Dagsorden Byrådet. Dato: 3. april Starttidspunkt: 19:00

Transkript

1 Dagsorden Byrådet Dato: 3. april 2018 Starttidspunkt: 19:00 Sted: Byrådsmøde Medlemmer: Bemærkninger: Ib Kristensen, Peter Hjorth Fredensborg, Robert Terkelsen, Klara Lyskjær Noer, Stephanie Storbank, Lars Hansen, Jørn Poulsen, Majbrit Rasmussen, Annette Lundgaard, Bjarne Larsen, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Kris Jensen Skriver, Jeyarajah Rasiah, Kurt Jensen, Arne Spangfort Christensen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Arne V. Thomsen, Per Nyhus, Mogens Jørgensen, Henning Madsen, Ulrich Kristensen, Mads Helbo, Allan Munk Nielsen, Ole Marcussen, Heidi Nielsen D = Diskussionspunkter G = Punkter til godkendelse O = Overførte punkter

2 Indholdsfortegnelse 01. D - Økonomisk Politik samt overordnet budgetprocedure og tidsplan for budget Åben sag G - Revisionsberetning nr. 26 løbende revision 2017 samt tiltrædelsesberetning nr Åben sag O - Værdigheds- og pårørendepolitik - Åben sag O - Klage over huslejestigning - Åben sag O - Lokalplan nr for forlystelse ved Nordmarksvej - Åben sag...13 Side 1

3 Bilagsoversigt 1. D - Økonomisk Politik samt overordnet budgetprocedure og tidsplan for budget Overordnet tidsplan for budget 2019 og overslagsår (172928/17) 2. Anlæg - overordnet tidsplan budget 2019 og overslagsårene (23534/18) 3. Budgetproceduren 2019 og overslagsårene (184187/17) 4. Ny Økonomisk Politik (35168/18) 2. G - Revisionsberetning nr. 26 løbende revision 2017 samt tiltrædelsesberetning nr Løbende-beretning 2017 nr 26 (27674/18) 2. Tiltrædelsesberetning nr 25 Billund 2017 (27672/18) 3. Administrationens svar vedr. beretning nr. 26 (27681/18) 3. O - Værdigheds- og pårørendepolitik 1. Værdigheds- og pårørendepolitik (16189/18) 4. O - Klage over huslejestigning 1. Vejledende udtalelse om ændret arealfordeling i almene plejeboliger.docx (31394/18) 2. BDO s udtalelse om vurdering af de konkrete forhold - Notat opgørelse boligarealer.pdf (31385/18) 3. BDO s udtalelse om vurdering af de konkrete forhold - Vejledning i opgørelse af boligarealer i BBR for plejeboliger.pdf (31388/18) 4. Notat vedr. arealfordeling (4409/18) 5. Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf - Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf (4398/18) 6. Udleveret bilag (36362/18) 7. Notat fra Dinesen og partnere A/S (36294/18) 8. Juridisk notat om arbejdsmiljøforhold (36295/18) 9. Beregning af følgeomkostninger (36435/18) 5. O - Lokalplan nr for forlystelse ved Nordmarksvej 1. Miljøscreening til Lokalplan nr. 306 for forlystelse ved Nordmarksvej.pdf (28536/18) 2. Lokalplan nr for forlystelse ved Nordmarksvej (28628/18) 2

4 01. D - Økonomisk Politik samt overordnet budgetprocedure og tidsplan for budget Åben sag Sagnr.: 17/18473 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Godkendelse af økonomisk politik samt overordnet tidsplan for arbejdet med budget 2019 og overslagsårene. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at forslag til budgetproces og overordnet tidsplan for både drifts- og anlægsbudgettet godkendes. At Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at nyt forslag til økonomisk politik godkendes. Beskrivelse af sagen Vedlagt fremsendes forslag til proces og overordnet tidsplan med henblik på udarbejdelse af budgetforslag Der er udelukkende foretaget ændring af tidsplanen i forhold til afholdelse af 2. og 3. budgetseminar. Endvidere er der udarbejdet et nyt forslag til økonomiske politik, der har taget afsæt i Byrådets temadag den 27. februar 2018 samt Byrådets temabehandling den 6. marts Forslaget til målsætning for den økonomiske politik kan sammenfattes til: Beskrivelse 1 At være en del af KL s budgetaftaler Målsætninger Kommunen tager sin del af ansvaret for KL s budgetaftaler med regeringen ved at overholde de kollektive aftaler. Det betyder: At Billund Kommunes serviceudgifter holder sig inden for den udmeldte tekniske ramme fra KL At Billund Kommune tilstræber at maksimere kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt fra KL, dog således at anlægsudgifterne kan finansieres inden for det skattefinansierede område i alt uden lånoptagelse 2 Mål for kassebeholdning Den gennemsnitlige likviditet (365 dage) skal svare til 15% af driftsudgifter i alt 3 Langsigtede rentable investeringer Investere i eksisterende og ny infrastruktur, bygningsmasse m.m. sker efter følgende prioritering: - Anlægsudgifter, der har til formål, at den rentable del af den eksisterende bygningsmasse ikke forringes og opfylder den til enhver tid gældende lovgivning - Anlægsudgifter, der reducerer driftsudgifterne - Anlægsudgifter, der har til formål at realisere 3

5 Beskrivelse Målsætninger kommunens politikker og strategier 4 Råderum I forbindelse med budgetforliget aftaler forligspartnerne størrelsen på det kommende års råderum under hensyntagen til punkt 1 og 2 og vælger temaer for budgetanalyser 5 Overholdelse af budget Ingen tillægsbevillinger på det uddelegerede område 6 Mål for overførsel - Fuld overførsel af underskud og handleplaner ved -5% mellem år - Automatisk overførsel af +10% på det uddelegerede område - Ansøgning ud over 10% samt for det ikkeuddelegerede Den økonomiske politik er endvidere vedlagt som bilag. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende Lars Hansen Bilag 1 Åben Overordnet tidsplan for budget 2019 og overslagsår Åben Anlæg - overordnet tidsplan budget 2019 og overslagsårene 3 Åben Budgetproceduren 2019 og overslagsårene 4 Åben Ny Økonomisk Politik 4

6 02. G - Revisionsberetning nr. 26 løbende revision 2017 samt tiltrædelsesberetning nr Åben sag Sagnr.: 18/4203 Sagsansvarlig: JONNA JENSEN J.nr.: K01 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Billund Kommune har modtaget beretning nr. 26 om løbende revision vedrørende 2017 samt tiltrædelsesberetning nr. 25. Beretningen er rundsendt til Byrådets medlemmer. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens besvarelse til bemærkningen godkendes. Beskrivelse af sagen Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises til beretning nr. 25. Af beretning nr. 26 fremgår, at den udførte revision har givet anledning til bemærkning vedrørende Hjælp i særlige tilfælde. Administrationens svar vedrørende beretning nr. 26. er vedhæftet som bilag. Lovgrundlag Beretningen er afgivet i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Billund Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende Lars Hansen 5

7 Bilag 1 Åben Løbende-beretning 2017 nr 26 2 Åben Tiltrædelsesberetning nr 25 Billund Åben Administrationens svar vedr. beretning nr. 26 6

8 03. O - Værdigheds- og pårørendepolitik - Åben sag Sagnr.: 15/25684 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: Ø34 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning På baggrund af det nyligt afholdte kommunalvalg i november 2017 skal det nye Byråd vedtage en Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje, gældende for indeværende valgperiode. På baggrund af bestemmelser i finansloven for 2018, om vedtagelse af initiativer til understøttelse af pårørende, er det et krav, for at modtage de afsatte midler, at Værdighedspolitikken fra 2018 og frem også indeholder en beskrivelse af, hvordan Billund Kommune vil sikre understøttelsen af pårørende til svage og/eller demente ældre. Forslag til en Værdigheds- og pårørendepolitik forelægges derfor Voksenudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Voksenudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: At Værdigheds- og pårørendepolitikken godkendes. Beskrivelse af sagen Byrådet i Billund Kommune vedtog i 2016 kommunens Værdighedspolitik. Dette på baggrund af en pulje til sikring af en mere værdig ældrepleje, som blev vedtaget med finansloven for Værdighedspolitikken dannede grundlag for en række konkrete initiativer og indsatser på ældreområdet indenfor nedenstående områder: 1. Livskvalitet 2. Selvbestemmelse 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4. Mad og ernæring 5. En værdig død 6. Pårørende På baggrund af bestemmelser i finansloven for 2018 er endvidere i 2018 tilføjet yderligere et punkt 6 omkring pårørende. I forbindelse med tilføjelsen af en pårørendedel til Værdighedspolitikken skifter denne navn til en Værdigheds- og pårørendepolitik og tilføjes et særskilt fokuspunkt omhandlende initiativer til understøttelse af pårørende. Nedennævnte hidtidige indsatser under Værdighedspolitikken videreføres i regi af Værdigheds- og pårørendepolitikken. Initialt vedtog Social- og Sundhedsudvalget, således at iværksætte følgende indsatser under værdighedspuljen: En ekstraordinær indsats for særligt svage borgere (For eksempel demente og borgere med en neurologisk lidelse), med et særligt behov for individuel støtte og omsorg for at kunne deltage i eller være til stede ved sociale aktiviteter, opretholde eget netværk eller deltage i 7

9 (singulære) aktiviteter, som er med til at sikre en god afslutning på dagen (for eksempel en gåtur om aftenen eller lignende). En styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene, særligt på centre med mange komplekse borgere. En større sygeplejefaglighed har således vist sig at styrke den generelle sammenhæng, tværfaglighed og kvalitet inden for sundhed og plejen af borgerne. En styrket indsats i forhold til at sikre svage ældres kost og ernæringstilstand, bl.a. gennem en høj faglighed og opmærksomhed på den enkelte borgers sundhedstilstand, samt prioritering af personaleressourcer i forbindelse med måltidet/spisesituationen på plejecentrene. Et særligt fokus på en palliativ indsats. Faglig kompetent pleje, omsorg og behandling af døende borgere betyder, at borgerne opnår en værdig tryg og så vidt muligt en smertefri eller smertelindret afslutning på livet. Initiativer vedrørende pårørende og understøttelse af pårørende iværksættes, givet at Byrådet vedtager Værdigheds- og pårørendepolitikken decentralt af de enkelte plejecenter- og områdeledere i samarbejde med bruger- og pårørenderådende på de respektive plejecentre/udeområder. Voksenudvalget vil, om ønskeligt, få forelagt en status over igangsatte initiativer på området ultimo Økonomi Billund Kommunes andel af Værdighedspuljen udgør ca. 5 mio. kr. om året. Andelen af midler afsat i finansloven for 2018 til indsatser målrettet pårørende udgør ca kr./år Beslutning Voksenudvalget den Forslaget sendes til høring i Ældrerådet og genoptages på mødet den 12. marts Beslutning Ældrerådet den Ældrerådet tager Billund Kommunes Værdigheds og pårørendepolitik til efterretning. Beslutning Voksenudvalget den Indstillingen godkendt. Fraværende Annette Lundgaard Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende Lars Hansen Bilag 1 Åben Værdigheds- og pårørendepolitik 8

10 9

11 04. O - Klage over huslejestigning - Åben sag Sagnr.: 17/17081 Sagsansvarlig: MARTIN BIRK J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning På Voksenudvalgets møde den 19. februar 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle forespørge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og kommunens revision om, hvorvidt det nye gangareal på plejecenter Frihavnen i Vorbasse kunne betragtes som værende servicearealer. Når der forelå svar, skulle sagen genoptages, for så vidt angår den del, der vedrører det nye gangareal. Der foreligger nu svar fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen og kommunens revisor, BDO, hvorfor sagen genoptages. En jurist fra administrationen vil deltage på mødet. Indstilling Social og Sundhedsdirektøren indstiller: At det nye gangareal i henhold til tidligere praksis fordeles omkostningsmæssigt med 50 pct. til boligerne og 50 pct. til servicearealet. Beskrivelse af sagen På baggrund af drøftelserne på seneste møde i Voksenudvalget har administrationen forespurgt Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen og kommunes egen revision (BDO), om man vil kunne betragte hele det nye gangareal som værende et serviceareal, hvorved den samlede udgift for gangarealet vil påhvile kommunen. Såvel tidligere som den nye henvendelse til de to instanser vedlægges som bilag. Der foreligger nu svar fra Styrelsen. Svaret vedlægges som bilag. Af svaret fra Styrelsen fremgår det, at: Styrelsen ikke har mulighed for at gå ind i den konkrete sag. Styrelsen henviser til reglerne i BBR loven, og at den rette myndighed her er SKAT. Styrelsen bekræfter, at generelt gælder det, at gangarealer mellem bolig og servicedel fordeles med lige store dele mellem boligerne og servicearealet. For nærmere oplysning herom henvises til SKAT. Styrelsen for så vidt angår regler om lejefastsættelse henviser til 9 i bekendtgørelse om lov af leje af almene boliger m.v., hvoraf det fremgår, at lejen fastsættes efter balanceprincippet og boligernes indbyrdes brugsværdi, jf. lovens 9 stk. 1 og 2. Styrelsen finder, at hvorvidt et ændret areal og fordelingen heraf indebærer en ændring af boligernes indbyrdes brugsværdi, og det indbyrdes forhold mellem boligerne og servicearealet herom, er op til kommunen at vurdere. Til grund herfor kan kommunen bl.a. lægge en vurdering af størrelsen af de udvidede arealer og kvaliteten, herunder anvendelsen af arealet. På baggrund heraf kan kommunen fastsætte en regulering af lejen, hvis der er behov for dette. Der foreligger nu også svar fra BDO. Svaret vedlægges som bilag. 10

12 Af svaret fra BFO fremgår det, at: Der i det konkrete tilfælde ikke umiddelbart forekommer arealer, der enten kan placeres som henhørende specifikt til beboelses- eller servicearealet. Der bør henses til, hvilke fordelingsprincipper mellem boligdel og servicedel Billund Kommune i øvrigt anvender for sine almene plejecentre for at overholde lighedsgrundsætningen. Kommunen ikke må betale for arealer, som efter deres funktion anvendes som boligarealer. En anden fordeling end den sædvanlige på 50%/50 % mellem beboelse og service er formentligt i strid med tidligere vejledende udtalelse fra EBST (Erhvervs- og Byggestyrelsen). En anden fordeling end den sædvanlige 50%/50 % mellem beboelse og service således er behæftet med en standspunktsrisiko. Kopi af udtalelse om forholdene fra EBST er ligeledes vedlagt som bilag. På kommunens øvrige plejecentre er fordelingsnøglen mellem boligareal og serviceareal ved om- og tilbygninger alle steder 50 %/ 50%. Denne fordelingsnøgle er ligeledes fastsat i den økonomi, der gælder for byggeriet på Frihavnen. Med henvisning til eksisterende praksis på området skal administrationen anbefale, at denne praksis opretholdes også i denne sag. Såfremt praksis fraviges skal administrationen henlede opmærksomheden på, at det formentlig vil medføre lignende drøftelser omkring om- og tilbygninger og deres fordeling på henholdsvis bolig- og serviceareal på kommunens øvrige plejecentre. Økonomi I det omfang, at der vedtages en ændring i fordelingsnøglen mellem bolig- og serviceareal vil det kræve et tillæg til anlægsbevillingen, idet budgetrammen til realisering af masterplanen for Social og Sundhedsområdet ikke kan rumme yderligere bevillinger. Alternativt skal finansieringen tilvejebringes indenfor ældreområdets ramme til drift. Her er alene frie midler i den pulje, der p.t. henstår under Økonomiudvalget til kvalitetsløft på ældreområdet. Et valg med at inddrage yderligere fællesarealer som servicearealer, vil således kræve en udvidelse af den samlede budgetramme eller fravalg af andre projekter. Lovgrundlag Lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger samt bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love. Beslutning Voksenudvalget den Notat med gennemgang af regnskaber for Frihavnen perioden 2009/2010 til 2015/2016 blev udleveret. Mail vedrørende kommunal udgift ved en rampe, der alene er serviceareal, blev udleveret. Bilag fremsendt til revisionen, omkring forespørgsel om gangarealet kan betragtes som udelukkende serviceareal, blev udleveret. Notat vedrørende forbindelsesgangen og eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet blev udleveret. For indstillingen stemte 5 (V + B + S). Henning Madsen kunne ikke tiltræde indstillingen og fandt, at man ud fra svaret fra Boligstyrelsen skulle definere gangen som et serviceareal, som betales af kommunen. Henning Madsen ønsker oplyst, hvem der har ansvaret for oparbejdelsen af gælden i Frihavnen. 11

13 Fraværende Annette Lundgaard Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt, idet 4 stemte for (V, Kurt Jensen og Ole Marcussen) og 2 stemte imod (Arne Spangfort Christensen og Mogens Jørgensen). Fraværende Lars Hansen Bilag 1 Åben Vejledende udtalelse om ændret arealfordeling i almene plejeboliger.docx 2 Åben BDO s udtalelse om vurdering af de konkrete forhold - Notat opgørelse boligarealer.pdf 3 Åben BDO s udtalelse om vurdering af de konkrete forhold - Vejledning i opgørelse af boligarealer i BBR for plejeboliger.pdf 4 Åben Notat vedr. arealfordeling 5 Åben Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf - Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf 6 Åben Udleveret bilag 7 Åben Notat fra Dinesen og partnere A/S 8 Åben Juridisk notat om arbejdsmiljøforhold 9 Åben Beregning af følgeomkostninger 12

14 05. O - Lokalplan nr for forlystelse ved Nordmarksvej - Åben sag Sagnr.: 17/18165 Sagsansvarlig: KRISTIAN SPANGGAARD CHRISTENSEN J.nr.: P00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Teknik- og Miljøudvalget har den 23. januar 2018 godkendt igangsættelse af en lokalplanproces for ny forlystelse ved Legoland på Nordmarksvej 9, 7190 Billund. Legoland ønsker at opføre byggeri på et areal i tilknytning til forlystelsesparkens indgang til en ny attraktion. Projektet er placeret indenfor gældende lokalplan nr. 60, men med projektet overskrides lokalplanens samlede byggemuligheder. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre realisering af det aktuelle projekt. Lokalplanen er 1. fase forud for en 2. fase. 2. fase vil være en fornyet lokalplan for hele forlystelsesparken, som forventes at rumme flere ønsker til fremtidig udvikling. 1. fase udarbejdes med denne lokalplan for at imødekomme et ønske om anlægsstart i Lokalplan for hele parken (Fase 2) forventes igangsat medio Lokalplanen i fase 2 vil følge en tidsplan, som imødeser en større kompleksitet for det samlede område. Fase 2 forventes at kunne danne grundlag for initiativer i Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 306 for forlystelse ved Nordmarksvej vedtages og offentliggøres i 4 ugers høring. At Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplanen, jævnfør den gennemførte miljøscreening, og at denne afgørelse offentliggøres samtidig med planforslaget. Beskrivelse af sagen Geografisk afgrænsning Lokalplansområdet udgør ca m 2 og afgrænses af Legolands indgangsportal og vejene Nordmarksvej og Åstvej. Anvendelse Lokalplanområdet skal anvendes til etablering af en ny forlystelse i form af bygninger og anlæg med tilhørende færdsels- og udearealer, tekniske anlæg samt publikumsfaciliteter, i forbindelse med Legoland. Det aktuelle projekt udgøres af en udstillingsbygning for indendørs oplevelser. Forslaget vil gøre det mulig at etablere en forlystelse i form af en bygning indenfor et angivet byggefeltet. Ligeledes lægger planen op til at sikre en grøn bufferzone langs Nordmarksvej med henblik på at sikre en samlet attraktiv ankomst til byen, og forslaget stiller krav om at bygningerne indpasses i omgivelserne, hvilket skal være med til at gøre området både åbent og gennemsigtigt. Lokalplanen fastholder dermed området til turistformål, sikrer at byggeri og udearealer udformes, så det passer ind i omgivelserne, og at arealer mod offentlig vej bidrager til en god helhedsoplevelse ved ankomst til byen. Lovgrundlag Planloven Miljøvurderingsloven 13

15 Høring Sagen videresendes til orientering i Handicaprådet. Plan- og miljømæssige forhold Forslaget til lokalplan er i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområde 2.T.1 (Turismeområde), i Kommuneplan for Billund Kommune. I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal lokalplaner miljøvurderes, hvis planen skønnes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet, og det vurderes, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende Lars Hansen Bilag 1 Åben Miljøscreening til Lokalplan nr. 306 for forlystelse ved Nordmarksvej.pdf 2 Åben Lokalplan nr for forlystelse ved Nordmarksvej 14