Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. november Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Transkript

1 Referat mandag den 3. november 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering JA - Virksomhedspris JA - Fælles administrativ modtagelse af ny etablerede virksomheder i Lejre ET - Status for Branding- og udviklingsstrategi ET - Jobcenter-rettet erhvervsservice ET - Erhvervspolitisk handleplan ET - DI's erhvervsklimaundersøgelse ET - Orientering vedr. Regeringens vækstplan og de organisatoriske konsekvenser ET - Turismestrategi ET - Forventet Regnskab ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november ET - Eventuelt...33

3 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt med den bemærkning, at punkt 6 udsættes til næste møde. Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ET - Orientering Sagsnr.: Resumé: A. Den lokale aktionsgruppe, LAG Udvikling Midt- Nordvestsjælland har iværksat arbejdet med LAG ens udviklingsstrategi, som skal danne grundlag for LAG ens administration af landdistriktsmidler. Udviklingsstrategien skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. december 2014 og skal være vedlagt dokumentation for, at udviklingsstrategien er godkendt af LAG ens medlemmer, regionen og kommunerne. For kommunerne vedkommende består godkendelsen i en sikring af, at udviklingsstrategien er i overensstemmelse med kommunens planstrategi. Sekretariatet for LAG Udvikling Midt- Nordvestsjælland har adviseret om, at udviklingsstrategien vil være færdig den 3. november Herefter har kommunerne efter bekendtgørelsen 14 dage til at godkende udviklingsstrategien. Der vil derfor være behov for afholdelse af et ekstraordinært møde i. Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 3. JA - Virksomhedspris 2014 Sagsnr.: 14/16206 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i maj 2013 en virksomhedsstrategi for Jobcenter Lejres virksomhedsindsats i 2013/14. Et af strategiens strategielementer var, at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. På dette møde skal Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme drøfte oplæg til fælles virksomhedspris og beslutte hvorvidt der skal uddeles en Virksomhedspris 2014 samt proces for denne prisuddeling. Som bilag til sagen er vedlagt eksempel på annoncering af Virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene beslutter, at der skal uddeles en virksomhedspris for at udvalgene giver input til kriterier 3. at udvalgene på deres december møde 2014 vedtager endelige kriterier og procedurer for Virksomhedspris Beslutning den : 1. Indstillingen tiltrådt. 2. Drøftet. Der afholdes fællesmøde mellem UJA og UET i december forud for godkendelse af kriterier. 3. Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne tiltrådt. Udvalget ønsker, at der primært fortsat er et fokus på, at det er en beskæftigelsesrettet pris. Andre strategier, Lejre for Livet etc. kan indgå som sekundære kriterier. Der ønskes et fællesmøde med om kriterier. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i maj 2013 en virksomhedsstrategi 2013/14 for Jobcenter Lejre. Et af strategiens strategielementer var, at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. I april 2014 blev s virksomhedspris for 2013 tildelt DKT A/S. Siden Kommunalbestyrelsens vedtagelse af virksomhedsstrategi 2013/14 er der i Lejre Kommune etableret et nyt udvalg,, samt ansat en Erhvervschef.

6 Side 4 Administrationen foreslår derfor, at virksomhedsprisen for 2014 uddeles af Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme i fællesskab. Administrationen forslår følgende procedure for uddeling af Virksomhedspris 2014: På udvalgsmøderne den 3. november 2014 drøftes og besluttes det at uddele fælles Virksomhedspris 2014 På udvalgenes december møder 2014 besluttes kriterier for tildeling af Virksomhedspris 2014, samt tidsplan, procedurer for indstilling af virksomheder til Virksomhedspris 2014 På udvalgenes møder i februar 2015 udvælges virksomhed til Virksomhedspris 2014 Marts 2015 uddeles Virksomhedspris Kriterierne for Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds tildeling af Virksomhedspris 2013 var, at virksomhedens indsats havde medvirket til: - at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet - at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet - oprettelsen af uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i - at ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår. Dette i fleksjob og eller skånejob. Hvem kan få prisen? Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Indstillingerne skal indeholde oplysninger om: - virksomhedens navn, adresse samt navn på ejer, direktør eller arbejdsleder - baggrunden for indstillingen, herunder de initiativer, der har været med til at fremme rummeligheden i virksomheden gerne med beskrivelse af succeshistorier og gerne med angivelse af omfang - hvor mange, hvor længe - navn på indstilleren (navn, adresse, telefon evt. ) Administrationen foreslår, at virksomhedsprisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt kunst fra en lokal kunstner. Den samlede udgift til prisen, kunstværkerne og arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen anslås at andrage kr. Kandidater til Virksomhedspris 2014 findes ved annoncering i de lokale medier: Lokal avisen Lejre, Roskilde Avis mv. samt s og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder og borgere i til at indstille en virksomhed til Virksomhedspris Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme vurderer indstillinger og træffer beslutning om prisvinder på møde i februar Prisen uddeles i marts Administrationens vurdering:

7 Side 5 Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: - kunstværk af lokal kunstner kr. - gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere kr. - Annoncering kr. - Traktement kr. I alt kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme. Bilag: 1. UET-Bilag: Eksempel på annoncering - Virksomhedspris 2013.pdf

8 Side 6 4. JA - Fælles administrativ modtagelse af ny etablerede virksomheder i Lejre Sagsnr.: 14/16278 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og for Erhverv & Turisme har begge fokus på virksomhedsindsatsen og erhvervsservice. Inden for begge udvalgsområder er der således udarbejdet strategier og handleplaner for indsatserne. Det drejer sig bl.a. om Udvalget for Job & Arbejdsmark virksomhedsstrategi 2013/14 og den af godkendte opbygning af Lejre Kommunes Erhvervsservice. Administrativt udmøntes udvalgenes strategier gennem Jobcenter Lejre og Lejre Kommunes Erhvervsservice. Udvalgene skal på dette møde drøfte og beslutte om der skal etableres en fælles administrativ modtagelse af nyetablerede virksomheder i. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene beslutter, at der skal ske en fælles administrativ modtagelse af nyetablerede virksomheder i. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og for Erhverv & Turisme har begge fokus på virksomhedsindsatsen og erhvervsservice. Der er en række muligheder for synergier ved at samarbejde på tværs. Der pågår derfor et administrativt samarbejde som f.eks. har resulteret i en fælles folder om s erhvervs- og virksomhedsservice. For at styrke samarbejdet mellem de to udvalg blev det på møder i udvalgene blev det den 6. oktober 2014 besluttet, at afholde fællesmøde i 1. kvartal 2015 med henblik på at udarbejde fælles oplæg for indsatserne mod virksomhederne i Lejre. (Mødedato er endnu ikke fastlagt). I denne sag foreslås det, at samarbejde udbygges ved at Erhvervschef Thomas Hørdam og leder af virksomhedsservice i Jobcenter Lejre fremover sammen tager imod nyetablerede virksomheder i. Det foreslås konkret at ske gennem halvårlige møder, hvor nye virksomheder inviteres til at komme for at få viden om bl.a. kommunens serviceydelser. Møderne vil blive annonceret og formidlet i god tid også på kommunens hjemmeside. Der vil være mulighed for, at udvalgsmændene for og Udvalget for Job & Arbejdsmarked kan deltage på møderne for at præsentere de politiske målsætninger. Administrationens vurdering: Det vurderes, at møderne vil bidrage til erhvervsvenligheden i.

9 Side 7 Handicappolitik: En dialog mellem administration i og nyetablerede virksomheder vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Økonomi og finansiering: Kan holdes inden for budgetrammerne. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme.

10 Side 8 5. ET - Status for Branding- og udviklingsstrategi Sagsnr.: 14/2392 Resumé: I denne sag præsenteres status for udviklingen af LEJRE for LIVET. Der lægges op til beslutning om essensen af de positioner, der blev udviklet på strategi-symposiet, og som har potentialet til at brande i de kommende år. Konsulent Lars Lundbye fra Blå Himmel er inviteret til dette punkt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender at de otte positioner danner rammen om det videre arbejde med LEJRE for LIVET. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I denne sag præsenteres status for udviklingen af LEJRE for LIVET. Der lægges op til beslutning om, at de positioner, der blev udviklet på strategi-symposiet danner rammen om det videre arbejde med LEJRE for LIVET. Konsulent Lars Lundbye fra Blå Himmel er inviteret til dette punkt for at præsentere de nærmere brandingmuligheder i og på tværs af de otte positioner samt give nærmere information om Lejre-campen 9. november Status for LEJRE for LIVET LEJRE for LIVET udvikles i tre faser: 1) Videngenerering, 2) Strategiudvikling og 3) Fokusering. Fase 1 og 2 er i gang og 3) er i den indledende fase. Fase 1 fortsætter gennem hele udviklingsprocessen, idet nye resultater afstedkommer behov for nye fakta og indsigter. Fase 2 består af aktiviteter på de sociale medier, fotokonkurrencen LEJREforLIVET, politikerinterview, strategisymposium og Lejre-camp I og II. Fase 3 udvikles ud fra Lejre-camp I (panelsamtaler) og II, ved et fokusgruppeinterview med tilflyttere gennemført 22. oktober 2014, faktaanalyser m.v. frem mod KB-temamøde 11. december De otte positioner På strategi-symposiet den september 2014 blev der udviklet otte positioner. De otte positioner skal forstås som en række hypoteser, dvs. antagelser, om hvad der kan brande. Altså hvad er s stedbundne ressourcer og særlige kendetegn såvel i forhold til mennesker og fysiske ting og steder. De otte hypoteser er præsenteret i bilag. Lars Lundbye vil på mødet i præsentere de otte positioner samt en foreløbig faktaanalyse, der understøtter de otte hypoteser. Panelsamtaler 25. oktober 2014

11 Side 9 Den 25. oktober var borgere og erhvervsliv inviteret til panel-samtaler i Hvalsø og Kr. Hyllinge for med udgangspunkt i otte temaer at stille skarpt på det væsentlige ved at bo i. De otte temaer var børnefamilier, pendlere, turisme, iværksættere, seniorer, frivillige, madhåndværkere, erhvervsliv. Hver samtale varede 1½ time. Kommunalbestyrelsen var inviteret til samtalerne. 11 politikere lyttede med. Der blev undervejs lavet korte interviews på film med borgerne, hvor de præsenterede deres udsagn. Disse film kan bruges som dokumentation og til sociale medier, hjemmesider mm. Essensen af samtalerne er under udarbejdelse. Der vil blive lagt dokumentation fra samtalerne på hjemmesiden, og alle deltagere vil få en mail med information om hvordan resultaterne vil blive anvendt. Den videre proces Der planlægges følgende aktiviteter de kommende måneder; Sociale medier: Facebook-siden LEJRE for LIVET havde 26. oktober 777 likes. Instagram rummer en del forskellige fotos af både steder og mennesker. Politikerinterview: Der er gennemført og/eller indgået aftaler med ca. halvdelen af KB om interview. Lejre-camp II: Formålet med camp en er især at finde ud af, hvor borgernes passion er: hvad er det borgere og erhvervsdrivende gerne selv vil gøre for at udvikle og forbedre livet i og fortællingen om? Det er altså på Lejre-campen, at borgere og erhvervsliv kan præsentere og arbejde med potentielle konkrete indsatser til strategien. Lejre-camp foregår den 9. november fra i Slotsladen på Ledreborg Slot. KB-temamøde 11. december 2014: Præsentation og fælles drøftelse af fortællingen og den bagvedliggende faktaanalyse om med særligt fokus på DNA, behov og passion. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at branding- og udviklingsstrategien gennemføres som besluttet af Kommunalbestyrelsen. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Opsamling strategi symposium

12 Side ET - Jobcenter-rettet erhvervsservice Sagsnr.: 14/14357 Resumé: Der er fra udvalgets side efterspurgt en indføring i den virksomhedsrettede service fra Jobcenter Lejre. På denne baggrund gennemgås den virksomhedsrettede erhvervsservice, som også indgår i den vedtagne erhvervsservice. Hovedområderne omfatter Rekruttering af arbejdskraft og Efter- og videreuddannelse. Udvalget vil blive introduceret til de enkelte virksomhedsrettede serviceredskaber som Jobcenter Lejre og jobcentrene generelt tilbyder virksomhederne. I bilag til denne sag er oplistet en række faktablade om Jobcenter Lejres virksomhedsservice. Sagen blev udsat på udvalgets møde 6. oktober. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager introduktionen og orienteringen om Jobcenter Lejres virksomhedsrettede service til efterretning. Beslutning den : Udsat til næste møde. Sagsfremstilling: Jobcenter Lejre tilbyder i lighed med alle andre jobcentre i landet virksomhedsservice til såvel private som offentlige virksomheder. Jobcentrenes virksomhedsservice er et centralt omdrejningspunkt i jobcentrenes samlede indsatser. Jobcentrenes hovedopgaver kan opstilles på følgende måde: Sikre at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for, og Sikre at borgere i jobcentrets forskellige målgrupper kan komme i uddannelse, ordinær beskæftigelse, fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet. Tæt kontakt, dialog og samarbejde er i den forbindelse vigtigt hvis jobcentrene skal lykkedes med deres hovedopgaver. At virksomhedsservice er højt prioriteret fremgår bl.a. af at Beskæftigelsesministeren har udmeldt et særligt mål- og resultatkrav for jobcentrenes virksomhedsindsats. Et mål og resultatkrav som alle jobcentre skal forfølge. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål- og resultatkrav. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

13 Side 11 Der skal øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Der skal leveres proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere for eksempel i forbindelse med længerevarende sygemelding. Jobcenter Lejre vil i 2014 og vil fortsat i 2015 og 2016 udføre en to-sidet strategi for virksomhedsindsatsen. Efterspørgselsorientering, hvor tilgangen og fokuseringen i virksomhedskontakten vil være opsøgende, dialogbaseret og afdækkende. Formålet med denne orientering er, at få god kontakt og dialog med virksomhederne og derved få et indblik i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft og hvilke kvalifikationer, som efterspørges. Dette både på kort sigt og på længere sigt (halvt til helt år frem i tiden). Oplysninger om virksomhedernes efterspørgsel bruges i den borgerrettede indsats og kan medvirke til etablering af virksomhedsrettede aktiveringsforløb, der gør ledige klar til kommende jobåbninger. I den efterspørgsels-orienterede tilgang er partnerskabsaftaler et centralt redskab. Partnerskabsaftaler indeholder elementer om: Jobrotation, rekrutterings-samarbejde, opkvalificeringsjob, løntilskud og praktikker eller aftaler, hvor virksomheden stiller virksomhedsnære aktiveringspladser til rådighed, som optræningskurser i virksomheden. Udbudsorientering, hvor tilgangen og fokuseringen i virksomhedskontakten vil være individuel og fleksibel med borgeren i centrum. Formålet med denne orientering er, at få placeret konkrete borgere i en relation til virksomheden. Det være sig i fleksjob, revalideringsforløb, udviklingsforløb, løntilskud eller praktik. I denne tilgang vil partnerskabsaftaler også være et centralt redskab. Hertil kommer yderlige aftaler om konkrete virksomhedscentre, hvor virksomhederne stiller et antal virksomhedsnære aktiveringspladser til rådighed for aktivitetsklare borgere, og hvor virksomheden kompenseres via mentortilskud. Administrationen vil på dette møde præsentere for en række af Jobcenter Lejres serviceydelser i forhold til virksomheder. Det drejer sig om: A. Rekruttering B. Opkvalificeringsjob C. Voksenlærling D. Jobrotation E. Job med tilskud F. Virksomhedspraktik G. Fagpilot H. Fastholdelse. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den jobcenterrettede erhvervsservice er blevet mere synlig og kvalificeret på baggrund af samspillet med erhvervschefen. Samarbejdet foregår i alle relevante sammenhænge og udvikles endvidere via fælles uddannelse i erhvervsservice. Handicappolitik: Jobcenter Lejres indsatser, herunder også virksomhedsservicen udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for handi-

14 Side 12 cappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering: Den jobcenterrettede erhvervsservice udmøntes indenfor jobcentrets budget. Beslutningskompetence: Bilag: 1. ET - Bilag Faktaark samlet om jobcentrenes serviceydelser til virksomheder 2. UET-Bilag Jobcenterrettet erhvervsservice endelig

15 Side ET - Erhvervspolitisk handleplan 2015 Sagsnr.: 14/16562 Resumé: har i 2014 arbejdet efter en erhvervspolitisk handleplan, der har udstukket retningen for udvalgets arbejde. Milepælene i den erhvervspolitiske handleplan for 2014 er nu opfyldt, jf. dagsordenspunkt på udvalgets møde den 8. september Der skal udvikles en ny erhvervspolitisk handleplan for I den forbindelse forelægges udvalget et oplæg til proces for udvikling af erhvervspolitisk handleplan for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter og kvalificerer følgende temaer som mulige indsatser i den erhvervspolitiske handleplan for 2015: A. Iværksætteri B. Udbudspolitik C. Videreudvikling af servicekulturen i D. Mobil- og bredbåndsdækning E. Internationalt samarbejde F. Tiltrækning af talentmasse G. Synliggørelse af erhvervsmuligheder i bl.a. ledige erhvervsarealer og erhvervsejendomme 2. at godkender processen for udvikling af den erhvervspolitiske handleplan 2015 Beslutning den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der i processen indarbejdes møde med Dansk Erhverv. Sagsfremstilling: har i 2014 arbejdet indenfor rammen af en erhvervspolitisk handleplan. I 2014 har fokus været på etablering af den basale erhvervsservicefunktion samt et tværgående program for erhverv og turisme. Endvidere har der været fokus på at udvikle serviceniveauet overfor det lokale erhvervsliv både i form af en uddannelsesindsats af ansatte i professionel service samt reviderede servicemål for myndighedsbehandling. Udvalget fik forelagt en status på erhvervspolitisk handleplan 2014 på sit møde den 8. september Status er vedlagt som bilag. I 2015 vil der være fokus på tiltag, der understøtter jobskabelse og vækst i de lokale virksomheder i Lejre kommune. I budgetaftalen for er der stort fokus på at forbedre rammebetingelserne for det lokale erhvervsliv. Det omfatter følgende indsatser: Forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre kommune Løfte det kommunale serviceniveau overfor det lokale erhvervsliv Afskaffelse af byggesagsgebyrer fra 2015 Der er i budgetaftalen ligeledes fokus på at forbedre den basale erhvervsservice, således at iværksættere og virksomheder har adgang til god og kvalificeret vejledning og kvalificeret arbejdskraft. Der vil fra 2015 fortsat være fokus på de erhvervsmæssige styrkepositioner i Lejre kommune, som er bolig & byggeri, fødevarer og

16 Side 14 oplevelsesøkonomi. Endvidere et særligt fokus på iværksættervirksomheder, da de gennem de seneste 10 år har stået for 25 % af den samlede jobskabelse. forelægges derfor forslag til proces for den erhvervspolitiske handleplan, der er gældende for Rammen for den erhvervspolitiske handleplan er de lokale erhvervsmæssige styrkepositioner i Lejre kommune, som er bolig & byggeri, fødevarer og oplevelsesøkonomi. Administrationen foreslår, at der i forbindelse med udvikling af den erhvervspolitiske handleplan for 2015 bliver arbejdet med følgende mulige temaer: Iværksætteri Udbudspolitik Videreudvikling af servicekulturen i Lejre kommune Mobil- og bredbåndsdækning Internationalt samarbejde Tiltrækning af talentmasse Synliggørelse af erhvervsmuligheder i Lejre kommune bl.a. ledige erhvervsarealer og erhvervsejendomme Administrationen lægger op til følgende proces for udvikling af den erhvervspolitiske handleplan for 2015: Uge 45 Uge 47 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 UET beslutter proces for udvikling af erhvervspolitisk handleplan DI deltager på UET s møde den 3. november og giver indspil til indsatser, der kan forbedre erhvervsklimaet for DI virksomheder Der gennemføres dialogmøde med Dansk Byggeri i forhold til indsatser, der kan styrke dette erhverv i Lejre kommune Der gennemføres dialogmøde med erhvervsforeningerne, hvor udkast til erhvervspolitisk handleplan præsenteres og diskuteres Lejre Erhvervsudviklingsforum præsenteres for udkastet til den erhvervspolitiske handleplan og vil på denne baggrund arbejde med at kvalificere og prioritere indsatserne UET vil på baggrund af det erhvervspolitiske fokus i Branding og Udviklingsstrategien drøfte det samlede oplæg til den erhvervspolitiske handleplan Der gennemføres borgmestermøde med DI, hvor indsatser relateret til DI virksomheder vil blive kvalificeret Uge 2 UET behandler oplægget til erhvervspolitisk handleplan for 2015 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering af ovennævnte proces understøtter inddragelse af de væsentlige aktører, og at den erhvervspolitiske handleplan på denne måde får det optimale afsæt som retning for Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet. Beslutningskompetence:

17 Side 15 Bilag: 1. Status erhvervspolitisk handleplan, august 2014

18 Side ET - DI's erhvervsklimaundersøgelse Sagsnr.: 14/17220 Resumé: Dansk Industri gennemfører hvert år en landsdækkende undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Lejre kommune er fra 2013 til 2014 faldet 43 pladser tilbage på den samlede placering af alle danske kommuner. På denne baggrund har administrationen inviteret en repræsentant fra Dansk Industri til udvalgets møde den 3. november med henblik på debat om handlemuligheder for at forbedre erhvervsklimaet og virksomhedernes oplevelse af dét. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at lokale DI-virksomheder inviteres til møde med repræsentanter for Udvalget for Erhverv & Turisme 2. at resultater af mødet indarbejdes i erhvervspolitisk handleplan for 2015 Beslutning den : 1. Indstillingen tiltrådt med den justering, at hele udvalget samt borgmesteren deltager i mødet. 2. Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Dansk Industri gennemfører hvert år en landsdækkende medlemsundersøgelse, der måler det lokale erhvervsklima i hver kommune på forskellige parametre. Analyseresultaterne fra de forskellige kommuner omsættes til en rangliste med 98 mulige placeringer. Lejre kommune fik i 2013 en placering som nr. 46, men er i 2014 faldet 43 pladser tilbage på ranglisten og er dermed nummer 89. Lejre kommune er særligt faldet tilbage på følgende parametre: Infrastruktur og transport Skatter, afgifter og gebyrer Brug af private leverandører Kommunens velfærdsservice Information og dialog med kommunen Erhvervsklima-undersøgelsen er en subjektiv undersøgelse, hvilket vil sige, at de lokale medlemsvirksomheder bliver spurgt til deres oplevelse inden for en række parametre. Dette er forklaringen på, at falder tilbage i undersøgelsesresultaterne f.eks. inden for skatter, afgifter og gebyrer til trods for, at der ikke er indført flere skatter, afgifter eller gebyrer fra 2013 til Det er nødvendigt at forstå, hvad der ligger bag virksomhedernes svar ved at komme i dialog med såvel DI som medlemsvirksomhederne. Som et led heri har administrationen inviteret en repræsentant for DI Konsulent Benjamin Dickow til at deltage på udvalgsmødet den 3. november. Her vil analysen blive gennemgået, og der vil være forslag til forskellige handlemuligheder mhp. drøftelse i udvalget. Det kan oplyses, at der tidligere på året blev aftalt et møde mellem borgmesteren og Dansk Industri, som DI desværre måtte aflyse. Nyt møde er aftalt til den 10. december Administrationens vurdering:

19 Side 17 Det er administrationens vurdering, at dialogen med DI kan bidrage til at øget fokus og målrettede indsatser, der kan give lokale DI-virksomheder bedre fundament for udvikling. Det er endvidere administrationens vurdering, at en konkret dialog med lokale DI medlemsvirksomheder kan bidrage til øge forståelsen for virksomhedernes behov, og indgå som tematiske indsatser i den erhvervspolitiske handleplan for Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:

20 Side ET - Orientering vedr. Regeringens vækstplan og de organisatoriske konsekvenser Sagsnr.: 14/17308 Resumé: Regeringen vedtog januar 2014 vækstplan for Dansk turisme. Vækstplanen sætter bl.a. fokus på organiseringen af turismefremmeindsatsen. Administrationen har udarbejdet notat der belyser regeringens vækstplan og dennes konsekvenser for organisering på turistområdet på hh. det nationale, regionale og lokale niveau. Som resultat af denne udvikling har visitorganisationerne rundt om fjorden drøftet mulighederne for et øget samarbejde, hvilket har afstedkommet vedlagte oplæg til hensigtserklæring. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager administrationens orientering til efterretning. 2. at genoptager sagen til beslutning den 1. december. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Regeringen vedtog januar 2014 vækstplan for Dansk turisme. Vækstplanen sætter fokus på følgende: Dansk turisme skal være kvalitetsturisme. Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges og tiltrække flere turister fra bl.a. Kina og Rusland. Kyst- og naturturismen skal udvikles og tiltrække nye turister fra vores nabolande. Turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre og samordnes efter en samlet national strategi, så der kommer større skala og gennemslagskraft af de investerede midler. De lokale visitorganisationer skal efterleve den kommende landsdækkende turismestrategi og indgå i samarbejder b.la med de tre regionale udviklingsenheder. Der er pt. ikke krav om størrelse for de lokale visitorganisationer, men turismeindsatsen skal jf. Vækstplanen, tilrettelægges, så der kommer en større effekt af de midler, der anvendes. Der skal større skala på indsatsen, og der skal ske en bedre samordning af de mange initiativer. Regeringen vil sammen med regionerne og kommunerne skabe en bedre organisering af turismefremmeindsatsen. Inden for det sidste år har visitorganisationerne rundt fjorden haft et glimrende uformelt samarbejde. Der er udgivet en fælles brochure, under navnet Oplevelser i Fjordlandet og der har været afholdt en række møder mellem de respektiver chefer for visitorganisationerne (Holbæk, Frederikssund, Roskilde, Lejre og Odsherred).

21 Side 19 Flere af visitorganisationerne rundt fjorden ønsker nu at sammenlægge med henblik på at danne én organisation. Vurderingen fra deres side er, at størrelse bliver væsentlig, specielt i forhold til at kunne markere sig i relation til Østersøsammenarbejdet. Dette har afsted kommet oplæg til hensigtserklæring af oktober (Bilag 3) Visit Lejre har ikke godkendt ordlyden i oplægget, da dette afventer politisk behandling. Administrationens vurdering: Sagen forelægges til orientering m.h.p. beslutning på udvalgets december-møde. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Bilag: 1. Notat vedr. regeringens vækstplan og de organisatoriske konsekvenser 2. vaekstplan-for-dansk-turisme pdf 3. Aftale om turisme2014.pdf 4. Turismesamarbejde - hensigtserklæring.pdf

22 Side ET - Turismestrategi Sagsnr.: 14/17227 Resumé: I forbindelse med en projektansøgning vedr. opførelse af et erstatningsbyggeri for den nedbrændte Langtved Færgekro kræves det bl.a., at der er god sammenhæng mellem det konkrete projekt og kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Administrationen foreslår at kombinere arbejdet med turismestrategi og de turistpolitiske overvejelser for at sikre sammenhæng og synergi mellem de to processer. På mødet den 21. oktober 2014, godkendte Økonomiudvalget tidplanen for processen vedr. projektansøgningen inkl. sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Der lægges derfor i denne sagsfremstilling op til, at UET beslutter plan for det videre arbejde med en turismestrategi, i nær sammenhæng med såvel input fra brandingarbejdet LEJREforLIVET og projektansøgningen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arbejdet med at udforme turismestrategi genoptages 2. at arbejdet koordineres med arbejdet med sammenfattende turistpolitiske overvejelser for 3. at der afholdes workshop med turismens aktører i uge at Udvalget bevilger kr. til afholdelse af workshop med turismens aktører 5. at pengene bevilges fra s pulje Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet et udkast til en turismestrategi, der blev præsenteret for udvalget den 3. februar Det videre arbejde med turismestrategien afventer pt. resultatet af Branding- og Udviklingsstrategien, der forventes færdig med udgangen af I mellemtiden er der, med et forslag til ændring af planloven, kommet en mulighed for en genopførsel af den nedbrændte Langved Færgekro, som ét af ti forsøgsprojekter for udvidelse af kyst- og naturturismen i Danmark. Ryegaard og Trudsholm Godser ønsker at opføre et besøgscenter, der skal være udgangspunkt for formidling af områdets kulturog naturværdier og inspirere gæster til at være aktive i og omkring fjorden. I forbindelse med projektansøgningen kræves det bl.a., at der er god sammenhæng mellem det konkrete projekt og kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser. skal derfor have udarbejdet disse overvejelser. Deadline for projektansøgning inkl. de sammenhængende turistpolitiske overvejelser er 15. januar Set i lyset af behovet for at få udarbejdet sammenhængende turistpolitiske overvejelser snarest, foreslår administrationen derfor at genoptage arbejdet med turismestrategien for at sikre sammenhæng og synergi mellem de to processer. I forbindelse med arbejdet med Branding og Udviklingsstrategien er der allerede på nuværende tidspunkt bla. kommet flere ønsker og ideer frem fra såvel turistaktører som

23 Side 21 borgere, som administrationen ønsker så vidt muligt at indarbejde i arbejdet med såvel turismestrategien som i de turistpolitiske overvejelser. Forslag til tidsplan for såvel turismestrategi som projektansøgning ses her: oktober november december januar Ansøgning om forsøgsprojekt ØU beslutter at udarbejde en projektansøgning 21 Ryegaard færdiggør projektbeskrivelse X X X X Turistpolitiske overvejelser udarbejdes X X X X X X Administrationen udarbejder ansøgning X X X X X Møde med turismens aktører X Forberedelse til politisk behandling X X Politisk behandling i UET ET Politisk behandling på ekstraordinært ØU ØU Ansøgningen samles og afsendes 14. Deadline for ansøgning 15. s turismestrategi UET beslutter at gå videre med turismestrategien 3. Udkast til turismestrategien færdiggøres X X X X X X X Dialog med turismens aktører X Forberedelse til politisk behandling X X Politisk behandling i UET ET Politisk behandling på ekstraordinært ØU ØU Politisk behandling i KB KB Tidsplanen er også vedlagt som bilag. Der er i tidsplanen lagt op til at afholde en workshop med turismens aktører i uge 47. Det er tænkt som én workshop, der både omhandler turismestrategien og de sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Administrationen anbefaler, at den politiske behandling i januar af turismestrategien og projektansøgningen arrangeres som et fællesmøde mellem Udvalget for Erhverv og Turisme, Økonomiudvalget og evt. Udvalget for Kultur of Fritid. På mødet den 21. oktober 2014, godkendte Økonomiudvalget tidplanen for denne proces. Se sag til ØU som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arbejdet med Branding og Udviklingsstrategien allerede har givet indikationer og ideer fra såvel erhverv som borgere på turismeområdet, som det er muligt at arbejde videre med. Administrationen vurderer også at det vil blive modtaget

24 Side 22 positivt i erhvervet, at arbejdet med turismestrategien lægger sig tæt op af arbejdet med brandingstrategien også tidsmæssigt - og følger op på ideer fra denne. Administrationen vurderer desuden, at det vil være hensigtsmæssigt at udvikle turismestrategien sideløbende med de turistpolitiske overvejelser. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke umiddelbart handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Administrationen søger om kr. fra s pulje til afholdelse af workshop med turismens aktører til dækning af omkostninger vedr. lokaler, bespisning osv. Beslutningskompetence: Bilag: 1. ØU -Langtved Færgekro - proces for ansøgning om forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme

25 Side ET - Forventet Regnskab Sagsnr.: 14/16759 Resumé: s budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Forventet Regnskab viser, at udgiftsudviklingen på de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede socialområde er der dog sket en yderligere forværring, og området forventes at ende med et betydeligt merforbrug. Samlet set er udfordringerne på bevillingerne derfor blevet forøget siden Forventet Regnskab Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen anvendes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer teknisk-finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen anbefaler, at disse midler anvendes til at finansiere driftsudfordringer, og det resterende merforbrug finansieres med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Sagen indeholder desuden budgettilpasninger af teknisk karakter: I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014, Som i årets øvrige forventede regnskaber, anbefales en række tekniske omplaceringer imellem bevillinger, f.eks. uddeling af vikarpuljen. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i november. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning, 2. at budgettilpasninger inden for (jf. bilag 1, 3 og 4) godkendes. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventningerne til 2014 i hovedtal. Herefter uddybes udfordringerne på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlægsbudgetterne. Forventningerne i hovedtal har igennem hele 2014 været udfordret på overholdelse af driftsbudgetterne. Flere områder gik ud af 2013 med et betydeligt underskud, og det har fra årets start været nødvendigt med et skarpt fokus på økonomistyring og udgiftsreduktioner inden for de berørte budgetområder. Samtidig blev der allerede i

26 Side 24 foråret iværksat arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de merudgifter, som også forventes i I august 2014 blev det vurderet, at udgiftsudviklingen på de fleste områder var forbedret, idet de forventede merforbrug var reduceret i forhold til tidligere forventninger. På det specialiserede voksen-socialområde var der dog sket en forværring, der medførte en stigning i det samlede udfordringsniveau. Udfordringerne på socialområdet blev efter nærmere analyse vurderet til at være over 20 mio. kr. På de fleste områder forventes der fortsat et faldende udfordringsniveau. Det gælder især jobog arbejdsmarkedsområdet, hvor der nu vurderes at blive et mindreforbrug. Forventningen til det specialiserede socialområde er imidlertid blevet yderligere forværret. På voksenområdet skyldes det især, at forudsatte reduktioner ikke har kunnet gennemføres i På børneområdet kan udgiftsstigningen henføres til nye sager og en netop tabt sag i ankestyrelsen. Det specialiserede socialområde udfordrer samlet set kommunen med 28,5 mio. kr. De samlede økonomiske forventninger til 2014 ses af tabel 1 nedenfor. Her fremgår den forventede afvigelse for driftsudgifterne at være godt 12 mio. kr. det er et netto-tal, der inkluderer alle udfordringer og mindreforbrug, og som forudsætter fuldstændig anvendelse af robustheds- og råderumspuljen. Tabel 1: Hovedoversigt Opr. Budget Korr. Budget Forventet Forventet (1000 kr.) afvigelse resultat Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Anlægsudgifter Optagne lån Balanceforskydninger Renter Afdrag Udgifter i alt Budgetbalance Kommunens øvrige økonomiske poster trækker i retning af overskud på 22,9 mio. kr., hvilket er godt 54 mio. kr. højere end det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er anlægsbudgettet, hvor der forventes et mindreforbrug på over 65 mio. kr. Størstedelen af disse midler er dog afsat til konkrete projekter, og forudsættes stort set alle overført til 2015, selvom der også indgår mer- og mindreforbrug på projekter, som ikke vil blive overført til 2015, men i stedet tilbageføres til kassen (1,6 mio. kr.). De finansielle forhold (skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag) tilgår tilsvarende kassen og kompenserer i regnskabet for et merforbrug på driftsudgifterne i Forventninger til driftsudgifterne Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab , mens der i Forventet Regnskab og blev sat konkrete tal på

27 Side 25 udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer ved udgangen af 3. kvartal Det specialiserede socialområde (voksen): I forbindelse med den såkaldte lynplan på området blev der konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de tidligere forventninger for Samlet set blev udfordringen vurderet til at være omkring 24 mio. kr. Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På 108 (længerevarende botilbud), 104 (aktivitetsog samværstilbud) samt 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler en reel tilgang i specialiserede tilbud. I Forventet Regnskab forventede administrationen, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kunne udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i Hertil kom et forventeligt overskud på 2 mio. kr. fra bostedet Solvang, hvorved områdets forventede merforbrug i 2014 kunne begrænses til 20 mio. kr. Det må nu konstateres, at det ikke har været muligt at udgiftsreducere, samtidig med at overskuddet på bostedet Solvang er blevet lavere end forventet. Samlet set forventes merforbruget i 2014 nu til at blive 23 mio. kr. Det specialiserede socialområde (børn): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., hvilket er en markant forværring i forhold til Forventet Regnskab Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Hertil kommer to nye sager, som er iværksat i juli, samt en netop tabt sag i ankestyrelsen, der alene medfører udgifter på 2,5 mio. kr. i Det forventes ikke muligt at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af årets resterende måneder. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent som i Den faktiske udgift i årets første halvår var imidlertid lavere end forudset, og budgettet for 2014 blev derfor skønnet til at kunne overholdes, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Allerede i august blev det dog konstateret, at regningerne til regionen igen øgedes, og at forbruget ikke vil blive på det lave niveau, som tallene viste op til Forventet Regnskab Forventningen er nu en overskridelse på omkring 2 mio. kr., efter at efterreguleringen fra 2013 er tilført området. Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne betydningen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelsesog alderskrav. har oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet forventes en mindreudgift på omkring 1 mio. kr. Hertil kommer forventet efterregulering på netto 1 mio. kr., hvormed områdets samlede overskud bliver på omkring 2 mio. kr.

28 Side 26 Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og krav om store omstillinger. Det gælder for både dagplejen og institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsatte. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant i institutionerne. Faldet har imidlertid ikke været så stort som budgetlagt. Samtidig ses en større tilgang til de private institutioner end forudsat tidligere på året, hvilket medfører større udgifter end forventet i Forventet Regnskab Samlet set forventes et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. på området, fordelt med 2,3 mio. kr. på dagplejen og 1,2 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til både de kommunale og private daginstitutionerne. Sociale og kontante ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1 og FR-2. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere. I tillæg til de seks områder er der øvrige bevillinger, hvor der forventes mindre budgetafvigelser. Dette fremgår af Tabel 2, der viser udviklingen i forventninger fra FR1- FR3.

29 Side 27 Tabel 2: Udvikling i forventninger til driftsresultatet (bevillinger uden overførsel) (1.000 kr.) FR-1 FR-2 FR-3 Økonomiudvalget Politiske udvalg Støttet boligbyggeri Administrativ organisering Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Det specialiserede børnesocialområde Dagtilbudsområdet Udvalget for Teknik & Miljø Vintervedligeholdelse Udvalget for Job & Arbejdsmarked Sygedagpenge Introduktionsprogram og ydelser til udlændinge Dagpenge til forsikrede ledige Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Merindtægt - mellemkommunale indtægter fra plejecentre Det specialiserede voksensocialområde Sociale ydelser (førtidspension og boplacering af flygtninge) Forventet resultat Robustheds- og råderumspuljen Forventet resultat i alt Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, som dog især er afgrænset til de specialiserede socialområder. Bevillinger med overførselsadgang: På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet ser indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes fx daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på social- og familiecenterets budgetramme, ligesom energibevillingen fortsat er udfordret af overførte merforbrug fra de tidligere år. Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab med forventning om samlet budgetbalance. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer Forventet Regnskab indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr., som det er redegjort for ovenfor. Koncerndirektionen vurderer ikke længere, at

30 Side 28 det er muligt at nedbringe merforbrugene på de pågældende områder. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer de finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen med et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen peger derfor på følgende finansieringsmuligheder: Tabel 3: Finansieringsmuligheder (mio. kr.) Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning 1,3 Lavere udgifter til renter og låneoptag 2,4 Midtvejs- og efterregulering af statslige tilskud mv. 1,0 Voldgiftssag -0,7 Ejendomsskatter (efterregulering og tilbagebetaling) -2,2 Finansieringsmuligheder i alt 1,8 Resterende finansieringsudfordring (ved behov på 12,9 mio. kr.) 11,1 Det resterende merforbrug (11,1 mio. kr.) kan der ikke umiddelbart udpeges finansiering til. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. Det er Koncerndirektionens vurdering, at det i stedet er nødvendigt at finansiere de resterende 11,1 mio. kr. med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Denne vurdering blev også i Forventet Regnskab fremhævet som en nødvendig mulighed, såfremt forudsætningerne bag budgetopfølgningen blev ændret. Med de øgede udfordringerne på især det specialiserede socialområdet, må dette konstateres at være tilfældet. Det foreslåede kassetræk skal ses sammen med, at der også kommer jordsalg, som heller ikke har været budgetteret. Af Bilag 1 fremgår en samlet oversigt over alle budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang, som Koncerndirektionen indstiller. D. Anlæg Det forventes, at den overordnede tidsplan for s anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). De mest markante undtagelser herfor er rådhusrenoveringsprojektet, samt anlægsprojekterne under dagstilbudsområdet, som er sat på hold som følge af visionsprocessen på børneområdet. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 2 Anlægsoversigt. Samlet set forventes der overførsler for mere end 60 mio. kr. Denne forventning indgår som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 280 mio. kr. i budgettet for I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab sker en nedjustering af anlægsbudgettet i I Bilag 3 fremgår de konkrete anlægsprojekter, der indstilles budgetreduceret i Administrationens vurdering: