Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. november Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Transkript

1 Referat tirsdag den 4. november 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Til orientering november BU - Temadrøftelse om implementering af folkeskolereformen ll BU - Forventet Regnskab ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november BU - Tilpasninger af dagtilbudsområdet BU - Orientering om administrationens dialog med områdebestyrelser BU - Borgerhenvendelser vedrørende tilpasninger på dagtilbudsområdet BU - Eventuelt...28

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsorden godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Til orientering november Sagsnr.: 14/102 Resumé: A. Lejre Kommune er via bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning v. bestyrelsesformand Carsten Rasmussen orienteret om, at Roskilde Kommune har rettet henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning med ønske om et møde. Formålet med mødet er at drøfte det fremtidige samarbejde om UU-vejledningen. Roskilde Kommune anbefaler, at Lejre Kommune inviteres til at deltage i mødet. Administrationen tager initiativ til at koordinere dette m.h.p. Lejre Kommunes deltagelse v. udvalgsformænd og to administrative repræsentanter. Bilag vedlagt. B. KL har netop udsendt vedlagte information om igangværende aktiviteter i KL -regi og om status på implementeringen af reformen. KL inviterer samtidig til det andet politiske møde om reformen. Det afholdes den 3. december. Der er tillige udsendt et spørgeskema, hvor der spørges ind til, hvordan kommunens skoler og forvaltning lige nu arbejder med implementeringen. Besvarelsen af skemaet er netop nu under udarbejdelse i Lejre Kommune. Bilag vedlagt C. Invitation fra KL til Børne & Unge Topmøde 2015, Fællesskaber - Nye, Flere og Bedre, den januar Aalborg Kongres & Kultur Center. Bilag vedlagt Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Henvendelsen fra Roskilde til UUs bestyrelse 2. Nyhedsbrev skoler INFORMATIONSBREV OM VEJLEDNINGSREFORMEN m.bilag 3. Nyhedsbrev til forvaltninger om folkeskolereformen oktober Spørgeskema skoleforvaltning_klokt Program for andet politiske møde om folkeskolen

5 Side 3 6. Invitation til andet politiske møde om folkeskolen 7. Status på arbejdet med folkeskolereformen 8. Invitation til KL's Børn & Unge Topmøde Program

6 Side 4 3. BU - Temadrøftelse om implementering af folkeskolereformen ll Sagsnr.: 14/14361 Resumé: Temadrøftelse fra kl. 18:00 I fortsættelse af temadrøftelsen på sidste udvalgsmøde om implementering af folkeskolereformen, er fire skoleledere inviteret til mødet. Denne gang er det Inge Holst fra Kirke Hyllinge Skole, Kurt Sørensen fra Hvalsø Skole, Steen Pilegaard fra Bramsnæsvigskolen og Lene Endahl fra Firkløverskolen, der præsenterer de indsatser de har valgt at have fokus på og de udfordringer de møder i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Hver skoleleders præsentation med efterfølgende dialog vil vare ca. 20 minutter. Indstilling: Beslutning den : Drøftet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Indbydelse til skolelederne til præsenteation af skolens implementering af skolereformen

7 Side 5 4. BU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 14/16759 Resumé: Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Forventet Regnskab viser, at udgiftsudviklingen på de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede socialområde er der dog sket en yderligere forværring, og området forventes at ende med et betydeligt merforbrug. Samlet set er udfordringerne på bevillingerne derfor blevet forøget siden Forventet Regnskab Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen anvendes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer teknisk-finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen anbefaler, at disse midler anvendes til at finansiere driftsudfordringer, og det resterende merforbrug finansieres med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Sagen indeholder desuden budgettilpasninger af teknisk karakter: I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014, Som i årets øvrige forventede regnskaber, anbefales en række tekniske omplaceringer imellem bevillinger, f.eks. uddeling af vikarpuljen. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i november. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning, 2. at budgettilpasninger inden for Udvalget Børn & Ungdom (jf. bilag 1, 3 og 4) godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales Sagsfremstilling: I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventningerne til 2014 i hovedtal. Herefter uddybes udfordringerne på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlægsbudgetterne. Forventningerne i hovedtal Lejre Kommune har igennem hele 2014 været udfordret på overholdelse af driftsbudgetterne. Flere områder gik ud af 2013 med et betydeligt underskud, og det har fra årets start været nødvendigt med et skarpt fokus på økonomistyring og udgiftsreduktioner inden for de berørte budgetområder. Samtidig blev der allerede i

8 Side 6 foråret iværksat arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de merudgifter, som også forventes i I august 2014 blev det vurderet, at udgiftsudviklingen på de fleste områder var forbedret, idet de forventede merforbrug var reduceret i forhold til tidligere forventninger. På det specialiserede voksen-socialområde var der dog sket en forværring, der medførte en stigning i det samlede udfordringsniveau. Udfordringerne på socialområdet blev efter nærmere analyse vurderet til at være over 20 mio. kr. På de fleste områder forventes der fortsat et faldende udfordringsniveau. Det gælder især jobog arbejdsmarkedsområdet, hvor der nu vurderes at blive et mindreforbrug. Forventningen til det specialiserede socialområde er imidlertid blevet yderligere forværret. På voksenområdet skyldes det især, at forudsatte reduktioner ikke har kunnet gennemføres i På børneområdet kan udgiftsstigningen henføres til nye sager og en netop tabt sag i ankestyrelsen. Det specialiserede socialområde udfordrer samlet set kommunen med 28,5 mio. kr. De samlede økonomiske forventninger til 2014 ses af tabel 1 nedenfor. Her fremgår den forventede afvigelse for driftsudgifterne at være godt 12 mio. kr. det er et netto-tal, der inkluderer alle udfordringer og mindreforbrug, og som forudsætter fuldstændig anvendelse af robustheds- og råderumspuljen. Tabel 1: Hovedoversigt Opr. Budget Korr. Budget Forventet Forventet (1000 kr.) afvigelse resultat Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Anlægsudgifter Optagne lån Balanceforskydninger Renter Afdrag Udgifter i alt Budgetbalance Kommunens øvrige økonomiske poster trækker i retning af overskud på 22,9 mio. kr., hvilket er godt 54 mio. kr. højere end det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er anlægsbudgettet, hvor der forventes et mindreforbrug på over 65 mio. kr. Størstedelen af disse midler er dog afsat til konkrete projekter, og forudsættes stort set alle overført til 2015, selvom der også indgår mer- og mindreforbrug på projekter, som ikke vil blive overført til 2015, men i stedet tilbageføres til kassen (1,6 mio. kr.). De finansielle forhold (skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag) tilgår tilsvarende kassen og kompenserer i regnskabet for et merforbrug på driftsudgifterne i Forventninger til driftsudgifterne Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab , mens der i Forventet Regnskab og blev sat konkrete tal på

9 Side 7 udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer ved udgangen af 3. kvartal Det specialiserede socialområde (voksen): I forbindelse med den såkaldte lynplan på området blev der konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de tidligere forventninger for Samlet set blev udfordringen vurderet til at være omkring 24 mio. kr. Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På 108 (længerevarende botilbud), 104 (aktivitetsog samværstilbud) samt 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler en reel tilgang i specialiserede tilbud. I Forventet Regnskab forventede administrationen, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kunne udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i Hertil kom et forventeligt overskud på 2 mio. kr. fra bostedet Solvang, hvorved områdets forventede merforbrug i 2014 kunne begrænses til 20 mio. kr. Det må nu konstateres, at det ikke har været muligt at udgiftsreducere, samtidig med at overskuddet på bostedet Solvang er blevet lavere end forventet. Samlet set forventes merforbruget i 2014 nu til at blive 23 mio. kr. Det specialiserede socialområde (børn): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., hvilket er en markant forværring i forhold til Forventet Regnskab Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Hertil kommer to nye sager, som er iværksat i juli, samt en netop tabt sag i ankestyrelsen, der alene medfører udgifter på 2,5 mio. kr. i Det forventes ikke muligt at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af årets resterende måneder. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent som i Den faktiske udgift i årets første halvår var imidlertid lavere end forudset, og budgettet for 2014 blev derfor skønnet til at kunne overholdes, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Allerede i august blev det dog konstateret, at regningerne til regionen igen øgedes, og at forbruget ikke vil blive på det lave niveau, som tallene viste op til Forventet Regnskab Forventningen er nu en overskridelse på omkring 2 mio. kr., efter at efterreguleringen fra 2013 er tilført området. Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne betydningen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelsesog alderskrav. Lejre Kommune har oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet forventes en mindreudgift på omkring 1 mio. kr. Hertil kommer forventet efterregulering på netto 1 mio. kr., hvormed områdets samlede overskud bliver på omkring 2 mio. kr.

10 Side 8 Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og krav om store omstillinger. Det gælder for både dagplejen og institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsatte. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant i institutionerne. Faldet har imidlertid ikke været så stort som budgetlagt. Samtidig ses en større tilgang til de private institutioner end forudsat tidligere på året, hvilket medfører større udgifter end forventet i Forventet Regnskab Samlet set forventes et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. på området, fordelt med 2,3 mio. kr. på dagplejen og 1,2 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til både de kommunale og private daginstitutionerne. Sociale og kontante ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1 og FR-2. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere. I tillæg til de seks områder er der øvrige bevillinger, hvor der forventes mindre budgetafvigelser. Dette fremgår af Tabel 2, der viser udviklingen i forventninger fra FR1- FR3.

11 Side 9 Tabel 2: Udvikling i forventninger til driftsresultatet (bevillinger uden overførsel) (1.000 kr.) FR-1 FR-2 FR-3 Økonomiudvalget Politiske udvalg Støttet boligbyggeri Administrativ organisering Udvalget for Kultur & Fritid Det specialiserede børnesocialområde Dagtilbudsområdet Udvalget for Teknik & Miljø Vintervedligeholdelse Udvalget for Job & Arbejdsmarked Sygedagpenge Introduktionsprogram og ydelser til udlændinge Dagpenge til forsikrede ledige Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Merindtægt - mellemkommunale indtægter fra plejecentre Det specialiserede voksensocialområde Sociale ydelser (førtidspension og boplacering af flygtninge) Udvalget for Erhverv & Turisme Forventet resultat Robustheds- og råderumspuljen Forventet resultat i alt Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, som dog især er afgrænset til de specialiserede socialområder. Bevillinger med overførselsadgang: På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet ser indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes fx daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på social- og familiecenterets budgetramme, ligesom energibevillingen fortsat er udfordret af overførte merforbrug fra de tidligere år. Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab med forventning om samlet budgetbalance. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer Forventet Regnskab indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr., som det er redegjort for ovenfor. Koncerndirektionen vurderer ikke længere, at

12 Side 10 det er muligt at nedbringe merforbrugene på de pågældende områder. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer de finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen med et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen peger derfor på følgende finansieringsmuligheder: Tabel 3: Finansieringsmuligheder (mio. kr.) Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning 1,3 Lavere udgifter til renter og låneoptag 2,4 Midtvejs- og efterregulering af statslige tilskud mv. 1,0 Voldgiftssag -0,7 Ejendomsskatter (efterregulering og tilbagebetaling) -2,2 Finansieringsmuligheder i alt 1,8 Resterende finansieringsudfordring (ved behov på 12,9 mio. kr.) 11,1 Det resterende merforbrug (11,1 mio. kr.) kan der ikke umiddelbart udpeges finansiering til. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. Det er Koncerndirektionens vurdering, at det i stedet er nødvendigt at finansiere de resterende 11,1 mio. kr. med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Denne vurdering blev også i Forventet Regnskab fremhævet som en nødvendig mulighed, såfremt forudsætningerne bag budgetopfølgningen blev ændret. Med de øgede udfordringerne på især det specialiserede socialområdet, må dette konstateres at være tilfældet. Det foreslåede kassetræk skal ses sammen med, at der også kommer jordsalg, som heller ikke har været budgetteret. Af Bilag 1 fremgår en samlet oversigt over alle budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang, som Koncerndirektionen indstiller. D. Anlæg Det forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). De mest markante undtagelser herfor er rådhusrenoveringsprojektet, samt anlægsprojekterne under dagstilbudsområdet, som er sat på hold som følge af visionsprocessen på børneområdet. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 2 Anlægsoversigt. Samlet set forventes der overførsler for mere end 60 mio. kr. Denne forventning indgår som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 280 mio. kr. i budgettet for I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab sker en nedjustering af anlægsbudgettet i I Bilag 3 fremgår de konkrete anlægsprojekter, der indstilles budgetreduceret i Administrationens vurdering:

13 Side 11 Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på det specialisede voksensocialområde, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere i For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret ud over det budgetlagte i Grundet anlægsoverførsler vil kassebeholdningen ganske vist blive opbygget, men disse midler er imidlertid allerede disponeret til konkrete projekter. Den disponible kassebeholdningen forventes at falde til omkring 15 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 4: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning primo Beholdning ultimo Kassebeholdning heraf allerede disponeret Disponibel kassebeholdning Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 23,4 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket manglende lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Ændringen i disponibel kassebeholdning afspejler det forventede merforbrug på driftsudgifterne, de ekstra indtægter for jordsalg, samt mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, som ikke vil blive overført til Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion nå til et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i Budget indgår en et samlet overskud i størrelsesordenen mio. kr. over hele perioden. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Forventet Regnskab indeholder i øvrigt en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af Bilag 4 - Tekniske omplaceringer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag:

14 Side Bilag 1 Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang 2. Bilag 2 Anlægsoversigt 3. Bilag 3 Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget Bilag 4 Tekniske omplaceringer

15 Side ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Resume opleves at være som en gentagelse af sagsfremstilling. Bør ændres. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Intet, udover at det bliver bedre og bedre. Afbud fra Ivan Mott (Ø) Beslutning den : Drøftet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.). Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om: - Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej hvilke er ikke relevante? - Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor? - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor? - Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans? - Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning? - Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt.

16 Side 14 Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene

17 Side BU - Tilpasninger af dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver, at omkostningerne reduceres i henhold til de effektiviserings- og sparekrav, som er besluttet if. budget I budgetaftalen er der indarbejdet et krav om omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. og brutto 2,73 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. netto i 2016 og brutto 3,96 mio. kr. Omkostningsreduktionerne skal så vidt muligt findes gennem en tilpasning af kapaciteten til det faldende børnetal. I denne sag beskrives de politiske handlemuligheder for at reducere omkostningerne i budget 2015 og frem, herunder administrationens anbefalinger til at nå måltal for omkostningsreduktioner i 2015 og -16, herunder anbefalinger til hvilke børnehuse, der kan lukkes for at reducere kapaciteten til det færre antal børn. Ved at lukke institutioner reduceres udgifter til opretholdelse af små institutioner og bygningsmæssig overkapacitet. Herudover indgår Kommunalbestyrelsens tidligere trufne beslutning i april måned 2014 om at reducere i driftstilskud til puljeinstitutioner - for at sidestille disse med de kommunale institutioner - i at nå målet. Sagen forelægges med henblik på, at forslaget i form af denne sagsfremstilling med tilhørende bilag udgør grundlaget for dialog- og høringsprocessen i perioden fra den 4 til den 28. november Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at lukning af Bøgen sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november 2014, 2. at lukningen af Avnstrup børnehus sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november at lukningen af Lærkereden sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november at sammenlægningen af de 4 områdeinstitutioner til 3 sendes i høring i områdeinstitutionernes forældrebestyrelse med høringsfrist den 28. november at besparelsen fra de reviderede aftaler med puljeinstitutionerne indgår i omkostningsreduktionen. Beslutning den : Det blev besluttet at sende dette alternative forslag i høring blandt områdebestyrelser og MED organisation med høringsfrist den 28. november Forslag som sendes i høring: Det overordnede formål med forslaget er, at sikre bæredygtige børnehuse under hensyntagen til Lejre Kommunes struktur som landkommune. 1. Lærkereden lukkes svarende til omkostningsreduktioner på netto ca kr. i 2015 og kr. i Der forberedes en sag med henblik på at lave en tilbygning til Den Grønne Kile. Skovvejens børnegruppe flyttes til den Grønne Kile fra 2016, når tilbygningen er færdig. Dette vil indebære omkostningsreduktioner på netto ca kr. i 2016 forudsat at tilbygningen står klar den 1. januar 2016.

18 Side Avnstrups bæredygtighed sikres ved at institutionen enten skal rumme en gruppe af børn med særlige behov (mild specialisering) og/eller skal have 8 vuggestuepladser. Etableringen af vuggestuepladser vil svare til omkostningsreduktioner på netto ca kr. i 2015 og kr. i Der udarbejdes en nærmere analyse af disse to muligheder som forelægges Udvalget for Børn & Ungdom. 4. Bøgens bæredygtighed sikres ved at oprette minimum 12 vuggestuepladser svarende til omkostningsreduktioner på netto ca kr. i 2015 og kr. i Som følge af ovenstående lukkes Dagplejen i Lyndby og Tolstrup. 6. Administrationen skal bla. gennem Jobbank og ansættelsesstop sikre, at ansatte der afskediges så vidt muligt støttes og fastholdes i job. 7. Der gennemføres i 1. halvår 2015 en evaluering af områdeledelse og ledelsesstruktur. Evalueringen danner sammen med visionsprocessen fase 2 afsæt for forslag til en fremtidig ledelses-/administrationsstruktur, der bl.a. indebærer en slankning og effektivisering af ledelse med virkning fra i Besparelsen som følge af en ændret tildelingsmodel for puljeinstitutioner realiseres svarende til kr. i 2015 og kr. i 2016 Med disse initiativer følger et opgør med 40-børns princippet, hvilket vil sige, at det fra 2016 ikke længere udløser supplerende tilskud, hvis institutioner får mindre end 40 børn. Hvis der er institutioner, som kommer i denne situation, vil mulighederne/konsekvenserne for den enkelte institution blive vurderet konkret. Sagsfremstilling: Baggrund og forudsætninger Budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet kræver, at omkostningerne reduceres i henhold til de effektiviserings og sparekrav, som er besluttet jf. budget I budgetaftalen er der indarbejdet et krav om omkostningsreduktioner på netto 2,05 mio. kr. Når der tages højde for den reducerede forældrebetaling som følge af lavere driftsomkostninger, svarer det til ca. 2,7 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 4,0 mio. kr. i Lejre kommune oplever som andre kommuner et stort fald i antallet af børn. Omkostningsreduktionerne skal derfor så vidt muligt findes gennem en tilpasning af kapaciteten til det faldende børnetal, hvor der i aldersgruppen 3-5-årige forventes et fald i antal børn fra (2013) til 765 (2018) svarende til 20,1 procent. Faldet rammer markant i nogle lokalområder, mens andre vil have et mere stabilt børnegrundlag også de kommende år. Beslutningerne på dagtilbudsområdet kan ikke vente til senere, da der allerede nu er betydelig overkapacitet på området, og økonomien vil derfor blot blive yderligere presset de kommende år. Der er også i forhold til medarbejdere i de lukningstruede institutioner behov for en snarlig afklaring. Hvis ikke der gøres noget, vil endnu flere børnehuse mangle børn de kommende år, hvilket vil være dyrt for Lejre Kommune både på den faglige kvalitet og på bygningsdrift og vedligeholdelse, idet stadig flere penge vil gå til bygninger frem for til kerneopgaverne. Samtidig vil stadig flere penge blive kanaliseret fra de større institutioner til de små institutioner (jf. 40-børnsprincippet). Lejre kommune har en række børnehuse, som bliver særligt udfordret af det faldende børnetal. Det er særligt 5 børnehaver, som vil få så få børn indskrevet, at de har behov for ekstra normering (jf. 40-børnsprincippet ) for at opretholde en fast minimumsnormering. Der er i budget 2015 afsat ca. 2 mio. kroner til understøttelse af de små institutioner ifølge 40-børnsprincippet, stigende til 2,7 mio. i Dvs. det er penge, som reelt gives til tomme pladser for at understøtte, at børnehuse med en lav indskrivning kan opretholde en daglig bemanding.

19 Side 17 Administrationen fokuserer i sine anbefalinger på kapacitetstilpasninger og herigennem reduktion i omkostninger ved: - besparelse på udmøntning af 40-børnsprincippet, som tildeler ressourcer til institutioner ud fra et børnetal på 40 børn, selv om institutionen reelt har færre - besparelse på ledelse, da lukning af fysisk selvstændige huse med personale, åbne/lukke m.v. forudsættes også at indebære behov for færre ledelsestimer. - Besparelse på bygningsdrift, da lukning af børnehuse indebærer færre udgifter til drift af huset (fx energi, vand og rengøring) samt vedligehold. Der er imidlertid også andre handlemuligheder i form af forringelser i serviceniveau: kortere åbningstid, flere lukkedage, lavere normering. Disse beskrives ikke i sagen, ud over den mulighed, der ligger i ikke at udvide åbningstid/reducere lukkedage, jf. budgetaftale 2015 hvor der er afsat midler hertil. Kriterier for lukning af børnehuse På udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. oktober 2014, besluttede Udvalget hvilke 5 kriterier, der ud fra en samlet vurdering, skal lægges til grund for vurderingen og beslutningen om, hvilke børnehuse der skal lukkes som følge af det faldende børnetal. Kriterierne vil ikke give et entydigt svar - nogle af dem vil give modstridende svar. F.eks. kan et børnehus være i bedre bygningsstand end et andet, men det selvsamme børnehus kan have et meget lavt børnetal og således ikke være fagligt og økonomisk bæredygtigt. Der vil derfor i praksis være tale om en samlet vurdering børnehus for børnehus, hvor alle 5 kriterier vil indgå. Kriterierne som er besluttet er følgende: 1. Fagligt og økonomisk bæredygtige børnehuse: Institutioner med under 40 børn og udsigt til fortsat faldende børnetal får allerede, eller vil få behov for, ekstra normering fra 40-børnsprincippet. Kriteriet betyder, at disse institutioner vurderes som ikke fagligt og økonomisk bæredygtige. 2. Forældrenes efterspørgsel efter pladser: Forældrenes efterspørgsel kommer til udtryk både ved antal indskrevne børn og ved ventelisterne. Ventelister til dagtilbuddene vurderes i forhold til forældrenes efterspørgsel efter et dagtilbud, hvad enten det er børnehavepladser, vuggestue eller dagpleje. Kriteriet betyder, at institutioner med stor efterspørgsel foretrækkes. 3. Geografisk sammenhæng: Lejre Kommune har mange pendlere og er en geografisk stor kommune med mange små lokalsamfund. Kriteriet indebærer, at der i vurderingen indgår hensyntagen til transportafstande/ pendlerruter i de udbudte pasningstilbud. 4. Bygningskvalitet: Nogle institutioner har en høj bygningskvalitet andre ikke. Kriteriet betyder at der i vurderingen tages hensyn til bygningernes stand for, hvor det er muligt, at lukke de børnehuse, som er i de mest nedslidte bygninger. 5. Økonomisk forsvarlige investeringer: Kriteriet betyder, at der ikke på den korte bane investeres i bygninger, som kan tænkes at indgå i langsigtede løsninger hvor der f.eks. tænkes nyt på tværs af skoler og dagtilbud. Nedenfor gennemgås administrationens anbefaling til lukning af børnehuse. For hver anbefaling vil alternative handlemuligheder blive beskrevet. Forudsætning for beregninger.

20 Side 18 Beregningerne er behæftet med en hvis usikkerhed. Den faktiske besparelse vil eksempelvis afhænge af, hvilke børnehuse børn fra lukkede institutioner indskriver sig i, etc.. I beregningerne indgår følgende forudsætninger: Bygningsdrift beregnes med 90 procent af beløbet, da der afsættes økonomi til efterfølgende tomdriftsudgifter. Besparelsen på revidering af puljeinstitutioner indgår med 9/12 dele, da ændringerne i driftsaftalen er varslet med individuelle varsler. Andre parametre indgår med 6/12 dele virkning. De individuelle opsigelsesvarsler for fællesledere er ikke vurderet men forslaget indgår med 6/12 dele virkning Tal vedrørende behovsprognose bygger på midterscenariet i Lejre kommunes befolkningsprognose. Administrationens anbefalinger til kapacitetsreduktioner Nedenfor gennemgås administrationens anbefalinger. Anbefalingerne suppleres med alternative handlemuligheder: Forslag 1: Lukning af Børnehuset Bøgen i området Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby I området Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj, og Lyndby anbefaler administrationen, at Bøgen eller Birken lukkes for at reducere i kapaciteten. I området vil der i 2015 være et pasningsbehov for de 3-5-årige på 187 børn, og der er på nuværende tidspunkt 255 pladser. Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering, at Bøgen lukkes, og Birken opretholdes som tilbud. Birken har indskrevet 34 børn mod Bøgens 20. pr. 1. august Birken dækker et geografisk stort område i den nordlige ende af Lejre kommune, dog er Bøgen beliggende på en pendlerute for pendlere mod motorvejen. Birkens bygning er totalt energirenoveret i og er i meget fin stand. Bøgens bygning vurderes ligeledes at være i god stand, dog skal der bruges kr. til at lovliggøre loftet. Bøgen har en mindre legeplads uden udvidelsesmuligheder, hvor Birkens legeplads er en stor naturlegeplads, som er beliggende ved boldbane, og hal. Administrationen vurderer at Birken har større søgning fra forældre, bedre fysiske rammer, samt at bygningen er i meget fin stand. Administrationen anbefaler derfor en lukning af Bøgen. Administrationen kan oplyse, at det for forældrene i Bøgen bl.a. vil være muligt at vælge pasning i Gevninge, Kr. Hyllinge, og Sæby-Gershøj. Bruttobesparelse 2015: kr. 2016: kr. Alternative handlemuligheder til forslag 1 i området Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby: Lukke Birken Birken lukkes i stedet for Bøgen. Bruttobesparelse 2015: kr. 2016: kr. Etablere vuggestuepladser i Bøgen

21 Side 19 Der kan etableres vuggestuepladser i Bøgen. Det betyder, at der skal investeres i vuggestuefaciliteter, eks. liggehal, hæve-sænkeborde etc. Derudover betyder en oprettelse af 12 vuggestuepladser, at der skal reduceres med 3 dagplejere i Lyndby derefter vil der ikke være dagplejere tilbage i Lyndby. Etableringen af vuggestuepladser vil reducere behovet for 40-børnsprincippet. Driftsudgifterne vil blive øget lidt, fordi vuggestuepladser er lidt dyrere end dagplejepladser. Fordelen vil være, at en del forældre efterspørger vuggestuepladser, og integrerede institutioner er mere fleksible, da der kan skrues op og ned for hhv. vuggestueog børnehavepladser afhængig af efterspørgslen. Investeringer i vuggestuepladser vil være en langsigtet investering og betyder, at institutionen ikke uden af investeringen går tabt kan indgå i mere langsigtede løsninger hvor dagtilbud f.eks. etableres i de kommende års tomme skolebygninger m.h.p. et samlet pædagogisk miljø for børn. Bruttobesparelse 2015: kr. 2016: kr. Etablere vuggestuepladser i Birken Der kan etableres vuggestuepladser i Birken. Det betyder, at der skal investeres i vuggestuefaciliteter, eks. liggehal, hæve-sænkeborde etc. Derudover betyder en oprettelse af 12 vuggestuepladser, at der skal reduceres med 3 dagplejere i Sæby- Gershøj det, derefter vil der ikke være dagplejere i Sæby-Gershøj Der er i etableringen af vuggestuepladser vil reducere behovet for 40-børnsprincippet. Driftsudgifterne vil blive øget lidt, fordi vuggestuepladser er lidt dyrere end dagplejepladser. Fordelen vil være, at en del forældre efterspørger vuggestuepladser, og integrerede institutioner er mere fleksible, da der kan skrues op og ned for hhv. vuggestue- og børnehavepladser afhængig af efterspørgslen. Investeringer i vuggestuepladser vil være en langsigtet investering og betyder, at institutionen ikke uden af investeringen går tabt kan indgå i mere langsigtede løsninger hvor dagtilbud f.eks. etableres i de kommende års tomme skolebygninger m.h.p. et samlet pædagogisk miljø for børn. Bruttobesparelse 2015: kr. 2016: kr. Opsige driftsaftalen med puljeinstitutionen Lejregård Gårdbørnehave Lejregård Gårdbørnehave er en puljeinstitution, som har en driftsaftale med Lejre Kommune. Lejregård har 13 børn indskrevet pr.1.august 2015 fra Lejre Kommune. Driftsaftalen kan opsiges, hvilket i givet fald betyder, at institutionens børn skal finde pasning i områdets øvrige institutioner. Det er sandsynligt, at institutionens børn vil blive indskrevet i Bøgen og Birken og dermed nedsætte udbetalingen til 40-børnsprincippet. Hvis driftsaftalen opsiges, er det muligt, at institutionen ønsker at fortsætte som privat institution, hvilket er muligt hvis de lever op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier for private. I så fald vil der være en meget lille besparelse forbundet med opsigelsen. Bruttobesparelse 2015: kr. 2016: kr. Opsige driftsaftalen med den selvejende institution Hyllinge Børnehave Den selvejende institution Hyllinge Børnehave er beliggende i Kirke Hyllinge by, og er en del af den selvejende institution Bramsnæs, som består af de to børnehuse Rollingen og Hylling børnehave. Hyllinge Børnehave har 35 indskrevet pr. 1.august Driftsaftalen kan opsiges, hvilket betyder, at institutionens børn skal finde pasning i områdets øvrige institutioner. Det er sandsynligt, at institutionens børn vil blive indskrevet i Bøgen eller Birken og dermed nedsætte udbetalingen til 40 børnsprincippet. Hvis driftsaftalen opsiges er det muligt at

22 Side 20 institutionen fortsætter som privat, hvis de lever op til Lejre Kommunes godkendelseskriterier, da institutionen selv ejer bygningen. Bruttobesparelser 2015: kr. 2016: kr. Forslag 2: Lukning af Avnstrup Børnegård i området Hvalsø og Tolstrup I området Hvalsø og Tolstrup anbefaler administrationen, at Avnstrup eller Skovvejen lukkes for at reducere i kapaciteten. I området vil der i 2015 være et pasningsbehov for de 3-5 årige på 176 børn, og der er på nuværende tidspunkt 207 pladser. Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering, at Avnstrup lukkes, og Skovvejen opretholdes som tilbud. Skovvejen har indskrevet 27 børn mod 12 børn i Avnstrup. pr. 1.august Børnene i Avnstrup kommer primært fra Tolstrup, mens resten skal rekrutteres fra Hvalsø og omegn. Skovvejen dækker pasningsbehovet i Hvalsø, hvor der de senere år er skåret i kapaciteten ved at lukke tre børnehuse og bygge den Grønne Kile. Avnstrup er beliggende på en stor naturgrund midt i skoven, mens Skovvejen er beliggende i Hvalsø by på en mindre grund ved skoven. Administrationen vurderer, at den aktuelle indskrivning i Skovvejen og Avnstrup afspejler forældrenes søgemønster og behov for pasning. Den centrale placering i Hvalsø bevirker formentlig, at der er større søgning til Skovvejen og samtidig dækker Skovvejens placering et større søgningsbehov end Avnstrup. Administrationen anbefaler på den baggrund en lukning af Avnstrup Børnegård. Administrationen gør opmærksom på, at det for forældrene i Avnstrup bl.a. vil være muligt at vælge pasning i Hvalsø og Osted. Bruttobesparelser 2015: kr. 2016: kr. Alternative handlemuligheder til forslag 2 i området Hvalsø og Tolstrup: Lukning af Skovvejen Skovvejen lukkes i stedet for Avnstrup. Bruttobesparelse: 2015: kr. 2016: kr. Etablere vuggestuepladser i Avnstrup Børnegård Der kan etableres vuggestuepladser i Avnstrup Børnegård. Det betyder, at der skal investeres i vuggestuefaciliteter, eks. liggehal, hæve-sænkeborde etc. Derudover betyder en oprettelse af 8 vuggestuepladser, at der skal reduceres med 2 dagplejere i Tolstrup, derefter vil der ikke være dagplejepladser i Tolstrup by. Etableringen af vuggestuepladser vil reducere behovet for tildeling af ressourcer efter 40-børnsprincippet, og vil samtidig imødekomme forældreønsker om flere vuggestuepladser samt skabe en øget fleksibilitet. Dog vil etablering af vuggestuepladser øge driftsudgifterne, da pladserne er dyrere end dagplejepladser. Bruttobesparelse: 2015: : kr. Forslag 3: Lukning af Børnehuset Lærkereden i området Lejre og Øm I området Allerslev og Øm anbefaler administrationen, at Lærkereden lukkes. Der vil i 2015 være et pasningsbehov i området for de 3-5 årige på 125 børn, og der er på

23 Side 21 nuværende tidspunkt 202 pladser. Administrationen anbefaler på baggrund af kriterierne, at Lærkereden lukkes. Lærkereden har 18 børn indskrevet pr. 1. august Administrationen vurderer at det aktuelle søgemønster afspejler efterspørgslen efter 3-5 års pladser i Øm og Glim. Børnene i Lærkereden kommer primært fra Øm og Glim. Lærkeredens bygning er i dårlig stand, og der skal derfor påregnes en større anlægsinvestering, hvis bygningen skal kunne tiltrække børn udenfor området. Der var i budget 2014 afsat ca. 5 mio. til renovering af Lærkereden, til etablering af vuggestuepladser samt bygning af nyt køkken, som blev sat i bero pga. anlægsstoppet i forbindelse med visionsprocessen. Administrationen gør opmærksom på, at det for forældrene i Lærkereden vil være muligt at vælge pasning i Øm, Allerslev og Osted. Bruttobesparelse 2015: kr. 2016: kr. Alternative handlemuligheder til forslag 3 i Lejre og Øm Opsige driftsaftalen med puljeinstitutionen Højen Institutionen Højen er en puljeinstitution som har driftsaftale med Lejre Kommune. Højen har 7 børn fra Lejre Kommune indskrevet pr. 1.august Driftsaftalen kan opsiges, hvilket betyder, at institutionens børn skal finde pasning i områdets øvrige institutioner. Det er sandsynligt, at institutionens børn vil blive indskrevet i Lærkereden, som ligeledes er beliggende i Øm og dermed nedsætte udbetalingen til 40-børnsprincippet. Hvis driftsaftalen opsiges, er det muligt, at institutionen ønsker at fortsætte som privat, hvilket er muligt, hvis de lever op til Lejre kommunens godkendelseskriterier for private institutioner. Bruttobesparelse 2015: kr. 2016: kr. Etablere vuggestuepladser og køkken i Lærkereden I forbindelse med budget 2014 blev der afsat ca. 5 mio. til at oprette vuggestuepladser og etablere køkken i Lærkereden. I forbindelse med igangsættelse af visionsprocessen blev der iværksat et anlægsstop. Anlægget kan genoptages, så der oprettes vuggestuepladser og køkken i Lærkereden. Det vil betyde, at institutionen renoveres, og udbetalingen til 40-børnsprincippet reduceres. Det betyder, at der skal prioriteres 5 mio. til at genoptage anlægget i Samtidig vil det betyde, at kapaciteten til 3-5 års pladser opretholdes, og at der derfor ikke kapacitetstilpasses til faldet i børnetal. Bruttobesparelse: 2015: kr. 2016: kr. Administrationens anbefalinger til reduktion af udgifter til ledelse Lejre Kommune indførte områdeinstitutioner og - ledelse i Formålet var at etablere faglige og økonomisk bæredygtige områder da området i en årrække har været udfordret af det faldende børnetal og underskud i de enkelte børnehuse. Der er i dag 4 fællesledere som hver har ansvaret for mellem 3-4 børnehuse og for servicering af områdebestyrelsen. Hvert børnehus har en pædagogisk leder som varetager den daglige pædagogiske ledelse. Dog er fælleslederen pædagogisk leder i det ene børnehus, og har det daglige pædagogiske ledelsesansvar i eget børnehus, herudover er der udpeget en afdelingsleder som varetager den pædagogiske ledelse i Fælleslederens fravær. Der gives ikke ledelsestid til afdelingslederen.

24 Side 22 Forslag 4: Reduktion af områder fra 4 til 3 Som en konsekvens af lukninger af tre kommunale børnehuse kan de 4 områdeinstitutioner sammenlægges til 3. Det vil betyde at der nedlægges en Fælleslederstilling og i stedet oprettes en pædagogisk lederstilling i det børnehus, hvor fælleslederen i dag varetager den pædagogiske lederstilling. Afdelingslederstillingen nedlægges i så fald, hvilket ikke har økonomiske konsekvenser da der ikke gives særskilt ledelsestid til afdelingsledere. Sammenlægningen betyder, at områdeinstitutionerne fortsat kan være økonomisk og fagligt bæredygtige. Bruttobesparelse: 2015: kr. 2016: kr. Puljeinstitutioner og Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2014 at revidere i driftsaftalerne med puljeinstitutionerne, for at sidestille puljeinstitutionerne med de kommunale institutioner for så vidt angår ressourcetildeling. Denne beslutning er truffet, og indgår derfor naturligt i at nå budgetmålene for hhv 2015 og Bruttobesparelse: 2015: kr. 2016: kr. Yderligere alternativer til administrationens forslag Der kan som nævnt i starten af sagsfremstillingen spares penge ved at forringe serviceniveauet i form af kortere åbningstider, flere lukkedage og besparelse på normering. Disse muligheder belyses ikke nærmere i denne sagsfremstilling da fokus er på kapacitetstilpasning og delvist på ledelse. Yderligere alternativer til ovenstående kan være: Afsatte midler i budget 2015 til lukkedage og åbningstid. Der er afsat midler i budget 2015 til at nedsætte antallet af lukkedage eller til at øge åbningstiden. Der er i budgetaftalen til budget 2015 afsat kr. stigende til kr. i 2016 til at reducere antallet af lukkedage eller at øge åbningstiden i dagtilbud. Hvis nuværende niveau fastholdes på åbningstid og antallet af lukkedage, kan de afsatte beløb i stedet indgå til at opnå omkostningsreduktionen. Bruttobesparelse: kr. 2016: kr. Yderligere reduktion i områder fra 3 til 2. Det indebærer en yderligere reduktion i områder fra 3 til 2 områder og yderligere reduktion af en fællesleder. Det betyder at der efterfølgende vil være 2 kommunale områdeinstitutioner i Lejre Kommune mod fire i dag. Bruttobesparelse: 2015: kr. 2016: kr. Nedlægge 40-børnsprincippet. Der er i budget 2015 og 2016 afsat midler til 40-børnsprincippet for at betale for tomme pladser, og sikre en bemanding i de mindre børnehuse. Hvis 40-børnsprincippet nedlægges, pålægger det områdernes økonomi en større udgift og udfordring med at sikre en forsvarlig faglig kvalitet. Bruttobesparelse: 2015: 2 mio. 2016: 2,7 mio.