Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2011 på Flensborghus. x x

Transkript

1 Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2011 på Flensborghus Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen forretningsfører Horst Schneider 1. næstformand Flemming Birkemose økonomiansvarlig Hauke Müller 2. næstformand Birthe Maren-Düring personaleleder Marlies Kriza styrelsesmedlem Anna Sophie Schink driftsrådsrepræsentant Jan Rerup styrelsesmedlem Kai Tove Meyer konsulent Kaj Andersen styrelsesmedlem Jens Boddum konsulent Tinne Virgils styrelsesmedlem Claus Chr. Butt konsulent René Lange styrelsesmedlem Kirstin Asmussen konsulent Rainer Pingel styrelsesmedlem Anders Kring konsulent Thomas Hougesen styrelsesmedlem Anja Otten styrelsesmedlem Ronny Grünewald referent Sonja Meng Gæster: Otto Putzer Flensborg Avis Trine Flamming Angelina Dürkop Reinhard Jacobsen Kirsten Kröber Irmi Rerup Gerhard Kristensen Bruno Wöhlk Björn Wietz Guido Petersen Dagsorden: 1. Formelle anliggender Valg af ordstyrer Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af protokollen fra den 07. september Opfølgning fra sidste møde 3. Til debat Hovedsendemandsmødet 2011 DGI s Årsmøde Til debat og beslutning Udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2012 styrelsens indstilling til Hovedsendemandsmødet Godkendelse af et kommissorium for arbejdsudvalgets samarbejde med fællesskoler/heldagsskoler Godkendelse af regler for Fritidshjemmenes Samarbejdsråd Godkendelse af en overordnet målsætning for SdU s fritidshjem/børne- og ungdomshuse Hovedsendemandsmødet 2011 beslutning om endelig dagsorden Nedsættelse af en arbejdsgruppe Regionsmøder 5. Meddelelser 6. Spørgetid 7. Eventuelt 8. Lukket punkt Protokol Styrelsesmøde 25. oktober 2011, side 1

2 Inger Marie byder velkommen til styrelsen, ansatte, gæster og Flensborg Avis. AD 1. Formelle anliggender. Valg af ordstyrer: Inger Marie foreslår Horst og han overtager hvervet. Horst konstaterer at indkaldelsesfristen er overholdt og dermed er mødet lovlig indkaldt. Der er afbud fra Kai Tove Meyer, Claus Butt og Marlies Kriza. Thomas Hougesen har meddelt, at han kommer senere. Godkendelse af dagsordenen: Under punkt 4 Til debat og beslutning er Nedsættelse af en arbejdsgruppe Regionsmøder blevet sat med på dagsordenen. Dagsordenen godkendes med tilføjelsen. Godkendelse af protokollen fra den 07. september 2011: Protokollen fra den 07. september 2011 blev godkendt uden bemærkninger. AD 2. Opfølgning fra sidste møde. Fra styrelsens arbejdsmøde har det bl.a. været et ønske om at få dette punkt med på dagsordenen og en ændret dagsordensform. Inger Marie meddeler, at det gamle Sydslesvigudvalg har indstillet vores budgetansøgning 2012 til at blive imødekommet med hele beløbet. Sarah Keppler er blevet ansat som ny leder til Aktivitetshuset pr. 1. december Til mødet med DGI Sønderjyllands bestyrelse torsdag den 27. oktober 2011 i SI-Centret er der tilmeldt 2 folkevalgte og 3 ansatte. AD 3. Til debat. Hovedsendemandsmødet 2011: Jens fortæller, at Hovedsendemandsmødet 2011 bliver afholdt med engelsk tema. Deltagerne kommer til at sidde som i det engelske parlament med styrelsen i første række. Der vil være to talerstole og løse mikrofoner. Fremtidsværkstedet SdU frem mod 2020 starter kl P.t. er der 49 tilmeldte. Fremlæggelse fra værkstedet kommer under punkt 8 Drøftelse af det kommende arbejde. Man må gerne komme udklædt! Der vil være en pub i vinterhaven, hvor man hele dagen igennem kan forsyne sig med øl. Painted Green kommer og underholder om aftenen. Protokol Styrelsesmøde 25. oktober 2011, side 2

3 Der bliver serveret engelsk mad. Five o clock tea og agurkesandwich OG kaffe hele dagen. De delegerede vil få anvist deres pladser ved pladskort. Gæsterne sidder i bagerste række, på de røde stole. Leif Mikkelsen, som ordstyrer, vil blive inviteret til et formøde med forretningsudvalget og hovedsendemandsmødeudvalget. Den 3. november 2011 sendes den gule og endelig dagsorden ud sammen med et deltagerbrev, hvor vi gør opmærksom på det engelske tema. Pia Henriette Friis vil gerne komme og fortælle om Det gode liv i landområderne, som er et projekt i samarbejde med Dansk Centralbibliotek, SSF og SdU. Projektbeskrivelsen vil gå ud til styrelsen på mail. DGI s Årsmøde 2011: DGI s Årsmøde 2011 afholdes den 5. november 2011 i DGI Byen i København. Bussen kører fra Schiffbrücke fredag den 4. november 2011 kl Ankomst i København ca. kl Der vil være et forberedende møde fredag aften kl i DGI Byen. AD 4. Til debat og beslutning. Udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2012 styrelsens indstilling til Hovedsendemandsmødet: Udvalgene og landsdelsorganisationerne har indsendt deres budgetansøgninger. Fra sidste års bevilling 2011 er der en difference på 5.725,-. Styrelsen sætter spørgsmålstegn ved MBU s budgetansøgning. De savner gennemskueligheden i ansøgningen. Hvad bliver pengene brugt til? Holder MBU generalforsamling? Hvem er det folkelige bagland fra SdU? Hvorfor er MBU s konsulent aldrig med til styrelsesmøderne? MBU har 22 grupper med 332 medlemmer. Jens foreslår, at tildele MBU 2.000,- til det folkelige arbejde og de resterende 1.725,- lægges til tilskud til særlige formål. Styrelsen beslutter at udskyde beslutningen til senere på dagsordenen, når Thomas er til stede. Aktivitetsudvalgenes budgetansøgninger 2012 gennemgås punkt for punkt og spørgsmål svares på direkte. Udvalgene opfordres til at blive endnu bedre til at beskrive arrangementerne. Godkendelse af et kommissorium for SdU s arbejdsudvalgets samarbejde med fællesskoler/ heldagsskoler: Styrelsen godkender det udarbejdede kommissorium for SdU s arbejdsudvalgets samarbejde med fællesskoler/heldagsskoler. Protokol Styrelsesmøde 25. oktober 2011, side 3

4 Godkendelse af regler for Fritidshjemmenes Samarbejdsråd: Reglerne har været til høring ude på fritidshjemmene og tilskyndelserne er blevet indarbejdet. Der gøres opmærksom på, at ungdomsklubrepræsentanten ikke har stemmeret ( 4). Med rettelsen under 4 Stemmeret, godkendes reglerne for Fritidshjemmenes Samarbejdsråd enstemmigt. Reglerne vil blive præsenteret på hovedsendemandsmødet. Godkendelse af en overordnet målsætning for SdU s fritidshjem/børne- og ungdomshuse: Den overordnede målsætning for SdU s fritidshjem gennemgås og diskuteres punkt for punkt og ad-hoc-udvalget noterer forslag til rettelser. Der er enighed om at målsætningerne ikke skal godkendes i aften og er til første behandling. Udvalget vil indarbejde rettelserne. Da Thomas Hougesen er kommet, går vi tilbage til punktet Udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2012 styrelsens indstilling til Hovedsendemandsmødet. Jens redegør overfor Thomas styrelsens betænkeligheder ved MBU s budgetansøgning. Styrelsen efterlyser en bedre opstilling og mere gennemskuelighed i budgetansøgningen. Inger Marie foreslår, at ansøgningen indstilles til godkendelse på hovedsendemandsmødet og at diskussionen tages op i styrelsen hvor vil vi hen med MBU? Styrelsen vil definere deres holdning til denne problematik, så denne diskussion ikke igen opstår til næste år. Styrelsen indstiller budgetansøgningerne for 2012 til godkendelse på hovedsendemandsmødet. Hovedsendemandsmødet 2011 beslutning om endelig dagsorden: Projektet Det gode liv i landområderne vil blive præsenteret under punkt 3 Drøftelse af øvrige beretninger, ved Pia Henriette Friis. Inger Marie vil under hendes mundtlige beretning komme med en opfølgning fra Hovedsendemandsmødet Styrelsen godkender den endelige dagsorden. Nedsættelse af en arbejdsgruppe Regionsmøder : Ifølge Resultataftalen , skal der hvert år afholdes fire regionale møder med interesserede SdU medlemmer, styrelsen og konsulentteamet. Følgende vælges til arbejdsgruppen: Flemming, Kirstin, Birthe, Jens + konsulenterne. Arbejdsgruppen forbereder og planlægger indhold m.m. til regionsmøderne. AD 5. Meddelelser. Anna meddeler, at der afholdes Sundhedsrådsmøde torsdag den 10. november Inger Marie meddeler, at Horst og Flemming den 28. september har deltaget i grundstensnedlæggelse for det nye fritidshjem i Slesvig. Protokol Styrelsesmøde 25. oktober 2011, side 4

5 Birthe meddeler, at redaktionsudvalget omkring SdU Nyt er blevet enige om, at man afventer SdU s nye hjemmeside inden man fortsætter arbejdet. Tidsplanen er påsken AD 6. Spørgetid. Der er ingen spørgsmål. AD 7. Eventuelt. Der er intet under eventuelt. Referent: Sonja Meng Ansvarlig: Horst Schneider Protokol Styrelsesmøde 25. oktober 2011, side 5