Lean Construction - DK

Transkript

1

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2013 (Se bilag 1) 4. Overflytning af sekretariat (Se bilag 2) 5. Vedtægtsændringer (Se bilag 3) 6. Handlingsplan 7. Kontingent 8. Budget Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af revisor 11. Indkomne forslag 12. Eventuelt 2

3 2. Bestyrelsens beretning Medlemsmøder og aktiviteter Synlighed Opfølgning på vision og strategi Medlemsudvikling Konklusion på beretningen 3

4 Medlemsmøder i det forløbne år 14 medlemsmøder 1 studiedag 1 årsmøde 1 generalforsamling = 17 arrangementer i alt, heraf 1 aflyst 326 deltagere i medlemsmøderne og studiedagen, Heraf 180 medlemmer og 146 ikke-medlemmer 81 deltog i årsmøde og generalforsamling i 2013 Heraf 45 medlemmer og 36 ikke-medlemmer 4

5 Mere om medlemsmøderne Opstart af netværk i det nordjyske 3 møder potentiale for nye medlemmer To møder med fokus på praktisk brug af LPS og Lean værktøjer 58 deltagere i alt Tillidsbaseret Lean på Carlsberg 43 deltagere Studiedag 33 deltagere - Uddeling af studiepris Mød de første Lean-pionerer 23 deltagere 5

6 Synlighed Nyhedsbreve: 2 (juni, november) Trimmede tanker: 27 stk. Pressedækning: Hvem skal vinde ProcesPrisen 2013? Licitationen, MesterTidende, m.fl. Lean Construction i Building Supply Nordjyske lean-byggere danner netværk Lean-byggeri som vejen ud af krisen BNS høster gevinster med lean Indlæg på LinkedIn: 56 indlæg/diskussioner Kommende årsmøde: Mere end 100 tilmeldte, inkl. ministeren 6

7 7

8 Opfølgning på vision og strategi Visionens mål var at sætte fokus og sikre vi trækker I samme retning I 2013: Handlingsplaner og visionsseminar Effekter Foreningen er mere synlig og har mere kandt Mere energi, mere synlighed og flere aktiviteter Højere ambitionsniveau Mere aktiv bestyrelse og mere aktivt netværk Samarbejde og dialog med bl.a. BIPS, Værdibyg, BAR mv. Visions arbejdet har virket og vi fortsætter 8

9 Medlemsudvikling Virksomheder og organisationer Uddannelsesinstitutioner Personlige medlemmer Studerende

10 Medlemsudvikling - virksomheder Kurven er knækket Virksomheder og organisationer Virksomheder o/21 ansatte Virksomheder 2-20 ansatte Virksomheder 1 ansat

11 Konklusion på beretningen Medlemmer: Kurven er knækket nu fremgang Stadig mange studerende Arrangementer: Tilfredsstillende 14 medlemsmøder 1 studiedag 1 årsmøde 1 generalforsamling = 17 arrangementer i alt 11

12 3. Regnskab 2013 Regnskabet for

13 4. Overflytning af sekretariatet Strategi og vision Ambitioner kræver at bestyrelsen bliver aflastet mht. drift af foreningen God administrativ bistand men fagligheden omkring LC DK sekretariat er blevet svagere Søger med udgangspunkt i visionen: Bred forankring i branchen (mødested) Samarbejde med andre initiativer (brohoved) Mulighed for mere direkte kommunikation med Bygherrer (Epicenter) Bygherreforeningen Administrerer lignende sekretariat for Værdibyg Synergi, faglighed og interessefællesskab 13

14 5. Vedtægtsændringer Flytning af sekretariat kræver ændret vedtægter Nogle små tastefejl og justeringer Krav til vedtægstændringer: 10. Ændring af vedtægter Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændring skal foreligge skriftligt og offentliggøres for medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der tidligst 2 uger og senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer. 14

15 5. Vedtægtsændringer 15

16 5. Vedtægtsændringer 16

17 5. Vedtægtsændringer 17

18 5. Vedtægtsændringer 18

19 6. Handlingsplaner Mødested Epicenter Brohoved Merværdi 19

20 6. Handlingsplan - MØDESTED Flytning af sekretariat til Bygherreforeningen Hvervning af nye og fastholdelse af eksisterende medlemmer Kommunikation Kontaktperson: Sidse Buch, sidse.buch@batkartellet.dk 20

21 6. Handlingsplan - EPICENTER Platform og systemarkitektur for elektronisk håndbog fastlægges. Første udkast til revideret indhold af håndbog uploades og håndbog afprøves i beta-version. Endelig lancering af ekspertpanel. Ny dogmeplakat. Kontaktperson: Mikael H. Thyssen, mit@niras.dk 21

22 6. Handlingsplan - BROHOVED Aktiv udbredelse af take-aways fra studerendes deltagelse i EGLC/IGLC. Arrangere EGLC (2015) Indarbejdelse af Lean Construction i uddannelseskoncepter Kontaktperson: Esben Misfeldt, esm@aarsleff.com 22

23 6. Handlingsplan - MERVÆRDI Skaffe flere ( gode ) medlemmer til merværdigruppen Oprette afsnit på hjemmesiden omkring dokumentation af merværdi Opsnuse best cases fra IGLC 2014 og formidle disse Skabe bedre infrastruktur for studenterprojekter omkring merværdi Modne ideen om et konkret merværdiprojekt eksternt støttet. Kontaktperson: Søren Wandahl, swa@eng.au.dk 23

24 7. Kontingent 2014 Kontingent uændret. 24

25 8. Budget for 2014 Budget for

26 Indtægter: Resultat 2013 Budget 2014 Virksomheder o/21 ansatte , Virksomheder 2-20 ansatte , Virksomheder 1 ansat 4.999, Uddannelsesinstitutioner , Personlige medlemmer , Tilvækst 0,00 0 Bogsalg 5.070, Indtægt ved møder/kurser 0,00 0 Rente 0,00 0 Indtægter i alt , Udgifter: Sek retariat Daglig drift/fast pris , Hjemmeside 0,00 0 Medlemsmøder , Hvervning 0, Timer i alt , Udlæg Studiepris 1.336, Implementering af strategiplan 0, PR, annoncering mm 0, Medlemsundersøgelse 0,00 Øvrige udlæg , ,00 - transport og rejse 2.922, restaurant og kantinekøb , gaver (til indlægsholder) 0, diverse 3.361, Eksterne konsulenter , Udlæg i alt , Udgifter i alt , Resultat ,

27 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Randi (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) Lars (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) Sidse (valgt ind 2012) Esben (valgt ind 2012) Eva-Carina, Teknologisk Institut (afhængig af udfaldet af pkt. 4 og 5) 27

28 10. Valg af revisor Valg 28

29 11. Indkomne forslag Bestyrelsen indstiller at Sven Bertelsen udpeges som foreningens første æresmedlem. 29

30 12. Eventuelt 30