Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 26. maj 2015

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 26. maj 2015 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej 12, Hvalsø Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (C)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Forventet Regnskab ØU - Bedre sagsfremstillinger TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder Lukket - ØU - Tildeling og valg af optioner, om- og tilbygning Hvalsø Rådhus...18

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 15/1180 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Anders Bredsdorff stillede følgende spørgsmål: Har man i udvalgene været opmærksomme på, at det billigste tilbud på asfaltarbejde ikke altid giver det bedste resultat for brugerne af vejene? Her tænkes specielt på cyklister, som bevæger sig i kanten af vejene, hvor småsten bliver kørt ud, og hvor der er meget lidt plads mellem kanten af vejen og det stykke, der er mest hullet og lappet. Borgmester Mette Touborg; Da spørgsmålet refererer til et punkt på dagsordenen, vil der efter Kommunalbestyrelsens møde blive sendt et skriftligt svar på det stillede spørgsmål. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer.

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 15/1256 Resumé: Udpegning af bestyrelsesmedlem for Nationalpark Skjoldungernes Land Mette Touborg er med virkning fra 30. april 2015 udpeget som bestyrelsesmedlem for Nationalpark Skjoldungernes Land, efter indstilling fra Lejre Kommune. Udpegningen er gældende i 4 år. Fortegnelsen over bestyrelsens sammensætning er vedlagt. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Taget til efterretning. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land 2. Udpegningsbrev Lejre Kommune fra miljøminister Kirsten Brosbøl.pdf

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 4. ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter Forventet Regnskab (FR0). De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad. 1 - Indstillingen anbefales. Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales for så vidt dét der angår udvalgets område Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V)

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales med den justering, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens uddannelsesvejledning (forslag nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreform. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster herunder indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i FR2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte. Vurderingerne i FR1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Oprindeligt budget Indtægter Korrigeret budget Forventet afvigelse Forventet resultat Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed økonomisk beredskab Anlægsudgifter Optagne lån Renter Afdrag på lån Balanceforskydninger Udgifter i alt Påvirkning af kassebeholdning

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. Kassetrækket på 43,9 mio. kr. er derfor ikke udtryk for udfordringer på kommunens budgetter, men afspejler de mindreforbrug i 2014, som er blevet overført i årets driftsog anlægsoverførselssagerne; midlerne blev ikke brugt i 2014 og tages derfor først op af kassen i Den reelle kassebeholdning forventes med dette resultat at blive marginalt forøget i løbet af Kasseudviklingen er i øvrigt beskrevet i sagens økonomiafsnit. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række mindre budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR1. Forventninger til driftsudgifterne FR1 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der nu bliver varslet udfordringer. Nogle blev allerede nævnt i FR0, mens andre er nye det gælder fx integrationsområdet og mellemkommunale indtægter på ældreområdet. På størstedelen af kommunens områder forventes budgettet fortsat at blive overholdt uden nævneværdige udfordringer, mens der også på en række bevillinger er forventning om mindreforbrug og råderum, fx grundet en anderledes demografisk udvikling end forudsat i budgettet. Som i FR0 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i På de øvrige områder forventes det, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 13 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 2: Tabel 2: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) FR-0 FR-1 Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,0 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom -6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i Udfordring -4,3

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 sammenhæng med voksenområdet) Dagtilbudsområdet Udfordring -2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2 Vintervedligeholdelse -0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 0,0 Arbejdsmarkedsområdet Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 16,7 Sundhedsområdet Udfordring 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) Udfordring Udfordring 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme 0,0 Forventet resultat i alt 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i Forventet FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Det forventede finansielle udfordringsniveau kan således holdes inden for det beredskab, der allerede er skabt. I Administrationens vurdering fremgår Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler der bør inddrages, og hvilke dele der henholdsvis kan frigives og fortsat bør være reserveret. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra Det vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes der derfor balance imellem mer- og mindreforbrug, hvorved kommunens budgetoverholdelse som helhed ikke udfordres. De enkelte institutioner med økonomiske udfordringer vil blive fulgt tæt af administrationen og Koncerndirektionen, der ultimo april behandler handleplaner for de institutioner, der i 2014 havde et merforbrug på mere end 2 % af bevillingen. Forventninger til anlægsudgifter Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvilket vil blive nærmere estimeret i de følgende budgetopfølgninger. I bilag 2 til denne sagsfremstilling fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige.

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 I kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Der vil blive fulgt op på salgsindtægterne i de følgende budgetopfølgninger. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme På KL s repræsentantskabsmøde i januar blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr. og vil blive fordelt på de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes præcise andel er endnu ikke udmeldt, ligesom vilkårene for udbetalingen heller ikke er på plads. Det forventes, at pengene udbetales over de næste år frem mod 2020, hvilket betyder at beløbet ikke vil være stort i det enkelte år. Der vil blive fulgt yderligere op i FR2, hvor andel og vilkårene for udbetalingen forventes at være udmeldt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: Socialområdet har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. Handleplanen og de økonomiske forudsætninger på området forventes fortsat at holde. I FR1 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet således at være et merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til FR0 er der her medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt; denne udfordring var ikke med i FR0. Til gengæld endte regnskabsresultatet for 2014 også noget under det forventede, hvilket alt andet lige reducerer udfordringsniveauet i 2015 tilsvarende. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen forventes at blive overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen anbefalede i Forventet Regnskab , at der blev udarbejdet et økonomisk beredskab for at kunne finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Beredskabet blev politisk behandlet i marts-møderækken. Koncerndirektionen anbefaler nu, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget; der flyttes derimod ikke på nuværende tidspunkt budget ud til de udfordrede områder. Anbefalingen har udgangspunkt i vurderingen af det finansielle udfordringsniveau, som er uddybet ovenfor. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret. Dette følger af, at der fortsat er udfordringer på flere områder end sundheds- og socialområdet. Selvom disse udfordringer på nuværende tidspunkt forudsættes at kunne håndteres inden for egen ramme, er det hensigtsmæssigt

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 at være forberedt på en situation, hvor det finansielle udfordringsniveau kan stige ud over den nuværende vurdering, evt. også som følge af nytilkomne udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt I bilag 3 indgår oversigten over det økonomiske beredskab, herunder Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler at inddrage, og hvilke dele der henholdsvis fortsat bør være reserveret og hvilke dele der anbefales frigivet. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive opbygget marginalt i løbet af Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 11,9 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 3: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning Beholdning primo Udvikling ultimo Kassebeholdning heraf allerede disponeret Disponibel kassebeholdning Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 0,3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med, samt det oprindeligt budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Der er på nuværende tidspunkt ikke medregnet overførsel til 2016 denne antagelse vil ændre sig i løbet af året, men vil ikke ændre på den disponible kassebeholdning, idet en overførsel vil øge både kassebeholdningen og den disponerede andel tilsvarende. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion øges marginalt og stadig være på et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i den samlede periode for budget indgår en forventning om et samlet overskud i størrelsesordenen mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 4. Dette skyldes til dels, at der blev overført et netto merforbrug fra 2014, hvilket har reduceret driftsbudgettet. Desuden bliver det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, at størstedelen af det økonomiske beredskab også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau.

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 11 Tabel 4: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen Uden for servicerammen Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Midler afsat til nationalpark i budget 2015 konverteres fra anlæg til drift, da de i 2015 skal anvendes til bl.a. lønudgifter (0,5 mio. kr.) - Budget til investeringsstillinger udmøntes til Center for Byg & Miljø (Byudvikling) og til Koncernsekretariat & Udvikling (Branding). - Omplacering af budgetterne inden for politikområdet Veje & Trafik, som har foretaget en styringsmæssig gennemgang af alle bevillinger. Omplaceringer går op med hinanden, og området hverken tilføres eller reduceres således i budget som følge af øvelsen. - Udgiftsbudget vedrørende administration af almene ældreboliger øges i Center for Ejendomme & Trafik (0,7 mio. kr.), finansieret af tilsvarende øgede indtægter fra ældreboligerne. - Budget til afdelingsleder i Center for Ejendomme & Trafik og i Center for Job & Social udmøntes, jf. hensigten i administrative justeringer i løbet af Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) 2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) 4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) 5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1)

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Bedre sagsfremstillinger Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Der er siden 2014 arbejdet med 4 indsatsområder, som samlet set skal løfte kvaliteten af de politiske dagsordener. Som et led i arbejdet er der systematisk indsamlet feedback fra de politiske udvalg i forhold til kvaliteten og forbedringsmulighederne for dagsordener. Feedbacken er samlet i emner og kombineret med anbefalinger fra KL og inspiration fra Holbæk Kommune. Dette arbejde har resulteret i et forslag til 10 principper for den gode sagsfremstilling, som foreslås vedtaget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de 10 principper for gode sagsfremstillinger vedtages, 2. at punktet Beslutningskompetence placeres efter Indstilling, 3. at der gennemføres en stikprøve i efteråret Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingerne tiltrådt. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der administrativt skulle arbejdes videre med 4 indsatsområder, for at sikre bedre politiske dagsordener. De 4 indsatsområder var: 1. En generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg 2. en målrettet indsats til konkrete forbedringer gennem fokus på kvalitetssikring og feedback 3. systematisk inddragelse af politikernes vurdering 4. tydelig ansvarsfordeling i administrationen. Status Ad 1. I løbet af 2014 blev der op startet et arbejde med en generel styrkelse af de politiske dagsordener og beslutningsoplæg. Dette arbejde tager afsæt i feedbacken fra de politiske udvalg. Se uddybende sagsfremstilling nedenfor. Ad 2. Der er gennemført en målrettet indsats for at sikre konkrete forbedringer af sagsfremstillingerne. Ad 3. Der er systematisk indsamlet feedback fra fagudvalgene samt Økonomiudvalget på indholdet og kvaliteten af de behandlede sager. Konklusionerne

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 13 fra fagudvalg og Økonomiudvalg blev forelagt udvalgene med forslag til 10 principper for den gode sag. Kommentarer fra udvalgene fremgår nedenfor. d. - Der er udarbejdet og implementeret retningslinjer med tydelig angivelse af ansvarsfordelingen administrativt i forbindelse med dagsordensudarbejdelsen. 10 principper for Den gode sag På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets feedback, blev der udarbejdet 10 principper for den gode sagsfremstilling. De 10 principper tog afsæt i anbefalinger fra KL og inspiration fra Holbæk Kommune og indarbejdede den interne feedback. De 10 principper blev herefter forelagt fagudvalgene til drøftelse, inden der skal træffes beslutning i Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene drøftede principperne og havde følgende kommentarer: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet og principperne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt suppleret med forslag om at flytte oplysning om Beslutningskompetence, så den står lige efter Indstilling og før Sagsfremstilling. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Forslaget drøftet. Udvalget har ikke yderligere kommentarer. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen drøftet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget anbefaler forslaget til principper. Udvalget ønsker, at afsnittet Beslutningskompetence flyttes, så det placeres mellem indstilling og sagsfremstilling. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales idét udvalget ønsker at punktet Eventuelt bibeholdes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Forslag til det videre arbejde På baggrund af udvalgenes kommentarer foreslås det, at punktet Eventuelt bibeholdes. Det foreslås også, at punktet Beslutningskompetence placeres mellem indstilling og sagsfremstilling. Udvalgene anbefalede og havde ingen ændringsforslag til de 10 foreslåede principper. Det foreslås derfor, at der godkendes 10 grundlæggende principper for den gode sagsfremstilling. Disse principper er: 1. Et dagsordenspunkt bør kun indeholde én hovedproblematik. 2. Teksten skal have en logisk struktur for læseren 3. Brug et aktivt sprog sproget skal være nærværende, nutidigt og med en forklaring på eventuelle fagudtryk 4. Undgå forkortelser og skriv i stedet ordet helt ud. 5. En sagsfremstilling bør være kort og som udgangspunkt ikke overskride 3 sider.

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Sagsfremstillingen skal være fyldestgørende. Det skal være muligt at træffe beslutning på baggrund af sagsfremstillingen alene. Bilag er til uddybende information eller til planer og rapporter mv., der skal behandles i sin helhed. 7. Begræns bilagsmængden. Det er kun bilag som er relevante for sagen der skal vedlægges. Er der mange bilag skal der udarbejdes en læsevejledning for bilagene, så det bliver tydeligt, hvilke informationer der kan findes i hvilke bilag. 8. Sæt fokus på helhed, koordinering og sammenhæng i opgaveløsningen. Vurder om sagen og de foreslåede beslutninger understøtter de overordnede målsætninger for Lejre Kommune og de særlige fokusområder for årets indsatser og om sagen har konsekvenser for andre fagudvalg. 9. De politiske handlemuligheder skal være tydelige og konsekvenserne af de forskellige valgmuligheder skal fremgå ligesom en evt. videre tids- og procesplan skal fremgå. 10. Det skal være tydeligt, om en sag indstilles til orientering (tages til efterretning), indstilles til drøftelse eller indstilles til godkendelse og det skal aktivt vurderes, hvordan udformningen af sagen understøtter indstillingen. Det skal også aktivt vurderes hvorfor en sag forelægges til given beslutningsform. Principperne foreslås orienteret bredt ud i organisationen og målrettet sendt til centerchefer og medarbejdere, som arbejder jævnligt med sagsfremstillinger. Derudover foreslås det, at der foretages en stikprøve i 2. kvartal 2015 på, om sagsfremstillingerne lever op til principperne. Feedback på sagsfremstillingerne gives direkte til den relevante centerchef. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de foreslåede principper rummer de ønskede forbedringer og har en form og et indhold som sikrer, at der kan ske yderligere konkrete forbedringer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2015 Sagsnr.: 15/179 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til projektering og udførelse af asfaltog slidlagsarbejder på -samt renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2015 fra puljen Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne renoveringsopgaver samt asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner samt fortove, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. til pulje til Asfalt og Slidlag inkl. fortov og stier, 3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud, 4. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der foreligger et licitationsresultat. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales. Ved renoveringer af fortove skal der sikres handicapvenlige ramper over kantsten. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: I budget 2015 er der afsat 5,7 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje. Administrationen har ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretaget en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i Prioriteringen er foretaget med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der er taget hensyn til om der er tale om skoleveje, årsdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser. Antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2015 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen har prioriteret hvilke delstrækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år. Udvælgelse af fortovsstrækninger er sket på baggrund af en manuel vurdering, da de ikke er indarbejdet i RoSy endnu.

18 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 16 Der vil i 2015 blive foretaget en tilstandsvurdering af alle fortove kommunale fortove, således at man fremadrettet kan benytte tilstandsvurderingen når et skal vurderes hvilke fortove i kommunen der bør renoveres hvornår. Tilstandsvurderingen vil blive indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som vil give et helhedsbillede af tilstanden på alle fortove i kommunen. De fortov-, sti- og vejstrækninger som administrationen har udvalgt til udførelse i 2015, fremgår af listen i bilag 4 - "Asfalt- og slidlagsarbejder 2015" samt bilag 3 Kantstensarbejder. Listerne i bilag 3 og 4 viser herudover de strækninger, som anbefales udført helt eller delvist, hvis der opnås en fordelagtig pris ved gennemførelse af licitationen samt en markering af de strækninger, som burde udføres i 2015 jævnfør RoSy, men som må udsættes grundet økonomi. Udbudsmaterialet udarbejdes i maj 2015 således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan udbydes i licitation og så anlægsarbejdet kan gennemføres i sensommeren/efteråret Når licitationsresultatet foreligger tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de i budgettet afsatte midler. Udvalget for Teknik & Miljø vil få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommer/efterår Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år. Det er administrationens vurdering at det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage fortovs- og kantstensarbejder i Kirke Hyllinge. Dette begrundet i det store anlægsarbejde som Lejre Forsyning har udført og kommer til at udføre i sommeren Helhedsindtrykket for borgerne vil være et mere færdigt stykke arbejde som følge af kommunens samarbejde med Lejre Forsyning, hvormed der kan udføres flotte fortove, kantsten samt vejbaner - til glæde for borgerne, hvoraf nogle af dem længe har været naboer til en dagligdag med opgravninger. Desuden vil dette betyde at kun én entreprenør graver på/i vejene og at arbejdet omkring kantstensarbejder, bliver udført i samme forbindelse. Kantstenen i Kirke Hyllinge trænger i forvejen til udskiftning og en koordineret indsats i området vil betyde, at der går mange år før kommunen igen skal foretage vedligeholdelsesarbejder der. Handicappolitik: Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om tilgængelighed og målsætningen om at borgere med handicap har adgang til det offentlige rum. Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt 5,7 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier". Entreprisen sendes i udbud og entreprisen tildeles til den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud. Der indarbejdes passende tiltag vedr. sociale klausuler, som krav til de bydende entreprenører. Ca. kr af bevillingen anvendes til drift og ajourføring af vejdatabasesystemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres. Tilstandsregistreringen danner baggrund for udvælgelsen af veje som skal have nyt

19 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 17 slidlag. Derudover disponeres der i 2015 en engangsydelse på kr til digital tilstandsregistrering af kommunens fortove. I bilag 1 Kapitalværdi - udvikling ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det nuværende investeringsniveau pr. år fastholdes. I bilag 2 - "10 års investeringsoversigt" viser grafen, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 134 mio. kr. i de kommende 10 år, altså gennemsnitligt ca. 13,5 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer op imod 127 mio. i 2014 over 10 år. Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes i øvrigt af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kapitalværdi udvikling års investeringsoversigt 3. Kantstensarbejder 4. Asfalt- og slidlagsarbejder 2015

20 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Lukket - ØU - Tildeling og valg af optioner, om- og tilbygning Hvalsø Rådhus Sagsnr.: 12/539 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Grethe N. Saabye (C)

21 Bilag: 3.1. Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48874/15

22 From:Mie Thies-Petersen To:Lotte Jensen Subject:VS: Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Fra: Eva Tørning Svendsen Sendt: 5. maj :55 Til: Mie Thies-Petersen Emne: Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land J.nr. NST To. sendes hermed udpegningsbrev fra miljøminister Kirsten Brosbøl vedr. bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land, idet der refereres til jeres indstilling af kandidater. Med venlig hilsen Eva Tørning Svendsen Fuldmægtig Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber Dir tlf.: Haraldsgade 53 DK København Ø Tlf.: (+45)

23 Miljøministeriet metot«lejre.dk Ministeren Den 3 O APR Kære Mette Touborg Jeg har glæden af at kunne meddele dig, at du efter indstilling fra Lejre Kommune udpeges som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. I henhold til nationalparklovens 12 udpeges bestyrelsen for en periode på fire år fra dags dato. Til din orientering vedlægges en fortegnelse over bestyrelsens sammensætning. Jeg ønsker dig og resten af bestyrelsen held og lykke med arbejdet og ser frem til det kommende samarbejde. Yderligere oplysninger om Nationalpark Skjoldungernes Land kan findes på hjemmesiden: kskjoldungeriieslaud.clk/ Med venlig hilsen Kirsten Brosbøl Miljøministeriet Korsgade København K Tlf Fax CVR EAN mimiomini.dk

24 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST Ref. evats Den 22. april 2015 Sammensætning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Formand: Lars Vedsmand Bestyrelsesmedlemmer: Joy Mogensen Mette Touborg John Schmidt Andersen Søren Grøntved Jan Eriksen Anne Birgitte Fischer Stausholm Marianne Svendsen Silvia Munro Iben Bækkelund Jagd Mette Holmgreen Solveig Jonason Jens Peter Simonsen Indstillet af: Roskilde Kommune Lejre Kommune Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet Landbrug & Fodevarer Dansk Skovforening Kulturstyrelsen Visit Denmark Dansk Ornitologisk Forening Naturstyrelsen

25 Bilag: 3.2. Udpegningsbrev Lejre Kommune fra miljøminister Kirsten Brosbøl.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48874/15

26 Miljøministeriet metot«lejre.dk Ministeren Den 3 O APR Kære Mette Touborg Jeg har glæden af at kunne meddele dig, at du efter indstilling fra Lejre Kommune udpeges som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. I henhold til nationalparklovens 12 udpeges bestyrelsen for en periode på fire år fra dags dato. Til din orientering vedlægges en fortegnelse over bestyrelsens sammensætning. Jeg ønsker dig og resten af bestyrelsen held og lykke med arbejdet og ser frem til det kommende samarbejde. Yderligere oplysninger om Nationalpark Skjoldungernes Land kan findes på hjemmesiden: kskjoldungeriieslaud.clk/ Med venlig hilsen Kirsten Brosbøl Miljøministeriet Korsgade København K Tlf Fax CVR EAN mimiomini.dk

27 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST Ref. evats Den 22. april 2015 Sammensætning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Formand: Lars Vedsmand Bestyrelsesmedlemmer: Joy Mogensen Mette Touborg John Schmidt Andersen Søren Grøntved Jan Eriksen Anne Birgitte Fischer Stausholm Marianne Svendsen Silvia Munro Iben Bækkelund Jagd Mette Holmgreen Solveig Jonason Jens Peter Simonsen Indstillet af: Roskilde Kommune Lejre Kommune Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet Landbrug & Fodevarer Dansk Skovforening Kulturstyrelsen Visit Denmark Dansk Ornitologisk Forening Naturstyrelsen

28 Bilag: 4.1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40137/15

29 Bilag 1 Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) I følgende notat præsenteres indmeldingerne til Forventet Regnskab , først på overordnet plan og efterfølgende på udvalgs- og politikområdeniveau. Økonomiudvalget Politisk organisation Der forventes budgetoverholdelse. Administrative budgetrammer Der er mindre udfordringer på de administrative budgetrammer, idet CET samt KSU og KØA forventer merforbrug på i alt omkring 1 mio. kr., størstedelen hos KØA. Der er desuden et betragteligt merforbrug på CBUF og CJC, som kan henføres til det gamle CSF i overensstemmelse med Koncerndirektionens beslutning behandles dette merforbrug i 2015 som en del af de samlede udfordringerne for det specialiserede socialområde. Endelig skal der gøres opmærksom på, at det afsatte lønbudget til direktion og koncernledelse er under pres og forventes at overskride budgettet med godt 1 mio. kr. i Forudsatte effektiviseringer og besparelser I Budget 2015 indgår der effektiviseringer og besparelser for i alt 18,3 mio. kr. En del af disse forudsatte udgiftsreduktioner er både gennemført og budgetmæssigt udmøntet, mens andre endnu ikke er udmøntet eller gennemført. Det forventes, at effektiviserings- og besparelseskravet samlet set kan nås i 2015, dog med visse forskydelser imellem de enkelte punkter. I bilag 5 fremgår en oversigt over de forudsatte effektiviseringer og besparelser. Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Der er flere initiativer, der er vedtaget af ØU og indstillet af Koncerndirektionen, men som der ikke er anvist konkret budget til. Det drejer sig om: - Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær (2,4 mio. kr. i 2015) - Bedre borgerbetjening ansættelse af ekstra ressource i Borgerservice som følge af øgede åbningstider og bedre borgerbetjening (0,2 mio. kr. i 2015) Side 1 af 9

30 Øvrige bevillinger med forventet afvigelse IT-bevillingen har fået overført et betragteligt merforbrug fra Dette underskud forventes at blive delvist betalt af i løbet af 2015, sådan at merforbruget i 2015 reduceres til 1 mio. kr. Bevillingen for gebyrer (Borgerservice) havde i 2014 en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., som er overført til Der er ikke en forventning om at der vil være en øget indtægt på gebyrkonti, og merforbruget forventes at akkumulere til omkring 1 mio. kr. Den forudsatte besparelse ved lukning af ét rådhus blev annulleret ved budget 2015, men der overføres fortsat et akkumuleret sparekrav på 1,6 mio. kr., som ikke realiseres før end delvis i 2016 og endeligt i Hvorvidt besparelsen kan opnås i 2016/2017 behandles separat i økonomisk handleplan. På udlejningsboliger afholdes der udgifter i forbindelse med flygtninge, som der ikke er budget til. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for omkring kr. Udgiften skal dog ses i sammenhæng med, at der også kommer ikke-budgetterede indtægter fra leje af boligerne. Regeringen og KL har desuden aftalt at udmønte tilskud på 325 mio. kr. til kommunerne, hvor Lejre Kommune forventer at få tilskud på 2,5 mio. kr. Heraf indgår 1 mio. kr. i det økonomiske beredskab, mens det resterende tilskud forventes at kunne dække udgifterne til boplacering af Lejre Kommunens kvoteflygtninge. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 2,6 Udvalget for Kultur & Fritid Kulturområdet, herunder centrale og decentrale bevillinger Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom Skoleområdet Der forventes budgetoverholdelse for de samlede centrale bevillinger set under et. Det drejer sig om fælles skolevæsen, SFO-forældrebetaling (med udgangspunkt i KB s beslutning på marts-mødet), fripladser, søskenderabat, samt betalinger til og fra andre kommuner. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget der tegner til, at budgetforudsætningerne vil ændre Side 2 af 9

31 sig nævneværdigt, men området kan finansiere evt. udfordringer ved at justere på de budgetterede udgifter til fælles skolevæsen. Der er i vurderingerne taget højde for de reserverede beløb til det økonomiske beredskab. Skolerne overførte et netto merforbrug på 5,1 mio. kr. fra 2014 til Det påtænkes at planlægge skoleåret inden for den tildelte budgetramme under hensyntagen til en begyndende afvikling af det overførte merforbrug. Der er imidlertid indmeldt budgetoverholdelse på samtlige skoler, hvilket kun kan ske genne en fuld afvikling af både det overførte merforbrug fra 2014 og det for høje udgiftsniveau i forhold til budget. Specialiserede børnesocialområde (Under beskrivelsen af det specialiserede voksensocialområde, USSÆ samles der op på det samlede specialiserede socialområde her gennemgås børneområdet isoleret set) Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 6,8 mio. kr. på det specialiserede børnesocialområde. Dette dækker over mindreforbrug på både de særlige tilbud og på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, samt en indtægt på 1,7 mio. kr. som vedrører mellemkommunal opkrævning for én borger i 2014, og som dermed kun vil forekomme i Der er en vis usikkerhed omkring muligheden for at overholde forudsætningerne i indmeldingerne til forventet regnskab. Der pågår stadig en stor gennemgang af området, og denne gennemgang kan vise sig at resultere i yderligere udgifter. Hertil kommer merforbruget på de administrative budgetrammer for CBUF og CJC, som kan henføres til det gamle CSF. Udfordringen er her på i alt 2,5 mio. kr., og behandles som en del af de samlede udfordringer for det specialiserede socialområde. Mindreforbruget på børnesocialområdet er derfor reelt kun 4,3 mio. kr., såfremt alle nuværende forudsætninger holder. Inddragelsen af de 2,5 mio. betyder, at de administrative ressourcer i Center for Børn, Ungdom & Familie opjusteres. Reelt er det dog udtryk for en videreførelse af det sagsbehandlerniveau, der har været gældende de seneste år, uden at der har været tilstrækkeligt budget hertil. Det vurderes som en nødvendighed at fastholde dette niveau, hvis arbejdet med udgiftsreduktioner på det specialiserede socialområde skal gennemføres jf. handleplanen. På området kan det i øvrigt nævnes, at der for støttepædagogerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en justering af området - efter i mange år at have haft merforbrug, er der justeret både på bevillinger og personale. Det forventede mindreforbrug kan afhænge af initiativer vedr. hele inklusionsprojektet. For udgifterne til specialklasser forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Bevillingen dækker en specialklasserække på Osted Skole, og det forventede forbrug er beregnet med udgangspunkt i forbruget de sidste 2 år. Udgiften skal ses i sammenhæng med, at det vil være mindre omkostningstungt for kommunen som helhed, hvis eleverne visiteres til egne specialklasser fremfor til udenbys skoler. Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 2,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet, hvilket afspejler at børnetallet forventes at blive lavere end forudsat ved budgetlægningen. Side 3 af 9

32 Som det fremgår af nedenstående tabel, så skyldes det modsatrettede ændringer i budgetforudsætningerne, hvor der på den ene side forventes en budgetreducerende demografitilpasning grundet færre børn, mens der på den anden side især forventes et betydeligt merforbrug i dagplejen grundet manglende tilpasning af kapacitet. Dagplejens kapacitetsproblemer skal ses i forhold til et fald i det budgetterede børnetal på 53 børn; i forhold til det oprindeligt budgetterede forventes dagplejens resultat stort set at gå i balance. Den del af omstillingspuljen på dagtilbudsområdet som ikke er afsat til det økonomiske beredskab forudsættes anvendt til at dække en del af dagplejens merforbrug (1,4 mio. kr.). Afvigelses forklaring FR Mio. kr. Budget ,4 Forventet demografiregulering: Børn i alderen 0-2 årige (Dagpleje) -4,3 Kommentarer Børn i alderen 0-2 årige (VUG) 1,7 Befolkningsprognose reduktion på 34 børn Børn i alderen 3-5 årige (BH) -0,5 Befolkningsprognose reduktion på 9 børn Forventet demografireguleret budget 101,3 Afvigelser til demografireguleret budget Pulje/private -0,2 Ekstra besparelse ud over planlagt kr. Kommunale/selvejende daginstitutioner Privat dagpleje 0,1-0,9 Besparelse 40 børns princippet grundet forskydning til kommunale institutioner Kommunale dagpleje 4,4 Manglende tilpasning af kapacitet til reduktionen i antal forventede børn Øvrige poster -1,0 Betalinger fra andre kommuner, ikke budgetlagt Omstillingspulje dagtilbud -1,4 FR ,3 Forskel mellem budget og FR1-2,1 Der er en række usikkerheder forbundet med forventningerne til dagstilbudsområdet, herunder den forudsatte tilpasningen af dagplejen, den del af effektiviseringskrav på området som ikke blev besluttet på 2014-decembermødet (0,6 mio. kr.), samt risiko for merforbrug til PAU-elever og praktikanter. Disse risici modsvares dog af mulighed for mindreforbrug i tandplejen, ikke udmøntede midler til tiltag i dagplejen og reduktion i lukkedage, samt ikke udmøntet pulje på 2,4 mio. kr. Samlet set giver disse risici og mulige råderum et overskud på 2,3 mio. kr., og det virker derfor realistisk at kunne overholde det forventede resultat på dagtilbudsområdet. Det bør dog bemærkes, at dagtilbudsområdet indgår med 1,0 mio. kr. i det økonomiske beredskab (1,7 oprindeligt), hvorfor den Side 4 af 9

33 underliggende buffer i overskuddet mellem risici og mulige råderum vil blive mindre, såfremt bredskabet anvendes uden for området. Ovenstående tabel tager ikke højde for, at dagtilbudsinstitutionerne får overført et betydeligt merforbrug fra 2014 på netto 6,6 mio. kr. Merforbruget forventes ikke at akkumulere i 2015, men afvikles imidlertid også kun marginalt med 0,2 mio. kr. Det forventede merforbrug og afvikling heraf vil blive yderligere afklaret idet der udarbejdes handleplaner på udfordrede områder (område 1, 2 og 4). Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Specialiserede børnesocialområde -4,3 Dagtilbudsområdet -2,1 I alt -6,4 Udvalget for Teknik & Miljø Natur, miljø og plan Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Materielgården, herunder grønne arealer og vejvedligeholdelse Isoleret set forventes der budgetoverholdelse. I forlængelse af budgetvalidering i 2014 har Vej & Park i samarbejde med Reflexio gennemført en meget grundig budgetanalyse med henblik på at lægge retvisende - og på sigt - detaljerede aktivitetsbaserede budgetter. Der skal i den forbindelse flyttes en del budget imellem bevillinger, hvilket dog ikke har en betydning for det samlede budget eller forventede resultat. Der er i vurderingerne taget højde for de reserverede beløb til det økonomiske beredskab. Vintervedligeholdelse Der forventes et mindreforbrug på kr ud over det allerede reserverede beløb på til det økonomiske beredskab. Den forventede afvigelse furudsætter en gennemsnitlig vinter i 2. halvår Bruger Kollektiv trafik DSB og Metroselskabet anlagde i 2012 voldgiftssag mod Movia med påstand om, at selskabet uretmæssigt havde ændret sit passagertællesystem, og derved fået en større del af billetindtægterne i Hovedstadsområdet. Der er nu truffet afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at Movia skal tilbagebetale 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet for årene , og derudover bliver Movias indtægtsgrundlag fremover reduceret. De økonomiske konsekvenser for Movia fordeles i sidste ende på kommunerne og regionerne ift. deres andel af billetindtægterne i busdriften. Regningen for Lejre Kommune, der skal betales i 2015 (vedr. årene ) er i alt 1,8 mio. kr. Fremadrettet (fra 2016) vil afgørelsen formentlig betyde, at Lejre Kommunes udgifter til Movia stiger med 0,1 mio. kr. ift. tidligere. Side 5 af 9

34 Brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse) I 2014 var der et betydeligt mindreforbrug på bevillinger. Udgifterne på de brugerfinansierede områder skal udjævnes over en flerårig periode, og mindreforbuget fra 2014 skal derfor indirekte tilbagebetales gennem nedsatte takster de følgende år. Et evt. mindreforbrug i 2015 kan ikke anvendes på andre områder. Ejendomsdrift, herunder ejendomsvedligeholdelse og administrationsbygninger Baseret på merforbrug i 2014 samt generel vurdering af budgettet for ejendomsvedligeholdelse, er der væsentligt forøget risiko for budgetoverskridelse, hvis der skal udføres lovpligtigt vedligehold (pcb-sager, skimmelsager mv.) og de mest nødtørftige tiltag for at holde bygningerne funktionelle (risici for arbejdsskader, akut vedligehold mv.). Merforbruget vurderes at være på omkring samme niveau som 2014 (0,5 mio. kr.) og er derfor ikke udtryk for en akkumuleret udfordring. Kommunens centrale energibevilling Energibevillingen har de senest år været udfordret af et akkumuleret merforbrug. I 2014 blev udgifterne imidlertid holdt under det oprindeligt afsatte budget for året. Det betød at bevillingen endte på et merforbruget (2,5 mio. kr.) der lå 0,8 mio. kr. lavere end året før. I 2015 forventes merforbruget at kunne blive afviklet med yderligere 0,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,1 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at der ikke kommer en meget kold vinter. Merforbruget vil blive overført til 2016 og skal derfor ikke finasieres i indeværende år. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Vintervedligeholdelse -0,2 I alt -0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkeds er udfordret af reduceret refusion for Jobrotation, hvilket ikke var besluttet, da budget 2015 blev udarbejdet. Hvor det tidligere på året var forudsat, at et mindreforbrug på førtidspensionsområdet kunne bidrage med finansiering til selve arbejdsmarkedsområdet, forventes der nu en merudgift grundet flere personer på førtidspension end beregnet til budgetlægningen. Integrationsområdet Den væsentligste udfordring inden for Jobcenteret er forsørgelsesudgifterne til integrationsindsatsen, som stiger voldsomt grundet flere kvoteflygtninge. Der følges tæt op på området og udgiftsudviklingen vil blive rapporteret i forbindelse med FR2 og FR3. Inden økonomiaftalen for næste år er indgået - og før Regeringen har meldt ud om den resterende del af den pulje til kommunernes integrationsindsats som er afsat på Finansloven, men ikke Side 6 af 9

35 udmøntet kan der imidlertid ikke konkluderes på, om integrationsområdet vil være en finansiel udfordring for Lejre Kommune eller blive løst inden årets udgang. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sundhedsområdet Ved FR blev der forventet et merforbrug på omkring 6 mio. kr., hvilket blev vurderet på baggrund af udgiftsudviklingen i I løbet af de første måneder af 2015 er der sket en yderligere stigning, hvorfor der nu forventes et merforbrug på 7 mio. kr. Forudsætningerne for forventningerne er regnskabet for 2014 fremregnet med 5,15% (den beregnede udvikling fra 2014 til 2015 på nuværende tidspunkt) samt en forudsat tilbagebetaling på omkring 1,5 mio. kr. vedrørende udgifterne i Netto giver dette en udfordring på 7 mio. kr., som ikke vurderes at kunne håndteres inden for området. Ældreområdet Der var i 2014 et betydeligt merforbrug på ældreområdets bevillinger uden overførselsadgang, fordelt på hjælpemidler (1,2 mio. kr.) og mellemkommunal afregning plejeboliger (2,2 mio. kr.). I 2015 forventes bevillingerne at overholde budgettet, undtaget mellemkommunal afregning plejeboliger, hvor der igen forventes et merforbrug. Det skyldes tilgang af borgere, der hidtil har været betalt af Social & Familie, udgift til 2 ekstra plejehjemspladser / ældreboliger i andre kommuner samt markant øgede udgifter pr. borger til pleje og praktisk bistand. Der vil blive set nærmere på området for at kvalificere kriterierne for kontering på denne bevilling samt en optimering af dataudtræk, så der bliver bedre mulighed for estimat af årets udgifter og indtægter, ligesom der i boligvisitationsudvalget vil være fokus på tilflytning af borgere fra andre kommuner med henblik på flere indtægter. På ældreområdets institutioner, herunder også fællesudgifter, var der i 2014 var der et mindreforbrug på næsten 7 mio. kr., som er blevet overført til En del af dette beløb vedrører Lejre Kommunes andel af ældremilliarden og er allerede disponeret, mens 3,7 mio. kr. indgår i det økonomiske beredskab. Når der tages højde for disse forhold, er der indmeldt et forventet mindreforbrug på kr. i Midlerne vil blive overført til 2016, med mindre de besluttet anvendt til at finansiere områdets udfordringer (på mellemkommunal afregning for plejeboliger). Det specialiserede voksensocialområde Der forventes et samlet merforbrug på omkring 9,7 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde. Forventningen om merforbrug skal ses i sammenhæng med det specialiserede børneområde, hvor der forventes et mindeforbrug. Der sker således en række udgiftsflyt mellem områderne, idet flere udgiftstunge børn/unge overgår til voksenområdet i løbet af 2015 alt andet lige vil det øge merforbruget på voksenområdet og tilsvarende Side 7 af 9

36 gøre mindreforbruget på børneområdet større. På nuværende tidspunkt er nettoudfordringen på det samlede specialiserede socialområde omkring 5,4 mio. kr.: Forventet afvigelse Mio. kr. Forventning børneområdet -4,3 Forventning voksenområdet 9,7 Samlet forventning 5,4 Forventning i FR0 5,5 Mens indmeldingerne på børneområdet vurderes at være til den positive side, så er der mulighed for, at resultatet på voksensocialområdet bliver bedre end forventet på nuværende tidspunkt (grundet pågående sagsgennemgange med potentiale for udgiftsreduktioner). Samlet set vurderes det derfor realistisk, at områdets samlede merforbrug kan holdes i den størrelsesorden, som blev indmeldt i FR0 det til trods for, at der i forventningen til FR1 er medtaget udfordringerne på sagsbehandlerressourcer (2,5 mio. kr. jf. beskrivelse ved det specialiserede børneområde ovenfor. Det kan konstateres at handleplanen bliver overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Sociale og kontante ydelser Der forventes samlet set budgetbalance på de sociale og kontante ydelser. Førtidspensioner, som budgetteknisk ligger under disse bevillinger, bliver handlet som en del af arbejdsmarkedsområdet, og er derfor omtalt under UJA. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Sundhedsområdet 7,0 Det specialiserede voksensocialområde 9,7 I alt 16,7 Udvalget for Erhverv & Turisme Turisme og erhvervsfremme Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Side 8 af 9

37 Anlæg Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvoraf en del igen vil vedrøre rådhusrenoveringsprojektet. I bilag 2 til dette notat fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige. Som en del af kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Salgsindtægterne er ikke budgetlagt og tilgår kassen i henhold til kommunens principper for økonomistyring. Side 9 af 9

38 Bilag: 4.2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40138/15

39 igere års budgetter Projekter i Budget 2015 (inkl. overførte midler) Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Ikke startet/ukendt I gang Forsinket Fuldført REVURDERET FORVENTNING ANLÆG STATUS CHEF BUDGET FORVENTET FORVENTES BUDGETAFVIGELSE AFSLUTTET I 2015? KOMMENTAR Asfalt og slidlag 2015 (ink. Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl Sag under udarbejdelse. Budgettet forventes brugt fuldt ud. Broer I gang Henrik Bech Hjortbøl Sag under udarbejdelse, i samarbejde med Holbæk Kommune. Budgettet forventes brugt fuldt ud. Sag går på fagudvalg i UTM. Alt bortset fra 2,5 mio. kr. anbefales frigivet. ½ mio. kr. anbefales Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 2015 (ink. Overførte I gang Henrik Bech Hjortbøl omprioriteret til konkret projekt, hvorved der er 2 mio. kr. tilbage, som potentielt kan omprioriteres til midler) andre projekter. Stor interesse fra handicaprådet mv. Kan omrprioriteres, men anbefales anvendt til formålet. Der Pulje til tilgængelighed (handicap) I gang Henrik Bech Hjortbøl forventes iværksat arbejde fra maj måned (opstart udskudt på grund af afbejdet med af fremskaffe og istandsætte boliger til flygtninge) Ejendomsvedligeholdelse 2015 (inkl. overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl Er frigivet og forventes forbrugt. Risiko for merforbrug pga. overført merforbrug fra Ejendomsvedligeholdelse 2014 (Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl Hører sammen med ovenstående Risikostyring-ABA etabl I gang Henrik Bech Hjortbøl Det fulde beløb forventes anvendt Energioptimering 2015 I gang Henrik Bech Hjortbøl Projekter igangsat - forventet brugt i løbet af 2015 Pulje til energioptimering 2014 (Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl Hører sammen med ovenstående Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø (Overførte midler) I gang Helle Dydensborg Der er en overførsel på ½ mio. kr. Vi forventer ikke at bruge hele budgettet, det kan potentielt indgå. Anlæg ved samling af rådhuse (ink. Overførte midler) I gang Mikkel Solgaard Bojsen Nej Forventet brugt. Færdiggørelse af Vestervangudstykningen (inkl. overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl Forventet brugt. Men indtægterne er der ikke budgetlagt med, og vil derfor gå i kassen. Vestervang - grundsalg (Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl Hører sammen med ovenstående Museumsplan I gang Thure Dan Petersen Forventet brugt. Byfornyelsespulje 2015 (ink. Overførte midler) I gang Peter Østerby Forventet brugt - men ikke det hele i Budget forventes forelagt ØU i april Anvendt borgernær teknologi 2015 I gang Gete Bjerring Markusse Midlerne ses som en samlet ramme, så bør lægges sammen med XA-29 nedenfor. Anvendt borgernær teknologi (Overførte midler) I gang Gete Bjerring Markusse Af frigivet beløb i 2014 på t.kr. resterer 584 t.kr. til virtuel træning. Forv. slut april Nye projekter er i støbeskeen. Reno køkkener daginstitutioner 2015 (inkl. overførte midler) I gang Jan Dehn Midlerne forventes brugt, dog kan der være et mindre overskud, når overførsler fra 2014 medregnes. Pulje bæredygtig børnetilbud 2015 (ink.. Overførte Midlerne forventes brugt fruldt ud, formodentlig mangler der et betydeligt beløb. Uafklaret om midler fra I gang Jan Dehn midler) 2014 skal overføres. Skole- og faglokaler 2015 (ink. Overførte midler) I gang Helle Dydensborg Overførsler på 2,5 mio. kr. CET mangler svar fra Center for Skoletilbud for at sagen kan iværksættes Degnejorden - udvikl. til boligomr. (inkl. overførte midler) I gang Peter Østerby Budgettet forventes forbrugt. Nye projekter Fredning Ledreborg - Erstatninger I gang Peter Østerby Budgettet forventes forbrugt. Pendlerparkering Lejre (inkl. overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl Budgettet forventes forbrugt, men ikke det hele i Forventelig fordeling mellem årene er omkring ½ mio. kr. i 2015 og 1½ i Udvidelse Fitnesscenter Bramnæsvighal I gang Thure Dan Petersen Budgettet forventes forbrugt. Kunstgræsbane i Osted I gang Thure Dan Petersen Budgettet forventes forbrugt. Mødelokaler Osted idrætsforening I gang Thure Dan Petersen 65 - Budgettet forventes forbrugt. Udearealer Ammershøj Ældrecenter I gang Gete Bjerring Markusse x Budgettet forventes forbrugt. Nationalpark I gang Midlerne skal konverteres til drift i FR1, for at dække udgift til personaleansættelse Nedrivning Søpavillionen Ikke startet/ukendt Budgettet forventes forbrugt 24 ældreboliger i Osted I gang Anlægspulje til initiativer børn og unge I gang 228 Byudvikling af Hvalsø I gang 427 Bærbar/Tablets til skoleelever I gang 121 Cykel- og gangstipulje 2012 I gang 518 Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre I gang forventes forbrugt i 2015 Cykelsti langs Ledreborg Allé I gang 486 projektet er afsluttet og projektet kan lukkes Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllinge I gang 858 Forventes forbrugt i 2015 Cykelsti Nr. - Kr. Hyllinge Projektering I gang -35 Digitaliseringsinvesteringer 2012 I gang 212 Erhvervsgrunde i Kr. Såby I gang 791 Forventes forbrugt i 2015 til færdiggørelse af udstykningen

40 Overførte projekter fra Budget 2014 og tidli Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Ikke startet/ukendt I gang Forsinket Fuldført OFF DEN REVURDERET FORVENTNING ANLÆG STATUS CHEF BUDGET FORVENTET FORVENTES BUDGETAFVIGELSE AFSLUTTET I 2015? KOMMENTAR I 2014 blev der frigivet kr. til forundersøgelser og projektering som blev oplyst fik Etablering af køkken mm. Lærkereden I gang -98 bevillingsnummer 73, så denne er ikke i minus. Sagen blev stoppet senere i 2014, hvorfor der ikke er anvendt flere midler. Etablering af petanquebaner I gang 343 Firkløverskolen - interaktive tavler mm. I gang 29 Fjordstiprojekt I gang 186 Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg I gang -124 Halrenovering I gang Jf. anlægsbudget er der anvendt kr. ud af budgettet på kr., hvilket giver en beløb på kr dette beløb er disponeret og forventes forbrugt i Hvalsø Bygade + P-pladser I gang 22 Kan lukkes ned Istandsæt. ejendomme flygtninge (Lån) I gang Budgettet forventes forbrugt Indkøb af biler I gang x Der resterer køb af 2 ladestandere, hvor der p.t. indhentes tilbud. Indkøb af hjælpemidler I gang x I sag 15/1058 er søgt frigivelse af restbeløb. Indretning midlertidige boliger flygtnin I gang -338 Indvendig vedligehold Folkeskoler 2013 I gang 285 Klargøring af salg af ejendomme I gang 488 Kunstgræs fodboldbane I gang 258 Kunstgræsbane 2014 I gang -47 Legestuer i dagplejen I gang 12 Kan lukkes ned Lærerarbejdspladser I gang 165 Ny institution i Hvalsø I gang Budgettet forventes forbrugt Ny velfærdsteknologi Bøgebakken I gang 51 - x Testmadrasser + afprøvning af mere velfærdsteknologi Ældreboliger Osted I gang -465 Pendlerparkeringsplads Hvalsø I gang 67 Forventes forbrugt i 2015 Pulje til etabl. af ABA kommunale bygn. I gang Pulje til interaktive tavler I gang -126 Pulje t. opgradering af stoppesteder I gang 410 Forventes forbrugt i 2015 Pulje til optimering mat.gårdens drift I gang 751 Pulje til tilgængelighed (handicap) I gang 512 Renov. af Gl. demensboliger Hvalsø I gang Forv. Udgift til landinspektør, annoncering og juridisk bistand (Birkely/Bøgely). Renovering af kommunale bygværker 2012 I gang Renovering Domus Felix I gang 35 Renovering Såbyhallen I gang 69 Beløbet skal overføres til anlægget med bevillingsnummer 17. Renovering/vedligehold Grønnehave I gang x Restbeløb forventes brugt i år. Restaurering af Ledreborg Å Forsinket 41 Salg af 11 grunde i Baunemosen I gang Sammenlægning Kr Såby BH og Fuglemarken I gang 21 Kan lukkes ned Sarbjerg - udstykning I gang forventes forbrugt til færdiggørelse af udstykning Serviceareal Lejre I gang 300 Servicetilskud I gang x Indtægt fra ministeriet for skama C vedr. Bøgebakken bør komme inden længe Skole IT I gang 447 Skolebyggeri Allerslev, igangsætning I gang -202 Tilbygning aktivitetscenter Østergade 1 I gang Størsteparten af budget forventes afholdt i år. Tilgængelighed - registrering/mærkning I gang 45 Tilgængelighed i de kommunale bygninger I gang 225 Tilgængelighedstiltag skoler 2013 I gang 258 Udvidelse af tandplejen Kr. Hyllinge I gang -151 JA Dette anlæg er jf. anlægsregnskabet ikke i minus og skal stadig være aktivt da afsluttende faktura afventer mangeludbedringen Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord I gang -76 Ældre- og handicapboliger Bøgebakken 431 I gang -506 Ændring og forbedr. af skole/faglokaler I gang 540

41 Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Ikke startet/ukendt I gang Forsinket Fuldført OFF DEN REVURDERET FORVENTNING ANLÆG STATUS CHEF BUDGET Åbent bibliotek I gang 23 FORVENTET BUDGETAFVIGELSE FORVENTES AFSLUTTET I 2015? KOMMENTAR I alt

42 Regnskabsår Profitcenter Risikostyring-ABA etabl Center for Ejendomsdrift 24 ældreboliger i Osted Center for Ejendomsdrift Anlæg ved samling af rådhuse Center for Ejendomsdrift Anlæg ved samling af Rådhuse Center for Ejendomsdrift Anlægspulje til initiativer børn og unge Center for Skoletilbud Anvendt borgernær teknologi Center for Velfærd & Omsorg Anvendt borgernær teknologi Center for Velfærd & Omsorg Anvendt borgernær teknologi 2015 Center for Velfærd & Omsorg Asfalt og slidlag 2015 Center for Veje & Trafik Broer Center for Veje & Trafik Byfornyelsespulje 2015 Center for Byg & Miljø Byudvikling af Hvalsø Center for Byg & Miljø Bærbar/Tablets til skoleelever Center for Skoletilbud Cykel- og gangstipulje 2012 Center for Veje & Trafik Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Center for Veje & Trafik Cykelsti langs Ledreborg Allé Center for Veje & Trafik Cykelsti Nr. - Kr. Hyllinge Projektering Center for Veje & Trafik Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllinge Center for Veje & Trafik Degnejorden - udvikl. til boligomr. Center for Byg & Miljø Digitaliseringsinvesteringer 2012 Koncernsekretariatet & Udvikling Ejendomsvedligeholdelse 2014 Center for Ejendomsdrift Ejendomsvedligeholdelse 2015 Center for Ejendomsdrift Energioptimering 2015 Center for Ejendomsdrift Erhvervsgrunde i Kr. Såby Center for Veje & Trafik Etablering af køkken mm. Lærkereden Center for Dagtilbud Etablering af petanquebaner Center for Kultur & Fritid Firkløverskolen - interaktive tavler mm. Center for Skoletilbud Fjordstiprojekt Center for Byg & Miljø Fredning Ledreborg - erstatninger Center for Byg & Miljø Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen Center for Ejendomsdrift Færdiggørelse af Vestervangudstykningen Center for Ejendomsdrift Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg Center for Ejendomsdrift Halrenovering Center for Kultur & Fritid Halrenovering Center for Kultur & Fritid Hvalsø Bygade + P-pladser Center for Veje & Trafik Indkøb af biler Center for Velfærd & Omsorg Indkøb af hjælpemidler Center for Velfærd & Omsorg Indretning midlertidige boliger flygtnin Center for Ejendomsdrift Indvendig vedligehold Folkeskoler 2013 Center for Ejendomsdrift Istandsæt. ejendomme flygtninge (Lån) Center for Ejendomsdrift Klargøring af salg af ejendomme Center for Ejendomsdrift Kunstgræs fodboldbane Center for Kultur & Fritid Kunstgræsbane 2014 Center for Kultur & Fritid

43 Kunstgræsbane i Osted Legestuer i Dagplejen Lærerarbejdspladser Museumsplan Mødelokaler Osted idrætsforening Nationalpark Ny institution i Hvalsø Ny velfærdsteknologi Bøgebakken Pendlerparkering Lejre Pendlerparkeringsplads Hvalsø Pulje bæredygtig børnetilbud 2015 Pulje t. opgradering af stoppesteder Pulje til energioptimering 2014 Pulje til etabl. af ABA kommunale bygn. Pulje til interaktive tavler Pulje til optimering mat.gårdens drift Pulje til tilgængelighed (handicap) Reno køkkener daginstitutioner 2015 Renov. af Gl. demensboliger Hvalsø Renovering af kommunale bygværker 2012 Renovering Domus Felix Renovering Såbyhallen Renovering/vedligehold Grønnehave Restaurering af Ledreborg Å Salg af 11 grunde i Baunemosen Sammenlægning Kr Såby BH og Fuglemarken Sarbjerg - udstykning Serviceareal Lejre Servicetilskud Skole IT Skole- og faglokaler 2015 Skolebyggeri Allerslev, igangsætning Tilbygning aktivitetscenter Østergade 1 Tilgængelighed - registrering/mærkning Tilgængelighed i de kommunale bygninger Tilgængelighedstiltag skoler 2013 Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 2015 Udearealer Ammershøj Ældrecenter Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø Udvidelse af tandplejen Kr. Hyllinge Udvidelse Fitnesscenter Bramnæsvighal Vestervang - grundsalg Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord Ældre- og handicapboliger Bøgebakken 431 Ældreboliger Osted Ændring og forbedr. af skole/faglokaler Åbent bibliotek Center for Kultur & Fritid Center for Dagtilbud Center for Skoletilbud Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Dagtilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Veje & Trafik Center for Veje & Trafik Center for Dagtilbud Center for Veje & Trafik Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Skoletilbud Center for Veje & Trafik Center for Ejendomsdrift Center for Dagtilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Veje & Trafik Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Velfærd & Omsorg Center for Byg & Miljø Center for Ejendomsdrift Center for Dagtilbud Center for Veje & Trafik Center for Ejendomsdrift Center for Velfærd & Omsorg Center for Skoletilbud Center for Skoletilbud Center for Skoletilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Veje & Trafik Center for Velfærd & Omsorg Center for Skoletilbud Center for Dagtilbud Center for Kultur & Fritid Center for Ejendomsdrift Center for Byg & Miljø Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Skoletilbud Center for Kultur & Fritid

44 Banesti langs Nordvestbanen Børnehus i Hvalsø, planl. og projekterin Energibevarende foranstaltninger 2013 Forundersøgelse restaureringsprojekt Forundersøgelse udløb af Langvad Å Indretning af legestue i Fuglemarken Indretning af Osteds pl.center til udlej Konsulentbistand dagtilbudskøkkener Køkkener i daginstitutioner Lydanlæg kulturhuset Lys på petanque- og tennisbaner, Osted Nedrivning Søpavillionen Ombygning Alfavejen 41D (flygtninge) Osted Kulturhus Placering af stationstunnel i Hvalsø Pulje til Fritidskommunens låsesystem Pædagogisk servicecenter Firkløverskolen Salg af Lageret, Smedegården 19 Salg af Sæby-Gershøj skole Tilbagekøb af grund Tjørnevangen 4 Velfærdsteknologi Træning Vuggestuepladser i Møllehuset Vuggestuepladser Røglebakken Center for Byg & Miljø Center for Dagtilbud Center for Ejendomsdrift Center for Byg & Miljø Center for Byg & Miljø Center for Dagtilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Kultur & Fritid Center for Veje & Trafik Center for Kultur & Fritid Center for Skoletilbud Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Velfærd & Omsorg Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud Koncernsekretariatet & Udvikling Center for Ejendomsdrift Center for Kultur & Fritid Center for Skoletilbud Center for Dagtilbud Center for Byg & Miljø Center for Veje & Trafik Center for Velfærd & Omsorg

45 Korr. budget 1 koprindeligt budtillægs bevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Projekt DKK DKK DKK XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA

46 XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA

47 XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat

48 Bilag: 4.3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40139/15

49 Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) Udvalg Forslagsnr. Forslagstitel Tidshorisont Oprindeligt råderum ØU 01-1 Mindreforbrug på bygningsforsikringer FR Inddrages ØU 01-2 Reduktion af midler til tværgående tiltag FR UKF 02-1 UKF-pulje til prioritering FR UKF 02-2 Reduktion af midler til voksenundervisning FR Fortsat beredskab UKF 02-3 Pulje til andre kulturelle aktiviteter FR UBU 03-1 Dagplejen - Kostpolitik FR UBU 03-2 Fastholdelse af nuværende lukkedage/åbningstid - dagtilbud FR UBU 03-3 Omstillingsmidler på dagtilbudsområdet FR UBU 03-4 Reduktion af pulje til skole-it FR UBU 03-5 Reduktion af pulje til screening af læreres behov for uddannelse af liniefag FR UBU 03-6 Køb af efteruddannelse på skoleområdet FR UBU 03-7 Udskydelse af indkøb af Skolebordet FR UBU 03-8 SFO-takster FR UTM 04-1 UTM 04-2 Drift af administrationsbygninger udskydelse af investeringer Kollektiv trafik - reduktion i formidling og kommunikation mm. FR FR UTM 04-3 Materielgården - udskydelse af indkøb af materiel FR UTM 04-4 Samordnet Rengøring udskydelse af investeringer FR UTM 04-5 Vejplanlægning reduktion i rammebeløb til vejplanlægning FR UTM 04-6 Vintervedligehold reduktion i budget til snerydning mv. F UJA 05-1 Prioritering af midler til integrationsindsatser FR UJA 05-2 Reduktion af udgifter til køb fra eksterne virksomheder FR UJA 05-3 Reduktion af udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) FR USSÆ 06-1 Udskudt ibrugtagning af varmtvandsbassin på Bøgebakken FR USSÆ 06-2 Overførsel af centrale driftsmidler fra 2014 til 2015 FR Tværgående Tværgående Lønbudgetter tilpasses i henhold til netop indgået overenskomst FR Total

50 Bilag: 4.4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40141/15

51 Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Bevilling Kommentar Omplacering 2015 (1000 kr.) Omplacering 2016 (1000 kr.) Omplacering (1000 kr.) Øvrig politisk organisation Fejlagtig placering af budget til ekstra udvalg (budget flyttes) Vederlag mv. Fejlagtig placering af budget til ekstra udvalg (budget tilføres) Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af beskæftigelsesreform. Størstedelen af budegttet tilgår økonomisk beredskab Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til Budgetramme - Center for Byg & Miljø (investeringsstilling) Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til Budgetramme - Koncernsekretariatet (investeringsstilling) Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til Budgetramme - Center for Ejendomsdrift Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til Budgetramme - Jobcenter Budgetramme - Koncernsekretariatet Overførsel af lønbudget fra Fælles Funktioner (investeringsstilling) Budgetramme - Koncernsekretariatet Overførsel af lønbudget for medarbejder fra Turisme & Erhvervsfremme Koncernsekretariatet Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af beskæftigelsesreform. Midler til aflønning af tidligere LBR sekretær tilgår Koncernsekretariatet & Udvikling Budgetramme - Koncernøkonomi og Analyse Overførsel af lønbudget fra Budgetramme - Ejendomsdrift Budgetramme - Ejendomsdrift Overførsel af lønbudget for medarbejder fra Fælles Funktioner Budgetramme - Ejendomsdrift Overførsel af lønbudget til Budgetramme - Koncernøkonomi & Analyse Budgetramme - Ejendomsdrift Adminstrationsbidrag for hjemtagelse af almene ældreboliger Budgetramme - Ejendomsdrift Udgifter vedr administration af almene ældreboliger Budgetramme - Ejendomsdrift Forøgelse af indtægtsbudget til teknisk bistand Budgetramme - Ejendomsdrift Forøgelse af udgiftsbudget vedr teknisk bistand Budgetramme - Center for Kultur & Fritid Omplacering inden for centret (fra bev , og ) Budgetramme - Center for Kultur & Fritid Omplacering inden for centret (fra bev ) grundet ekstraordinær mange 100 opgaver i Budgetramme - Center for Kultur & Fritid Omplacering inden for centret (fra bev ) til projektleder for "Kram 15 kamelen" Budgetramme - Center for Byg & Miljø Overførsel af lønbudget for medarbejder fra Fælles Funktioner (investeringsstilling) Budgetramme - Jobcenter Overførsel af lønbudget for medarbejder fra Fælles Funktioner Budgetramme CVO Konsulentgruppen, drift, andel vedr. demenskoordinator Besparelse som følge af udbud på vintervedligeholdelse tilgår økonomisk beredskab Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af beskæftigelsesreform. Størstedelen af budegttet tilgår økonomisk beredskab Udmøntning af midler til Web-gis (forudsætning for besparelse i 2016) Fælles faciliteter Omplacering inden for centret (til bev ) grundet ekstraordinær mange -100 opgaver i Fælles faciliteter Omplacering inden for centret (fra bev ) til bro ved Felix finansieret af 24 pulje til kultur- og idrætstilstag, jf. UKF marts Fælles faciliteter Omplacering inden for centret (til bev )

52 Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Bevilling Kommentar Omplacering 2015 (1000 kr.) Omplacering 2016 (1000 kr.) Omplacering (1000 kr.) Idrætshaller Omplacering inden for centret (til bev ) Idrætshaller Rengøring Trælleruphallen overføres til Samordnet Rengøring (bev ) Musikskole Omplacering inden for centret (til bev ) Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. Omplacering inden for centret (til bev ) til projektleder for "Kram -15 kamelen" Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. Omplacering inden for centret (til bev ) til bro ved Felix finansieret af -24 pulje til kultur- og idrætstilstag, jf. UKF marts Forprojekt Nationalpark (Skjoldungelandet) Løn til projektleder i 2015 overføres fra ANLÆG bev.pr. 154 Nationalpark Firkløverskolen Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården Fælles udgifter og indtægter Ungdomsskolens aftenklubber (Ungdomsskolen og Allerslev SFO) Allerslev Skole Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården Allerslev Skole Ungdomsskolens aftenklubber (Ungdomsskolen og Allerslev SFO) Bramsnæsvigskolen Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården Hvalsø Skole Medarbejder flyttes fra Hvalsø Skole til Materielgården pr. 1. april Kirke Saaby skole Medarbejder flyttes fra Kirke Saaby Skole til Materielgården, pr 1 april Kirke Hyllinge Skole Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården Osted Skole Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården Trællerupskolen Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården Ungdomsskolen Ungdomsskolens aftenklubber (Ungdomsskolen og Allerslev SFO) Støttepædagoger 15 t/uge flyttes for at opnormere deltids psykolog-stilling (fra Støttepædagoger til PPR) Pædagogisk Psykologisk Rådvigning 15 t/uge flyttes for at opnormere deltids psykolog-stilling (fra Støttepædagoger til PPR) IT - Fagsystemer (GIS) Udmøntning af midler til Web-gis (forudsætning for besparelse i 2016) Grønne arealer Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling Materielgården Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling Materielgården Medarbejder flyttes fra Kirke Saaby Skole til Materielgården, pr 1 april Materielgården Medarbejder flyttes fra Hvalsø Skole til Materielgården pr. 1. april Materielgården Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården Vejvedligeholdelse Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling Vintervedligeholdelse Reduktion i budget som følge af besparelse ved udbud Vintervedligeholdelse Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling Ejendomsdrift Øget driftbudget til tandplejen lagt udelukkende på samordnet rengøring men skal fordeles også på energi og vedligehold kr Ejendomsdrift Budget lagt på forkert bevilling ved overgang fra KMD-ØS til OPUS. Vedr og rettes derfor (modpost ) Drift af administrationsbygninger Budget lagt på forkert bevilling ved overgang fra KMD-ØS til OPUS. Vedr og rettes derfor (modpost ) Energiforbrug Øget driftbudget til tandplejen lagt udelukkende på samordnet rengøring men skal fordeles også på energi og vedligehold kr Samordnet rengøring Øget driftbudget til tandplejen lagt udelukkende på samordnet rengøring men skal fordeles også på energi og vedligehold kr

53 Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Bevilling Kommentar Omplacering 2015 (1000 kr.) Omplacering 2016 (1000 kr.) Omplacering (1000 kr.) Samordnet Rengøring Rengøring Trælleruphallen overføres til Idrætshaller (bev ) Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Nyttejob, tilbageført fra CVO Fællesudgifter CVO Konsulentgruppen, drift, fordeles som løndelene i Fællesudgifter CVO Konsulentgruppen løn. For meget flyttet i Hjemmepleje udfører Nyttejob. Ordningen fungerer ikke, og flyttes derfor tilbage til jobcenter Aktivitetscentre Konsulentgruppen, drift, andel vedr. de forebyggende medarbejdere mv Aktivitetscentre Konsulentgruppen løn. For meget flyttet i Turisme & Erhvervsfremme Overførsel af lønbudget for medarbejder til Budgetramme Koncernsekretariatet ANLÆG bev.pr. 154 Nationalpark (Skjopldungelandet) Løn til projektleder i 2015 overføres til Forprojekt Nationalpark -230 (Skjoldungelandet) Hovedkonto 7 (kassen) Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af beskæftigelsesreform. Midler til aflønning af tidligere LBR sekretær tilgår Koncernsekretariatet & Udvikling. I alt:

54 Bilag: 4.5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40146/15

55 Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1) NR. UDVALG EFFEKTIVISERING / BESPARELSE ØU Nedlæggelse af vikarpulje og oprettelse af ny pulje målrettet langtidssygefravær ØU Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid ØU Optimering af udgifter til befordring for kommunens medarbejdere ØU Effektivisering af tekniske servicefunktioner ØU Øget indsats for kontrol af socialt bedrageri ØU Effektiv ejendomsdrift ØU Effektivisering af befordringsområdet ØU Effektivisering af beredskabet UKF Sammenlægning af 3 arkiver UKF Implementering af ny biblioteksplan A UBU Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal B UBU Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal (som ikke er realiseret af nuværende politiske beslutninger) UTM Optimering af vejbelysning UJA Fastholde uddannelse med frivillig mentor UJA Stop for brug af anden aktør til forsikrede ledige UJA Tidlig screening og visitation af sygemeldte USSÆ 17 USSÆ Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere Årlig revisitering af alle borgere over 65 år, som er på de sociale institutioner (fx botilbud) ØU, UJA Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber ØU, UJA Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere ØU, UJA Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte ØU, UJA Fokus på sygedagpengesager med lang varighed Alle udvalg Optimering og effektivisering af administrative funktioner ØU, UKF, UBU, UTM, USSÆ Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner

56 Bilag: 6.1. Kapitalværdi udvikling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32451/15

57 :55 Kapitalværdi Lejre Kommune 02_CapitalValueGraph.repx RoSy. 1/1

58 Bilag: års investeringsoversigt Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32446/15

59

60