Referat Byrådet. Dato: 18. september Starttidspunkt: 19:00

Transkript

1 Referat Byrådet Dato: 18. september 2018 Starttidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Bemærkninger: Ib Kristensen, Peter Hjorth Fredensborg, Robert Terkelsen, Klara Lyskjær Noer, Stephanie Storbank, Lars Hansen, Jørn Poulsen, Majbrit Rasmussen, Annette Lundgaard, Bjarne Larsen, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Kris Jensen Skriver, Jeyarajah Rasiah, Kurt Jensen, Arne Spangfort Christensen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Arne V. Thomsen, Per Nyhus, Mogens Jørgensen, Henning Madsen, Mads Helbo, Daisy Nykjær-Andersen, Allan Munk Nielsen, Ole Marcussen, Heidi Nielsen D = Diskussionspunkter G = Punkter til godkendelse O = Overførte punkter

2 Byrådet Indholdsfortegnelse 01. G - Byrådets godkendelse af mødeplan Åben sag D - 1. behandling af budget 2019 og budgetoverslagsårene Åben sag D - Grindsted Boligforening, afd Renoveringsarbejde - Åben sag D - Godkendelse af vedtægtsændring for Billund Varmeværk A.m.b.a. - Åben sag O - Rammeaftale for det specialiserede socialområde Åben sag O - Forslag til målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen - Åben sag D - Indfrielse af lån - Åben sag...16 Underskriftsside...17 Side 1

3 Byrådet Bilagsoversigt 1. G - Byrådets godkendelse af mødeplan Mødeplan 2019 politiske udvalg - revideret august 2018 (100477/18) 2. D - 1. behandling af budget 2019 og budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger B2019 (98768/18) 2. 2 Hovedoversigt (108255/18) 3. 2 Bevillingsoversigt (108253/18) Forslag til anlægsinvesteringer 2019 og overslagsårene (108962/18) Takster 2019 (99340/18) Alle hørringssvar i en fil (113154/18) 3. D - Grindsted Boligforening, afd Renoveringsarbejde 1. Ansøgning til afd. 37 Bekkasinvej - tegrenoveringsprojekt (108326/18) 4. D - Godkendelse af vedtægtsændring for Billund Varmeværk A.m.b.a. 1. Gældende vedtægter (108087/18) 5. O - Rammeaftale for det specialiserede socialområde bilagssamling til rammeaftale for (92964/18) 2. Rammeaftale (002) (92958/18) 6. O - Forslag til målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen 1. Opsamling på høringssvar til forslaget om målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen.docx (106694/18) 2. Forslag til målgruppe og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen efter høring (106695/18) 3. Høringssvar forslag til målgruppe og org. ungeenhed og -indsats PPS (103478/18) 4. Høringssvar Familieafdelingen (103480/18) 5. Høringssvar UU Billund den 16. august 2018 (104175/18) 6. Høringssvar fra Handicap og Psykiatri vedr forslag til målgruppe for ungeenheden den 16. august 2018 (104178/18) 7. Høringssvar ungeindsaten Familieindsatsen d (104539/18) 8. Høringssvar - Ungeenhed MED Ungdoms- og Kulturskolen 17. august 2018 (104541/18) 9. Høringssvar vedrørende den nye Ungeenhed fra MED-Områdeudvalg Handicap og Psykiatri (104624/18) 10. Høring af forslag til målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder Arbejdsmarkedsafdelingen (104639/18) 11. Høringssvar til ungeindsatsen fra MED-Områdeudvalg Skoletilbud (104711/18) 12. Høringssvar vedr. en ny ungeenhed og ungeindsats, Familie og Forebyggelse (104773/18) 7. D - Indfrielse af lån 1. Udgifter ved indfrielse af lånet (113626/18) 2

4 Byrådet G - Byrådets godkendelse af mødeplan Åben sag Sagnr.: 18/157 Sagsansvarlig: SUSANNE ILLUM J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Mødeplan for 2019 er udarbejdet og Byrådet skal godkend planen for eget område. Indstilling Direktionen indstiller: 1. At Byrådet godkender mødeplan 2019 for eget område 2. At Byrådet i øvrigt tager mødeplanen til efterretning Beskrivelse af sagen Mødeplan for 2019 er udarbejdet, og forelægges Byrådet til godkendelse for så vidt angår mødeplan for eget område. Beslutning Byrådet den Godkendt. Bilag 1 Åben Mødeplan 2019 politiske udvalg - revideret august

5 Byrådet D - 1. behandling af budget 2019 og budgetoverslagsårene Åben sag Sagnr.: 17/18473 Sagsansvarlig: JONNA JENSEN J.nr.: Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af budget 2019 og budgetoverslagsårene Indstilling Direktør for Teknik og Stabe indstiller: At Økonomiudvalget fremsender vedlagte budgetforslag til Byrådets 1. behandling Beskrivelse af sagen Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2019 og budgetoverslagsårene på baggrund af Byrådets 1. budgetseminar, fagudvalgenes budgetarbejde og indenfor den i udmeldte ramme fra Kommunernes Landsforening og regeringens økonomiaftale. Budgetforslaget for 2019 og budgetoverslagsår er udarbejdet i 2019-prisniveau med baggrund i Kommunernes Landsforenings skøn for udviklingen i løn og priser. Budgetforslaget indeholder forslag til budgettering af skatter og generelle tilskud baseret på uændret skatteprocent og er udarbejdet under forudsætning om valg af statsgaranti dog er forvaltningen i gang med en beregning af fordele og ulemper ved valg af statsgaranti kontra selvbudgettering. Budgetforslaget indeholder forslag til driftsbevillinger, herunder midler til reguleringer i henhold til de såkaldte DUT-sager (opgaver forhandlet mellem regeringen og KL), forslag til anlægsbudget samt foreløbigt forslag til budget og takstkatalog på det brugerfinansierede område. Politiske ændringsforslag til budget 2019 skal være Økonomi i hænde senest den 2. oktober kl Ændringsforslag kan fremsendes på mail til mailadressen: budget@billund.dk. Økonomiudvalget kan i øvrigt fastsætte frister for ændringsforslag. Høring Budgetforslaget er i høring i MED-systemet med svarfrist for bemærkninger den 6. september Høringssvar fra MED-systemet ti budgetforslaget fremsendes således forud for det årlige fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og Økonomiudvalget. Allerede modtagne høringssvar findes vedlagt sagen. Beslutning Økonomiudvalget den Oversendes til Byrådets 1. behandling. Beslutning Byrådet den Budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling. Bilag 1 Åben 1. Generelle bemærkninger B Åben 2 Hovedoversigt 3 Åben 2 Bevillingsoversigt 4

6 Byrådet Åben 7. Forslag til anlægsinvesteringer 2019 og overslagsårene 5 Åben 10. Takster Åben 9. Alle hørringssvar i en fil 5

7 Byrådet D - Grindsted Boligforening, afd Renoveringsarbejde - Åben sag Sagnr.: 18/18857 Sagsansvarlig: MARTIN BIRK J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Bovia har på vegne af Grindsted Boligforening, afd. 37 anmodet om godkendelse af finansiering og huslejeforhøjelse samt garantistillelse for renovering af tag m.v. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: 1. At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Grindsted Boligforening er berettiget til at optage et realkreditlån med en løbetid på 30 år og et nettoprovenu på ca kr. i afd. 37 (Bekkasinvej 20-86, 7200 Grindsted). 2. At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Billund Kommune garanterer for ovennævnte realkreditlån med op til 100 % under forudsætning af, at pantsikkerhed overstiger 60 % af ejendommens værdi. 3. At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende en huslejestigningen på ca. 681 kr./måned for de 32 lejere. Beskrivelse af sagen Bovia har på vegne af Grindsted Boligforening, afd. 37 (Bekkasinvej 20-86, 7200 Grindsted) anmodet Billund Kommune om at behandle ansøgning i forbindelse med renovering af tag. Kopi af brev er vedlagt. Det oplyses, at den eksisterende tagbelægning er nedslidt med fugtgennemtrængning, og det vurderes, at tagbelægningen trænger kraftigt til udskiftning. Bovia ønsker ved samme lejlighed at efterisolere alle lofter fra 100 mm op til 400 mm isolering. Der vil ligeledes blive udskiftet sternbrædder og monteret nye zinktagrender og -nedløb. Bovia vurderer, at der er tale om ekstraordinære arbejder, der er nødvendig for at sikre afdelingens fremtidige drift. Det samlede anlægsarbejdet er budgetteret til at udgøre kr., hvoraf de kr. vil blive finansieret af egne midler. Der er således behov for optagelse af et realkreditlån med et nettoprovenu på kr. Pantebrevet vil have en løbetid på 30 år. Konsekvensen af den ekstraordinære renovering er en lejeforhøjelse på ca. 134 kr./m2, hvilket for de 32 lejemål udgør en månedlig huslejestigning på 681 kr. svarende til ca %. Huslejestigningen er således af en størrelse, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, da den udgør mere end 5 %. Det bemærkes, at lejerne vil opleve en energibesparende effekt i forbindelse med isoleringsarbejdet. Denne besparelse er ikke medregnet. Økonomi Bovia har anmodet om, at der stilles en kommunalgaranti, da ejendommen vil forfalde, hvis projektet ikke gennemføres, hvilket kan påvirke udlejningssituationen gennem en negativ efterspørgsel. 6

8 Byrådet Forvaltningen oplyser, at der kan gives 100 % garanti under forudsætning af, at det pågældende pantebrev lyses udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Denne vurdering sker på låneoptagelsestidspunktet, hvorfor det ikke er muligt at afgøre dette på nuværende tidspunkt. Betingelserne for at afgive en garanti er efter forvaltningens opfattelse til stede. Garantien belaster ikke anlægsrammen, da der er tale om almene boliger fra en boligforeningen. Der skal ligeledes ikke deponeres i forbindelse med en eventuel garanti. Lovgrundlag Lånoptagelse skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens 29 (LBK ). Garantistiftelse for ekstraordinære renoveringsarbejder i det omfang, at lånet har pantsikkerhed over 60 pct. af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens 98, stk. 1 (LBK ). Lejeforhøjelsen skal godkendes, da den udgør en stigning på mere end 5 %, jf. almenlejelovens 10, stk. 3 (LBK ) og driftsbekendtgørelsens 79, stk. 4 (BEK ). Høring Det er oplyst, at afdelingsmødet har godkendt renoveringen på deres møde den 3. juli 2018.Endvidere forventes Grindsted Boligforeningsbestyrelse at godkende projektet på deres møde den 17. september Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Bilag 1 Åben Ansøgning til afd. 37 Bekkasinvej - tegrenoveringsprojekt 7

9 Byrådet D - Godkendelse af vedtægtsændring for Billund Varmeværk A.m.b.a. - Åben sag Sagnr.: 18/18826 Sagsansvarlig: MARTIN BIRK J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Billund Varmeværk a.m.b.a. har i mail af 21. august 2018 anmodet Billund Kommune om at godkende en vedtægtsændring, der indebærer en ændring i regnskabsåret. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: 1. At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at ændringen af regnskabsperioden i 9.1 godkendes, således at regnskabet følger kalenderåret. 2. At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive vedtægterne for Billund Varme A.m.b.a. med den ovennævnte ændring. Beskrivelse af sagen Billund Varmeværk A.m.b.a. har i mail af 21. august 2018 anmodet Billund kommune om at godkende en ændring af regnskabsperioden fra 1. juli juli til 1. januar december. Regnskabsperioden fremgår af de gældendes vedtægters 9.1. De gældende vedtægter er vedlagt til orientering. Billund Varmeværk A.m.b.a. oplyser, at ændringen skyldes et lovkrav om, at varmeregnskabsåret skal følge kalenderåret. Det fremgår af de gældende vedtægters 6.10, at vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen, så længe der stillet garanti for selskabets gæld. Økonomi Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Billund Kommune. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Bilag 1 Åben Gældende vedtægter 8

10 Byrådet O - Rammeaftale for det specialiserede socialområde Åben sag Sagnr.: 17/10530 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: I04 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Rammeaftalen for , er en aftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen vedrørende styring og udvikling af det Specialiserede Socialområde samt Specialundervisningsområdet, er sendt til behandling i kommunerne og i Region Syddanmark. Udkast til Rammeaftalen er godkendt i KKR Syddanmark d. 19. juni Aftalen er gældende for og skal være godkendt i kommuner og region senest den 15. oktober Rammeaftalen med bilag er vedhæftet sagen. Indstilling Direktør for Voksne indstiller: At Unge- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at rammeaftalen for godkendes af Byrådet Beskrivelse af sagen Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale og er et redskab til tværgående styring af den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det Specialiserede Socialområde og Specialundervisningsområdet. Indeværende aftale er gældende for perioden og beskriver regler for køb og salg af pladser samt takstudregning. Det er tilsvarende via rammeaftalen, at reglerne for nedlukning af tilbud reguleres. Indsatsområder På baggrund af en temadag i 2017 om rammeaftalen for 2018 med deltagelse af både politikere og relevante medarbejdere blev udpeget en række indsatser for Disse videreføres i rammeaftalen for og er: Øget fokus på effekt Fokus på understøttelse af borgernes aktive deltagelse i samfundslivet Øget fokus på koordinering af socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange Indsatserne bygger ovenpå paradigmeskiftet på socialområdet, som indebærer, at velfærd ikke længere er en leverance til borgeren, men noget der skabes sammen med borgeren. Den rehabiliterende tilgang er i fokus i samarbejdet med borgerne, også på det specialiserede socialområde. Særligt området psykiatri og sektorovergange er i fokus i Syddanmark, der er således igangsat flere projekter på området i 2018: Sammen om psykiatri et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Udgangspunktet er, at vi skal finde bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere. 9

11 Byrådet SATS-puljeprojekt Vi bygger bro fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. SATS-puljeprojekt Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri. Fælles ansøgning mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Puljen søges i foråret 2018 og som vil blive implementeret i Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd en proces som startede allerede i Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de 4 SOSU-skoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er: o o o Udvikling af grunduddannelserne Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud Udvikling i egen organisation Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus. Styringsaftalen Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Dog tages højde for den generelle løn- og prisfremskrivning, hvorfor udgifterne fra 2018 til 2019 og 2019 til 2020 maximalt må stige med KL s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus på øget effektivisering på eksisterende tilbud samt ift. udvikling af nye og effektfulde tilbud. Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende: En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark Udover de ovennævnte indsatser er, i Rammeaftalen , aftalt følgende indsatser: Tendenser og behov Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark Sikring af effektiv drift Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lovgrundlag Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Høring Sagen sendes til Det Kommunale Handicapråd til drøftelse og orientering. Beslutning Det Kommunale Handicapråd den Rammeaftalen drøftet. Handicaprådet har ikke nogle kommentarer og videresender den til udvalgene. Fraværende 10

12 Byrådet Dorte Rich, Gurli Hansen, Tim Jensen, Jan Michael Nielsen, Henning Sejer Madsen Beslutning Unge- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende Mogens Jørgensen Beslutning Voksenudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Børneudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende Majbrit Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Bilag 1 Åben bilagssamling til rammeaftale for Åben Rammeaftale (002) 11

13 Byrådet O - Forslag til målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen - Åben sag Sagnr.: 17/16303 Sagsansvarlig: HANNE DAMHOLDT J.nr.: I02 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Direktionen har på deres møde den 1. august 2018 besluttet at sende forslaget til målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen i høring i MED- Områdeudvalg, lokale MED på Beskæftigelse, Unge og Familie, Voksenstøtte og UU Billund og personalemøder med MED status i Handicap og Psykiatri og Ungdomsskolen samt Det kommunale Handicapråd. Høringen er nu afsluttet, og sagen er klar til politisk behandling. Indstilling Direktør for Børn og Unge indstiller: 1. At Unge- og Kulturudvalget tager høringssvarene til efterretning 2. At Unge- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at det reviderede forslag til målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen af 21. august 2018 godkendes Beskrivelse af sagen Forslaget, der har været i høring, indeholder: Et forslag til målgruppe for ungeenheden Et forslag til organisatoriske enheder i henholdsvis ungeenheden og ungeindsatsen I forslaget sondres mellem en ungeenhed og en ungeindsats. Ungeenheden er en organisatorisk enhed med funktioner, der er tæt forbundne og relevante i forbindelse med unge, der har særlige behov. Særlige behov defineres ud fra et uddannelses-, beskæftigelses- og trivselsperspektiv. Enheden vil blive organiseret under områdechefen for Unge og Familie og får ét samlet budget. Ungeindsatsen dækker over et bredere samarbejde om og med unge og kan betragtes som en samarbejdsmodel for de, der er relevante i forbindelse med indsatser for unge. De organisatoriske enheder, der indgår i ungeindsatsen vil fortsat være organiseret i deres linjeorganisation, men der er behov for at styrke samarbejdet. Forslaget til målgruppe for og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen er formuleret med inddragelse af medarbejdere og ledere. De er blevet inddraget via workshops og dialogmøder. Forslaget indeholder følgende: Forslag til målgruppe for ungeenheden Afsættet for forslaget er Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., der blev vedtaget den 29. maj 2018 og overordnede udmeldinger fra direktionen samt direktør for Børn og Unge. Ungeenheden skal styrke arbejdet med unge, der har særlige behov set i et uddannelses-, beskæftigelses- og trivselsperspektiv. Forslaget indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke unge der er tale om. Opdelingen i kategorier er for at beskrive og afgrænse målgruppen, men det er fortsat utrolig vigtigt, at der tages hensyn til den enkelte unges behov og potentialer i bestræbelserne på at skabe et sammenhængende og koordineret forløb. Afsættet er de unges livsfaser og ikke udelukkende deres alder, og at de skal understøttes i at få en uddannelse eller komme i beskæftigelse. 12

14 Byrådet Et af fællestrækkene ved de unge i målgruppen for ungeenheden er, at det er unge, der har behov for koordineret og faglig viden i forbindelse med deres særlige behov. For at præcisere hvem der er målgruppe for ungeenheden, indeholder forslaget en beskrivelse af, hvilke unge der ikke er en del af målgruppen. Det er unge, som i udgangspunktet har ressourcer. De kan være åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate men uden uddannelse eller beskæftigelse. Det er også unge, der har en uddannelse eller har været i beskæftigelse, men ikke er det på grund af f.eks. nogle helbredsmæssige udfordringer. Unge på førtidspension, og som ikke har fået bevilget et STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) forløb, er ligeledes ikke en del af målgruppen for ungeenheden. Forslag til organisatoriske enheder i ungeenheden: I forlængelse af målgruppen for ungeenheden foreslås, at ungeenheden består af følgende organisatoriske enheder: Ungeteamet i Beskæftigelse/Arbejdsmarkedsafdelingen SSP (samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi) Ungeteamet i Familieindsatsen Myndighedsfunktioner fra flere teams: o Myndighed fra Ungeteamet i Beskæftigelse i relation til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i henhold til målgruppen o Myndighed fra Familieafdelingen i forhold til serviceloven o Myndighed fra Voksenstøtte i forhold til serviceloven UU Billund, idet: o UU Billund forbliver et samlet team, der ikke opdeles i en ungedel og en grundskoledel o UU-teamet bliver et blandt flere teams i ungeenheden under Unge og Familie o UU-teamet skal fortsat være fysisk lokaliseret i campusmiljøet tæt på ungdomsuddannelserne, uanset hvor den øvrige del af ungeenheden lokaliseres Forslag til organisatoriske enheder i ungeindsatsen Organisering i en ungeenhed i forhold til målgruppen er ikke tilstrækkeligt til at sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og tværfaglig indsats for de unge, men det kan være med til at gøre det lettere. Nærhed har betydning for mulighederne for samarbejde, men det gør det ikke alene. Det er vigtigt med en god model for, hvordan samarbejdet skal foregå og en fælles forståelse for samarbejdet. Samarbejdsmodellen skal omfatte både ungeenheden og ungeindsatsen. I forlængelse af målgruppen for ungeenheden foreslås, at ungeindsatsen ud over den nye ungeenhed består af følgende organisatoriske enheder: PPS (Pædagogisk Psykologisk Sundhedsfaglig Rådgivning) Familieindsatsen (børneteams) Nærbehandlingen Myndighed fra Voksenstøtte i forhold til serviceloven (hjælpemidler, bil og bolig) Ungbo (målgruppen for Ungbo er 108 tilbud, men Ungbo fungerer i dag som et 107 tilbud) Beskæftigelse (herunder integration) Familieafdelingen (børneteams) Voksenstøtte Ungdomsskolen Sundhedsstaben Vejledere (Huset) der arbejder med servicelovens 85, hvor der er fokus på beskæftigelse Grundskolerne Plan for den videre behandling Det reviderede forslag til målgruppe for og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen behandles af Økonomiudvalget den 11. september og Byrådet den 18. september Derudover er sagen på Voksenudvalgets møde den 3. september og mødet i Børneudvalget den 5. september 2018 til orientering. 13

15 Byrådet Økonomi Reorganiseringen af ungeområdet er som udgangspunkt udgiftsneutral. De foreslåede organisatoriske ændringer medfører ikke i sig selv ændringer i kommunens nettodriftsudgifter. Lovgrundlag Lov 201: Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Høring Forslaget har fra den 6. til den 17. august 2018 været i høring hos: Lokal MED Arbejdsmarkedsafdelingen/Beskæftigelse MED-Områdeudvalg Unge og Familie Lokal MED-Familieindsatsen Lokal MED-Familieafdelingen Lokal MED PPS MED-Områdeudvalg Voksenstøtte, Handicap og Psykiatri Personalemøde med MED status Handicap og Psykiatri, Voksenstøtte MED-Område udvalg skole Lokal MED-UU Billund Personalemøde med MED status, Ungdomsskolen Det Kommunale Handicapråd Der er indkommet ti høringssvar. Det Kommunale Handicapråd har valgt ikke at afgive høringssvar. På sagen ligger alle høringssvarene, en samlet oversigt over høringssvarene med deres hovedindhold, hvor anbefalinger til konkrete forslag til ændringer i forslaget er listet op. Beslutning Unge- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Unge- og Kulturudvalget ønsker at følge processen vedr. etableringen af den ny ungeenhed og udviklingen af ungeindsatsen herunder den nye samarbejdsmodel - tæt. Fraværende Mogens Jørgensen Beslutning Børneudvalget den Taget til efterretning. Fraværende Majbrit Rasmussen 14

16 Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning Byrådet den Godkendt. Bilag 1 Åben Opsamling på høringssvar til forslaget om målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen.docx 2 Åben Forslag til målgruppe og organisatoriske enheder i ungeenheden og ungeindsatsen efter høring 3 Åben Høringssvar forslag til målgruppe og org. ungeenhed og -indsats PPS 4 Åben Høringssvar Familieafdelingen Åben Høringssvar UU Billund den 16. august Åben Høringssvar fra Handicap og Psykiatri vedr forslag til målgruppe for ungeenheden den 16. august Åben Høringssvar ungeindsaten Familieindsatsen d Åben Høringssvar - Ungeenhed MED Ungdoms- og Kulturskolen 17. august Åben Høringssvar vedrørende den nye Ungeenhed fra MED- Områdeudvalg Handicap og Psykiatri 10 Åben Høring af forslag til målgruppe for ungeenheden og organisatoriske enheder Arbejdsmarkedsafdelingen 11 Åben Høringssvar til ungeindsatsen fra MED-Områdeudvalg Skoletilbud 12 Åben Høringssvar vedr. en ny ungeenhed og ungeindsats, Familie og Forebyggelse 15

17 Byrådet D - Indfrielse af lån - Åben sag Sagnr.: 18/12217 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: S00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Økonomiudvalget drøftede den 12. juni 2018 indfrielse af Billund Kommunes restgæld. Siden har forvaltningen undersøgt udgifterne og vurdering af de økonomiske konsekvenser. Baggrunden for drøftelsen er, at Økonomiudvalget tilbage i 2015 godkendte, som en del af den daværende økonomiske politik, at Billund Kommunes skattefinansierede gæld skulle indfries inden 2020 eksklusiv lån til ældreboliger. Der er siden blevet afdraget så meget af gælden, at det i løbet af 2018 kan blive en fordel at indfri restgælden. Indstilling Direktør for Teknik og Stabe indstiller: At Økonomiudvalget drøfter eventuel indfrielse af den resterende del af låneporteføljen Beskrivelse af sagen Forvaltningen har vurderet udgifterne i forbindelse med indfrielse af lånene samt været i kontakt med Kommunekredit om muligheder og udfordringer ved en eventuel indfrielse. Billund Kommune har to lån tilbage, hvoraf det ene er tilknyttet en swap til det variabelt forrentede lån, som skal indfries, hvis lånet indfries. Det er svært at vurdere den konkrete udgift, da den er afhængig af en variabel kurs og renteudvikling. I nedenstående tabel er udgiften opgjort pr. 3. september. Det andet lån kan indfries til kurs 100 til kommende termin (17. december 2018), hvilket gør, at der ikke er kurskompensation, da det forventes, at lånet opsiges til terminen. Den 17. december 2018 vil restgælden på lånet (efter ordinært afdrag) udgøre DKK ,20. Ud over ovenstående restgæld og kompensation skal der betales vedhængende renter, som for det fast forrentede lån udgør ca kr. I bilaget ses oversigten over de enkelte udgifter ved indfrielse af lånet. På mødet vil der blive præsenteret forskellige scenarier for eventuelle renteændringers betydning for omkostningerne ved indfrielse. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at lånet indfries. Beslutning Byrådet den Godkendt. Bilag 1 Åben Udgifter ved indfrielse af lånet 16

18 Byrådet Underskriftsside Ib Kristensen (V) Kurt Jensen (A) Peter Hjorth Fredensborg (V) Arne Spangfort Christensen (A) Robert Terkelsen (V) Simon Nicolajsen Jørgensen (A) Klara Lyskjær Noer (V) Arne V. Thomsen (A) Stephanie Storbank (V) Per Nyhus (O) Lars Hansen (V) Mogens Jørgensen (O) Jørn Poulsen (V) Henning Madsen (O) 17

19 Byrådet Majbrit Rasmussen (V) Mads Helbo (B) Annette Lundgaard (V) Daisy Nykjær-Andersen (B) Bjarne Larsen (V) Allan Munk Nielsen (C) Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (A) Ole Marcussen (E) Kris Jensen Skriver (A) Heidi Nielsen (E) Jeyarajah Rasiah (A) 18