Byrådet. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 25. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-22:30

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 23 og 24 accepteret som tillægsdagsorden.

3 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo Jensen (V) Gitte Krogh (V) Martin Rishøj Jensen (V) Birgitte Josefsen (V) Carsten Jespersgaard (V) Kim Toft (V) Karsten Frederiksen (C) Johannes Trudslev Pedersen (A) Ole Bruun (A) Peer Thisted (A) Jette Ramskov (A) Adnan Jedon (A) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Runa Christensen (V) Poul Pedersen (V) Karl Emil Nielsen (O) Bendt Danielsen (J) Johnny Sort Jensen (J) Uffe Sørensen (J) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Arne M. Jensen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Marianne Jensen (A) Ole Jespersgaard (A)

4 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer Kommuneplan for Brønderslev Kommune Lokalplanforslag nr "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" Målsætning for folkeskolen i Brønderslev Kommune Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb 2009 til renovering af lofter på lærerværelset på Hedegårdsskolen, Brønderslev Ombygning/Nybygning af Risagerlund Godkendelse af nye priser for leje/brug af varmtvandsbassin i Grønningen Godkendelse af kvalitetsstandarder Valg til Ældrerådet Evaluering og optimering af indsatsen i Jobcentret Sundhedsydelser under sundhedslovens samarbejde med andre kommuner Udviklingsrådets redegørelse Bevilling af midler til udarbejdelse af lovpligtig spildevandsplan for Brønderslev Kommune Anlægsregnskab for køb af Vrangdrupvej 57, Brønderslev Etablering af cykelstier i det åbne land Orientering Lukket sag - Energimærkning af kommunale ejendomme 19 Lukket sag - Indgåelse af aftale om energioptimering af kommunale ejendomme 20 Lukket sag - Salg af ejendom 21 Lukket sag - Klage over afslag på alkoholbevilling 22 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden - åbne sager 23 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til efterkommelse af AT-påbud på Brønderslev Musikskole Nedlægning og omlægning af del af offentligt vejareal ved Klintevej i Klokkerholm

5 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Spørgetid for byrådsmedlemmer J.nr.: /dwfsldf Åben sag BY Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Ingen. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende.

6 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Kommuneplan for Brønderslev Kommune J.nr.: P15/dwtfbb 09/17097 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. juni 2009: Udvalget indstiller en udsættelse af tidsplanen, således kommuneplanforslaget sendes i høring pr. december Detailhandelsplan udarbejdes særskilt, således denne kan vedtages pr. december Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Udvalget beklager, at det har været nødvendigt at udskyde tidsfrist, men anerkender at andre, nødvendige opgaver har haft prioritet. Løbende planlægning fortsætter uændret. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Udviklings- og Planlægningsudvalget har på sit møde den 9. juni 2009 behandlet udkast til hovedstruktur i kommuneplan I forbindelse med denne behandling blev udvalget bedt om tage stilling til, om tidsplanen for udarbejdelse af kommuneplanen kan udskydes, således at godkendelse af forslag til kommuneplan kan ske på Byrådets decembermøde Baggrunden herfor er, at opgaven viser sig at være mere omfattende end oprindeligt antaget, specielt med hensyn til miljøvurdering, redegørelsesdel og retningsliniedelen fra regionplanen. Derudover har afholdelse af borgermøder, kommuneplanværksteder og stort arbejdspres i bidragsydende fagenheder forsinket processen yderligere. Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Godkendt. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

7 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Lokalplanforslag nr "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" J.nr.: P16/dwtflrw 08/17107 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 25. juni 2009: Lokalplanforslaget indstilles fremlagt i høring. Efter høringsperioden samarbejdes forslag med sagen vedrørende nedlægning og omlægning af vejareal ved Klintevej 1 for at tage hensyn til færdselssikkerhedsmæssige problemstillinger. Beslutning i Økonomiudvalget den 25. juni 2009: Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Sagsfremstilling: Ansøger ønsker at opføre en dagligvarebutik på ca m² på hjørnet af Hellumvej og Bredkærsvej i Klokkerholm. Arealet har været sendt i udbud og der kom kun bud fra ansøger. Der er sket matrikulær berigtigelse af arealerne og lokalplanområdets areal udgør ca m². Der er udarbejdet lokalplanforslag nr for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm". Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 6.C1: Centerområde med blanding af boliger, mindre erhverv, butikker m.v., Borgergade, Klokkerholm by. Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg. Lokalplanen sikrer, at der i området kan opføres én dagligvarebutik. Bebyggelsens placering fastlægges ud fra et angivet byggefelt, der skal sikre, at der tages størst mulig hensyn til Hellevad Kirke. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at kortbilag nr. 2 ikke er ajourført. Bebyggelsesfeltet vil udvides, således at indgangsparti også placeres indenfor byggefeltet. Bebyggelsen placeres mod syd og der etableres parkeringsarealer mod nord. Varetilkørsel vil ifølge planforslaget ske via genåbning af overkørsel fra Hellumvej og varelevering vil ske ved bebyggelsens østvendte facade. Disponeringen forekommer meget stram og giver ikke mulighed for fleksibilitet. Såfremt der skal inddrages yderligere areal fra naboejendomme, skal lokalplanen erstattes af en ny lokalplan. Ansøger er forespurgt, om han ønsker at inddrage naboejendomme i lokalplanområdet for at sikre, at en eventuel fremtidig udvidelse kan ske uden udarbejdelse af ny lokalplan. Ansøger ønsker ikke at inddrage yderligere areal i lokalplanområdets afgrænsning. Detailhandelsbestemmelserne Miljøcenter Århus er blevet kontaktet vedrørende fortolkning af om Klokkerholm er et lokalcenter jf. planlovens detailhandelsregler. Ifølge Miljøcenter Århus er Klokkerholm ikke omfattet af definitionen af et lokalcenter i planlovens forstand. Dette sammenholdt med, at lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens afgrænsning til centerområde betyder, at planlovens 5q, stk. 1 gælder for lokalplanområdet. Herved må der indenfor bymidter ikke fastsættes butiksstørrelse, der overstiger m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker. Lokalplanen er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og retningslinier.

8 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1317 Støjredegørelse Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 13. januar 2009, at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget skulle udarbejdes støjberegning for varelevering, da det erfaringsmæssigt giver miljømæssige problemer. Ansøger har fået udarbejdet en støjredegørelse for varelevering, der redegør for fremtidig forventede støjbidrag fra varelevering. Varetilkørsel er forudsat at foregå 5 gange dagligt i perioden på hverdage fra klokken og lørdage er der forudsat varetilkørsel dagligt i perioden fra klokken Støjberegningerne viste, at støjgrænseværdierne ikke kunne overholdes i forhold til den faktiske anvendelse af området. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om støj, skal Miljømyndigheden ved fastsættelse af støjgrænser tage hensyn til områdets faktiske anvendelse. Hvis den faktiske anvendelse er mere støjfølsom end den planlagte, så er det den faktiske anvendelse, der skal ligges til grund for fastsættelse af støjgrænseværdierne. Støjgrænserne er ikke lovfæstede, men de vil blive lagt til grund for et påbud ved en eventuel klage over støj. Der er efterfølgende lavet et tillæg til støjredegørelsen. Støjberegningerne viser, at man i største del af området kan overholde støjgrænseværdierne, såfremt der etableres en støjafskærmning mod naboejendomme. Dog kan støjgrænserne ikke overholdes i et enkelt punkt, mod ejendommen Klintevej 5. Miljøvurdering Det blev besluttet i Fagenheden for Teknik og Miljø, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering, da det vurderes, at gennemførsel af planen kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til støj fra varelevering. Der henvises til lov om miljøvurdering af planer og programmer - lov nr. 316 af 5. maj Konklusionen på miljøvurderingen er, at det ikke kan udelukkes, at den konkrete støjbelastning, når butikken er i drift, kan være i overensstemmelse med støjgrænseværdierne. Hvis det efterfølgende viser sig, at støjgrænseværdierne ikke kan overholdes f.eks. i forbindelse med en klage over støj, vil virksomheden blive stillet overfor et påbud om at reducere støjbelastningen. Brønderslev Kommune har ikke mulighed for at skride ind overfor dagligvarebutikken før der foreligger en konkret overskridelse af støjgrænserne - altså før butikken er i drift. Vejanlæg Mandag den 25. juni 2009 blev der afholdt møde i Færdselssikkerhedsudvalget, hvor etablering af dagligvarebutik blev præsenteret. Udvalget viste en skepsis overfor projektet både med hensyn til genåbning af overkørsel ved Hellumvej og til dels at den tunge trafik skal bakke i området omkring krydset ved Klintevej med private boliger. Færdselssikkerhedsudvalget foreslog til mødet, at den foreslåede sydlige adgangsvej til Hellumvej alene anvendes til indkørsel for varetransport uden forbindelse til Klintevej. Udkørsel af varetransporten foreslås ske langs bygningens østside ud til Bredkærsvej. Dette indebærer at bygningens bredde skal reduceres. Da området i forvejen er trængt, vil en indskrænkelse af byggefeltet ikke være optimal for ansøgers udviklingsmuligheder. Såfremt man etablerer vej øst om ny bebyggelse vil denne muligvis benyttes som smutvej til butikken, medmindre indkørsel fra Hellumvej kun kan ske for varelevering, samt at Klintevej bliver lukket for gennemkørsel. Yderligere vil en etablering af vej langs butikkens østvendte facade bevirke, at ejendomme, der støder op hertil, vil blive påvirket af støj fra varelevering og eventuel anden kørsel i området.

9 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1318 Der skal sideløbende med lokalplanprocessen ske godkendelse af de nødvendige fysiske ændringer af områdets vejanlæg. Der vil på mødet i Teknik og Miljøudvalget den 22. juni 2009 blive behandlet en sag vedrørende om- og nedlæggelse af offentligt vejareal i området i relation til lokalplanforslag nr Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplanforslag nr for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" enten som fremlagt på mødet eller med ændring af områdets vejanlæg som foreslået af Færdselssikkerhedsudvalget og derefter sender forslaget ud i 8 ugers offentlig høring iht. Planlovens 24. Bilag: Lokalplanforslag nr Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

10 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Målsætning for folkeskolen i Brønderslev Kommune J.nr.: P22/dwbkes 09/1699 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: Udvalget anmoder styregruppen om at indarbejde værdiordet "Kulturel dimension" i målsætning for folkeskolen. Adnan Jedan var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til nye målsætninger for folkeskolen i Brønderslev Kommune til udtalelse i skolebestyrelserne. Målsætning for folkeskolen er udarbejdet under hensyntagen til kommunens overordnede værdier - værdihjulene - samt kommunens sammenhængende børnepolitik. Målsætningen er praksisorienteret. Det vil sige, at den indledningsvis er bygget op af de brede værdiord efterfulgt at yderligere handlingsforslag. Alle skoler og skolefritidsordninger har haft mulighed for at komme med forslag til målsætningsarbejdet. En styregruppe med repræsentanter for skoleledere, SFO-ledere, forældre og forvaltningen har sammensat de indkomne forslag. Udtalelserne er vedlagt ligesom der er udarbejdet et sammendrag af udtalelserne. Bilag: Målsætning for folkeskolen - endelig Sammendrag af udtalelser vedr. Målsætning Udtalelser fra skolebestyrelserne Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Godkendt. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

11 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By J.nr.: G12/dwbkes 08/2857 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: De fremsendte scenarier drøftet og fremlægges for Byrådet på et temamøde den 2. juni Udvalget vil på sit næste møde udarbejde indstilling om sagen. Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: Udvalget indstiller til Byrådet at Skolegades Skole renoveres efter forslag 1b i notat af maj 2009 (ca. 27 mio. kr.) at Skolegades Skole yderligere renoveres i forhold til forslag til øvrige tiltag i notat af maj 2009 (ca. 1,3 mio. kr.) at der afsættes midler til inventar (ca. 3 mio. kr.) at en omlægning af kloakkerne i skolegården tages med i det endelige projekt at der anvendes den beskrevne udbudsform i notat af 9. juni 2009 at Bygningskontoret udarbejder en tids- og handleplan for projektet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte spørgsmålet om Skolegades Skoles fremtid og i den forbindelse skolestrukturen i Brønderslev By. Der er opstillet følgende scenarier: 1. Skolerne beholder deres egen overbygning og Skolegades Skole fortsætter dermed som 2- sporet skole med klasse efter renovering/ombygning 2. Skolerne beholder deres egen overbygning, og der bygges en ny 2-sporet skole med klasse til erstatning for Skolegades Skole 3. Overbygningen på Skolegades Skole flyttes til Hedegårdsskolen (der har de bedste udvidelsesmuligheder) og Skolegades Skole bliver en 2-sporet skole med klasse. Søndergades Skole forbliver en 2-sporet skole med klasse

12 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Alle overbygningsklasserne på Skolegades Skole, Søndergades Skole og Hedegårdsskolen flyttes til en ny overbygningsskole sammen med det nuværende 10. klassecenter fra Hedegårdsskolen. Bilag: Notat om Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By Notat af 9. juni 2009 fra Bygninger og Beredskab Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Godkendt. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

13 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb 2009 til renovering af lofter på lærerværelset på Hedegårdsskolen, Brønderslev J.nr.: P20/dwbbsr 09/16423 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2009: Udvalget indstiller, at der frigives kr. til projektet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Indstilles frigivet. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Der er en dårlig akustik på lærerværelset på Hedegårdsskolen, Brønderslev. Der foreligger en rapport fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der konkluderer at efterklangstiderne i lokalet ikke overholder Arbejdstilsynets anvisninger. For at undgå et AT-påbud og løse problemerne udskiftes loftsbeklædningen med akustiklofter, og samtidig udskiftes armaturer i loftet med mere energibesparende armaturer. De samlede arbejder anslås at koste kr på baggrund af indhentede overslagspriser. Der er ønsker fra skoleledelsen om - for at få lærerværelset til at fremstå lyst og indbydende - at få malet de store vinduespartier i lærerværelset, der er i udmærket stand, men som for øjeblikket er mørkegrønne. Dette skønnes at koste ca kr. Dette arbejde er ikke medregnet i de Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. Beløbet foreslås finansieret af rådighedsbeløb for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger Bilag: Oversigt forbrug af rådighedsbeløb for 2009 Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Godkendt. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

14 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Ombygning/Nybygning af Risagerlund J.nr.: G01/dwsbhsj 08/2143 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 10. juni 2009: Karl Emil Nielsen og Søren Erik Nielsen går ind for model 1c. Ole Jespersgaard og Marianne Jensen går ind for model 2. Udvalget fremsender sagen til behandling i Byrådet. Asta Skaksen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Økonomiudvalget indstiller model 1. Arne M. Jensen og Henning Jørgensen indstiller model 2. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Socialudvalget drøftede i møde den 13. maj 2009 den foreliggende førsynsrapport på Risagerlund samt den kommende proces. Af førsynsrapporten fremgår, at bygningerne grundlæggende er af god kvalitet, og at bygningerne absolut er egnede til ombygning med visse forbehold for, at de bærende konstruktioner skal kunne integreres i den fremtidige indretning, og at bygningerne skal føres op til de nugældende krav til isolering og energiforbrug. Udvalget drøftede samtidig ejerskab/bygherrerolle samt den problemstilling, at der ikke budgetmæssigt er afsat midler til at ombygge Risagerlund for. Med baggrund i de gode erfaringer der er med Danske Diakoner, fra samarbejdet omkring ombygning og mange års drift af plejehjemmet Kornumgaard, ønskede udvalget en drøftelse med Danske Diakoner omkring deres eventuelle interesse i opførelse og drift af plejecenter, eventuelt friplejehjem. Socialudvalgets formand og næstformand deltog sammen med Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 28. maj 2009 i et møde med direktør, rådgiver og ingeniør fra Danske Diakoner. På mødet blev der givet udtryk for, at Danske Diakoner gerne vil indgå i et samarbejde med Brønderslev Kommune omkring et fremtidigt Risagerlund. Der er flere muligheder for dette samarbejde: Kommunalt plejecenter der drives af Danske Diakoner

15 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1324 Kommunen opfører et plejecenter, hvor kommunen afholder alle anlægsudgifter hermed, hvilket er 7% grundkapital, udgift til servicearealer, lånefinansiering, indretning m.v. Danske Diakoner driver plejecentret. Brønderslev Kommune betaler driftsudgifterne og visiterer til pladserne. Danske Diakoner opfører og driver plejecenter Diakonerne køber Risagerlund og opfører plejecenter samt afholder alle udgifter hermed. Diakonerne bestemmer indhold m.v. Der indgås driftsaftale med kommunen, som for Kornumgaard. Kommunen visiterer til plejehjemmet. Diakonerne skønner, at der vil kunne blive tale om en 0- løsning for anlæg. Denne løsning fordrer, at der bygges/ombygges på nuværende grund. Danske Diakoner opfører og driver friplejehjem Efter den nye lovgivning pr. 1. januar 2009 kan der opføres friplejehjem. Her forudsættes at Diakonerne ejer og driver friplejehjemmet uden driftsaftale med kommunen. Driften betales via de pladser, "der sælges". Diakonerne visiterer selv til plejehjemmet og bærer selv risikoen ved eventuelt tomme pladser. Kommunen betaler kun for de borgere fra kommunen, som vælger Risagerlund. Danske Diakoner køber plejehjemmet Risagerlund efter nærmere aftalt pris, og afholder alle udgifter ved byggeriet. Kommunen kan lægge indtægt fra salg af Risagerlund i kassen. I alle 3 modeller er Danske Diakoner interesseret i samarbejde. Kommunens indflydelse er forskellig i de 3 modeller, men Danske Diakoner lægger i alle 3 modeller op til et samarbejde med kommunen. Byrådsbeslutning af 11. september 2008 På baggrund af notat fra revisionsfirmaet Ernst og Young besluttede Byrådet den 11. september 2008, at ældreboliger/plejeboliger skal opføres i kommunalt regi, og at kommunen indgår i samarbejde med et boligselskab til styring af byggeproces og efterfølgende administration. Endvidere skal finansiering og låneoptagelse foregå i kommunalt regi. (Karl Emil Nielsen imod at et boligselskab skal benyttes.) På baggrund af møde med Danske Diakoner og deres store erfaring med plejecenterbyggeri og drift af plejcentre, skal Socialudvalget drøfte om udvalget skal anmode byrådet om at ændre beslutning af 11. september Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse forslår, at Socialudvalget drøfter hvilken af de 2 følgende modeller, der skal arbejdes videre med: Model 1 Socialudvalget indstiller til Byrådet, at der indledes samarbejde med Danske Diakoner om ombygning af Risagerlund efter følgende modeller: 1a) Kommunalt plejecenter, der drives af danske Diakoner. 1b) Danske Diakoner opfører og driver plejecenter.

16 Byrådet, den 25. juni 2009 Side c) Danske Diakoner opfører og driver friplejehjem. Model 2 Socialudvalget beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med renovering af Risagerlund, indenfor byrådets beslutning af 11. september Uanset hvilken model der vælges, vil der være uafklarede forhold, som der efterfølgende skal diskuteres. Der vil således være tale om en principbeslutning for at komme videre i planlægningen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Notat vedrørende møde med Danske Diakoner Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For: 17 Imod: 10 (A + F) Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

17 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Godkendelse af nye priser for leje/brug af varmtvandsbassin i Grønningen J.nr.: S29/dwsbhsj 09/16292 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 10. juni 2009: Indstilles godkendt. Asta Skaksen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Varmtvandsbassinet Grønnegade 36, 9700 Brønderslev, der budgetmæssigt hører under Aktivitetsområdet, har behov for en prisstigning, for at budgettet for drift og almindelig vedligeholdelse kan overholdes. Udgifterne til brændsel og drivmidler (varme og el) er steget betragteligt de sidste år. Der har ikke været stigning i udlejningsprisen siden før Formål med varmtvandsbassinet Bassinet skal bruges til træning eller forebyggelse for borgere i Brønderslev Kommune. Antal brugere(grupper/foreninger) af bassinet pr. 1. april 2009 Antal brugere fremgår af skema i bilag. Enkeltpersoner kan ikke bruge bassinet. Det udlejes til foreninger, offentlige grupper, samt privatpraktiserende terapier. Økonomi vedrørende bassin Et lejemål er på 1½ time ugentlig og har hidtil kostet kr. pr. md. (her deltager op til 10 personer af gangen) pris pr. person pr. mdr. = 100 kr. Ved en prisstigning på 25 % vil deltagerprisen pr. md. blive = 125 kr. Når bassinet er lukket (helligdage og ved reparation af bassin) betales der ikke leje. Indtægter i 2008: Lejeindtægter Indtægter i alt kr kr.

18 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1327 Udgifter i 2008: Brændsel og drivmidler Øvrige varekøb (bruser osv.) Entreprenør- og håndværkerudgifter Øvrige tjenesteydelser (prøvetagning, syre, filter) Udgifter til adm. (20 timer) Udgifter til rengøring i gennemsnit 1½ time/dag Udgifter i alt kr kr kr kr kr kr kr. Der har i 2008 har været udgifter til ny bund på ca kr. Denne udgift afholdes af Bygning og Beredskab. Ved en 25 % stigning for eksisterende lejemål vil indtægten blive hævet til Ved opkrævning af lejemål for kommunale og regionale lejemål vil der komme en merindtægt på I alt en forventet årsindtægt ved en 25 % stigning kr kr kr. For at budgettet kan overholdes fremover, er det derfor tvingende nødvendigt med en stigning nu. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender: En prisstigning på 25 % fra 1. august 2009 fra kr. til kr. pr. lejemål. At alle brugere, også de kommunale og regionale betaler leje. At der fremover hvert år ved budgetlægning beregnes en eventuelt lejestigning, så der ikke kommer så kraftig en stigning på en gang, som det nu er nødvendigt. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Oversigt over lejere af bassin Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Godkendt. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

19 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Godkendelse af kvalitetsstandarder J.nr.: P23/dwsbkvj 09/14364 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 5. maj 2009: Punktet udsat. Socialudvalget vil gerne drøfte sagen og komme med input, inden sagen bliver drøftet i MED-udvalget. Udvalget må påregne at blive indkaldt igen om ca. en måned - efter Socialudvalgsmødet. Fraværende: Ellen Badstue Susanne Aabenhus Lene Svenningsen Jette Poulsen Beslutning i Socialudvalget den 13. maj 2009: Sagen sendes til udtalelse i MED/SOB og Handicaprådet med følgende bemærkninger: Udvalget stiller sig positiv overfor de fremlagte: Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. Økonomi og takster. Ansættelse af sygeplejersker. Embedslægetilsyn. Hjemmedag hver 14. dag. Rengøring og rengøringsredskaber. Tøjvask. Udvalget ønsker forsat, at der er mulighed for at producere mad på det enkelte sted indenfor en pris på 100 kr. pr. døgn pr. borger. Det forudsættes, at der forlods kan fremlægges en kalkule, som sandsynliggør, at maden kan produceres til max 100 kr. pr. døgn pr. borger i overensstemmelse med kalkulationsreglerne. Ole Jespersgaard og Karl Emil Nielsen ønsker tidligst at ændrede regler for madproduktion træder i kraft pr. 1. januar Søren Erik Nielsen og Marianne Jensen var fraværende.

20 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1329 Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 4. juni 2009: Henrik Aarup-Kristensen fremlagde det administrative oplæg for udvalget og årsagerne for den. Der var brug for en service deklaration og service standarder på området af hensyn til beboernes behov og økonomien. Forinden har der været afholdt møder med personalet og pårørende, hvor det er blevet klarlagt, at det er et administrativt oplæg, og den endelige form først gælder den dag Byrådet måtte vedtage det. Efter overtagelsen af området fra Amtet er henholdsvis 5 og 2 boformer blevet lagt sammen til i alt 2 boformer. Hvilket må have givet nogle rationale gevinster med mindre personale og ændrede takster. Bofællesskaberne har fået tilført flere penge en der var budgetteret med, da de enkelte borgere har fået tilført de nødvendige ressourcer. Undervejs i processen er der dukket andre ting op, fx at sygeplejersker skal være ansat under handicapområdet, hvis det skal være muligt for Brønderslev Kommune at lægge det på taksterne. Hjemmebesøg hver 14. dag og visitation af rengøring, vask og mad. 1. juli må omkostningerne for mad max være 100 kr. pr. borger. Større omkostninger betyder, at kommunen skal yde differencen via tilskud. Et sådant tilskud vil åbne en port på psykiatri- og ældreområdet, da kommunen vil være forpligtet til også at yde et tilskud til disse områder. 2. Som det ser ud nu er omkostningerne til råvarer alene på 60 kr. pr. dag pr. beboer, og med omkostningerne for bygninger, personale osv. ender beløbet på 165 kr. pr. dag. Oplægget er et 0 regnskab dvs. at der ikke skal bedes om flere midler eller fjernes midler fra området. Midlerne omstruktureres kun. Oplægget betyder, at beboerne kommer til at betale mere for mad, rengøring og tøjvask. Socialudvalget har meldt ud at det er i orden med 100 kr. til mad, men de vil gerne se forslagene til madordningerne sandsynlig gjort først. Embedslæge og sygeplejersker Susanne Aabenhus kommenterede, at oplægget om embedslæge besøg var et positivt tiltag, men med hensyn til sygeplejerskerne udtrykte hun bekymring om deres arbejdsopgaver og ville det få betydning for normeringen vil det gå fra pædagog timerne. På Nordstjernen dækkede SSAerne lige nu behovet for medicingivning. Lene Kirk Weibel kommenterede, at det vil være vigtigt at få lavet stillingsbeskrivelser for de to sygeplejersker både for sygeplejerskerne selv men også for medarbejderne. Else Marie Jensen kommenterede, at flerfagligheden og den store brede er en fordel i sidste ende hos dem.

21 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1330 Henrik Aarup-Kristensen påpegede, at det selvfølgelig skulle være interessant for sygeplejerskerne at bestride stillingerne. Normeret takster Susanne Aabenhus kommenterede, at afsnittet på side 10 i bilaget Handicapområdet Serviceniveau og økonomi Ansvars- og opgavefordeling Vi har ikke fået vurderet den enkelte beboers evne til, at deltage aktivt i madlavning, men oplyses fra botilbuddet, at deltagelsen er mere i form af oplevelsen det ville også være svært at forestille sig, at beboere, der modtager hjælpeforanstaltninger for ca kroner skulle have et funktionsniveau, der gør, at de kan deltage aktivt i madfremstillingen. Denne formulering ville de gerne have fjernet eller formuleret bedre. Susanne Aabenhus kommenterede også på vegne af bofællesskaberne forskellene af de normerede takster for boformer og bofællesskaber. Hvorfor var der forskel i normeringen for funktionsledere og administration. Henrik Aarup-Kristensen ville undersøge årsagen. Polaris Kristina Randrup efterlyste et klart signal om hvorvidt Polaris blev holdt ude af dette administrative oplæg. Henrik Aarup-Kristensen meddelte, at Brønderslev Kommune havde meldt ud til de øvrige kommuner at denne afdeling bliver taget ud af rammeaftale regi. Hjemmedag hver 14. dag Susanne Aabenhus ønskede, at det blev klarlagt i oplægget at hjemmedag hver 14. skulle respekteres. Da den nuværende formulering med en fridag måske kunne opfattes som frit spil af de pårørende. Dette er der ikke ressourcer til. Mad Kristina Randrup kommenterede, at der på Nordstjernen i begyndelsen var stor modstand. Men efter Tina Grønbech havde været der ude og fortælle om mulighederne bl.a. om ½ fabrikat, er stemningen blevet positiv. Her har det været en stor hjælp, at ordningen bliver brugt på Cassiopeia. Det er vigtigt, at beboerne stadig får brugt deres sanser i forbindelse med spisningen, og det giver ½ fabrikaterne mulighed for. Der er dog stadig nervøsitet omkring evt. beskæringer i ressourcerne til personale i forbindelse med spisning, da mange beboere har brug for hjælp. Som det er nu spiser de på skiftehold. I den forbindelse havde Tina Grønbech nævnt støttebevillinger. Ann Cathrine Vestergaard kommenterede, om de havde overvejet muligheden for visitering, da det var muligt med støttefunktion til spisning. Der var enighed om at punktet om mad ikke var den store hurtle.

22 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1331 Beslutning i Handicaprådet den 9. juni 2009: Handicaprådet kan anbefale forslagene til ændring forudsat, at madproduktionen fortsætter som hidtil. Asta Skaksen ønsker tilføjet, at beslutningen omkring den fortsatte madproduktion beror på, at de økonomiske ressourcer kan fremskaffes. John Erik Jensen, Johnny Sort Jensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den 10. juni 2009: Udvalget indstiller, at rengøring, fra 1. oktober 2009 skal rengøringen være harmoniseret som beskrevet i forslaget. Sygeplejersker på handicapområdet fra 1. januar 2010 skal der ansættes 2 sygeplejersker på handicapområdet. Der udarbejdes funktionsbeskrivelser for stillingerne. Embedslæge tilsyn fra 1. januar 2010 skal handicaptilbuddene være tilmeldt embedslæge tilsyn. Ledelse fremlagt forslag til ændring på fordeling af ledelsestimer implementeres hurtigst muligt og senest pr. 31. december 2009 (se notat vedrørende ledelsestimer). Cassiopeia fremlagt forslag til kvalitetsstandard, normering, styring m.m. vedtages og skal være endelig implementeret 31. december Den nye takst indmeldes til rammeaftalen driftsherre indmelding. Dagtilbuddene forslag til kvalitetsstandard, normering, styring m.m. herunder takster vedtages og træder i kraft pr. 1. januar De nye takster indmeldes til rammeaftalen driftsherre indmeldinger. Bofællesskaberne fremlagt forslag til kvalitetsstandard, normering, styring m.m. vedtages dog undtaget fremstilling af mad. Her anbefales, at bofællesskabet fortsætter med at fremstille mad og at de fremtidige valgfrie ydelser fastsættes som anbefalet i notatet vedr. mad fremstilling i tilbuddene inden for handicapområdet til en samlet pris på 2200 kr./md. dækkende tøjvask, mad og rengøringsmidler. I 2010 tages stilling til kriterier for, hvornår beboerne kan deltage i mad fremstillingen. Når det nye cirkulære for beregning af personaleudgifter til mad fremstilling er kendt, kan der beregnes en pris for denne udgift og der kan herefter tages stilling til en fremtidig løsning. Kan ske inden for den økonomiske ramme. (se notat vedrørende madfremstilling). Nordstjernen fremlagt forslag til kvalitetsstandard, normering, styring m.m. vedtages dog undtaget fremstilling af mad. Her anbefales, at Nordstjernen foresætter med at fremstille mad og at de fremtidige valgfrie ydelser fastsættes som anbefalet i notatet vedr. mad fremstilling i tilbuddene indenfor handicapområdet. Den øvrige del af forslaget skal være endelig implementeret 31. december 2009.

23 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1332 I 2010 tages stilling til kriterier for, hvornår beboerne kan deltage i mad fremstillingen (altså, der ændres ikke ved de nuværende afgørelser). Når det nye cirkulære for beregning af personaleudgifter til mad fremstilling er kendt, kan der beregnes en pris for denne udgift. Der kan herefter tages stilling til en fremtidig løsning. Økonomi kan finansieres dels ved indtægt til personaleudgift og dels ved en reduktion af de timer, der er afsat til møder i tilbuddene, og dels ved en reduktion til 5 feriedage (se notat vedrørende madfremstilling). Takster beregnes for 2009 og 2010 i forhold til ovenforstående og fremlægges til orientering/beslutning i august MED-udvalgets indvending vedrørende formulering i Handicap-området, Serviceniveau og økonomi, side 10, imødekommes. Udtalelser fra Handicapområdet og MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse forelå til mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse har analyseret døgn- og dagtilbuddene i Brønderslev Kommune indenfor handicapområdet og har konstateret, at der er store forskelle i serviceniveauet. Hvis der skal være forskel i serviceniveauet skal det være begrundet i forskelle i borgernes behov, men forskellen i serviceniveauet kan ikke alene tilskrives forskellene i behov. De kommunale tilbud har et meget lavere serviceniveau end de tidligere amtslige tilbud som siden 1. januar 2007 er blevet driftet af Brønderslev Kommune og som er omfattet af rammeaftalen. Grunden til den store forskel er, at serviceniveauet ved opstart af de kommunale tilbud ikke var særlig højt og der er så efterfølgende sket en ændring af målgruppen, således at beboerne har brug for mere hjælp. Den oprindeligt tiltænkte målgruppe vil i dag modtage hjælp i eget hjem og ikke modtage et botilbud. Med hensyn til madproduktion vil der, såfremt der er mulighed for fremstilling af mad indenfor rammen af de 100 kr. pr. dag, fortsat være mulighed herfor. Økonomi: Der har på de kommunale tilbud været store problemer med at tilgodese beboernes behov for hjælp, da personaleressourcerne har været for få. Der er af flere omgange givet tillægsydelser til bofællesskaberne i 2008 og derfor er der tilført yderligere lønmidler, som er afholdt inden for rammen til anbringelsesområdet.

24 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1333 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse fremlægger derfor forslag til et harmoniseret serviceniveau, der holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme. Beskrivelsen af serviceniveauet tager udgangspunkt i antallet af nærværstimer i forhold til den enkelte beboer og er beskrevet i kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser for det enkelte tilbud. Da der er tale om et harmoniseret serviceniveau beskrevet udfra borgernes behov og den lovgivningsmæssige ramme, er det vigtigt, at forslaget behandles som en helhed. Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender: Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser for døgn- og dagtilbud. Økonomi og takster for det enkelte tilbud. Ansættelse af to sygeplejersker i handicapområdet. Iværksættelse af embedslægetilsyn på alle tilbud indenfor handicapområdet. Hjemmedag hver 14. dag (se ydelsesbeskrivelser). Valgfrie ydelser: o o o Madfremstilling ved ekstern leverandør. Pris for rengøringsmidler og rengøringsredskaber 50 kr./mdr. i alle døgntilbud. Pris for vask af tøj 237 kr./mdr. i alle døgntilbud. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Takstaftale Kvalitetsstandard for dagtilbud jf. SEL 104 Kvalitetsstandard for botilbud jf. SEL 108 Serviceniveau - økonomi Notat - Ledelse på Handicapområdet Mad på Handicapområdet Nærværstimer på det enkelte tilbud Økonomi det enkelte tilbud Økonomi, harmonisering af serviceniveau Oversigt over brug af pladser takster m.m. Organisationsplan handicapområdet Bekendtgørelse nr 620 Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger m.v. Funktionsvurdering, Fællessprog

25 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1334 Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Godkendt som indstillet, dog således at forhold vedrørende ledelse og ledsagerordning afgøres senere, og formulering vedrørende feriedage fjernes. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

26 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Valg til Ældrerådet J.nr.: G01/dwsbll 08/16243 Åben sag ÆR Indstilling: Beslutning i Ældrerådet den 11. maj 2009: Ældrerådet har udpeget Tage Enevoldsen, Karen Nielsen og John Heilemann til valgbestyrelsen. Navnene på kandidatlisten ønskes suppleret med bynavnet på bopælen. I øvrigt kan Ældrerådet anbefale det udarbejdede forslag og tidsplan. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Socialudvalgets formand og næstformand indstilles til valgbestyrelsen. Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Fællessekretariatet foreslår, at der med baggrund i lovbekendtgørelse nr. 977 af 3. september 2008 (retssikkerhedsloven), 30 samt gældende vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune afholdes valg til Ældrerådet således: Valget afvikles som brevvalg med opgørelse af valget den 4. november Valgopgørelsen finder sted i aktivitetscenter Grønningen. Der udpeges en valgbestyrelse på 5 personer bestående af 3 personer fra det nuværende Ældreråd og 2 personer fra Brønderslev Byråd. Efter udpegning af valgbestyrelsen er denne herefter ansvarlig for valgets gennemførelse og opgørelse. Kandidatanmeldelse sker uden krav om stillere. Kandidaterne opstilles på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. Valget gennemføres uden afmærkning i valgliste. Valgopgørelsen sker efter principperne i den kommunale valglov. Ifølge retssikkerhedslovens har personer, der hast fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, valgret og er valgbare til Ældrerådet. Ældrerådet i Brønderslev Kommune består ifølge Ældrerådets vedtægter af 9 medlemmer. Der er ca vælgere til ældrerådsvalget. Udgifterne til afvikling af ældrerådsvalget afholdes inden for det afsatte budget til valg.

27 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1336 Byrådet anmodes om at udpege 2 medlemmer til Valgbestyrelsen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Byrådet den 25. juni 2009: Godkendt. Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende

28 Byrådet, den 25. juni 2009 Side Evaluering og optimering af indsatsen i Jobcentret J.nr.: S02/dwjclb 09/4120 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. maj 2009: Påtegning fra Organisation og Personale blev forelagt på mødet. Udvalget indstiller det primære forslag som fremlagt. Udvalget ønsker økonomioversigten suppleret med følgende alternativer: Primært forslag Alternativt forslag Alternativt forslag suppleret med primært forslag, hvor der mangler alternativer. Udvalget indstiller, at der bevilges 1 mio. kr. til etablering af et Kompetencecenter. Mulighederne for et endnu tættere samarbejde med A-kasserne undersøges. Steen Christensen tager forbehold vedrørende Kompetencecentret. Asta Skaksen og Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2009: Tilbagesendes til fagudvalget med henblik på hurtig genvurdering af muligheder for omflytning af ressourcer til forøget indsats på baggrund af muligheder, som en evt. LO-aftale vil give. Genoptages på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden næste byrådsmøde. Stillingtagen til kompetencecenter afventer ekstraordinært møde. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22. juni 2009: Evalueringen af optimeringsindsatsen fra 2008 samt de foreslåede nye indsatser indstilles godkendt. Udvalget behandler forslag til LO-aftale efter sommerferien og kan derfor ikke på nuværende tidspunkt forholde sig til økonomien heri. Udvalget er positivt stemt over for en aftale. Inden beslutning om etablering af et kompetencecenter indledes drøftelse med LBR/Arbejdsmarkedets parter om sikring af kvalitet i aktiveringsindsatsen. Asta Skaksen var fraværende med afbud. Adnan Jedon var fraværende uden afbud.

29 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1338 Sagsfremstilling: I indeværende fremstilling gives anbefalinger til den fremadrettede indsats på baggrund af de aktuelle beskæftigelsespolitiske og budgetmæssige udfordringer. Herudover gives anbefalinger til den fremtidige indsats på baggrund af de nye lovgivningsmæssige tiltag på beskæftigelsesområdet, der træder i kraft i Markant øget tilgang af forsikrede ledige Der er pt. en umiddelbar situation som bør afhjælpes, hvis borgeren i videst muligt omfang skal sikres at modtage rettidige samtaler og rettidig aktivering, da antallet af ledige er steget så markant. Jobcentret foreslår, at der udliciteres flere sager til anden aktør. Dette kan finansieres via aktivbevillingen og dermed pt. være udgiftsneutralt for kommunen. Staten har foretaget Hurtigt i gang udbud til denne opgave. Alternativer i dette udbud er blevet forlagt Beskæftigelsesudvalget i møde den 27. april Alternativt kan der ansættes 2 ekstra medarbejdere internt i huset. Øget tilgang af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt øget fokus på udannelse Grundet den øgede tilgang af borgere er sagstallet meget massivt. De to rådgivere på området har hver især en sagsstamme på mere end 80 sager, og bruger derfor primært tiden på at sikre, at flowet af samtaler er så stort, at rettidigheden overholdes og aktiveringsgraden øges. Jobcentret foreslår, at der ansættes en rådgiver til håndtering af denne målgruppe. Indsatsen anbefales iværksat over en 3 årig periode. Alternativt ansættelse af 1 Vejleder til UU. Fastholdelse af højt aktivitetsniveau på kontanthjælpsområdet samtidig med øget tilgang (primært ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere) Det er en massiv udfordring på dette område at sikre, at borgerne er i konstant aktivitet. Dette vurderes at kræve tæt opfølgning og sparring med sagsbehandlerne og en anden snitflade mellem tilbud og myndighed. Sagsbehandlernes fokus bør være på beskrivelse af skånehensyn, og at der så konsekvent henvises til aktivitet af en central visitator. Jobcentret foreslår derfor, at der ansættes en central visitator, der varetager sammensætning af det rette tilbud til den enkelte borger. Fokus for denne medarbejder vil alene være rettet mod at matche borger og tilbud. Alternativt bør sagsmængden hos den enkelte sagsbehandler reduceres ved ansættelse af yderligere en sagsbehandler. Samtidig forslås det, at der ansættes en projektleder til etablering af virksomhedscentre. Virksomhedscentre indbefatter en samarbejdsaftale med lokale virksomheder om 4-5 faste pladser til borgere med andre problemer end ledighed. Borgere som er placeret i virksomhederne har altid tilknyttet en mentor ved virksomheden. Jobcenter Vesthimmerland har haft stor succes med virksomhedscentre. Jobcentret foreslår, at der ansættes en projektleder, der skal varetage oprettelsen af virksomhedscentre. I forhold til ressourceafklaringsforløbet og den sagsunderstøttende psykologbistand, der blev iværksat på baggrund af Byrådets beslutning den 8. maj 2008, har implementeringen og dermed virkningen af indsatsen ikke haft optimale vilkår.

30 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1339 Jobcentret foreslår derfor, at ressourceafklaringsforløbet samt psykologen til sagsunderstøttende psykologbistand ikke fortsættes. Opnormeringen til håndtering af sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, der ligeledes var en del af Byrådets beslutning den 8. maj 2008, har medført at en række sager som har ligget passive gennem længere tid er blevet afklaret. Opnormeringen har desuden medvirket til at lette sagspresset på de øvrige sagsbehandlere, således der har været overskud til at hæve aktiveringsgraden Jobcentret foreslår, at opnormeringen til håndtering af sygemeldte kontanthjælpsmodtagere gøres permanent (alternativt forlænges for en treårig periode). Nedbringelse af antallet af borgere på ledighedsydelse Der var massive personalemæssige udfordringer i opstarten af fleksjobteamet, hvorfor teamet fik en dårlig start. Omstruktureringen betyder, at flere personer er involveret og at indsatsen dermed ikke længere er sårbar. Det foreslås, at fleksjobteamet fortsætter i den nuværende struktur, hvor der på kort tid er skabt mærkbare resultater. Opnormeringen i 2008 gjaldt 1 virksomhedskonsulent og 1 sagsbehandler. Dette foreslås fortsat. Derudover foreslås, at der ansættes endnu en sagsbehandler til virksomhedsteamet. I dag varetages denne sagsbehandlerfunktion af en medarbejder fra sygedagpengeafdelingen, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt. Jobcentret vurderer ligeledes, at der kan være behov for at oprette en pulje af 10 kommunale fleksjobs mere ift. de langvarigt ledige fleksjobbere, hvor der ikke modtages refusion. Jobcentret kan udarbejde en beskrivelse af de ledige fleksjobberes kompetencer og derigennem få dem matchet til det rette kommunale fleksjob. Jobcentret foreslår, at der oprettes en pulje med 10 kommunale fleksjob. Øget tilgang af sygedagpengemodtagere - stigning i antallet af langvarige forløb Antallet af sygedagpengemodtagere er steget markant i forhold til sidste år. Samtidig har jobcentret ikke oplevet det fald som normalt er i 2. kvartal. Denne udvikling ses ligeledes hos de øvrige jobcentre. Erfaring og forskning har vist, at antallet af sygedagpengesager nedbringes, hvis der er sagsbehandlere nok til at varetage indsatsen. Jobcentret foreslår derfor, at der ansættes endnu en sagsbehandler til varetagelse af den tidlige indsats på sygedagpengeområdet. For gruppen af borgere mellem 27 og 52 uger anbefales det, at der ansættes en sagsbehandler ekstra, alternativt entreres med et privat firma, der overtager indsatsen med henblik på at få raskmeldt borgere forud for, at sagerne når 52 uger. I nedenstående tabel opsummeres forslagene til optimering samt det mulige besparelsespotentiale:

31 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1340 Indsats Besparelse Primær forslag Forudsætninger for besparelse Primær forslag Alternativ forslag 3.1 Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Der regnes med, at der ved en opnormering afsluttes 40 kontanthjælpssager yderligere, i forhold til hvorledes udviklingen vil være uden denne indsats. (fordelt med 20 under 25 år og 20 over 25 år) Ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Integration ingen forslag Det vurderes, at 15 unge hjemme- og udeboende, 15 forsørgere fyldt 25 år, samt 10 ikkeforsørgere fyldt 25 år kan flyttes fra passiv forsørgelse til aktiv forsørgelse (en forudsætning for besparelsen er at det rette antal aktiveringspladser er til stede) Fleksjob En forudsætning for besparelsen er at der oprettes 10 kommunale fleksjob og der herudover afsluttes 10 yderligere ledighedsydelses sager Sygedagpenge 1 medarbejder til tidlig indsats 1 medarbejder til uger En forudsætning for besparelsen er, at der afsluttes ca. 45 sager mere mellem 5-26 uger, 10 sager mere mellem uger og 10 sager over 52 uger Afsluttede forløb over 52 uger virksomhedskonsulent 3.8 De fysiske rammer Oprettelse af 5 arbejdspladser I alt Af ovenstående tabel fremgår det at der ved en investering på kr. på baggrund af de opstillede forudsætninger vil give en besparelse på kr. Der er således tale om en nettobesparelse på et nettoprovenu på kr.

32 Byrådet, den 25. juni 2009 Side 1341 Ovennævnte skema viser helårsudgifter, såvel til ansættelse af personale samt besparelsesmuligheder. Dvs. når der i notatet skrives, der kan reduceres 20 personer er det 20 personer et helt år. Udgifter og besparelser skal således opdeles på 2009 og 2010, afhængig af hvornår en eventuel bevilling og dermed ansættelser kan finde sted. Det primære forslag (ansættelse af personale) viser, hvad der skal gives som en ekstrabevilling da de ansættelser, der fandt sted i 2008 i forbindelse med Optimeringsnotatet er indarbejdet i basisbudgettet for 2009 og frem. Besparelserne knytter sig til det primære forslag. Ny lovgivning på beskæftigelsesområdet etablering af kompetencecenter Den nye lovgivning på beskæftigelsesområdet ligger op til, at aktivitetsniveauet skal hæves markant, når refusionssatserne på sygedagpenge, ledighedsydelse samt A-dagpengeområdet bliver afhængige af, hvorvidt borgeren er i et aktivt tilbud. Jobcentret foreslår derfor, at der bevilges midler til etablering af kompetencecenter. Det er pt. ikke muligt at beregne den nøjagtige besparelse i forhold til dette med ny lovgivning på beskæftigelsesområdet. Udgifter i forbindelse med etablering af kompetencecenter i samarbejde med Ernest og Young er på kr. til kr. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at: Byrådet godkender Jobcentrets forslag til omstrukturering og optimering af indsatsen. Byrådet bevilger midler til at iværksætte etableringen af et kompetencecenter i samarbejde med Ernst og Young. Påtegning fra Organisation og Personale: Organisation og Personale kan tilslutte sig de økonomiske beregninger vedr. personale. Personalepolitisk er der tale om optimering af såvel det faglige miljø som tilpasning af ressourcerne til en større opgavemængde. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. juni 2009: I forbindelse med behandling af sagen i Beskæftigelsesudvalget den 25. maj 2009 blev det besluttet, at sagen skulle suppleres med beregninger for en eventuel besparelse, hvis Byrådet udelukkende beslutter at iværksætte investeringer i henhold til det alternative forslag. Disse beregninger er foretaget og vedhæftet som bilag til sagen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har deltaget i udarbejdelsen af økonomien. Økonomioversigten viser, at der på årsbasis kan spares kr. ved det primære forslag. Dette kræver ansættelse af mere personale m.v., som koster kr. på årsbasis. Nettoprovenuet på årsbasis er således på kr. Nettoprovenuet i 2009 (4 måneder) er på kr. og kræver en tillægsbevilling, hvis Byrådet bevilger indsatsen.