Generalformsamling. Torsdag den 10. marts kl BAT-Kartellet, Kampmannsgade København V

Transkript

1 Generalformsamling Torsdag den 10. marts kl BAT-Kartellet, Kampmannsgade København V Deltagere: Esben Misfeldt, Per Aarsleff A/S, Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen a/s, Mikael Thyssen, Niras, Randi Muff Christensen, Cowi, Sidse Buch, BAT-Kartellet, Jan Buur Frederiksen, Enemærke & Petersen a/s, Michael Ryager, Bygningsstyrelsen, Steen Bonke, DTU, Sven Bertelsen, æresmedlem. Mødet indledtes med at formanden bød velkommen og deltagerne præsenterede sig for hinanden../. Bilag: Power Point Præsentation med gennemgang af de enkelte punkter. Regnskab 2015 Budget Valg af dirigent Sten Bonke er valgt som dirigent for generalforsamling. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er rettidigt indkaldt Det er den, og bilag er sendt ud rettidigt. 2. Bestyrelsens beretning V. formanden og arbejdsgruppeansvarlige Medlemsaktiviteter a. 8 medlemsmøder (eftermiddagsmøder) og 4 aflyste eller udsatte møder b. En del større aktiviteter: Årsmøde lagt ifm EGLC, studiedag, engagement i konference (IGLC i Australien med sekretariat), bestyrelsesmedlemmer på LIPS2015 i Barcelona. c. Nyt initiativ på foranledning af Steen Bonke med LCDK skolen. d. Hoffmanns fejring af Procespris2013 med over 100 deltagende i arrangementet e. Arrangementer Vi prøver at gentage arrangementer på begge side af Storebælt for at give bedre dækning. f. Tillidsbaseret Lean i Aarhus velbesøgt, godt med at komme på byggeplads med praktisk. g. Kom godt i gang med Lean velbesøgt, tilbagevendende og skal gentages. h. Gode og meget velbesøgte arrangementer med BAR og Værdibyg Synlighed a. Vi vil gerne være mere synlige, og mere åbne for udefrakomne b. Nyhedsbreve sendes jævnligt ud (ca 4 5 årligt)

2 b. Trimmede tanker hver 14. dag c. Det uregerlige projekt. Bogen udgives på engelsk snart, med kommentarer af Glenn Ballard d. Julegavebrev m. bog til interessenter (organsiationer ol) for at øge synlighed. e. LIPS2015 og EGLC dansk deltagelse hhv. dansk værtskab f. LinkedIn: Nu over 1000 medlemmer g. Dogmeplakaten En måde at starte en snak på, og godt redskab når der skal forklares om Lean. h. Ny hjemmeside medio marts 2016, som er mere dynamisk og gennemskuelig. Synliggøre vores medlemmer mere, med banner/logo på forsiden. Hjemmesiden skal være mere dynamisk og synlig Linkedin som eksempel. Strategiproces Redefinition af hvad vi ville med fire fokusområder: Mødested, Epicenter, Brohoved og Merværdi. Skabe et hus for Lean Construction, samle viden og udbrede det. Sørge for at medlemmer for den viden. Brohoved er samarbejde. Merværdi: Vi vil gerne bevise at Lean Construction giver merværdi Fokuspunkter for de sidste år: Mødested Epicenter Brohoved a. Hverve nye medlemmer, og fastholde gamle medlemmer b. Kommunikationsworkshop-strategi og få gjort bygherrer mere interesserede i LC, men bygherrefokus fokus flyttede til LIPS15 da vi blev bedt om at være værter c. Rettet henvendelse til EU kommissionen Materiale om LC genereret fra EGLC a. Digital version af håndbog med fokus på tilgængelighed. Meget viden og værktøjer skal målrettes (wikipedia og Svens bog). Der blev bevilliget til Svens bog, som blev lanceret på julemødet, men ikke mange værktøjer i bogen b. Ny Dogmeplakat og roll-up præsenteres på Årsmødet c. Hjemmesiden brugt til at formidle andre tiltag udefra (livinglean kurser) d. Bedre bundlinje dokumentations-quest a. Samarbejde med fx BAR og Værdibyg b. Forberedelse af EGLC - godt arrangement. c. Følger op på udlandsinteresse Merværdi a. Prøve at samle hvad vi kan skabe gennem LC: Business-cases, hvad kan man tjene på bundlinjen. Der arbejdes med ph.d. projekt dokumenter merværdi b. Studerende LCDK skolen stor succes. Bedre end vi havde turde håbe på. Prøvet at få studiegrupper til at arbejde med merværdien. Der skal formidles som næste step.

3 Medlemsudvikling Det går den rigtige vej- Flere der melder sig ind end ud Udmeldelse pga. af manglende tid, ikke pga. kvalitet. De studerende gennemgås hvert år for at fange udløb, derfor også mange udmeldelser, men endnu flere studerende melder sig ind. Konklusion 1. Bevidst valg at gå efter flere, større aktiviteter, da omtalen og deltagelsen her er større. Større arrangementer giver bedre debat 2. Eftermiddagsmøde er også vigtige som indgang for nye og potentielle. 3. Sekretariatet overtager meget af driften af de små arrangementer, så bestyrelsen kan koncentrere sig mere om store arrangementer. 4. Samarbejde med BAR er rigtigt godt, f.eks. med renovering, hvor flere arrangementer er udsolgt. 5. Flere projekter rækker ind i Ph.d undervejs 7. No show gebyr implementeres - Persondataloven hæmmer os med mødeindkaldelser, men spild på mange niveauer hvis folk ikke følger op. Beretningen godkendes. 3. Regnskab 2015 a. Rolf Simonsen overtog håndteringen af økonomi, da Jakob Lemming forlod sekretariatet. Det bemærkes at regnskabet er lagt i de kontoplan som Bygherreforeningen normalt arbejder efter. Derfor matcher budgettallene ikke helt regnskabets kontoplan, men tallene passer. Regnskab er opdelt i 4: 1: Sekretariatsdelen som er det at køre foreningen. 2:Projekter og 3: arrangementer kører egen økonomi, 4: bogprojekt har givet et lille underskud. Dette beror på overvejelser fra bestyrelse, og dækker over presse og ekstra stort oplag som foreningen betaler. b. EGLC projektindtægter: Realdania har sponsoreret udenlandske oplægsholdere. Udgifter balanceres i sidste ende i denne post c. Ekstraydelser er f.eks. Ny hjemmeside, nyt design og undersøgelser omkring studieture d. Overskud i forening. Egenkapital ca kr, banksaldo (kontingenter er lige gået ind). Kommentarer: Der var i 2015 et overskud på fra Boligfonden Kuben. I de kommende år udsendes også balancen ifm indkaldelse til generalforsamling, da det regnskabsteknisk er bedre. Regnskabet blev godkendt på den præmis, at det efterfølgende revisorgodkendes.

4 4. Handlingsplan for 2016 Der er planlagt en række medlemsaktiviteter for 2016 Mødested 2016 a. Endnu flere medlemmer, der arbejdes med potentielle medlemmer, opfølgning på hvem der melder sig ind, og der følges op på udmeldelse. Kan vi lære af det? Medlemsfordele skal være entydige. Prisdifferentiering ved store arrangementer f.eks. viser klare fordele ved medlemskab. b. Mange opgaver er i rutine Gør det også nemmere for sekretariatet, der skal rammes bredt både geografisk og emnemæssigt Epicenter a. Skal være mere dynamisk. Gode ideer fra LIPS skal formidles. Brohoved a. LIPS2016 bliver stort fokuspunkt b. Studietur i 2017 ideer lanceres på Årsmødet. c. Gerne arbejde videre med eksterne samarbejdsparter, f.eks. til IGLC, EGLC og LIPS Kommentar LIPS: Kammeradvokat, Lene Espersen, solidt arbejde er i gang, og snart kan programmet offentliggøres. Merværdi a. Omdrejningspunkt for kandidat til ph.d. og LCDK-skolen. Kommentar: Invitere til at den nye bestyrelse skyder flere ideer ind i det. Gamle ideer der er kørt igennem flere år. Evidens for merværdi er besværligt. Handlingsplan er godkendt 5. Budget 2016 a. LIPS er sat til , meget energi lægges her b. Optimistisk i forhold til kontingent indtægter 25% oveni, men overskud sat til at balancere c. Timer sekretariat er sat af til at løbe ting fra handlingsplanen i gang Wiki, udviklingspulje etc. Ellers almindelig drift. Budget godkendt

5 6. Kontingent Kontingentet ændres ikke, men det bemærkes at der evt. kan justeres næste år (25 %) Vedtaget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg: Esben Misfeldt, Per Aarsleff A/S (afgående) Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen a/s (udtræder og kan ikke genopstilles) Mikael Thyssen, Niras (indvalgt i 2011) (genopstiller) Randi Muff Christensen (har siddet sin formandstid ud, og fratræder bestyrelsen) Sidse Buch, BAT-Kartellet (genopstiller), Bestyrelsen genindstiller: Sidse Buch, BAT-Kartellet Mikael Thyssen, Niras Bestyrelsen indstiller derudover: Jakob Lemming, DTU diplom Jan Buur Frederiksen, Enemærke & Petersen a/s Michael Ryager, Bygningsstyrelsen Alle indstillede kandidater modtog valg, og der siges tak til afgående medlemmer. Da Jakob Lemming stillede op in absentia udskydes konstituering af den ny bestyrelse til førstkomne bestyrelsesmøde. 8. Valg af revisor Både Ulrik Branner, Arkitema, og Claus Paulsen, 3F, modtager genvalg for 2016 Vedtages. 9. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag 10. Eventuelt Sven Bertelsen har indgået sponsorpartnerskab med OL-sejlerpigerne, OL-sponsoratet, og vil inviterer nogle medlemmer med i en studiegruppe med temaet logistik altså styring af de syv strømme, og med pigernes bestræbelser som inspiration. Det kan vi se og høre mere om på årsmødet, hvor Sven har en Poster Session.