Der er ansøgt og beboerne har individuel råderet til udskiftning af køkken og bad, men ikke alle har indtil videre ønsket at gøre brug af dette.

Transkript

1 Dialogmøde torsdag den kl Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus Ebbe Johansen, forretningsfører Lars Møller Pedersen, formand afbud Referat Der er etableret afdelingsbestyrelse i Gudum, men det fungerer ikke optimalt. Der er en fungerende, men ikke velfungerende, afdelingsbestyrelse på Ballegårdvænget. Godsbanevej og Engen holder et årligt møde. Der er en kontaktperson hvert sted. Alt er p.t. lejet ud i Lemvig. Lejerbos udfordringer er for tiden i Struer pga. ledige boliger. 2. Styringsrapport for Lejerbo 3. Gennemgang af regnskab 2016/2017 Disse to punkter gennemgås samtidigt. Boligorganisationen har et driftsoverskud på kr. Arbejdskapitalen er kr. svarende til kr. pr. lejemål. Administrationsbidrag pr. lejemål er kr. Styringsrapporten for organisationen og styringsrapporterne for afdelingerne mangler alle visning af benchmark og sidste års værdi. Fra efteråret 2017 er der ændret i styringsrapporten. Blandt andet ses der på centrale facts om organisationen muligheder for effektivisering i forhold til drift. Der ses på: Renovation, afdelingens energiforbrug, alm. vedligeholdelse, fælles forsikringer, renholdelse. Der er sendt besked fra By, Bolig og Trafikministeriet om forventet 1,1 mio. kr. effektivisering Gudum Ballegårdvænget I spørgeskemaet svares nej til spørgsmål 13. Gudum har negativ egenkapital. Gæld til boligorganisationen skyldes manglende låneoptagelse for udskiftning af tag. Underskudssaldo kr. budgetteret planlagt nedbragt over 10 år. Trækning over dispositionsfond. Dette er for at undgå huslejestigning. Afdelingen i Gudum er rentabel, så længe alt er lejet ud. Afdelingen udkommer med et overskud på kr. saldo er ultimo kr. Der henlægges 122 kr. pr. m 2. Leje pr. m 2-759,47 kr. Køkken og bad der kan anvendes individuel råderet, hvis der ønskes udskiftning. Dog er det fåtallet, der har ønsket at anvende dette. Der er gasfyr, hvorfor energimærkning er middel. Ingen styringsdialog- Elisabeth sender dokumentationspakken retur. Der er angivet kr. i lejetab. Afdelingen udkommer med et overskud på kr. saldo er ultimo kr. Der henlægges 92 kr. pr. m 2. Leje pr. m 2 812,11 kr. Der er en afdelingsbestyrelse, hvor der er fokus på et konstruktivt samarbejde mellem forretningsfører og denne. Der er ansøgt og beboerne har individuel råderet til udskiftning af køkken og bad, men ikke alle har indtil videre ønsket at gøre brug af dette. Tilsagn fra dispositionsfonden fritagelse for indbetaling af uadmortiserede lån, kr. Teksten er misvisende det er et lån fra tidligere, 1/5-dels ordning, disse skal betales tilbage. 1

2 Engen Godsbanevej Afdelingen udkommer med et underskud på kr. Dette skyldes en ekstra udgift dette var tidligere afsat til forbrug, som nu udgiftsføres. Saldo er ultimo kr. Henlæggelse på kr. Tilgodehavende hos boligorganisationen kr. Der henlægges 101 kr. pr. m 2. Leje pr. m 2 739,05 kr. 0 kr. til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Afdelingen udkommer med et overskud på kr. Saldo er ultimo kr. Henlæggelser på kr. Der henlægges 95 kr. pr. m 2. Leje pr. m 2 969,72 kr. Anført lejetab på kr. dette er en fejl fra Lejerbos side, at der ikke er sendt regning til Lemvig Kommune i stedet. Disse er anvisningsboliger, hvorfor Lemvig Kommune hæfter for tomgangsleje. 4. Status for sektorens målsætninger efterleves samt afklaring af det fremtidige behov for Styringsrapportens indhold fremadrettet er forenelig med øget krav om effektivisering og sammenlignelige nøgletal på tværs af boligorganisationerne. 5. Mål for Lejerbo kortsigtet og langsigtet. Fokus på effektivisering. Ønske om fortsat at sikre høje udlejningstal. Lejerbo ønsker for nuværende ikke en udvidelse af antallet lejemål. 6. Evt. Lejerbo København har ønsket at trække sig ud af Lejerbo =13.5% forsvinder af Lejerbos samlede lejemasse. Det vil betyde, at ca. 35 personer i Lejerbo vil blive opsagt. Dette meldes ud midt i december. Nordvest Administration slår sig sammen med Boligselskabet Holstebro. Nordvest Administration har ansøgt og fået tilladelse til at nedrive 50 boliger i Struer. Til næste år ses der på effektiviseringsredskaber. Efterskrift: Besked sendt til Ebbe vedr. returnering af dokumentationspakke. Dette skal ske via hjemstavnskommune, dvs. Struer. Vi afventer at få besked om ny fremsendelse. Referent: Elisabeth B. Christensen Dialogmøde torsdag den kl Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus Per Dyhr Jensen, forretningsfører Jette Würtz, regnskabchef Referat: Siden sidste års dialogmøder er der solgt 39 boliger. Der mangler salg af 5 boliger i Harboøre, Stationsvej. 1 Stadionvej 17 er lejet ud salget ligger som skuffesag hos EDC. Lejer ønsker at købe, men det kan desværre ikke lade sig gøre. Bomidtvest har også solgt boliger på Thyholm. Alt er solgt til privat køber. I øjeblikket er der én tom bolig i Thyborøn i alt 18 ledige boliger i hele boligorganisationen. 2

3 2. Styringsrapport for Bomidtvest, afdeling gennemgang af regnskab 2016 Organisationen Afdeling 470 Afdeling 471 Driftsoverskud på kr. Administrationsbidrag pr. lejemål er 4.148,23 kr. Udkommer i 2016 med et underskud på kr. I alt opsamlet underskud kr. Leje pr. m2: 617,63 kr. Henlæggelse pr. m2: 50,64 kr. Henlæggelser ligger lavt 3.684,21 kr. pr. lejemål, ca. 1/2 del af benchmark. Lav dispositionsfond. Tab ved lejeledighed er kr. Der er tab ved fraflytning på kr. Der er solgt boliger pr Udkommer med et overskud på kr. I alt opsamlet resultat kr. Leje pr. m2: 822,35 kr. Henlæggelse pr. m2: 43,72 kr. Henlæggelser til vedliggehold pr. lejemål ligger lavt ift. benchmark 2.898,55 kr. mod generelt 7.527,26 kr., dvs. 40% lavere. Der er en høj fraflytningsprocent på 71,43 på ungdomsboligerne. Der er lav tab ved lejeledighed på kr. Tab ved fraflytninger er kr. Dette drejer sig om boligerne på Venøvej. Der er givet tilsagn fra Landsbyggefonden om kapitaltilførsel på 5,5 mio. kr. til renovering i de resterende boliger i Thyborøn. Der er endnu ikke et overblik fra Bomidtvests side over det endelige beløb for renovering/genopretning. 3. Status på salg af boliger og genopretningssag Se punkt Status for sektorens målsætninger efterleves samt afklaring af det fremtidige behov for Nyt målsætningsprogram, godkendes pr Bomidtvest vil fremadrette have fokus på stand af boliger, ønske om byggeprojekter, ønske om nedlæggelse og intern kommunikation. Det godkendte målsætningsprogram vil blive fremsendt til Lemvig Kommune efter pr Mål for Bomidtvest kortsigtet og langsigtet. Boligorganisationen har til hensigt om henlæggelse af 100 kr. pr. m2 i stedet for 90 kr. pr. m2. Effektivisering af boligorganisationen har været i fokus længe. Der er blandt andet oprettet samlede synsenheder, Grøn vedligeholds-enheder, etc. Det hele styres via ipads, hvorved pedellerne på tværs af kommunegrænserne kan være hinanden behjælpelige med større opgaver fremfor indhentning af lokal arbejdskraft til løsning af dette. Umiddelbart vurderes det fra Bomidtvest, at organisationens boligmasse her i kommunen er passende for de kommende 4-5 år. Hovedsagligt ses udfordring at være driften af lejeboliger pga. vind og vejrforhold, som er placeret her i kommunen. Det er omkostningsrigt på vedligeholdelseskontoen. 6. Evt. Intet. Dialogmøde torsdag den kl Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus Linda Green, forretningsfører Tina Pinholt, regnskab Anne Grethe Christensen, formand 3

4 Referat Vedligeholdelsesplanerne er i gang, er først budgetteret til Er brugt som arbejdsmateriale i Koncentration om Bøvlingbjerg og Frederiksgade. Vedr. Søndergade: Linda har ikke haft kontakt til Margit desangående. Der er en gårdlaugsaftale fra Jf. Linda er denne ikke underskrevet af parterne. Lemvig Kommune undersøger dette nærmere ved Teknik og Miljø. Obs. tag i Søndergade trænger til udskiftning. Linda har bedt om uddybende skriftlig beskrivelse inden kontakt til Lemvig Kommune for videre. 2. Styringsrapport for Bo i Lemvig Social helhedsplan er nævnt. Se nærmere under evt. Styringsdialogen er indberettet efter det nye indberetningsskema. Vedr. centrale facts fine effektiviseringstal for Bo i Lemvig. Afdeling 1: Særlige udfordringer, hvorfor der er lavet oplæg til social helhedsplan. Vurdering af afdelingens tilstand er mindre tilfredsstillende. Der er en del på afdelingens henlæggelseskonto, hvorfor der opfordres til større forbrug af henlæggelserne til vedligehold. Kommentarer på fraflytningsprocent: Det undres, at der noteres manglende arbejdspladser trods Lemvig Kommune har laveste ledighed. Fraflytningsprocent er påvirket i begge afdelinger pga. renoveringen. 3. Gennemgang af regnskab 2016 Organisation Afdeling 1 Afdeling 2 Fremkommer med et overskud på kr. Fremkommer med et underskud på kr., herunder opsamlet underskud på kr. Leje pr. m2: 708,78 kr. Henlæggelser er 83 kr. pr. m2. Høj tab af lejeledighed kr. det er foruden de, som er genhuset. Forventeligt større udgift til tab af lejeledighed i 2017, da Romvej er færdigrenoveret pr Fremkommer med et overskud på kr., herunder et opsamlet overskud på kr. Leje pr. m2: 502,71 kr. Henlæggelser er 69 kr. pr. m2. Lejetab kr. Afdelingen har et tilgodehavende hos boligorganisationen på kr. Det er noteret i revisionsprotokollatet, at der fremadrettet budgetteres kostægte. Tina oplyser, at der har været konteret forkert. Der har været budgetteret med underskud. Afdeling 1 har været fritaget for indbetaling til dispositionsfond. Man har ikke budgetteret med faktiske tal, men det foregående års tal. Der er givet en kommunal dispensation, men når LBF har givet anden direktiv, så overskriver dette den kommunale dispensation. Landsbyggefonden (LBF) har tilkendegivet, at de godt kan se, at der har været store udfordringer med at få et korrekt sammenhængende regnskab præsenteret. 4. Status på helhedsplan for afsnit 3, 4 og 5. Den foreløbige plan er, at efter den fjernes Vesterled. Den tømmes delvist nu. Bo i Lemvig afventer, at LBF opretter dette som en særskilt sag dette er aftalt på møde i LBF. Dernæst kan de sidste lejere varsles fraflytning senest den Bo i Lemvig har spørgsmålet omkring den tilbageværende 4

5 grund. Linda fremsender spørgsmålet til Lemvig Kommune. LBF kan p.t. ikke udmelde, hvad de ønsker at afhænde for grunden. 5. Status for sektorens målsætninger efterleves samt afklaring af det fremtidige behov for Styringsrapportens indhold fremadrettet er forenelig med øget krav om effektivisering og sammenlignelige nøgletal på tværs af boligorganisationerne. 6. Mål for Bo i Lemvig kortsigtet og langsigtet. Fremadrettet er Bo i Lemvig interesseret i at sikre en god og konstruktiv dialog med Lemvig Kommune omkring renovering af afsnit 5 samt nedrivning af afsnit Evt. Social helhedsplan for vestbyen: Lena har vendt den på Direktionsniveau mhp. afklaring af, under hvilket fagudvalg denne skal placeres. Det blev besluttet, at denne skal forankres under Arbejdsmarked & Integration, Velfærdssekretariatet. I så fald de ikke kan finde finansiering til dette vil denne komme videre i Ø&E. Lena sender den videre til Velfærdssekretariatet, er forankret under direktør Pia Ulv Helleland. Bo i Lemvig er ikke bekendt med, om der er frist for indsendelse af ansøgning til dette. Linda er i løbende dialog med Landsbyggefonden. Enighed om, at det nye konstitueret A&I-udvalg skal tage stilling til dette. Linda giver besked til LBF om, at kommunen behandler dette primo Referent: Elisabeth Borg Christensen Dialogmøde fredag d Facetime Lars Todbjerg-Hansen, forretningsfører Margit Borg, Direktionssekretariatet Referat Ikke yderligere kommentarer. 2. Styringsrapport for Domea Landsbyggefonden har ændret på indberetningsskemaet til styringsdialogen. Det har ikke været muligt at hente styringsdialogen 2018 ud for Domea. Lars beklager dette. 3. Gennemgang af regnskab 2016/2017 Boligorganisationens underskud ligger på kr. Der er et administrationsbidrag på kr. pr. lejemål. Domea, Lemvig, afdeling 1, har et underskud på kr. udregnet mhp. at nedbringe overskudssaldo på kr., som forventes afviklet over 3 år. Der er anført tab ved lejeledighed på kr., skyldes lys og varme. Boligerne er anvisningsboliger, hvorfor Lemvig Kommunen betaler tomgangsleje. 4. Status på overdragelse af boliger. Charles, pedel, og Lars Sandholm, Teknik & Miljø, tager et overblik i næste uge ift. renoveringsarbejder (Køkkener og bad i Voldgade). Der er laves en langsigtet planlægning for renovering og genhusning. Lemvig Kommune tager stilling til prioritering af boligerne ift. renovering og renoveringsgrad. Som udgangspunkt vil Voldgade blive opprioriteret. Louise Pram, Domea, kan tage stilling til regninger/udgifter. Bent, pedel, skal tage kontakt til Lars direkte mhp. godkendelse. Margit formidler besked til Bent. Overdragelsen af boligerne har trukket ud pga. intern kommunikation omkring dette i Lemvig Kommune. Forhåbentlig overdragelse af boligerne til Lemvig Kommune den , eller skæringsdato for regnskabsår Status for sektorens målsætninger efterleves samt afklaring af det fremtidige behov for Udgår grundet planlagt overdragelse. 5

6 6. Mål for Domea kortsigtet og langsigtet Overdragelse af 23 boliger til Lemvig Kommune. Referent: Elisabeth B. Christensen 6