Generalforsamling 2019 Referat

Transkript

1 Generalforsamling 2019 Referat Onsdag den 27. marts 2019 kl BAT-Kartellet, Kampmannsgade København V 1. Valg af dirigent Rolf Simonsen indstillet og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og bilag sendt ud rettidigt. 2. Bestyrelsens beretning Medlemsmøder o. a. Foreningen har afholdt 6 medlemsmøder samt været med i to store konferencer Medlemsmøder med BAM-BUS har vist sig særligt succesfulde. Medlemsmøder i Lean Construction som løftestang til bedre og mere sikkert arbejdsmiljø * 2 i Vejle og København, 19 & 26 Januar Strategiseminar i Lean Construction DK d. 7 marts Konference om Lean og arbejdsmiljø - Strategier for bedre produktivitet i din virksomhed, 21 August Medlemsmøde: Choosing By advantages som beslutningsværktøj, d. 13 september Er det muligt at integrere sikkerhedsmøder i lean formandsmøderne?, d. 19 september Erfaringer og resultater med Lean Construction i renovering af almene Boliger AFLYST Procesprisen 2018 Building Awards, d 9 november Julestue Sådan overvinder du barrierer for de gode byggeprocesser LCDK i 2017: Synlighed 24 trimmede Tanker 308 følgere på LinkedIn Procesprisen & arbejdsmiljøkonference: God dækning i medier Handlingsplan for 2017: Handleplanen for 2018 var baseret på foreningens nye strategi. Her et uddrag fra strategien:

2 Mission: Lean Construction DK vil arbejde for at skabe en dansk kultur for produktive byggeprojekter Vision: Lean Construction DK er det førende center for formidling og udvikling af gode processer i den danske bygge- og anlægsbranche og er netværket for virksomheder, der ønsker at forbedre produktivitet og værdiskabelse. Dette vil foreningen opfylde gennem tre værdimål: Vi vil være Vidensdriver inden for optimering byggeprocesser Vi vil være Vejvisende samarbejde med vores medlemmer Vi vil være Relationsskabende for aktører i byggeriet Dette gav anledning til følgende handlingspunkter, som bestyrelsen prioriterede i 2018: Årlig konference Denne ses indfriet, da foreningens var medarrangør på både en stor arbejdsmiljøkonference i August, samt Building Awards o Skabe en platform, der viser medlemmernes kompetencer indenfor Lean Construction, så interesserede virksomheder kan finde samarbejdspartnere gennem sekretariatet eller på hjemmesiden. Dette punkt blev nedprioriteret, for fremdrift i andre områder af strategien Udvikle et paradigme for et udbudsmateriale, der fremmer brugen af Lean Construction i byggeprojekter Et paradigme er tæt på at være færdigt. Trimmede Tanker Der er fundet en form for trimmede tanker fra 1 april Foreningen takker Sven Bertelsen for den store indsats igennem mange år. Medlemsudvikling: Stabilt medlemsnivau i forhold til virksomheder, dog har 5 uddannelsesinstitutioner valgt at melde sig ud. Udmeldelser af foreningen har resulteret i ca mindre i kontingentgrundlag i 2019.

3 Konklusionen på handlingsplanen var: Der er planlagt mange arrangementer desværre har der været en del aflysninger Institutionerne har meldt sig ud Der er blevet taget fat i mange af de emner, som handlingsplanen har sat fokus på Der har ikke været nok fokus på at formidle resultater og viden af aktiviteter til medlemmer 3. Regnskab 2018 Regnskab 2018 er revisorpåtegnet og udsendt rettidigt. Foreningen har i 2016 genereret et overskud i forhold til budget. Dette skyldes en bl.a. prioritering fra bestyrelsen om at holde budgettet, og derfor har sekretariatet været påpasselige i forhold til antallet af timer der blev brugt. Regnskabet for 2018 godkendes 4. Handlingsplan for 2018: Der arbejdes i 2019 videre med ud fra den nye strategi, med fokus på følgende handlingspunkter: Udbudsmateriale lanceres og formidles Barriereprojektet lanceres Nye trimmede tanker Bestyrelsen vil fremover stå for en blog/oplæg på sociale medier. Titlen er endnu ikke fastlagt, men det bliver ikke Trimmede Tanker Langt større fokus på formidling Samarbejde med Værdibyg 5. Kontingent Kontingent 2020 Bestyrelsen indstiller at kontingentsatser fortsætter med løbende prisstigninger (Prisindeksreguleret) som tidligere vedtaget Generalforsamlingen godkender dette uden bemærkninger 6. Budget for 2018 Budget 2018 er udsendt rettidigt, og fremlægges. Budget for 2018 er lagt an på et lille overskud. Det bemærkes at posten rejseudgifter er meget lille, i forhold til sekretariatets deltagelse ved f.eks. IGLC.

4 Budgettet godkendes 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg: Dag Sander (2013) Jette Leth Fejerskov Djælund (2013) Sidse Buch (2013) Malene Raagaard Møller (2017) Søren Wandahl (2013) Bestyrelsen genindstiller: Dag Sander (2013) Jette Leth Fejerskov Djælund (2013) Sidse Buch (2013) Malene Raagaard Møller (2017) Bestyrelsen indstiller derudover: Susanne Toftager Susanne Toftager, og alle andre indstillede til bestyrelsen modtager valg. Michael Ryager(Bygningsstyrelsen) valgt at udtræde af bestyrelsen, i midten af sin periode. Søren Wandahl genopstillede ikke. Bestyrelsen takker Søren Wandahl for den store indsats i Lean Construction DK. 8. Valg af revisor Der er 2 nye revisorer i foreningen, der begge indstilles til valg: Michael Hedefelt, Hovedkassererkontoret, 3F Jarl Kobbernagel, Aarsleff Valg af revisorer godkendes af generalforsamlingen 9. Indkomne forslag Indkommet forslag om tættere samarbejde med Værdibyg: Kommentarer: Værdibyg og Lean Construction arbejder imod samme målsætninger, om bedre byggeprocesser i branchen.

5 Værdibyg og Lean Construction er organisationsmæssigt opbygget meget forskellige, hhv. finansieret af fonde og rent kontingentfinansierede. Der er fordele og ulemper ved begge strukturer, en arbejdsgruppe kan være med til at finde den bedste synergi Indkommet forslag om samarbejde med Værdibyg vedtages enstemmigt af generalforsamlingen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af Lean Constructions forretningsudvalg der går i dialog med en arbejdsgruppe fra Værdibygs forretningsudvalg. 11. Eventuelt