Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. november Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Transkript

1 Referat tirsdag den 16. november 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og ØU - Temadrøftelse af Ledelse og Organisation i Lejre Kommune ØU - Temadrøftelse - Udbudsstrategi ØU - Forsikringsaftaler ØU - Revision af lånepolitik ØU - Årsrapport 2010 Tids- og aktivitetsplan ØU - Samtykke til videresalg af ubebyggede parcelhusgrunde ØU - Kommunalt/regionalt samarbejde om etablering af øget nødhjælp til borgere i yderområder ØU - s møder i ØU - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev ØU - Sammenlægning af legater ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse til kvinder, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Hans Hansen og Andrea Hansens legat TM - Trafiksikkerhedsplan TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet KF - Skjoldungelandet, finansiering af projektlederandel KF - Elektronisk låsesystem, Pulje til Fritidskommunen Lukket - ØU - Salg af erhvervsgrund...41

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/8 Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt.

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 10/10 Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: - Post/Orientering: a) Referat af bestyrelsesmøde i Udviklingshuset Sjælland den 10. september b) Notat om indfrielse af renteswap c) Notat renteswap (TRENDEN) vedrørende husleje d) KL borgmesterbrev af 19. oktober 2010 e) Referat af Kredsrådsmøde i Midt- og Vestsjællands Politi den 4. oktober 2010 f) Afkast 3. kvartal 2010 g) Tilbagemelding til KL på baggrund ag borgmesterbrev af 19. oktober h) Brev fra KL af 7. november Kommunale regnskaber 2010 i) Finanslovsaftalen Dokumenter: a) Oversigt over kommende sager i - Ledelsesinformation: a) Ledelsesinformation - oktober 2010 Økonomi - Budgetopfølgning: a) Forbrugsrapport oktober 2010 b) Månedsrapportering september 2010 c) Bilag til månedsrapportering september 2010 Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning.

5 Side 3 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og Sagsnr.: 10/21785 Ifølge MED-aftalen i Lejre Kommune mødes og Hovedudvalget mindst én gang om året med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingerne, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samt arbejdsmiljø i kommunen. Det årlige møde afholdes denne gang den 16. november 2010 fra kl Hovedudvalgets medlemmer har drøftet deres ønsker til indhold på mødet. Disse fremgår af sagsfremstillingen. har på sidste møde tiltrådt indstillingen vedr. Hovedudvalgets ønsker. På denne baggrund er der udarbejdet et program for dagen, hvor det foreslås at samler op på gruppedrøftelserne jf. bilag med program. Direktionen indstiller: 1. at samler op på gruppedrøftelserne ved mødet med Hovedudvalget. Beslutning den : Der udarbejdes et referat af drøftelser på mødet, der udsendes til Hovedudvalget og. Hovedudvalget har på deres møde den 28. september 2010 drøftet deres ønsker til indhold på mødet med og foreslår, at det gennemgående emne bliver samspillet mellem, Direktionen og Hovedudvalget. Hovedudvalget finder, at emnet er meget aktuelt set i lyset af de politiske udmeldinger om et øget samspil mellem politikerne og de ansatte og deres organisationer. Hovedudvalget foreslår, at der bliver fokus på følgende spørgsmål: Hvordan forestiller sig samarbejdet med et centralt Hovedudvalg, når man samtidig ønsker en decentral struktur? Kunne man inddrage Hovedudvalget på et tidligere tidspunkt i budgetforhandlingerne, således at Hovedudvalgets holdninger ikke kommer som en overraskelse sent i forløbet? Hvordan opfatter samspillet og rollefordelingen mellem politikerne, Direktionen og MEDsystemet?

6 Side 4 Hvad angår mødets form, foreslår Hovedudvalgets medlemmer, at man gentager de positive erfaringer fra sidste års møde, hvor mødet startede med fælles oplæg, fortsatte med gruppedrøftelser og sluttede af med opsamling i plenum. Konkret foreslås det, at der bruges cirka minutter på et oplæg fra en 3. part, nemlig Sanne Nicolaisen fra Offentligt Ansattes Organisationer. Udover at være ansat i Offentligt Ansattes Organisationer, er Sanne Nicolaisen én af Danmarks førende eksperter i MED-systemet og vil i denne egenskab være i stand til at give den efterfølgende debat lidt mere luft under vingerne. Det er ikke Hovedudvalgets hensigt, at Sanne Nicolaisen bør deltage i den efterfølgende debat. På baggrund af oplæg og spørgsmål arbejdes der videre i 3 blandende grupper i cirka 30 minutter, og der sluttes af med plenum debat og opsamling. I alt et møde på 1½ time med start kl. 15:00. Administrationen foreslår, at står for drøftelse og opsamling i plenum. Ingen Bilag: 1. Program

7 Side 5 4. ØU - Temadrøftelse af Ledelse og Organisation i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/8376 I forlængelse af s temadrøftelse om baggrund og principper for den nuværende organisation den 15. juni 2010, vil kommunaldirektøren præsentere overvejelser om reviderede principper for Ledelse og Organisation som afsæt for en temadrøftelse i. Direktionen indstiller, 1. at kommunaldirektøren præsenterer foreløbige forslag til ændrede principper for Ledelse og Organisation i Lejre Kommune, 2. at Direktionen på baggrund af s tilkendegivelser udarbejder endeligt forslag til principper og hovedstruktur for Ledelse og Organisation til politisk behandling i og Kommunalbestyrelsen i januar Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Der gives en ny status på Økonomiudvalgsmødet i december besluttede på mødet den 20. april 2010, at der i anledningen af den vakante stilling som stabsdirektør, udarbejdes oplæg vedr. et ledelses- og organisationsudviklingsprojekt med afsæt i mål om: en mere strategisk arbejdende Direktion klarere ledelse og større ledelsesspænd for chefer stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011 blev det slået fast, at projektet skal medføre effektiviseringer svarende til 2,5 mio. kr. fra 2012 og frem. Dertil kommer at projektet om samling af administrationen på to rådhuse i tilknytning til den justerede organisation skal bidrage med yderligere effektiviseringer på 2 mio. kr. på administrationen fra 2012 og frem samt yderligere 2 mio. kr. på rådhusdrift fra 2013 og frem. I forlængelse af s temadrøftelse om ledelsesstruktur og organisation den 15. juni 2010 blev det aftalt, at der blev gennemført temamøde om ledelse og organisation på Kommunalbestyrelsens temamøde i november Efterfølgende er det aftalt, at Skoleplanen gøres til genstand for Kommunalbestyrelsens temamøde den 25. november 2010, hvorfor temadrøftelsen om Ledelse og Organisation gennemføres på s møde den 16. november 2010 med mulighed for opfølgende temadrøftelse på s møde den 14. december Kommunaldirektøren vil på mødet præsentere de foreløbige overvejelser til ændrede principper og hovedstruktur for Ledelse og Organisation.

8 Side 6

9 Side 7 5. ØU - Temadrøftelse - Udbudsstrategi Sagsnr.: 10/24278 Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 1. valgår godkende en udbudsstrategi. Administrationen anbefaler en indledende temadrøftelse. Teknisk direktør Lene Jensen deltager fra kl Direktionen indstiller: 1. at giver bemærkninger til direktionens arbejde med oplæg til en udbudsstrategi, der forelægges for den 14. december. Beslutning den : Direktionen udarbejder oplæg til udbudsstrategi, hvor man inddrager synspunkter, der blev fremført på mødet. Der udarbejdes en oversigt over udbudte opgaver. Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om kommunernes styrelse, inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Kommunalbestyrelsens udbudsstrategi skal blandt andet indeholde: 1) En oversigt over de driftsområder, på hvilke kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud. 2) Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, herunder for særligt udbudsegnede opgaver. 3) En beskrivelse af de initiativer, kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de i nr. 2 fastsatte mål. Lejre Kommunalbestyrelsen har i 2007 vedtaget Udbudspolitik for Lejre Kommune Udbudspolitikken er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsens (flertal) har i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 aftalt følgende om udbudspolitikken: "Alternativer til kommunal opgaveløsning i form af OPP/OPI/udbud: Offentlig privat partnerskab og offentlig privat innovation kan være et muligt redskab til udvikling af såvel anlæg som konkrete driftsområder. Offentlig privat partnerskab har i flere tilfælde vist sig i at være en pragmatisk løsning mellem den rene offentlige opgaveløsning og den rene private opgaveløsning. Forligspartierne er enige om ikke at binde sig til et konkret antal udbud pr. år, men vil i stedet for have en løsningsorienteret tilgang til udbud frem for en ideologisk tilgang. Der er blandt forligspartierne enighed om, at muligheden for at sende opgaver i udbud skal vurderes i øget grad. Det skal dog være helt ufravigeligt, at formålet med at udbyde en opgave er, at den udbudte opgave enten løses med et uændret serviceniveau for færre penge eller med et

10 Side 8 højere serviceniveau for de samme penge. Forligspartierne vil arbejde videre med at beskrive en fælles udbudspolitik inden udgangen af 2010." Kommunalbestyrelsen skal på mødet i december 2010 vedtage en udbudsstrategi. Dette fremgår af bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse. Bekendtgørelsen indeholder en række krav til hvad der skal omtales i udbudsstrategien. Administrationen vil på baggrund af udvalgets drøftelse på mødet udarbejde oplæg til udbudsstrategi, som forelægges den 14. december Administrationen er på baggrund af s temadrøftelse den 17. maj 2010 ved at udarbejde en revideret indkøbspolitik for Lejre Kommune. Indkøbspolitikken omhandler Lejre Kommunes strategi for, hvordan vi som samlet enhed sikrer de bedste og mest optimale indkøb. Indkøbspolitikken omhandler ikke overvejelser om udbud af kommunale driftsopgaver, men alene indkøb af de varer og tjenesteydelser, som Kommunalbestyrelsen har besluttet skal ske ved indkøb hos privat leverandør. Indkøbspolitikken omhandler både drifts- og anlægsopgaver. Forslag til indkøbspolitik vil blive forelagt til drøftelse den 14. december Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 besluttet, at der skal iværksættes strukturtilpasninger og effektivisering. Udbudsstrategien medvirker til at understøtte denne udvikling, men har ikke en selvstændige økonomiske konsekvenser.. Bilag: 1. Udbudspolitik

11 Side 9 6. ØU - Forsikringsaftaler Sagsnr.: 10/21476 Der har været gennemført EU-udbud på Lejre Kommunes forsikringsaftaler. De indkomne tilbud dækker perioden med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Det skal vedr. EU-udbuddene besluttes hvilke optioner, der skal benyttes. Forsikringsopgaven tildeles herefter på grundlag af det selskab, efter de opstillede kriterier. Der skal vedrørende det nationale udbud besluttes hvilket selskab, der skal have forsikringen. Direktionen indstiller: 1. at optionen vedrørende restværdi i Bygnings-, entrepris- og løsøreforsikringen udnyttes, 2. at optionerne vedrørende kasko, knallertdækning og motor under 15hk i motorkøretøjerforsikringen udnyttes, 3. at forsikringstilbuddene fra selskabet Gjensidige vedrørende bestyrelsesansvar, rejseforsikring, kollektiv ulykkesforsikringer for Kommunalbestyrelsen, Børn og unge og Brandmænd, Privat løsøre- og ansvarsforsikring, bådforsikring og kunstforsikring accepteres. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Lejre Kommune indgik i 2006 med virkning fra 1. januar 2007 forsikringsaftalerne for en 3 årige periode og den 31. august 2009 blev det besluttet, at forlænge aftalerne med et år. I foråret 2010 varslede Codan ekstraordinære forhøjelser på de aftaler, der var aftalt med dem. Alle forsikringer har derfor været i udbud henover sommeren. Udbuddene er sket på de betingelser, som de nuværende forsikringsaftaler bygger på, herudover er der indhentet optioner på forskellige områder. EU-udbuddet afvikles som to individuelle EU udbud omfattende: 1. Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring, hvor tildelingskriteriet er det mest fordelagtige tilbud, vurderet med 65 % vægt på den årlige forsikringsudgift og 35 % på dækningsomfang. Der er en selvrisiko på kr. pr. skade.

12 Side 10 Optioner på bygning, entreprise og løsøre: Vandskade på bygninger, vandskader på løsøre og restværdi 50 %. Forsikringsmægleren anbefaler at forsikringen udvides med restværdi (ret til at nedrive bygning, hvis den er 50 % skadet), men ikke med vandskader. Alm. Brand skal tildeles Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikringen uanset om forsikringen udvides eller ej. TopDanmark tildeles Erhvervs- og produktansvarsforsikringen. 2. Motorkøretøjer og katastrofe forsikring ved arbejdsulykke, tildelt efter laveste pris, idet aftalevilkår er ufravigelige. Selvrisiko kr. Option vedr. motorkøretøjer: Brand og ansvarsforsikring med en selvrisiko på kr., kaskoforsikring med en selvrisiko på kr. eller kr. Der vil være en besparelse på kr. ved en forsikring uden kasko og med en selvrisiko på kr. De fleste biler er mindre biler til hjemmeplejen. Det vurderes ikke at kasko med en selvrisiko på kr. er relevant på de biler pga. bilernes værdi. En fastholdelse af selvrisikoen på kr. anses for det mindst risikobetonet i forhold til præmien. Katastrofeforsikring ved arbejdsulykke. Der er ikke nogen option. Selskabet Gjensidige tildeles motorkøretøjer og selskabet IF tildeles katastrofeforsikring ved arbejdsulykke. I vedlagte Beslutningsoplæg Lejre Kommune fra forsikringsmægler Willis er nærmere beskrevne procedurer og sammenligninger. Det nationale udbud omfatter de mindre forsikringer, hvor der ikke er krav om EUudbud. Kommunalbestyrelsen kan efterfølgende (f.eks. hvis en forsikring bliver meget dyr) beslutte ikke af tegne forsikring og i stedet være selvforsikret. Følgende forsikringer har været i udbud: Bestyrelsesansvar, Rejseforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer, børn & unge samt brandmænd samt Private løsøre- og ansvarsforsikring, Bådforsikring og Kunstforsikring. Udgiften til den private løsøre- og ansvarsforsikring vedrørende boligerne på Ammershøjparken, Solvang, Bramsnæsvig og Bøgebakken, betales af beboerne. Vedrørende forureningsforsikringen og kriminalitetsforsikring er der ikke indhentet korrekt tilbud. De vil blive forelagt til beslutning, nå de er indhentet. Selskabet Gjensidige har på alle områder været billigst. De indstillede optioner giver ikke anledning til at ændre kommunens forsikringspolitik.

13 Side 11 Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat om økonomien 2. Tilbudssammenligning 3. Tilbudssammenligning, nationalt udbud 4. Beslutningsoplæg nr. 3 - Beslutningsoplæg nr. 3

14 Side ØU - Revision af lånepolitik Sagsnr.: 08/25450 Der er udarbejdet forslag til revideret lånepolitik, der fastlægger retningslinier for låneoptagelse, låneomlægninger m.v. Direktionen indstiller: 1. at lånepolitikken godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Kompetence til beslutning af omlægninger indenfor lånepolitikkens rammer tillægges kommunaldirektøren. orienteres kvartalsvis. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Forslaget til lånepolitik fastlægger de generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommune låneportefølje. Ændringerne i forhold til tidligere politik er: Der er mulighed for direktionen frit at vælge rådgiver, tidligere var KommuneKredit skrevet ind som rådgiver i politikken. Kompetencen til beslutning af omlægninger indenfor lånepolitikkens rammer, dog ikke afdragsform og løbetid, er tillagt Direktionen mod tidligere Borgmesteren. Det er indarbejdet: a) at alle lån skal optages i DDK eller EURO med fast rente, b) at lån kan omlægges fra fast forrentet til variabel forrentet, når der forventes en rentenedsættelse på mere end 0,75 p.a. %, dog maks. for 3 år ad gangen for at imødegå tab for rentestigninger, c) at lån kan omlægges til andre valutaer, men kun i en kurv af valutaer, for at mindske risikoen for valutatab. Omlægningen kan ske når der forventes en gevinst på mere end 1 % p.a. af ydelsen. Valutaomlægninger løber hele lånes løbetid for at imødegå kurstab ved udløb af aftaler, d) at der indføres en sikkerhedsmargen på 10% af hovedstolen på et valutalån. Ved udsigt til et tab over denne størrelse skal det vurderes af økonomiudvalget om der skal ske omlægning til DDK, e) at valuta- og renteswap ikke må kunne opsiges af modparten, f) at kommunen til enhver tid skal kunne indfri en indgået swap.

15 Side 13 Omlægningen af lånepolitikken har ingen umiddelbare økonomisk virkning, men giver større budgetsikkerhed. Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Revideret lånepolitik, forslag 2. Notat om fordeling af lån

16 Side ØU - Årsrapport 2010 Tids- og aktivitetsplan Sagsnr.: 10/23371 Der fremlægges tids- og aktivitetsplan for afslutning af årsregnskabet for Direktionen indstiller: 1. at tids- og aktivitetsplanen godkendes. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. De overordnede retningslinjer for procedure i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet er bestemt i BEK 940 af 2/7/2010 Bekendtgørelse af kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I Lejre Kommunes "Principper for økonomistyring" afsnit 6.1 fremgår det, at direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af en detaljeret tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen og at planen skal godkendes af økonomiudvalget. Her fremgår det også, at regnskabet (årsrapporten) skal aflægges senest i april måned i efterfølgende år. Godkendelse af tids- og aktivitetsplan for regnskabsaflæggelsen allerede i november måned betyder, at administrationen på et relativt tidligt tidspunkt, får mulighed for at detailplanlægge aktiviteterne i forhold til den overordnede tidsplan. Det er med til at sikre, at årsrapporten kan politisk behandles i april måned, i overensstemmelse med afsnit 6.1. i "Principper for økonomistyring" Bilag: 1. Årsrapport 2010 Tids- og aktivitetsplan

17 Side ØU - Samtykke til videresalg af ubebyggede parcelhusgrunde Sagsnr.: 09/2664 Gl. Lejre Kommune solgte 3 byggegrunde på Fjordager 34, 36 og 38, Gevninge til Eurodan-Huse A/S, med overtagelse den 15. december De 3 byggegrunde står stadigvæk ubebygget, og der er ikke indsendt nogen byggeansøgning. Eurodan-Huse A/S anmoder om at måtte sælge grundene videre i ubebygget stand. behandlede på sit møde den 24. august 2009, håndhævelsen af 2- årsfristen for igangsætning af byggeriet på de samme byggegrunde, hvor udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen om videresalg. Direktionen indstiller: 1. at Lejre Kommune i den konkrete sag giver samtykke til videresalg, 2. at Direktionen får bemyndigelse til at afgøre lignende sager administrativt. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. I henhold til de generelle betingelser for Lejre Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse står under byggepligt/videresalg i ubebygget stand/tilbagekøbsret: "På den erhvervede grund skal byggeri være påbegyndt senest 2 år fra overtagelsesdagen af regne, og byggeriet skal være afsluttet/færdigmeldt senest 3 år fra overtagelsen. Ingen grund kan videresælges i ubebygget stand uden samtykke fra Lejre Kommune. Manglende overholdelse af ovennævnte frister og ønske om videresalg i ubebygget stand medfører, at man har ret, men ikke pligt til at fordre grunden tilbageskødet til samme pris som køber har betalt. Til sikring af Lejre Kommunes rettigheder i henhold til nærværende afsnit er der på den erhvervede grund tinglyst en servitut, som Lejre Kommune har pligt til at lade aflyse på ejendommen, såfremt man ikke benytter sig af tilbagekøbsretten." I forlængelse af Eurodan-Huse A/S henvendelse af 14. oktober 2010, har det været overvejet hvorvidt Lejre Kommune kan give samtykke til at 3 grunde videresælges ubebyggede. Det fremgår af de generelle betingelser for Lejre Kommunes salg af byggegrunde, at ingen grund kan videresælges ubebygget uden kommunens samtykke. Klausulen er indsat for at hindre, at der spekuleres i opkøb og videresalg af grunde. I den konkrete sag er der alene tale om 3 grunde, som nu har stået tomme siden Det vurderes derfor ikke at være risiko for spekulation.

18 Side 16 Lejre Kommune har derfor ingen interesse i at nægte et samtykke. Ej heller har kommunen interesse i at foretage tilbagekøb. Derimod er der et hensyn at tage til udstykningen som vil kunne afsluttes, såfremt grundene sælges. På den baggrund anbefaler administrationen, at Lejre Kommune i den konkrete sag giver samtykke til videresalg, samt at Direktionen får bemyndigelse til at afgøre lignende sager administrativt. Der vil være en udgift på kr. pr. grund til aflysning af servitut vedrørende tilbagekøbsretten.

19 Side ØU - Kommunalt/regionalt samarbejde om etablering af øget nødhjælp til borgere i yderområder. Sagsnr.: 10/24259 Region Sjælland har forespurgt om Lejre Kommune vil give tilsagn til at indgå i ansøgning om puljemidler med henblik på, at der oprettes et to årigt forsøg med kommunale nødbehandlerenheder inden 1. august Forsøget finansieres af Region Sjælland via Regeringens pulje på 50 mio. kr. til styrkelse af den præhospitale indsats. Frist for tilsagn er fra Region Sjælland angivet til 8. november Borgmesteren har den 9. november 2010 efter høring hos Beredskabskommissionen tilkendegivet overfor Region Sjælland, at Lejre Kommune er interesseret i at indgå i samarbejdet. Direktionen indstiller: at Borgmesterens beslutningen om tilsagn til projekt for "Kommunalt/regionalt samarbejde om etablering af øget nødhjælp til borgere i yderområder" tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Region Sjælland har i forbindelse med ansøgning af puljemidlerne til facilitering af løsninger på det præhospitale område set på hvordan de kommunale nødbehandlerenheder kan indgå i det samlede beredskab. Henvendelse vedlagt som bilag. Dette med baggrund i, at imødekomme Regeringens krav om, at der i 95 % af de tilfælde hvor en borger rammes af akut sygdom og tilskadekomst har akuthjælp fremme inden for 15 minutter. Region Sjælland har foreløbig udpeget følgende destinationer: Lolland Kommune (Rødby) Guldborgsund Kommune (Nørre Alslev/Stubbekøbing) Stevns Kommune (Store Heddinge/Hårlev) Sorø Kommune (Sorø) Holbæk Kommune (Mørkøv) Odsherred Kommune (Asnæs Vig Fårevejle) Lejre kommune (Kirke-Hyllinge) Roskilde Kommune (Jyllinge) Greve Kommune (Greve (øjeblikkelig brand)) Region Sjælland ønsker samtykke fra kommunerne om at de ønsker at indgå i ansøgningen til puljemidler med henblik på, at der oprettes et to årigt forsøg med kommunale nødbehandlerenheder inden 1. august Forsøget finansieres af Region Sjælland via regeringens pulje på 50 mio. kr. til styrkelse af den præhospitale indsats. Ansøgningen fra Region Sjælland skal være afsendt senest 11. november Borgmesteren har den 9. november 2010 for at fremme sagen og muliggøre tilsagn fra Lejre Kommune inden udløb af fristen for ansøgning til den statslige pulje, meddelt Region Sjælland at Lejre Kommune kan støtte projektet.

20 Side 18 Udtalelser: Henvendelsen har den 8. november 2010 været fremsendt til Beredskabskommisonen til høring. Beredskabskommisonensn spørgsmål til forslaget er besvaret og henligger i sagen. Der er fra beredskabskommisionens medlemmer ingen, der ikke kan anbefale projektet. Lejre Brandvæsen driver på nuværende tidspunkt nødbehandlertjeneste som blev etableret i 2005 i sin nuværende form og som er etableret jf. beredskabsloven. Der blev afholdt møde mellem beredskabscheferne for de udpegede kommuner og den præhospitale driftschef i Region Sjælland den 27. oktober På mødet blev der ligeledes spurgt om Lejre Kommunes fortsatte muligheder og perspektiver ved inddragelse af brandfolk som nødbehandlerei Region Sjællands regi i en forsøgsordning på 2 år. I de fleste tilfælde vil brandfolk fra Lejre brandvæsen (nødbehandlertjenesten) kunne være hurtigere fremme end ambulanceberedskabet og akutlægehelikopteren og vil dermed kunne indlede en livreddende nødbehandling, der væsentlig forbedrer patientens overlevelsesmulighed og overlevelseskvalitet. Brand- og redningsstyrken vil ikke blive påvirket af ordningen og der heller ikke i dag i den eksisterende ordning med kommunens nødbehandler. Lejre brandvæsen stiller en brand- og redningsstyrke til brand og redningsopgaver og stiller ligeledes en selvstændig nødbehandlerenhed. Den samlede udgift til projektet afholdes af Region Sjælland. Region Sjælland ansøger i alt om mio. kr., heraf 5,31 mio. kr. til etablering og 7,525 mio. kr. til drift i to år. Bilag: 1. Nødbehandler pulje præhospital akuthjælper 3. Brev fra Regionen til Kommune om nødbehandling

21 Side ØU - s møder i 2011 Sagsnr.: 10/20402 Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. oktober 2010 den politiske mødeplan for Direktionen indstiller: 1. at økonomiudvalgets ekstramøder flyttes til mandage, jfr. administrationens forslag. Beslutning den : Der afholdes ikke skemalagte ekstraordinære økonomiudvalgsmøder, og borgmesteren indkalder til ekstraordinære møder, der afholdes tirsdage kl. 15. besluttede i august 2010, at der fremadrettet skulle afholdes 2 økonomiudvalgsmøder om måneden. Det nye økonomiudvalgsmøde skulle ligge i samme uge som fagudvalgsmøderne i tidsrummet , og her kunne det så være muligt at have større sager til drøftelse. Økonomiudvalgsmødet kunne aflyses, hvis der ikke var relevante sager til behandling. I forbindelse med vedtagelsen af mødeplanen for 2011 har økonomiudvalget besluttet, at det ekstra økonomiudvalgsmøde først skal starte kl Økonomiudvalgsmødet ligger på samme dag som mødet i Udvalget for Børn & Ungdom, og deres møde starter kl Hvis økonomiudvalget skal holde 2 møder om måneden, foreslår administrationen, at det ekstra møde flyttes til mandage kl i de uger hvor fagudvalgene afholder møde således: 10. januar 7. februar 7. marts 4. april 9. maj 6. juni 8. august 7. november 5. december Hvis der ikke er sager til et møde, aflyses mødet. 1. behandling af budget 2012 afholdes den 6. september 2011 kl. 8.00, som det fremgår af den vedtagne mødeplan. Der afholdes ikke ekstramøder i september og oktober, da der i den vedtagne mødeplan er indsat ekstramøde til 1. og 2. behandling af budget 2012.

22 Side 20 Ingen.

23 Side ØU - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev Sagsnr.: 08/12223 Roskilde Byråd har på sit møde den 27. oktober 2010 vedtaget kommuneplantillæg 11 med miljøvurdering, VVM-redegørelse, miljøgodkendelse og tilladelse til bortledning af grundvand for vejmaterialevirksomhed i Svogerslev. Eventuel klage over Roskilde Kommunes afgørelser skal være Naturklagenævnet i hænde senest den 3. december Administrationen har udarbejdet udkast til klage over Roskilde Kommunes afgørelse til Naturklagenævnet. Direktionen indstiiler, 1. at udkast til klage til Naturklagenævnet godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Lejre Kommune har tidligere nedlagt veto jf. planlovens 29 b imod det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Efter resultatløse forhandlinger mellem de 2 kommuner indbragte Roskilde Kommune spørgsmålet til afgørelse hos Region Sjælland. Region Sjælland ophævede herefter Lejre Kommunes veto, idet Region Sjælland ikke fandt, at kommuneplantillægget har afgørende betydning for Lejre Kommunes udvikling. Lejre Kommune har påklaget Region Sjællands afgørelse til Naturklagenævnet med påstand om, at Region Sjælland ikke har realitetsbehandlet Lejre Kommunes indsigelse og med ønske om, at Naturklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, således at Roskilde Kommune ikke kan vedtage kommuneplantillægget endeligt, før Naturklagenævnet har afgjort Lejre Kommunes klage. Naturklagenævnet har efterfølgende afgjort, at Lejre Kommunes klage ikke tillægges opsættende virkning, mens Naturklagenævnet endnu ikke har afgjort selve klagen over Region Sjællands afgørelse. Herefter har Roskilde Kommune kunnet vedtage kommuneplantillægget endeligt. Det har gennem hele sagens lange forløb været Lejre Kommunes opfattelse, at sagen skal behandles som om, at der søges om tilladelse til, at en ny asfaltfabrik placeres i en

24 Side 22 nedlagt og efterbehandlet grusgrav på den aktuelle lokalitet, og at det - også på baggrund af den udarbejde VVM-redegørelse - ville være utænkeligt, at en ny asfaltfabrik ville kunne få en sådan tilladelse. Administrationen finder derfor, at Lejre Kommune i forlængelse af tidligere delafgørelser i denne sag også bør påklage Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillægget til Naturklagenævnet. Der er derfor udarbejdet udkast til klage til Naturklagenævnet, hvori der nærmere er redegjort for Lejre Kommunes synspunkter om, at Roskilde Kommune ikke har behandlet sagen som et nyanlæg, og at Roskilde Kommune ved sin afgørelse i øvrigt har tilsidesat væsentlige hensyn jf. planlovens formålsparagraf. Der er umiddelbart ingen økonomi forbundet med sagen, men afhængig af sagens videre forløb vil der evt. senere kunne blive brug for juridisk bistand. Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Annonce vedr. endelig vedtagelse af kommuneplantillæg mv. 2. Udkast til klage over Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg

25 Side ØU - Sammenlægning af legater Sagsnr.: 10/23702 Lejre Kommune har mange små legater med forskellige formål, som kun kan give små eller ingen udlodninger. Civilstyrelsen anbefaler, at små legater sammenlægges og/eller nedlægges ved at kapitalen udloddes. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Civilstyrelsen ansøges om at legaterne sammenlægges til et legat. Formålet med det nye legat skal være værdige trængende i Lejre Kommune. Herunder kan overvejes om legatkapitalen for det sammenlagte legat skal udloddes og dermed nedlægges over nogle år. Direktionen indstiller: 1. at civilretstyrelsen ansøges om, at legaterne samles til ét fælleslegat for Lejre Kommune, 2. at legatkapitalen udloddes over 5 år. 3. at borgmesteren forestår udlodningen af det nye legat. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Lejre kommune administrerer mange små legater. De enkelte legater har ikke tilstrækkelig afkast til, at der kan udbetales legatportioner af betydning. Herudover er det oprindelige formål for nogle legaters vedkommende væk. Civilstyrelsen har - i forbindelse med gennemgang af legatregnskabet for 2007 for Fælleslegatet for værdige trængende i Hvalsø Kommune og igen ved regnskab 2009 for Fælleslegatet for værdige trængende for gl. Bramsnæs Kommune - udtalt, at man skal henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på, at der er mulighed for at søge legater nedlagt eller overført til andre legater. Styrelsen vil se med velvillighed på en ansøgning om at sammenlægge legater og udlodde kapitalen over 2-3 år. Af hensyn til legatportionernes størrelse og administration af legaterne vil det være hensigtsmæssigt at følgende legater blev lagt sammen til et. Anonym legat for gl. Lejre Kommune, kapital kr. Fælleslegat for værdige trængende i Hvalsø, kapital kr. Fælleslegat for værdige trængende i Bramsnæs, kapital, kr.

26 Side 24 Herudover er der 16 meget små legater fra gammel Lejre kommune med en samlet kapital på ca kr. En samling af alle legaterne til et med en kapital på ca kr. med det formål at støtte værdige trængende i Lejre Kommune, vil med det nuværende renteniveau kunne give mellem kr. og kr. årligt til udlodning. Det foreslås at legatkapitalen udloddes over 5 år. Ingen. Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oversigt over smålegater

27 Side ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen. Sagsnr.: 07/58 Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersens og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen forelægges til godkendelse. Direktionen indstiller: 1. at regnskabet 2009 godkendes, 2. at aftalen om løbende geninvestering godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Danske Forvaltning har udarbejdet regnskabet 2009 for Legatet til fordel for dyrenes vel. Der er indgået en administrationsaftale med Dyrenes Beskyttelse. De har forpligtet sig til, at administrere legatet i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser. Der ønskes indgået en geninvesteringsaftale med Danske Forvaltning. Der aftales geninvestering i investeringsforeningsbeviser i Danske Invests danske obligationsafdelinger valgt efter Danske Forvaltnings skøn med udgangspunkt i mellemlang/lang investeringshorisont f.eks. Danske Invest "Fonde" Danske Forvaltning tilstræber at investere beløb over kr. inden 14 dage efter, at kontantbeløb er indgået på kapitalkontoen. Ingen økonomisk konsekvens. er legatets bestyrelse. Bilag: 1. Årsregnskab Forstander Richard Petersen og Hustrus, Sygeplejerske Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel 2. Geninvesteringsaftale for forvaltningdepot

28 Side ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen. Sagsnr.: 07/59 Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen forelægges til godkendelse. Direktionen indstiller: 1. At regnskabet 2009 godkendes, 2. At aftalen om løbende geninvestering godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Danske Forvaltning har udarbejdet regnskabet 2009 for Legatet til fordel for uddannelse for mænd. For legatet gælder det, at legaterne skal udbetales til en i legatet navngiven person, så længe denne lever. Der ønskes indgået en geninvesteringsaftale med Danske Forvaltning. Der aftales geninvestering i investeringsbeviser i Danske Invests danske obligationsafdelinger valgt efter Danske Forvaltnings skøn med udgangspunkt i mellemlang/lang investeringshorisont f.eks. Danske Invest "Fonde". Danske Forvaltning tilstræber at investere beløb over kr. inden 14 dage efter, at kontantbeløb er indgået på kapitalkontoen. Ingen økonomisk konsekvens. er legatets bestyrelse. Bilag: 1. Årsregnskab Forstander Richard Petersen og Hustrus, Sygeplejerske Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for mænd 2. Geninvesteringsaftale for forvaltningsdepot

29 Side ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse til kvinder, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen. Sagsnr.: 07/60 Årsregnskab 2009 vedrørende Forstander Richard Petersen og Hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for kvinder, samt aftale om løbende geninvestering af kapitalen forelægges til godkendelse. Direktionen indstiller: 1. At regnskabet 2009 godkendes, 2. At aftalen om løbende geninvestering godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Danske Forvaltning har udarbejdet regnskabet 2009 for Legatet til fordel for uddannelse for kvinder. For legatet gælder det, at legaterne skal udbetales til en i legatet navngiven person, så længe denne lever. Der ønskes indgået en geninvesteringsaftale med Danske Forvaltning. Der aftales geninvestering i investeringsbeviser i Danske Invests danske obligationsafdelinger valgt efter Danske Forvaltnings skøn med udgangspunkt i mellemlang/lang investeringshorisont f.eks. Danske Invest "Fonde". Danske Forvaltning tilstræber at investere beløb over kr. inden 14 dage efter, at kontantbeløb er indgået på kapitalkontoen. Ingen økonomisk konsekvens. er legatet bestyrelse. Bilag: 1. Årsregnskab Forstander Richard Petersen og Hustrus, Sygeplejerske Gudrun Petersens legat til fordel for uddannelse for kvinder 2. Geninvesteringsaftale for forvaltningsdepot

30 Side ØU - Årsregnskab 2009 vedrørende Hans Hansen og Andrea Hansens legat Sagsnr.: 07/2562 Fra Finans & Opkrævning foreligger årsregnskabet 2009 vedrørende Hans Hansen og Andrea Hansens legat. Direktionen indstiller: 1. At regnskabet 2009 godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Legatet uddeles hvert år i december måned og kan søges af uddannelsessøgende, som er født og opvokset i Allerslev sogn. Ingen økonomisk konsekvens. er legatbestyrelse Bilag: 1. Årsregnskab Hans Hansen og Andrea Hansens legat

31 Side TM - Trafiksikkerhedsplan 2010 Sagsnr.: 10/6258 Udvalget for Teknik & Miljø behandlede på udvalgsmødet den 7. april 2010 forslag til Trafiksikkerhedsplan Udvalget anmodede administrationen om at udarbejde et revideret oplæg, hvilket nu forelægges til godkendelse. Direktionen indstiller: 1. at den reviderede Trafiksikkerhedsplan 2010 godkendes til at sendes i høring 2. at høring sker ved offentliggørelse i pressen og på kommunens hjemmeside 3. at høringsperioden fastlægges til 6 uger Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales. Udvalget ønsker, at der sikres en målrettet information overfor biblioteker, skoler og direkte berørte borgergrupper, samt at der oprettes en postkasse på hjemmesiden til modtagelse af høringsbidrag. Beslutning den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales, idet prioriteringslisten opdateres og prioriteres årligt i forbindelse med den årlige budgetbehandling. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Der afholdes borgermøde den 4. januar 2011 i Hvalsø. Afbud: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2008 at igangsætte arbejdet med en trafiksikkerhedsplan for Lejre Kommune. Planen skal danne grundlag for prioritering af projekter indenfor trafiksikkerhed og være grundlag for en dialog med borgerne. Trafiksikkerhedsplanen danner dermed et samlet grundlag for det fremtidige arbejde med Trafiksikkerhed i Lejre Kommune, og således at kommunens økonomiske midler inden for trafikområdet anvendes bedst muligt. Planen er udarbejdet på grundlag af de 3 kommuners gamle trafiksikkerhedsplaner, en skolevejsanalyse, uheldsanalyser samt de input der er kommet fra borgerne de sidste par år, herunder en internetbaseret borgerhøring i Mål og indsatsområder udgør den vigtigste del af trafiksikkerhedsplanen. Lejre Kommunes overordnede mål er, at antallet af personskader i Lejre Kommune i 2012 skal være reduceret med 40 % i forhold til udgangspunktet i Der er derudover et mål, at den samme reduktion skal opnås for de bløde trafikanter.

32 Side 30 Trafiksikkerhedsplanen indeholder: Sammenfattende rapport indeholdende Lejre Kommunes målsætninger for trafiksikkerhed Uheldsanalyse Skolevejsanalyse Projektkatalog med de 10 øverste prioriterede projekter Prioriteringsmodel for trafiksikkerhedsprojekter På Udvalget for Teknik & Miljø s møde den 7. april 2010 blev administrationen anmodet om at udarbejde et revideret oplæg med følgende rettelser: Skolerne skal nævnes ved navn og der skal redegøres for hvilke problemer der er omkring skolevejene. Projekt for Osted (nr. 6) og projektet for trafiksanering på Byvejen skal koordineres. Sikkerhed omkring skolevejene skal indgå med større vægt i prioriteringsmodellen. I overensstemmelse med udvalget for Teknik & Miljø s beslutning den 7. april 2010, forelægger administrationen nu et revideret oplæg til Trafiksikkerhedsplan 2010, hvori udvalgets anmodninger er indarbejdet. Administrationen vurderer at den reviderede trafiksikkerhedsplan på nuværende tidspunkt er egnet til offentlig debat med borgerne. Debatten kan ske alene ved offentliggørelse af trafiksikkerhedsplanen i pressen og på kommunens hjemmeside. Debatten kan evt. udvides med afholdelse af offentligt borgermøde og/eller på et debatmøde med grundejerforeninger og bylaug. Administrationen vurderer derudover at en høringsperiode på 4 til 6 uger vil være passende, uanset hvilket form for debat der ønskes. Trafiksikkerhedsplanen medfører i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Der var i anlægsoversigten i budget 2009 afsat en pulje på kr. 4,0 mio. til trafiksikkerhedsarbejder. Midlerne i denne pulje er brugt/disponeret til konkrete trafiksikkerhedsprojekter, jf. vedlagte notat "Status på anlægsprojekter". Notatet indeholder ligeledes en status over andre igangværende og planlagte vejanlæg i Lejre Kommune, herunder også Vejdirektoratets projekter. De i anlægsoversigten for 2010 afsatte midler på kr. 2,1 mio. kr. til realisering af trafiksikkerhedsplanen er blevet tilbageført til kassen, hvorfor der p.t. ikke kan igangsættes nye trafiksikkerhedsprojekter. Kommunalbestyrelsen

33 Side 31 Bilag: 1. Trafiksikkerhedsplan - Prioriteringsmodel_ Trafiksikkerhedsplan - Projektkatalog_ Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning 4. Trafiksikkerhedsplan - Uheldsanalyse_ Trafiksikkerhedsplan - Skolevejsanalyse 6. Status på anlægsprojekter 7. Besigtigelsesnotat for skolerne

34 Side TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal Sagsnr.: 09/13806 For at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser til dagligvarebutikken på Holbækvej 1 er der udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal, som inddrager nabogrunden til parkeringsareal. Direktionen indstiller: 1. at Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan godkendes til udsendelse i offentlig høring. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Da den kommende dagligvarebutik på Holbækvej 1 i Hvalsø har behov for flere parkeringspladser, end hvad der er muligt at etablere på de 2 matrikler, hvor butikken skal ligge, har bygherren købt en tilstødende nabogrund, Jernbanevej 6A, med henblik på at udstykke og etablere de resterende parkeringspladser på en del af dette areal. Den anden halvdel af grunden på Jernbanevej 6A, matrikel 3ab, Nr. Hvalsø By, vil blive frastykket, og vil fortsat være bebygget med et parcelhus. Da matrikel 3ab, Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø, på nuværende tidspunkt er reguleret af Lokalplan nr. 41 for et område til bolig- og kulturelle formål, som ikke muliggør et der etableres en større parkeringsplads indenfor området, har det været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for det kommende parkeringsareal. Da parkeringsarealet samtidig er beliggende i et rammeområde 6.B8 i Lejre Kommuneplan , som er udlagt boligområde, men mere naturligt hører hjemme i det tilstødende centerområde 6.C1, er der samtidig med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan , som overfører parkeringsarealet fra rammeområde 6.B8 til rammeområde 6.C1. Udtalelser: Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal sendes i offentlig høring fra den 30. november 2010 til den 25. januar 2011.

35 Side 33 Det er administrationens vurdering, at Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal gør det muligt at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser i nærheden af dagligvarebutikken på Holbækvej 1, og at indretningen på det samlede parkeringsareal på matriklerne 3ab, 9b og 9ea bliver bedre, ved at parkeringsbåsene bliver mere tilgængelige og varebilernes fremkommelighed bliver lettere. Ingen. Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal

36 Side TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet Sagsnr.: 09/22786 Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til tre delprojekter under projekt Skjoldungelandet. Direktionen indstiller, - at der frigives en nettoanlægsbevilling på kr., til udlæg og realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse Overdrev og til pleje af Syvhøje i Oren Skov fordelt på en udgiftsanlægsbevilling på kr. og en indtægtsanlægsbevilling på kr Beløbet finansieret af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på kr. til Skjoldungelandet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. oktober 2008 sammensætningen af bestyrelsen for Det Kulturhistoriske Landskab, Skjoldungelandet, samt den 24. november 2009 at udvide med yderligere et bestyrelsesmedlem. Projekt Skjoldungelandet er et treårigt projekt, som overordnet skal bane vejen for Nationalpark Roskilde-Lejre. Skjoldungelandet dækker med sine ca. 60 km2 et bælte på ca. en fjerdedel af det foreslåede nationalparkområde, i den syd-østlige del heraf. Området er kun løseligt afgrænset, men dækker i princippet et bælte langs Lejre Ådal fra skovhøjlandet på toppen af Sjælland til Roskilde Fjord og Roskilde middelalderby. Projektet, der løber i 2009, 2010 og 2011, er støttet med en bevilling på 9,5 millioner kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvortil kommer værdien af deltagernes egenbidrag. Projektet er forankret under Roskilde Museum. Bestyrelsen for Skjoldungelandet har den 24. marst 2009 godkendt den økonomiske fordeling til projekterne. er den 20. april 2009 orienteret om dette ved referat fra Bestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der afsættes til delprojekterne i Skjoldungelandet på investeringsoversigten for Lejre Kommune deltager i 7 projekter i 2010 og I 2010 er der alene udgifter til 3 underprojekter under Projekt Skjoldungelandet. Skjoldungestierne omfatter ca. 20 km vandresti i Lejre Kommune og ca. 8 km i Roskilde Kommune. Stien går fra Hvalsø/Bistrup skovene til Gl. Lejre, en gren fortsætter til Gevninge til Lejre Å s udløb, samt en anden gren, der går videre til Roskilde. 6 km af den oprindelige Skjoldungesti, som blev etableret i 2006, indgår i forløbet. Det øvrige forløb er planlagt til etablering og skiltning i sommeren Strækningen fra Gevninge

37 Side 35 til Lejre Å s udløb vil sandsynligvis blive udskudt til De nævnte strækninger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og kan ses på vedlagte kortbilag. Syvhøje i Oren Skov består af 8 mindre bronzealderhøje, en usædvanlig koncentration, som indtil for ganske nylig har været skjult i skov. Højene er blevet frilagt (udført af Ledreborg), det vil sige, at en tæt bevoksning af nåletræer i et stort område omkring de 8 bronzealderhøje er blevet fældet. Tilbage står at fælde selvgroede træer på højene og fjerne en stor mængde kvas fra den del af det frilagte område med højene, som skal henligge som en lysning i skoven. Højene og deres historie skal formidles ved infotavle, men er ikke en del af plejeprojektet. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Særløse Overdrev er et vigtigt element i Skjoldungelandet. Der er et behov for at øge oplevelsesværdien af det fredede område, herunder forbedre mulighederne for områdets rige plante- og dyreliv og at øge områdets tilgængelighed og samtidig undgå optrampning af vådområder. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Administrationen vurderer, at de 3 delprojekter er i overensstemmelsen med de godkendte projektbeskrivelser og beslutningsdokumenter som danner grundlag for Lejre Kommunes deltagelse i projekt Skjoldungelandet og kan anbefale frigivelse af midler til realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse overdrev og pleje af 8 oltidshøje i Oren Skov. Det samlede budget for etablering af Skjoldungestien er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretager et udlæg på kr., mens de sidste kr. kommer fra Skov- og Naturstyrelsen og Ledreborg Gods. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt skal søges om frigivelse af kr., udelukkende til udlæg. Aktiviteter og udgifter er beskrevet i vedlagte notat om skiltning af stier mm. Det samlede budget for plejen på Særløse Overdrev er på kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges omfrigivelse af kr. til Særløse Overdrev, hvoraf er udlæg som refunderes fra Arbejdsmarkedes Feriefond når projektet er afsluttet. Det samlede budget for plejen af Syvhøje i Oren Skov er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges om frigivelse af kr. til plejen af Syvhøje, hvoraf kr. er udlæg, som refunderes fra Arbejdsmarkedets feriefond. Beløbet på i alt ,- kr., inklusiv udlæg på ,- kr., skal frigives fra det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb til Skjoldungelandet. Det samlede rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt kr. Finansieringen af Lejre Kommunes tid til planlægning, styring og rapportering af projekterne finansieres alene af medgået tid fra ledelse og medarbejdere i Lejre