Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:46

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:46 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh) V Per Roos (hjpero) V Line Lynnerup (lily) V Timo Jensen (tije) V Rikke Hedegaard (rho) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V Per Nørhave (hjpen) O Daniel Nørhave (hjdan) O Anders Weber (anwe) O Pia Fussing (piaf) O Finn Andersen (hjfian) C Jan Jakobsen (jja) Ø Torben Lollike (tlo) B Kisser Franciska Lehnert (hjkile) Britta Nielsen (hjbrni) F Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A Per Flor (pefl) A Lisbeth Andersen (hjlika) A Benny Christensen (bsbech) A Sadik Topcu (hjsato) A Fraværende Torben Lollike (tlo) B Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 6. juni Principper for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen Beslutning om finansiering af udebelysningsanlæg Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld Evaluering af de politiske dagsordner Budgetrapport pr. 31. marts 2017 (ALLE) Reduktion af budgetter og takster på specialskoler (BUU) Ændring af forældrebetaling for madordning i Bastionen i 2017 (BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af vandbehandlingsanlæg - Asgård (PBU, KTU) Udvikling af Erhvervsområde Jordemodervej (PBU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU) Anlægsbevilling til "Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte" - delprojekt, Fornyelse af Sct. Hans Haven, samt forslag til omprioritering af indsatsområder i Områdefornyelsen (PBU) Anlægsbevilling til salgssag Ringsted Kaserne (PBU) Forslag til Lokalplan Boliger på Dampmøllen og Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan (PBU) Anlægsbevilling til trafiksanering af Roskildevej (KMU) Anlægsbevilling til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, Helhedsplan (KMU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til sanering af Søndervang og Søndre Parkvej. (KMU) Sundhedspolitik (SAMU, ÆGU, PBU, BUU, KTU) Forebyggelsesindsats af kronikere (SAMU, ÆGU, KTU) Pulje til ekstra hjælp til beboere på plejecentre (klippekortmodel) (ÆGU)...63

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 6. juni 2017 Åben sag Sagsid: 14/331 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

4 Side 3 2. Principper for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen Åben sag Sagsid: 10/12296 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Dagsordenspunkt fra møde den i Byrådet (30429/15) 2 Bilag 2: Helhedsplanpuljen - reviderede retningslinjer (54948/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet har den 9. marts 2015 vedtaget en række principper for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen. Byrådet har på samme møde besluttet at principperne skulle revideres inden udgangen af Landsbyforum har derfor fremsendt forslag til reviderede retningslinjer, hvor principperne er indeholdt. Sagen fremlægges med henblik på drøftelse af principperne for udbetaling. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune er inddelt i 10 landområder med hvert sit lokalråd. De 10 lokalråd er organiseret i Landsbyforum. Lokalrådene har i samarbejde med Landsbyforum udarbejdet helhedsplaner for hvert lokalrådsområde. Landsbyforum har på denne baggrund udarbejdet et sæt retningslinjer til ansøgning og udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen. Byrådet vedtog på møde den 9. marts 2015, at udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen skulle følge en række principper (Bilag 1). Landsbyforums bestyrelse bemyndiges til at fordele midlerne ud fra følgende principper: o Midlerne skal anvendes til at opfylde Ringsted Kommunes vision og landdistriktspolitik herunder til opfyldelse af målsætningerne med helhedsplanerne. o Midlerne skal komme alle kommunens 10 lokalråd til gode. Minimum 5 % af puljemidlerne uddeles derfor til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år o Bevillinger der overstiger kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. o Projekter, der pålægger Ringsted Kommune driftsudgifter, skal godkendes af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. o Puljen skal primært betragtes som en del af en projektfinansiering, hvorfor projekter, der fremviser en medfinansiering vil blive foretrukket. Der kan

5 Side 4 o o o medregnes værdien af frivillige timer i projektets medfinansiering til 100 kr. pr. time. Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlægs- og driftsprojekt spiller sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes negativt. Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår, I 2015 er der ansøgningsfrister i april, august og november måned. I 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj og oktober. I årets første runde må maksimalt uddeles 50 % af årets pulje og efter årets anden uddeling, må maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. Overførsel af midler følger den normale procedure for overførsel af anlægsmidler. Inden udgangen af 2016 skal retningslinjerne evalueres af Landsbyforum og Byråd. I Landsbyforums fremsendte reviderede retningslinjer indgår Byrådets principper for udbetaling fra Helhedsplanpuljen. Derfor er Landsbyforums reviderede retningslinjer vedlagt som bilag i sin helhed (Bilag 2). Administrationen henleder specielt opmærksomheden på, at Landsbyforum opfordrer Byrådet til at indføre en bagatelgrænse pr. sag på kr. eks. moms, hvor driftsomkostninger administrativt kan godkendes. Godkendelsen skal ske af centerchefen for VEC i hver enkelt sag, der generer driftsomkostninger under kr. eks. moms. Byrådet har på investeringsoversigten til udvikling af landdistrikter (Helhedsplanpuljen) afsat 1 mio. kr. årligt i hele budgetperioden , i alt 4 mio. kr. Sagen fremlægges med henblik på en drøftelse af de af Byrådets vedtagne principper i 2015 for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen samt forslag om en bagatelgrænse pr. sag på kr. eks. moms, hvor driftsomkostninger administrativt kan godkendes. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der er på investeringsoversigten til udvikling af landdistrikter (Helhedsplanpuljen) afsat 1 mio. kr. årligt i hele budgetperioden , i alt 4 mio. kr. Projekter, der genererer driftsomkostninger skal behandles i forbindelse med budgettet for det pågældende år. Landsbyforum foreslår, at driftsomkostninger på maksimalt kr. eks. moms pr. sag administrativt kan godkendtes. Vurdering Helhedsplanpuljen blev indført for at skabe mere liv og dynamik i landdistrikterne. Efter mere end 3 år med puljen er det administrationens vurdering, at Helhedsplanpuljen og Landsbyforums tilknyttede retningslinjer og Byrådets principper for udbetaling fungerer efter hensigten. Der er skabt mange gode projekter i landdistrikterne, som har stor lokal betydning. Administrationen vurderer, at Byrådets vedtagne principper sammenholdt med Landsbyforums retningslinjer har sikret en god udvikling i landdistrikterne. Administrationen vurderer endvidere, at Landsbyforums nye reviderede retningslinjer, hvor Byrådets principper er indeholdt, fortsat vil sikre en positiv udvikling i landdistrikterne. Afslutningsvist vurderer administrationen, at Ringsted Kommune ikke kan afholde driftsomkostninger uden der er en bevilling. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at

6 Side 5 Landsbyforums forslag om større fleksibilitet ved indførelse af en bagatelgrænse vedrørende driftsomkostninger pr. sag på kr. eks. moms, imødekommes. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der foretages en drøftelse af principperne for udbetaling af midler fra Helhedsplanpuljen i henhold til Byrådets beslutning af den 9. marts at der ikke indføres en bagatelgrænse på kr. eks. moms vedrørende driftsomkostninger pr. sag. Beslutning i Økonomiudvalget den Pkt. 1 de af Byrådet vedtagne principper drøftet. Pkt. 2 anbefales oversendt til budgetforhandlingerne med et ønske om, at der fremadrettet afsættes en pulje på kr. årligt til afledt drift. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at den afsatte pulje gælder for så vidt angår en bagatelgrænse på kr. pr. sag. Ej til stede: Torben Lollike

7 Side 6 3. Beslutning om finansiering af udebelysningsanlæg Åben sag Sagsid: 17/11914 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling X Beslutning X BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet blev orienteret 13. marts 2017 om at SEAS-NVE opsagt finansieringsaftalen vedrørende kommunens udebelysningsanlæg. I denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvordan den opsagte finansieringsaftale skal finansieres med udgangen af Beskrivelse af sagen Byrådet har 10. oktober 2016 behandlet sag om restanlægsværdi af udebelysningsanlægget, som blev fastsat til kr. Byrådet er 13. marts 2017 blevet orienteret om at SEAS-NVE har opsagt finansieringsaftalen, hvilket betyder, at Ringsted Kommune skal finde anden finansiering af de 37,1 mio.kr. fra 1. januar Gælden vil på det tidspunkt udgøre 36,0 mio.kr. Der er en række usikkerheder i forbindelse med ny finansiering. For det første er det ikke sikkert, at Økonomi- og Indenrigsministeriet anerkender, at der kan lånes til udgifter som er afholdt af en tredje part. I så fald kan Ringsted Kommune ikke optage lån til dækning af indfrielsen. For det andet er det blevet præciseret af kommunens eksterne revision BDO, at der efter lånebekendtgørelsen ikke kan lånes på baggrund af tilsvarende deponering. Dette betyder i praksis, at der kun kan lånes til den del af de 36,0 mio. kr. som er blevet brugt til energibesparende foranstaltninger, eksempelvis ved udskiftning af lyskilder mv. og at den resterende del, af udgiften til at indfri restgælden, skal finansieres af kassebeholdningen. BDO har rejst sagen hos KL omkring lånoptagelse og deponering. KL vil tage kontakt til Økonomiog Indenrigsministeriet med henblik på, at finansieringsproblematikken kan håndteres generelt for landets kommuner, eventuelt gennem afsatte lånepuljer mv. Endelig er der for det tredje usikkerhed om, hvor stor en del af de 36,0 mio.kr. der vedrører energibesparende foranstaltninger og dermed, hvor stort et lån, der vil kunne hjemtages, såfremt ministeriet giver tilladelse til at låne til dette formål. Opgørelsen af den konkrete andel af udgifter til energibesparende foranstaltninger ud af de 36,0 mio.kr. vil blive foretaget af kommunens eksterne revision.

8 Side 7 I en anden kommune er det foreløbigt vurderet, at omkring 50% af deres udgifter til udebelysningsanlæg kan henføres som energibesparende foranstaltninger, som derved kan finansieres med lån, men denne sag er endnu ikke afsluttet. Dette vil for Ringsted Kommunes vedkommende svare til en lånoptagelse på 18 mio. kr. Lån i KommuneKredit kan optages med et renteniveau d.d. omkring 1,7% p.a. afhængig af løbetid og risiko. Det skal dog bemærkes, at denne rente er indikativ og kan ændre sig frem til optagelsestidspunktet. Det nuværende lån i SEAS-NVE forrentes med omkring 3% p.a. og derfor vil en fornyelse af dette lån ikke være økonomisk fordelagtigt. Ringsted Kommune har i den nuværende servicekontrakt med SEAS-NVE forventede årlige udgifter på ca. 6,5 mio. kr. Heraf vedrører ca. 3,4 mio. kr. elforbrug, ca. 1,7 mio.kr. vedligeholdelse mv og ca. 1,5 mio. kr. finansiering af udebelysningsanlæg. Økonomi SEAS-NVE s opsigelse af finansieringsaftalen indebærer, at Ringsted Kommune skal indfri restgælden på 36,0 mio. kr. ultimo 2017 Som beskrevet ovenfor er det endnu ikke udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriets side, hvor stor en del af udgiften, der kan lånefinansieres. Såfremt der optages lån, skal der afsættes budget til lånets afdrag og renter i lånets løbetid. De faktiske beløb kendes først når lånets størrelse og den endelige rente kendes. Vurdering Da der endnu er usikkerhed om, hvor stor en del af udgiften til indfrielsen af restgælden, der kan lånefinansieres, anbefales det, at lade den politiske behandling af en eventuel lånoptagelse indgå i de kommende budgetforhandlinger, hvor kommunens likviditetsmæssige situation også vil indgå. Det skal dog bemærkes, at en eventuel lånoptagelse regnskabsteknisk henhører til regnskabsår Generelt set vil der være renteudgifter forbundet med at optage lån, hvilket taler for at finansiere beløbet af kassebeholdningen. Omvendt er det også væsentligt at kommunen har en solid og tilstrækkelig likviditet, hvilket taler for at lånefinansiere udgiften. Ligeledes kan et lån fordele udgiften mere jævnt over udebelysningsanlæggets levetid. Indstilling Direktionen indstiller, at indfrielse af restgælden på udebelysningsanlægget indgår i forhandlingerne om budget Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

9 Side 8 4. Anmodning om fritagelse for betaling af grundskyld Åben sag Sagsid: 17/6747 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag: Fritagelse for ejendomsskat - Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm (37898/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til anmodning fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm/Sporvejshistorisk Selskab, om fritagelse for at betale grundskyld for matrikel nr. 1av, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille. Beskrivelse af sagen Formand for Sporvejshistorisk Selskab/Museumsleder for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Mikael Lund, oplyser, at Sporvejsmuseet har overtaget matrikel nr. 1av, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille, fra Skjoldenæsholm Golf. Arealet udgør ca. 6 hektar. På arealet opføres fem bygninger, til brug for museets aktiviteter. Sporvejsmuseet ønsker fritagelse for grundskyld, af det erhvervede areal. Museumsleder Mikael Lund skriver i ansøgningen (bilag) at det, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området (lokalplan 270, august 2014), er blevet dem oplyst mundtligt, at museet kunne få fritagelse for betaling af grundskyld. Der findes ingen skriftlig dokumentation for denne oplysning. Der opkræves i øjeblikket kr årligt i grundskyld på matrikel 1av. Dette beløb er hidtil betalt af den tidligere ejer af ejendommen. Sporvejsmuseets øvrige bygninger er beliggende på matrikel 1æ, som er udlejet til museet af Svenstrup Gods, indtil Sporvejshistorisk Selskab oplyser, at der på et passende tidspunkt, vil blive indledt drøftelse om overtagelse af denne matrikel. Såfremt Sporvejsmuseet overtager matrikel 1æ, kan der ligeledes søges om fritagelse for grundskylden af denne matrikel. Grundskyld heraf udgør ca kr. årligt. I henhold til ejendomsskatteloven, 8 stk. 1 a., kan Kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld til museer, hvortil der er offentlig adgang. Fritagelse kan gives til den bebyggede grund, gårdsplads og have, og er betinget af, at ansøger er ejer af arealet.

10 Side 9 Efter samme bestemmelse har Byrådet givet fritagelse for grundskyld til Radiohistorisk Forenings ejendom (Radiomuseet), beliggende Sct. Hansgade 34, Ringsted. Denne fritagelse blev besluttet i Byrådet, den , efter at Radiohistorisk Forening havde overtaget ejendommen, den tidligere kommunale musikskole, fra Ringsted Kommune. Der er ikke andre museer derudover, der har ansøgt om fritagelse for grundskyld. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi En beslutning om fritagelse for betaling af grundskyld vil bevirke, at der fremover mistes en skatteindtægt på ca kr. pr. år. Vurdering Administrationen vurderer, at betingelsen for fritagelse i henhold til 8 stk. 1. a. er opfyldt for den del af matrikel 1a, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille, der anvendes til museumsformål med offentlig adgang samt tilhørende grund, gårdsplads og have. Det vurderes desuden, at idet der tidligere er givet fritagelse for betaling af grundskyld til Ringsted Radiomuseum, bør der ligeledes gives fritagelse til Sporvejsmuseet. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm/Sporvejshistorisk Selskab, fritages for betaling af grundskyld, for den del af ejendommen matrikel nr. 1av, Skjoldenæsholm Hovedgård, Valsølille, der anvendes til offentligt tilgængeligt museum. 2. at den forventede skattemæssige mindreindtægt finansieres af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Mette Ahm-Petersen blev erklæret inhabil Godkendt Ej til stede: Torben Lollike og Mette Ahm-Petersen

11 Side Evaluering af de politiske dagsordner Åben sag Sagsid: 16/7428 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 2 - Fritekstbemærkninger.pdf (67756/17) 2 Bilag 1 - Benchmarkrapport.pdf (67755/17) 3 Bilag 3 - Spredning.pdf (67754/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 4. april 2016, at der skal foretages en ny evaluering af de politiske dagsordner i vinteren 2016/2017, med henblik på at undersøge sammenhængen mellem kodeks for god politisk betjening og Byrådets opfattelse af betjeningen. Der er udsendt en elektronisk evaluering til alle medlemmer i Byrådet den 16. marts 2017 med sidste svarfrist 8. maj I denne sag præsenteres resultaterne af evalueringen, og det indstilles, at dagsordenkvaliteten drøftes i det enkelte fagudvalg. Beskrivelse af sagen Siden foråret 2014 er der arbejdet med at forbedre den politiske betjening. Der er afholdt en række kurser i bedre politiske dagsordener i regi af KL og efterfølgende er der afviklet interne kurser om produktion af gode politiske dagsordner. Derudover er kodeks for god politisk betjening i Ringsted Kommune blevet formuleret som rammen omkring den politiske betjening. Den netop gennemførte evaluering er den tredje evaluering af de politiske dagsordner. I alt 16 byrådsmedlemmer har svaret på den netop afsluttede evaluering. På baggrund af evalueringen 15/ 16 vurderede administrationen, at der var behov for at arbejde videre med at forbedre følgende områder: 1) Fortsat fokus på en præcis tilskæring af sagerne, så de er tilstrækkeligt og objektivt oplyste i forhold til beslutningstagningen, herunder at de så vidt muligt indeholder flere mulige alternativer/løsninger, og at konsekvenserne er beskrevet grundigt og fyldestgørende. 2) Yderligere fokus på systematisk implementering og opfølgning på de beslutninger, der bliver taget. Herunder konsekvent og tidlig tilbagemelding til udvalgene, hvis tidsplanen skrider eller budgettet ikke holder. 3) Kontinuerligt fokus på en præcis og nøjagtig beskrivelse af sagerne så fagsprog minimeres, og så den røde tråd fremstår klart. I forhold til punkt 1, viser evalueringen 16/ 17, at 56 % af respondenterne i enten høj eller meget høj grad vurderer, at alle for den politiske beslutning væsentlige forhold fremgår af de politiske sagsfremstillinger. Omregnet til talscore (1= I meget lille grad og 5 = I meget høj grad ), svarer det til 3.38, hvilket er fuldstændigt uændret i forhold til målingen 15/ 16 (bilag 1

12 Side 11 og bilag 3). 25 % af respondenterne vurderer i høj grad, at der, hvor det er muligt, beskrives forskellige muligheder/scenarier, og at konsekvenserne er beskrevet grundigt og fyldestgørende. Det betyder, at der på den anden side er 75 % af respondenterne der mener, at det kun i nogen eller i mindre grad er tilfældet. Omregnet til talscore svarer til en ændring fra 3.08 til 3.06 jf. bilag 1. I forhold til punkt 2, viser evalueringen, at der er sket en fremgang fra 3.31 til 3.56 på spørgsmålet om, hvorvidt Koncernledelsen sikrer implementering af politiske beslutninger i overensstemmelse med både beslutningernes faktuelle indhold og intentionerne bag. Ligeledes er der sket en fremgang fra 3.46 til 3.56 på spørgsmålet om, hvorvidt Koncernledelsen tager ansvar for at følge op på de beslutninger der træffes. Derudover er der sket en fremgang fra 3.46 til 3.63 på spørgsmålet om, hvorvidt Koncernledelsen tager ansvar for, at medarbejdere og ledere i Ringsted Kommune er loyale over for de politiske beslutninger i kommunikationen med borgere, foreninger og virksomheder. I forhold til punkt 3, er der sket et fald fra 3.0 til 2.81 i respondenternes evaluering af, hvorvidt sagerne er skrevet og formidlet i et klart og forståeligt sprog. Der er samtidigt sket et fald fra 3.54 til 3.25 i vurderingen af, hvorvidt det faktuelle indhold er korrekt, og at det tydeligt fremgår, hvis der er usikkerheder og/eller særlige forudsætninger knyttet til fakta. Samlet set i forhold til den politiske betjening, er der 56 % af de adspurgte der svarer, at de i høj eller meget høj grad mener, at Koncernledelsen alt i alt sikrer god politisk betjening. Det er et fald fra 3.62 til Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Direktionen vurderer, at der samlet set ikke er sket et tilfredsstillende kvalitetsløft i produktionen af de politiske sagsfremstillinger. Vurderingen af tilskæringen af de politiske sagsfremstillinger og beskrivelsen af de forskellige alternativer/løsninger er uændret i forhold til målingen i 15/ 16. Direktionen vurderer derfor, at dette fortsat bør være et fokusområde, særligt i forhold til at få beskrevet alternativer/løsninger. Dette vil derfor blive skærpet i Vejledningen for gode politiske dagsordner, og der vil ligeledes blive sat yderligere fokus på dette på de interne kurser i at skrive bedre politiske dagsordner. I forhold til fokusområdet omkring implementering af og opfølgning på de politiske beslutninger, er det direktionens vurdering, at der er sket en hensigtsmæssig fremgang. Med henblik på som minimum at fastholde eller forbedre det nuværende niveau, skal der fremadrettet være et kontinuerligt og systematisk fokus på implementeringen af og opfølgningen på de politiske beslutninger. Direktionen vurderer derudover, at der behov for at arbejde videre med at sikre en præcis og nøjagtig beskrivelse af sagerne så fagsprog minimeres og så den røde tråd fremstår klart. Dette skal ligeledes skærpes i de interne kurser i at skrive bedre politiske dagsordner. Direktionen vurderer afslutningsvist, at de enkelte fagudvalg med fordel kan diskutere evalueringen med henblik på at afdække, om det særligt er sager på specifikke fagområder, som kræver tilskæring, en yderligere beskrivelse af forskellige alternativer/løsninger samt en mere præcis og nøjagtig beskrivelse, og en tydeligere rød tråd.

13 Side 12 Indstilling Direktionen indstiller, at dagsordenkvaliteten drøftes i det enkelte fagudvalg Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt med bemærkning om, at sagen efterfølgende forelægges for Økonomiudvalg og Byråd. Ej til stede: Torben Lollike

14 Side Budgetrapport pr. 31. marts 2017 (ALLE) Åben sag Sagsid: 17/10524 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Rapportdelen af 1 Budgetrapport 2017.docx (57919/17) 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal.pdf (60961/17) 3 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer (57923/17) 4 Bilag 4 - Køb og Salg - perioden 1 januar marts 2017.pdf (57924/17) 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt 1. kvartal 2017.pdf (57925/17) 6 Bilag 6 - Anlægsplan 2017.xlsx (57926/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges 1. budgetrapport Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til marts. Der afrapporteres også på målsætningerne i kommunens økonomiske politik. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af centres og institutioners rapporteringer. Budgetrapporten inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele budgetrapporten og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Hele kr. Forbrug Jan. - mar Forbrugsprocent pr Forventet regnskab Finansiering % Korrigeret budget Forventet afv. Regnskab 2017 Forv. afv.pct %

15 Side 14 2 Skattefinansieret drift % % Økonomiudvalget % % Klima- og Miljøudvalget % % Plan- og Boligudvalget % % Børne- og % % Undervisningsudvalget Social- og % % Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget % % Kultur- og Trivselsudvalget % % 3 Renter 207 3% % Resultat ordinær drift % Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,5 mio. kr. Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 117,5 mio. kr. hvilket er ca. 12,0 mio. kr. mere end budgetteret. Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 22,5 mio. kr. Overholdelsen skyldes, ud over det forventede mindreforbrug, den tekniske serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger. Kommunens indtægtsbudget er på ca mio. kr., og der forventes afvigelse i forhold til budgettet på 0,4 mio. kr. På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Det er primært den afsatte budgetreserve, der er beskrevet i kommunens økonomiske politik, på 3 mio. kr. der påvirker det samlede mindreforbrug, men også på de administrative fælleskonti (1,6 mio. kr.) og på puljer vedr. kvalitetsudvikling m.v. (0,8 mio. kr.) ventes mindreforbrug. Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Plan- og Boligudvalget venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Ydelsesstøtte, støttet byggeri. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Dette er fordelt med forventet mindreforbrug på skoleområdet på 10,0 mio. kr., merforbrug på 3,5 mio. kr. på Børn og Unge og mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet. På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes i alt et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. på grund af forventning om merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. På området for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

16 Side 15 På Ungeområdet under Socialområdet forventes der merforbrug på 3,0 mio. kr. Efter budgetlægningen har det vist sig nødvendigt at disponere yderligere i relation til årgang 00 og 01 hvilket har øget omkostningerne. Hertil kommer, at der har vist sig et større behov for indgribende foranstaltninger af længere varighed og omfang end forventet. På beskæftigelse voksne forventes mindreforbrug på 1,9 mio. kr. mens beskæftigelse unge venter merforbrug på 3,8 mio. kr. På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. under visitationsrammen, og et merforbrug på 1,2 mio. kr. på de øvrige bevillinger. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Anlæg og anlægsplan For Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 56,1 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør inkl. overførsler 172,4 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. I bilag 6 ses anlægsplan for Økonomisk politik Målene, der skal følges op på i forbindelse med kommunens kvartalsvise budgetrapportering, er følgende: 1. Overskud på den ordinære drift 120 mio. kr. Kommunens forventede overskud på den ordinære drift er 117,5 mio. kr. Der er en række tekniske forudsætninger, der skal tages højde for i forbindelse med dette måltal. Det er særligt driftsoverførslerne, der hvert år vil give et større udgiftsbudget, end der er givet i forbindelse med budgetlægningen. Derfor anses det forventede driftsoverskud som indenfor målet af den økonomiske politik. 2. Budgetreserve 3 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. på sigt Den budgetreserve på 3 mio. kr., der er lagt ind i budgettet er tilstrækkelig. 3. Gennemsnitlig likviditet minimum 230 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 281,9 mio. kr. den 31. marts Kommunens økonomiske politik, vurderes derfor p.t. overholdt. Budgetomplaceringer m.v. Der er nævnt en lang række forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager: Flytning af budget til håndtering af mellemkommunale opkrævninger i Skolecenteret (0,05 mio. kr.) Bortfald af fejlagtig anlægsbevilling afgivet dobbelt (0,30 mio. kr.) Flytning af budget mellem de tekniske centre i forbindelse med omfordeling af opgaver (0,49 mio. kr.)

17 Side 16 Flytning af budget mellem ØU og PBU svarende til fordeling af en stillings arbejdstid mellem drift og administration (0,14 mio. kr.) Ophør af fejlagtig varig bevilling Boligsocial indsats B2013 (0,31 mio. kr.) Omplacering mellem bevillinger under ØU så budget anvendes på egne medarbejdere i stedet for på eksterne konsulenter (0,85 mio. kr.) Ændring af takster og budget for A-huset (0,8 mio. kr.) Flytning af budget vedr. gamle amtsplejehjemspladser (3,35 mio. kr.) Tilførelse af budget vedr. DUT-midler fra 2016 (0,83 mio. kr.) Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. Inddragelse og høring Sagen har ikke været i høring. Økonomi Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i bilag 3 Forslag til budgetomplaceringer. Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen, at det overholdes alle steder. På området for udsatte børn og unge giver antallet af personer behov for hjælp et stort pres på budgetterne. Budgetrapporten giver således anledning til forøget opmærksomhed særligt på området for udsatte børn, unge og voksne, hvor budgetterne på hhv. Børne- og Undervisningsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets Unge alle viser et forventet merforbrug. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at budgetrapporten ultimo marts 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning 2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Pk. 1 taget til efterretning Pk. 2 anbefales godkendt Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

18 Side 17 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning 2. Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Til efterretning 2. Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

19 Side Reduktion af budgetter og takster på specialskoler (BUU) Åben sag Sagsid: 17/5439 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Takstændringer som følge af at specialiserede skolers budgetter reduceres med 4 % (32453/17) 2 Høringssvar fra Handicaprådet (64060/17) 3 Høringssvar fra bestyrelsen på Ådalskolen (64118/17) 4 Høringsvar fra Nebs Møllegård (64123/17) 5 Høringssvar fra Byskovskolen (64126/17) 6 Høringssvar fra Vigersted skole (64674/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til, om budgetterne og dermed taksterne for skole- og fritidstilbud i kommunens specialiserede tilbud skal reduceres fra 1. august 2017 dvs. skoleåret 2017/2018. Beskrivelse af sagen Kommunen har specialiserede skole- og fritidstilbud på Ådalskolen, A-huset, Asgård center og et skoletilbud på behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Tilbuddene er kendetegnet ved alle at være takstfinansierede, dvs. at der for hver type af tilbud er beregnet en takst, som dækker kommunens udgifter til tilbuddet. Tilbuddene benyttes dels af elever fra Ringsted Kommune, men i stor grad også af elever fra andre kommuner. For elever fra Ringsted Kommune er betalingen af taksten fordelt på henholdsvis elevens distriktsskole og den centrale bevilling Vidtgående specialundervisning. Elevens distriktsskole betaler en enhedspris, og Vidtgående specialundervisning betaler den resterende del af taksten. I 2016 har skolerne og Vidtgående specialundervisning samlet set haft et merforbrug på 5 mio. kr. vedr. betaling for undervisning på specialiserede tilbud. Dette merforbrug blev i 2016 dækket af en pulje på 5,0 mio. kr., som blev politisk vedtaget d. 9. maj Denne pulje er i 2017 fastsat til 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest, at antallet af elever med vidtgående specialundervisningstilbud har været i stigning de seneste år. Denne udvikling er der igangsat flere initiativer for at få vendt hvor fokus først og fremmest er at skabe flere inkluderende tilbud på distriktsskolerne, således at antallet af elever med vidtgående

20 Side 19 specialundervisningstilbud reduceres. Dette vil dog først have fuld effekt efter nogle år, og der må derfor forventes et merforbrug også fremadrettet. En af forudsætningerne for at skolerne kan skabe de inkluderende tilbud, er at der er den økonomiske ramme til dette. Dette vanskeliggøres af, at skolerne samtidig har et øget økonomisk pres som følge af betaling af vidtgående specialundervisningstilbud. De specialiserede tilbud benyttes også i høj grad af elever fra andre kommuner. Blandt kommunerne er der øget fokus på, hvad tilbuddene koster. Udover det faglige niveau i specialtilbuddene er det derfor også vigtigt, at tilbuddene kan konkurrere på prisen. En vigtig forudsætning for at kunne bevare det høje faglige niveau, er at tilbuddene har en størrelse som kan danne basis for dels høj faglighed men også økonomisk bæredygtighed. For at imødekomme disse hensyn kan budgetterne og dermed taksterne for de specialiserede skoletilbud reduceres. Hvis budgetterne reduceres med 4 %, betyder det, at tilbuddenes budgetter samlet reduceres med 3,5 mio. kr. Tilsvarende vil der være en nedgang i takstbetalingen. For elever bosat i Ringsted Kommune, betyder reduktionen i takstbetalingen, at skolernes takstbetaling reduceres med 1,1 mio. kr. og samtidig reduceres takstbetaling for special fritidstilbud med 0,4 mio. kr. Denne reduktion i takstudgifter indebærer, at skolernes udgifter til vidtgående specialundervisning tilsvarende reduceres. Hvilket i første omgang imødegår et forventet merforbrug, og på længere sigt skaber det økonomiske råderum på skolerne, som er en af forudsætningerne for de nødvendige inkluderende tilbud. Reduktionen i de specialiserede skoletilbuds budgetter og dermed takster, kan realiseres fra starten af skoleåret 2017/2018. De nuværende takster og takster fra august 2017 er vedlagt som bilag 1. Inddragelse og høring Administrationen har afholdt møder med de specialiserede tilbud med henblik på at afdække konsekvenserne for tilbuddenes serviceniveau ved en reduktion af budgetterne med 4 %. Budgetreduktionen vil have som konsekvens, at tilbuddene skal tilpasse udgifter til aktiviteter såsom lejrskoler, svømning, gratis eftermiddagsmad mm. Desuden kan antallet af undervisningstimer øges for nogle lærere og forbruget af vikarer kan reduceres. Ligeledes kan antallet af elever pr. lærer øges for nogle tilbud. Økonomi For de specialiserede skoletilbud svarer en 4%-reduktion at budgetterne til: Reduktion i budgetter pr. institution 2017 (5/12 af 2018) 2018 og frem Center Asgård A-huset Ådalsskolen Nebs Møllegård Total

21 Side 20 De bevillingsmæssige konsekvenser ved forslaget er: Bevillingsændringer og frem Reduktion i institutionsbudgetter Reduktion i takstindtægter Reduktion i bidrag til overhead Total 0 0 Vurdering Det er administrationens vurdering, at en reduktion af de specialiserede skoletilbuds budgetter og takster vil skabe bedre rammer for, at distriktsskolerne kan skabe det økonomiske råderum til at skabe nødvendige inkluderende tilbud. Det er samtidig administrationens vurdering, at specialskolerne trods budgetreduktionen stadig kan tilbyde specialundervisning på et højt fagligt niveau. Man kan overveje, at differentiere i den procentsats, som specialtilbuddene skal reducere i deres ressource. Men administrationen vurderer på baggrund af dialog med skolerne, at serviceniveauet, selv om tilbuddene er meget forskellige, er ensartet, og derfor foreslås det reducere med samme procentsats i alle tilbud. Det er administrationen vurdering, at budgetreduktionen samtidig er med til at sikre skolernes fortsatte konkurrenceevne, og dermed grundlaget for et stabilt antal elever. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at budgetterne til skole- og fritidstilbud på Center Asgård, A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reduceres med 4 % med virkning fra august at taksterne for skole- og fritidstilbud på Center Asgård, A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reguleres svarende til budgetreduktionen med virkning fra august Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Udvalget anbefaler ikke indstillingen godkendt. I stedet anbefales det: 1. at budgetterne til skole- og fritidstilbud på A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reduceres med 2 % med virkning fra august Det vil sige med 5/12 s effekt i at taksterne for skole- og fritidstilbud på A-huset, Ådalsskolen og Nebs Møllegård reguleres svarende til budgetreduktionen med virkning fra august Det vil sige med 5/12 s effekt i at budgettet til skole- og fritidstilbud på Center Asgård reduceres med 2 % med virkning fra januar at taksterne for skole- og fritidstilbud på Center Asgård reguleres svarende til budgetreduktionen med virkning fra januar 2020.

22 Side 21 Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling sendes i høring i Handicaprådet og berørte institutioner. Ej til stede: Per Flor og Sadik Topcu Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Udvalget fastholder indstillingen fra den 20. marts Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Børne- og Undrvisningsudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning Medlemmer For Imod Undlod Henrik Hvidesten (V) X Klaus Hansen (V) X Per Roos (V) X Line Lynnerup (V) X Timo Jensen (V) X Rikke Hedegaard (V) X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) X Per Nørhave (O) X Daniel Nørhave (O) X Anders Weber (O) X Pia Fussing (O) X Finn Andersen (C) X Jan Jakobsen (Ø) X Torben Lollike (B) Ej til stede Kisser Franciska Lehnert X Britta Nielsen (F) X Mette Ahm-Petersen (A) X Per Flor (A) X Lisbeth Andersen (A) X Benny Christensen (A) X Sadik Topcu (A) X Ej til stede: Torben Lollike

23 Side Ændring af forældrebetaling for madordning i Bastionen i 2017 (BUU) Åben sag Sagsid: 17/10106 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forældrebetalingen for madordningen i Bastionen har der fejlagtigt været indregnet udgifter til el og vand og derfor skal der i denne sag træffes beslutning om ny reduceret takst for madordningen. Beskrivelse af sagen Sammen med vedtagelsen for budget 2017 blev forældrebetalingen for madordningen fastsat til 680 kr. pr. mdr. i 11 mdr. Forældrenes betaling for madordningen er baseret på de budgetterede bruttodriftsudgifter til madordningen og i denne pris indgår udgifter til køkkenpersonale og råvarer, samt et årligt estimeret el og vand forbrug. I avisomtale af Køge Kommunes madordning lørdag d. 15. april 2017, fremgik det, at kommunen fejlagtigt havde indregnet udgifter til el og vand i forældrebetalingen for frokostordningen. Derfor har administrationen nærlæst Dagtilbudsvejledningen 9109 af 27/2-2015, hvoraf det i beregningsgrundlaget for forældrenes betaling for madordning (frokostordning) efter 16 a, stk. 1 i Dagtilbudsloven bl.a. fremgår, at el i tilknytning til produktion af frokostmåltidet, renovation, personaleudgifter i tilknytning til frokostordningen (afdækning, oprydning) o.l. ikke kan indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Som følge heraf er taksten for madordningen i Børnehuset Bastionen genberegnet og når det estimerede budget til el og vand udelades betyder det, at forældre i stedet skal betale 668 kr. pr. mdr. i 11 mdr. i 2017, altså 12 kr. mindre om måneden. Inddragelse og høring Ingen inddragelse og høring. Bestyrelsen i Bastionen er forlods orienteret om den foreslåede ændring i forældrebetalingen. Økonomi Mindreindtægten i forældrebetaling kan finansieres af den afsatte pulje til madordninger i daginstitutioner.

24 Side 23 Vurdering Som følge af lovgivningens regler for forældrebetaling af madordninger anbefaler administrationen, at forældrebetalingen nedsættes fra 680 kr. til 668 kr. pr. mdr. i 11 mdr. for madordning i Bastionen i Konsekvensen af genberegningen er, at forældrene skal tilbagebetales det for meget opkrævede beløb i 2017, hvilket vil ske i umiddelbar forlængelse af Byrådets behandling af sagen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at forældrebetalingen for madordning i Bastionen nedsættes fra 680 kr. til 668 kr. pr. mdr. i 11 måneder i at forældrene tilbagebetales det for meget opkrævede beløb i 2017 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

25 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af vandbehandlingsanlæg - Asgård (PBU, KTU) Åben sag Sagsid: 16/20071 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på tage stilling til anlægsbevilling til udskiftning af vandbehandlingsanlæg på Asgårdskolen samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen Byrådet har besluttet, at der skal igangsættes en renovering af varmtvandsbassinet på Asgårdskolens specialafdeling. Til dette formål er tidligere afsat 1,5 mio. kr. Beløbet er bevilliget af Byrådet henholdsvis den 11. januar 2016, punkt 21 og 5. december 2016, punkt 5. Efterfølgende er der den 28. april 2017 afholdt licitation på vandbehandlingsanlægget, hvor der er indkommet bud fra 1,74 mio. kr. til 2.01 mio.kr. Den samlede anlægsopgave vedrører udskiftning af vandbehandlingsanlægget, opbygning af kemikalierum (udføres af teknisk drift), ekstern rådgivning og intern honorering. Med det indkomne mindstebud fra licitationen udgør de samlede udgifter mio. kr. Dette giver en difference på kr. 0,778 mio. kr. i forhold til det i 2017 afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Inddragelse og høring Da licitationen har vist, at der er behov for at søge øget rådighedsbeløb, medfører dette, at entreprisen må udskydes og dermed også den planlagte tidshorisont og lukkeperiode medio Brugerne vil blive inddraget for at finde den mest hensigtsmæssige tidsperiode for lukning af bassinet, men under hensyn til administrationens vurdering af anlæggets forventede restlevetid. Økonomi Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,778 mio. kr. X

26 Side 25 Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved at overføre et tilsvarende uforbrugt rådighedsbeløb fra Genopretning af bygninger Ved bevilling af 0,778 mio. kr. til vandbehandlingsanlæg fra genopretning af bygninger 2015 efterlades en restbevilling på 0,646 mio. kr. til genopretningsprojekter. Total budget renovering af vandbehandlingsanlæg og tilhørende kemikalierum Licitationsresultat pr Kemikalierum (Internt arbejde) Rådgiverydelser Uforudsete udgifter Intern honorering Totale omkostninger Differens mellem bevilliget anlægsbevilling og revideret budget Anlægsbevilling og rådighedsbeløb Revideret budget Manglende rådighedsbeløb og anlægsbevilling Vurdering Det er administrationens vurdering, at der er foretaget en repræsentativ licitation. Der er indbudt 4 tilbudsgivere og modtaget 3 tilbud. Mindstebuddet er på 1, 74 mio. kr. og det dyreste er på 2,01 mio. kr. Det må derfor vurderes, at entreprisen er et udtryk for et realistisk prisniveau. Det er ligeledes administrationens vurdering, at entreprisen bør igangsættes inden for en overskuelig tidshorisont, da de eksisterende tanke i vandbehandlingsanlægget er tærede og står for udskiftning. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en supplerende anlægsbevilling på 0,778 mio. kr. til renovering af vandbehandlingsanlægget, 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb fra Genopretning af bygninger 2015 til anlægsprojektet Renovering af varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lollike Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave

27 Side 26 Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

28 Side Udvikling af Erhvervsområde Jordemodervej (PBU) Åben sag Sagsid: 16/20785 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1, Markedsnotat (48008/17) 2 Bilag 2, Helhedsplan (48009/17) 3 Bilag 3, Resultat af økonomiberegninger (48007/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forlængelse af Byrådets beslutning den 10. oktober 2016 fremlægges resultaterne af et forprojekt for byggemodning af erhvervsområdet ved Jordemodervej. Forprojektet indeholder en markedsvurdering, oplæg til helhedsplan, vurdering af forskellige finansieringsmodeller, samt overslag på den samlede økonomi ved udvikling af erhvervsområdet. Beskrivelse af sagen Der blev indhentet underhåndsbud på rådgivningsydelsen fra henholdsvis COWI, Niras og Rambøll, hvor COWI leverede det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Til at udføre markedsvurderingen har COWI anvendt Sadolin & Albæk. Markedsvurdering, se også Bilag 1, Markedsnotat. Som grundlag for forprojektet har Sadolin & Albæk foretaget en markedsvurdering af erhvervsområdet, der konkluderer følgende: Grundene i erhvervsområdet forventes at kunne afsættes over en 20 årig periode. Erhvervsområdet vil primært være attraktivt for store lager-, logistik- og produktionsvirksomheder. Grundene tættest på motorvejen vil desuden være attraktive for engrosvirksomheder og vil kunne fungere som katalysator for udviklingen i området. Det anbefales derfor, at disse grunde udstykkes mindre end de m², der er fastlagt i den gældende lokalplan. Grundene tættest mod Østre Ringvej kan desuden være attraktive for servicefunktioner som tankstation, grillbar og lignende, der samtidig kan betjene Kærup Erhvervspark. Grundene vurderes at kunne afsættes til 275 kr. pr. m² ekskl. tilslutning, dog 325 kr. pr. m² for de motorvejsnære grunde. Helhedsplan, se også Bilag 2, Helhedsplan Fig. 1, forslag til etapeopdeling samt udstykningen af grunde. Grundstørrelser kan sammensættes og varieres på mange måder efter behov.

29 Side 28 Forslaget til helhedsplan angiver vejstruktur, arealer til klimasikring, opdeling i grunde, etapeplan og principper for vejprofil og rumlig udformning. Vejstrukturen er udformet, så der skabes en forbindelse gennem området fra den eksisterende rundkørsel på Østre Ringvej til Kværkeby. Desuden etableres der en stikvej inde i erhvervsområdet, der sikrer adgang til grundene langs motorvejen. Klimasikringen af erhvervsområdet foreslås håndteret gennem udlæg af friarealer med regnvandsbassiner. Placeringen af regnvandsbassinerne er foretaget i samarbejde med Ringsted Forsyning. Grundene er opdelt, så der sikres en høj grad af fleksibilitet, hvor størrelsen let kan varieres ved at lægge flere grunde sammen. I overensstemmelse med lokalplanen er området opdelt i grunde på min m², dog med forslag til mindre grunde tættest på motorvejen og tættest på Østre Ringvej. Helhedsplanen lægger op til at området kan udvikles i 2 etaper. Grundene tættest på motorvejen er taget med i etape 1, da disse grunde vurderes at kunne fungere som katalysator for udviklingen i området. Etapedelingen gør det muligt at forskyde nogle af anlægsudgifterne, og den sikrer desuden en mere sammenhængende udvikling af området. Principperne for vejprofil og rumlig udformning sætter rammerne for et attraktivt erhvervsområde, der tilgodeser den forventede målgruppes behov. Vejprofilerne indgår desuden i beregningen af anlægsudgifterne. Finansieringsmodeller, se også Bilag 1, Markedsnotat. I forprojektet har Sadolin & Albæk beskrevet fem forskellige finansieringsmodeller: Model 1 Rent kommunalt regi som del af forvaltningen. Model 2 Fuldt kommunalt ejet selvstændigt selskab. Model 3 Et delt kommunalt/privat udviklingsselskab.

30 Side 29 Model 4 Kommunalt/privat partnerskab, hvor udvikling er udbudt som tjenesteydelse. Model 5 Rent privat regi gennem salg til developer. Sadolin & Albæk vurderer at kun model 1 og 2 vil kunne realiseres. Det skyldes, at de private investorer i model 3, 4 og 5 dels vil forvente et højere afkast, end der kan forventes i denne type udviklingsprojekter, og dels at projektet er for lille til at være interessant for institutionelle investorer. Private investorer vurderes ikke at være interesserede i at opkøbe jord med henblik på blot at byggemodne og sælge jorden, da fortjenesten ligger i opførsel af byggeriet. Og hvis en developer kun vælger at sælge grunde inklusiv byggeri, vil det tage længere tid at realisere området, hvilket vil forringe økonomien i projektet. Ved model 1 og 2 har kommunen styringsretten ift. øvrige erhvervsområder i kommunen, og kommunen kan sikre udviklingsmæssige interesser i forbindelse med salget. En mere detaljeret beskrivelse af de 5 modeller kan ses i bilag 1. Økonomi, se også Bilag 3, Resultat af økonomiberegninger. COWIs beregninger af den samlede økonomi i forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet bygger på en række forudsætninger, der er behæftet med stor usikkerhed så tidligt i processen. Der er regnet på to scenarier et forsigtigt og et optimistisk. Det forsigtige scenarie bygger på finansministeriets beregningsprincipper for projekter på dette tidlige detaljeringsstadie, der bl.a. opererer med et risikotillæg på 35 % og en kalkulationsrente på 6 %. Desuden er der taget udgangspunkt i forventningen om, at det vil tage 20 år at udvikle området. Med disse forudsætninger viser COWIs beregning, at udviklingen af erhvervsområdet for Ringsted Kommune efter byggemodning, arealerhvervelse og salg af erhvervsgrunde vil ende med en negativ nutidsværdi på -21,4 mio. kr. I det optimistiske scenarie er risikotillægget reduceret til 20 %, kalkulationsrenten er fastholdt på 6 %, og der er taget udgangspunkt i en forventning om, at det vil tage 15 år at udvikle området. Med disse forudsætninger viser beregningen en negativ nutidsværdi på -0,1 mio. kr. I begge scenarier indgår Ringsted Kommunes udgifter til opkøb af jorden i erhvervsområdet. Opkøbet er lånefinansieret, men en del af lånet er afviklet. Hvis den afviklede gæld trækkes ud af økonomiberegningen, bliver resultatet i det forsigtige scenarie en positiv nutidsværdi på +2,7 mio. kr., og i det optimistiske scenarie en positiv nutidsværdi på +24,0 mio. kr. Uanset scenarie er der store anlægsudgifter forbundet med byggemodningen af erhvervsområdet, som det fremgår af grafer for cashflow i Bilag 3. Størstedelen af udgifterne ligger i starten af de to etaper, mens indtægterne kommer drypvis efterhånden, som grundene sælges. Såfremt der træffes beslutning om at fortsætte udviklingen af erhvervsområdet, er styring af den likviditetsmæssige situation med hensyntagen til kassetræk, anlægsrammer m.m. derfor en vigtig disciplin. Fig. 2, eksempel på cashflow fra Bilag 3, Resultat af økonomiberegninger. Som det fremgår, er der store udgifter (røde søjler) forbundet med anlægsarbejderne i etape 1 og 2.

31 Side 30 Alternativer til udvikling af erhvervsområdet I lyset af det forsigtige scenaries negative nutidsværdi har COWI regnet på to alternativer til at igangsætte udviklingen af erhvervsområdet; Afvente en potentiel stærkere markedssituation eller opgive planerne om udvikling som erhvervsområde. Hvis området fastholdes som erhvervsområde men ikke byggemodnes på nuværende tidspunkt, vil der være en årlig udgift på 1,8 mio.kr. til afdrag på lånene i forbindelse med grundkøb. Lånene er optaget i 2008 og 2009 og vil være fuldt afdraget i henholdsvis 2033 og Hvis området tages ud af kommuneplanen som erhvervsområde, kan det sælges som landbrugsjord. Dette vil give et tab på 35,4 mio. kr. i forhold til den pris som jorden blev købt til. Inddragelse og høring De private grundejere inden for erhvervsområdet er orienteret om sagen. Såfremt der træffes beslutning om at fortsætte udviklingen af erhvervsområdet, vil dialogen blive intensiveret fremadrettet. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forprojektet vurderes at give et godt og realistisk grundlag for at beslutte om udviklingen af erhvervsområdet ved Jordemodervej skal sættes i gang. Markedsvurderingen peger på, at det vil være realistisk at sælge grundene i den nuværende markedssituation, og denne vurdering underbygges af konkrete henvendelser fra virksomheder, der overvejer at lokalisere sig i Ringsted. De økonomiske beregninger giver i sig selv ikke grundlag for at igangsætte udviklingen af området, der til gengæld vurderes at have stor strategisk betydning for Ringsteds position som erhvervskommune og for tiltrækningen af arbejdspladser til kommunen. Sammenholdt med, at økonomien er beregnet i en meget tidlig fase og dermed med høje risikotillæg, vurderes de økonomiske beregninger ikke at give anledning til at standse det videre arbejde med udviklingen af erhvervsområdet.

32 Side 31 De motorvejsnære grunde vurderes at være mest attraktive og dermed lettest at sælge, dog ikke i de grundstørrelser den eksisterende lokalplan foreskriver. Ligeledes anbefales det at ændrer på krav til vejbredder, beplantning m.m. for at opnå så attraktive erhvervsgrunde som muligt. Optimal udvikling af erhvervsområdet kræver derfor udarbejdelse af en ny lokalplan. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at udviklingen af erhvervsområdet ved Jordmodervej forsætter med udgangspunkt i finansieringsmodel at der udarbejdes en ny lokalplan for området. 3. at der fremlægges en sag med en procesplan for byggemodningen inkl. tids-, økonomiog organisationsplan med henblik på behandling i 3. kvartal 2017 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

33 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Dagsordenspunkt fra møde den i Byrådet (37378/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til renovering af Byskovskolen afd. Benløse, bygning 64, samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen I sag vedrørende Byskovskolen afd. Benløse, bygning 64 blev det besluttet i Byrådet den 13. marts 2017, at en delvis finansiering på i alt 1,007 mio. kr. af de samlede anlægsudgifter på i alt 14,8 mio. kr. kunne anvises fra et uforbrugt restbeløb fra anlæg Genopretning af bygninger 2014 Dette anlægsprojektet var afsluttet ved udgangen af 2016 og indgik i årsregnskabet, som blev behandlet i Byrådet den 6. april Ved en fejl var der ikke blevet koordineret mellem de to sager, således at restbeløbet i forbindelse med årsregnskabet blev tilført kassebeholdningen. Der søges i denne sag om at beløbet i stedet som oprindeligt besluttet anvendes som delvis finansiering af renoveringen af Byskovskolen. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til renoveringsprojekt på Byskovskolen afd. Benløse, bygning 64, på 1,007 mio. kr. Bevillingens foreslås finansieret som beskrevet i den oprindelige sag vedrørende renovering af Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64 af et uforbrugt beløb fra det afsluttede anlægsprojekt Genopretning af bygninger Vurdering Denne sag ændrer ikke ved administrationens vurdering, som beskrevet i sagen fra den 13. marts 2017 (se bilag).

34 Side 33 Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,007 mio. kr. til renoveringsprojekt på Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64, 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at afsætte et tilsvarende rådighedsbeløb, som tilbageføres fra kassebeholdningen. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

35 Side Anlægsbevilling til "Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte" - delprojekt, Fornyelse af Sct. Hans Haven, samt forslag til omprioritering af indsatsområder i Områdefornyelsen (PBU) Åben sag Sagsid: 14/17770 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Opsamling af borgerinddragelse Sct Hans Have 2016_endelig.pdf (56303/17) 2 Bilag 2 - Helhedsplan.pdf (56298/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til anlægsbevilling til projektering og anlæg af Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte delprojektet Sct. Hansgade, der har til formål at forbedre byrummet i udearealerne ved Vandtårnet og Radiomuseet ved Sct. Hansgade. Hertil foreslås en omprioritering af indsatsområderne i Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte. Beskrivelse af sagen Projektet Sct. Hansgade, Haven ved Vandtårnet indgår som delprojekt/indsatsområde i det samlede områdefornyelsesprogram, vedtaget i 2011 Byrådsmøde d. 10. januar 2011, punkt 15. Som opstart af delprojektet vandt Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i 2014 en arkitektkonkurrence for et projekt for haven og vejarealet på Sct. Hansgade. Efterfølgende er vejarealet dog udtaget, da projektet ville karambolere med Forsyningens fremtidige planer om opgravning i forbindelse med fornyelse af kloakeringssystemet. Projektet fokuserer nu på selve haven og kantzonen mod Sct. Hansgade. Med det fornyede fokus er der gennemført en borgerinddragelsesproces med relevante aktører i området bl.a. på et større dialogmøde den 5. november På baggrund af materialet fra mødet (Bilag 1), har Skibsted Landskabsarkitekter viderebearbejdet det konkrete projekt, som ligeledes er blevet kvalitetssikret blandt interessenterne på et møde den 21. marts Helhedsplanen Resultatet er en helhedsplan for Sct. Hans Haven, der muliggør en etapevis udbygning af Haven (Bilag 2). Helhedsplanen lægger op til, at haven kan fungere som lommepark for de omkringliggende beboere, forhave til Radiomuseet, og som grøn oase med mulighed for både afslapning, leg for småbørn og mere streetprægede aktiviteter.

36 Side 35 Helhedsplanen, som løsning har været væsentlig, fordi det løbende er italesat, at der ikke er økonomi indenfor områdefornyelsen til at opfylde alle idéer og arbejde med hele haven. Etaperne kan således etableres selvstændigt og fungere som afsluttede anlæg, mens helhedsplanen giver de overordnede rammer, så eventuelle fremtidige udbygninger sker efter en samlet plan, som der er opbakning om i området. Helhedsplan for Sct. Hans Haven En beslutning om godkendelse af den samlede helhedsplan vil være en politisk tilkendegivelse af helhedsplanens udtryk og retning. Den samlede helhedsplan vil kunne fungere som grundlag for videre prioritering af etaperne senere hen, enten internt indenfor kommunens midler (fx Byudviklingspuljen eller fremtidige budgetforhandlinger), eller eksternt (fx via fondsansøgninger, samarbejder mv). Det videre arbejde hermed vil i så fald skulle prioriteres som et selvstændigt projekt med egen bevilling udenfor den nuværende områdefornyelse. En sådan bevilling vil skulle dække for eksempel processtyring, fondsansøgning og eventuel medfinansiering, da dette ikke indgår i den almindelige administration. Dette kan eventuelt ske i fremtidige budgetprocesser. Helhedsplanens etaper Helhedsplanen er opdelt i 4 etaper (A-D). Helhedsplanen opdeler projektet i prioriterede zoner og beskriver delområderne i følgende zoner: A) Stiforløb benævnt "Radiobølgestien" inkl. kombineret trappe- og opholdsplads og rampe mod Sct. Hansgade samt belægning ind mod Radiomuseets nordfacade. ( kr. excl. projektering og udbud) B) Etablering af græsområde med forårsløgsplæne og nye frugttræer i det grønne haverum samt legested. ( kr. excl. projektering og udbud)

37 Side 36 C) Urban multifunktionel aktivitetsplads omkring vandtårnet inkl. servicevej og rydning af buskads. ( kr. excl. projektering og udbud) D) Rydning af buskads mod Sct. Hansgade inkl. Terræn-profilering og græssåning. Evt. overskydende råjord indbygges i terræn for småbakker i legeområde. ( kr. excl. projektering og udbud) Oversigtsplan over etapeinddeling Realiserbarhed indenfor den afsatte økonomi Siden det oprindelige områdefornyelsesprogram og tilhørende budget blev vedtaget, har en række ændringer haft betydning for, hvor langt den afsatte økonomi rækker i Sct. Hans Haven. Beløbet skal således dække over processer internt i administrationen, udbudsproces, detailprojektering og selve anlægsfasen. På nuværende tidspunkt er der, af de afsatte kr., anvendt kr. på borgerinddragelse, landskabsopmåling og konsulentarbejde. Det efterlader kr. til anlæg og processer. Økonomien for den samlede helhedsplan udarbejdet af Skibsted Landskabsarkitekter overstiger således langt den afsatte økonomi og anslås til ca. 2,75 mio. kr. for selve anlægsdelen, såfremt helhedsplanen etableres etapeopdelt (estimat af 17.marts 2017). Den samlede økonomi vil kunne reduceres, såfremt etaperne etableres samlet, idet der til hver selvstændig etape vil være tilbagevendende omkostninger som eksempelvis detailprojektering, udbudsproces, byggepladsetablering og retablering af tidligere etaper i forbindelse med det efterfølgende arbejde. Det er Skibsted Landskabsarkitekters anbefaling at udføre hele anlægsetape A for at kunne opnå den mindre, men samtidigt tydelige forbedring, som haven kræver. Etape A er dog i sig selv prissat til et noget større beløb end det foreliggende budget (ca.1,2 mio. kr.). Der er dermed kun mulighed for at realisere en meget begrænset del af etape A indenfor den resterende ramme på kr.. Denne del vil svare til udbud, etablering af rampen alene samt rydning af beplantning.

38 Side 37 Omfordeling af midler indenfor områdefornyelsen Det vil være muligt at overføre 0,300 mio. kr. fra områdefornyelsens delprojekt Byens Bånd. Det vurderes, at delprojekt Byens Bånd stadig vil kunne gennemføres tilfredsstillende med den mindre ramme. Dette vil samlet set give nærværende delprojekt et budget på 0,895 mio. kr. til detailprojektering, udbud og anlæg af Sct. Hans Haven. Administrationen foreslår, at der inden for denne sum igangsættes selve projekteringen og en udbudsproces med en maksimalpris for anlægget på den resterende ramme (omvendt licitation), med fokus på at muliggøre etablering af så stor en andel af etape A som muligt indenfor rammen. Det antages at være muligt at etablere rampe og dele af trappe- /siddeanlægget ud mod Sct. Hansgade svarende til de fokuspunkter, der af interessenterne har været påpeget som de vigtigste, med henblik på at sikre tilgængelighed til området og Radiomuseet, samt visuelt at åbne haven op for offentligheden. Der lægges derfor op til følgende omprioritering i Områdefornyelsens midler: Indsatsområderne i Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte Fordeling nu Foreslået fordeling Torvet og pladsen foran Sct. Bendts Kirke 3,25 mio. 3,25 mio. Kulturhuset (afsluttet) 3,0 mio. 3,0 mio. Sct. Hans Haven 0,75 mio. 1,05 mio. Byens Bånd 2,0 mio. 1,7 mio. I alt 9,0 mio. kr. 9,0 mio. kr. Den nuværende fordeling blev besluttet i Byrådsmøde den 11. januar link. Inddragelse og høring Borgere og interessenter har været inddraget i projektet bl.a. gennem dialogmødet afholdt d. 5. november 2016, (bilag 1). En fokusgruppe af primære interessenter bestående af bl.a. Radiomuseet, de nye ejere af Sct. Hans Gade 28 samt Ringsted Forsyning, der ejer Vandtårnet, vil blive inddraget i justering og videre projektering af projektet. Desuden har en fokusgruppe bestående af de primære interessenter samt landsskabsarkitekterne holdt møde og gennemset de første skitser d. 21. marts Økonomi Der søges anlægsbevilling til detailprojektering, udbudsproces og videre anlæg af Sct. Hans Haven. Det eksisterende rådighedsbeløb anses ikke for tilstrækkeligt til at opnå en markant forbedring af Haven, hvorfor der foreslås en omprioritering af midler. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,895 mio. kr. til Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Sct. Hansgade, Haven ved Vandtårnet. Anlægsbevillingen foreslås finansieret til dels gennem det afsatte rådighedsbeløb på 0,595 mio. kr. til Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Sct. Hansgade, Haven ved Vandtårnet, samt til dels ved at overføre rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. fra Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Byens Bånd. Vurdering Administrationen vurderer, at en opgradering af haven vil skabe et nyt aktivt byrum i Ringsted, som både giver grønne friarealer til beboerne i området og kan være med til at underbygge de

39 Side 38 aktiviteter og oplevelser, som Radiomuseet giver til lokale samt turister. Det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte så stor en del af etape A som muligt, hvorfor den foreslåede omprioritering af midlerne vil være hensigtsmæssig for samtidig at opnå størst mulig besparelse i forhold til enkeltudgifter og reetableringsomkostninger. Det er hensigtsmæssigt at fokusere på etablering af trappen og rampen mod Sct. Hansgade, som de første elementer, da disse elementer er med til at sætte tonen for omdannelsen. Trappen og rampen er således med til at åbne haven op, så den bliver en del af byrummet og skaber synlighed for Radiomuseet. Samtidig vil etableringen af rampen og trappen også sikre bedre adgangsforhold til haven - også for kørestolsbrugere og svagt gående, hvilket er vigtigt for de besøgende til Radiomuseet og for haven generelt. På både mødet den 5. november og mødet den 21. marts 2017, var det også netop trappeanlægget og rampen, som der var enighed om at have som primært fokus, så haven får et iøjnefaldende nyt element samtidig med, at tilgængeligheden til haven øges. Administrationen vurderer samtidigt, at projektets anlægsfase skal igangsættes umiddelbart efter udarbejdelse af udbudsmaterialet med henblik på at afslutte projektet indenfor det indeværende år og dermed overholde områdefornyelsens tidsfrist. Administrationen vurderer, det vil være hensigtsmæssig at overføre 0,300 mio. kr. fra Byens Bånd til Sct. Hans Haven, for at den indsats der laves i Sct. Hans Haven bliver synlig og får en vis effekt. Det vil ikke være muligt indenfor de nuværende afsatte midler. I forhold til Byens Bånd er der endnu ikke fastlagt konkrete tiltag eller anlæg. Det betyder, at der ikke vil være konkrete tiltag, der vil blive påvirket. I stedet handler det om at indsatserne planlægges og gennemføres indenfor den mindre ramme. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at helhedsplanen for Sct. Hans Haven godkendes 2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,895 mio. kr. til projektet Områdefornyelse i Ringsted Bymidte delprojekt Sct. Hans Gade, Haven ved Vandtårnet til detailprojektering, udbud, og anlæg. 3. at anlægsbevillingen finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb til samme formål, samt dels ved at overføre rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. fra Områdefornyelsen i Ringsted Bymidte, delprojekt Byens Bånd til Områdefornyelse i Ringsted Bymidte delprojekt Sct. Hans Gade, Haven ved Vandtårnet. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt med bemærkning om, at den resterende del af projektet oversendes til budgetforhandlingerne. Ej til stede: Torben Lollike

40 Side Anlægsbevilling til salgssag Ringsted Kaserne (PBU) Åben sag Sagsid: 16/1552 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen forelægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til indtægter og udgifter til Salgssag Ringsted Kaserne. Beskrivelse af sagen På Ringsted Kaserne er der indtil videre solgt parcelhusgrunde for i alt 12,429 mio. kr. Den 11. april 2016 blev der givet en anlægsbevilling til indtægter på 6,158 mio. kr. således at den samlede indtægtsbevilling udgør 10,338 mio. kr. Dette betyder, at der er en manglende indtægtsbevilling på 2,091 mio. kr., som opstår som følge af, at parcellerne er solgt i et højere tempo end forventet og i et vist omfang til højere priser. Der er afholdt udgifter til færdiggørelse og overdragelse af fællesarealer for 0,720 mio. kr. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Salgsindtægter Der søges om en anlægsbevilling til indtægter på 5,162 mio. kr., finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb jævnfør nedenstående tabel: Beløbet opstår således: mio. kr. Manglende indtægtsbevilling pr. dags dato 2,091 Skønnede salgsindtægter for 2017 og ,071 Bevillingsbehov i alt 5,162 I Budget 2017 er der efter overførslerne et restrådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., og i Budget 2018 er der afsat 2,1 mio. kr. i rådighedsbeløb, som kan dække de forventede indtægter i 2017 og 2018, hvorfor der ikke søges om yderligere rådighedsbeløb.

41 Side 40 Vurdering Med udgangspunkt i administrationens forventninger til markedsudviklingen, er det administrationens vurdering at udgifter og indtægter frem til 2018 er som beskrevet. Efter bevillingsreglerne skal der også gives anlægsbevilling til indtægter, hvorfor denne sag fremlægges. Frem for løbende at fremlægge bevillingssager, når der forventes salg af grunde, kan det foreslås, at den politiske behandling af kommende indtægtsbevillinger i stedet kan indgå i kvartalsopfølgningerne. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på 5,162 mio. kr. til anlægsprojektet Salgssag Ringsted Kaserne, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af allerede afsatte rådighedsbeløb. 3. at anlægsbevillinger til indtægter ved salg af grunde fremover kan indgå i kvartalsopfølgningerne. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Torben Lollike og Daniel Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Torben Lollike

42 Side Forslag til Lokalplan Boliger på Dampmøllen og Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan (PBU) Åben sag Sagsid: 16/20797 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1_Behandling af lokalplan_slots- og Kulturstyrelsens orientering om behandling af fredningsforslag.pdf (58234/17) 2 Bilag 2_Kommuneplantillæg 8 - Boliger på Dampmøllen.pdf (58285/17) 3 Bilag 3_Forslag til Lokalplan Boliger på Dampmøllen.pdf (58288/17) 4 Bilag 4_ _05_endelig_LP 289 Dampmøllen Miljøvurdering.pdf (61586/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan og Forslag til lokalplan Boliger på Dampmøllen, samt tilhørende miljørapport og afholdelse af borgermøde i forbindelse med høringen. Beskrivelse af sagen Bygherre (Andelsboligforeningen af 1941 og Domea) har i sommeren 2016 indgået betinget købsaftale med ejeren af Dampmøllegrunden. Bygherre ønsker at opføre almene etageboliger primært med fokus på treværelses boliger af høj kvalitet. På baggrund heraf har Plan- og Boligudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Dampmøllegrunden som erstatning for Lokalplan 195. Den nye lokalplan vil give mulighed for opførsel af ny boligbebyggelse, med mulighed for nedrivning af bygningerne på grunden, forhøjelse af bebyggelsesprocenten, samt nedsættelse af parkeringsnormen til 0,8 parkeringsplads pr. bolig. x

43 Side 42 Byrådet besluttede dertil i april byrådsmøde 11. april 2016, punkt 2 at man ikke ønsker at gennemføre en fornyet SAVE-vurdering. Dertil har Byrådet i oktober byrådsmøde 10. oktober 2016, punkt besluttet, at der skal arbejdes videre med det almene boligprojekt for Dampmøllen, med henblik på Skema A- godkendelse og indskydelse af grundkapital 8. Der er tale om en bygherrelokalplan, og forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes i tæt dialog mellem bygherrerådgiver og administrationen. Ringsted Kommune modtog i februar 2017 besked om, at der var indsendt fredningsforslag til af hjørnebebyggelsen på Dampmøllegrunden til Slots- og Kulturstyrelsen, og har afventet behandling heraf. Slots- og Kulturstyrelsen har sidenhen meddelt, at man ikke ønsker at gå videre med en fredningssag, men foreslår, at man bevarer bygningen (Bilag 1). Den gældende Lokalplan 195 fra 2006 muliggør etablering af boliger i flere af de eksisterende bygninger samt nybyggeri. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, der dog aldrig blev realisereret. Kommunen har sidenhen modtaget flere projektforslag for grunden, der ligeledes heller ikke er blevet realiseret, men også ville have krævet udarbejdelse af ny lokalplan. Ejendommen har således stået tom og ubrugt hen siden produktionen blev nedlagt i Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 1B16. Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan (Bilag 2) har til formål at muliggøre nedrivning af de eksisterende bygninger samt at tilpasse den maksimale bygningshøjde til 20 meter, det maksimale antal etager til 6 etager, og endeligt den maksimale bebyggelsesprocent til 130. For at muliggøre nedrivning af bygningerne, skal de bevaringsværdige bygningers status ophæves og udtages af Kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger, hvorved Kommuneplanens rammer og retningslinjer indenfor kulturarv ikke er gældende for de omtalte bygninger. Forslag til Lokalplan 289 (Bilag 3) har til formål at sikre, at området anvendes til etageboliger, med mulighed for serviceerhverv og liberalt erhverv. Formålet er dertil at muliggøre nedrivning af den eksisterende hjørnebebyggelse og direktørboligen, såfremt det følges af et