Referat 1. bestyrelsesmøde

Transkript

1 1. bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Program for 1. repræsentantskabsmøde Fagråd og inddragelse af repræsentantskabet 4. Repræsentantskabets forretningsorden 5. Årsrapport til ministeriet 6. Årsberetning 7. Regnskab 2011, evt. under eventuelt 8. Organisatoriske ændringer 9. Det videnskabelige grundlag for nævnets arbejde 10. s selvevaluering 11. Meddelelser 12. Eventuelt Deltagere: Dorthe Duncker, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Schrøder, Birgit Meister, Bente Holmberg, Sabine Kirchmeier-Andersen Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen. 1. Godkendelse af referat fra 8. møde 2010 Der er indkommet skriftlige bemærkninger fra Pia Jarvad (PJ). Bemærkningerne blev sendt til bestyrelsen med anmodning om en skriftlig tilkendegivelse om hvorvidt man ønsker at PJ s ændringsforslag skal indføres i referatet. - Det indstilles at referatet godkendes. Bilag 1: af 8. møde 2010 Bilag 2: Ændringsforslag fra Pia Jarvad og formanden godkendt med det fremsendte ændringsforslag fra formanden. 2. Program for 1. repræsentantskabsmøde 2011 På dette repræsentantskabsmøde skal formanden i henhold til sprognævnsloven orientere om regnskabet og aflægge beretning om arbejdet i det forløbne år. Derudover bør vi orientere om status på godkendelse af retskrivningsændringerne for RO 2012, om arbejdet i bestyrelsen og om arbejdet med repræsentantskabets forretningsorden, ligesom der bør være en afrapportering fra fagrådsmedlemmerne. Endvidere kunne man bede repræsentantskabets medlemmer om at tilkendegive hvilke emner de kunne tænke sig blev taget op i den kommende periode. Udkast til program: 1 (af 6). 1. bestyrelsesmøde

2 Velkomst Årsberetning og regnskab (fremlæggelse (SKA 15 min), spørgsmål og godkendelse (DD 20 min) RO 2012 status (SKA) Frokost Beretning fra fagrådene (10 min hver, 10 min diskussion) Repræsentantskabets forretningsorden (DD) Diskussion Ca kr. til frokost bedes drøfte det fremlagte program. besluttede at sætte mere fokus på aktuel debat, bl.a. med en orientering om mediedebatten om nævnets opgaver og med oplæg til diskussion om repræsentantskabets arbejde i de kommende år. Debatten indledes af 3 repræsentantskabsmedlemmer som giver hver sit bud på følgende spørgsmål: Hvad ser du som repræsentantskabsmedlem som nævnets største udfordringer i de kommende år, og hvordan skal nævnet møde disse udfordringer? Programmet revideres på følgende måde: Velkomst (DD) Årsberetning og regnskab (SKA) Beretning fra fagråd for publikationer Beretning fra fagråd for retskrivning Status på RO 2012 (SKA) Spørgsmål til beretninger/diskussion (DD) Nævnet i den offentlige debat (SKA) Spørgsmål og diskussion (DD) Frokost Repræsentantskabets arbejde i de kommende år Oplæg fra 3 repræsentantskabsmedlemmer (5 min hver) Spørgsmål og diskussion (DD) Repræsentantskabets forretningsorden (DD) Afslutning (DD) 3. Fagråd og inddragelse af repræsentantskabet ønsker at skabe et godt samspil mellem fagråd, bestyrelse og repræsentantskab. Det betyder bl.a. at beslutningskompetencer og høringsprocedurer skal afklares og beskrives. Dette er relevant for pkt. 4: Repræsentantskabets forretningsorden. Bilag: Oplæg fra formanden Det indstilles at bestyrelsen drøfter oplægget. drøftede strukturen og konstaterede at den er meget kompleks, men kunne ikke umiddelbart se hvordan det kunne være anderledes. Samarbejdet mellem de enkelte instanser 2 (af 6). 1. bestyrelsesmøde

3 kan formentlig kun sikres gennem en klar beskrivelse af procedurer og god kommunikation. understregede at fagrådene er rådgivende i forhold til instituttet, bestyrelsen og repræsentantskabet, og at den faglige kompetence ligger i instituttet. Hvis et fagråd lægger op til beslutninger i repræsentantskabet, skal dette ske i tæt samarbejde med bestyrelsen som har ansvaret for beslutningsprocessen. Dette skal præciseres i repræsentantskabets forretningsorden og fagrådenes kommissorier. 4. Repræsentantskabets forretningsorden besluttede på 7. møde 2010 at der skal udarbejdes en forretningsorden for repræsentantskabet. Som udgangspunkt er valgt strukturen i bestyrelsens forretningsorden. Dog skal der tilføjes punkter om skriftlige afstemninger og håndtering af principielle ændringer i retskrivningen samt evt. andre punkter. Repræsentantskabet skal inddrages i processen. Det kan ske ved at der nedsættes et særligt udvalg som udarbejder forretningsordenen, ved at der indkaldes ønsker og forslag som behandles i bestyrelsen, eller ved at der sker en drøftelse på repræsentantskabsmødet hvorefter bestyrelsen udarbejder et endeligt forslag. Tidsplan: Vi sigter mod at forretningsordenen skal vedtages på repræsentantskabsmødet Bilag 3: 1. udkast til forretningsorden. bedes drøfte punkterne i forretningsordenen, og hvordan repræsentantskabet kan inddrages i processen. drøftede forretningsordenen og besluttede at der skulle tilføjes en sætning om at repræsentantskabet mindst en gang om året skal diskutere centrale sprogpolitiske spørgsmål. Endvidere fastlagde bestyrelsen diverse tidsfrister, foreslog mindre redaktionelle ændringer og besluttede at der skal tilføjes et afsnit om afstemningsprocedurer. Forretningsordenen udsendes i god tid før mødet, og der indkaldes skriftlige kommentarer. Forretningsordenen drøftes herefter på repræsentantskabsmødet i marts og vedtages endeligt på oktobermødet Årsrapport 2010 til ministeriet Kulturministeriet har ændret på processen omkring årsrapporten. I de tidligere år skulle hele rapporten være klar ultimo februar således at der kunne holdes virksomhedsmøder i marts. I år ønsker man at dele processen op således at den faglige del af afrapporteringen allerede foreligger ultimo januar og danner grundlag for virksomhedsmøderne, mens den økonomiske del færdiggøres i løbet af februar/marts. Bilag 4: 1. udkast til den faglige del af årsrapporten. bedes drøfte udkastet. Godkendt med mindre rettelser, herunder tilføjelse af en sætning om samarbejdet med Det Danske Akademi, en udbygning af afsnittet om forskning samt en modifikation af visionen. 3 (af 6). 1. bestyrelsesmøde

4 6. Årsberetning 2010 til repræsentantskabet Sagsfremstilling: Et første udkast til nævnets årsberetning 2010 forventes klar i begyndelsen af februar. vil få den rundsendt til kommentering i ugerne op til repræsentantskabsmødet. Den kvantitative del af beretningen (nøgletal) ligger allerede klar. Hidtil er årsberetningen udkommet som trykt publikation (de sidste 3 år i A4-format og i farver). Den er også blevet lagt på nettet som pdf-publikation. Årsberetningens struktur har ligget nogenlunde fast i alle årene, men der bør tilføjes afsnit om fagrådenes arbejde. Bilag 5: Nøgletal for 2010 Bilag 6: Årsberetning 2009 Opsætning: ca kr. Trykning: ca kr. (250 eks.) Porto: ca kr. bedes drøfte nøgletallene. bedes overveje om der bør tilføjes eller fjernes oplysninger eller afsnit. bedes overveje om årsberetningen fortsat skal udsendes som en trykt publikation. besluttede at årsrapporten fortsat skal udkomme i trykt form, men at den indholdsmæssigt skal have en bredere appel, fx med udvalgte aktuelle artikler, kronikker eller klummer samt faktabokse der illustrerer nævnets virke. Der var enighed om at de foreslåede nøgletal giver et godt overblik. 7. Regnskab 2010 Sagsfremstilling: Regnskabet for 2010 foreligger ikke før ultimo januar Der gives en mundtlig orientering. Direktøren forklarede at regnskabet for 2010 forventes at udvise et overskud på kr. Det skyldes dels flere indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen end budgetteret ( kr.), dels et pessimistisk skøn i budgettet med hensyn til størrelsen af udgifterne til Statens Administration og til Statens It (2 x kr.) samt ekstra frikøbsindtægter ( kr.). På grund af strukturændringerne og flytningen er nævnet kommet bagud med dataindsamling og dokumentation. Overskuddet foreslås hensat til nyordsarbejdet, til svarbasen og til administrativ støtte i 2011 med det formål at rette op på produktionsnedgangen i tog orienteringen til efterretning. 8. Organisatoriske ændringer Sagsfremstilling: 4 (af 6). 1. bestyrelsesmøde

5 Pia Jarvad orienterede om at der på DM-klubmødet ikke er blevet valgt en ny tillidsmand, og at der heller ikke var nogen der ville stille sig til rådighed som SSU-medlem for øjeblikket. Baggrunden for dette er at de ansatte i en længere periode har oplevet at det har været svært at føre reelle forhandlinger og have rimelig gennemslagskraft for deres ønsker og krav over for ledelsen. De ansatte håber at tillidsmandsrepræsentationen og samarbejdsudvalget kan genetableres efter opfølgningen af den arbejdspladsvurdering som blev iværksat i efteråret Direktøren orienterede om arbejdspladsvurderingen, som dækker både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og som følges op i de første måneder af tog orienteringen til efterretning og ønsker at blive holdt orienteret om udviklingen. 9. Det videnskabelige grundlag for nævnets arbejde Punktet blev udsat til næste møde. 10. s selvevaluering Punktet blev udsat til næste møde. 11. Meddelelser Medieinformation vil blive fremlagt på mødet i marts. Andre meddelelser Nævnet har fra Kulturministeriets departement fået besked om at fraflytte lokalerne på HCAB med udgangen af Det sker i kølvandet på nedlæggelsen af Kulturministeriets Koncerncenter (vores nabo) som efterlader os alene på etagen. En mere effektiv udnyttelse af bygningen gør det muligt at realisere en meget stor besparelse på Kulturministeriets driftsbudget. Nævnet har fået tilbudt nye lokaler i Radiohuset på Rosenørns Allé. Nedenstående meddelelser blev ikke givet på mødet, men medsendes her til orientering. Instituttet har lavet et internt opslag for stillingen som seniorkonsulent. Der opslås en stilling som ordbogsredaktør som finansieres via midlerne i den nye rammeaftale. Nordisk sprogkoordination har fået kr. i støtte til en nordisk børneordbog. Instituttets medarbejdere er ved at udarbejde 3 ansøgninger: 2 til FKK s forårsopslag og 1 ansøgning til NordPlus Sprog. Instituttet er kommet med i EU-projektet Language Rich Europe som skal indsamle oplysninger om sprogs status og sprogpolitikker i flere EU-lande. 12. Eventuelt Næste møde finder sted kl Samme uge er der repræsentantskabsmøde kl Foreløbige punkter på dagsordenen for næste møde: 5 (af 6). 1. bestyrelsesmøde

6 Endeligt regnskab 2010 Endelig årsberetning 2010 Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabets forretningsorden Status på retskrivningsordbogen Status på APV s selvevaluering Det videnskabelige grundlag for nævnets arbejde 6 (af 6). 1. bestyrelsesmøde