Generalforsamling 2018 Referat

Transkript

1 Generalforsamling 2018 Referat Onsdag den 7. marts 2018 kl BAT-Kartellet, Kampmannsgade København V 1. Valg af dirigent Sten Bonke indstillet og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og bilag sendt ud rettidigt. 2. Bestyrelsens beretning Medlemsmøder o. a. Foreningen har afholdt 6 medlemsmøder, studietur til japan, 2 konferencer med dansk deltagelse, Studiepris blev til julestue. Medlemsmøder med BAM-BUS har vist sig særligt succesfulde. Medlemsmøder i LCDK i 2017: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal: 4. kvartal 3x LC og Arbejdsmiljø i samarbejde med BAMBUS (Vejle + KBH) LPS og byggepladsbesøg i Carlsbergbyen med Exigo (KBH) GF og ÅM med hhv. (KBH) Formøder til og selve studieturen (Japan) (KBH) LC og bæredygtighed: Byggepladsbesøg i samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nordsjælland, Byg (Aalborg) IGLC (Kreta) CX (Commissioning) og Lean hos V2C (Valby) Japan- afrapportering hos Juul Nielsen (KBH) Julestue og studiepris (KBH) LIPS (Chile) Synlighed 2 halvårlige nyhedsbreve 24 Trimmede Tanker Stor indsats på linkedin på samtlige arrangementer og nyheder fra foreningen (+1200 medlemmer) Der udarbejdes en kommunikationsplan i sammenhæng med den nye strategi og handleplan.

2 Handlingsplan for 2017: Handleplanen for 2017 var baseret på foreningens tidligere strategi. Mødested Epicenter Brohoved Merværdi Servicering af medlemmerne Årshjul Kommunikationsplan Funding til elektronisk håndbog fortsættes og samarbejde med relevante parter udbygges Udvikling og implementering af håndbogen på hjemmesiden Opsamling og formidling af afhandlinger herunder kandidater til, og vindere af, studieprisen Aktiv understøttelse af medlemmers og studerendes arbejde med Lean Construction Aktiv deltagelse og bidrag ved udvalgte internationale konferencer Koordineret dansk deltagelse ved internationale konferencer Aktiv udbredelse af take-aways fra konferencer International Studietur 2017 Kortlægning af samarbejdspartnere Styrkelse af eksisterende samarbejdsrelationer Identificere de områder, hvor foreningen tydeligst kan synliggøre værdien af Lean Construction Indsamling af dokumentation af den merværdi, som Lean Construction bidrager til Ph.d om dokumentation af Lean Constructions merværdi. Foreningen har ikke selv etableret en PhD, men Aarhus universitet har 2 PhD er og MT højgaard 1, der beskæftiger sig med dette. Det konkluderes ud fra handleplanen at Lean Construction har fulgt handleplanen og leveret på næsten alle punkter. Det bemærkes at der endnu ikke er fundet funding til en elektronisk håndbog. Strategi Mission: Lean Construction DK vil arbejde for at skabe en dansk kultur for produktive byggeprojekter Vision: Lean Construction DK er det førende center for formidling og udvikling af gode processer i den danske bygge- og anlægsbranche og er netværket for virksomheder, der ønsker at forbedre produktivitet og værdiskabelse. Dette vil foreningen opfylde gennem tre værdimål: Vi vil være Vidensdriver inden for optimering byggeprocesser Vi vil være Vejvisende samarbejde med vores medlemmer

3 Vi vil være Relationsskabende for aktører i byggeriet Medlemsudvikling Kontingentgrundlaget er relativt stabilt. Der er foretaget oprydninger af medlemsdatabase, derfor er kurven for modtagere af nyhedsbreve og trimmede tanker faldende. Konklusionen er at vi har masser af aktivitet, men kan være kan blive langt mere synlige. Kommentar til punkt: Det er i den relationsskabende funktion at foreningen har potentiale for vækst. Samarbejde er derfor relevant. Der kan arbejdes for at trække AB ind med ind i medlemsmøder. Der spørges ind til hvor potentialet for væksten er for foreningen. Kommentar: projektet i Lean Construction DK har relevans for hvordan med Kommentar: Foreningen arbejder for at komme tættere på projekter og skabe nærvær og relationer. Projektet om barrierer for procesforbedringer og Procesprisen er stærk markedsføring for foreningen i Konklusion Samarbejde med aktører som BAMBUS og NBE værdifuldt ift at komme ud både geografisk og bredt i branchen/faggrupper Medlemstallet varierer lidt, men god pulje at arbejde med Et år med masser af aktiviteter, men: o Vi kan blive langt mere synlige o Vi mangler at afstemme hvilke aktiviteter vores medlemmer faktisk efterspørger Vores nye strategi tager udgangspunkt i netop det! Beretningen godkendes 3. Regnskab 2017 Regnskab 2017 er revisorpåtegnet og udsendt rettidigt. Foreningen har i 2016 genereret et underskud i forhold til budget. Dette skyldes tab på hhv. LIPS og medlemskontingenter. En stor del af foreningens egenkapital er bundet i tilgodehavender på tidligere års kontingenter. Det forventes at de tilgodehavender der er indregnet i regnskabet for 2017 bliver realiseret. Regnskabet for 2017 godkendes 4. Vedtægtsændringer Bestyrelsen stiller to forslag til vedtægtsændringer for Lean Construction DK s vedtægter. Begge omhandler 6 om Bestyrelsens sammensætning:

4 Det er ikke længere relevant at vedtægterne indeholder forskrifter om hvordan den første bestyrelse blev valg Ved at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 11, øges mulighed for en bredere repræsentation. Endvidere for at begrænse tab i viden og engagement foreslås det at øge den tid man som bestyrelsesmedlem må sidde i bestyrelsen med en periode ( 2 år). Der foretages afstemning på generalforsamling om begge forslag Til forslag 1 stemmer 11 for, og ingen imod Til forslag 2 stemmer 11 for, og ingen imod. Da der på generalforsamlingen ikke er repræsentanter for halvdelen af foreningens medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage og senest 35 dage fra d.d. hvor vedtægtsændringer kan vedtages af flertal på generalforsamling. 5. Handlingsplan for 2018: Handlingsplanen afspejler bestyrelsens primære prioriteter for foreningens arbejde i Vidensdriver Branding og videndeling Værktøjer Relationsskabende 1. løbende indsamle og formidle historier fra medlemmer og ikke-medlemmer 2. aktiv og synlige i både presse og på sociale medier herunder artikler. Facebook og LinkedIn skal bruges som formidlingsplatform. 1. Formidling af Lean Værktøjer som VSM, 5S, Gemba, Kanban, Kaizen etc. Arrangementer Rådgivende 1. Virksomheds- /projektbesøg med lean sparring som afrunding 2. Årlig konference 1. Skabe en platform, der viser medlemmernes kompetencer indenfor Lean Construction, så interesserede virksomheder kan finde samarbejdspartnere gennem sekretariatet eller på hjemmesiden. 2. Udvikle et paradigme for et udbudsmateriale, der fremmer brugen af Lean Construction i byggeprojekter Kommentar: Paradigme for udbudsmateriale kunne være givende for foreningen. Der arbejdes pt. i Pension-Danmark om udbudsparadigme med Lean Construction. Både Byg Til Vækst og Region Nordjylland arbejder også med udbudsparadigmer for Lean Construction.

5 Kommentar: Der begynder at være data på hvad der kan spares ved at implementere Lean på projekter fra Aarhus Universitet. Handlingsplanen godkendes 6. Kontingent Kontingent 2019 Bestyrelsen indstiller at kontingentsatser fortsætter uændret Det noteres at sekretariatet undersøger muligheder for ny kontingentstruktur. Generalforsamlingen godkender dette uden bemærkninger 7. Budget for 2018 Budget 2018 er udsendt rettidigt, og fremlægges. Budget for 2018 er lagt an på et lille overskud. Det noteres at foreningen er meget opmærksom på at sikre et overskud. Budgettet godkendes 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg: Jakob Lemming (DTU) Michael Ryager (Bygningsstyrelsen) Jan Buur Frederiksen (Enemærke og Petersen) Rasmus Skovgaard (Aarsleff) Bestyrelsen genindstiller: Jakob Lemming (DTU) Michael Ryager (Bygningsstyrelsen) Jan Buur Frederiksen (Enemærke og Petersen) Rasmus Skovgaard (Aarsleff) Alle på valg genvælges. 9. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg til Ulrik Dybro, Arkitema Claus Paulsen, 3F Revisorer genvælges 10. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag

6 11. Eventuelt Gode ideer og til nye bestyrelsesmedlemmer modtages. Det kommenteres at der er mange af de store projekter der går dårligt, og dermed stort potentiale for Lean Constructions virke fremover. Lean Construction er gået sammen med BAT og Bygherreforeningen og laver en konference d. 21 august, hvor alle ledelseslag repræsenteret, med fokus på processer. Carlsbergbyen, highways England, E&P, DTU er alle repræsenteret. Program findes snart på foreningens hjemmeside. Deltagere på generalforsamlingen der ikke er fra bestyrelsen takkes for deltagelse, og opfordres til at spille ind på foreningens Virke.