FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 23. oktober 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 13

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 23. oktober 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Bent Larsen Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller Fraværende: Jørgen Christensen ved sag nr Benedikte Kiær ved sag nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Endelig godkendelse af regnskaber 2006, revisionsberetninger og nettoformuefordeling for nedlagte myndigheder 4 2. Indkøbspolitik for Region Hovedstaden Afrapportering - analyse af psykiatriområdet forskelle og ligheder i regionen Afrapportering - delrapport den fremtidige ambulante psykiatri Høring af forslag til psykiatriplan for Region Sjælland Høringssvar til strategi for jordforurening Styrkelse af den præhospitale indsats med en ekstra akutlægebil Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden Oplæg om uddannelse Oprettelse af teknisk gymnasium (HTX) i Frederikssund Debatavis om den regionale udvikling i Region Hovedstaden Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland Indledende anlægsarbejder på Herlev Hospital som følge af hospitalsplanen Nedsættelse af anlægsbevillingen til stråleterapien på Rigshospitalet Seks anlægsbevillinger til udmøntning af puljer til miljøforbedrende og energibesparende investeringer Anlægsbevilling til udskiftning af MR- og CT-scannere Redegørelse vedrørende den siddende patientbefordring Pernille Jensen (Ø) anmoder om udtrædelse af regionsrådet Nyt medlem til Videnskabsetisk Komité D Mødeplan Bent Larsen (V) anmoder om oversigt vedrørende årsværk indenfor hospitalsvæsenet 72 LUKKET MØDE 22. Ejendomssag (FORTROLIG) 74 2 Side

3 23. Indtræden i aktieselskab (FORTROLIG) Meddelelser 76 3

4 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 ENDELIG GODKENDELSE AF REGNSKABER 2006, REVISIONSBE- RETNINGER OG NETTOFORMUEFORDELING FOR NEDLAGTE MYNDIGHEDER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regnskaberne vedrørende Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Udviklingsråd og forberedelsesudvalget godkendes endeligt. 2. at revisionsberetningerne vedrørende Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Udviklingsråd og forberedelsesudvalget tages til efterretning, idet bemærkningerne som beskrevet i mødesagen oversendes til de modtagende myndigheder, 3. at revisionsberetningerne vedrørende den statslige meraktivitetsordning vedrørende Hovedstadens Sygehusfælleskab, Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Bornholms Regionskommune tages til efterretning og oversendes til tilsynsmyndigheden, 4. at de udarbejdede tillæg til efterregulering af nettoformuen vedrørende Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Hovedstadens Udviklingsråd godkendes, idet administrationens bemyndiges til at foretage den endelige beregning af kompensationsbeløbene som beskrevet i mødesagen og tillæggene, og 5. at formanden bemyndiges til at indgå aftale med Rudersdal Kommune om salg af ejendomme på Svaneparken inden for de i delingsaftalen for Frederiksborg Amt anførte rammer. RESUME Denne sag omfatter endelig godkendelse af regnskaberne og stillingtagen til de afgivne revisionsberetninger vedrørende de myndigheder som regionsrådet skal afslutte. Dvs. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), Frederiksborg Amt, Københavns Amt og forberedelsesudvalget. Endvidere omfatter sagen godkendelse af revisionsberetninger for den statslige meraktivitetspulje for H:S, Frederiksborg og Københavns amter og Bornholms Regionskommune. Sagen indeholder endvidere forslag til rammerne for udarbejdelsen af tillægget til efterreguleringen af nettoformuen efter de myndigheder, der er ophørt med virkning pr. 31. december

5 SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til regionslovens 71, stk. 5 er udstedt en bekendtgørelse, der fastlægger de formelle regler for, hvorledes regnskaber afsluttes for de myndigheder, der nedlægges, herunder forelæggelse af revisionsberetninger og regnskaber til endelig godkendelse. Det fremgår samtidig af regionslovens 71, stk. 1, at årsregnskab 2006 for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd skal aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet. Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2007, hvorefter revisionen senest den 15. august 2007 afgiver en årsberetning om revisionen af de respektive regnskaber. Regionsrådet behandlede regnskaberne og forslag til efterregulering af nettoformuerne på møderne den 25. maj 2007 og den 26. juni På regionsrådets møde den 25. september 2007 blev der orienteret om indholdet af de modtagne revisionsberetninger. Der er modtaget revisionsberetninger der tidligere er udsendt - vedrørende: Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning for året 2006, Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006, Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale, Amager Hospital, revisionsberetning for året 2006, Københavns Amt, revisionsberetning for året 2006 inkl. særlige redegørelser til socialministeriet og beskæftigelsesministeriet, Københavns Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006, Københavns Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale, Hovedstadens Udviklingsråd, revisionsberetning for året 2006, Frederiksborg Amt, revisionsberetning vedrørende året 2006, inkl. særlige redegørelser, Frederiksborg Amt, statusnotat, Frederiksborg Amt, revisionserklæring om regnskab 2006, Frederiksborg Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006, Frederiksborg Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale, Frederiksborg Amt, revisionserklæring om efterreguleringsoversigten, 5

6 Forberedelsesudvalget, revisionsberetning vedrørende året 2006, De nævnte revisionsberetninger er vedlagt som bilag til denne mødesag. Hertil kommer Bornholms Regionskommune, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006, som også er vedlagt som bilag til denne mødesag. Regnskaber og revisionsberetninger Regnskaberne aflægges både udgifts- og omkostningsbaseret. Forskellen mellem de to regnskaber, består i den måde regnskaberne periodiseres (afskrives) på, ligesom der også er udarbejdet en balance, hvor myndighedernes fysiske aktiver (bygninger mv.) er indarbejdet. For forberedelsesudvalget aflægges alene udgiftsbaseret regnskab. Revisionsberetningen vedrørende HUR giver ikke anledning til supplerende kommentarer fra administrationens side. På den baggrund anbefales regnskab 2006 godkendt og det anbefales at revisionsberetningen vedrørende regnskab 2006 oversendes til Movia, som overtagende myndighed til orientering. Revisionsberetningen for H:S og Amager hospital indeholder en opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger og enkelte af disse kræver, at der foretages en opfølgning i Der er afgivet 2 bemærkninger vedrørende regnskab 2006 og foretaget opfølgning på 3 bemærkninger fra tidligere år. Der er afgivet 2 bemærkninger vedrørende registrering i anlægskartoteket og manglende afstemning af statuskonti. Det medfører, at administrationen anbefaler, at de afgivne bemærkninger vedrørende H:S holdes i erindring og indgår i efterfølgende opfølgninger på revisionsberetningen, idet bemærkningerne formelt overdrages til Region Hovedstaden som overtagende myndighed. For så vidt angår Amager Hospital anbefales bemærkningerne afsluttet med direktionens kommentarer hertil. Revisionen af regnskab 2006 for H:S har givet anledning til justering af omkostningsregnskabet og vil derfor påvirke den endelige nettoformuefordeling, jfr. nedenfor. På den baggrund anbefales regnskab 2006 for H:S endeligt godkendt. Revisionsberetningen vedrørende den statslige meraktivitetsordning har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsberetningerne for Frederiksborg Amt og Københavns Amt er præget af de særlige problemstillinger, der knytter sig til de opgaveområder, der er afgivet til andre myndigheder i forbindelse med strukturreformen. Som det blev nævnt i sagsfremstillingen ved forelæggelsen af regnskaberne: Udarbejdelsen af årsregnskaberne har været præget af, at de ressourcer og kompetencer, der normalt har været til stede i regnskabsafslutningen ikke har været tilgængelige i forbindelse med nedlukningen af amterne og etablering af regionens økonomifunktion. Hertil kommer den usikkerhed overgangen har skabt i arbejdsgange både internt og eksternt (hos leverandører m.fl.). Der har derfor på 6

7 flere måder været tale om en noget unormal og mere tung regnskabsafslutning. På det overordnede niveau er regnskabsresultatet korrekt, men på det enkelte institutionsniveau kan der forekomme unøjagtigheder i forhold til en normal regnskabsprocedure. Specielt opfølgningen på køb og salg - takstindtægter og udgifter - har givet anledning til problemer; således foreligger der ikke endnu en korrekt beregning af køb og salg på VUC-området. Administrationen arbejder derfor videre med at udbygge dokumentationen på en række områder. Dette kan føre til, at der vil være behov for at kunne gennemføre mindre korrektioner af datamaterialet, inden det endeligt fremsendes til revisionen. Revisionerne for Frederiksborg og Københavns amter har påpeget en række formelle mangler ved de aflagte regnskaber, idet enkelte oversigter ikke var udarbejdet i forbindelse med regnskabets forelæggelse. Disse oversigter er vedlagt denne sag. Derudover har revisionerne påpeget en problemstilling omkring periodisering af regnskaberne i et formelt 2006 regnskab og et formelt afviklingsregnskab. Administrationen valgte af systemtekniske grunde, at regnskaberne for de to myndigheder kørte videre, idet en formel opsplitning efterfølgende ville kunne etableres. Regnskabsresultaterne for de to myndigheder er ikke blevet påvirket af den manglende formelle opdeling. Derudover har regnskaberne været præget af, at de sædvanlige overførselsregler, der tidligere var gældende, er bortfaldet i forbindelse med lukningen af de gamle myndigheder. Dermed har det i modsætning til tidligere været vanskeligt at fastholde en formel overholdelse af de afgivne bevillinger. Efter aflæggelsen af regnskaberne for de to myndigheder er der i samarbejde med de respektive revisioner iværksat et arbejde med at foretage en lang række afstemninger af konti specielt på de områder, hvor opgaverne er overgået til andre myndigheder. Disse afstemninger er nu færdiggjort og har ikke umiddelbart givet anledning til væsentlige ændringer af driftsresultatet. Revisionsberetningen for Frederiksborg Amt indeholder i alt 13 bemærkninger. Heraf vedrører 3 mere formelle mangler omfattende autoriserede oversigter, periodisering mv. Revisionsbemærkningerne anses for besvaret i forbindelse med udarbejdelse af de manglende oversigter (bilag 22). I alt 7 af bemærkningerne vedrører primært forhold omkring det omkostningsbaserede regnskab, der under normale omstændigheder ville have ført til korrektioner i det omkostningsbaserede regnskab, men henset til, at amtet er lukket, anbefaler revisionen, at bemærkningerne indarbejdes i tillægget til efterreguleringen af nettoformuen. Dette er gennemført, jfr. nedenfor. En enkelt bemærkning vedrører indberetninger til skattemyndighederne vedrørende sygesikringsområdet. Bemærkningen anses for besvaret jfr. bilag 23. De sidste bemærkninger vedrører afstemning af statuskonti og likvide beholdninger. Der er efterfølgende gennemført et betydeligt oprydningsarbejde, således at der er skabt sikkerhed for at de 7

8 manglende afstemninger ikke påvirkede driftsresultatet og dermed den opgjorte nettoformue. En meget væsentlig del af de manglende afstemninger relaterer sig til institutioner, der efter amtets lukning er overgået til andre myndigheder. Det skal på den baggrund anbefales, at bemærkningerne anses for besvaret og oversendes til de modtagende myndigheder til orientering. Revisionsberetningen vedrørende den statslige meraktivitetspulje giver ikke anledning til kommentarer og anbefales oversendt til tilsynsmyndigheden. Det samlede regnskab for Frederiksborg amt anbefales hermed godkendt. Revisionsberetningen for Københavns Amt indeholder i alt 13 bemærkninger. Heraf vedrører 3 mere formelle mangler omfattende autoriserede oversigter, periodisering mv. Revisionsbemærkningerne anses for besvaret i forbindelse med udarbejdelse af de manglende oversigter. I alt 8 af bemærkningerne vedrører primært forhold omkring afstemninger af statuskonti og dermed eventuel påvirkning af det omkostningsbaserede regnskab. Disse afstemninger vedrører primært opgaveområder, der nu er overgået til andre myndigheder. Afstemningerne er som nævnt ovenfor nu gennemført og har ikke givet anledning til ændring af det omkostningsbaserede regnskab. Revisionen har i forbindelse med gennemgangen af regnskabet påpeget en række problemstillinger. Disse er nu korrigeret, den samlede nettoændring andrager i alt 0,5 mio.kr., hermed er der også foretaget en korrekt periodisering af uforbrugte eksternt finansierede forskningsmidler på psykiatriområdet. Ændringerne vil indgå i åbningsbalancen for Region Hovedstaden. Bemærkningerne anses for besvarede hermed. To bemærkninger vedrørende patientmidler og registrering af anlægsaktiver anbefales at indgå i den kommende opfølgning og overdrages til Region Hovedstaden. Revisionsberetningen vedrørende den statslige meraktivitetspulje giver ikke anledning til kommentarer og anbefales oversendt til tilsynsmyndigheden. Det samlede regnskab for Københavns Amt anbefales med de gennemførte ændringer hermed godkendt. Generelt bemærkes, at omkostningsregnskabet og dermed registreringen af anlægsaktiver giver en række udfordringer. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Region Hovedstaden iværksat et arbejde med kvalitetssikring af den foretagne registrering og et arbejde med at færdiggøre retningslinierne for en ensartet registrering i Region Hovedstaden. Endelig skal revisionsberetningen vedrørende den statslige meraktivitetspulje for 2006 vedrørende Bornholms Regionskommune godkendes endeligt af regionsrådet. Revisionsberetningen har været forelagt kommunalbestyrelsen uden bemærkninger og anbefales på denne baggrund godkendt og oversendt til tilsynsmyndigheden. 8

9 Efterreguleringsprocessen Indenrigs- og sundhedsministeriet har ved flere lejligheder ændret tidsfristerne for processerne omkring efterreguleringen af nettoformuen for de myndigheder, der nedlægges og som konsekvens heraf også ændret tidsfristerne for forelæggelsen af regnskaberne til endelig godkendelse i regionsrådet. Processen omkring færdiggørelsen af efterreguleringen af delingsaftalerne blev gennemført som anbefalet i mødesag forelagt for regionsrådet den 22. maj Dvs. at der i uge 21 og uge 22 blev afviklet generelle orienteringsmøder på administrativt niveau i relation til hver af de nedlagte myndigheder. Dette indebar, at der afholdtes i alt fire møder, ligesom regionen deltog i møder som overtagende myndighed vedrørende Københavns og Frederiksberg kommuner samt Bornholms Regionskommune. Efter bestemmelserne i bekendtgørelsen skal der udarbejdes et forslag til tillæg til efterreguleringsoversigterne, der skal forelægges samtidig med at regnskaberne forelægges til endelig godkendelse. Denne endelige godkendelse skal efter yderligere en ændringsbekendtgørelse ske senest den 15. november. Efter den første dialogproces i juni måned er der indkommet en række kommentarer fra de modtagende myndigheder; ligesom de modtagne revisionsberetninger vedrørende efterreguleringen af de enkelte myndigheders nettoformue er blevet fremsendt til de modtagende myndigheder. På dette grundlag har administrationen udarbejdet forslag til tillæg til efterregulering af nettoformuerne, hvor der er foretaget en række ændringer i relation til de indkomne bemærkninger. Disse tillæg er blevet drøftet på en møderække med de modtagende myndigheder, der blev afholdt den 3. oktober På den baggrund er udarbejdet 3 samlede notater, der redegør for de indkomne kommentarer og de ændringer, dette har givet anledning til i de enkelte nettoformueberegninger og disses fordeling på de enkelte modtagende myndigheder. Den foreløbige beregning af nettoformuen for de enkelte myndigheder fremgår af nedenstående tabel. Der vil dog jfr. nedenfor kunne ske ændringer i disse beregninger. Mio.kr. Myndighed Opgørelse maj 2007 Opgørelse oktober 2007 H:S 4.590, ,9 Frederiksborg Amt 807,3 805,2 Københavns Amt 3.415, ,5 Overordnet kan det konstateres, at langt de fleste indkomne kommentarer er behandlet og resultatet heraf er indarbejdet i de tillæg til efterreguleringerne som anbefales godkendt i forbindelse med denne sag. Da der imidlertid fortsat er enkelte udestående spørgsmål, betyder det procesmæssigt, at den endelige beregning 9

10 af nettoformuen og dermed beregningen af de endelige kompensationsbeløb ikke vil kunne gennemføres før umiddelbart efter den 15. november Regionsrådets medlemmer vil blive orienteret om resultatet af den endelige beregning samtidig med udsendelsen til de modtagende myndigheder. Enkelte problemstillinger vil næppe kunne forventes afklaret før den 15. november Det drejer sig blandt andet om følgende forhold: Finansministeriet har i kommentarerne til udkastene til tillæggene til efterregulering af 1. oktober 2007 rejst et problem vedrørende værdiansættelsen af indkomstskatterestancer. Indenrigs- og sundhedsministeriet har i et brev af 26. september til Danske Regioner argumenteret for at værdien fastsættes til 0 kr. I nettoformuen for Frederiksborg amt er indregnet ca. 109 mio.kr. og for Københavns amts vedkommende er det samme beløb ca. 89 mio.kr. På landsplan er beløbet opgjort til ca. 500 mio.kr. Region Hovedstaden har via Danske Regioner tilkendegivet, at Indenrigs- og sundhedsministeriets afgørelse efter administrationens opfattelse ikke er i overensstemmelse med gældende regler; ligesom staten allerede har accepteret at modtage disse aktiver ved underskriften af delingsaftalerne. Danske Regioner har rejst problemstillingen overfor finansministeriet og der skal sikres en løsning inden den 15. november. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at foretage korrektioner i beregningen af nettoformuen i overensstemmelse med den løsning, der tilvejebringes via Danske regioner. Region Hovedstaden har i perioden afholdt en række udgifter bobestyrerudgifter -, hvor der skal ske en nedsættelse af de enkelte myndigheders nettoformue. De samlede udgifter på dette område kan på nuværende tidspunkt skønnes til 5,0 mio.kr. Heri indgår en efterfølgende faktura på godt ,- kr. vedrørende HUR, der skal modregnes i de beregnede kompensationsbeløb. Finansministeriet har i sit brev af 1. oktober 2007 bemærket, at revisionen ved efterreguleringen af delingsaftalen har rejst en problemstilling, hvor staten står til at overtage et nettotilgodehavende (Københavns Amt havde dette beløb til gode som følge af salg af VUC-pladser til borgere i Københavns og Frederiksberg Kommuner) på 23,3, mio.kr. som følge af køb og salg af pladser vedrørende VUC-kurser. Beløbet svarer til den vurdering, der indgik i økonomirapporteringen i december 2006 for Københavns Amt. Tilgodehavendet vedrører i overvejende grad Københavns Kommune. Finansministeriet har i drøftelserne tilkendegivet, at beløbet må betragtes som uerholdeligt, da debitor ikke anerkender kravet og derfor skal værdiansættes til nul. Problemstillingen har været forelagt Indenrigs- og sundhedsministeriet, idet der grundlæggende er tale om to modstridende regnskabsprincipper. Indenrigs- og sundhedsministeriet har ikke kunnet løse problemstillingen, men løftet problemstillingen videre til overtagende myndighed, hvilket reelt vil sige Finansministeriet på vegne af Undervisningsministeriet. Københavns Kommune har tidligere på vegne af Frederiksberg Kommune og Københavns Amt varetaget opgaven vedrørende 10

11 beregningen af de endelige mellemkommunale betalinger på dette område. Det har desværre ikke været muligt, at få foretaget den præcise opgørelse. På denne baggrund må det anbefales, at aktivet i den endelige beregning af nettoformuen fastsættes som anført af finansministeriet, såfremt der ikke kan skabes accept af at undervisningsministeriet overtager fordringen. I delingsaftalen vedrørende Frederiksborg Amt var det forudsat, at der skulle gennemføres en særlig proces vedrørende værdiansættelsen af to ejendomme på det tidligere Svaneparken med henblik på salg til Rudersdal Kommune. Processen er endnu ikke tilendebragt, hvorfor administrationen skal foreslå, at formanden bemyndiges til at indgå endelig aftale med Rudersdal Kommune om salg af nævnte ejendomme på Svaneparken inden for de i delingsaftalen for Frederiksborg Amt anførte rammer. Det skal oplyses, at en aftale mellem Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden på vegne af de øvrige aftaleparter skal godkendes af aftaleparterne for delingsaftalen for Frederiksborg Amt. Det er aftalt med Region Hovedstadens revision, at revisionen vil gennemgå det udarbejdede materiale og kommentarer inden den endelige beregning af kompensationsbeløbene finder sted den 15. november ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til sagsfremstillingen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der omdeltes revideret bilag 20 Notat vedrørende tillæg til efterregulering af nettoformuen for Frederiksborg Amt. Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING 11

12 Bilagsfortegnelse: 1. Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning for året 2006 (FU) 2. Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 (FU) 3. Hovedstadens Sygehusfællesskab, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale (FU) 4. Amager Hospital, revisionsberetning for året 2006 (FU) 5. Københavns Amt, revisionsberetning for året 2006 inkl. særlige redegørelser til Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet (FU) 6. Københavns Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 (FU) 7. Københavns Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale (FU) 8. Hovedstadens Udviklingsråd, revisionsberetning for året 2006 (FU) 9. Region Hovedstaden, revisionsberetning af 30. juni 2007 status på regionens regnskabsvæsen og om tiltrædelse som revisorer fra Deloitte (FU) 10. Frederiksborg Amt, revisionsberetning vedrørende for året 2006 inkl. særlige redegørelser (FU) 11. Frederiksborg Amt, statusnotat (FU) 12. Frederiksborg Amt, revisionserklæring om regnskab 2006 (FU) 13. Frederiksborg Amt, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 (FU) 14. Frederiksborg Amt, revisionsberetning vedrørende efterregulering af delingsaftale (FU) 15. Frederiksborg Amt, revisionserklæring om efterreguleringsoversigten (FU) 16. Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, årsregnskab for 2006 (FU) 17. Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, revisionsberetning for året 2006 (FU) 18. Bornholms Regionskommune, revisionsberetning om statstilskud til øget aktivitet for året 2006 (FU) 19. Notat vedrørende tillæg til efterregulering af nettoformuen for H:S (FU) 20. Rettelsesblad til notat vedrørende tillæg til efterregulering af nettoformuen for Frederiksborg Amt (FU) (omdelt på mødet) 21. Notat vedrørende tillæg til efterregulering af nettoformuen for Københavns Amt (FU) 22. Supplerende oversigter vedrørende Frederiksborg Amt (FU) 23. Kommentar til revisionsberetning for Frederiksborg Amt (FU) 24. Supplerende oversigter vedrørende Københavns Amt (FU) 25. Hovedstadens Sygehusfællesskab, supplerende revisionsnotat af 1. oktober 2007 (FU) 26. Hovedstadens Sygehusfællesskab, justeret omkostningsregnskab 2006 (FU) Sagsnr.: Arkiv:

13 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 INDKØBSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at indkøbspolitikken godkendes, og 2. at indkøbspolitikken offentliggøres på regionens hjemmeside og markedsføres over for regionens virksomheder og alle større leverandører. RESUME Formålet med indkøbspolitikken er at fastlægge de overordnede principper for anskaffelse af varer og tjenesteydelser for hele regionen på en måde, således at principperne til enhver tid understøtter regionens mål samt sikrer gode rammer for, at regionens indkøb kan ske på optimale betingelser til gavn for alle regionens virksomheder og således, at Region Hovedstaden af leverandører opfattes som én professionel kunde. Indkøbspolitikken gælder for al indkøbsaktivitet i Region Hovedstaden, dvs. forbrugsvarer, udstyr, tjenesteydelser, medicin og byggeopgaver. Dette uanset, om opgaven løses internt eller externt som fx medicinindkøb. Udmøntning af indkøbspolitikken vil i relevant omfang ske under hensyntagen til regionens øvrige politikker, såsom den kommende miljøpolitik og udbudspolitik. SAGSFREMSTILLING Efter etablering af Region Hovedstaden har der ikke eksisteret nogen fælles indkøbspolitik, som kunne sætte den overordnede ramme for indkøb i regionen. Målsætningen er, at regionen indkøbsaktiviteter skal sikre virksomhederne et optimalt indkøb gennem Rette behovsdækning og rette kvalitet Korrekt mængde og ydelse på rette tid og sted Laveste totalomkostning Der skal være stor gennemsigtighed i indkøbsaktiviteten, der skal varetages professionelt, og der skal udvises god etik og moral under varetagelsen heraf. 13

14 Indkøbspolitikken indeholder følgende elementer til opfyldelse heraf Behovsdækning og kvalitet skal defineres under hensyntagen til et fastlagt behandlings- og serviceniveau, patient- og medarbejdersikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljømæssige konsekvenser, økonomi og miljø. Definering af kvalitet skal ske ud fra et tilstrækkelighedsprincip i forhold til regionens behov og målsætning, dvs. der kan inden for disse rammer specificeres en kvalitetsgrad, afhængig af regionens behov, og forudsat at prisen herfor ligger inden for de økonomiske rammer. Indkøb sker i samarbejde med brugergrupper udpeget af de respektive direktioner. Brugergrupperne inkl. eventuelle tilknyttede specialister inden for hygiejne, arbejdsmiljø, miljø, mv., står således garant for, at de nødvendige krav stilles til de udbudte varer, tjenesteydelser og øvrige anskaffelser. Ligeledes kan sociale klausuler indgå, hvor det er relevant. Der skal ved ethvert indkøb tænkes i helheder, dvs. i totalomkostninger, det være sig medtagen af direkte driftsomkostninger ved apparatur eller logistiske betragtninger. Der skal sikres et marked med reel konkurrence på kort som på lang sigt gennem bearbejdning af markedet nationalt og i nødvendigt omfang internationalt, ligesom der i nødvendigt omfang skal dannes alliancer med andre offentlige organisationer, eksempelvis de øvrige regioner, kommuner i regionen, Skåne (interregionalt projekt). Indkøbspolitikken skal bidrage til at fremme relationerne mellem regionen som kunde og leverandørerne, således at der kan ske produktudvikling til gavn for regionens fremtidige behov og til styrkelse af leverandørvirksomhedernes udviklingsaktiviteter, ligesom en optimering af logistikprocesser og e-handel bør være en naturlig del af samhandelsforholdet. Leverandørkontakt og -aftaler skal være præget af ligebehandling og gennemsigtighed. Der skal være stor gennemsigtighed i de udbudte krav, i de prioriteringer, der ligger til grund for valg af leverandør og i eventuelle periferi- og accessoriske ydelser. Tildeling af kontrakter skal ske ud fra objektive kriterier og uden forudindtagethed. Der skal være stor professionalisme i gennemførelsen af regionens indkøbsaktiviteter, det være sig på det strategiske eller det operationelle niveau, således at aktiviteterne gennemføres korrekt og effektivt. God teknologisk understøttelse af indkøbsaktiviteterne er en nødvendig forudsætning herfor. Enhver, der beskæftiger sig med indkøb i regionen, skal handle i regionens interesse og skal bevare et uafhængighedsforhold til leverandørerne. 14

15 Indkøbspolitikken var fremsendt til Region MED-udvalgets møde den 26. september 2007 til forelæggelse for eventuelle kommentarer. Punktet blev desværre udskudt til næste møde, der finder sted den 24. oktober Eventuelle kommentarer vil blive eftersendt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Godkendelse af indkøbspolitikken indebærer ingen direkte økonomiske konsekvenser, men udgør grundlaget for, at de målsatte besparelser på 85 mio. kr. i 2008 gennem forbedrede indkøbsaftaler kan gennemføres og fastholdes. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Udsat til forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 med henblik på gennemskrivning af Indkøbspolitikken i henhold til de faldne bemærkninger. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Indkøbspolitik for Region Hovedstaden, af 24. august 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

16 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra Underudvalget for Psykiatri og Social SAG NR. 3 AFRAPPORTERING - ANALYSE AF PSYKIATRIOMRÅDET FOR- SKELLE OG LIGHEDER I REGIONEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender den fremtidige dimensionering på psykiatriområdet sker med afsæt i de socioøkonomiske faktorer som er fremlagt og gennemgået i Analyse af psykiatriområdet forskelle og ligheder i regionen. SAGSFREMSTILLING Med udgangspunkt i underudvalgets kommissorium for analysen ønsker underudvalget for psykiatri og social at forelægge en afrapportering af Analyse af psykiatriområdet forskelle og ligheder i regionen. Udvalgets opdrag var at analysere ligheder og forskelle i de enkelte kommuners og københavnske bydeles behov for psykiatrisk indsats og har søgt at sammenholde disse med de eksisterende forskelle med hensyn til ressourceanvendelse og sammensætning af psykiatriske behandlingstilbud. Analysen skal indgå med overvejelser om den fremtidige planlægning af indsatsen i regionens psykiatriplan. Analyse af psykiatriområdet forskelle og ligheder i regionen, tager afsæt i Psykiatriplan 2007, som medfører ændringer i regionens optageområder. Det har derfor været nærliggende i forbindelse med ændringerne at vurdere, hvordan behandlingskapaciteten fordeles, så den bedst muligt svarer til de nye optageområders behov. Undersøgelser af forskelle i forbruget af psykiatriske ydelser i de enkelte kommuner og bydele viser blandt andet, at forbruget knytter sig til forskellige parametre såsom befolkningens sociale og økonomiske forhold mv. Andre forskelle er resultatet af bevidste politiske valg af serviceniveau og sammensætning af indsatsen. Endelig kan der være forskelle, som er opstået over tid uden præcis sammenhæng med behov og bevidste politiske prioriteringer. 16

17 For i fremtiden at sikre den rette dimensionering af psykiatrien, på baggrund af de ressourcer, der er til rådighed, er der foretaget analyser af en række forskellige socioøkonomiske faktorer, aktivitet (sengedage, indlæggelser og diagnoser), potentielle målgrupper for opsøgende team (Opsøgende Psykiatriske Team og OPUS-team) samt dimensionering i distriktspsykiatrien. Analyserne viser, at befolkningens socioøkonomiske forhold i væsentligt omfang kan forklare de forskelle, der er i det nuværende kapacitets- og serviceniveau i optageområderne. Overordnet viser analyserne, at de tidligere afdelinger i H:S gennemgående er hårdest belastede, oftest med Bispebjerg, Hvidovre og Amager (som også har betjent det tidligere Københavns Amt) i spidsen efterfulgt af Rigshospitalet og Frederiksberg. Herefter følger afdelingerne i det tidligere Københavns Amt med Glostrup i spidsen, efterfulgt af Ballerup og Gentofte. Bornholm placerer sig omkring afdelingerne i det tidligere Københavns Amt, mens Nordsjælland er mindst belastet. Med udgangspunkt i analyserne af forskelle i regionen er der i Analyse af psykiatriområdet forskelle og ligheder i regionen taget udgangspunkt i flere faktorer, der i fremtiden kan indgå som en del af grundlaget for de enkelte centres ressourcer, herunder fordeling af senge, opsøgende team og årsværk i distriktspsykiatrien. Det er dog samtidig væsentligt at understrege, at der hermed ikke er givet nogen facitliste for, hvordan ressourcerne fordeles internt i Region Hovedstadens Psykiatri. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at det godkendes at den fremtidige dimensionering på psykiatriområdet sker med inddragelse af de socioøkonomiske faktorer, som er fremlagt og gennemgået i Analyse af psykiatriområdet forskelle og ligheder i regionen. 17

18 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Analyse af psykiatriområdet - forskelle og ligheder i regionen, september 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv:

19 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET Afrapportering fra Underudvalget for Psykiatri og Social SAG NR. 4 AFRAPPORTERING - DELRAPPORT DEN FREMTIDIGE AMBU- LANTE PSYKIATRI ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager underudvalgets afrapportering af "Fremtidens ambulante psykiatri" til efterretning. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet vedtog den 25. september 2007, at underudvalget for psykiatri og social som tillægskommissorium skal vurdere og kommentere Danske Regioners rapport om fremtidens ambulante psykiatri. I efteråret 2006 igangsatte Danske Regioner et projekt om ambulant behandling i Danmark. Projektet blev iværksat som to delprojekter: Et projekt, som skulle forholde sig til de generelle rammer og organisering af den ambulante behandling i Danmark - både inden for psykiatrien og somatikken. Et projekt om nye målsætninger for den distriktspsykiatriske behandling i Danmark. Den første delrapport om den ambulante psykiatri foreligger nu. Anbefalingerne tager afsæt i de udfordringer, psykiatrien står overfor. Underudvalget for social og psykiatri har gennemgået og kommenteret de overordnede anvisninger og anbefalinger der angives i rapporten om fremtidens ambulante psykiatri. Anbefalingerne er oplistet nedenfor, mens underudvalgets kommentarer fremgår i afrapporteringen i bilagsmaterialet. 1. Organisering af den ambulante behandling ud fra princippet om en hovedfunktion med ansvar for de traditionelle og udbredte patientgrupper samt specialfunktioner med ansvar for de komplekse patientgrupper og hvor kompetencecentre som særlige enheder har ansvar for forskning/udvikling, undervisning/vejledning og behandling af de mest komplekse patienter fra alle tre grupper. 19

20 2. Udvikling af strukturerede og systematiske modeller for samarbejde mellem alment praktiserende læger og somatisk sygehusvæsen, eksempelvis i form af shared care (fælles ansvar for patientforløb). 3. Udvikling af samarbejdsformer mellem især kommuner og den regionale psykiatri i forhold til socialområdet, undervisningsområdet, beskæftigelsesområdet mv. 4. Etablering af samarbejdsfora mellem psykiatrien og privatpraktiserende speciallæger/psykologer med henblik på koordination af arbejdsområder og patientforløb. 5. Indføring af én udrednings- og behandlingsplan, som følger patienten, og som er fælles for sundhedssystemet. 6. Styrkelse af forskningsindsats i forhold til psykiske lidelsers årsager og behandling (grund- og klinisk forskning samt sundhedstjenesteforskning). Underudvalget for social og psykiatri kan med afsæt i underudvalgets afrapportering orientere om, at rapportens anvisninger og anbefalinger allerede pågår på flere områder i Region Hovedstaden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Høringssvar af 23. oktober 2007 fra Region Hovedstadens psykiatri blev omdelt. Forretningsudvalget anbefaler indstillingen, men finder det nødvendigt at præcisere at inddragelse af nye patientgrupper kræver tilsvarende udvidelse af ressourcerne. REGIONSRÅDETS BESLUTNING 20

21 Bilagsfortegnelse: 1. Rapport om fremtidens ambulante psykiatri, Danske Regioner (FU) 2. Afrapportering af underudvalget psykiatri og social (FU) Sagsnr: Arkiv:

22 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 HØRING AF FORSLAG TIL PSYKIATRIPLAN FOR REGION SJÆL- LAND ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender, at Region Sjælland svares i overensstemmelse med beskrivelsen i sagsfremstillingen. RESUME Region Sjælland har som led i Psykiatriplanprocessen sendt forslag til Psykiatriplan for Region Sjælland i offentlig høring. Høringsfristen er den 2. november På det retspsykiatriske område vil de være hensigtsmæssigt, at de to regioner koordinerer indsatsen. SAGSFREMSTILLING Baggrund Som led i Psykiatriplanprocessen har Forum for Psykiatri for Region Sjælland sendt "Forslag til Psykiatriplan for Region Sjælland" i offentlig høring. Høringsfristen er fastsat til d. 2. november I planforslaget er dels beskrevet en række faktuelle forhold, som er udgangspunktet for den videre udvikling af psykiatrien, og dels beskrevet de væsentligste planlægnings- og udviklingsområder i den fremtidige Psykiatri for Region Sjælland. Forslaget indeholder ligeledes en præcisering af gældende værdier og målsætninger på psykiatriområdet samt krav og muligheder i forhold til samarbejdsparter. Plan og planproces i Region Sjælland svarer på mange måder til Region Hovedstaden. Planforslaget er således en rammeplan, hvor der lægges op til en ny struktur både organisatorisk og geografisk. Der redegøres for konkrete forslag til, hvorledes strukturen skal tilrettelægges, og hvor sengeenhederne foreslås placeret i fremtiden. På det retspsykiatriske område indeholder planforslaget udbygningsplaner i Slagelse, som gør det hensigtsmæssigt at koordinere planimplementeringen i de to regioner. 22

23 ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet det præciseres, at der især for retspsykiatrisk kapacitet til børn og unge er behov for koordinering, da det er tvivlsomt om der er behov for sengeafsnit både i Region Hovedstaden og Region Sjælland. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv:

24 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 HØRINGSSVAR TIL STRATEGI FOR JORDFORURENING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender strategien med de foreslåede ændringer. RESUME Region Hovedstaden har haft et strategiforslag for jordforurening i høring. Der er kommet høringssvar fra Dansk Ejendomsmæglerforening, I/S Grundvandspuljen Vandværkssamarbejdet, Vestegnens Vandsamarbejde I/S, Københavns Energi samt fra kommunerne Lyngby-Taarbæk, Herlev, Albertslund, Frederiksberg, Brøndby, København og Hvidovre. Der er generelt stor tilfredshed med strategien for jordforurening. Flere af de indkomne høringssvar går på Region Hovedstadens prioritering af undersøgelser og oprydninger af forureninger, der truer grundvandet. Herudover har der været andre få bemærkninger. De indkomne høringssvar medfører få ændringer i strategiforslaget. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden vil på jordforureningsområdet arbejde ud fra visionen: ren jord rent vand sundere liv. Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Forudsætningen for at indvinde rent vand er at jorden ikke er forurenet. Strategien for jordforureningsområdet skal således bidrage til: at borgerne ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger at de tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt 24

25 at regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgerne mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse at regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området Der er kommet høringssvar til strategien fra Dansk Ejendomsmæglerforening, I/S Grundvandspuljen Vandværkssamarbejdet, Vestegnens Vandsamarbejde I/S, Københavns Energi samt fra kommunerne Lyngby-Taarbæk, Herlev, Albertslund, Frederiksberg, Brøndby, København og Hvidovre. Af bilag 1 fremgår de nøjagtige bemærkninger til strategiforslaget. På baggrund af de modtagne bemærkninger til strategien, vil Region Hovedstaden indarbejde følgende ændringer: 1. Formuleringen i afsnit 3.5 vedr. at undersøgelses- og oprydningsindsatsen kun finder sted inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ændres til at undersøgelses- og oprydningsindsatsen først og fremmest vil finde sted inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), idet det afgørende for regionens strategi er, at der med den reddes værdifuldt grundvand af god kvalitet. 2. Formuleringen under mål 1 afsnit 4 Kommuner, staten og private udfører ligeledes undersøgelser og oprydninger af forureninger ændres til Kommuner, staten, vandværker og private udfører ligeledes undersøgelser og oprydninger af forureninger. 3. Formuleringen i afsnit 3.1 Indenfor Region Hovedstadens areal indvindes årligt 80 mio. m 3 grundvand, der urenset anvendes til drikkevand ændres til Indenfor Region Hovedstadens areal indvindes årligt 80 mio. m 3 drikkevand. Af bilag 2 fremgår Koncern Miljøs forslag til regionsrådets svar på bemærkningerne fra de enkelte kommuner og interessenter. Efter vedtagelse af strategi for jordforurening, vil strategiens design blive rettet til inden offentliggørelse og endelig udsendelse til interessenterne på området. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 25

26 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Notat om begrundelsen for de foreslåede formuleringsændringer i strategien eftersendes til regionsrådet. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Indkomne høringssvar fra kommuner og interessenter (FU) 2. Region Hovedstadens forslag til svar på indkomne bemærkninger fra kommuner og interessenter (FU) Sagsnr: Arkiv:

27 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 STYRKELSE AF DEN PRÆHOSPITALE INDSATS MED EN EKSTRA AKUTLÆGEBIL ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at der gives en tillægsbevilling i 2008 på 4,9 mio. kr. til idriftsættelse af en ekstra akutlægebil pr. 1. januar 2008, og 2. at anskaffelsen af en ekstra akutlægebil finansieres med 0,850 mio. kr. over regionens låneramme vedrørende medicoteknisk apparatur mv. RESUME Den administrative samordning af akutlægebilerne pr. 1. september 2007 har medført en fordobling i antallet af udrykninger. Arbejdsbelastningen for de eksisterende ressourcer er uforholdsmæssig stor, og det er vanskeligt at sikre udrykninger til de højest prioriterede kategorier. Det foreslås at udvide ordningen med en ekstra akutlægebil (0,5 enhed) pr. 1. januar 2008 til aflastning af de nuværende enheder (1,7 enhed). Merudgifterne på 4,9 mio. kr. vil kunne kompenseres ved nedsættelse af puljen til meraktivitet under konto 5,13 Sundhedsområdets fælles driftsudgifter mv. Den bevillingsmæssige berigtigelse vil indgå i 1. økonomirapport Det foreslås at udgiften på 0,850 mio. kr. til anskaffelse af den ekstra akutlægebil finansieres over regionens låneramme i 2008 vedrørende medicoteknisk apparatur mv. SAGSFREMSTILLING Pr. 1. september 2007 blev regionens akutlægebiler samordnet administrativt efter forudgående drøftelse i regionsrådet den 19. juni 2007, således at der i stedet for en geografisk betinget prioritering blev en fælles prioritering ud fra sundhedsfaglige behov. Der var med den administrative samordning en udvidelse af køreområdet og befolkningsgrundlaget og en mindre omlægning af ressourcerne, svarende til 0,2 27

28 enhed. Samtidig var der lagt op til en prioritering af de eksisterende alarmopkald. Det har vist sig vanskeligt at foretage en relevant disponering. Resultatet har været, at alarmopkaldene til akutlægebilerne er fordoblet, og at responstiden er øget fra typisk 5 minutter til 7 minutter. I det tidligere Københavns Amt er responstiden 11 minutter. Aktiviteten på de nuværende akutlægebiler i København er dermed af et sådant omfang, at personalet konstant er på akutte udrykningsopgaver samtidig med, at der ikke altid kan sendes en akutlægebil til visse akutte alarmopkald. Der er derfor foretaget en midlertidig, administrativ ændring af disponeringsvejledningen med det formål at sikre de højst prioriterede kategorier og en midlertidig aflastning af de nuværende enheder. For at sikre en umiddelbar løsning foreslås det, at der sker en styrkelse på akutområdet ved indsættelse af en ekstra akutlægebil pr. 1. januar 2008 samtidig med, at der fortsat arbejdes med en optimering af den sundhedsfaglige disponering på alarm- og vagtcentralerne. Forslaget er i overensstemmelse med hospitalsplanens anbefaling om at styrke den akutte præhospitale indsats og er i overensstemmelse med drøftelser i underudvalget vedrørende hospitalsstrukur. På næstkommende møde i regionsrådet forventes underudvalget at fremlægge en samlet afrapportering og analyse af hele akutområdet med henblik på en ny plan for sundhedsberedskab og præhospital indsats i regionen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De samlede skønnede årlige driftsudgifter fra 1. januar 2008 til en akutlægebil (0,5 enhed) i tidsrummet alle ugens dage udgør 4,9 mio. kr., fordelt med 4,3. mio. kr. til lønudgifter og 0,6 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. Merudgifterne til udvidelse af ordningen vil kunne kompenseres ved nedsættelse af puljen til meraktivitet under konto 5,13 Sundhedsområdets fælles driftsudgifter mv. Dette indebærer dog risiko for ikke fuldt ud at kunne få del i midlerne fra den statslige meraktivitetsordning, hvorfor mulighed for andre besparelser vil blive undersøgt nærmere. Den bevillingsmæssige berigtigelse vil indgå i 1. økonomirapport Anskaffelsen af den ekstra akutlægebil udgør 0,850 mio. kr., inklusiv overvågnings- og behandlingsudstyr. Det foreslås, at anskaffelsesudgiften finansieres over regionens låneramme i 2008 vedrørende medicoteknisk apparatur mv. 28

29 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der udarbejdes notat, der uddybende forklarer de fordele ordningen indebærer. Anbefales. Regionsrådet forelægges en afrapportering for området om ca. 1 år. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 4. oktober 2007 om erfaringer for akutlægebilerne efter den administrative samordning (FU) Sagsnr: Arkiv:

30 Den 23. oktober 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 8 HOSPITALSPROFILER, SAMARBEJDS- OG UDEFUNKTIONER PÅ HOSPITALERNE I REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender, at notat om hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden af 1. oktober 2007 danner baggrund for den videre implementering af Hospitalsplanen. RESUME I notat om hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden af 1. oktober 2007 beskrives de enkelte hospitalers fremtidige afdelinger og funktioner som beskrevet i Hospitalsplanen. Beskrivelsen gælder for hvert planlægningsområde og hospital, på det tidspunkt hvor hospitalsplanen er fuldt gennemført på det pågældende område. Til slut i notatet er angivet en række overgangsordninger, da flere ændringer først vil kunne være gennemført efter 4-6 år. Notatet er udsendt til regionsrådets medlemmer den 1. oktober 2007, hvor det ligeledes er sendt til hospitalsdirektionerne. Notatet har desuden været drøftet på et ekstraordinært RegionH-MED-udvalgsmøde den 4. oktober 2007, hvor også følgegruppen vedr. hospitals- og psykiatriplanen deltog. SAGSFREMSTILLING I notat om hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden af 1. oktober 2007 beskrives de enkelte hospitalers fremtidige afdelinger og funktioner som beskrevet i Hospitalsplanen. Beskrivelsen gælder for hvert planlægningsområde og hospital, på det tidspunkt hvor hospitalsplanen er fuldt gennemført på det pågældende område. Til slut i notatet er angivet en række overgangsordninger, da flere ændringer først vil kunne være gennemført efter 4-6 år. Notatet er med oplysning om, at sagen kommer på dagsordenen til møderne i forretningsudvalget og regionsrådet i oktober, udsendt til regionsrådets medlemmer 30

31 den 1. oktober 2007, hvor det ligeledes er sendt til hospitalsdirektionerne. Notatet har desuden været drøftet på et ekstraordinært RegionH-MED-udvalgsmøde den 4. oktober 2007, hvor også følgegruppen vedr. hospitals- og psykiatriplanen deltog. På mødet blev der stillet opklarende spørgsmål og svar herpå. Referat af mødet er endnu ikke udsendt. Der er fra en række virksomheder og fra Foreningen af Speciallæger samt Sundhedsfagligt Råd for Ortopædisk Kirurgi fremsendt kommentarer til hospitalsprofilerne. Korrespondancen herom vedlægges som bilag. Et hovedformål med de beskrevne løsninger er på én gang at sikre en robust sundhedsfaglig og lokal forankring af funktionerne samtidig med entydighed i ledelsen. Det er ligeledes væsentligt, at der i samarbejds- og udefunktionerne er en lokal ledelse, der har det daglige ansvar for enhedens drift og samarbejdet med det hospital, funktionen udføres på. Ikke alle ændringer i ledelsesmæssige forhold er beskrevet i dette notat. Det er væsentligt, at fastlægge de fremtidige ledelsesforhold på de beskrevne områder, fordi det har væsentlig betydning for opbygningen af de fremtidige funktioner og mulighederne for i videst muligt omfang at fastholde personalet gennem fusionsprocesserne. En række detaljer er ikke omtalt i notatet og vil løbende blive fastlagt i dialog mellem koncerndirektionen og hospitalsdirektionerne. Det gælder fx nærmere retningslinjer for ansvarsfordeling og økonomi vedrørende en række praktiske spørgsmål, der knytter sig til samarbejds- og udefunktionerne. Der vil blive udarbejdet en skabelon for kontrakter mellem hospitalerne. Selv om mange fysiske flytninger først vil finde sted om 4-6 år, viser den aktuelle udvikling, at det allerede nu er nødvendigt at få de kommende ledelser for de forskellige afdelinger på plads. Det understreges i notatet, at dette ikke automatisk betyder, at personale skal flyttes eller have ændringer i deres daglige arbejdssted, men der sikres klarhed over organisation og ledelsesstruktur. Dermed kan lederne og medarbejderne påbegynde en afklaring af kommende funktioner, og den enkeltes ønsker til fremtidige funktioner og fremtidigt arbejdssted kan indgå i den videre planlægning. De almindelige overenskomstregler gælder naturligvis, med mindre andet aftales mellem de involverede parter. Ligeledes er de personalepolitiske principper gældende. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i notatet taget udgangspunkt i det vedtagne budget for 2008, hvor der er lagt op til påbegyndelse af en række flytninger og ledelsesmæssige sammenlægninger. 31