Referat af Skoleudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Transkript

1 Referat af Skoleudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Jacob Mark (F) næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Paul Christensen (V) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem Søren D. Brask (Løsgænger) udvalgsmedlem Afbud: Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 15. Godkendelse af dagsorden 16. Orientering om status på Folkeskolereformen i Køge Kommunes skoler 17. Nye pilotprojekt om svømmeundervisning i samarbejde med Køge Svømmeklub 18. Overvejelser om indførelse af profilskoler 19. Ferieplan 2015/2016 og 2016/ Idékatalog - Fælleselevrådet 22. Kvalitetsrapport udkast til rapport 23. Flygtninge i Køge Kommune - modtagelse og indsatser økonomiske redegørelse Skoleudvalget 25. Meddelelser og spørgsmål - åben Punkter på lukket dagsorden 20. Ansøgning om dispensation til frit skolevalg Sct. Nicolai skole 26. Meddelelser og spørgsmål - lukket

2 15. Godkendelse af dagsorden Skoleudvalget :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr. Godkendt. Side 1

3 16. Orientering om status på Folkeskolereformen i Køge Kommunes skoler Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om status på Folkeskolereformen til efterretning. Baggrund og vurdering Efter 7 måneder med Folkeskolereformen opleves flere samtidige tendenser. Dels er der hos lærere og ledere en vis udmattethed efter en periode med mange forandringer og mange omstillingskrav. Samtidigt er der allerede visse steder en tendens til at se nytænkningen slå igennem og begyndende forestillinger om tiltag og justeringer i forhold til næste skoleår. Flere skoler har besluttet processer med forældre og personale og har begyndende overvejelser om de næste prioriteringer i implementeringen. Det er stadig for både lærere og ledere en stor omstillingsproces at gå fra en detaljeret gennemreguleret område styret af overenskomster og centrale aftaler til at styring og aftaler foregår decentralt på den enkelte skole. Det stiller store krav til både skoleleders og ansattes dialog- og samarbejdsevner at agere kompetent i det nye råderum. Skolechefen og forvaltningen fatsholder og udbygger en tæt og løbende kontakt med skoleledere og Danmarks Lærerforening. Møder med skolelederne De såkaldte pizzamøder (månedlige fyraftensmøder for skolelederne fra kl ) afholdes fortsat med stor opbakning og tilfredshed med disse møder. Skolelederne giver udtryk for, at de oplever den fordybelse og videndeling, som man ikke opnår i hverdagen. Senst har der været fokus på lærernes og ledernes trivsel med både eksterne og interne oplægsholdere samt videndeling. Lærernes arbejde på skolen På Skoleudvalgets møde den 7. januar 2015 fremlagdes tidsplan for etablering af lærerarbejdspladser. Arbejdet er netop ved at blive udbudt, og tidsplanen holder p.t. Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev er en af løsningsmulighederne. Der arbejdes på højtryk med at finde en løsning på efterkommelse af myndighedskrav på Søndre Skole. Planlægning af videre processer De strategiske overvejelser af en mere langsigtet vurdering og planlægning af implementering og opfølgning på det store antal mål, politikker og principper er inde i en proces med en arbejdsgruppe, der forbereder oplæg til kommende møde med skolelederne og efterfølgende udvalgsbehandling. I uge 6 og 7 gennemføres evalueringsproces af tjenestetidsreglerne (31:9) med fokusgruppeinterviews i uge 6 og temadag i uge 7. Herefter fremlægges materialet, konklusioner og anbefalinger til Skoleudvalget. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen. Skoleudvalget :00 Til orientering Skoleudvalget Sagsnr. Orienteringen taget til efterretning. Side 2

4 17. Nye pilotprojekt om svømmeundervisning i samarbejde med Køge Svømmeklub Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget bemyndiger forvaltningen til at udarbejde en aftale med Køge Svømmeklub om varetagelse af skolesvømningen på 8 skoler i skoleåret 2015/16, idet der i udformningen af aftalen skal være et særligt fokus på kvaliteten af undervisningen. Baggrund og vurdering I forbindelse med foreningslivets muligheder for deltagelse i Åben Skole under Folkeskolereformen blev der i februar 2014 afholdt et møde med en lang række foreninger, medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget og repræsentanter fra Børne- og Ungeforvaltningen. På mødet blev skolechefen kontaktet af klubchef Jan Hansen fra Køge Svømmeklub (KSK), der tilbød, at klubben kunne overtage al svømmeundervisning i kommunens skoler. KSKs oprindelige tilbud om overtagelse af den samlede opgave indebar efter forvaltningens vurdering en betydelig fordyrelse af svømmeundervisningen. Forvaltningen ser gode perspektiver i et samarbejde med svømmeklubben, som kan tilbyde uddannede instruktører med opdateret viden om svømmeundervisning, og et samarbejde med svømmeklubben er desuden i god tråd med målsætningerne i folkeskolereformen. Et planlagt pilotprojekt med 2 skoler i skoleåret 2014/15 blev af svømmeklubben vurderet at have for lille volumen, og det blev besluttet at udsætte igangsættelse af et projekt til skoleåret 2015/16 med henblik på yderligere afklaring af økonomi og logistik. Der er nu udarbejdet en model, hvor KSK - i første omgang som et forsøg i skoleåret 2015/16 - varetager svømmeundervisningen for eleverne på Alkestrupskolen, Hastrupskolen, Herfølge Skole, Holmebækskolen, Borup Skole, Ejby Skole, Skovboskolen og Vemmedrupskolen. Disse skoler er bl.a. valgt, fordi et projekt dermed bliver udgiftsneutralt med hensyn til kørsel til svømmehallen i Herfølge, hvor skolerne i forvejen har deres svømmeundervisning. KSK overtager selve undervisningen. Skolerne bidrager med en medarbejder, der følger med eleverne i bussen og bistår med opsyn i omklædning mv. KSK sikrer, at svømmeundervisningen varetages af kvalificerede medarbejdere - herunder at en del af disse ud over kompetencer inden for svømning også vil have en lærer- eller pædagogbaggrund. Projektet giver nogle bindinger på skolernes planlægning i forhold til de dage, hvor der er svømmeundervisning. Det kan for nogle skoler også vise sig, at det i praksis ikke er tilstrækkeligt at lade én lærer eller pædagog følge eleverne i bussen. Der vil endvidere være fokus på, at KSKs medarbejdere kan løse den samlede undervisningsopgave - ikke blot af svømmeteknisk karakter, men også i forhold til at opretholde en undervisningssituation, der inkluderer alle eleverne. Endelig hviler den samlede økonomi på nogle forudsætninger om disponering af medarbejderresurser på skolerne, det kan vise sig vanskeligt at realisere i praksis. Disse forhold vi alle indgå i en evaluering i løbet af skoleåret med henblik på at beslutte, om projektet skal fortsætte ud over skoleåret 2015/16. Skoleudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2015 at udsætte sagen til februarmødet. Samtidig udbad Skoleudvalget sig en tilbagemelding på en række spørgsmål, som behandlingen af sagen afstedkom. I vedlagte notat er forvaltningens besvarelse af de stillede spørgsmål samt skoleledernes tilbagemeldinger på konkrete spørgsmål i forbindelse med det fremlagte forslag om Køge Svømmeklubs varetagelse af skolesvømningen på 8 skoler i skoleåret 2015/16. Side 3

5 FMU BUF har behandlet forslag til pilotprojektet og bemærker, at FMU BUF ikke kan anbefale projektet i dets nuværende form. Man kunne alternativt starte med at iværksætte forsøg, hvor undervisningen foregik i et samarbejde mellem skolens svømmelærere og svømmeklubben. Økonomi Forvaltningen har udarbejdet et overslag over det beløb, Køge Kommune kan bidrage med til projektet. Beløbet udgør ca kr. ekslusive eksisterende befordringsudgifter, der forudses uændrede. De kr. fremkommer som en kombination af den timetildeling til idrætstimer, der normalt medgår til svømmeundervisning samt et bidrag fra de deltagende 8 skoler svarende til deres anslåede merudgifter til svømmeundervisning udover budgettildelingen. Der forhåndsdisponeres således i et vist omfang af skolernes samlede budgetramme. Udgiften til de medarbejdere, der skal følge eleverne til og fra svømning tilføres skolerne i stedet for timetildeling til idræt. Økonomien er blevet drøftet med KSK, og svømmeklubben er indstillet på at gennemføre projektet på dette grundlag. Kommunikation Hvis projektet gennemføres, kan der udsendes en pressemeddelelse i samarbejde med Køge Svømmeklub. Bilag Børne- og Ungeforvaltningens kommentarer til spørgsmål fra Skoleudvalget samt skoleledernes kommentarer til forslag om svømmeundervisning i samarbejde med Køge Svømmeklub Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Bemyndigelse til forvaltningen blev ikke givet. Skoleudvalget tilkendegav: - at forvaltningen vil være behjælpelig over for de skoler, der ønsker at indgå i et samarbejde med Køge Svømmeklub, - at de skoler, der ikke ønsker at indgå i et samarbejde med Køge Svømmeklub, ikke skal tvinges til det. Side 4

6 18. Overvejelser om indførelse af profilskoler Indstilling På baggrund af udvalgsformandens ønske indstiller Børne- og Ungeforvaltningen, at Skoleudvalget tager en indledende drøftelse om indførelse af profilskoler med henblik på at klarlægge, hvilke ting udvalget vil bede forvaltningen om at udrede forud for en videre drøftelse senere. Baggrund og vurdering Indførelse af profilskoler i Køge Kommune kunne betyde, at skolerne opfordres til - eller pålægges - at udvikle og formidle en særlig profil, som skolen bliver kendt for. Det kunne f.eks. være fokus på sport, kreative fag, naturvidenskab, internationale relationer m.v. Skolen skal naturligvis dække alle folkeskolens fag og områder, så alle elever får den lovpligtige, brede viden og kompetence. Der er så lagt en særlig profil oven i dette. Det er forestillingen, at skolerne selv vælger deres profil og forvaltningen eller udvalget skal således ikke opstille en række profiler, som skal dækkes ved fordeling. Indførelse af profilskoler kan medføre ønsker om skoleskift og i nogle tilfælde dispensationsansøgninger fra elevtallet. Økonomi Det er forestillingen, at denne nye opgave skal løses inden for skolernes eksisterende ressourcer. Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Drøftet. Emnet optages på dagsordenen til udvalgets dialogmøde i april. Side 5

7 19. Ferieplan 2015/2016 og 2016/2017 Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget: 1. træffer beslutning om ferieplan for skoleårene 2015 / 2016 og 2016 / 2017, 2. drøfter henvendelserne omkring placering af vinterferien i uge 7 eller 8, herunder om, og i givet fald, hvordan udvalget arbejder videre hermed. Baggrund og vurdering Forvaltningen foreslår for begge de to kommende skoleår lange juleferier, lang påskeferie, bededagsferie og fri fredag efter Kristi Himmelfarts dag. Forslag til ferieplaner for de to kommende skoleår 2015/2016 og 2016/2017 er vedlagt. Skolebestyrelserne har haft mulighed for at fremsende udtalelser. Der er indsendt 11 udtalelser. Ferieplan for skoleåret 2015 / 2016: Alle skolebestyrelser enige i den foreslåede plan for 2015 / 2016, dog ønsker én skole, at en medarbejderplanlægningsdag placeres i starten af januar Ferieplan for skoleåret 2016 / 2017: Langt de fleste skolebestyrelser anmoder om én eller to fridage i starten af januar 2017, så der er fri 3 skoledage før jul og to skoledage efter nytår. To skoler anmoder om selv at placere én eller flere dage. To skoler anmoder om at udskyde skolestart 2016 et par dage. Forvaltningen har modtaget en borgerhenvendelse, som foreslår, at Køge Kommune overgår til at holde vinterferie i uge 7 i stedet for den nuværende ferie i uge 8. Borgeren mener, at kommuners forskellige valg af vinterferieuge giver problemer i familielivet, når forældre arbejder i andre kommuner end børnenes skolekommune. Forvaltningen oplyser, at i alt 12 sjællandske kommuner har placeret vinterferien i uge 8. En ændring af ferien i Køge Kommune vil løse forskellen et sted, men den vil så opstå i forhold til en anden nabokommune f.eks. Roskilde, der lige har besluttet af fastholde uge 8. Herudover har borgmesteren modtaget en henvendelse om placering af vinterferieugen med henvisning til de samfundsøkonomiske overvejelser omkring en fælles placering af vinterferien på hele Sjælland. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Forslag til ferieplan for skoleåret Skoleudvalget Forslag til ferieplan for skoleåret Skoleudvalget Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Ad. 1: Ferieplan 2015 / 2016 godkendt med lang juleferie fra mandag den 21. december søndag den 3. januar 2016 (begge dage inkl.) Ferieplan 2016 / 2017 godkendt med lang juleferie fra onsdag den 21. december tirsdag den 3. januar 2017 (begge dage inkl.) Side 6

8 Ad. 2: Vinterferie fastholdes i uge 8. Side 7

9 20. Ansøgning om dispensation til frit skolevalg Sct. Nicolai skole Lukket dagsorden Side 8

10 21. Idékatalog - Fælleselevrådet Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter indholdet i idékataloget, som Fælleselevrådet har fremsendt. Baggrund og vurdering Fælleselevrådet har været samlet i december 2014 og har i forlængelse heraf udarbejdet vedlagte ídékatalog, der fremlægges til Skoleudvalgets drøftelse. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen af kataloget. Bilag Idékatalog fra Fælleselevrådet.pdf Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Skoleudvalget har læst idékataloget og tilkendegav, at det er et flot stykke arbejde. Ideerne vil blive inddraget i Skoleudvalgets, men også andre udvalgs fremtidige arbejde. Fælleselevrådet vil løbende blive orienteret på fællesmøder med udvalget. Side 9

11 22. Kvalitetsrapport udkast til rapport Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter udkast til kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2014 med henblik på at give input til udarbejdelse af den endelige version. Baggrund og vurdering Kvalitetsrapporten for skolerne i Køge Kommune har ændret form og indhold i forhold til tidligere år. Rapporten har således udelukkende fokus på resultater, medens tidligere rapporters afsnit af mere beskrivende karakter ikke længere indgår. Beskrivelse af skolernes rammevilkår, økonomi mv. indgår heller ikke længere. Sidstnævnte vil fremover kunne findes i skolernes virksomhedsplaner, medens de bredere beskrivelser af skolernes pædagogiske udvikling vil fremgå af skolernes udviklingsplaner - et nyt koncept, der er under udarbejdelse. Planen er at lave en årlig, samlet afrapportering på skolernes udviklingsplaner. Det er også i den forbindelse, der vil blive fulgt op på Køge Kommunes øvrige indsatser og målsætninger, fx implementeringen af folkeskolereformen, strategien for digitalisering af undervisningen mv. Det er forvaltningens vurdering, at opdelingen i kvalitetsrapport og udviklingsplan vil give mere klarhed om, hvad der er den faktuelle status, og hvad der er fremtidsplaner. Kvalitetsrapporten indeholder dog nogle planer. Undervisningsministeriet har pålagt kommunerne at afgøre, om der er skoler, hvis resultater vurderes til at kræve en handlingsplan. Denne skal indgå i kvalitetsrapporten. Forvaltningen har vurderet dette og har været i tæt dialog om udarbejdelse af de handlingsplaner, der nu indgår i kvalitetsrapporten. På nogle områder foreligger der ikke resultater fra tidligere år at sammenligne med. Her vil tallene i 2014 rapporten udgøre det udgangspunkt, kommende års resultater kan holdes op imod. Høring i skolebestyrelserne Der udarbejdes ikke længere en særskilt rapport for hver skole. Og dermed har skolebestyrelserne heller ikke haft mulighed for at påvirke indholdet i rapporten i samme omfang som tidligere. Den samlede rapport sendes i høring blandt skolebestyrelserne i starten af februar måned. En opsamling på eventuelle høringssvar vil indgår i den endelige version af rapporten, der forelægges til politisk behandling i marts måned. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser af kvalitetsrapporten. Bilag Kvalitetsrapport Udkast Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Udkast drøftet. Udkast kan sendes til høring blandt skolebestyrelserne. Side 10

12 Side 11

13 23. Flygtninge i Køge Kommune - modtagelse og indsatser Indstilling På foranledning af temamøde den 26. januar 2015 i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgt indstiller Børne- og Ungeforvaltningen, at Skoleudvalget: 1. Drøfter spørgsmål fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets temamøde den 26. januar Prioriterer hvilke områder forvaltningen skal belyse yderligere 3. Drøfter den kommende proces. Baggrund og vurdering De mange brændpunkter i verden har betydet, at der strømmede et ekstraordinært stort antal asylansøgere til Danmark fra især Syrien i Prognoser indikerer, at denne tendens forstærkes i Der er blandt KL og Regeringen enighed om, at den ekstraordinære situation skaber særlige udfordringer for kommunens arbejde med at modtage og boligplacere flygtninge og deres familier i årene fremover. Også Køge Kommune står overfor at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte end hidtil budgetteret. I de oprindelige forudsætninger for budget 2015 var det forudsat, at der ville være en tilgang af kvoteflygtninge fra 1. marts 2015 til 1. februar 2016 på 43 personer. Med den seneste udmelding fra Regeringen er det forventet, at antallet af flygtninge stiger til 131 personer i Dette er en foreløbig udmelding. Idet vi ikke kender kvoten for 2016, fastholdes den oprindelige kvoteskøn på 43 personer i Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udrede et samlet billede for Køge Kommunes merøkonomi på området, men samlet set står det klart, at selvom DUTmidlerne for 2015 ikke er udmøntet, er det forvaltningens foreløbige beregninger at kommunens indsatser er underfinancieret med op til 10 mio. kr. i Forvaltningen bemærker, at der er tale om et foreløbigt og overordnet skøn. Kommunernes ansvar for flygtningeopgaven er hovedsageligt reguleret i Integrationsloven. Kommunerne kan selv i høj grad tilrettelægge faglige og indholdsmæssige indsatser. Formålet med integrationsloven er: Deltagelse i samfundslivet Selvforsørgelse gennem beskæftigelse Forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier. I Køge har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) en koordinerende opgave med at håndtere udfordringerne på flygtninge området på tværs af fagudvalg. Da prognoserne begyndte at tikke ind med tydelige mulige følgeeffekter for både budget, indsats og serviceniveau, besluttede EAU derfor at iværksætte en proces, der inddrager alle fagudvalgs vurdering af nødvendig indsats og viden om området. Målet er en fælles drøftelse i Køge Byråd med en beslutning om en samlet ny strategi for Køge Kommunes modtagelse af flygtninge, herunder en konkret udmøntning af Køge Kommunes politik for Inklusion og Medborgerskab, og ligeledes drøftelser af, om der er brug for at gå nye veje i opgaveløsningen for så vidt angår både prioritering, indsats og udførelse. Side 12

14 EAU startede denne proces med at afholde et temamøde den 26. januar 2015 om flygtninge i Køge Kommune - modtagelse og indsatser. Formålet med mødet var, at udvalget: - fik et øjebliksbillede af flygtningesituationen og indblik i prognoser på flygtningeområdet - drøftede spørgsmål og pejlemærker på flygtningeområdet til alle fagudvalg (brainstorm) - drøftede input til kommende politiske proces frem imod byrådsmødet medie Drøftelserne fra dette møde er udmøntet i en række dels generelle spørgsmål til alle udvalg og dels specifikke spørgsmål til de enkelte fagudvalg. De generelle spørgsmål til alle fagudvalg er: Hvad er hidtidige erfaringer på området? Hvordan følges der op på disse erfaringer? Er der brug for at gå nye veje? Hvilken information har udvalget brug for fra EAU - hvis de rigtige spørgsmål skal stilles tidligt? Hvordan sikres der en proaktiv adfærd i udvalg, herunder opmærksomhed på økonomiske følgeeffekter? Kan man med succes bruge en investeringstankegang m.h.p. et fremtidigt besparelsespotentiale? Hvad kan vi lære af de bedste kommuner på jeres område? Hvem skal sikre en helhedsvurdering og samlet balance af økonomi og ressourcer på tværs af udvalg? Hvad er den økonomiske udfordring i relation til prognoserne? Kan denne løses indenfor udvalgets budgetramme? EAU anbefaler derudover, at Politik for Inklusion og Medborgerskab vedhæftes som bilag til kommende politiske behandling. Politikken beskriver følgende vision for integrationsindsatsen: Køge Kommune styrker og fordrer medborgerskabet. Dvs. at Køge som kommune vil hjælpe borgerne til at finde egne styrker og ressourcer til at imødekomme egne udfordringer og til at modsvare lokalsamfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Visionen kræver aktivdeltagelse både fra Køge Kommunes side og fra medborgernes side. EAUs spørgsmål til Skoleudvalget er: Hvordan påtænker Skoleudvalget at modtage den øgede mængde børn? Herunder logistik/fysiske rammer ift. modtageklasser? Hvordan undgår man undgår bandetilknytning og radikalisering blandt unge flygtninge? Hvordan kan de frivillige tænkes ind? Hvordan kan forældre/skole inddrages til at understøtte inklusion af flygtningebørn og deres familier? Børne- og Ungeforvaltningen foreslår endvidere, at udvalget programsætter en drøftelse af, hvorvidt der er behov for justering af serviceniveauet, herunder i hvilket omfang dette også skal gælde indsatsen overfor de flygtninge, der allerede bor i kommunen. Både de specifikke og de generelle spørgsmål danner dermed rammen om prioritering af det kommende arbejde, herunder hvilke spørgsmål Skoleudvalget vil bede forvaltningen om at belyse yderligere. Den kommende proces Side 13

15 EAU's fællesmøde sætter dermed et fokuseret arbejde i gang, der skal tilvejebringe viden og perspektiv på de samlede udfordringer som Køge Kommune står overfor med de stigende flygtningestrømme. Herfra er det op til den kommende politiske behandling på udvalgenes februarmøder i år at drøfte og prioritere EAU's og egne spørgsmål. Fagudvalgene skal slutteligt beslutte, hvilke områder forvaltningerne evt. herefter skal belyse yderligere til kommende politisk behandling. Tidsplanen er forventeligt, at sagen behandles i fagudvalgene i februar/marts 2015 og en fællessag i april 2015 i Økonomiudvalg og Køge Byråd. Bilag Flygtninge i Køge Kommune - modtagelse og indsatser.pptx Politik for inklusion og medborgerskab.pdf Forventninger til tilgang af flygtninge Anslået behov for midlertidige flygtningeboliger i Køge Kommune Familiesammenføringer - Forventninger til antal i Behov for permanente boliger til flygtninge Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Indledende drøftelse af sagen. Der planlægges et fællesmøde mellem Skoleudvalget og Børneudvalget hurtigst muligt. Genoptages på kommende udvalgsmøde. Side 14

16 økonomiske redegørelse Skoleudvalget Indstilling Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at 1. Skoleudvalget drøfter og godkender budgetredegørelsen pr. 31. december 2014, hvoraf det fremgår, at budget 2015 forventes overholdt. 2. Skoleudvalget godkender endelige takster for sfo. 3. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler følgende korrektioner: a) Nedskrivning af det samlede budget med kr., der omfatter indkøbsbesparelse på telefoni. b) Nedskrivning af det samlede budget med kr., der omfatter Skoleudvalgets andel i besparelse på udgifter til konsulenter. Baggrund og vurdering Byrådet har som led i at få en tættere opfølgning på budgettet besluttet, at der skal laves fire årlige budgetredegørelser, som skal drøftes i de enkelte fagudvalg, inden den samlede budgetredegørelse drøftes i Økonomiudvalget og Byrådet. Børne- og Ungeforvaltningen har foretaget en kvalitetssikring af budgetforudsætningerne for budget 2015 pr. december Kvalitetssikringen er gennemført på centralt styrede driftsområder, idet det forudsættes, at de decentrale institutioners rammer overholdes med de muligheder for overførsel af over-/underskud, som Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ giver. Det samlede korrigerede nettobudget på området er 572,120 mio. kr. og på baggrund af forbrug og viden om igangsatte aktiviteter de sidste 5 måneder af regnskabsåret 2014 vurderes det, dog under hensyntagen til de i vedlagte bilag nævnte usikkerhedsfaktorer, at budgettet vil være i balance. Økonomi Der henvises til vedlagte notat. Bilag 1. økonomiske redegørelse Skoleudvalget Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Ad. 1 - Drøftet og godkendt. Ad. 2 - Godkendt. Ad. 3 - Anbefalet overfor Økonomiudvalg og Byråd. Side 15

17 25. Meddelelser og spørgsmål - åben Skoleudvalget :00 Til orientering Skoleudvalget Sagsnr. Formanden oplyste, at fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Skoleudvalget den 5. februar 2015 er aflyst. Der indkaldes til nyt fællesmøde på et senere tidspunkt. Direktøren gjorde opmærksom på dialogmødet i april. Forvaltningen arbejder med en kommende 10. EUD. Søren D. Brask spurgte til retningslinjer for indkaldelse til forældresamtaler i skolen. Jacob Mark Side 16

18 26. Meddelelser og spørgsmål - lukket Lukket dagsorden Side 17