Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 11. oktober 2011 kl. 18:30 Åbne punkter i Byrådssalen

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 18:30 Åbne punkter i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 534 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 535 TRAFIKOPLÆG OG PRESSEMEDDELELSE FRA KKR HOVEDSTADEN OG REGION HOVEDSTADEN UDTRÆDEN AF LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD ANSØGNING OG SVAR VEDRØRENDE ØNSKE OM DISPENSATION I HENHOLD TIL FORRETNINGSORDNEN FOR BØRN- OG UNGEUDVALGET... 9 SAGER TIL BEHANDLING 538 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE REVISION AF KONCEPT FOR MÅL- OG RAMMESTYRING BESKÆFTIGELSESPLAN ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING RAMMEAFTALE BESLUTNING OM NY LEDELSESSTRUKTUR I DAGTILBUD HØRINGSUDKAST TIL KVALITETSRAPPORT 2009/ FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING AF 2 STK. 1 I VEDTÆGT FOR HANDICAPRÅDET BEHANDLING AF BUDGET Side 2 af 49

3 Medlemmer: Helge Friis (A) borgmester Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) 2. viceborgmester Torben Hedelund (A) Hans Jørgen Larsen (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Annette Westh (A) viceborgmester Ole S. Nielsen (O) Jens Tusgaard (O) Jens Raunkjær (V) Bent Andreasen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Verner Jensen (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Jørgen L. Hansen (F) Trine S. Torp (F) Lars C. K. Frederiksen (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Per S. Løth (C) Walter G. Christophersen (O) Jane Howe Gersager (F) : Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Øvrige deltagere: Michael Graatang, kommunaldirektør Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Helle Hagemann Olsen, direktør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef Side 3 af 49

4 Åben dagsorden 534. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 534 Punkt 545 tages af dagsordenen. Indstillingen i punkt 546 om bevilling til PCB-foranstaltninger tages ud til særskilt afstemning. Dagsordenen i øvrigt godkendt. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Side 4 af 49

5 Sager til efterretning A /10009 Trafikoplæg og pressemeddelelse fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden Sagens kerne Trafikoplægget og pressemeddelelsen sendes til orientering til alle kommunerne i regionen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager trafikoplægget og pressemeddelelsen fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 535 Til efterretning. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden sender trafikoplægget og pressemeddelelsen til orientering til alle kommunerne i regionen. Lov- og plangrundlag Ingen. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Side 5 af 49

6 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager trafikoplægget og pressemeddelelsen fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden til efterretning. Bilag Trafikoplæg, 4 sider Pressemeddelelse, 2 sider Side 6 af 49

7 A /03853 Udtræden af Lokalt Beskæftigelsesråd Sagens kerne Kim Kjelgaard meddeler i mail af 23. september 2011, at han udtræder af Lokalt Beskæftigelsesråd. Indstilling Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 536 Til efterretning. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling Kim Kjelgaard meddeler i mail af 23. september 2011, at han udtræder af Lokalt Beskæftigelsesråd. Kim Kjelgaard er indstillet af DH Halsnæs som repræsentant for SIND Halsnæs. På SIND Halsnæs seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at SIND Halsnæs udtræder af DH Halsnæs. Kim Kjelgaard tager konsekvensen af denne beslutning og udtræder af Lokalt Beskæftigelsesråd. DH Halsnæs har ikke udpeget suppleant for Kim Kjelgaard, hvorfor pladsen i Lokalt Beskæftigelsesråd er vakant. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 45. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Side 7 af 49

8 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Ingen. Side 8 af 49

9 A /06834 Ansøgning og svar vedrørende ønske om dispensation i henhold til forretningsordnen for Børn- og Ungeudvalget Sagens kerne Halsnæs Byråd har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til udpegning af yderligere en stedfortræder for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager Socialministeriets afslag på afsøgningen om udpegning af yderligere en stedfortræder for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 537 Til efterretning. Hanne Kjær Knudsen (V) kan ikke tage orienteringen til efterretning. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling Halsnæs Byråd har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til udpegning af yderligere en stedfortræder for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget for at sikre et beslutningsdygtigt udvalg. Lov- og plangrundlag 1, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om forretningsordnen for Børnog Ungeudvalg. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Side 9 af 49

10 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager Socialministeriets afslag på afsøgningen om udpegning af yderligere en stedfortræder for hvert medlem af Børn- og Ungeudvalget til efterretning. Bilag Forespørgsel i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 1 side Svar fra Socialministeriet, 1 side Side 10 af 49

11 Sager til behandling A /07612 Ligestillingsredegørelse 2011 Sagens kerne Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling. Der skal udarbejdes en ligestillingsredegørelse i Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Byrådet godkender ligestillingsredegørelse Beslutning: Økonomiudvalget, den 28. september 2011, punkt 488 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 538 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse som sendes til ministeren for ligestilling via Deloitte. Formålet med ligestillingsredegørelsen er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og dels at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelsen er opdelt i fire temaer, som svarer til ligestillingslovens krav. De fire temaer er følgende: 1. Ligestillingspolitik på serviceområder 2. Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet 3. Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering 4. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg. Minister for ligestilling har stillet et indberetningsskema til rådighed for indberetningen af ligestillingsredegørelsen. Dette indberetningsskema tager udgangspunkt i de fire temaer og har hertil en række underspørgsmål. Skemaet er udarbejdet for at lette kommunens indberetning. Kommunens ligestillingsredegørelse skal beskrive perioden 1. november 2009 til 31. oktober Indberetningsskemaet er nu udfyldt og sendes til byrådets godkendelse. Side 11 af 49

12 Redegørelsen er godkendt i Hoved MED 5. september 2011, samt af direktionen 8. september Ligestillingsredegørelsen behandles i Økonomiudvalget den 28. september 2011 efterfulgt af behandling i Byrådet den. Redegørelsen skal være Deloitte i hænde senest 1. november Lov- og plangrundlag Ligestillingsloven Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Kommunen har pligt til at udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert andet år, dette med henblik på at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen. Ligestillingsministeriet offentliggør den enkelte kommunes redegørelse på deres hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Personaleforhold Ligestillingsredegørelsen i sig selv har ikke konsekvenser for personaleforhold. Men kommunen arbejder meget med ligestilling på personaleområdet og har formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Byrådet godkender ligestillingsredegørelse Bilag Ligestillingsredegørelse 2011 for Halsnæs Kommune, 20 sider. Side 12 af 49

13 P /09361 Revision af koncept for mål- og rammestyring Sagens kerne Administrationen har udarbejdet et revideret koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune, som hermed forelægges til politisk behandling. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at vedlagte forslag til revideret koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune godkendes med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den 7. september 2011 Trine Torp, udvalgsformand for Udvalget for Familie og Børn Direktionen og økonomichef Michael Ballegaard. Beslutning: Økonomiudvalget, den 7. september 2011, punkt 462 Sagen genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. Administrativ bemærkning efter udvalgsbehandlingen 7. september 2011 Der er foretaget enkelte justeringer i konceptet og de tilhørende to bilag med baggrund i drøftelser på foregående Økonomiudvalgsmøde, som fremgår af vedhæftede bilag. Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den 28. september 2011 Direktionen og økonomichef Michael Ballegaard. Beslutning: Økonomiudvalget, den 28. september 2011, punkt 489 Direktionens indstilling anbefales. Supplerende indstilling fra borgmesteren: Borgmesteren indstiller, at Direktionens indstilling godkendes, idet forslaget justeres i henhold til administrationens supplerende notat af 3. oktober 2011 om målhierarkiet i det nye koncept for mål- og rammestyring. Beslutning: Byrådet, den, punkt 539 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling Forud for Økonomiudvalgets møde den 2. marts 2011 blev der med deltagelse af medlemmerne i Økonomiudvalget, udvalgsformænd, som ikke er medlem af Økonomiudvalget og direktionen gennemført en drøftelse af temaet styring. Baggrunden var, at der efter direktionens vurdering på visse områder er behov for en intensivering af styringen gennem en opdatering og iværksættelse af yderligere tiltag. Det gælder således også vedrørende kommunens Side 13 af 49

14 mål- og rammestyringskoncept, hvor der ud over en almindelig ajourføring (som blev godkendt på byrådsmødet den 8. marts 2011), vurderes at være behov for visse mere grundlæggende ændringer og udbygninger. I forbindelse med temadrøftelsen den 2. marts 2011 blev nævnt følgende styringsmæssige udfordringer: Mangel på klare og entydige principper for økonomistyringen uden for virksomhedsaftalerne. De gældende økonomistyringsprincipper i mål- og rammestyringskonceptet omhandler alene økonomistyring inden for virksomhedsaftaler, og der er således et behov for at definere styringsansvar- og principper for områder uden for virksomhedsaftaler, hvor de største aktuelle udfordringer for kommunens økonomi ligger. En række udfordringer i forhold til den politiske målstyring: o o o Mangel på kobling mellem (meget langsigtede og overordnede) politikker og politiske mål. Graden af målbarhed, hvor der på visse områder savnes en klar angivelse af det forventede resultat/effekt af de politiske mål og tilhørende resultatkrav. Detaljeringsgraden, hvor resultatkravene ofte fokuserer på meget specifikke forhold i de enkelte virksomheder, som ikke altid opleves som politisk relevante. En række udfordringer i forhold til aftalestyringen baseret på de nuværende virksomhedsaftaler mellem Byrådet og virksomhedslederne: o Manglende politisk interesse for indholdet i aftalerne o Manglende dialog mellem aftaleparterne, som er én af de væsentlige præmisser bag aftalekonceptet o Uklar rolle- og ansvarsfordeling i forhold til direktion og chefer. Konklusionen fra temadrøftelsen var, at der på tværs af Byrådets partier var opslutning bag direktionens forslag om en grundlæggende revision af mål- og rammestyringskonceptet, herunder behovet for formulering af økonomistyringsprincipper for områder uden for virksomhedsaftaler samt en ændring af det gældende aftalekoncept således at det i højere grad afspejler den formelle politiske og administrative linieorganisation. Denne konklusion blev bekræftet i forbindelse med Økonomiudvalgets efterfølgende behandling af sagen på mødet den 2. marts På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til et revideret koncept for målog rammestyring. Der er tale om en gennemgribende revision af det nuværende koncept. Konceptforslaget er desuden formuleret mere overordnet og med hovedfokus på principper, hvor mere detaljerede retningslinier vedrørende virksomhedernes økonomi og frihedsgrader er henvist til bilag til konceptet. Hovedændringerne i forslaget til revideret koncept - set i forhold til det nuværende er præciseret nedenfor. Side 14 af 49

15 Økonomiske rammer og styringsprincipper: Afsnittet har undergået en grundlæggende revision, hvor styringsprincipper for såvel områder inden for som uden for virksomhedsaftaler er beskrevet samlet. Principper for virksomhedernes økonomi er desuden beskrevet mere overordnet end i det nuværende koncept. Det er præciseret, at områdecheferne har det overordnede økonomiske og styringsmæssige ansvar for de politikområder, der ligger under chefens ansvarsområde. Områdechefen har dermed både det overordnede budgetansvar og beslutningskompetence for den del af budgettet, der er omfattet af virksomhedsaftaler såvel som den del af budgettet, der ikke er omfattet af virksomhedsaftaler. Det er beskrevet, at områdechefen med visse begrænsninger - kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under et givent politikområde. Områdechefen har desuden den formelle kompetence til at foretage overførsler mellem områder indenfor virksomhedsaftaler til områder udenfor virksomhedsaftaler indenfor et givet politikområde. Det er præciseret, hvilke forventninger, der stilles til områdecheferne omkring sikring af budgetoverholdelse. Det forudsættes således, at den enkelte områdechef har afsøgt alternative muligheder for at dække et eventuelt stigende udgiftspres ved eksempelvis at foretage budgetomplaceringer indenfor det samlede politikområde, gennemføre effektiviseringer eller andre styringsmæssige tiltag, før der fremlægges en politisk indstilling om tillægsbevillinger. Eventuelle forslag til tillægsbevillinger skal desuden så vidt muligt være ledsaget af alternative kompenserende forslag til budgetforbedringer, herunder forslag til ændringer af serviceniveauer indenfor det pågældende politikområde. Endelig er det præciseret, at der som udgangspunkt ikke foretages overførsler mellem budgetår for områder uden for virksomhedsaftaler. For virksomhederne gælder, at der ikke må forekomme merforbrug. Mindreforbrug op til 2% af virksomhedens samlede budget kan overføres til efterfølgende år. Sidstnævnte er en væsentlig ændring i forhold til det gældende koncept, hvor virksomhederne både kan oparbejde og overføre mer- og mindreforbrug op til 5% (Byrådet har dog både i 2009, 2010 og 2011 besluttet, at virksomhederne ikke måtte oparbejde og overføre merforbrug til efterfølgende år). Opstramningen skal ses i lyset af kommunens økonomiske situation og mulighederne for at sikre overholdelse af de budgetterede servicedriftsudgifter. Politisk målstyring Der er i forslaget lagt op til en ændring af kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau således at formulering og godkendelse af resultatkrav (som udmønter de politiske mål) er et rent administrativt anliggende, hvor disse i dag godkendes af udvalgene og Byrådet. De nuværende aftaler mellem Byrådet og virksomhedslederne afskaffes, og der indføres et helt nyt aftalesystem, hvor der indgås aftaler på tre niveauer: En aftale mellem Byrådet v. borgmesteren og direktionen v. kommunaldirektøren Aftaler mellem direktionen v. kommunaldirektøren eller referencedirektøren og de enkelte chefer Aftaler mellem områdechefen og de enkelte virksomhedsledere. Ovennævnte ændringer vil også medføre konsekvensændringer i kommunens nuværende administrative ledelsesgrundlag. Side 15 af 49

16 Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Konceptforslaget behandles på mødet i Hoved-MED den 5. september Et eventuelt høringssvar fra medarbejdersiden vil foreligge på mødet i Økonomiudvalget den 7. september Temaet styring, herunder økonomistyring og aftalestyring, blev drøftet på dialogmødet den 4. maj 2011 mellem Økonomiudvalget, Lederforum og medarbejderrepræsentanterne i Hoved- MED. På dette møde blev der givet input til det videre arbejde med revision af kommunens overordnede styringskoncept. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Konceptet er et vigtigt grundlag for den praktiske udøvelse af mål- og rammestyring/ økonomistyring i kommunen. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at vedlagte forslag til revideret koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune godkendes med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar Bilag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune, version 3 (19 sider). Bilag 1 til koncept for mål- og rammestyring virksomhedens budget (5 sider). Bilag 2 til koncept for mål- og rammestyring virksomhedernes bindinger og frihedsgrader (4 sider). Ændringer i 3. version af mål- og rammestyringskonceptet efter Økonomiudvalgsmødet den 7. september Målhierarkiet i det nye koncept for mål- og rammestyring, 3 sider. Side 16 af 49

17 A /12453 Beskæftigelsesplan 2012 Sagens kerne Beskæftigelsesplan 2012 fremlægges til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler Beskæftigelsesplan Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 12. september 2011, punkt 179 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jane Howe Gersager Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 28. september 2011, punkt 490 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 540 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling Andet udkast til Beskæftigelsesplan 2012 blev drøftet på Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turismes møde den 30. maj På baggrund af denne drøftelse og efterfølgende høring i Lokalt Beskæftigelsesråd samt i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland fremlægges hermed den endelige oplæg til Beskæftigelsesplan Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling På Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turismes møde den 10. januar 2011 blev temaer til Beskæftigelsesplan 2012 drøftet. Temaerne blev efterfølgende drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. januar Side 17 af 49

18 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2012 blev drøftet i Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme den 30. maj 2011 og efterfølgende sendt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, samt drøftet på et administrativt dialogmøde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Lokalt Beskæftigelsesråd havde den 14. juni 2011 følgende kommentar til beskæftigelsesplan Lokalt Beskæftigelsesråd anbefaler 1. udkast til beskæftigelsesplanen. LO sektion Nordsjælland har på eget initiativ fremsendt høringssvar til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har fremsendt høringssvar den 30. august Høringssvaret foreligger som bilag. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler Beskæftigelsesplan Bilag Beskæftigelsesplan 2012 endelig udgave, 15 sider. Sektion Nordsjælland - LO s anbefalinger til Beskæftigelsesplan 2012, 3 sider. Høringssvar på udkast til beskæftigelsesplan 2012 for Halsnæs Kommune, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, 5 sider. Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan 2012 (brev fra Region), 2 sider. Side 18 af 49

19 G /09143 Ansøgning om anlægsbevilling til 3 delprojekter under Voksenstøtte Sagens kerne På Byrådets møde d. 5. april 2011 punkt 4016 blev der afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til anlægsprojekt for Velfærdsservice. Nu søges der frigivelse af 1 mio. kr. til 3 delprojekter under Voksenstøtte. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2011, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. for Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 19. september 2011, punkt 246 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød og Lars C. K. Frederiksen Beslutning: Økonomiudvalget, den 28. september 2011, punkt 492 Direktionens indstilling anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Jørgen L. Hansen (F). Undlod at stemme: Steen Hasselriis (V), Walter G. Christophersen (O) og Per S. Løth (C). Beslutning: Byrådet, den, punkt 541 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Rolf Møller Hansen (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Jørgen L. Hansen (F), Trine S. Torp (F), Jane Howe Gersager (F). Imod stemte: Ingen. Undlod: Steen Hasselriis (V), Niels Overvad Bruun (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Per S. Løth (C), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O). Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling I forbindelse med den politiske behandling af overførsel af mindreforbrug fra 2010, blev der i april 2011 afsat 1,2 mio. kr. som rådighedsbeløb til anlægsprojekter til istandsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge og misbrugere afholdt i Side 19 af 49

20 Der er tale om 3 delprojekter under Voksenstøtte: Delprojekt 1/ Havlit: Byrådet besluttede i 2009, at der skulle etableres 13 boliger til sindslidende med tilhørende støttecentre/ fælleslokaler på Havlit i Hundested. På budget 2010 var der afsat penge til både etablering og drift, men en nødvendig lokalplansændring betød, at selve opstarten blev forskudt til primo Der ønskes frigivet kr. til istandsættelse og indretning af de fysiske rammer for Havlit 1 og Havlit 2. Delprojekt 2/ Skjoldborg: Socialpsykiatrien (fra 1. januar 2011 Voksenstøtte) flyttede i 2010 personalebase og brugerrettede aktiviteter til Skjoldborg i Frederiksværk, og åbnede i efteråret 2010 endvidere et frivilligcenter. Socialpsykiatriens opsparede midler finansierede dele af indretningen og tilgængelighedsprojektet finansierede at selve bygningen Skjoldborg blev tilgængelig for alle. Det store lokale i stueetagen, kaldet biografen, der benyttes af både brugere, frivillige og foreninger, er istandsat og ombygget via tilgængelighedsprojektet, men lokalet mangler at blive endeligt indrettet. Herudover mangler en færdiggørelse af portnerboligen, som også bruges af både frivillige og andre. Der ønskes frigivet kr. til fleksibel indretning af biografen samt færdiggørelse af portnerboligen på Skjoldborg. Delprojekt 3/ Alkohol- og stofrådgivningen: I forbindelse med budget 2011 besluttede Byrådet, at Halsnæs Kommune skulle have sit eget lokale behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere. På budget 2011 er der afsat midler til drift af dette tilbud, men ikke midler til etablering/ indretning af lokaler og inventar. Alkoholog stofrådgivningen er nu i gang, og er midlertidigt indrettet med lånt inventar. Der ønskes frigivet kr. til færdigindretning af Alkohol- og stofrådgivningens lokaler. Lov- og plangrundlag Ingen Konsekvenser for miljø og sundhed Der tages hensyn til, at indretningen tilgodeser et sundt miljø/ indeklima for både medarbejdere og brugere. Høring, dialog og formidling Virksomheds MED er orienteret om anlægsprojektet. Medarbejdere, frivillige/ foreninger vil løbende blive inddraget i indretning af de respektive lokaler. De lokale arbejdsmiljørepræsentanter er endvidere tæt på processen. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Der blev på Byrådets møde d. 5. april 2011 afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til anlægsprojekt for Velfærdsservice i Nu søges der om frigivelse af 1,0 mio. kr. til 3 delprojekter under Voksenstøtte i Side 20 af 49

21 Personaleforhold Da der er tale om istandsættelse og indretning af fysiske rammer, vil projektet være med til at forbedre arbejdsforholdene generelt. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2011, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. for Bilag Forslag til anlægsprojekt i Voksenstøtte 2011 (2 sider) Side 21 af 49

22 G /09389 Rammeaftale 2012 Sagens kerne KKR i Hovedstaden har fremsendt forslag til rammeaftale for KKR har godkendt rammeaftalen i august måned 2011, og anmoder nu Halsnæs Kommune om at godkende forslaget til Rammeaftale 2012 senest 15. oktober Rammeaftalen omhandler de specialiserede dag- og døgntilbud for børn og voksne i Region Hovedstaden. Sagen behandles parallelt i Udvalget for Familie og Børn, idet rammeaftalen omfatter tilbud på børneområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender rammeaftalen for Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 19. september 2011, punkt 250 Ældrerådets høringssvar af blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød og Lars C. K. Frederiksen Beslutning: Udvalget for Familie og Børn, den 21. september 2011, punkt 242 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget, den 28. september 2011, punkt 493 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 542 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling I april 2011 blev Udvalget for Voksne og Sundhed orienteret om de nye regler for rammeaftaler, herunder ønsket om at forenkle rammeaftalerne. Lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler blev ændret 3. marts 2011, hvor koordineringsansvaret blev overdraget fra region til kommunerne. Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet en gang årligt indgår en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud, som er beliggende i regionen. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, som skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen. Socialministeren kan udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne og fastsætter nærmere regler for rammeaftalerne. Side 22 af 49

23 Fra marts måned 2011 har KKR overtaget ansvaret for at rammeaftalen bliver samlet for kommunerne i Region Hovedstaden. KKR har etableret et sekretariat fra 1. august 2011, som står for koordineringen. Med den sene etablering af sekretariatet forventer KKR, at processen og indholdet af rammeaftalen bliver mere grundigt bearbejdet i forbindelse med rammeaftalen for 2013 end den har været for Rammeaftalen består som hidtil af to dele, en styringsaftale og en udviklingsstrategi. Styringsaftalen Styringsaftalen skal indgås årligt og senest 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås med kommunalbestyrelserne i regionen. Alle kommuner i regionen er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg. Loven kræver at aftalen bliver indgået i enighed. Styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i region Hovedstaden. Den har endvidere til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområdet er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Styringsaftalen for 2012 er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstaden, og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog om både kvalitet og pris, som udgangspunktet for køb og salg af pladser. Styringsaftalen for 2012 indeholder: - aftale om takstudvikling - takstmodellen Med hensyn til aftale om takstudvikling indgik KKR Hovedstaden i 2011 en aftale om 2 pct. reduktion før pl-regulering. Opfølgning i februar 2011 viste et fald på mellem 2,6 og 3,3 pct. afhængig af om der vægtes med takstgrundlaget eller antal pladser. KKR Hovedstaden anbefalede i juni 2011 følgende for fastsættelsen af taksterne i 2012: At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011 før pris- og lønregulering og inden for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel. At kommuner, som har reduceret med mindre end 2 pct. fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i Halsnæs Kommune har i 2011 opfyldt den gensidige aftal om at nedsætte taksterne på kommunens tilbud med mere end 2 pct. Det vægtede gennemsnitlige taksnedsættelse var jf. KKRs beregninger på 3,26 pct. beregnet på takstgrundlaget. Halsnæs Kommune har på i KKR Hovedstadens møde d. 26. august søgt at rejse Kommunes problem med at købe pladser vedr. beskyttet beskæftigelse (SL 103) og aktivitets- og samværstilbud (SL 104) i henhold til kvalitetsstandarten. Halsnæs Kommunes ønske om at købe halvdags pladser eller f.eks. 2 hele dage om ugen bliver ofte afvist med forskellige begrundelser. Problemet er størst i forhold til at købe beskyttet beskæftigelse. Det er håbet at en politisk drøftelse i KKR regi kan medvirke til at andre Kommuners tilbud bliver mere fleksible. Side 23 af 49

24 Takstmodellen anvendes til beregning af taksten for Modellen omfatter alle de tilbud, som kommunerne og regionen har overtaget pr. 1. januar 2007 og andre, der efterfølgende er oprettet eller overtaget på lignende vilkår, og hvor der sker salg af pladser til andre kommuner. Grundprincippet ved takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger. Styringsaftalen beskriver takstmodellens omkostningselementer, herunder beregning af direkte og indirekte omkostninger, tjenestemandspensioner, afskrivninger med mere. Derudover beskrives beregning af taksten, herunder blandt andet ydelsespakker, belægningsprocent og opsigelsesvarsler. Styringsaftalen skal indeholde principper for håndtering af driftsherres udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Dette har ikke tidligere været adresseret i takstmodellen, men den hidtidige praksis er nu skrevet ind i styringsaftalen for Princippet er, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler. Med hensyn til efterregulering står der i styringsaftalen, at afvigelser inden for 5 pct. af budgettet afholdes af driftsherre. Afvigelser over +/- 5 pct. indregnes i taksten 2 år efter. Aftalen til og med 2011 har været, at der kun skulle ske efterregulering i taksten 2 år efter, hvis den faktiske belægningsprocent afveg med mere end +/- 5 pct. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I en overgangsordning efterreguleres taksterne for 2012 på baggrund af afvigelser i den faktiske belægningsprocent på mere end +/- 5 pct. i Der udarbejdes yderligere beskrivelse af en overgangsordning til drøftelse med kommunaldirektørkredsen i efteråret Udviklingsstrategi Som del af rammeaftalen indgår også en udviklingsstrategi for 2012 med det formål at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling, og at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små handicapgrupper og grupper med komplicerede problemer. Med den begrænsede tid til forberedelsen af strategien for 2012 baserer den sig primært på udviklingsarbejdet op mod rammeaftalen 2011 med at redefinere målgrupperne i rammeaftalen. Derudover oplistes en række emner, der foreslås behandlet i arbejdet med rammeaftalen for Udviklingsstrategien for 2012 baserer sig på den afgrænsning, som blev udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for Afgrænsningen betyder at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere med den mest komplekse og specielle behov og som kræver et stort befolkningsunderlag for at tilbud kan drives rentabelt. Udviklingsstrategien udpeger to udviklingstemaer for Det ene tema - enkeltmandsprojekter, dyre særforanstaltninger - er udmeldt som et krav fra Socialministeren. Der er i foråret 2011 udarbejdet en rapport om erfaringerne med de nuværende enkeltmandsforanstaltninger på det specialiserede sociale område i Region Hovedstaden. På baggrund af rapportens konklusioner anbefales det i udviklingsstrategien, at der ikke umiddelbart iværksættes fælles tiltag, men at området følges tæt i På specialundervisningsområdet findes tilsvarende en række højt specialiserede tilbud, solisttilbud. Styregruppen for KFS (den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) har på opfordring fra flere kommuner, ønsket at der drøftes en fælles stillingtagen til problematikken Side 24 af 49

25 omkring et stigende antal solisttilbud. KFS Styregruppe har helt aktuelt lagt op til at den samlede direktørkreds drøfter muligheden for en afklaring i forhold til en fælles fortolkning og en mere entydig takstfastsættelse for tilbud af denne karakter. Det andet udviklingstema der foreslås for 2012 er tilbud til senhjerneskadede, herunder en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige indsats og den socialfaglige indsats. Udviklingsstrategien opridser derudover udviklingstendenser, som kan afføde behov for regulering af pladser. De tendenser der belyses er: - Børn og Unge: Kommunerne forventer et efterspørgselspres indenfor døgntilbud til sindslidende og indenfor autismeområdet. Udbuddet af aflastningspladser findes ikke fagligt tilstrækkeligt, mens der på specialbørnehaveområdet spores et fald i efterspørgslen. - Sikrede afdelinger: Der forudses en stigende efterspørgsel i rammeaftaleperioden , men virkningen af den sænkede kriminelle lavalder skal have lov til at slå igennem før det kan vurderes, om der er behov for yderligere pladser. - Voksne med handicap: Der forventes stigende efterspørgsel efter aktivitets- og samværspladser, botilbudspladser og pladser til udviklingshæmmede med dom til sikret institution. - Voksne sindslidende: Der vurderes at være en mindre underkapacitet af botilbudspladser og et behov for at forbedre de højt specialiserede botilbuds evne til at håndtere de sindslidendes misbrugsproblemer. - Misbrug: mange kommuner har hjemtaget misbrugsbehandling og billedet af den forventede efterspørgsel er derfor ikke entydigt. Der er behov for at indkredse, hvilke kerneydelser misbrugscentrene skal levere. - Kommunikationscentre: Der er behov for at indkredse, hvilke kerneydelser kommunikationscentrene skal levere. Visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentrene videreføres i Specialundervisning: Der forventes et fortsat fald i efterspørgslen. Der er behov for at indkredse, hvilke kerneydelser specialundervisningstilbuddene skal levere. - Koordinering af land og landsdelsdækkende tilbud: De fem KKR skal sikre indbyrdes koordinering af tilbud, der anvendes tværregionalt. - Botilbud med 100 pladser: De relevante kommuner vil blive bedt om at udarbejde planer, som vil blive fulgt op med henblik på at vurdere konsekvenser, som skal fremgå af udviklingsstrategien. KKR har via sit sekretariat fremsendt tre vejledende spørgsmål vedrørende kommunernes skøn omkring pladsudviklingen i Sundhed og Forebyggelse, Familie og Børn og Velfærdsservice har sammen svaret på denne henvendelse. Svaret har følgende hovedpunkter: - Halsnæs Kommune forventer at efterspørge flere ydelser fra Kommunikationscentret på småbørnsområdet i Efterspørgslen på voksenhandicapområdet kan ændre sig som følge af en gennemgang af sager, hvor prisen overstiger kr. årligt. - Halsnæs Kommune oplever fortsat, at det kan være vanskeligt at finde egnede tilbud til borgere med demenstilstand kombineret med udadreagerende adfærd. På sigt vil Halsnæs Kommune efterspørge specialpladser til ældre udviklingshæmmede/psykisk syge. - De eksisterende tilbud modsvarer Halsnæs Kommunes behov i 2012, når det gælder tilbuddenes faglige indhold. Side 25 af 49

26 Det fulde svar er vedlagt som bilag til orientering. Lov- og plangrundlag Lov om Social Service 190 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Ældrerådet og Handicaprådet høres i forbindelse med udsendelse af dagsorden Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Der er ikke ændring i takstgrundlaget for 2012 Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender rammeaftalen for Bilag Styringsaftale 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden (9 sider) Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden (12 sider) Svar fra Halsnæs Kommune vedrørende forventninger til efterspørgsel efter pladser (1 sider) Ældrerådets høringssvar af (1 side). Side 26 af 49

27 G /00017 Beslutning om ny ledelsesstruktur i dagtilbud Sagens kerne Temabudgetanalysen med modeller vedrørende en fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet har været gennem høringer i referencegrupperne samt i de enkelte institutioner og deres bestyrelser. Tilbagemeldingerne fra disse og resultaterne af analysen har været fremlagt for Byrådet i forbindelse med budgetseminar. Analysens anbefalinger samt de afledte konsekvenser heraf fremlægges nu til endelig beslutning om valg af model for den fremtidige ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet fra 2012 i Halsnæs Kommune. Indstilling Direktionen indstiller til Udvalget for Familie og Børn, at de overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller: At scenarie 1 besluttes gennemført, hvor der sker en sammenlægning af institutionerne Baggersvej/Vinderød, Kastaniehuset/Asserbo Børnehus, Skovknolden/Børnehuset Skovfogedlodden, Kregme Børnehus/Ebbedal samt Gydebakken/Ølsted Børnehus. At den nye model for tildeling af ledelsestid besluttes. At forældrebestyrelsen får bemyndigelse til selv at træffe beslutning om oprettelse/nedlæggelse af forældreråd på de enkelte matrikler. At der i styrelsesvedtægterne sikres en ligelig repræsentation af forældre fra de forskellige matrikler. At der udarbejdes en plan for sammenlægning af Lynæs og Lerbjerg med senere ikrafttræden end At vicelederstillinger nedlægges og erstattes af stillinger som daglig pædagogisk leder. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2011, den 21. september 2011, punkt 237 Imod direktionens indstilling stemte: Hanne Kjær Knudsen (V) og Steen Hasselriis (V) med den begrundelse, at ulemperne på nuværende tidspunkt er større end fordelene. Undlod at stemme: Jens Tusgaard (O). For direktionens indstilling stemte: Trine S. Torp (F), Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A) og Kirsten A. Lauritsen (A). Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget, den 28. september 2011, punkt 495 Direktionens indstilling anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Helle Lunderød (A) og Jørgen L. Hansen (F) Imod stemte: Steen Hasselriis (V) med den begrundelse, at ulemperne på nuværende tidspunkt er større end fordelene. Undlod at stemme: Walther Christophersen (O) og Per Løth (C). Side 27 af 49

28 Beslutning: Byrådet, den, punkt 543 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Rolf Møller Hansen (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Jørgen L. Hansen (F), Trine S. Torp (F), Jane Howe Gersager (F). Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Niels Overvad Bruun (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O), Per S. Løth (C). Indstillingen er hermed godkendt. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling I forbindelse med budgettet for 2011 blev det vedtaget at spare en million kroner på ledelse på institutionsområdet. Besparelsen skulle have effekt fra 1. januar 2012, og skulle effektueres efter en analyse af ledelsesstrukturen på det samlede område. På baggrund af tilbagemeldinger fra referencegrupper bestående af ledere, medarbejdere og forældre tegnede sig et billede af, at det var muligt at slanke ledelsesstrukturen, uden at det gik ud over den pædagogiske kvalitet. I temabudgetanalysen, der er udarbejdet på baggrund af bidrag fra referencegrupperne og erfaringer indhøstet i andre kommuner, er der lagt op til to mulige modeller til en ny struktur: 1. Ledelse af sammenlagte institutioner 2. områdeledelse. Begge modeller rummer en række fordele og ulemper, som er beskrevet i analysen. På baggrund af drøftelser og indstillinger fra referencegrupperne anbefales det administrativt, at institutioner lægges sammen frem for at indføre områdeledelse. Det er den administrative vurdering, at en sammenlægning vil være mindre indgribende og derfor lettere at gennemføre end områdeledelse. En besparelse på en million kroner, er det nødvendiggør ændring af tildeling af ledelsestid. I dag får man tildelt 1,3 lederstilling når institutionen når op over 90 enheder. I den af administrationen anbefalede model vil der ske en differentiering afhængigt at størrelse og det antal matrikler, institutionen fordeler sig over. Den nye tildelingsmodel ser ud som følger: - Mindre end 120 enheder, på en matrikel, tildeles 1 lederstilling enheder og derudover, på en matrikel, tildeles 1,3 lederstilling enheder og derudover, på nabo-institutioner, tildeles 1,3 lederstilling enheder, på to matrikler, tildeles 1,3 lederstilling enheder og derudover, på to matrikler, tildeles 1,8 lederstilling - Institutioner med særlige ledelsesopgaver tildeles 1,6 lederstilling - Over 200 enheder, på tre matrikler, tildeles 2 lederstillinger Side 28 af 49

29 For at sikre størst mulig forældreindflydelse i de sammenlagte institutioner er det den administrative anbefaling, at der i bestyrelsen skal sikres en ligelig repræsentation af forældre fra alle matrikler. Og at den enkelte forældrebestyrelse bemyndiges til selv at beslutte om der skal oprettes/nedlægges forældreråd på de enkelte matrikler, idet der kan være stor lokal variation i ønsket om at bibeholde indflydelse tæt på børnenes dagligdag. Det anbefales at Lynæs og Lerbjerg institutionerne, hvor Lerbjerg var igennem en sammenlægning sidste år, får en særlig ordning i forhold til at blive omfattet af den nye ledelsestildeling. Og at de fortsætter som selvstændige institutioner frem til opstart i den nye institution 2014, men med krav om at der fra januar 2013 påbegyndes et samarbejde mellem institutionerne med henblik på fusion i Et forældrekrav i forbindelse med analysen var, at der var daglig synlig ledelse på de enkelte matrikler. Som en konsekvens heraf anbefales det administrativt, at vicelederstillingerne nedlægges og ændres til daglig pædagogiske ledere, hvoraf en får tillagt det særlige ansvar for opgaver af tværgående karakter ved virksomhedslederens fravær. Lov- og plangrundlag Lov om kommuners styrelse Dagtilbudsloven Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Temabudgetanalysen har været til høring i bestyrelserne og i MED systemet hen over sommeren. Høringssvarene er vedlagt det materiale der blev udsendt i forbindelse med Byrådets budgetseminar. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Forslaget adresserer, som det fremgår af analysen, med fradrag af forældrebetaling en besparelse på kr som er indarbejdet i budgetforudsætningerne for 2012 og overslagsårene. Personaleforhold Der vil ske en reduktion i antal virksomhedslederstillinger fra 9 til 4. Alle 22 viceleder- og afdelingslederstillinger nedlægges og erstattes af 19 daglige pædagogiske lederstillinger. Selvom der er en del vakance på både virksomheds- og vicelederstillinger, må det forventes, at ikke alle vil kunne tilbydes en ledelsesstilling eller en stilling på lavere niveau. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller til Udvalget for Familie og Børn, at de overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller: Side 29 af 49

30 At scenarie 1 besluttes gennemført, hvor der sker en sammenlægning af institutionerne Baggersvej/Vinderød, Kastaniehuset/Asserbo Børnehus, Skovknolden/Børnehuset Skovfogedlodden, Kregme Børnehus/Ebbedal samt Gydebakken/Ølsted Børnehus. At den nye model for tildeling af ledelsestid besluttes. At forældrebestyrelsen får bemyndigelse til selv at træffe beslutning om oprettelse/nedlæggelse af forældreråd på de enkelte matrikler. At der i styrelsesvedtægterne sikres en ligelig repræsentation af forældre fra de forskellige matrikler. At der udarbejdes en plan for sammenlægning af Lynæs og Lerbjerg med senere ikrafttræden end At vicelederstillinger nedlægges og erstattes af stillinger som daglig pædagogisk leder. Bilag Bilag 1: Notat om sikring af forældreindflydelse i forbindelse med strukturændring Bilag 2: Tids- og procesplan for lederudpegning Analysen og høringssvar er udleveret i forbindelse med Byrådets budgetseminar. Side 30 af 49

31 G /04972 Høringsudkast til kvalitetsrapport 2009/11 Sagens kerne Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport for skolevæsenet og de enkelte skoler. Halsnæs Kommune har fået dispensation via udfordringsretten, således at der udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet år. I de mellemliggende år udarbejdes en pixiudgave af kvalitetsrapporten. For første gang fremsendes hermed høringsudkast til kvalitetsrapport for 2 skoleår. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udsende kvalitetsrapport for skoleårene 2009/2011 i høring. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2011, den 21. september 2011, punkt 241 Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Familie og Børn samtidig foreslår, at kompetencen til at udsende fremtidige udkast i høring tillægges Udvalget for Familie og Børn. Beslutning: Økonomiudvalget, den 28. september 2011, punkt 496 Udvalget for Familie og Børns indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 544 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Rolf Møller Hansen er indkaldt som stedfortræder for Torben Hedelund. Niels Overvad Bruun er indkaldt som stedfortræder for Jens Raunkjær. Sagsfremstilling Kvalitetsrapporten for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011 viser en generel positiv udvikling i de faglige resultater på skoleområdet. Dette gør sig gældende i forbindelse med forbedrede læsetest- og afgangsprøveresultater, stigende overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser samt stigende tal for andelen der forbliver på en ungdomsuddannelse og gennemfører en uddannelse. Kvalitetsrapporten angiver derudover en række andre områder, hvor der i forskellige sammenhænge arbejdes med og udvikles nye tiltag for at forbedre fagligheden i skolerne og kvaliteten i tilbuddene. Det omfatter således udvikling af teamsamarbejdet herunder lærer/pædagogsamarbejdet sammen med Professionshøjskolen UCC, videreudvikling af specialtilbud med baggrund i blandt andet undersøgelser fra Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion samt Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Kvalitetsrapporten fra 2008/09 afstedkom, at der blev besluttet en handleplan for elevfravær med målsætning om et fald på 3 %-point i elevfraværet på 3 år. I kvalitetsrapporten for 2009/11 kan det konstateres, at der i løbet af 2 år har været en stigning på 1 %-point i elevfraværet. Derfor skal der være et fortsat øget fokus på elevfraværet. Udover at skolerne allerede har igangsat en række initiativer til håndtering og nedbringelse af fraværet, så er det Side 31 af 49