio. kr. via anlægsmidler til sideudvidelser fordelingsveje på landet ramme - herefter er restrådighedsbeløbet på denne konto 0,165 mio. kr. - og, 3. at ombygning af kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej med 1,85 mio. kr. finansieres via anlægsmidlerne til renovering af fortove 2017, som er det totale restrådighedsbeløb på denne konto, 4. at indstilling vedr. rådgiver fremgår af bilaget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

68 Side Anlægsbevilling til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, Helhedsplan (KMU) Åben sag Sagsid: 17/10466 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet vedtog med Budget 2017 at afsætte midler til realisering af Helhedsplanen for Gyrstinge og Haraldsted Sø. Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling for 2017 til de foreslåede aktiviteter ved søerne. Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog med Budget 2017 at afsætte midler til realisering af Helhedsplanen for søerne. Planen indeholder en række ønsker om delplaner, gode adgangsforhold, faciliteter, information til brugerne m.m. Det vedtagne budgetønske indeholdte en række forslag til tiltag i 2017, 2018 og 2019, der er vist herunder: Stier omkring Gyrstinge Sø etableres/retableres. Naturplan udarbejdes og plejen igangsættes. Naturformidling og skiltning foretages. Grejbank med feltudstyr til skoler m.v. etableres i kontorbygning ved dæmningen v. Haraldsted Sø. Offentlige toiletforhold ved kontorbygning ved Dæmningen ved Haraldsted Sø etableres. Fugletårne opsættes ved begge søer. 2 ved Haraldsted Sø og 2 ved Gyrstinge Sø. Anlæg af broer på de gamle vandindtag og over vandløb. Madpakkehuse. Muldtoiletter. Borde- og bænke. Naturrum/naturformidlingsrum ved Kilden ved Gyrstinge Sø. Projektstyring og søadministration. Der nedsættes brugerråd for søerne og mulighederne for regional Naturpark undersøges.

69 Side 68 Der er god fremdrift i projektet, og stien omkring Gyrstinge Sø forventes klar til brug/indvielse i Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio.kr. i 2017, 1 mio. kr. i 2018, samt kr. i 2019 til realisering af Helhedsplanen for søerne. Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 1 mio. kr. til realisering af dele af planen. Vurdering Administrationen vurderer, at der er god fremdrift i søprojektet, og at der i 2017 vil være opstartet/gennemført følgende delprojekter: Ved Gyrstinge Sø forventes etableret sti på den manglende strækning omkring Gyrstinge Sø, bro over Frøsmose Å, brodække på vandindtag, infotavler, borde+bænke, naturplan samt muligvis 1 fugletårn opsat. Ved Haraldsted Sø forventes Grejbanken opstartet i den gamle HOFORbygning og toiletforhold etableret samme sted. Pleje af Humlebjerget er igangsat og her opsættes borde+bænke og arbejdes på bedre adgangsforhold samt information. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1 mio. kr. til realisering af dele af Helhedsplanen for søerne i at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

70 Side Sundhedspolitik (SAMU, ÆGU, PBU, BUU, KTU) Åben sag Sagsid: 16/12359 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Sundhedspolitik.pdf (54436/17) 2 Bilag 2 Høringssvar 1-20.pdf (54433/17) 3 Bilag 3 Resumé af høringssvar fra offentlig høring Sundhedspolitik 2017.docx (54424/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x x Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Den 6. februar 2017 besluttede Byrådet at sende forslag til ny Sundhedspolitik for Ringsted kommune i offentlig høring i 8 uger. Den offentlige høring er nu gennemført og der foreligger 20 høringssvar. Forslag til Sundhedspolitik forelægges hermed. Beskrivelse af sagen Sundhedspolitikken tager afsæt i Ringsted Kommunes vision Ringsted Midt i mulighederne. Da sundhed har betydning i forhold til alle indsatser, der understøtter det gode liv, er Sundhedspolitikken en tværgående politik, som ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af input fra en bred kreds af samarbejdspartnere og interessenter på en række temamøder i efteråret Derudover har politikudkastet været i 8 ugers høring. I høringsperioden har der været afholdt et høringsmøde hvor alle interesserede borgere kunne deltage i et dialogmøde om udkast til ny sundhedspolitik. På baggrund af høringssvarene og det afholdte borgerhøringsmøde den 28. marts er der udarbejdet et nyt udkast til sundhedspolitikken. Ændringerne i forhold til første udkast er markeret med rødt på side 4, 6, 7, 8 og 11. Nyt udkast til Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag 1. Når politikken er endelig vedtaget, vil arbejdet med at udarbejde forslag til strategier og handleplaner indenfor de forskellige temaer bliver iværksat. Opsummering af høringssvar

71 Side 70 Der er indkommet 20 høringssvar (bilag 2). Der er udarbejdet et resumé af de indkomne høringssvar samt kommentarer fra høringsmødet (bilag 3). I resuméet af høringssvarene fremgår hvorledes administrationen vurderer høringssvarene og forslag til indstilling til politisk vedtagelse. Parter, der har afgivet høringssvar: 1. Bruger- pårørenderådet, Knud Lavards centret 2. LMU, Social- og Sundhedscenter 3. MED-udvalg, Knud Lavard Centret 4. Ældre Sagen Ringsted 5. CMU, Ressourcecentret 6. Integrationsrådet 7. Nordbakkeskolen 8. Arbejdsmarkedscentret 9. Børnehuset Heimdal 10. Sundhed og Træning, Social- og Sundhedscentret 11. LMU, Myndighedsenheden 12. Kildeskolen 13. LMU, Campusskolen 14. Daniel og Maria Glafa Frederiksen 15. Forældrebestyrelsen, Tinsoldaten 16. Sundhedstjenesten 17. Forældrebestyrelsen, Bengerds Børnehus 18. LMU, Bøgely Skovbørnehave 19. LMU, Solbakken 20. Radikale Venstre Ringsted Administrationens vurdering er at mange af de indkomne høringssvar indeholder ideer til konkrete tilbud og indsatser og ønsker til arbejdet med strategi- og handleplaner. F.eks. forslag om synliggørelse af kommunens sundhedstilbud i det kommende Sundhedshus, forslag om udvikling af samarbejdet med skoler og dagtilbud i forbindelse med trivselsvurderinger af børnene samt forslag om sundhedsmentorer. Disse er kategoriseret for forslag, som anbefales med i det videre arbejde med strategi- og handleplan. Høringssvarene er blevet i opdelt i fire kategorier: 1. Forslag som umiddelbart kan indarbejdes som redaktionelle ændringer i Sundhedspolitik 2. Forslag som skal med i det videre arbejde med i strategi- og handleplan 3. Nuværende fastholdes 4. Forslag der kan tages til efterretning Følgende forslag fra høringssvarene foreslås indarbejdet som redaktionelle ændringer i Sundhedspolitikken: Uddannelse som en del af arbejdet med lighed i sundhed (s. 6)

72 Side 71 Forslag om at understøtte det gode seniorliv gennem tilbud, sunde rammer og samarbejde med foreningslivet (s. 7) Korrektion af Sundhedstjenestens arbejdsområde (s. 8) Forslag om fremme af udelivet (s. 8) Forslag om at forebygge social eksklusion og isolation hele livet igennem (s. 8) Omformulering af måltal for fysisk aktive børn (s. 11) Enkelte høringsvar indeholder forslag, som enten vurderes allerede indeholdt af politikken eller ikke imødekommes, idet det eksisterende udkast vurderes relevant at fastholde. Disse er kategoriseret som nuværende fastholdes. F.eks. omhandler enkelte høringssvar et ønske om at udelade de opstillede måltal. Måltallene foreslås fastholdt på baggrund af Byrådets debat ved høringsmødet d. 28. marts. Endelig indeholder en række høringssvar kommentarer af mere generel karakter og udtryk for holdninger. Disse kategoriseres som forslag, der tages til efterretning. Inddragelse og høring Politikudkastet er udarbejdet på baggrund af input af borgere, Byrådet og medarbejdere. Derudover har politik udkastet været i 8 ugers høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den opstillede tids- og handleplan for udarbejdelse af Sundhedspolitikken er opfyldt. Desuden er det vurderingen, at den proces der har været med involvering af mange forskellige samarbejdspartner og interessenter ved en række temamøder og de indkomne høringssvar har været med til, at kvalificere udkastet til en ny Sundhedspolitik. Endvidere vurderer administrationen, at Sundhedspolitikken beskriver Ringsted kommunes retning for det brede og tværgående samarbejde om sundhed. Sundhedspolitikken har fokus på fire temaer, som danner rammen for en målrettet kommunal indsats, med gennemgående værdier som samskabelse, lighed i sundhed, tidlig indsats og tilgængelighed. Indstilling Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur og Trivselsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at forslag til ny Sundhedspolitik godkendes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lollike

73 Side 72 Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt med bemærkningen om, at bemærkningen i Sundhedspolitikken om ulighed i sundhed bør uddybes. Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Supplerende sagsfremstilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ønskede en uddybning i Sundhedspolitikken, nedenfor er forslag til denne uddybning: Lighed i sundhed Ringsted Kommune arbejder for at fremme lighed i sundhed. Den sociale ulighed i sundhed er stadigt stigende, hvilket blandt andet ses ved, at kortuddannede borgere i stigende grad er mere syge og dør tidligere end borgere, der har en lang videregående uddannelse. Ringsted Kommune vil sikre lige vilkår for alle. Vi vil gennem målrettede tilbud og differentierede indsatser sikre den rette hjælp til alle med behov samt sikre en særlig støtte til de borgere, som har de største behov. Uddannelse skal være en mulighed for alle. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med uddybningen i den supplerende sagsfremstilling. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

74 Side Forebyggelsesindsats af kronikere (SAMU, ÆGU, KTU) Åben sag Sagsid: 17/10179 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering X X Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Liva Healthcare er en IT system med tilhørende app funktion, der kan benyttes som et effektivt værktøj til sundhedsforebyggelse for borgere med kroniske lidelser og potentielt skabe en generel forebyggelse for mange borgere i Ringsted Kommune. På den baggrund skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune skal købe en licens til Liva Healthcare. Beskrivelse af sagen Liva Healthcare har på flere møder præsenteret deres IT system og app for lederes og politikere. Flere andre kommuner har købt licens til Liva Healthcare, som er under implementering i 12 kommuner, bl.a. Roskilde, Nyborg og Vejle. Liva Healthcare er en digital platform og værktøj, som er målrettet arbejdet med at forebygge senkomplikationer hos borgere med kroniske lidelser, fx diabetes, KOL, svær overvægt mm. Potentialet i Liva er, at borgere med samme kroniske lidelser kan mødes og skabe relationer med andre. Potentielt kan Liva omfatte mange forskellige målgrupper med forskellige livsstilsproblematikker, og Liva Healthcare giver desuden digital vejledning og behandling, fx inden for søvn, skridttæller, kost og fællesskab. Formålet med platformen er at forebygge senkomplikationer ved kronisk sygdom samt at styrke den nuværende sundhedsfaglige indsats for de borgere, der tilknyttes app en. Liva Healthcare giver borgerne bedre mulighed for at monitorere deres sygdom og opbygge relationer til både professionelle aktører, såvel som andre borgere der står i samme situation som dem selv. Liva Healthcare giver mulighed for, at borgerne kan skabe relationer med hinanden, med kommunens sundhedspersonale og egen læge. Det er en nem og enkel metode for borgeren, hvori de erfaringsmæssigt bliver understøttet og fastholdt i en sundere livsstil.

75 Side 74 Administrationen forventer, at Liva Healthcare kan opstartes pr. 1. september 2017, hvis det besluttes, at der skal købes en licens. Administrationen foreslår, at der indgås en 1 årig aftale med Liva Healthcare, hvor systemet afprøves og herunder hvor det vurderes om det får den effekt som forventes. I 2016 er der i Ringsted kommune gennemført 94 individuelle forløb med livsstilssamtaler. Det er forventning om, at antallet af borgere kan øges ved anvendelse af LIVA Healthcare. Under forudsætning af at udbredelsen og brugen af systemet prioriteres højt vurderes det, at antallet af borgere kan øges med minimum % i Ringsted i løbet af det første år. På sigt forventes det at antallet kan forøges yderligere hvis man ønsker at fastholde systemet. Det er ikke muligt aktuelt, at formulere effektmål på for eksempel forskellige målgrupper af borgere, fordeling på køn, alder m.m. da disse oplysninger ikke er registeret for de 94 der har modtaget et individuelt forløb i 2016 i Ringsted kommune. Erfaringerne fra Vejle kommune viser, at borgerne er glade for LIVA Helthcare da det giver borgerene en stor fleksibilitet, Vejle kommune er også kommet i kontakt med nogle målgrupper, som de ikke tidligere har set i Sundhedscentret i Vejle, bl.a. er flere erhvervsaktive samt flere fra den yngre gruppe, som er mere digitaliserede. Udgifter ved køb af licens Der er en introduktionspris på kr. det første år. Herefter koster Liva Healthcare kr. i en licens år med mulighed for, at i alt 950 borgere har adgang til Liva. Afhængig af erfaringerne fra det første licens år, vil Administrationen indgå dialog med Liva Healthcare om prisen, hvis det viser sig, at behovet er mindre end i priseksemplet ovenfor. Såfremt Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare, vil udgiften for det første år på kr kunne finansieres af DUT-midler, som kommunen har modtaget til indsatser til kronker- og lungeområdet. DUT-midlerne vil ikke finansiere en evt. fortsat udgift efter det første år, da stort set alle midlerne er bundet til planlagt samarbejde med og betalinger til Regionen vedrørende en specifik lungeindsats, som delvis indfases i 2017 og med fuld indfasning fra Inddragelse og høring Til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer, at Liva Healthcare kan være medvirkende til, at kommunen kan nå ud til flere borgere med kroniske lidelser end på nuværende tidspunkt, hvor der gives en-til-ensamtaler. Det vurderes, at Liva Healthcare er en let tilgængelig metode til at indgå relationer med borgerne og fastholde dem i en sundere livsstil. Derudover vurderer administrationen, at Liva Healthcare er en god metode til at skabe relationer imellem borgere med samme kroniske lidelser. Derudover vurderes det, at hvis Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare, så understøtter det i høj grad en række ambitioner fra Sundhedsaftalen og den kommende Sundhedspolitik vedr. forebyggelse og sundhed. Hvis ambitionerne om at øge antallet af borgere som får gavn af forebyggelsesarbejdet skal nås, vil det kræve en prioritering af ressourcer afsat til forebyggelse herunder i en opstart

76 Side 75 periode. Øvrige forebyggelsesindsatser må således i et vist omfang samtænkes med denne indsats. Indstilling Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget og Kultur og Trivselsudvalget at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at Ringsted Kommune køber en licens til Liva Healthcare i Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet bakker op om indstillingen. Beslutning i Ældrerådet den Anbefales godkendt med bemærkning om, at Ældrerådet ønsker at få forelagt vurderingen af afprøvningsåret. Ej til stede: Inge Jørgensen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om at udvalget støtter forslaget. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

77 Side Budget (ÆGU, PBU, KMU, KTU, SAMU) Åben sag Sagsid: 16/27891 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Forslag fra interessenter til budget 2018.pdf (49881/17) 2 Ældre- og Genoptræningsudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49895/17) 3 Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49891/17) 4 Kultur- og Trivselsudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49889/17) 5 Klima- og Miljøudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017.docx (49888/17) 6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Forslag til bduget 2017 pr. april 2017.pdf (57492/17) 7 Oversigt - Forslag til budget 2018 (57478/17) 8 Økonomiudvalget - forslag til budget 2018 pr. april (57746/17) 9 ØK - Nyt forslag - ½ kommunikationskonsulent (60108/17) 10 Forslag fra de politiske partier til Budget 2018.pdf (60104/17) 11 Katalog med omstillingsforslag vedr. Ældre- og Genoptræningsudvalget til genbehandling.docx (64308/17) 12 Oversigt - omstillingsforslag til genbehandling i Ældre- og Gentoptræningsudvalget.docx (64307/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2018, at fagudvalgene i april måned skal tage stilling til, hvilke forslag til budgettet inden for rammerne af det enkelte fagudvalgs område, der skal overendes til prioritering i Byrådet. Beskrivelse af sagen I forbindelse med behandling af budgetproces for budget 2018 besluttede byrådet, at der i budgetprocessen arbejdes med en omstillingspulje med omstillingsforslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen og med en målsætning om at omstille for 5 mio. kr. Den 28. februar 2017, i forbindelse med behandling af ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, besluttede byrådet imidlertid at processen med ny organisering og ledelsesstruktur erstatter den igangsatte budgetproces for Børne- og Undervisningsudvalget. Børne- og undervisningsudvalget indstiller således hverken

78 Side 77 omstillingsforslag eller driftsønsker. Målsætningen for, hvor meget byrådet omstiller for, reduceres således forholdsmæssigt til 3,2 mio. kr. For at sikre det nødvendige råderum for byrådets prioritering af driftsønsker forventes det enkelte fagudvalg ekskl. Børne- og Undervisningsudvalget at videresende forslag til prioritering i byrådet svarende til 0,75 pct. af serviceudgiftsrammen (7,2 mio. kr.). Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kr. i 2018-priser Serviceudgifter 0,75 % 0,50 % Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget I alt Alle omstillingsforslag skal omhandle driftsudgifter, være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgs område. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget. Forslagene må ikke indeholde rammebesparelser. Foruden omstillingsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag. Der er fastsat et maksimum for antallet af driftsønsker i de enkelte fagudvalg. Der sondres mellem økonomisk mindre og større driftsønsker, af hensyn til mulighederne for, at få den samlede økonomi til at hænge sammen i relation til den endelige prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ligeledes er fastsat en ramme for antal anlægsønsker på maksimum 6 anlægsønsker for Plan- og Boligudvalget samt Klima- og Miljøudvalget og maksimum 3 anlægsønsker for øvrige fagudvalg. Fordeling af driftsønsker og anlægsønsker mellem fagudvalgene fremgår af tabel nedenfor: Mindre (økonomisk) driftsønsker Større (økonomisk) driftsønsker Beløb i kr. i priser Anlægsønsker Økonomiudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Klima- og Miljøudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Plan- og Boligudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Ældre- og Genoptræningsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3

79 Side 78 Kultur- og Trivselsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 For prioriteringen af anlægsønsker i budgettet henstår udisponeret anlægsramme på 0,0 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019, 27,2 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr. i Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 1,9 mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindre særlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene. På baggrund af budgetseminar i fagudvalgene i marts måned foreligger udkast til budgetforslag for det enkelte fagudvalg. Budgetforslagene er samlet vedlagt sagen som bilag. Forslag fra interessenter I forbindelse med budgetprocessen er interessenter inviteret til at fremsende idéer og forslag til budgettet for Katalog med forslag fra interessenter til budget 2018 er vedlagt i bilaget - Forslag og ideer fra interessenter til Budget Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Sideløbende med den almindelige budgetproces afklarer administrationen muligheder for lokale tiltag i Ringsted Kommune i forlængelse af det såkaldte Modernisering- og effektiviseringsprogrammet (MEP). I budgetaftalen for 2017 er der forudsat og indarbejdet effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af MEP. Administrationen skal således finde tiltag, der kan finansiere allerede indarbejdede budgetforudsætninger. I juni fremlægger administrationen en status til byrådet på arbejdet med de enkelte tiltag i MEP, idet der på det tidspunkt forventes at være mere viden om udvikling og forventet effekt af de forskellige tiltag. I september vil administrationen i sammenhæng med 1. behandling af det tekniske budgetforslag forelægge ny status og forslag vedr. håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, idet der kan blive behov for at anvende dele af omstillingspuljen til at håndtere budgetudfordringer grundet forudsatte besparelser i MEP, såfremt det ikke er muligt at pege på konkrete tiltag, der kan finansiere besparelserne. Effektiviseringerne skal gennemføres på baggrund af initiativer, analyser og konkretiseringer som udarbejdes af ministerier og KL i løbet af foråret /sommer Initiativerne vedrører temaerne; Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse, Bedre ressourceudnyttelse og styring, Digitalisering, Regelforenkling og afbureaukratisering, Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer.

80 Side 79 Processen er forankret i direktionen for at sikre nødvendig koordinering, så der ikke sker overlap med omstillingsforslag i omstillingspuljen. Økonomi Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalget ønsker KMU 1 om besparelse på kollektiv transport ændret til et omprioriteringsforslag, hvor de 1,8 mio. kr. indgår i kommunens generelle økonomiske råderum. Udvalget ser ikke umiddelbart mulighed for at KMU 2 - Helhedsplan Dagmarsgade Sct. Knudsgade Pileborggade realiseres, men ønsker at der fremlægges en sag der nærmere forklarer kommunens mulighed for reelt at følge Ringsted Forsynings investeringstakt i kloakrenovering mv. Ej til stede: Britta Nielsen og Jan Jakobsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Social- og Arbejdsmarkedsudvalget peger på at omstillingsforslagene SAMU 6 udgår, at indførelse af alene aftenvagt i SAMU 3 udgår og at det i SAMU 2 præciseres hvilke konsekvenser forslaget kan få. Endvidere peger udvalget på, at besparelsesdelen i investeringsforslaget SAMU 7 tages med i omstillingsforslagene. Vedrørende driftsønsker peger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på at SAMU 10, 12,13 sendes videre i budgetprocessen og der formuleres et nyt forslag vedrørende etablering af forebyggelsesværktøj (IT/app mv.) og projekt rettet mod diabetikere, overvægtige mv. Forslaget sendes også videre i budgetprocessen. Vedrørende anlægsforslag sendes SAMU 14 videre i budgetprocessen. Ej til stede: Daniel Nørhave og Rikke Hedegaard Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Ældre- og Genoptræningsudvalget er enige om at sende ÆGU 2 og 6 videre i processen. Der var flertal for at sende ÆGU 4 videre i processen. Afstemning om ÆGU 4. V O A V O A Per Anders Kisser Benny Line Pia Lisbeth Roos Weber Franciska Christensen Lynnerup Fussing Andersen (hjpero) (anwe) Lehnert (bsbech) A (lily) V (piaf) O (hjlika) A V O (hjkile) For x x x Ej til Imod x Ej til stede x stede Undlod Der var flertal for at sende ÆGU 7 videre i processen. Afstemning om ÆGU 7. A Benny Christensen V Line Lynnerup V Per Roos O Anders Weber O Pia Fussing A Lisbeth Andersen Kisser Franciska

81 Side 80 (bsbech) A (lily) V (hjpero) V (anwe) O (piaf) O (hjlika) A Lehnert (hjkile) For x X X X Ej til Imod x Ej til stede stede Undlod Der var enighed om at sende ÆGU 8, 9, 10,12, 15 og 17 videre i processen. Udvalget var enige om at anbefale at der laves en hensigtserklæring om at der skal udarbejdes en analyse og forslag vedrørende en ny demografimodel på ældreområdet, hvor der tages hensyn til sundhedseffekter. Forslaget kan i givet fald indgå i Budgetproces Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Udvalget vedtog at fjerne KTU 5, og at sende de øvrige forslag videre til Økonomiudvalg. I forhold til KTU 4, så skal brugergruppe, bomæssig fordeling og antallet af udlån for 2016 undersøges. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den PBU 6 om skvulprender i varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård afventer resultatet af renoveringen af vandbehandlingsanlægget og udgår derfor af budgetprocessen. Supplerende sagsfremstilling Status for udarbejdelse af omstillingsforslag fra fagudvalgene er beskrevet i tabel nedenfor. Tallene er under forudsætning af at Økonomiudvalget videresender budgetforslag indenfor eget område uændret. Sammenholdt med den målsætning, der er lagt for budgetprocessen indfrier størrelsen på puljen af omstillingsforslag fra fagudvalgene det ønskede niveau. Økonomiudvalget skal i forbindelse med nærværende sag tage stilling til indstillinger fra fagudvalgene og om der skal foretages yderligere i forhold til omstillingspuljen til kommunens egen prioritering.

82 Side 81 Såfremt byrådet følger indstilling fra fagudvalgene vil omstillingspuljen være 5,7 mio. kr. over den fastsatte målsætning for hvor meget byrådet mindst skal omstille for i den videre budgetproces Der blev fastsat en grænse for, hvor mange drifts- og anlægsønsker det enkelte fagudvalg har mulighed for at sende videre i processen. Nedenfor kan se en opgørelse over antallet af drifts- og anlægsønsker fra fagudvalgene. Der er til behandlingen af forslag vedr. økonomiudvalget område udarbejdet en række nye forslag. Forslagene er indarbejdet i bilaget Økonomiudvalget forslag til budget 2018 pr. april Herudover er der udarbejdet et nyt forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. digital behandling af kronikere, som er indarbejdet i bilaget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2018 pr. april På baggrund af de nye forslag er den samlede oversigt over budgetforslagene ligeledes opdateret. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Byrådet. 2. at forslag fra øvrige fagudvalg videresendes til Byrådet 3. at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med kvalificering af forslagene i det omfang det findes nødvendigt Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller at ØK2 udgår og at øvrige forslag anbefales sendt videre i budgetprocessen. Endvidere ønsker Økonomiudvalget, at der videresendes et driftsønske om en halv kommunikationsmedarbejder.