Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 24. juni Tidspunkt: 18:00. Rådhuset Multisalen. Furesø Kommune

Transkript

1 Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2020 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Multisalen Furesø Kommune

2 Møde i Byrådet / Sagsoversigt: 1. Meddelelser Spørgsmål til byrådets spørgetid Anmodning om optagelse af punkt fra Søren Bronée Bronér (I) - udtræden af valggruppe Anmodning om optagelse af punkt fra Carsten Svensson (O) - Etablering af aktiv hjemsendelsesstrategi og hjemsendelsespolitik på flygtninge- og indvandrerområdet Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Mere åbenhed om de politiske beslutninger Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov fra Furesø Byråd og indkaldelse af stedfortræder Beslutning - Godkendelse af revisionsberetning Drøftelse - Budget Beslutning - Tilbagebetaling af brugerbetalinger ifm. COVID Beslutning: Økonomiske konsekvenser af den nye ferielov Beslutning: Betalingsordning/afdragsordning for istandsættelse af private fællesveje Beslutning: Ligestillingsredegørelse Beslutning: Ejerkommunernes fortsatte ejerskab af Indsamling på Tværs I/S Beslutning: Den videre proces for friplejehjem Beslutning: (USS/UNMG) Nybyggeri af hhv. Hareskovhvile og Tibbevangen Beslutning: Aflæggelse af anlægsregnskaber afsluttet i Beslutning: Plan- og Agenda 21-strategi høring Beslutning: Salg af parkeringsareal Drøftelse: 2. Behandling af forslag til boligpolitik - høring Beslutning: Sammensætning af 17.4 udvalg om boligsociale udfordringer Beslutning: Lokalplan 149 Farum Vest og Tillæg 9 til Kommuneplantillæg endelig vedtagelse Beslutning: Farum Fjernvarme - (Lukket punkt)...56 Bilagsoversigt...57 Underskriftsside...59 Furesø Kommune 1

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren orienterer. Sagsfremstilling Borgmesteren orienterer om aktuelle sager. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Byrådet den Velkommen til Søren Bronée Bronér Erhvervsklimaundersøgelse Dansk Byggeri har offentliggjort deres erhvervsklimaundersøgelse. Furesø Kommune får en 29 plads, hvilket er en fremgang på 20 pladser i forhold til sidste år. Især sagsbehandlingstider på byggesager og beskæftigelsesindsatsen bidrager til den bedre score. Grundlovsceremoni for nye statsborgere Ceremoni forventes afholdt omkring den 1. september Regionen har tabt klagesag om miljøvurdering af råstofplanlægningen Afslag på anmodning om genoptagelse af sag om Region Hovedstadens vedtagelse af Råstofplan Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 20. december 2019 afgørelse om at ophæve Region Hovedstadens vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region Hovedstaden. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 28. maj 2020 afslået Region Hovedstadens anmodning om at genoptage behandlingen af klagesagen. Klagenævnet har i klageafgørelsen den 20. december 2019 fastslået, at råstofplanen lider af en væsentlig mangel, da der ikke er foretaget miljøvurdering af interesseområderne omfattet af råstofplanen. Nævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at det vil være muligt allerede på Furesø Kommune 2

4 udpegningstidspunktet at foretage vurdering af en række miljømæssige forhold, eksempelvis de landskabelige og kulturarvsmæssige forhold, selv om den nærmere afgrænsning og karakter af en eventuel fremtidig råstofindvinding på baggrund af en konkret indvindingstilladelse endnu ikke er kendt. Klagenævnsafgørelsen kan indbringes for domstolene, og søgsmålsfristen er 6 måneder efter afgørelsen blev meddelt den 20. december Furesø Kommune er udpeget til den mest elevvenlige kommune Titlen som årets Elevvenlige Kommune er gået til Furesø Kommune fordi organisationen Danske Skoleelever gerne vil anerkende en særlig mærkbar indsats i arbejdet med elevdemokratiet i året, der er gået. Genåbningen Der er ved at være genåbnet over alt med de begrænsninger, som retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne naturligvis medfører. Der er udsendt redegørelse til Byrådet med gennemgang af de seneste tiltag i forhold til genåbning. Der arbejdes med, hvorledes indsatsen for at understøtte erhvervsudvikling og beskæftigelse kan styrkes med yderligere tiltag i samarbejde med erhvervsforeningerne Der er meldt en række puljer ud fra Folketinget, som gennem sommeraktiviteter for børn og ældre, kan give nye forretningsmuligheder for foreningerne og virksomhederne. Der har ikke været indlagte på Regionens hospitaler med Covid-19 siden starten af juni. Det er positivt. Der er dog aktuelt en lille stigning i antallet af smittede i kommunen, hvilket understreger, at vi fortsat skal være meget omhyggelige med at efterleve retningslinjer og de gode råd fra sundhedsmyndighederne. 2. Spørgsmål til byrådets spørgetid Sagsnr.: 18/1227 Beslutningstema Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere. Sagsfremstilling Der er ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd. Furesø Kommune 3

5 Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling. Beslutning i Byrådet den Der var ikke indkommet spørgsmål til byrådets spørgetid. Bilag: 1 Åben Regler for spørgetid inden Byrådets møder /19 3. Anmodning om optagelse af punkt fra Søren Bronée Bronér (I) - udtræden af valggruppe Sagsnr.: 20/9180 Beslutningstema Søren Bronée Bronér (I) har meddelt, at han ønsker nedenstående punkt optaget på dagsordenen. Sagsfremstilling Søren Bronée Bronér (I) har meddelt, at han ønsker nedenstående punkt optaget på det førstkommende byrådsmøde 24. juni Jeg ønsker at udtræde af valggruppe 1 og indtræde i valggruppe 2. Valggruppe 2 ønsker at der sker omkonstituering, således at valggruppe 2 tildeles pladser i fagudvalg og økonomiudvalg efter D Hondts metode. Én plads i alle 5-mands udvalg og to pladser i alle 7-mandsudvalg, incl. økonomiudvalget, samt tildeles yderligere to pladser, i alt 15 pladser. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 4

6 Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling. Beslutning i Byrådet den Byrådet tog til efterretning, at Søren Bronée Bronér (I) meddelte, at han fremover tilhører Valggruppe Anmodning om optagelse af punkt fra Carsten Svensson (O) - Etablering af aktiv hjemsendelsesstrategi og hjemsendelsespolitik på flygtninge- og indvandrerområdet Sagsnr.: 20/9182 Beslutningstema Carsten Svensson (O) har anmodet om optagelse af punkt på byrådets dagorden. Sagsfremstilling Carsten Svensson (O) har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden: Inspireret af mange sammenlignelige kommuner, både i vores nærområde t.eks. Københavns kommune og Dragør kommune, samt rundt i hele landet, ønsker DF, at Furesø Kommune er langt mere aktiv med at hjælpe herboende flygtninge og indvandrere tilbage til deres hjemland, til stor gavn for både kommune og den enkelte. Derfor ønsker vi en hjemsendelsesstrategi og hjemsendelsespolitik indført så hurtigt som muligt, dog senest pr 1/ Vi behøver i Furesø kommune ikke genopfinde den dybe tallerken, men kan lægge os tæt op ad eksisterende politiker og strategier, en metodik som er velkendt i kommunen. Den socialdemokratiske regering, i dette område ved Integrationsminister Mattias Tesfaye, har pr 1.e August 2020, etableret en hjemsendelsesstyrelse beliggende i Birkerød, netop med dette arbejdsområde for øje. Et kommunalt engagement på området, er en forudsætning for styrelsens og regeringens arbejde på området. I dag, er dette lagt bagerst i køen af opgaver i Jobcenteret og primært i form af at der ligger pjecer til afhentning. Dette er klart utilstrækkeligt og ikke i tråd med regeringens arbejde. På jobcenteret kommer der ingen af de personer, der kunne have allerstørst gavn, af at komme tilbage til sit hjemland, til eksempel førtids- og folkepensionister. Alle borgere i Furesø Kommune skal bidrage til samfundet, uanset hvor i verden man er vokset op, og hvilke erfaringer og oplevelser man har med sig. Alle mennesker har ressourcer, Furesø Kommune 5

7 som kan aktiveres i en virksomhed eller i lokalsamfundet. Alle borgere har stor gavn af at bevæge sig på tværs af sociale skel i til eksempel skolesamarbejdet og hverdagslivet. Samtidig skal respekt for danske normer og værdier samt det danske sprog være et naturligt udgangspunkt for al kommunikation og interaktion mellem borgere i kommunen. En samlende forudsætning herfor er, at vi nedbryder de eksisterende parallelsamfund og den voldsomme segregering i Furesø Kommune; Det vil sige områder, hvor beboerne primært færdes i snævre kredse, i meget lille grad deltager i aktiviteter i det omkringliggende samfund, og hvor andre normer, værdier og sprog kan være mere fremherskende end de danske. En stigende bekymring vi oplever i vores kommune, er den øgede undertrykkelse af kvindernes ligestilling og ret til selvbestemmelse over eget liv og egen krop. En anden er den voldsomme modstand mod demokratiet, der fremhersker i nogle af disse parallelsamfund. DF i Furesø, ser ingen grund til, at vi også fremadrettet, bidrager til at fastholde pensionister med indvandrer eller flygtningebaggrund, i en kummerlig tilværelse i deres herværende bolig, når de ville kunne møde og interagere, med langt flere ligesindede, i deres hjemlande, med en væsentligt forbedret økonomi i baghånden. Disse mennesker vil modtage de samme ydelser i hjemlandet, som de er berettiget til her i landet. Deres købekraft i hjemlandet, er væsentligt bedre end her ilandet. Der bliver desværre aktivt misinformeret, om de særdeles gode økonomiske vilkår fra statens side, i parallelsamfundene, alt i et forsøg på at fastholde de ældre. Folk tror de bliver smidt ud ; men virkeligheden er en ganske anden. De økonomiske konsekvenser for en kommune som vores, er ganske voldsomme og vi kunne undgå en række velfærdsbesparelser, om vi havde ageret i tide. Vedlægger Finansministeriets svar af 9.e april 2018, som svar på Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalgets spørgsmål nr Af denne fremgår det meget tydeligt, at hver eneste repatriering, udover at gavne den enkelte, også bidrager med et stort 7 cifret beløb i besparelser, til den samlede samfundsmæssige kasse. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling. Furesø Kommune 6

8 Beslutning i Byrådet den Carsten Svensson (O) trak sit forslag, idet Jesper Larsen på Venstres vegne foreslog, at forslaget sendes til yderligere behandling i Udvalg for beskæftigelse og erhverv. For Jesper Larsens forslag stemte 6: Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten. Mindretalsudtalelse fra Carsten Svensson (O): Dansk Folkeparti finder det ejendommeligt, at den Socialdemokratiske byrådsgruppe går direkte imod sit eget lands statsminister. Bilag: 1 Åben Besparelser ved repatriering 65120/20 5. Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Mere åbenhed om de politiske beslutninger Sagsnr.: 20/9191 Beslutningstema Øjvind Vilsholm (Ø) har anmodet om optagelse af punkt på dagsordenen. Sagsfremstilling Øjvind Vilsholm (Ø) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen: Beslutningstema Byrådet skal beslutte om man ønsker at give borgerne bedre mulighed for at følge med i den politiske beslutningsproces. Sagsfremstilling Det har gennem mange år været praksis i Furesø Kommune, at punkter på byrådets og udvalgenes dagsordner holdes lukket for offentligheden, selvom det ikke er strengt nødvendigt. Det gælder dels dagsordenspunkter, som ved en fejl er kommet på lukket dagsorden, dels punkter som let kan gøres offentlige, fordi kun enkelte oplysninger ikke må komme til offentlighedens kendskab og derfor kan henlægges til et bilag. Dertil kommer, at man i Furesø Kommune ikke kan læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det gælder også, selvom man som regel kan søge aktindsigt og få adgang til præcis de samme oplysninger. Furesø Kommune 7

9 Det gælder f.eks. når et salg af en kommunal grund eller bygning er afsluttet. Her er der nemlig mulighed for at få adgang til referatet via aktindsigt. I stedet for at henvise borgerne til at søge aktindsigt, bør referatet gøres umiddelbart tilgængeligt på kommunens hjemmeside. I Frederikshavn Kommune har man i mange år valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen. Økonomiske konsekvenser Ikke umiddelbart. Det kan dog koste nogle medarbejdertimer at gennemgå historiske byrådsog udvalgsdagsordner. Borgerinddragelse Ja Lovgrundlag Forvaltningsloven og den kommunale styrelseslov. Det videre forløb Sagen sendes til videre behandling i økonomiudvalget Indstilling Enhedslisten foreslår, at byrådet beder forvaltningen om at sørge for maksimal åbenhed i de politiske dagsordner og dermed sørger for, at fortrolige oplysninger, hvis det kan lade sig gøre, kun optræder i bilag, således at sagsfremstillinger gøres offentligt tilgængelige. Enhedslisten foreslår desuden at Furesø Kommune indfører samme praksis i som Frederikshavn Kommune og foreslår derfor, at byrådet beder økonomiudvalget om at sørge for, at der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside så snart, det er lovligt at lægge referatet frem. tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, så de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart det er muligt. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Furesø Kommune 8

10 Indstilling. Beslutning i Byrådet den Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget. 6. Beslutning: Konstituering - anmodning om orlov fra Furesø Byråd og indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 17/25940 Beslutningstema Byrådsmedlem Egil F. Hulgaard (C) har anmodet om orlov fra Furesø Byråd fra den 31. juli Egil F. Hulgaard er 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti i Folketinget. Det forventes, at Mette Abildgaard bevilliges orlov fra Folketinget fra den 31. juli 2020, og at Egil F. Hulgaard indkaldes som 1. stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt og godkende anmodning om orlov. Sagsfremstilling Medlem af Furesø Byråd Egil F. Hulgaard (C) har anmodet om orlov fra hvervet som medlem af Furesø Byråd fra den 31. juli Folketinget vil senest den 23. juni behandle ansøgning om orlov fra folketingsmedlem Mette Abildgaard. Under forudsætning af, at Folketinget godkender ansøgningen, anmoder Egil F. Hulgaard om orlov fra 31. juli 2020 og indtil videre, dog forventeligt 5-6 måneder. Byrådet skal tage stilling til anmodningen fra Egil F. Hulgaard og samtidig tage stilling til om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt. Ifølge styrelseslovens 15, stk. 2 indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet, såfremt et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis liste er Cecilia Zade Iseni. Cecilia Zade Iseni er bosiddende i Furesø Kommune og opfylder betingelserne og er valgbar. Cecilia Zade Iseni vil være medlem af Furesø Byråd fra den 1. august 2020 og indtil Egil F. Hulgaard vender tilbage, dog senest til valgperiodens udløb den 31. december Egil F. Hulgaard er ved det konstituerende møde, efter reglerne i den kommunale styrelseslov 24, stk. 2, valgt af valggruppe 1 til disse poster: Furesø Kommune 9

11 Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt Valgstyrer Medlem af Folkeoplysningsudvalget Medlem af Musikskolebestyrelsen Medlem af Erhvervskontaktudvalget Stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen for kommunale valg Stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg Personlig suppleant for Jakob Mortensen i Hegnssynet Personlig stedfortræder for Jakob Mortensen, som vurderingsmand ved Mark- og vejfred. Særlige krav: Vurderingsmænd ved Mark- og vejfred: Personer der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Hegnssyn: Det følger af loven, at mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Ingen, der har opnået en alder af 60 år er pligtig til at modtage beskikkelse. Foreningen af Hegnssyn har gjort opmærksom på, at et hegnssynsmedlem skal være myndigt og uberygtet, at der kræves et rimeligt kendskab til lokale forhold og egnens skikke, samt en vis sagkundskab hos hegnsynsmændene, og at hegnsynsmændene må kunne sætte sig ind i hegnslovens vanskelige bestemmelser. Det fremgår af 14, stk. 6 i forretningsorden for Furesø Byråd, at Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Økonomiske konsekvenser Efter reglerne ydes der vederlag i op til 3 måneder til et byrådsmedlem, der har orlov grundet arbejdsmæssige forhold. Der ydes tillige vederlag til stedfortræderen. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2 og 24, stk. 2 Lov om kommunale valg 103 Forretningsordenen for Furesø Byråd 14, stk. 6 Vederlagsbekendtgørelsen 30 Furesø Kommune 10

12 Det videre forløb Byrådet har beslutningskompetencen. Indstilling Forvaltningen indstiller, at byrådet 1. godkender Egil F. Hulgaards anmodning om orlov 2. godkender, at betingelserne for Cecilia Zade Isenis indtræden i Furesø Byråd er opfyldt. Forvaltningen indstiller, at Valggruppe 1 udpeger: 3. et medlem til Udvalg for byudvikling og bolig 4. et medlem til Udvalg for kultur, fritid og idræt 5. en valgstyrer 6. et medlem til Folkeoplysningsudvalget 7. et medlem til Musikskolebestyrelsen 8. et medlem til Erhvervskontaktudvalget 9. en stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen for kommunale valg 10. en stedfortræder for Lars Carstensen i Valgbestyrelsen for Folketingsvalg 11. en personlig suppleant for Jakob Mortensen i Hegnssynet 12. en personlig stedfortræder for Jakob Mortensen, som vurderingsmand ved Mark- og vejfred. Beslutning i Byrådet den og 2. godkendt. 3.: Susanne Mortensen (C) indtræder 4.: Cecilia Zade Isenis (C) indtræder 5.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget 6.: Cecilia Zade Isenis (C) indtræder 7.: Cecilia Zade Isenis (C) indtræder 8.: Lars Carstensen (C) indtræder 9.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som stedfortræder 10.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som stedfortræder 11.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som suppleant 12.: Cecilia Zade Isenis (C) udpeget som stedfortræder. Susanne Mortensen (C) udtræder af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse og Cecilia Zade Isenis (C) indtræder i udvalget. 7. Beslutning - Godkendelse af revisionsberetning 2019 Sagsnr.: 20/314 Furesø Kommune 11

13 Beslutningstema Økonomiudvalget og Byrådet skal drøfte og godkende Revisionsberetningen vedrørende regnskab Byrådet skal på denne baggrund endeligt godkende regnskabet for regnskabsår Sagsfremstilling PriceWaterhouseCoopers (PWC) har fremsendt Revisionsberetning af 10. juni 2020 vedrørende årsregnskabet 2019 for Furesø Kommune. I henhold til Styrelsesloven skal revisionsberetningen og forvaltningens kommentarer forelægges Byrådet inden udgangen af september måned. Revisionen påser i den forbindelse blandt andet, at regnskab og årsberetning i sin helhed giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning, og at der aflægges et revisende årsregnskab Hovedkonklusionen i revisionsberetningen for 2019 er blandt andet følgende: Kommunens eksterne revision har gennemgået kommunens regnskab for 2019, og den foretagne revision har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen, hvilket betyder, at kommunens regnskab er forsynet med en blank revisionspåtegning. Det er revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen bemærker, på baggrund af den foretagne revision ift. IT-sikkerhed, at de generelle it-kontroller hos Furesø Kommune er på et meget tilfredsstillende niveau. Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden Revisionen har givet anledning til én revisionsbemærkning på beskæftigelsesområdet, vedrørende Jobafklaringsforløbet: Der er konstateret fejl i de gennemgåede sager vedrørende Jobafklaringsforløb. Det er revisors vurdering, at der er tale om systematiske fejl, som ikke er i overensstemmelse med lovens bestemmelser, idet der blandt andet er tale om manglende rettidighed i forbindelse med forelæggelse af sagen for rehabiliteringsteamet og deraf følgende forsinkelse, samt ikke tilstrækkelige konkretisering af beskæftigelses- eller uddannelsesmålsætninger i rehabiliteringsplanen jf. lovgivningens bestemmelser. Endvidere er det under revisionen konstateret, at der ikke er foretaget ledelsestilsyn på området vedrørende Jobafklaringsforløb, hvorfor det anbefales, at ledelsestilsynet omkring Jobafklaringsforløbet fremadrettet inkluderes i kommunens eksisterende ledelsestilsyn. I revisionsberetningen er det i relation til ovenstående anført at: Kommunen oplyser blandt andet, at Jobcenter Furesø har været opmærksomme på forbedringspotentialet vedrørende konkretisering af målsætningerne for borgerne ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb samt at sikre bedre udviklingsplaner for borgerne med en øget andel af genoptræning ud på arbejdspladser. Furesø Kommune 12

14 Endvidere er det oplyst, at Jobcenter Furesø i 4. kvartal 2019 er påbegyndt et udviklingsforløb for sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og ledere, for at kvalificere arbejdsgange, indsatser mv. Forløbet startede allerede i foråret 2019 med en analyse udarbejdet sammen med Arbejdsmarkedskontor Øst. I udviklingsforløbet, som startede i 4. kvartal 2019, har medarbejdere og ledere i gennem en række workshops beskrevet arbejdsgange og besluttet nye måder at udføre sagsbehandling og indsats for at øge effekten og kvaliteten. Der udstår endnu nogle kompetenceudviklingsdage i 2020 pga. Covid-19 situationen. For så vidt angår elementet omkring jobafklaringssagernes forelæggelse for rehabiliteringsteamet, så var ventetiden forinden Covid-19 på under 4 uger, og proceskravet var dermed overholdt. Juridisk-kritisk og forvaltningsrevision Revisionens gennemgang af områderne har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er vurderingen, at Furesø Kommune har tilrettelagt en god budgetprocedure samt overordnet styring på kapacitetsbehovet. Som led i den udførte juridisk-kritiske revision af har revisionen set på områderne: Lov om kommunernes styrelse Byrådets/fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler Låne- og deponeringsregler Politikker- og medarbejderbeskatning Opkrævning af garantiprovision I forhold til punktet om opkrævning af garantiprovision anbefaler revisionen, at kommunen i samarbejde med andre kommuner og KL sikrer, at praksis for opkrævning af garantiprovision afklares, og at praksis dermed fremmedrettet følger KL s budgetvejledning. Endvidere anbefaler de, at kommunen får etableret en politik for fastsættelse markedsprisen og hyppigheden for re-vurderinger af disse. Økonomiudvalget vil hurtigst muligt få forelagt udkast til fremadrettede retningslinjer for opkrævning af garantiprovision, og disse vil efterfølgende blive skrevet ind i en revision af kommunens økonomistyringsprincipper. Som bilag til sagen er vedlagt den endelige revisionsberetning for 2019 samt bilag 2-3 til revisionsberetning af 10. juni. Vedhæftet i bilag 3 findes brev, som efterfølgende tænkes sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som opfølgning på revisionens bemærkning. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen. Furesø Kommune 13

15 Lovgrundlag I henhold til den kommunale styrelseslov 45 skal Byrådet gennemgå og tage stilling til revisionens bemærkninger til beretningen. Det videre forløb Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådets behandling den 24. juni Indstilling Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at: Revisionsberetning vedr. Årsregnskab 2019 godkendes Årsregnskab 2019 for Furesø Kommune godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Senest ved gennemgangen af regnskab 2020 skal der foreligge en gennemgang af kommunens garantier. Beslutning i Byrådet den Indstillingen blev godkendt. For stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten. Imod stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Venstre stemmer imod, idet der ikke som besluttet i byrådet foreligger en gennemgang fra revisionen af kommunens garantier. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Revisionsberetning 2019 (PriceWaterhouseCoopers) 58188/20 2 Åben Bilag 2 - Revisionsberetningens bilag 2 og 3 (PriceWaterhouseCoopers) 58191/20 3 Åben Bilag 3. Brev til STAR vedr. revisionsbemærkning 57986/20 8. Drøftelse - Budget Sagsnr.: 20/5989 Beslutningstema Med henvisning til budgettidsplanen skal udvalget have forelagt de foreløbige rammer for budget Sagen forelægges efterfølgende også Byrådet til orientering. Furesø Kommune 14

16 Sagsfremstilling Budgetrammerne for tager udgangspunkt i det vedtagne budget Herudover bygger budgettet på regnskab De økonomiske virkninger af Økonomiaftalen samt indtægtssiden ift. skat, tilskud og udligning er ikke indarbejdet i Totalbudgettet endnu, idet de endelige beløb vedr. tilskud og udligning for de enkelte kommuner først er endelig opgjort med Social- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding, der forventes klar primo juli Oplysningerne vil være klar og indarbejdet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august måned. Totalbudgettet i bilag 1 er derfor alene opdateret på udgiftssiden på dette tidspunkt. Der er i totalbudgettet indarbejdet det første bud på revideret anlægsprogram, PLfremskrivning af driften ud fra nye PL-skøn i ØA21, forslag til tekniske korrektioner og samlet forslag til besparelses- og effektiviseringskatalog. Der er ikke indarbejdet eventuel effekt af låneoptagelse i 2020 ift. fremrykkede anlægsforslag fra 2021 til Hovedtrækkene og væsentlige elementer i budgetlægningen er beskrevet nærmere i bilag 2, budgetnotat version 2. Aftale om kommunernes Økonomi for 2021 KL og Regeringen har den 29. maj 2020 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021, herunder også aftale om den kompensation for de coronarelaterede indsatser, som regeringen i Aftale om kommunernes økonomi i relation til COVID-19 stillede i udsigt. Jf. bilag 6. Forvaltningen vil på byrådets budgetseminar den 26. juni orientere nærmere om aftalens indhold, og de konkrete konsekvenser vil blive indarbejdet i Totalbudgettet for Budget , som forelægges Økonomiudvalg og byrådet i august i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet. En række af hovedelementerne i aftalen er: Et løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. til demografi samt udgiftspres på det specialiserede socialområde og opgaveglidning på sundhedsområdet. Enighed om at kommunerne i 2021 kan frigøre yderligere i 0,5 mia. kr. ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og yderligere 0,25 mia. kr. via velfærdsprioritering gennem interne effektiviseringer Pris- og lønreguleringerne nedjusteres væsentligt ift. tidligere forudsatte niveauer fra 2,7 til 2,3 i 2020 og fra 2,5 til 1,5 i 2021 Anlægsrammen løftes fra 19,2 mia. kr. til samlet 21,6 mia. kr. Heraf gives 1 mia. kr. til grønne investeringer. De 1,2 mia. kr. skal egenfinansieres af kommunerne, lånefinansiering udgør 0,65 mia. kr. og den resterende del løftes via bloktilskuddet. Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale og en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Der foretages en midtvejsregulering på overførselsområdet for 2020, hvor der pt. afventes en udmelding på kommuneniveau. Kommunerne kompenseres for de corona-relaterede udgifter frem til 10. maj. Kompensationen sker til kommunerne under ét via bloktilskuddet, dog således at en Furesø Kommune 15

17 del af udgifterne til værnemidler afregnes direkte via kommunernes indkøbsfællesskab for værnemidler, KVIK. Der er aftalt at genforhandle senere på året, når der er større klarhed over det videre forløb for COVID-19 og kommunernes samlede merudgifter. Kompensationen er nærmere beskrevet i bilag 3. Der sker en fortsat fastfrysning af bidraget til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Effektiviseringer og besparelser: I Budget er der indarbejdet uudmøntede besparelser for 20 mio. kr. årligt, som skal udmøntes i de efterfølgende årlige budgetforhandlinger. Forvaltningen er undervejs med et foreløbigt katalog med forslag til effektiviseringer og besparelser på samlet ca. 26 mio. kr. i 2021, stigende til ca. 48 mio. kr. i Der er arbejdet med at finde besparelser, der kan dække de uudmøntede besparelser i både 2021 og 2022, da der er aftalt en toårig budgetaftale. Katalogets forslag drøftes på budgetseminaret den 26. juni, og forvaltningen arbejder herefter videre med at kvalificere forslagene frem mod fagudvalgenes drøftelse af forslagene på augustmøderne. En nærmere prioritering af de enkelte forslag set i forhold til bl.a. byrådets strategiske 2030-mål vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger. Forvaltningens tekniske korrektioner til budgettet: Forvaltningen har gennemgået budgetrammerne og foreslår en række tekniske korrektioner blandt andet som følge af udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v. Forvaltningens første bud på tekniske korrektioner af budgetrammerne på driften på ca. 12 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023 og ca. 19 mio. kr. i De væsentligste korrektioner er en opjustering af budgettet til det specialiserede voksenområde og til det specialiserede børneområde, øgede udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner og en nedjustering af indtægtsbudgettet ift. førtidspensioner. Der er endnu ikke indarbejdet tekniske korrektioner på beskæftigelsesområdet, da de skal ses i sammenhæng med budgetgarantien og indtægtssiden. Korrektionerne til budgettet fremgår udvalgsopdelt af sagens bilag 4 (heri bilag 4a-4i). Derudover er der vedlagt 8 uddybende notater om en række af de større korrektioner i bilagene. Korrektionerne vil løbende blive tilpasset fx udmeldinger om DUT-reguleringer m.v. hen over sommeren og tilgår fagudvalgene til drøftelse i august. De tekniske korrektioner kan blive justeret helt frem til budgetvedtagelsen som følge af fx politisk prioritering af nye anlægsforslag, som har afledte driftsudgifter. Anlæg I Økonomiaftalen for 2021 er kommunernes samlede anlægsniveau fastsat til 21,6 mia. kr. i Forvaltningen har med afsæt i det vedtagne budget udarbejdet et revideret forslag til anlægsprogram for Budget , hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt. Dog er Furesø Kommune 16

18 den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke projektet omkring taget på Farum svømmehal samt en lang række øvrige anlægsinvesteringer for i alt 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af COVID-19. Derudover er der alene foretaget ændringer som følge af justeret periodisering af enkelte anlægsprojekter og som følge af, at der er indarbejdet 4 konkrete anlægsforslag, som forvaltningen vurderer er nødvendige nye anlægsinvesteringer i 2021 for at kunne opretholde nuværende drift og serviceniveau. Forvaltningen har derudover udarbejdet en oversigt over mulige yderligere forslag til anlægsprojekter i perioden , jf. fane 3 i bilag 5. De yderligere forslag skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget Anlægsforslagene bliver indledningsvist drøftet ved Byrådets budgetseminar den 26. juni Herefter behandles de på fagudvalgsmøderne i august og efterfølgende ved 1. behandlingen af budgettet d. 26. august 2020 i Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser De samlede økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget frem mod 1. og 2. behandling af budget i Økonomiudvalget og Byrådet i august og oktober. Borgerinddragelse Budgettet sendes i offentlig høring i perioden 3-23 september 2020 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 2. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 17. september. Lovgrundlag Kommunens Principper for Økonomistyring og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv. Det videre forløb Sagen forelægges Byrådet til orientering. Byrådet drøfter forvaltningens 1. udkast til besparelses- og effektiviseringsforslag for Budget på byrådets budgetseminar den 26. juni. HovedMed deltager i en del af budgetseminaret og indgår i en drøftelse om budgetforslagene. Revideret budgettidsplan som følge af flytning af budgetseminar i september er vedlagt i bilag 7. Fagudvalgene behandler forslag til tekniske korrektioner, anlægsforslag og besparelses- og effektiviseringsforslag for Budget i august. Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 26. august og Byrådet den 2. september. Der afholdes budgetseminar for byrådet den august. Økonomiudvalget 2. behandler budgettet den 30. september og Byrådet vedtager den 7. oktober. Furesø Kommune 17

19 Indstilling Forvaltningen indstiller, at de foreløbige budgetrammer for tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning idet der ikke er taget stilling til anlægsforslag, tekniske korrektioner mv. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Udkast til Totalbudget pr /20 2 Åben Bilag 2. Budgetnotat version 2 - juni /20 3 Åben Bilag 3. COVID-19 kompensation i Økonomiaftalen af 29. maj /20 4 Åben Bilag 4 - Tekniske korrektioner Budget (bilag 4-4i) 59254/20 5 Åben Bilag 4a 1 - ØU Teknisk korrektion nr. 9. Særligt dyre enkeltsager /20 nye regler fra Åben Bilag 4c 1 - UDF Teknisk korrektion nr. 3. Foranstaltning til børn og 59145/20 unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber) 7 Åben Bilag 4g 1 - USS Teknisk korrektion nr. 3. Demografi visiterede timer 59147/20 8 Åben Bilag 4g 2 - USS Teknisk korrektion nr. 4 Tilgang det specialiserede 59148/20 voksenområde årgangene 2002 og Åben Bilag 4g 3 - USS Teknisk korrektion nr. 5. Specialiseret rehabilitering hjerneskadede 59149/20 10 Åben Bilag 4g 4 - USS Teknisk korrektion nr. 6. Vederlagsfri fysioterapi 59150/20 11 Åben Bilag 4g 5 - USS Teknisk korrektion nr.8. Køb af plejeboligpladser i 59151/20 andre kommuner 12 Åben Bilag 4g 6 - USS teknisk korrektion nr. 9. Solgaven daghjemspladser 59153/20 13 Åben Bilag 5 - Anlægsprogram /20 14 Åben Bilag 6. Aftale om kommunernes økonomi 2021.pdf 57990/20 15 Åben Bilag 7. Revideret politisk budgettidsplan 57989/20 9. Beslutning - Tilbagebetaling af brugerbetalinger ifm. COVID-19 Sagsnr.: 20/4316 Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, i hvilket omfang opkrævede brugerbetalinger for ikke afholdte aktiviteter i corona-nedlukningsperioden skal tilbagebetales til borgerne. Furesø Kommune 18

20 Sagsfremstilling På grund af COVID-19 og nedlukningen af store dele af det danske samfund i perioden 12. marts og frem har mange kommunale tilbud været lukket i perioder frem til hhv. 15. april og 10. maj. For nogle tilbud har nedlukningsperioden være yderligere forlænget. På en række områder er der i perioden fortsat opkrævet brugerbetaling til trods for, at flere tilbud har været lukket ned for brugerne. De indgåede aftaler mellem KL og regeringen omkring nedlukning og genåbning af tilbud på de forskellige kommunale områder betyder, at der på nogle områder er et krav om, at kommunerne skal tilbagebetale, mens det på andre områder er op til en kommunal prioritering, hvorvidt der skal ske en tilbagebetaling, og på andre områder er der ikke hjemmel til at foretage tilbagebetaling fx dagtilbud i nedlukningsperioden. Beslutningen omkring tilbagebetaling bør træffes samlet på tværs af områderne, så den samlede økonomiske udgift vurderes. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med opgørelsen af de coronarelaterede udgifter, og der bør derfor udvises forsigtighed ift. disponeringer af hensyn til kommunens samlede økonomi i Som det fremgår af bilag 3 til punkt 3 på denne dagsorden bliver kommunerne ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL af 29. maj kompenseret for corona-relaterede udgifter i 2020 frem til den 10. maj. Kompensationen sker for kommunerne under ét, og samlet set vurderer forvaltningen, at Furesø kommune med kompensationen vil have en nogenlunde balance ift. de faktisk afholdte corona-relaterede udgifter, der er indberettet til KL frem til 10. maj. Opgørelsen er dog forbundet med stor usikkerhed, og det må forventes, at yderligere merudgifter registreres i den kommende tid. Beslutningen om eventuel tilbagebetaling af opkrævet brugerbetaling i nedlukningsperioden bør træffes med dette i mente. Der sker en justeret opgørelse af corona-relaterede udgifter i efteråret mellem KL og regeringen, men der er ikke garanti for yderligere kompensation, ligesom en eventuel yderligere kompensation under alle omstændigheder igen vil ske til kommunerne under ét. I henhold til de indgåede aftaler er der krav om, at kommunerne skal tilbagebetale på følgende områder: Særskilt opkrævning for madordning til dagtilbud, hvis der ikke er tilbudt madordning efter genåbningen fra 15. april. Forældrebetaling for dagtilbud og FFO-tilbud, hvis der ikke har været et åbent tilbud til forældrene efter genåbningen 15. april. Det betyder, jf. bilag 1, at der i Furesø skal ske tilbagebetaling for en række FFO2 og FFO3 tilbud, som først er åbnet senere end 15. april. Derudover skal der tilbagebetales for madordning i 4 af kommunens børnehaver. Der er opkrævet brugerbetaling på følgende områder, selvom borgerne ikke har haft adgang til de pågældende tilbud: Forældrebetaling for frokostordning i daginstitutioner (4 dagtilbud) efter genåbning og frem til 25. maj Forældrebetaling for FFO for klasse efter genåbning og frem til 18. maj Forældrebetaling for FFO for klasse efter genåbning og frem til 18. maj for de fleste Furesø Kommune 19

21 Musikskolerne betaling for den del af undervisningen, der ikke er erstattet af virtuel undervisning Kørsel til Lillevangs Dagtilbud - visiteret tilbud tilbagebetaling af opkrævet kørsel Borgeres betaling for hold på Skovgården delvis tilbagebetaling for 1. halvårs aktiviteter Planlagte ture og rejser på voksenområdet, der ikke kan gennemføres, hvor der er opkrævet deltagerbetaling tilbagebetaling i det omfang, at turene ikke gennemføres I bilag 1 fremgår mere detaljeret opgørelse af, hvad der er opkrævet af brugerbetaling på de enkelte områder, samt krav til og muligheder for eventuel tilbagebetaling. Her fremgår også til orientering de områder, hvor der er opkrævet deltagerbetaling, men hvor tilbagebetaling ikke vurderes relevant. Økonomiske konsekvenser Afhænger af de valgte prioriteringer, jf. bilag 1. Hvis der alene tilbagebetales for de områder, hvor der er krav om, der skal ske tilbagebetaling, vil udgiften udgøre ca. 0,6 mio. kr. Hvis der tilbagebetales på alle de områder, hvor der er opkrævet brugerbetaling for tilbud, som ikke har været åbne for borgerne, vil den samlede udgift udgøre ca. 1,0 mio. kr. Den beregnede statslige kompensation for coronaudgifter i kommunerne udgør i den foreløbige beregning ca. 8,5 mio. kr., hvoraf de ca. 7,35 mio. kr. skal dække de udgifter, der reelt er afholdt og opgjort i kommunen frem til 10. maj, jf. bilag 3 til punkt 3 på denne dagsorden. Dertil kommer de 0,6 mio. kr. i brugerbetalinger, som skal betales tilbage, jf ovenfor, som også skal dækkes af kompensationen. Dermed er ca. 8 mio. kr. af den samlede kompensation disponeret, hvis de faktiske udgifter skal dækkes. Der registreres pt. yderligere merudgifter, som ikke er blevet medtaget i indrapporteringen til KL, og som løbende opgøres. Dertil kommer, at merudgifterne i private tilbud også skal indregnes ift. kompensationsdækningen ud fra et balanceret hensyn, og disse udgifter er pt. ikke opgjort. Samtidig er der også en række mindreudgifter, som også først nu kan opgøres gradvist, fx til kørsel. Det anbefales derfor, at de sidste 0,5 mio. kr. af den statslige kompensation reserveres til dækning af yderligere opgjorte corona-relaterede udgifter, og at der derfor ikke anvendes yderligere midler til tilbagebetaling af brugerbetaling på de områder, hvor der ikke er et skal-krav om tilbagebetaling. Dette ud fra et forsigtighedsprincip ift. kommunens samlede økonomi, da den sidste del af kompensationen evt. skal anvendes til at dække reelt afholdte merudgifter for at undgå budgetoverskridelser og sikre en samlet balance i regnskab Det anbefales, at der på ØU i august forelægges en samlet sag, hvor forslag til kompensationens endelige fordeling på bevillingsområder ift. de faktisk afholdte udgifter bliver forelagt. Borgerinddragelse Ikke relevant i denne sag. Furesø Kommune 20

22 Lovgrundlag Diverse udmeldinger fra regeringen i relation til nedlukning af Danmark pga. COVID-19, herunder særligt Aftale af 22. april 2020 mellem regeringen og alle Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning (COVID-19). Det videre forløb Sagen forelægges efterfølgende til byrådets beslutning. Byrådets beslutning om tilbagebetalinger vil blive indarbejdet på de kommende budgetopfølgninger for Samlet sag om coronakompensationens udmøntning ift. faktisk afholdte merudgifter forelægges ØU i august. Indstilling Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at Der sker tilbagebetaling for madordning i de fire dagtilbud, hvor der i genåbningsperioden ikke har været tilbudt madordning, da der er et skal-krav om tilbagebetaling. Der sker tilbagebetaling for de FFO-tilbud, der ikke har været åbne i genåbningsperioden, da der er et skal-krav om tilbagebetaling. At der af hensyn til kommunens samlede økonomi ikke sker yderligere tilbagebetaling. Beslutning i Økonomiudvalget den Venstre og Enhedslisten foreslog, at der sker tilbagebetaling af alle de opkrævede brugerbetalinger. For stemte 2: Venstre og Enhedslisten. Imod stemte 5: Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre. Indstillingen anbefales med præcisering af, at der først på et senere tidspunkt tages stilling til evt. yderligere tilbagebetalinger i indstillingens punkt 3. For stemte 5: Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre. Imod stemte 2: Venstre og Enhedslisten. Gustav Juul (V) og Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Venstre og Enhedslisten ønsker, at borgerne skal have tilbagebetalt det fulde beløb af de brugerbetalte ydelser, hvor de ikke har fået det, de har betalt for. Beslutning i Byrådet den Godkendt. For stemte 14: Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre Imod stemte 7: Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance ønsker, at borgerne skal have tilbagebetalt det fulde beløb af de brugerbetalte ydelser, hvor de ikke har fået det, de har betalt for. Furesø Kommune 21

23 Bilag: 1 Åben Bilag 1. Samlet overblik over brugerbetalinger - overvejelser om tilbagebetaling pga. corona.pdf 59228/ Beslutning: Økonomiske konsekvenser af den nye ferielov Sagsnr.: 20/7058 Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende, at der etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov, og at puljen finansieres ved opkrævning af bidrag til feriepuljen svarende til 0,4 pct. af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Økonomiudvalget skal endvidere godkende, at beslutningen indarbejdes i det videre arbejde med Budget 2021, og at sagen videresendes til byrådet til endelig godkendelse. Sagsfremstilling Den nye ferielov implementerer aspekter af EU s direktiv om arbejdstidens tilrettelæggelse. Loven bygger på samtidighed i optjening og afvikling af betalt ferie i modsætning til den nuværende ferielov, der bygger på et optjeningsprincip med op til 16 måneders forskel på optjening af ferieret og ret til at afvikle det optjente. Udover nye ferieregler indeholder loven også bestemmelser om en overgangsordning mellem de 2 principper, hvor der indføres en indefrysningsperiode på 12 måneder, hvor optjente feriepenge ikke må udbetales, men skal hensættes i en fond. Fonden hører under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), som forvalter feriepengene fra overgangsåret. Fonden sørger for, at det indbetalte bevarer sin købekraft ved forrentning svarende til den forventede lønudvikling. Feriepengene udbetales herefter til den ansatte ved opnåelse af folkepensionsalderen dog tidligst i oktober Kommunen har også tidligere udbetalt feriepenge til de ansatte ved fratræden, men hidtil har dette været finansieret indenfor rammen, idet nyansatte ikke har haft ret til ferie med løn, og det derfor har givet råderummet. Med overgangen til samtidighedsferie bortfalder denne finansieringsmulighed. Den nye ferielov gældende fra 1. september 2020 medfører derfor, at Furesø kommune skal finde finansiering for afregningen af indeholdte feriepenge fra perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 svarende til 140 mio. kr. (lønniveau 2021) beregnet ud fra de konkrete ansatte pr. sept Afregningen skal foregå over de næste godt 50 år, hvor nuværende ansatte ved opnåelse af deres personlige pensionsalder skal have udbetalt de indeholdte feriepenge. Mulige scenarier: For ikke at belaste arbejdsgivernes økonomi unødigt hårdt, er der etableret 3 valgmuligheder for afregning af indefrosne midler til feriefonden. Valg af model afhænger af kommunens økonomiske muligheder og politiske prioriteringer, herunder kommunens nuværende størrelse Furesø Kommune 22

24 på kassebeholdningen og den forventede fremtidige kassebeholdning. Udvalgte illustrationer og af modeller m.v. er vedlagt i bilag Betaling Up front : De indefrosne midler betales på én gang til feriefonden, som forrenter pengene frem til udbetalingen. Vurdering: Kommunens kassebeholdning tillader ikke en engangsbetaling på 140 mio. kr. Hvis udgiften skulle finansieres ved engangsreduktion i den kommunale lønsum for 2021 ville det svare til en reduktion af de samlede lønbudgetter med 10 pct. 2. Løbende afregning: De indefrosne midler inkl. forrentning afregnes til Fonden når medarbejderne får krav på udbetaling. Vurdering: Udsvingene i antallet af medarbejdere, der går på pension vil give store udsving i den faktiske opkrævning hvert år, og budgetlægningen på de enkelte enheder vil derfor ikke være styrbar. Dertil kommer administration af ordningen frem til udløb i Gradvis afregning: De indefrosne midler afregnes over en årrække til fonden med et beløb højere end det pligtige. Der vil også her ske forrentning af de indefrosne feriepenge. Vurdering: Kommunen indbetaler et fast årligt beløb til fonden. Indbetalingen finansieres ved opkrævning af bidrag til feriepuljen med en fast procentsats af lønsummen. En procentsats på 0,4 pct. sikrer den nødvendige indbetaling til puljen, så kommunens betalingsforpligtigelse kan indfris årligt, og den samlede afregning vil være afsluttet i En procentsats på 0,4 pct. svarer til ca. 5,3 mio. kr. årligt. De enheder, hvor der ikke er en personaleomsætning vil have uændrede udgifter til feriepenge, men en lavere lønsum til rådighed pga. betalingen til indefrysningen. I en enhed, der ansætter mange nye medarbejdere, vil der fremover skulle afholdes mere betalt ferie i det første ansættelsesår, end det er tilfældet pt. Til gengæld skal de medarbejdere, der forlader kommunen, ikke længere skal have udbetalt lige så meget ferie ved fratrædelsen. Der er mange forhold ift. ansættelser og opsigelser, som påvirker udgifterne til afregning af ferie i kommunens enkelte enheder, og i de enkelte enheder vil ændringerne ift. den nye ferielov opleves som en belastning eller en lempelse af deres budgetramme afhængig af personaleomsætningen. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen indstiller, at model 3 vælges, da denne vurderes at være mest hensigtsmæssig ift. budgetstyringen i de enkelte enheder. Der vil derfor hvert år blive konteret bidrag på enhedernes lønbudgetter. Bidragene afregnes årligt til fonden indtil forpligtigelsen er indfriet. Afregningen i 2021 er ekstraordinær høj, idet den omfatter såvel ansatte, som når folkepensionsalderen i 2020 og 2021, samt ansatte som allerede inden 2020 havde opnået folkepensionsalderen. Således skal der afregnes minimum 7,0 mio. kr. i Afregningen vil derfor ikke helt kunne rummes indenfor 0,4 pct. af de afsatte lønbudgetter, hvorfor en afregning på 0,5 pct. vil være nødvendig i Furesø Kommune 23