Ansøgning om at blive kunde i Handelsbanken Danmark

Transkript

1 Ansøgning om at blive kunde i Handelsbanken Danmark Handelsbanken skal lige som alle andre pengeinstitutter efterleve reglerne i hvidvaskloven. Vi skal derfor kende vores kunders identitet, inden de bliver kunder. Det betyder, at vi har brug for legitimation fra dig. Du skal også oplyse dit formål med at være kunde og dit forventede forretningsomfang. For at du kan ansøge, skal du have følgende: Dansk skattepersonnummer / CPR-nummer Forskudsopgørelse af SKAT NemID Du kan læse mere om dansk skattepersonnummer / CPR-nummer på (skat.dk) og hvordan du får NemID på (nemid.nu) For at vi kan oprette dig som kunde, skal du desuden indlevere følgende dokumentation: Billedlegitimation (mindst et af nedenstående) Gyldigt pas EU-kørekort Dokumentation for dansk skattepersonnummer / CPR-nummer (mindst et af nedenstående) Forskudsopgørelse fra SKAT Sundhedskort Dokumentation for udenlandsk adresse (Mindst et af nedenstående) Forskudsopgørelse fra SKAT Bopælsattest Anden officiel dokumentation for din adresse De tre seneste lønsedler Seneste årsopgørelse for hjemland og evt. Danmark Budget/overslag over faste udgifter Oversigt over konti fra nuværende banker i hjemland og evt. Danmark Oversigt over nuværende lån Oversigt over større øvrige aktiver/passiver (f.eks. hus, bil, gæld til det offentlige etc.) Oversigt over pensionsoplysninger Oplysninger om dit forventede forretningsomfang i banken Oplysninger om statsborgerskab og skatteforhold Forretningsomfang og skatteoplysninger skal indtastes på de efterfølgende sider. Dokumentationen skal INDLEVERES fysisk til den filial, som er tættest på din arbejdsplads. Du finder nærmeste filial på handelsbanken.dk/filial Fra vi har modtaget alt materiale kan der gå op til 10 bankdage, før vi har oprettet dig som kunde. Side 1

2 Dine personlige oplysninger Navn: Adresse: Land: Mail: Mobilnummer: Dansk CPR-nr./skattepersonnummer: Personidentifikationsnummer i hjemland: Er du en politisk eksponeret person eller nærtstående til en politisk person? Side 2

3 Formål og forretningsomfang Handelsbanken skal ligesom alle andre pengeinstitutter kende dit formål og forventede forretningsomfang med os. Vi skal have kendskab til dig for at følge hvidvaskloven. For at kunne ansøge om at blive kunde, skal du derfor udfylde nedenstående om hvilket forretningsomfang du årligt forventer at have med Handelsbanken. Formål med dit kontoforhold 1. Hvad er formålet med din konto? (Vælg gerne flere svar) o Modtage min løn o Betale husleje o Betale løbende udgifter o Opsparing o Andet Angiv formål: _ 2. Hvor kommer din løbende løn fra? o Løn/pension/SU o Egen virksomhed Adresse på arbejdsplads: Postnummer på arbejdsplads: 3. Ejer du en virksomhed i Danmark? o Angiv navn: o Angiv CVR-nr: 4. Ejer du en virksomhed udenfor Danmark? o Angiv navn: o Angiv selskabsregistreringsnummer: 5. Hvem kommer til at sætte kontanter ind på kontoen? (Vælg gerne flere svar) o Mig o Arbejdsgiver o Andre Angiv hvem: _ 6. Forventer du, at der kommer større enkeltstående indbetalinger på din konto?, hvorfra kommer pengene? (Vælg gerne flere svar) o Anden opsparing (fx salg af værdipapirer) o Salg (fx bolig, bil mv.) o Gave/arv o Andet Angiv hvorfra: _ Side 3

4 Årligt forretningsomfang 1. Hvor meget forventer du at have i månedlig indkomst efter skat? o Mindre end DKK o DKK o DKK o DKK o DKK o Mere end DKK Angiv beløb:_ 2. Hvor mange gange om måneden forventer du at indsætte kontanter på din konto? Hvor kommer pengene fra? 3. Hvad er det største kontante beløb, du forventer at indsætte på din konto? o Mindre end DKK o DKK o DKK o DKK o DKK o Mere end DKK Angiv beløb:_ 4. Hvor mange månedlige overførsler forventer du at modtage fra andre, fx MobilePay? 5. Hvor mange gange om måneden forventer du at hæve kontanter fra din konto? Hvad er formålet med at hæve kontanter?_ 6. Hvad er det største kontante beløb du forventer at hæve fra din konto? o Mindre end DKK o DKK o DKK o Mere end DKK Angiv beløb:_ Hvad er formålet med at hæve kontanter?_ Side 4

5 7. Hvor mange gange om måneden forventer du at bruge dit betalingskort uden for Danmark eller på udenlandske hjemmesider? 8. Hvor mange gange om måneden modtager du overførsler på din danske konto fra udlandet eller hjemland? 9. Hvad er det største beløb du forventer at modtage på din danske konto fra udlandet eller hjemland? o Mindre end DKK o DKK o DKK o Mere end DKK Angiv beløb:_ Hvem forventer du sender penge til din danske konto? _ 10. Hvor mange gange om måneden forventer du at lave overførsler fra din danske konto til udlandet eller hjemland? 11. Hvad er det største beløb du forventer at overføre fra din danske konto til udlandet eller hjemland? o Mindre end DKK o DKK o DKK o DKK o DKK o Mere end DKK Angiv beløb:_ 12. Forventer du at overføre penge til anden dansk bank i Danmark? o Angiv største beløb: o Til hvem overfører du: 13. Forventer du at overføre penge til anden bank i Norden? o Angiv største beløb: o Til hvem overfører du: Side 5

6 14. Forventer du at overføre penge til en bank i andet EU-/EØS-land? 15.Forventer du at overføre penge til en bank udenfor EU/EØS? Side 6

7 Erklæring om skatteindberetningspligt Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. Derfor er Handelsbanken i henhold til den danske skattelovgivning forpligtet til at bede dig tage stilling til følgende person- og skatteforhold. Fødeland: Fødeby: Fødselsdato : _ Herunder oplyses alle statsborgerskaber: Herunder oplyses alle lande, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende: Skatteidentifikationsnr: Skatteidentifikationsnr: Skatteidentifikationsnr: Skatteidentifikationsnr: Skatteidentifikationsnr: Jeg er således ikke statsborger i eller skattemæssigt hjemmehørende i andre lande end ovennævnte. Hvis Handelsbanken har behov for uddybende oplysninger, kan jeg blive kontaktet om dette. Jeg forpligter mig til at give Handelsbanken besked hurtigst muligt, hvis ovennævnte oplysninger ændrer sig, idet der i så fald skal udfærdiges en ny Erklæring om skatteindberetningspligt. Undertegnede erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Dato Underskrift: Side 7